Putusan PN TERNATE
80/Pid.Sus/2019/PN Tte

Putusan PN TERNATE Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Tte
Tanggal 24 Juli 2019 — Penuntut Umum:
PARDI MUTALIB, SH
Terdakwa:
1.DINA FEBRIYANTI alias CUT ADAMA FARANISA alias UNAYA SARI DEWI alias PARAMITHA YUNA
2.NDUBUIKE GILBERT UKPOGU
3.PUPUT BAMBANG alias RANDY ADITYA alias ADE ANDRIAN

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Dina Febriyanti Alias Cut Adama Faranisa alias Unaya Sari Dewi Alias Paramitha Yuna, Terdakwa II Ndubuike Gilbert Ukpogu dan Terdakwa III Puput Bambang Alias Randy Aditya Alias Ade Andrian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?secara bersama-sama menerima dana yang diketahui berasal dari perintah transfer dana yang dibuat secara melawan hukum dan tindak pidana pencucian uang?. sebagaimana dalam dakwaan gabungan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Dina Febriyanti Alias Cut Adama Faranisa alias Unaya Sari Dewi Alias Paramitha Yuna, Terdakwa II Ndubuike Gilbert Ukpogu dan Terdakwa III Puput Bambang Alias Randy Aditya Alias Ade Andrian, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   1. 1 (satu) buah Handphone ASUS warna hitam Imei 357884080744861 dengan Simcard Micro SD Indosat ICCID 62011000147062027 dan Simcard merek VGEN kapasitas 32 GB;
   2. 1 (Satu) buah buku tabungan Bank NOBU nomer rekening 10710150785 atas nama CUT ADAMA FARANISA;
   3. 1 (Satu) buah buku tabungan Bank NOBU nomer rekening 12510151518 atas nama PARAMITA YUNA;
   4. 1 (Satu) buah buku tabungan Bank UOB nomer rekening 5321008659 atas nama UNAYA SARI DEWI;
   5. 1 (satu) Buah KTP Provinsi DKI Jakarta atas nama CUT ADAMA FARANISA dengan NIK 3174035507840005;
   6. 1 (satu) buah NPWP atas nama CUT ADAMA FARANISA dengan nomor NPWP 683327755035000;
   7. 1 (satu) Buah NPWP atas nama UNAYA SARI DEWI dengan nomor NPWP 726189879428000;
   8. 1 (satu) Buah KTP Provinsi Jawa Barat atas nama UNAYA SARI DEWI dengan NIK 3273205507840005;
   9. 1 (satu) buah akun email dinafebrianty@gmail.com;
   10. 1 (satu) buah handphone VIVO tipe hitam dengan simcard Micro SD XL ICCID 32k8962115336, beserta memory card merk VGEN kapasitas 32 GB;
   11. 1 (Satu) buah akun email ndu_ukpogu01@yahoo.com dangan password quickcash39;
   12. 1 (satu) bendel foto copy dokumen pembukaan rekening dengan Nomor rekening 10710150785 CUT ADAMA FARANISA;
   13. 1 (satu) bendel print out mutasi rekening dengan nomor rekening 10710150785 An. CUT ADAMA FARANISA periode september 2017 sampai dengan oktober 2017;
   14. 1 (satu) Flashdisk berisikan copy rekaman CCTV di BANK NOBU pada tanggal 6 september 2017, pada saat transaksi penarikan tunai dari nasabah atas nama CUT ADAMA FARANISA;
   15. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembukaan rekening Unaya Sari Dewi dengan nomor rekening 900 - 0010351682 dan nomor rekening 132-0017570855;
   16. 1 (satu) bundel salinan rekening koran Unaya Sari Dewi nomor rekening 900 - 0010351683 periode 15 Juli 2016 - 06 Maret 2018;
   17. dan nomor rekening 132 - 0017570855 periode 28 Juni 2016 - 06 Maret 2018;
   18. 1 (satu) bendel foto copy dokumen pembukaan rekening dengan PARAMITA YUNA dengan nomor rekening 100214103787;
   19. 1 (satu) bendel print out mutasi rekening/rekening koran dengan PARAMITA YUNA dengan nomor rekening 100214103787 periode september 2017;

Dirampas untuk dimusnahkan;

1. 1 (satu) buah NPWP atas nama DINA FEBRIYANTI dengan nomor NPWP 749840559043000;
2. 1 (satu) Buah SIM A atas nama DINA FEBRIYANTI dengan nomor;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Dina Febriyanti Alias Cut Adama Faranisa alias Unaya Sari Dewi Alias Paramitha Yuna

1. 1 (satu) buah Passport Federal Republic of Nigeria atas nama NDUBUIKE GILBERT UKPOGU dengan nomor Passport A08878682;
2. 1 (satu) buah Passport Federal Republic of Nigeria atas nama NDUBUIKE GILBERT UKPOGU dengan nomor Passport A05600417;
3. 1 (satu) buah buku nikah Kementrian Agama warna merah No. 1255/187/IX/201;

Dikembalikan kepada Terdakwa II Ndubuike Gilbert Ukpogu;

1. 1 (Satu) buah KTP Provinsi DKI Jakarta Utara atas nama PUPUT BAMBANG NIK 3671071807830005;
2. 1 (satu) buah SIM A atas nama PUPUT BAMBANG;
3. 1 (satu) buah NPWP atas nama PUPUT BAMBANG;

Dikembalikan kepada Terdakwa III Puput Bambang Alias Randy Aditya Alias Ade Andrian;

1. 2 (dua) lembar print out bukti transfer;
2. 1 (satu) bendel foto copy format infoic dan email yang diedit dan format invoice yang asli infoice pemilik saksi/ pelapor An. LOUSA POH;

Dikembalikan kepada Hendra Ang;

1. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);