1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN MAROS
  4. Pidana Umum

Putusan PN MAROS
82/Pid.B/2022/PN Mrs

    Putusan PN MAROS Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs
    Tanggal 16 September 2022 —Penuntut Umum:
    Raka Buntasing P, S.H., M.HLi
    Terdakwa:
    TASYA MAYLANI PUTRI BINTI ALIMUDDIN
    Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Umum
    Pidana Umum Penipuan
    Kata Kunci Penipuan
    Tahun 2022
    Tanggal Register 27 Juni 2022
    Lembaga Peradilan PN MAROS
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Hakim Ketua Andi Nurmawati
    Hakim Anggota Hakim Anggota Lely Salempang, Br Hakim Anggota Firdaus Zainal
    Panitera Panitera Pengganti: Dika Astuty
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya PIDANA PENJARA WAKTU TERTENTU
    Catatan Amar

    M E N G A D I L I :

    1. Menyatakan Terdakwa TASYA MAYLANI PUTRI BINTI ALIMUDDIN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Penipuan yang dilakukan beberapa kali? sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
    3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
    4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
    5. Menetapkan barang bukti berupa :
    1. 1 (satu) buku tabungan BRI Britama dengan No Rekening 0224-01-066191-50.0 An. TASYA MAYLANI PUTRI;
    2. 1 (satu) buah ATM Tabungan BRI Britama dengan No Kartu 5221-8450-5157-2519 warna hitam dari No Rekening 0224-01-066191-50.0;
    3. 1 (satu) buku tabungan BRI Britama Bisnis dengan No Rekening 0224-01-001121-56.0 An. TASYA MAYLANI PUTRI;
    4. 1 (satu) buah ATM tabungan BRI Britama Bisnis dengan No Kartu 5326-5950-1013-5098 warna biru dari No Rekening 0224-01-001121-56.0;
    5. 1 (satu) buku tabungan BRI Britama dengan No Rekening 0224-01-059749-50.8 An. TASYA MAYLANI PUTRI;
    6. 1 (satu) buah ATM tabungan BRI Britama dengan No Kartu 5221-8450-5157-2527 warna hitam dari No Rekening 0224-01-059749-50.8;
    7. 1 (satu) buku tabungan Bisnis Rupiah Bank Mandiri dengan No Rekening 152-00-3146413-0 An. TASYA MAYLANI PUTRI;
    8. 1 (satu) buah ATM tabungan Bisnis Rupah Bank Mandiri dengan No Kartu 4617-0037-4251-1372 warna hitam dari No Rekening 152-00-3146413-0;
    9. 1 (satu) buku Tabungan BNI Taplus dengan No Rekening 1237974807 An. TASYA MAYLANI PUTRI;
    10. 1 (satu) buah ATM Tabungan BNI Taplus dengan No Kartu 4617-0037-4251-1372 warna hitam dari No Rekening 1237974807;
    11. 1 (satu) unit motor merk Yamaha Fazzio Neo warna merah Nomor Polisi DD 5672 TE, Nomor Rangka : MHSEJ710NJ006454, Nomor Mesin : E33WE006457 dan
    12. 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor motor merk Yamaha Fazzio Neo warna merah Nomor Polisi DD 5672 TE, Nomor Rangka: MHSEJ710NJ006454, Nomor Mesin : E33WE006457

    Dikembalikan kepada Terdakwa Tasya Maylani Putri Binti Alimuddin;

    1. 1 (satu) bundel rekening koran dengan No Rekening 0224-01-066191-50.0 An. TASYA MAYLANI PUTRI mulai dari tanggal 01 September 2021 s/d 18 April 2022;
    2. 1 (satu) bundel rekening koran dengan No Rekening 0224-01-001121-56.0 An. TASYA MAYLANI PUTRI;
    3. 1 (satu) bundel rekening koran dengan No Rekening 0224-01-059749-50.8 An. TASYA MAYLANI PUTRI mulai dari tanggal 01 September 2021 s/d 20 April 2022;
    4. 1 (satu) bundel rekening koran dengan No Rekening 152-00-3146413-0 An. TASYA MAYLANI PUTRI mulai dari tanggal 24 Maret 2022 s/d 20 April 2022;
    5. 1 (satu) bundel rekening koran dengan No Rekening 1237974807 An. TASYA MAYLANI PUTRI mulai dari tanggal 01 Januari 2022 s/d 20 April 2022;
    6. 1 (satu) buah buku tulis merk SIDU berisi nama-nama investor;
    7. 1 (satu) lembar KPI (Kartu Penunjukan Istri) asli yang dikeluarkan oleh Polres Mamasa, tanggal 03 Juni 2021;
    8. 1 (satu) lembar bukti transfer yang di screenshot melalui whatsapp;
    9. 1 (satu) lembar bukti screenshot iklan INVEST AMANAH yang dibuat oleh TASYA MAYLANI PUTRI melalui whatsapp;
    10. 1 (satu) bundel berisi foto print out percakapan whatsapp, print out bukti transfer, print out brosur invest TASYA MAYLANI PUTRI;
    11. 1 (satu) bundel print out rekening koran atas nama HANIFAH RIF?AT AKBAR, foto print out percakapan whatsapp, foto print out bukti transfer BRIMO;
    12. 1 (satu) bundel berisi foto print out percakapan whatsapp, print out bukti transfer, print out investasi TASYA MAYLANI PUTRI;
    13. 1 (satu) lembar surat perjanjian invest tertanggal 25 Maret 2022 atas nama RAHMA dan TASYA diatas materai 10.000;
    14. 1 (satu) bundel berisi foto print out bukti transfer dan foto bukti percakapan whatsapp;
    15. 2 (dua) lembar percakapan (chat whatsapp) antara TASYA MAYLANI PUTRI dan Sri Wahyuni Nasir;
    16. 2 (dua) lembar bukti screenshot transfer ke rekening dari Sri Wahyuni Nasir ke rekening TASYA MAYLANI PUTRI;
    17. 1 (satu) bundel barang bukti print out perjanjian, transferan dan bukti chat;
    18. 1 (satu) bundel berisikan print out rekening atas nama Tenri Waru Septiananda dan foto percakapan whatsapp antara Tenri Waru Septiananda dengan TASYA MAYLANI PUTRI dan foto print out bukti transfer BRIMO serta catatan nama-nama member;
    19. 1 (satu) bundel berisi foto print out percakapan whatsapp dan IG, print out bukti transfer, print out brosur invest TASYA MAYLANI PUTRI;
    20. 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Invest Dana Amanah & Jujur By Owner Tasya antara TASYA MAYLANI PUTRI dan Yuliani Binti Ahmad;
    21. 5 (lima) lembar bukti transferan dalam bentuk screenshot antara Yuliani Binti Ahmad dengan TASYA MAYLANI PUTRI;
    22. 7 (tujuh) lembar bukti chat Yuliani Binti Ahmad dengan TASYA MAYLANI PUTRI;
    23. 1 (satu) lembar screenshot kwitansi;
    24. 1 (satu) bundel berisi print out transfer, print out percakapan whatsapp, brosur slot invest;
