- Menyatakan Irwan Efendi Bin Yusuf telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Secara Bersama-sama Melakukan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Secara Perseorangan Yang Dilakukan Secara Berlanjut?;
- Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (sertaus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan agar barang bukti berupa :
- 1 (satu) Bukti pembayaean Tranfer Bank Mandiri tanggal 8 Mei 2021 kepada Sdr. Lilik Darwanto No. Rek 1380818078183 Sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bukti Kuwitansi Pembayaran Ke 2 tanggal 1 Juni 2021 yang di tanda tangani oleh Sdr. Irwan Efendi senilai Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bukti Tranfer Bank BRI ke Rek Sdri. Siska dengan No Rek: 320901022317539 sebesar Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah).
- Kuwitansi Pembayaran pelunasan tanggal 1 Juni 2021 yang di tanda tangani oleh Sdr. Irwan Efendi sebesar Rp. 85.000.000.- (delapan puluh lima juta rupiah).
- Kuwitansi pembayaran tanggal 30 April 2021 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang di tandatangani Sdr. Irwan Efebdi.
- 2 (dua) lembar bikti tranfer dan foto copyan dari BRI LINK an. Ida Nurfadilah kepada Rek Bank BRI an. Siska Yuliana dengan No. Rek: 320901022317539 sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) tangal 29 April 2021 d dan bukti tranfer dari ATM Bank BRI an. Ida Nurfadila kepada Rek Bank BRI an. Siska Yuliana No. Rek: 320901022317539 Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah).
- Bukti Rekening Koron yang menjelaskan bahwa adanya transaksi tanggal 2 April 2021 ke No Rek: 1380018078183 sebesar Rp. 5.000.000.- (lima Juta rupiah) dan tanggal 15 Juni 2021 ke No. Rek: 320901022317539 sebesar Rp. 7.500.000.- (tuju juta lima ratus ribu rupiah).
- Bukti tranfer kepada Sdr. Lilik Darwanto No. Rek 1380018078183, sebesar Rp. 5.000.000.- (lima Juta rupiah).
- 7 (Tujuh) lembar Secren Soot Bukti Pembayaran yaitu:
- Tanggal 2 April 2021 sebanyak 3 (tiga) kali transaksi, ke Rek Bank Mandiri milik Sdr. Lilik Dar wanto dengan No Rek. 1380018078183 Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), dan Rek Bank BRI an. Siska Yuliana No Rek. 320901022317539. Sebesar Rp. 5.000.000.- (lima Juta rupiah).
- Tangal 8 April 2021 sebanyak 1 (satu) kali transaksi ke Rek. Bank mandiri milik Sdr. Lilik Dar wanto dengan No Rek. 1380018078183 sebesar Rp. 5.000.000.- (lima Juta rupiah).
- Tanggal 9 April 2021 sebanyak 1 (satu) kali trnsaksi ke Rek Bank Mandiri milik Sdr. Lilik Dar wanto dengan No Rek. 1380018078183 sebesar Rp. 2.000.000.- (dua Juta rupiah).
- Tanggal 12 April 2021 sebanyak 1 (satu) kali transaksi ke Rek Bank mandiri milik Sdr. Lilik Dar wanto dengan No Rek. 1380018078183 sebanyak Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).
- Tanggal 15 Juni 2021 sebanyak 1 (satu) kali transaksi ke Rek Bank BRI an. Siska Yuliana No Rek. 320901022317539. Sebanyak Rp. 7.500.000.- (tuju juta lima ratus ribu rupiah).
- ATM BANK BRI an. SISKA YULIANA.
- Buku Tabungan Bank BRI an. Siska Yuliana No. Rek: 3209-01-022317-53-9.
- Rekeneng Koran Buku Tabungan bank Bri. No Rek: 3209-01-022317-53-9. An. Siska Yuliana dari Bulan April 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021.
- Kuwitansi Pembayaran uang Senilai Rp. 29.800.000.- (dua puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang di tandatangani oleh Sdr. Irwan Erendi.
- 2 lembar Bukti tranfer pembayaran melalui Bri Link jumlah senilai Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bukti Foto Copi Pengiriman kepada Sdr. Siska Yuliana.
- Bener yang bertuliskan PT. AMI (Abadai Mandiri Internasional) yang ada di Rumah Sdr. Milik Sdr. Irwan Efendi alamat Desa Boro Kec. Kedungwaru kab. Tulungagung.
- Bukti Tranfer kepada Rek Bank CIMB Niaga an. RIANTO TAMBUNAN dengan No Rek: 762503415700, ke Rek Bank BRI an. MIKEL PANGAJOW Norek. 013901175556503, Ke Rek Bank BNI an. SPR WINNER SONNY SALAS dengan No Rek: 1230293745.
