Putusan PN DEPOK
427/Pid.Sus/2017/PN DPK

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I DAKIM Bin TASMAN, Terdakwa II CICIH KUSNENTI, Terdakwa III. VITA LESTARI dan Terdakwa IV.BAMBANG PRASETYO ASSIDHIQ, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ? Turut serta menghimpun dana dari masyarakat tanpa izin usaha yang dilakukan secara berlanjut?
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp.50.000.000.000,-(lima puluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan kurungan yang lamanya 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah buku tabungan bisnis Bank Mandiri No. TBMAA 4134817 atas Rekening Nomor 1730000152836 atas nama DAKIM Bin TASMAN di Bank Mandiri KCP Pamanukan;
2. 1 (satu) buah buku tabungan bisnis Bank Mandiri No. TBMAA 4255033 atas Rekening Nomor 1730006655444 atas nama DAKIM Bin TASMAN di Bank Mandiri KCP Pamanukan;
3. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri Silver Debit No. 4097662821379549;
4. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri Gold Debit No. 4616994179012044;
5. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian KSP Pandawa Group dengan nasabah;
6. 1 (satu) lembar Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 503-648/IMB/818-BPMP tertanggal 09 Pebruari 2016 perihal mendirikan Bangunan atas nama NURYANTO dan CICIH KUSNETI yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Indramayu berserta 1 (satu) berkas Kajian Gambar Teknis Bangunan Rumah Tinggal;
7. 1 (satu) buah buku tabungan PT. Bank Central Asia,Tbk cabang Graha Inti Fauzi Jakarta dengan nomor rekening 375.141.733.9 atas nama VITA LESTARI.
8. 1 (satu) buah kartu ATM Platinum PT. Bank Mandiri (Persero) dengan nomor kartu Atm 4837.9680.0071.1514 atas nama VITA LESTARI.
9. 1 (satu) buah kartu ATM Platinum PT. Bank Mandiri (Persero) dengan nomor kartu Atm 4837.9680.0071.1506 atas nama VITA LESTARI.
10. 1 (satu) buah kartu Atm Platinum PT. Bank Central Asia, Tbk dengan nomor Kartu Atm 6019.0045.1871.5873.
11. 1 (satu) buah kartu Atm PT. Bank Central Asia, Tbk dengan nomor kartu Atm 6019.0026.4750.6213.
12. 1 (satu) buah kartu Prudential dengan nomor kartu 101.388.96 atas nama VITA LESTARI.
13. 3 (tiga) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Permata ke nomor rekening 019.441.006.1 atas nama SUGIYONO dengan jumlah transfer sebesar Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah).
14. 1 (satu) lembar print out rekening Bank Permata dengan nomor rekening 411.261.267.5 atas nama VITA LESTARI.
15. 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai dengan berita untuk pembayaran hutang dari almarhum Bapak Amar Dhani (lunas) sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tertanggal 8 September 2016.
16. 1 (satu) lembar bukti transaksi penarikan warkat Permata Bank dari rekening nomor 411.261.267.5 sebesar Rp. 47.743.284,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah).
17. 1 (satu) lembar tindasan penutupan rekening Permata Bank nomor rekening 411.261.267.5 atas nama VITA LESTARI.
18. 1 (satu) lembar Kartu Nama Pandawa Group atas nama VITA LESTARI selaku Leader DIAMOND.
19. 1 (satu) lembar bukti transfer PT. Bank Mandiri (persero) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke nomor rekening 164.000.150.151.1 atas nama RIZAL SIMANJUNTAK.
20. 2 (dua) lembar bukti Pembayaran PT. BCA Sebesar @ Rp. 10.737.000,- (sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
21. 1 (satu) bendel copy surat pernyataan modal pandawa Group
22. 1 (satu) bendel copy surat perjanjian pandawa group
23. 1 (satu) bendel copy modal pernyertaan pandawa group
24. 1 (satu) bendel surat perjanjian penyertaan pandawa group
25. 1 (satu) bendel Modal penyertaan pandawa group
26. 1 (satu) bendel surat perjanjian pandawa group
27. 1 (satu) Lbr kartu nama pandawa group atas nama VITA LESTARI selaku Leader DIAMOND
28. 1 (satu) Lembar setoran uang masuk atas nama sponsor LISA WATI
29. 1 (satu) kartu anggota pandawa atas nama JAMES RICKY BURNAMA
30. 1 (satu) bendel copy bukti transfer uang
31. 1 (satu) bendel copy daftar nama anggota pandawa group Theresia suryani
32. 1 (satu) bendel daftas nama anggota anggota pandawa group KORIAH HUZAIMAH
33. 1 (satu) bendel copy buku tabungan PT.BANK BCA KCU Depok atas nama JAMES RICKY BURNAMA dengan No.Rek.8690360447;
34. 1 (satu) bendel copy rekening Koran PT.BCA ,KCU Bukit cinere atas nama KORIAH HUZAIMAH dengan No.Rek.06560679392;