    25. 1 (satu) lembar bukti surat invest dana amanah dan jujur yang dibuat oleh TASYA MAYLANI PUTRI;
    26. 2 (dua) lembar iklan invest dana yang dibuat TASYA MAYLANI PUTRI melalui whatsapp;
    27. 2 (dua) lembar bukti screenshot transfer dengan nomor rekening 362301046225530 Bank BRI atas nama Hasryanti Hasan dan No rekening 022401001121560 atas nama TASYA MAYLANI PUTRI;
    28. 2 (satu) lembar print foto chat whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. ANDI TITA ANDRIANI BINTI AM PUANG LALLO tentang investasi modal dan provit;
    29. 1 (satu) lembar print foto brosur investasi;
    30. 1 (satu) lembar print foto status whats APP Perp. TASYA MAYLANI PUTRI;
    31. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI mobile dari ANDI TITA ANDRIANI sebesar Rp.7.000.000.- ( tujuh juta rupiah ) ke rekening nomor 0224-01-066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 3 Januari 2022;
    32. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari ANDI TITA ANDRIANI sebesar Rp.5.000.000.- ( lima juta rupiah ) ke rekening nomor 0224-01-066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 20 Pebruari 2022;
    33. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI mobile dari ANDI TITA ANDRIANI ANDI TITA ANDRIANI sebesar Rp.2.000.000.- ( dua juta rupiah ) ke rekening nomor 0224-01-066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 21 Pebruari 2022;
    34. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari ANDI TITA ANDRIANI sebesar Rp.5.000.000.- ( lima juta rupiah ) ke rekening nomor 0224-01-066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 24 Pebruari 2022;
    35. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari ANDI TITA ANDRIANI sebesar Rp.5.000.000.- ( lima juta rupiah ) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 18 Maret 2022;
    36. 5 (lima) lembar print foto brosur investasi;
    37. 6 (enam)lembar print foto chat whats APP antara Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR dengan Perp. TASYA MAYLANI PUTRI tentang investasi modal dan provit;
    38. 12 (dua belas) lembar print foto SURAT PERJANJIAN INVEST DANA AMANAH & JUJUR BY OWNER TASYA!. Bermaterai palsu Rp. 10.000.- ( scan);
    39. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI mobile dari Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR sebesar Rp.15.000.000.- ( lima belas juta rupiah ) ke rekening nomor 0224-01-059749508 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 13 Maret 2022;
    40. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer Mandiri mobile dari Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah ) ke rekening nomor 0224-01-059749508 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 13 Maret 2022;
    41. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI mobile dari Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR sebesar Rp.10.000.000.- ( sepuluh juta rupiah ) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 17 Maret 2022;
    42. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI mobile dari Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR sebesar Rp.10.000.000.- ( sepuluh juta rupiah ) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 19 Maret 2022;
    43. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI mobile dari Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR sebesar Rp.20.000.000.- ( dua puluh juta rupiah ) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 22 Maret 2022;
    44. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI mobile dari Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR sebesar Rp.10.000.000.- ( sepuluh juta rupiah ) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 24 Maret 2022;
    45. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI mobile dari Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR sebesar Rp.10.000.000.- ( sepuluh juta rupiah ) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 24 Maret 2022;
    46. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI mobile dari Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR sebesar Rp.10.000.000.- ( sepuluh juta rupiah ) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 26 Maret 2022;
    47. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI mobile dari Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR sebesar Rp.20.000.000.- ( dua puluh juta rupiah ) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 27 Maret 2022;
    48. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI mobile dari Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR sebesar Rp.10.000.000.- ( sepuluh juta rupiah ) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 28 Maret 2022;
    49. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI mobile dari Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR sebesar Rp.10.000.000.- ( sepuluh juta rupiah ) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 28 Maret 2022;
    50. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI mobile dari Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR sebesar Rp.10.000.000.- ( sepuluh juta rupiah ) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 29 Maret 2022;
    51. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI mobile dari Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR sebesar Rp.10.000.000.- ( sepuluh juta rupiah ) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 29 Maret 2022;
    52. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI mobile dari Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR sebesar Rp.20.000.000.- ( dua puluh juta rupiah ) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 3 April 2022;