- 1 (satu) LEMBAR SURAT PERNYATAAN PERJANJIAN PENGEMBALIAN PEMBAYARAN /PERNYATAAN Sdr. IRWAN EFENDI Pada tanggal 04 Juni 2021 selaku KEPALA PT, yang menyatakan bahwa Sdr. SAMSUL ARIFIN alamat Desa Sukorame, Kec. Gandusari, Trenggalek, telah Membayar Uang muka sebesar Rp. 60.000.000,- untuk pemberangkatan ke Amerika Serikat dan bekerja di Pabrik Coca Cola, apabila dalam jangka waktu maksimal 7 Bulan terhitung dari tanggal perjanjian ini dibuat Sdr. IRWAN EFENDI TIDAK BISA memberangkatkan ke Amerika Serikat dan bekerja di pabrik Coca Cola, maka dirinya BERSEDIA Mengembalikan uang muka sebesar Rp.60.000.000,- kepada Sdr. SAMSUL ARIFIN (yang bersangkutan);
- 1 (satu) Lembar Bukti Kwitansi pada tanggal 10 Juni 2021 yang berbunyi : Telah terima dari Sdr. SAMSUL ARIPIN, Uang sejumlah Rp.60.000.000,- (Enam Puluh juta rupiah), untuk pembayaran PERMID + VISA AMERIKA yang ditandatangani oleh Sdr. IRWAN EFENDI;
- 1 (satu) Lembar Bukti Kwitansi pada tanggal 17 Juni 2021 yang berbunyi : Telah terima dari Sdr. SAMSUL ARIPIN, Uang sejumlah Rp.9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu) rupiah, untuk pembayaran PROSES KE AMERIKA yang yang ditandatangani oleh Sdr. IRWAN EFENDI.
- 1 (satu) lembar bukti transfer sesama BRI (Link) Uang sebesar Rp. 4.000.000,- ke Nomor Rekening : 320901022317539. ATAS NAMA SISKA YULIANA;
- 1 (satu) lembar Job Contrak Letter Coca Cola atas nama SAMSUL ARIPIN;
- 1 (satu) lembar TEMPORARY WORKING PASSPORT? atas nama SAMSUL ARIPIN;
- 1 (satu) IELTS Test Report Form atas nama SAMSUL ARIPIN tanggal 5 Juni 2021;
- 1 (satu) USA GOVERNMENT Notification Grand VISA and Confirmation Document atas nama SAMSUL ARIPIN tanggal 4 Juni 2021;
- 1 (satu) Lembar Bukti Kwitansi pada tanggal 7 April 2021 yang berbunyi : Telah terima dari BU FARIDA ISAROH, Uang sejumlah Rp.35.000.000,- (Tiga Puluh Lima juta rupiah), untuk pembayaran PROSES KE AMERIKA yang ditandatangani oleh Sdr. IRWAN EFENDI;
- 1 (satu) Lembar Bukti Kwitansi pada tanggal 18 April 2021 yang berbunyi : Telah terima dari BU FARIDA ISAROH, Uang sejumlah Rp.9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu) rupiah, untuk pembayaran PROSES KE AMERIKA yang ditandatangani oleh Sdr. IRWAN EFENDI;
- 1 (satu) LEMBAR SURAT PERNYATAAN PERJANJIAN PENGEMBALIAN PEMBAYARAN /PERNYATAAN Sdr. IRWAN EFENDI Pada tanggal 7 April 2021 selaku KEPALA PT, yang menyatakan bahwa Sdr. JAUHARI WIDIANTO HASMORO alamat Desa Tanjungsari, Kec. Kalidawir, TELAH Membayar Uang muka sebesar Rp. 35.000.000,- untuk pemberangkatan ke Amerika Serikat dan bekerja di Pabrik Coca Cola kepada Sdr. IRWAN EFENDI, apabila dalam jangka waktu maksimal 7 Bulan terhitung dari tanggal perjanjian ini dibuat Sdr. IRWAN EFENDI TIDAK BISA memberangkatkan ke Amerika Serikat dan bekerja di pabrik Coca Cola, maka dirinya BERSEDIA Mengembalikan uang muka sebesar Rp.35.000.000,- kepada Sdr.JAUHARI WIDIANTO HASMORO (yang bersangkutan);
- 1 (satu) LEMBAR SURAT PERNYATAAN PERJANJIAN PENGEMBALIAN PEMBAYARAN /PERNYATAAN Sdr. IRWAN EFENDI Pada tanggal 18 April 2021 selaku KEPALA PT, yang menyatakan bahwa Sdr. JAUHARI WIDIANTO HASMORO alamat Desa Tanjungsari, Kec. Kalidawir, TELAH Membayar TAMBAHAN Uang muka sebesar Rp. 9.500.000,- untuk pemberangkatan ke Amerika Serikat dan bekerja di Pabrik Coca Cola kepada Sdr. IRWAN EFENDI, apabila dalam jangka waktu maksimal 7 Bulan terhitung dari tanggal perjanjian ini dibuat Sdr. IRWAN EFENDI TIDAK BISA memberangkatkan ke Amerika Serikat dan bekerja di pabrik Coca Cola, maka dirinya BERSEDIA Mengembalikan uang muka sebesar Rp.9.500.000,- kepada Sdr. JAUHARI WIDIANTO HASMORO (yang bersangkutan);