1. 6 (enam) buku rekening masing ? masing :

1. 5 (lima) buah ATM masing ? masing sebagai berikut :

1. ATM Bank Mandiri Platinum 4617008102611563 an. BAMBANG PRASETYO ASSIDHIQ.
2. ATM Bank Mandiri prioritas 4617008700157431 an. BAMBANG PRASETYO ASSIDHIQ.
3. ATM Bank Mandiri Platinum 4617008102627379 an. BAMBANG PRASETYO ASSIDHIQ.
4. ATM Bank DKI 50494825533000103 an. BAMBANG PRASETYO ASSIDIQ.
5. ATM Bank BCA Platinum 601900451768387 an. BAMBANG PRASETYO ASSIDHIQ.

37. Kwitansi pembayaran perumahan sebagai berikut :

1. Kwitansi Perumahan Widia Residence Blok C No. 19 Bedahan Depok.
2. Kwitansi Perumahan Menara Santosa Jl. Ronggo Warsito Solo Jawa Tengah unit CHELSEA KAVLING 7;
3. Kwitansi Kondotel SUNDACER dilombok.
4. Kwitansi Perumahan LAVANYA HILLS.
5. Kwitansi Perumahan Bukit Petro Sawangan Depok An. Harwiyati.

1. 1 (satu) bendel foto copy aplikasi setoran/ transfer/ kliring/ inkaso Bank Mandiri atas nama pengirim DAKIM Bin TASMAN dan Penerima NURYANTO;
2. 1 (satu) lembar foto copy aplikasi setoran/ transfer/ kliring/ inkaso Bank Mandiri atas nama pengirim CICIH dan Penerima NURYANTO;
3. 1 (satu) bendel foto copy form aplikasi pembukaan rekening tabungan rencana Mandiri (Bank Mandiri Cabang Pamanukan) atas nama CICIH KUSNETI;
4. 1 (satu) bendel foto copy form aplikasi pembukaan rekening tabungan rencana Mandiri (Bank Mandiri Cabang Pamanukan) atas nama DAKIM Bin TASMAN;
5. 1 (satu) bendel print out rekening koran nomor rekening : 1730000152836 atas nama DAKIM Bin TASMAN periode 1 Januari 2015 s/d 12 Maret 2017;
6. 1 (satu) bendel print out rekening koran nomor rekening : 173-00-0665544-4 atas nama DAKIM Bin TASMAN periode 21 Nopember 2016 s/d 13 Maret 2017;
7. 1 (satu) bendel print out rekening koran nomor rekening : 173-00-0665544-4 atas nama DAKIM Bin TASMAN periode 01 Agustus 2016 s/d 13 Maret 2017;
8. 1 (satu) bendel print out rekening koran nomor rekening : 173-00-0015283-6 atas nama DAKIM Bin TASMAN periode 01 Agustus 2016 s/d 13 Maret 2017;
9. 1 (satu) bendel print out rekening koran nomor rekening : 1730000758905 atas nama CICIH KUSNETI periode 01 Januari 2016 s/d 12 Maret 2017;
10. 1 (satu) bendel print out rekening koran nomor rekening : 1730000758905 atas nama CICIH KUSNETI periode 01 September 2016 s/d 12 Maret 2017;
11. 1 (satu) lembar prin out rekening koran nomor rekening : 173-00-1109199-9 atas nama CICIH KUSNENTI Periode 1 September 2016 s/d 13 Maret 2017;
12. 1 (satu) keeping VCD yang berisikan rekening sebagai berikut :