    53. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI mobile dari Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR Perp. HANIFAH RIFAT BINTI MUH AKBAR sebesar Rp.20.000.000.- ( dua puluh juta rupiah ) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 3 April 2022;
    54. 1 (satu) lembar print foto percakapan whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. RAHMA NNGSIH;
    55. 1 (satu) lembar print foto brosur invest;
    56. 9 (Sembilan ) lembar print mutasi transaksi keluar dari rekening Bank BRI mobile atas nama RAHMA NINGSIH ke rekening Bank BRI TASYA MAYLANI PUTRI;
    57. 7 ( tujuh ) lembar print mutasi transaksi keluar dari rekening Bank BNI mobile atas nama RAHMA NINGSIH ke rekening Bank BNI Perp. TASYA MAYLANI PUTRI;
    58. 1 (satu) lembat print foto bukti transfer Bank BRI dari Perp. RAHMAH NINGSIH senilai Rp. 1.000.000. ke nomor rekening 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYALANI PUTRI;
    59. 3 (tiga) lembar print foto chat whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Lel. KAMALUDDIN;
    60. 1 (satu) lembar foto bukti transfer BRI mobile dari KAMALUDDIN sebesar Rp.10.000.000.- ( sepuluh juta rupiah ) ke rekening nomor 0224-01-059749508 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 8 Pebruari 2022;
    61. 1 (satu) lembar foto bukti transfer BRI mobile dari KAMALUDDIN sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah ) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tanggal 10 April 2022;
    62. 1 (satu) lembar foto bukti transfer BRI mobile dari KAMALUDDIN sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah ) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tanggal 11 April 2022;
    63. 1 (satu) lembar foto bukti transfer BRI mobile dari KAMALUDDIN sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah ) ke rekening nomor 0224-01-066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tanggal 8 Nopember 2021;
    64. 1 (satu) lembar foto bukti transfer BRI mobile dari KAMALUDDIN sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah ) ke rekening nomor 0224-01-066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tanggal 25 Nopember 2021;
    65. 1 (satu) lembar foto bukti transfer BRI mobile dari KAMALUDDIN sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah ) ke rekening nomor 0224-01-066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tanggal 29 Desember 2021;
    66. 1 (satu) lembar foto bukti transfer BRI mobile dari KAMALUDDIN sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah ) ke rekening nomor 0224-01-066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tanggal 11 Pebruari 2022;
    67. 1 (satu) lembar foto bukti transfer BRI mobile dari KAMALUDDIN sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah ) ke rekening nomor 0224-01-066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tanggal 15 Pebruari 2022;
    68. 1 (satu) lembar foto bukti transfer BRI mobile dari KAMALUDDIN sebesar Rp.3.000.000.- (Tiga juta rupiah ) ke rekening nomor 0224-01-066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tanggal 15 Pebruari 2022;
    69. 1 (satu) lembar foto bukti transfer BRI mobile dari KAMALUDDIN sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah ) ke rekening nomor 0224-01-066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tanggal 08 Maret 2022;
    70. 1 (satu) lembar foto bukti transfer BRI mobile dari KAMALUDDIN sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah ) ke rekening nomor 0224-01-066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tanggal 10 Maret 2022;
    71. 1 (satu) lembar foto bukti transfer BRI mobile dari KAMALUDDIN sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah ) ke rekening nomor 0224-01-066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tanggal 19 Maret 2022;
    72. 1 (satu) lembar foto bukti transfer BRI mobile dari KAMALUDDIN sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah ) ke rekening nomor 0224-01-066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tanggal 21 Maret 2022;
    73. 1 (satu) lembar foto bukti transfer mesin Bank BRI dari KAMALUDDIN sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah ) ke rekening nomor 0224-01-066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI;
    74. 12 (dua belas) lembar print foto chat whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. TENRI WARU SEPTIANANDA tentang Investasi modal dan provit;
    75. 5 (lima) lembar daftar nama-nama member TERTANGGAL 21 April 2022 yang dibuat TENRI WARU SEPTIANANDA S.IP;
    76. 1 (satu) bundel rekening Koran nomor 021901048768508 Bank BRI KC Pinrang atas nama TENRI WARU SEPTIANANDA sejak tanggal 1 Pebruari 2022 s/d Tanggal 18 April 2022;
    77. 5 (lima) lembar rekening Koran nomor 021901048769594 Bank BRI KC Pinrang atas nama TENRI WARU SEPTIANANDA sejak tanggal 1 maret 2022 s/d Tanggal 18 April 2022;
    78. 11 (sebelas) lembar print foto chat whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. YANA ANGRIANY YUNUS tentang investasi modal dan provit;
    79. 7 (tujuh) lembar print foto chat di Intagram ( IG ) antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. YANA ANGRIANY YUNUS tentang investasi modal dan provit;
    80. 1 (satu) lembar print foto transfer Bank Mandiri mobile dari YANA ANGRIANY YUNUS sebesar Rp. 14.300.000.- ke rekening nomor : 152003164130 Bank Mandiri atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 5 April 2022;
    81. 1 (satu) lembar print foto transfer Bank BRI mobile dari YANA ANGRIANY YUNUS sebesar Rp. 700.000.- ke rekening nomor : 022401001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 5 April 2022;
    82. 10 (sepuluh) lembar print foto chat whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. INDAH PARAMITA sejak bulan Oktober 2021 s/d April 2022 tentang peminjaman uang dan bayar bunga utang Perp. TASYA MAYLANI PUTRI;