- 1 (satu) lembar bukti transfer sesama BRI (mo) Uang sebesar Rp. 4.000.000,- ke Nomor Rekening : 320901022317539. ATAS NAMA Pemilik Rekening Sdri. SISKA YULIANA tanggal tanggal 14 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar Job Contrak Letter Coca Cola atas nama Mr. JAUHARI WIDIANTO HASMORO;
- 1 (satu) EMBASSY OF THE UNITED STATE OF AMERICA The Ambasador atas nama Mr. JAUHARI WIDIANTO HASMORO, tanggal 13 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar TEMPORARY WORKING PASSPORT? atas nama Mr. JAUHARI WIDIANTO HASMORO, tanggal 15 April 2021;
- 2 (dua) lembar Aplication Form The Coca Cola atas nama Mr. JAUHARI WIDIANTO HASMORO;
- 1 (satu) Lembar Registration Form The Coca Cola Group Of Companies atas nama Mr. JAUHARI WIDIANTO HASMORO;
- 1 (satu) Lembar VISA APLICATION VISA IMMIGRATION atas nama Mr. JAUHARI WIDIANTO HASMORO;
- 1 (satu) Lembar Confirmation online Nonimmigrant Visa Aplication u.s Department Of State atas nama Mr. JAUHARI WIDIANTO HASMORO pada tanggal 15 April 2021;
- 1 (satu) Bendel PRINT OUT SCEEN SHOT WA (WhatsApp) antara Sdr. JAUHARI WIDIANTO HASMORO dengan Sdri. SISKA YULIANA. SEJAK Bulan April 2021 s/d Bulan Juni 2021.
- 1 (satu) Lembar Bukti Kwitansi pada tanggal 14 Juni 2021 yang berbunyi : Telah terima dari MOHAMMAD HIDAYAT, Uang sejumlah Rp.4.000.000,- untuk pembayaran Pembayaran Pengganti Pasport LUNAS yang ditandatangani oleh Sdr. SISKA.
- 1 (satu) Lembar Bukti Kwitansi pada tanggal 24 Juni 2021 yang berbunyi : Telah terima dari MOHAMMAD HIDAYAT Uang sejumlah Rp.105.000.000,- untuk pembayaran PROSES USA Kerja dipabrik Coca Cola di Atlanta, yang ditandatangani oleh Sdr. IRWAN.
- 1 (satu) LEMBAR SURAT PERNYATAAN PERJANJIAN &PERNYATAAN Sdr. IRWAN EFENDIPada tanggal 24 Juni 2021 selaku DIREKTUR PT. AMI, yang menyatakan bahwa Sdr. MOHAMMAD HIDAYAT alamat Desa Gondang, Kec. Tugu, Kab. Trenggalek, TELAH Membayar Uang sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta) rupiah, Kepada PT. AMI, untuk pemberangkatan ke Amerika Serikat dan bekerja di Pabrik Coca Cola, apabila dalam jangka waktu maksimal 7 Bulan terhitung dari tanggal perjanjian ini dibuat Sdr. IRWAN EFENDI TIDAK BISA memberangkatkan ke Amerika Serikat dan bekerja di pabrik Coca Cola, maka dirinya BERSEDIA Mengembalikan uang muka sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta) rupiah,- kepada Sdr.MOHAMMAD HIDAYAT (yang bersangkutan).
- 1 (satu) LEMBAR SURAT PERNYATAAN PENERIMAAN BIAYA PROSES AMERIKA, Sdr. IRWAN EFENDI Pada tanggal 22 September 2021 selaku KOMISARIS, yang menyatakan bahwa Sdr. MOHAMMAD HIDAYAT alamat alamat Desa Gondang, Kec. Tugu, Kab. Trenggalek TELAH Membayar Uang sebesar Rp. 109.000.000,- adapun UANG yang telah diterima Sdr. IRWAN EFENDI senilai Rp. 74.000.000,- selebihnya diberikan kepada SPONSOR Dalam hal ini Bapak SUDJIANTO dan Ibu FATIMAH, Surat Pernyataan penerimaan biaya ke Amerika ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- 1 (satu) Lembar job contrak letter Coca Cola atas nama MUCHAMAD. Tanggal 10 Mei 2021.