1. Rekening No. 1730000152836 atas nama DAKIM Bin TASMAN di PT. Bank Mandiri KCP Pamanukan Jawa Barat periode tanggal 11 Juli 2014 s/d 28 Pebruari 2017;
2. Rekening No. 1730000822818 atas nama DAKIM Bin TASMAN di PT. Bank Mandiri KCP Pamanukan Jawa Barat periode tanggal 22 Mei 2015 s/d 28 Pebruari 2017;
3. Rekening No. 1730006655444 atas nama DAKIM Bin TASMAN di PT. Bank Mandiri KCP Pamanukan Jawa Barat periode tanggal 08 Juni 2015 s/d 28 Pebruari 2017;
4. Rekening No. 1730000758905 atas nama CICIH KUSNENTI di PT. Bank Mandiri KCP Pamanukan Jawa Barat periode tanggal 27 April 2015 s/d 28 Pebruari 2017;
5. Rekening No. 1730000873928 atas nama CICIH KUSNENTI di PT. Bank Mandiri KCP Pamanukan Jawa Barat periode tanggal 11 Juni 2015 s/d 28 Pebruari 2017;
6. Rekening No. 1730011091999 atas nama CICIH KUSNENTI di PT. Bank Mandiri KCP Pamanukan Jawa Barat periode tanggal 20 Agustus 2015 s/d 28 Pebruari 2017.

Barang bukti sebagaimana tersebut pada nomor 1 sampai dengan nomor 49, tetap dilampirkan dalam berkas perkara Nomor 427 / Pid.Sus / 2017 / PN.Dpk atas nama Terdakwa DAKIM Bin TASMAN, Dkk