    83. 10 (sepuluh) lembar berisikan print foto percakapan Whats APP antara ADITYA BIN AHMAD dengan Perp. TASYA MAYLANI PUTRI tentang Investasi modal dan provit;
    84. 1 (satu) lembar print foto BRI Mobile dari ADITYA AHMAD senilai Rp. 1.000.000.- ke rekening nomor : 022401066191500 atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 23 desember 2021;
    85. 1 (satu) lembar print foto BRI Mobile dari ADITYA AHMAD senilai Rp. 4.000.000.- ke rekening nomor : 022401066191500 atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 13 Januari 2022;
    86. 1 (satu) lembar print foto BRI Mobile dari ADITYA AHMAD senilai Rp. 5.000.000.- ke rekening nomor : 022401066191500 atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 21 Pebruari 2022;
    87. 1 (satu) lembar print foto BRI Mobile dari ADITYA AHMAD senilai Rp. 9.000.000.- ke rekening nomor : 022401066191500 atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 28 Pebruari 2022;
    88. 8 (delapan) lembar print foto percakapan Whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. RAHMA tentang Investasi modal dan provit;
    89. 1 (satu) Lembar asli Surat PERJANJIAN INVEST DANA AMANAH & JUJUR BY OWNER TASYA tertanggal 25 Maret 2022 atas nama RAHMA diatas Materai asli Rp 10.000. yang ditanda Tangani TASYA MAYLANI PUTRI;
    90. 3 (tiga) lembar Print foto chat Whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. ANDINI SUPRIADI tentang Investasi modal dan Provit;
    91. 1 (satu) lembar print foto SMS banking Bank BCA Mobile dari ANDINI SUPRIADI sebesar Rp.1.000.000.- ke rekening nomor 022401001121560 bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 26 Maret 2022;
    92. 1 (satu) lembar print foto SMS banking Bank BCA Mobile dari ANDINI SUPRIADI sebesar Rp.2.000.000.- ke rekening nomor 022401001121560 bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 30 Maret 2022;
    93. 1 (satu) lembar print foto brosur invest READY SLOT KEMARIN BELUM FUL;
    94. 1 (satu) lembar print foto bukti chat whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. SULFIANTI;
    95. 3 (TIGA) lembar print foto SURAT PERJANJIAN INVEST DANA AMANAH & JUJUR BY OWNER TASYA bermaterai Palsu Rp.10.000. (scan) yang ditanda tangani TASYA MAYLANI PUTRI;
    96. 1 (satu) lembar print foto SMS Banking Bank BCA dari SULFIANTI sebesar Rp.30.000.000.- ke rekening nomor : 7890421029 Bank BCA atas nama ADELIA PRATIWI tanggal 6 April 2022;
    97. 1 (satu) lembar print foto SMS Banking Bank BCA dari SULFIANTI sebesar Rp.10.000.000.- ke rekening nomor : 022401001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 6 April 2022;
    98. 1 (satu) lembar print foto SMS Banking Bank BCA dari SULFIANTI sebesar Rp.10.000.000.- ke rekening nomor : 022401001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 6 April 2022;
    99. 1 (satu) lembar print foto brosur LIST INVEST DANA NABUNG AMAN & AMANAH;
    100. 1 (satu) lembar print fotochats whats APP antara TASYA MAYLANI PUTRI dengan YUNIAR AHMAD tentang Investasi modal dan provit;
    101. 2(dua) lembar print foto SURAT PERJANJIAN INVEST DANA AMANAH & JUJUR BY OWNER TASYA bermaterai Palsu Rp. 10.000.- ( scan) yang ditanda tangani TASYA MAYLANI PUTRI;
    102. 1 (satu ) lembar print foto bukti transfer ATM Bank BRI dari SYUKRI ( suami YUNIAR ) sebesar Rp.10.000.000.- ke rekening 02240166191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 18 Pebruari 2022;
    103. 1 (satu ) lembar print foto bukti transfer ATM Bank BRI dari SYUKRI ( suami YUNIAR ) sebesar Rp. 5.000.000.- ke rekening 02240166191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 5 Maret 2022;
    104. 1 (satu ) lembar print foto bukti transfer ATM Bank BRI dari ADI SURIADI ( Kakak Ipar YUNIAR ) sebesar Rp. 10.000.000.- ke rekening 022401001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 18 Maret 2022;
    105. 1 (satu ) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari YUNIAR ACHMAD sebesar Rp. 20.000.000.- ke rekening 02240166191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 7 April 2022;
    106. 1 (satu ) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari YUNIAR ACHMAD sebesar Rp. 5.000.000.- ke rekening 02240166191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 9 April 2022;
    107. 1 (satu) bundel rekening Koran Bank BRI Nomor : 496401008712504 an. ARDIANSYAH;
    108. 1 (satu) bundel berisikan bukti print out percakapan Perp. TASYA MAYLANI PUTRI melalui Whats APPP, perjanjian invest dana amanah & jujur by owner tasya;
    109. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer ATM Bank BNI dari TENRI ULENG sebesar Rp.10.000.000.- ke rekening 022401001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 21 Maret 2022;
    110. 1 (satu) lembar print foto SURAT PERJANJIAN INVEST DANA AMANAH & JUJUR BY OWNER TASYA bermaterai palsu Rp.10.000.- ( scan ) yang ditanda tangani TASYA MAYLANI PUTRI;
    111. 1 (satu) lembar print foto chat whats APP antara TASYA MAYLANI PUTRI dengan TENRI ULENG tentang investasi modal dan provit;
    112. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer ATM Bank BRI dari ROHANI sebesar Rp.10.000.000.- ke rekening nomor 0224010011121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 16 Maret 2022;
    113. 1 (satu) lembar print foto SURAT PERJANJIAN INVEST DANA AMANAH & JUJUR BY OWNER TASYA bermaterai Palsu Rp.10.000. ( scan) yang ditanda tangani TASYA MAYLANI PUTRI;
    114. 1 ( satu ) lembar print foto brosur SLOT LIST INVEST;
    115. 1 (satu) lembar print foto chat whats APP antara TASYA MAYLANI PUTRI dengan ROHANI tentang Investasi modal dan provit;
    116. 1 (satu) lembar print foto chat whats APP antara TASYA MAYLANI PUTRI dengan NUR AIDHILLAH MARUFI tentang invest modal dan provit;