- 1 (satu) Lembar USA ONLINE VISA APLICATION atas nama MUCHAMAD HIDAYAT.
- 1 (satu) Lembar Notification Grand VISA and Confirmation Document atas nama MUCHAMAD HIDAYAT.
- 1 (satu) Lembar IELTS Test Report Form Bahasa Inggris atas namaMUCHAMAD HIDAYAT.
- 1 (satu) Lembar TEMPORARY WORKING PASPORT atas nama MUCHAMAD HIDAYAT.
- 1 (satu) lembar Foto VISA Wahinton DC atas nama MUCHAMAD HIDAYAT.
- 1 (satu) Lembar Bukti Kwitansi pada tanggal 13 Juni 2021 yang berbunyi : Telah terima dari IKSAN, Uang sejumlah Rp.2.000.000,- untuk pembayaran Pembayaran Pasport USA yang ditandatangani oleh Sdr. IRWAN.
- 1 (satu) Lembar Bukti Kwitansi pada tanggal 24 Juni 2021 yang berbunyi : Telah terima dari IKHSAN SANTOSO Uang sejumlah Rp.105.000.000,- untuk pembayaran PROSES USA Kerja dipabrik Coca Cola di Atlanta, yang ditandatangani oleh Sdr. IRWAN.
- 1 (satu) Lembar Bukti Kwitansi pada tanggal 2 Agustus 2021 yang berbunyi : Telah terima dariIKHSAN SANTOSO Uang sejumlah Rp.1.500.000,- untuk Cetak Ulang Dokument yang ditandatangani oleh Sdr. IRWAN.
- 1 (satu) LEMBAR SURAT PERNYATAAN PERJANJIAN & PERNYATAAN Sdr. IRWAN EFENDI Pada tanggal 24 Juni 2021 selaku DIREKTUR PT. AMI, yang menyatakan bahwa Sdr. IKHSAN SANTOSO alamat Desa Pagersari,Kec. Kalidawir, Tulungagung TELAH Membayar Uang sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta) rupiah, untuk pemberangkatan ke Amerika Serikat dan bekerja di Pabrik Coca Cola kepada Sdr. IRWAN EFENDI, apabila dalam jangka waktu maksimal 7 Bulan terhitung dari tanggal perjanjian ini dibuat Sdr. IRWAN EFENDI TIDAK BISA memberangkatkan ke Amerika Serikat dan bekerja di pabrik Coca Cola, maka dirinya BERSEDIA Mengembalikan uang muka sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta) rupiah,- kepada Sdr. IKHSAN SANTOSO (yang bersangkutan).
- 1 (satu) LEMBAR SURAT PERNYATAAN PENERIMAAN BIAYA PROSES AMERIKA, Sdr. IRWAN EFENDI Pada tanggal 22 September 2021 selaku KOMISARIS, yang menyatakan bahwa Sdr. IKHSAN SANTOSO alamat Desa Pagersari, Kec. Kalidawir, Tulungagung TELAH Membayar Uang sebesar Rp. 109.000.000,- adapun UANG yang telah diterima Sdr. IRWAN EFENDI senilai Rp. 74.000.000,- selebihnya diberikan kepada SPONSOR Dalam hal ini Bapak SUDJIANTO dan Ibu FATIMAH, Surat Pernyataan penerimaan biaya ke Amerika ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- 1 (satu) Lembar Bukti Kwitansi pada tanggal 13 Juni 2021 yang berbunyi : Telah terima dari IKSAN, Uang sejumlah Rp.2.000.000,- untuk pembayaran Pembayaran Pasport USA yang ditandatangani oleh Sdr. IRWAN.
- 1 (satu) Lembar Bukti Kwitansi pada tanggal 24 Juni 2021 yang berbunyi : Telah terima dari IKHSAN SANTOSO Uang sejumlah Rp.105.000.000,- untuk pembayaran PROSES USA Kerja dipabrik Coca Cola di Atlanta, yang ditandatangani oleh Sdr. IRWAN;
- 1 (satu) Lembar Bukti Kwitansi pada tanggal 2 Agustus 2021 yang berbunyi : Telah terima dari IKHSAN SANTOSO Uang sejumlah Rp.1.500.000,- untuk Cetak Ulang Dokument yang ditandatangani oleh Sdr. IRWAN.