1. 1 (satu) berkas Sertifikat Hak Milik No. 143 atas sebidang tanah sawah seluas 5.937 M2 yang berada di Desa Ertan Kulon Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu Jawa Barat atas nama pemilik terakhir KAPINAH Binti RASTIMAN;
2. 1 (satu) berkas Sertifikat Hak Milik No. 151 atas sebidang tanah sawah seluas 10.375 M2 yang berada di Desa Ertan Kulon Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu Jawa Barat atas nama pemilik SODANA;
3. 1 (satu) berkas akta jual beli Nomor 248/2016 yang dibuat dihadapan Notaris IIN ROHINI, S.H Tanggal 14 Oktober 2016 antara Nyonya NOPITA SARIH BINTI KARDI (Penjual) dengan Nyonya KAPINAH Binti RASTIMAN (Pembeli) atas sebidang tanah sawah seluas+3.688 M2 yang berada di desa Plawangan Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu Jawa Barat;
4. 1 (satu) berkas akta jual beli nomor 713/2016 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akata Tanah Sementara (PPATS) Camat Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayy Jawa Barat tanggal 02 Desember 2016 antara WARNI (Penjual) dengan KAPINAH (Pembeli) atas sebidang tanah sawah seluas+2.840 M2 yang berada di Desa Plawangan Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu Jawa Barat;
5. 1 (satu) berkas akta jual beli nomor 263/2016 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akata Tanah Sementara (PPAT) IIN ROHINI, S.H tanggal 02 Nopember 2016 antara Tuan SARWA (Penjual) dengan KTuan DAKIM (Pembeli) atas sebidang tanah sawah seluas+7.635 M2 yang berada di Desa Plawangan Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu Jawa Barat;
6. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih Nopol. E-1677- PY dengan STNK (No. Rangka MHKM1BA3JFJ127286, No. Mesin KM3G311760) atas nama DAKIM Bin TASMAN;
7. 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up warna hitam Nopol. E-8745-PT (No. Rangka MHYGDN41TGJ421778, No. Mesin G15AID375121) atas nama Pemilik KAPINAH Binti RASTIMAN;
8. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport warna putih Mutiara Nopol. B-1980-KJF dengan STNK (No. Rangka NHBGYKG4OEF030461, No. Mesin 4D56UCFT3763) atas nama Pemilik DAKIM Bin TASMAN;
9. 1 (satu) buah HP SAMSUNG Warna Putih model GT-19500 dengan IMEI 357198/05/214313/9;
10. 1 (satu) buah HP SAMSUNG Duos wrana Gold dengan dengan IMEI 357336/07/130537/6;
11. 1 (satu) Kalung emas kuning;
12. 1 (satu) gelang emas kuning;
13. 1 (satu) gelang emas putih;
14. 1 (satu) gelang putih warna biru;
15. 1 (satu) kalung putih;
16. 10 (sepuluh) kalung logam mulia berat 2 gram;
17. 7 (tujuh) logam mulia berat 5 gram;
18. 12 (dua belas) lembar 100 Ringgit Malaysia;
19. 4 (empat) lembar 1 Ringgit Malaysia;
20. 61 (enam puluh satu) lembar 50 Ringgit Malaysia;
21. 31 (tiga puluh satu) lembar 50 Dollar Singapore;
22. 2 (dua) lembar 50 Riyals Saudi Arabia;
23. 1 (satu) lembar 500 Riyals Saudi Arabia;
24. 2 (dua) lembar 100 Riyals Saudi Arabia;
25. 3 (tiga) lembar 10 Riyals Saudi Arabia;
26. 4 (empat) lembar 5 Riyals Saudi Arabia;
27. 27 (dua puluh tujuh) lembar 1 Riyals Saudi Arabia;
28. 1 (satu) berkas Polis Asuransi AXA Mandiri No. Polis 515-7147827 atas nama NURYANTO;
29. 1 (satu) berkas Polis Asuransi AXA Mandiri No. Polis 515-7147827 atas nama NURYANTO;
30. 1 (satu) berkas Sertifikat Hak Milik No. 00330 atas sebidang tanah seluas 592 M2 yang berada di desa Patrol Kabupaten Indramayu Jawa Barat atas nama NURYANTO dan CICIH KUSNETI;
31. 1 (satu) berkas Sertifikat Hak Milik No. 422 atas sebidang tanah seluas 242 M2 yang berada di desa Kertawinangun Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu Jawa Barat atas nama NURYANTO dan CICIH KUSNETI;
32. 1 (satu) berkas sertifikat Hak Milik No. 181 atas sebidang tanah seluas 738 M2 yang berada di desa Kertawinangun Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu Jawa Barat atas nama pemilik terakhir NURYANTO Dan CICIH KUSNETI;
33. 1 (satu) berkas sertifikat Hak Milik No. 615 atas sebidang tanah seluas 432 M2 yang berada di desa Kertawinangus Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu Jawa Barat atas nama NURYANTO Dan CICIH KUSNETI;
34. 1 (satu) berkas sertifikat Hak Milik No. 1695 atas sebidang tanah seluas 775 M2 yang berada di desa Ereratn Kulon Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu Jawa Barat atas nama pemilik terakhir CICIH KUSNETI;