    117. 7 (tujuh) lembar print foto SURAT PERJANJIAN INVEST DANA AMANAH & JUJUR BY OWNER TASY bermaterai Palsu Rp.10.000.- ( scan ) yang ditanda tangani TASYA MAYLANI PUTRI;
    118. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari NUR AIDHILAH MARUFI sebesar Rp.10.000.000.- ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TAYS MAYLANI PUTRI tanggal 05 April 2022;
    119. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BNI mobile dari NUR AIDHILAH MARUFI sebesar Rp.10.000.000.- ke rekening nomor 1237974807 Bank BNI atas nama TAYS MAYLANI PUTRI tanggal 05 April 2022;
    120. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari NUR AIDHILAH MARUFI sebesar Rp.10.000.000.- ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TAYS MAYLANI PUTRI tanggal 06 April 2022;
    121. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari NUR AIDHILAH MARUFI sebesar Rp.20.000.000.- ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TAYS MAYLANI PUTRI tanggal 07 April 2022;
    122. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari NUR AIDHILAH MARUFI sebesar Rp.27.000.000.- ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TAYS MAYLANI PUTRI tanggal 08 April 2022;
    123. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari NUR AIDHILAH MARUFI sebesar Rp.1.000.000.- ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TAYS MAYLANI PUTRI tanggal 12 April 2022;
    124. 1 (Satu) Bundel foto copy Dokumen Perjanjian Pembiayaan PT. BUSSAN AUTO FINANCE dengan debitur An TASYA MAYLANI PUTRI;
    125. 3 (tiga) lembar print foto brosur LIST INVEST DANA NABUNG AMAN & AMANAH WA : 082293319954;
    126. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer Bank BRI dari NADYA PERMATA SARI sebesar Rp.1.000.000.- ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 4 desember 2021;
    127. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer Bank BRI Mobile dari NADYA PERMATA SARI sebesar Rp.1.000.000.- ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 19 Desember 2021;
    128. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer Bank BRI dari NADYA PERMATA SARI sebesar Rp.2.000.000.- ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 07 Januari 2022;
    129. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer Bank BRI dari NADYA PERMATA SARI sebesar Rp.3.000.000.- ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 27 Januari 2022;
    130. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer Bank BRI Mobile dari NADYA PERMATA SARI sebesar Rp.1.000.000.- ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 08 Pebruari 2022;
    131. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer Bank BRI Mobile dari NADYA PERMATA SARI sebesar Rp.2.000.000.- ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 20 Pebruari 2022;
    132. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer Bank BRI Mobile dari NADYA PERMATA SARI sebesar Rp.1.000.000.- ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 03 Maret 2022;
    133. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer Bank BRI Mobile dari NADYA PERMATA SARI sebesar Rp.1.000.000.- ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 07 Maret 2022;
    134. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer Bank BRI Mobile dari NADYA PERMATA SARI sebesar Rp.2.000.000.- ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 21 Maret 2022;
    135. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer Bank BRI Mobile dari NADYA PERMATA SARI sebesar Rp.10.000.000.- ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 28 Maret 2022;
    136. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer Bank BRI Mobile dari NADYA PERMATA SARI sebesar Rp.5.000.000.- ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 03 April 2022;
    137. 1 (satu) lembar print foto Chat whats APP antara TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. WIDYA RESKI AMALIA tentang pengiriman brosur investasi;
    138. 2 (dua) lembar print foto chat whats APP antara Pepr. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. SRI WAHYUNI BASRI tentang Investasi modal dan Provit;
    139. 1 (satu) bundel berisi foto bukti transfer penerimaan uang sebesar Rp.30.000.000.- ( tiga puluh juta rupiah ) dan bukti foto transfer ke rekening Prp. TASYA MAYLANI PUTRI senilai Rp. 28.000.000.- ( dua puluh delapan juta rupiah );
    140. 1 (satu) foto bukti transfer uang sebesar Rp.1.000.000.- ( satu juta rupiah) ke rekening nomor 8735500739 atas nama HENDRAWAN ( suami MARINI);
    141. 1 (satu) lembar asli kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.2.000.000.- ( dua juta rupiah ) tertanggal 25 April 2022 yang ditanda tangani Perp. MARINI;
    142. 1 (satu) lembar print foto chat whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. RIA LESTARI tentang investasi modal dan provit;
    143. 1 (satu ) lembar print foto DETAIL TRANSAKSI transfer dari Perp. RIA S LESTARI sebesar Rp. 5.000.000.- ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 09 April 2022;
    144. 1 (satu ) lembar print foto SURAT PERJANJIAN INVEST DANA AMANAH & JUJUR BY OWNER TASYA bermaterai palsu Rp.10.000. ( scan ) yang di tanda tangani TASYA MAYLANI PUTRI;
    145. 1 (satu ) lemar Print foto Kartu Penunjukkan Istri ( KPI ) atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 03 Juni 2021;
    146. 1 (satu) lembar print foto Brosur INVESTASI;
    147. 1 (satu ) lembar print foto bukti transfer ATM Bank BRI dari A. FIRDAYANTI ( istri ) sebesar Rp.5.000.000.- ke rekening nomor : 0224010011121560 atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 29 Maret 2022;
    148. 1 (satu) lembar print foto transfer BRI mobile dari Perp. TASYA MAYLANI PUTRI sebesar Rp. 5.00.000.- ke rekening 496801008859530 atas nama A FIRDAYANTI tanggal 9 Maret 2022 untuk pembayaran provit;