- 1 (satu) LEMBAR SURAT PERNYATAAN PERJANJIAN & PERNYATAAN Sdr. IRWAN EFENDI Pada tanggal 24 Juni 2021 selaku DIREKTUR PT. AMI, yang menyatakan bahwa Sdr. IKHSAN SANTOSO alamat Desa Pagersari, Kec. Kalidawir, Tulungagung TELAH Membayar Uang sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta) rupiah, untuk pemberangkatan ke Amerika Serikat dan bekerja di Pabrik Coca Cola kepada Sdr. IRWAN EFENDI, apabila dalam jangka waktu maksimal 7 Bulan terhitung dari tanggal perjanjian ini dibuat Sdr. IRWAN EFENDI TIDAK BISA memberangkatkan ke Amerika Serikat dan bekerja di pabrik Coca Cola, maka dirinya BERSEDIA Mengembalikan uang muka sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta) rupiah,- kepada Sdr. IKHSAN SANTOSO (yang bersangkutan).
- 1 (satu) LEMBAR SURAT PERNYATAAN PENERIMAAN BIAYA PROSES AMERIKA, Sdr. IRWAN EFENDI Pada tanggal 22 September 2021 selaku KOMISARIS, yang menyatakan bahwa Sdr. IKHSAN SANTOSO alamat Desa Pagersari, Kec. Kalidawir, Tulungagung TELAH Membayar Uang sebesar Rp.109.000.000,- adapun UANG yang telah diterima Sdr. IRWAN EFENDI senilai Rp.74.000.000,- selebihnya diberikan kepada SPONSOR Dalam hal ini Bapak SUDJIANTO dan Ibu FATIMAH, Surat Pernyataan penerimaan biaya ke Amerika ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- 1 (satu) Lembar Bukti Kwitansi pada tanggal 25 Maret 2021 yang berbunyi : Telah terima dari NY. LILIK RODIANA, Uang sejumlah Rp.40.000.000,- untuk pembayaran AMERIKA yang ditandatangani oleh Sdr. IRWAN EFENDI.
- 1 (satu) Lembar Bukti Kwitansi pada tanggal 15 Juni 2021 yang berbunyi : Telah terima dari NY. LILIK RODIANA, Uang sejumlah Rp.9.500.000,- untuk pembayaran AMERIKA yang ditandatangani oleh Sdr. IRWAN EFENDI.
- 1 (satu) LEMBAR SURAT PERNYATAAN PERJANJIAN PENGEMBALIAN PEMBAYARAN /PERNYATAAN Sdr. IRWAN EFENDIPada tanggal 2 April 2021 selaku KEPALA PT, yang menyatakan bahwa Sdr. AYIB MUTTAQIN alamat Desa Panggunguni, Kec. Pucanglaban TELAH Membayar Uang muka sebesar Rp. 40.000.000,- untuk pemberangkatan ke Amerika Serikat dan bekerja di Pabrik Coca Cola kepada Sdr. IRWAN EFENDI, apabila dalam jangka waktu maksimal 7 Bulan terhitung dari tanggal perjanjian ini dibuat Sdr. IRWAN EFENDI TIDAK BISA memberangkatkan ke Amerika Serikat dan bekerja di pabrik Coca Cola, maka dirinya BERSEDIA Mengembalikan uang muka sebesar Rp.40.000.000,- kepada Sdr.AYIB MUTTAQIN (yang bersangkutan);
- 1 (satu) LEMBAR SURAT PERNYATAAN PERJANJIAN PENGEMBALIAN PEMBAYARAN /PERNYATAAN Sdr. IRWAN EFENDI Pada tanggal 15 Juni 2021 selaku KEPALA PT, yang menyatakan bahwa Sdr. AYIB MUTTAQIN alamat Desa Panggunguni, Kec. Pucanglaban TELAH Membayar Tambahan Uang muka sebesar Rp. 9.500.000,- untuk pemberangkatan ke Amerika Serikat dan bekerja di Pabrik Coca Cola kepada Sdr. IRWAN EFENDI, apabila dalam jangka waktu maksimal 7 Bulan terhitung dari tanggal perjanjian ini dibuat Sdr. IRWAN EFENDI TIDAK BISA memberangkatkan ke Amerika Serikat dan bekerja di pabrik Coca Cola, maka dirinya BERSEDIA Mengembalikan uang muka sebesar Rp.9.500.000,- kepada Sdr. AYIB MUTTAQIN (yang bersangkutan).
- 1 (satu) Lembar Bukti Kwitansi pada tanggal 4 Juni 2021 yang berbunyi : Telah terima dari SUPRIHNO, Uang sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta) rupiah, untuk pembayaran Proses USA, yang ditandatangani oleh Sdr. IRWAN.