35. 1 (satu) berkas sertifikat Hak Milik No. 1338 atas sebidang tanah seluas 169 M2 yang berada di desa Ereratn Kulon Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu Jawa Barat atas nama pemilik terakhir CICIH KUSNETI;
36. 1 (satu) berkas akta jual beli nomor 1003/2015 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu Jawa Barat tanggal 1 Desember 2015 antara HAJJAH KHODIJAH (Penjual) dengan CICH KUSNETI (Pembeli) atas sebidang tanah seluas+5.115 M2 yang berada di blok Tanjong Desa Kertawinangun Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu Jawa Barat;
37. 1 (satu) berkas akta jual beli nomor 360/2015 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akata Tanah Sementara (PPATS) Camat Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu Jawa Barat tanggal 09 Juni 2015 antara SANI (Penjual) dengan CICIH KUSNENTI (Pembeli) atas sebidang tanah seluas+7.967 M2 yang berada di desa Cipaat Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu Jawa Barat;
38. 1 (satu) berkas akta jual beli nomor 361/2015 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akata Tanah Sementara (PPATS) Camat Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu Jawa Barat tanggal 09 Juni 2015 antara BANDI (Penjual) dengan CICIH KUSNENTI (Pembeli) atas sebidang tanah seluas+6.896 M2 yang berada di desa Cipaat Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu Jawa Barat;
39. 1 (satu) berkas Sertifikat Hak Milik No. 699 atas sebidang Tanah dan Bangunan seluas 432 M2 yang berada di Desa Kertawinangun Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu Jawa Barat atas nama Pemilik terakhir NURYANTO Dan CICIH KUSNETI
40. 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna merah hitam Nopol B-245- SLI dengan BPKB (No. Rangka MHRGE8860DJ301924, No. Mesin L15A77733936) atas nama pemilik EDDY TRIADJI;
41. 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna putih Nopol. B-1299-ZFP dengan STNK dan BPKB (No. Rangka MHFKT9F34E6013316, No. Mesin INZZ036708) atas nama pemilik CICIH KUSNETI;
42. 1 (satu) unit motor Kawasaki Ninja 150 RR warna merah Nopol. B-6382-ZFH atas nama NURYANTO berikut STNK;
43. 1 (satu) unit motor Kawasaki D-Tracker warna hitam berikut STNK tanpa plat nomor;
44. 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter warna puth Nopol. B6885 ZFY atas nama NURYANTO berikut STNK;
45. 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter warna putih Nopol. B-6893-ZFY atas nama NURYANTO berikut STNK;
46. 1 (satu) unit motor Kawasaki Ninja 250 warna merah berikut STNK tanpa plat nomor;
47. 1 (satu) unit motor Yamaha X Ride warna hitam merah Nopol. E-2139-QI atas nama CICIH KUSNETI berikut STNK;
48. 1 (satu) unit motor N-Max warna abu abu Nopol. B-6932-ZJK berikut STNK dan BPKB;
49. 1 (satu) unit motor Yamaha warna hitam Nopol. B-6888-ZFY atas nama SUBARDI berikut STNK;
50. 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna abu-abu muda metalik No. Pol B 1167 ZFQ berikut STNK dengan No. Rangka MHRGK5860EJ402353 No. Mesin L15Z51004670 atas nama VITA LESTARI.
51. Uang tunai Sebesar Rp. 5.711.000,- (lima juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah).
52. 1 (satu) unit Laptop Lenovo warna Hitam B40-30 Mo:CB 0410103B Factory ID : PRC4;
53. 1 (satu) unit Laptop Toshiba Satellite warna putih C55-B1188 PART No. PSKTWV-02500MA3.

Barang bukti sebagaimana tersebut pada nomor 50 sampai dengan nomor 102, dirampas untuk dilelang dan hasilnya akan dimasukkan dalam kas negara.

1. 1 (satu) buah Sim C yang dikeluarkan Polda Metro Jaya dengan nomor Sim 761.212.211.853 atas nama VITA LESTARI.
2. 1 (satu) buah Kartu NPWP yang dikeluarkan Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak dengan nomor NPWP 71.127.605.5-412.000 atas nama VITA LESTARI.
3. 1 (satu) buah kartu BPJS Kesehatan dengan nomor kartu 000.133.859.926.1 atas nama VITA LESTARI.
4. 1 (satu) buah KTP Depok Provinsi Jawa Barat dengan NIK 327.603.461.276.000.7 atas nama VITA LESTARI.

Barang bukti sebagaimana tersebut pada nomor 103 sampai 106, dikembalikan kepada Terdakwa III. VITA LESTARI.

6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);