    149. 1 (satu) lembar print foto transfer BRI mobile dari Perp. TASYA MAYLANI PUTRI sebesar Rp. 5.00.000.- ke rekening 496801008859530 atas nama A FIRDAYANTI tanggal 15 Maret 2022 untuk pembayaran provit;
    150. 1 (satu) Bundel berisi photo bukti Transfer penerimaan uang sebesar Rp 15.000.000 ( lima belas juta rupiah) dan bukti foto rekening koran Transfer ke Rekening BNI Prp. TASYA MAYLANI PUTRI senilai Rp 14.950.000 (empat belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
    151. 9 (sembilan) lembar print foto chat whats APP anatara DIDIN PRADANA SETYA dengan Perp. TASYA MAYLANI PUTRI tentang investasi modal dan pembayaran provit;
    152. 1 ( satu) lembar print foto transfer Bank BRI Mobile dari Perp. TASYA MAYLANI PUTRI sebesar Rp.2.550.000.- ke rekening nomor 167501005591505 atas nama DIDIN PRADANA SETYA tanggal 17 Maret 2022;
    153. 1 (satu) buah Flash disck merek Toshiba yang berisikan bukti desain SURAT PERJANJIAN INVEST DANA AMANAH & JUJUR BY OWNER TASYA;
    154. 1 (satu) lembar print Desain SURAT PERJANJIAN INVEST DANA AMANAH & JUJUR BY OWNER TASYA;
    155. 7 (tujuh) lembar print foto chat Whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. SAM JUNIANA KHADIJAH tentang Investasi modal dan provit;
    156. 1 (satu) lembar print foto brosur SLOT INVEST HARI INI;
    157. 1 (satu) lembar print foto SURAT PERJANJIAN INVEST AMANAH & JUJUR BY OWNER TASYA yang bermmaterai Palsu Rp.10.000. (scan) yang ditanda tangani TASYA MAYLANI PUTRI;
    158. 1 (satu) lembar Print foto bukti transfer Bank BNI Mobile dari SAM JUNIANA KHADIJAH sebesar Rp.10.000.000.- ke rekening nomor : 1237974807 Bank BNI KC Maros atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tanggal 2 April 2022;
    159. 1 (satu) lembar Print foto bukti transfer Bank BNI Mobile dari SAM JUNIANA KHADIJAH sebesar Rp.30.000.000.- ke rekening nomor : 1237974807 Bank BNI KC Maros atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tanggal 3 April 2022;
    160. 1 (satu) lembar Print foto bukti transfer Bank BNI Mobile dari SAM JUNIANA KHADIJAH sebesar Rp.15.000.000.- ke rekening nomor : 1237974807 Bank BNI KC Maros atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tanggal 13 April 2022;
    161. 1 (satu) lembar Print foto bukti transfer Bank BNI Mobile dari SAM JUNIANA KHADIJAH sebesar Rp.14.500.000.- ke rekening nomor : 1237974807 Bank BNI KC Maros atas nama TASYA MAYLANI PUTRI Tanggal 14 April 2022;
    162. 1 (satu) lembar print foto chat whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. WIDYA RESKI AMALIA tentang bukti pengiriman uang senilai Rp.10.000.000;
    163. 1 (satu) lembar foto bukti transfer Bank BRI dari WIDYA RESKI AMALIA sebesar Rp.10.000.000.- ( sepuluh jutarupiah ) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI;
    164. 1 (satu) lembar print foto Chat whats APP antara TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. WIDYA RESKI AMALIA tentang pengiriman brosur investasi;
    165. 4 (empat) lembar print foto chat whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. SRI WAHYUNI NASIR tentang investasi modal dan provit;
    166. 1 (satu) lembar bukti Chat Whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. SRI WAHYUNI NASIR tentang brosur invest,
    167. 1 (satu) lembar print foto chat what APP antara Perp. SRI WAHYUNI NASIR dengan Perp. TASYA MAYLANI PUTRI tentang transfer Bank Mandiri mobile senilai Rp.9.652.500. tertanggal 2 April 2022 ke rekening nomor 022401001121560;
    168. 1 (satu) lembar print foto chat what APP antara Perp. SRI WAHYUNI NASIR dengan Perp. TASYA MAYLANI PUTRI tentang transfer Bank Mandiri mobile senilai Rp.7.602.500. tertanggal 8 April 2022 ke rekening nomor 022401001121560;
    169. 1 (satu) lembar print foto chat what APP antara Perp. SRI WAHYUNI NASIR dengan Perp. TASYA MAYLANI PUTRI tentang transfer Bank Mandiri mobile senilai Rp.4.752.500. tertanggal 5 April 2022 ke rekening nomor 022401001121560;
    170. 1 (satu) lembar print bukti transfer Bank Mandiri mobile dari SRI WAHYUNI NASIR senilai Rp. 9.652.500. ke rekening 022401001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 23 Maret 2022;
    171. 1 (satu) lembar print bukti transfer Bank Mandiri mobile dari SRI WAHYUNI NASIR senilai Rp. 3.802.500. ke rekening 022401001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 26 Maret 2022;
    172. 1 (satu) lembar print bukti transfer Bank Mandiri mobile dari SRI WAHYUNI NASIR senilai Rp. 3.802.500. ke rekening 022401001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 29 Maret 2022;
    173. 1 (satu) lembar print bukti transfer Bank Mandiri mobile dari SRI WAHYUNI NASIR senilai Rp. 3.802.500. ke rekening 022401001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 10 April 2022;
    174. 1 (satu) lembar print bukti transfer ATM Bank BRI dari SRI WAHYUNI NASIR senilai Rp. 5.700.000. ke rekening 022401001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 30 Maret 2022;
    175. 1 (satu) lembar print bukti transfer ATM Bank BRI dari SRI WAHYUNI NASIR senilai Rp. 9.500.000. ke rekening 022401001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 10 April 2022;
    176. 1 (satu) lembar print foto chat whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. NURHILAL RESKI Amd.SeK BINTI ARSYAD tentang invetasi modal dan provit;
    177. 1 (satu) lembar print foto SURAT PERJANJIAN INVEST DANA AMANAH & JUJUR BY OWNER TASYA tanggal 15 Pebruari 2022 bermaterai palsu Rp.10.000. ( scan );
    178. 1 (satu) lembar asli SURAT PERJANJIAN INVEST DANA AMANAH & JUJUR BY OWNER TASYA tanggal 16 Pebruari 2022 bermaterai asli Rp.10.000;