- 1 (satu) Lembar Prin-Out Screen Shot M-Banking /Transfer dari Rekening BCA atas nama SUPRIHNO ke Rekening atas nama Sdri. SISKA YULIANA Bank BRI dengan Nomor rekening : 320901022317539, Uang sebesar Rp. 14.000.000,-, tanggal 16-06-2021 jam 15.26 Wib.
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BCA atas nama SUPRIHNO yang terdapat data transfer uang tunai Uang sebesar Rp.14.000.000,-.ke Rekening atas nama Sdri. SISKA YULIANA tanggal 16-06-2021.
- 1 (satu) LEMBAR SURAT PERNYATAAN PERJANJIAN PENGEMBALIAN PEMBAYARAN sekaligus PERNYATAAN Sdr. IRWAN EFENDI Pada tanggal 4 Juni 2021 selaku DIREKTUR PT. yang menyatakan bahwa Sdr. SUPRIHNO, Mpd, alamat Desa Sumberagung, Kec. Rejotangan, Kab. Tulungagung, TELAH Membayar Uang Muka sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta) rupiah, Kepada IRWAN EFENDI, untuk pemberangkatan ke Amerika Serikat dan bekerja di Pabrik Coca Cola, apabila dalam jangka waktu maksimal 7 Bulan terhitung dari tanggal perjanjian ini dibuat Sdr. IRWAN EFENDI TIDAK BISA memberangkatkan ke Amerika Serikat dan bekerja di pabrik Coca Cola, maka dirinya BERSEDIA Mengembalikan uang muka sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta) rupiah kepada Sdr. SUPRIHNO (yang bersangkutan).
- 1 (satu) Lembar job contrak letter Coca Cola atas nama SUPRIHNO MAGI PRAWIRO Tanggal 25 Mei 2021.
- 1 (satu) Lembar IELTS Test Report Form Bahasa Inggris atas nama SUPRIHNO MAGI PRAWIRO Tanggal 26 Mei 2021.
- 1 (satu) Lembar USA ONLINE VISA APLICATION atas nama SUPRIHNO MAGI PRAWIRO Tanggal 13 Juni 2021.
- 1 (satu) Lembar TEMPORARY WORKING PASPORT atas nama SUPRIHNO MAGI PRAWIRO Tanggal 4 Juni 2021.
- 1 (satu) Bendel Screen shot Percakapan WA (WhatsApp) Sdr. SUPRIHNO dengan Sdri. SISKA YULIANA.
- 1 (satu) Lembar Bukti Kwitansi pada tanggal 20 Maret 2021 yang berbunyi : Telah terima dari Bpk. JAINUL, Uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah, untuk Pembayaran PROSES KELUAR NEGERI, yang ditandatangani oleh Sdr. IRWAN.
- 1 (satu) Lembar Bukti Kwitansi pada tanggal 13 Juni 2021 yang berbunyi : Telah terima dari Bapak JAINUL, Uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah, untuk pembayaran PROSES KELUAR NEGERI, yang ditandatangani oleh Sdr. IRWAN EFENDI.
- 1 (satu) Lembar Bukti Kwitansi pada tanggal 13 Juni 2021 yang berbunyi : Telah terima dari ZAINUR, Uang sejumlah Rp.3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus ribu juta) rupiah, untuk pembayaran PROSES USA AMERIKA, yang ditandatangani oleh Sdr. IRWAN EFENDI.
- 1 (satu) lembar PRINT-OUT Bukti TRANSFER UANG Melalui M-BANKING BRI atas nama ZAINUL ARIF Kepada Penerima transfer No. Rek : 320901022317539 Bank BRI atas nama : SISKA YULIANA uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) Rupiah, Pada tanggal 27 April 2021.
- 1 (satu) lembar PRINT-OUT Bukti TRANSFER UANG Melalui M-BANKING BRI atas nama ZAINUL ARIF Kepada Penerima transfer No. Rek : 320901022317539 Bank BRI atas nama : SISKA YULIANA uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) Rupiah, pada tanggal 14 Juni 2021.
- 1 (satu) Lembar job contrak letter Coca Cola atas nama Sdr. ZAINUL ARIF, termasuk 2 (dua) Aplication Form atas nama Sdr. ZAINUL ARIF.
- 1 (satu) Lembar IELTS Test Report Form Bahasa Inggris atas nama Sdr. Sdr. ZAINUL ARIFTanggal 14 April 2021.
- 1 (satu) Lembar TEMPORARY WORKING PASPORT atas nama Sdr. Sdr. ZAINUL ARIF Tanggal 14 April 2021.