    179. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer mesin ATM BRI dari ACHMAD NASDIN ( Suami NURHILAL RESKI ) tertanggal 15 Pebruari 2022 senilai Rp. 10.000.000.- ke rekening nomor 022401066191500 atas nama TASYA MAYLANI PUTRI;
    180. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer mesin ATM BRI dari NURHILAL RESKI tertanggal 16 Pebruari 2022 senilai Rp. 9.000.000.- ke rekening nomor 022401066191500 atas nama TASYA MAYLANI PUTRI;
    181. 1 (satu) lembar print foto chat whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. yuliani binti ahmad tentang investasi modal dan provit;
    182. 6 ( enam ) lembaR SURAT PERJANJIAN INVEST AMANAH 7 JUJUR BY OWNER TASYA;
    183. 1 (satu) lembar foto kwitansi tertanggal 21 Maret 2022 senilai Rp.30.000.000.- yang ditanda tangani Perp. TASYA MAYLANI PUTRI;
    184. 1 (SATU) print foto bukti transfer mesin ATM BRI dari YULIANI sebesar Rp.5.000.000.- ( lima juta rupiah ) ke rekening nomor 0224-01-066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tertanggal 16 Pebruari 2022;
    185. 1 (satu) print foto bukti transfer mesin ATM BRI dari ADI SURIADI ( suami Yuliani ) sebesar Rp.3.000.000.- ( tiga juta rupiah ) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tertanggal 9 Maret 2022;
    186. 1 (satu) print foto bukti transfer mesin ATM BRI dari ADI SURIADI ( suami Yuliani ) sebesar Rp.30.000.000.- ( tiga puluh juta rupiah ) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tertanggal 21 Maret 2022;
    187. 1 (satu) print foto bukti transfer mesin ATM BRI dari YULIANI sebesar Rp.5.000.000.- ( lima juta rupiah ) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tertanggal 18 Maret 2022;
    188. 1 (satu) print foto bukti transfer Bank Mandiri mobile dari WAHYUDI sebesar Rp.5.000.000.- ( lima juta rupiah ) ke rekening nomor 1520031464130 Bank Mandiri atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tertanggal 6 April 2022;
    189. 1 (satu) print foto bukti transfer mesin SMS Bangking dari YULIANI sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah ) ke rekening nomor 0224-01-001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI. Tertanggal 03 April 2022;
    190. 2 (dua) lembar print foto chat Whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. ANGELINA FEBRIANTI tentang investasi modal dan provit;
    191. 1 (satu) lembat bukti transfer BRI Mobile senilai Rp. 1.000.000.- dari Perp. ANGELINA FEBRIANTI ke rekening nomor 022401001121560 atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 20 Maret 2022;
    192. 1 (satu) lembat bukti transfer BRI Mobile senilai Rp. 3.000.000.- dari Perp. ANGELINA FEBRIANTI ke rekening nomor 022401001121560 atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 03 April 2022;
    193. 1 (satu) lembar Asli print out bukti transfer ATM Bank BRI link dari MARINI sebesar Rp. 5.000.000.- ke rekning nomor : 022401001121560 atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 2 April 2002;
    194. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer ATM Bank BRI Link MARINI sebesar Rp. 2.000.000.- ke rekning nomor : 022401001121560 atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 29 April 2002;
    195. 1 (satu) lembar print foto brosur investasi LIST INVEST DANA NABUNG AMAN & AMANAH;
    196. 5 (lima) lembar print foto Chat Whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. ARIKA WIDIASTUTI tentang Investasi modal dan Provit;
    197. 1 (satu) lembar print foto SURAT PERJANJIAN INVEST DANA MANAH & JUJUR BY OWNER TASYA bermaterai palsu Rp.10.000. ( scan) yang ditanda tangani TASYA MAYLANI PUTRI;
    198. 1 (satu) lembar print foto kartu Penunjukkan Istri ( KPI ) atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 3 Juni 2021;
    199. 3 (tiga) lembar print foto brosur investasi BONUS SLOT GERCEP;
    200. 1 (satu ) lembar asli SURAT PERJANJIAN INVEST DANA AMANAH & JUJUR BY OWNER TASYA bermaterai asli Rp.10.000,- yang ditanda tangani Perp. TASYA MAYLANI PUTRI ( Pihak Pertma ) dan TAUFIQ ARDIANSYAH ( Pihak Kedua ). Tanggal 28 Maret 2022;
    201. 1 (satu ) lembar asli SURAT PERJANJIAN INVEST DANA AMANAH & JUJUR BY OWNER TASYA bermaterai asli Rp.10.000,- yang ditanda tangani Perp. TASYA MAYLANI PUTRI ( Pihak Pertma ) dan TAUFIQ ARDIANSYAH ( Pihak Kedua ). Tanggal 9 April 2022;
    202. 1 (satu) lembar print foto brosur SLOT LIST INVEST;
    203. 1 (satu) lembar ASLI Surat Perjanjian Pinjaman Uang Sebesar Rp.140.000.000 (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah) Lelaki KURNIAWAN R Selaku (Pihak Pertama) dan Sdri.TASYA MAYLANI PUTRI BINTI ALIMUDDIN Selaku (Pihak Kedua) yang di tandatangani Pada Tanggal 24 Maret 2022 Bermatrai 10.000;
    204. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BNI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) ke rekening nomor 1237974807 Bank BNI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 20-09-2021;
    205. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BNI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) ke rekening nomor 1237974807 Bank BNI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 01-10-2021;
    206. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BNI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) ke rekening nomor 1237974807 Bank BNI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 01-10-2021;
    207. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BNI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) ke rekening nomor 1237974807 Bank BNI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 14-10-2021;
    208. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BNI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening nomor 1237974807 Bank BNI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 24-10-2021;
    209. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BNI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) ke rekening nomor 1237974807 Bank BNI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 31-10-2021;
    210. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BNI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) ke rekening nomor 1237974807 Bank BNI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 31-10-2021;
    211. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 08-11-2021;
    212. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 08-11-2021;
    213. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 08-11-2021;
    214. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer ATM BRI dari MUHAMMAD DAINAL Sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening nomor 1520031464130 Bank Mandiri atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 12-11-2022;
    215. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 16-11-2021;
    216. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 19-11-2021;
    217. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401059749508 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 27-11-2021;
    218. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 01-12-2021;
    219. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 09-12-2021;
    220. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 23-12-2021;
    221. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 23-12-2021;
    222. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 28-12-2021;
    223. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.10.000.000 (Lima Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 01-01-2022;
    224. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 06-01-2022;
    225. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 11-01-2022;
    226. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 11-01-2022;
    227. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 11-01-2022;
    228. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 12-01-2022;
    229. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.10.000.000 (Se[uluh Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 30-01-2022;
    230. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 03-02-2022;
    231. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 09-02-2022;
    232. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 26-02-2022;
    233. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer BRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.10.000.000 (Lima Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 14-03-2022;
    234. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer MANDIRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401001121560 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 21-03-2023;
    235. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer MANDIRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.10.000.000 (Lima Juta Rupiah) ke rekening nomor 1520031464130 Bank Mandiri atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 24-03-2022;
    236. 1 (satu) lembar print foto bukti transfer MANDIRI Mobile dari KURNIAWAN R Sebesar Rp.10.000.000 (Lima Juta Rupiah) ke rekening nomor 022401066191500 Bank BRI atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tertanggal 01-04-2022;
    237. 2 (satu) lembar print foto brosur LIST INVET DANA NABUNG AMAN& AMANAH WA 082293319954;
    238. 1 (satu) lembar print foto SURAT PERJANJIAN INVEST DANA AMANAH & JUJUR BY OWNER TASYA bermaterai palsu Rp. 10.000.- ( scan ) tanggal 13 Maret 2022 yang ditanda tangani TASY MAYLANI PUTRI;
    239. 1 (satu) lembar print foto SURAT PERJANJIAN INVEST DANA AMANAH & JUJUR BY OWNER TASYA bermaterai palsu Rp. 10.000.- ( scan ) tanggal 21 Maret 2022 yang ditanda tangani TASYA MAYLANI PUTRI;
    240. 1 (satu) lembar print foto transfer BRI mobile dari HASRYANTI HASAN sebesar Rp. 10.000.000.- ke rekening nomor : 022401066191500 atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 21 Maret 2022;
    241. 1 (satu) lembar print foto transfer ATM BRI dari HASRYANTI HASAN sebesar Rp. 5.000.000.- ke rekening nomor : 022401066191500 atas nama TASYA MAYLANI PUTRI tanggal 13 Maret 2022;
    242. 1 (satu) lembar Asli SURAT PERJANJIAN INVEST DANA AMANAH & JUJUR BY OWNER TASYA tertanggal 8 April 2022 beramterai asli Rp. 10.000.- di tanda tangani TASYA MAYLANI PUTRI (Pihak Pertama) dan AL ( pihak kedua );
    243. 2 (dua) lembar Print foto chat whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan Perp. MILDA BINTI PATURUSI tentang Investasi Modal dan Provit;
    244. 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BRI 487201022311531 atas nama JULIO MARSELINO GUGUMONA Tanggal 23 Mei 2022;
    245. 6 (enam) lembar print foto chat whats APP antara Perp. TASYA MAYLANI PUTRI dengan SANDY PUTRA BIN SYARIFUDDIN tentang Invest dan provit;
    246. 1 (satu) lembar print surat perjanjian invest by Owner tasya tertanggal 4 April 2022 antara TASYA MAYLANI PUTRI dengan SANDY PUTRA;
    247. 1 (satu) lembar print bukti transfer senilai Rp.10.000.000.- tertanggal 4 April 2022 Bank BCA Mobile nomor rekning 1102249474 ke rekening Bank BNI nomor : 1237974807 an. TASYA MAYLANI PUTRI;
    248. 2 (dua) lembar print brosur invest yang dikirim Perp. TASYA MAYLANI PUTRI ke Whats APP SANDY PUTRA;

    Tetap terlampir dalam berkas perkara;

    1 (satu) unit HP Iphone 6 Plus warna gold;

    Dirampas untuk Negara;

    1 (satu) buah Tas Tote Bag yang terbuat dari Kulit tanpa merk;

    Dirampas untuk Dimusnahkan;

    6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;
    Tanggal Musyawarah 16 September 2022
    Tanggal Dibacakan 16 September 2022
    Kaidah —
    Abstrak

  • Putusan terkait tidak ada

99
47