- 1 (satu) Lembar USA ONLINE VISA APPLICATION atas nama ZAINUL ARIF10 April 2021, 1 lembar NOTIFICATION GRAND VISA AND CONFIRMATION DOCUMENT atas nama Sdr. ZAINUL ARIF Tanggal 6 Juni 2021, dan 1 lembar VISA APLICATION IMIGRATION.
- 1 (satu) Lembar AGREEMENT RENTAL/CREDIT APLICATION atas nama ZAINULARIF, 1 lembar AGRREMENT ROOM RENTAL AGREEMENT SHARED HOUSING, atas nama ZAINUL ARIF, dan 1 lembar COMMISION RENTAL APPLICATION ROOM, atas namaZAINUL ARIF.
- 1 (satu) lembar COMPANY SPONSOR CERTIFICATE ESTA U.S Departement of state atas nama ZAINUL ARIF, tanggal 9 April 2021.
- 1 (satu) Lembar Bukti Kwitansi pada tanggal 6 Juni 2021 yang berbunyi : Telah terima dari ISTINGANAH, Uang sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta) rupiah, untuk pembayaran Pembayaran PERMIT AMERIKA USA, yang ditandatangani oleh Sdr. IRWAN.
- 1 (satu) Lembar Bukti Kwitansi pada tanggal 13 Juni 2021 yang berbunyi : Telah terima dari saudara FIRMA, Uang sejumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta) rupiah, untuk pembayaran PELUNASAN KEBERANGKATAN AMERIKA, yang ditandatangani oleh Sdr. IRWAN EFENDI.
- 1 (satu) Lembar Bukti Kwitansi pada tanggal 13 Juni 2021 yang berbunyi : Telah terima dari saudara FIRMA, Uang sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta) rupiah, untuk pembayaran Penggantian biaya Pasport dan Tiket, yang ditandatangani oleh Sdr. IRWAN EFENDI.
- 1 (satu) LEMBAR SURAT PERNYATAAN PERJANJIAN PENGEMBALIAN PEMBAYARAN sekaligus PERNYATAAN Sdr. IRWAN EFENDI Pada tanggal 6 Juni 2021 selaku KEPALA PT.yang menyatakan bahwa Sdr.ISWANANDI, alamat Desa Sodo, Kec. Pakel, Kab. Tulungagung, TELAH Membayar Uang Muka sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh empat juta) rupiah, Kepada IRWAN EFENDI, untuk pemberangkatan ke Amerika Serikat dan bekerja di Pabrik Coca Cola, apabila dalam jangka waktu maksimal 7 Bulan terhitung dari tanggal perjanjian ini dibuat Sdr. IRWAN EFENDI TIDAK BISA memberangkatkan ke Amerika Serikat dan bekerja di pabrik Coca Cola, maka dirinya BERSEDIA Mengembalikan uang muka sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) rupiah kepada Sdr. FIRMA ISWANANDI (yang bersangkutan).
- 1 (satu) LEMBAR SURAT PERNYATAAN PERJANJIAN PENGEMBALIAN PEMBAYARAN sekaligus PERNYATAAN Sdr. IRWAN EFENDI Pada tanggal 13 Juni 2021 selaku KEPALA PT.yang menyatakan bahwa Sdr.ISWANANDI, alamat Desa Sodo, Kec. Pakel, Kab. Tulungagung, TELAH Membayar UANG PELUNASAN sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta) rupiah, Kepada IRWAN EFENDI, untuk pemberangkatan ke Amerika Serikat dan bekerja di Pabrik Coca Cola, apabila dalam jangka waktu maksimal 7 Bulan terhitung dari tanggal perjanjian ini dibuat Sdr. IRWAN EFENDI TIDAK BISA memberangkatkan ke Amerika Serikat dan bekerja di pabrik Coca Cola, maka dirinya BERSEDIA Mengembalikan uang muka sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta) rupiah kepada Sdr. FIRMA ISWANANDI (yang bersangkutan).
- 1 (satu) Lembar job contrak letter Coca Cola atas nama Sdr. FIRMA ISWANANDI.
- 1 (satu) Lembar IELTS Test Report Form Bahasa Inggris atas nama Sdr. FIRMA ISWANANDITanggal 5 Juni2021.
- 1 (satu) Lembar TEMPORARY WORKING PASPORT atas nama Sdr. FIRMA ISWANANDITanggal 6 Juni 2021.
- 1 (satu) Lembar NOTIFICATION GRAND VISA AND CONFIRMATION DOCUMENT atas nama Sdr. FIRMA ISWANANDI Tanggal 4 Juni 2021.
- 1 (satu) Lembar EMBASSY OF THE UNITED STATE OF AMERIKA THE AMBASADOR atas nama Sdr. FIRMA ISWANANDI Tanggal 12 Juni 2021;
- 1 (satu) Lembar Bukti Kwitansi pada tanggal 23 Maret 2021 yang berbunyi : Telah terima dari ROHMAT EFENDI, Uang sejumlah Rp.9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu) rupiah, untuk Pembayaran PROSES PEMBERANGKATAN KERJA KE AMERIKA, yang ditandatangani oleh Sdr. IRWAN EFENDI.
- 1 (satu) Lembar Bukti Kwitansi yang berbunyi : Telah terima dari ROHMAT EFENDI, Uang sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta) rupiah, untuk Pembayaran PROSES KE AMERIKA, yang ditandatangani oleh Sdr. IRWAN EFENDI.
- 1 (satu) Lembar Bukti Kwitansi yang berbunyi : Telah terima dari ROHMAT EFENDI, Uang sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta) rupiah, untuk PROSES PEMBERANGKATAN KE AMERIKA, yang ditandatangani oleh Sdr. IRWAN EFENDI.
- 1 (satu) LEMBAR SURAT PERNYATAAN PERJANJIAN PENGEMBALIAN PEMBAYARAN sekaligus PERNYATAAN Sdr. IRWAN EFENDI Pada tanggal 2 April 2021 selaku KEPALA PT.yang menyatakan bahwa Sdr. ROHMAT EFENDI, alamat Desa Panggunguni, Kec. Pucanglaban, Kab. Tulungagung, TELAH Membayar Uang Muka sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh empat juta) rupiah, Kepada IRWAN EFENDI, untuk pemberangkatan ke Amerika Serikat dan bekerja di Pabrik Coca Cola, apabila dalam jangka waktu maksimal 7 Bulan terhitung dari tanggal perjanjian ini dibuat Sdr. IRWAN EFENDI TIDAK BISA memberangkatkan ke Amerika Serikat dan bekerja di pabrik Coca Cola, maka dirinya BERSEDIA Mengembalikan uang muka sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) rupiah kepada Sdr. ROHMAT EFENDI (yang bersangkutan).
- 1 (satu) Lembar job contrak letter Coca Cola atas nama Sdr. ROHMAT EFENDI, termasuk 2 (dua) Aplication Form atas nama Sdr. ROHMAT EFENDI.
- 1 (satu) Lembar IELTS Test Report Form Bahasa Inggris atas nama Sdr. ROHMAT EFENDITanggal 31 Maret 2021.
- 1 (satu) Lembar TEMPORARY WORKING PASPORT atas nama Sdr.ROHMAT EFENDI Tanggal 30 Maret 2021.
- 1 (satu) Lembar USA ONLINE VISA APPLICATION atas nama Sdr. ROHMAT EFENDI4 April 2021, 1 lembar NOTIFICATION GRAND VISA AND CONFIRMATION DOCUMENT atas nama Sdr. ROHMAT EFENDITanggal 1 April 2021, dan 1 lembar VISA APLICATION IMIGRATION.
- 1 (satu) Lembar REGISTRATION FORM COCA COLA, atas nama Sdr. ROHMAT EFENDI, dan 1 lembar APPLICATION FORM COCA COLA, atas nama Sdr. ROHMAT EFENDI
Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 325/Pid.Sus/2022/PN Tlg |
|
Nomor | 325/Pid.Sus/2022/PN Tlg |
Tingkat Proses | Pertama |
Klasifikasi |
Pidana Khusus Pidana Khusus Lain-lain |
Kata Kunci | Lain-Lain |
Tahun | 2023 |
Tanggal Register | 10 Nopember 2022 |
Lembaga Peradilan | PN TULUNGAGUNG |
Jenis Lembaga Peradilan | PN |
Hakim Ketua | Hakim Ketua Deni Albar |
Hakim Anggota | Hakim Anggota La Ode Arsal Kasir, Br Hakim Anggota Firmansyah Irwan |
Panitera | Panitera Pengganti: Tri Arinugroho |
Amar | Lain-lain |
Amar Lainnya | PIDANA PENJARA WAKTU TERTENTU |
Catatan Amar |
M E N G A D I L I :Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Siska Yuliana; 6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); |
Tanggal Musyawarah | 10 Januari 2023 |
Tanggal Dibacakan | 10 Januari 2023 |
Kaidah | — |
Abstrak |
Data Identitas Tidak Ditemukan
Lampiran
Lampiran
- Download Zip
- —
- Download PDF
- —
Putusan Terkait
Putusan Terkait
- Putusan terkait tidak ada
Statistik
Statistik
98
28