Putusan PN TERNATE
11/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte

Putusan PN TERNATE Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte
Tanggal 19 Februari 2019 — Penuntut Umum:
1.MOKHSIN UMALEKHOA, SH
2.AKBAL PURAM, SH
3.PARDI MUTALIB, SH
4.IWAN CAUNANG, SH
5.BUDI HERMANSYAH, SH
Terdakwa:
IKRAM, S, STP

-------------------------------------------M E N G A D I L I------------------------------------

1. Menyatakan Terdakwa IKRAM, S, STP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa IKRAM, S, STP, telah Terbukti Secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA? sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair dan Kedua Subsidair Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IKRAM, S, STP dengan pidana .penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan, dan denda sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

1. Menetapkan barang bukti berupa :
   1. 1 (satu) buah foto copy Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 tanggal 30 September 2015
   2. 1 (satu) buah foto copy Dokumen Pencairan Dana Uang Muka dengan rincian :

2.1. 1 (satu) buah foto copy Dokumen Berita Acara Pembayaran uang antara lain

• 1 (satu) lembar foto copy Pembayaran Uang Muka nomor : 900 / 506 / DPU-KS / IX / 2015 tanggal 17 September 2015.
• 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran uang muka nomor : 44 / BAP-UM / DPU-KS / 2015 tanggal 09 September 2015 sebesar Rp. 5.432.032.000,00 (lima milyar empat ratus tiga puluh dua juta tiga puluh dua rupiah)
• 1 (satu) lembar foto copy Permohonan Pembayaran Uang Muka nomor : 01.UM / PT.CMBL / IX / 2015 tanggal 08 September 2015
• 1 (satu) lembar foto copy Rincian Rencana Penggunaan Uang Muka tanggal 08 September 2015 sebesar Rp. 5.432.032.000,00
• 1 (satu) lembar foto copy Jaminan Uang Muka nomor : 55.50.15.02539.2.13.01.0 tanggal 04 September 2015 dengan nilai : Rp. 5.432.032.000,00

2..2 (satu) lembar foto copy Kwitansi pembayaran Kode Rekening : 5235903 tanggal 6 Oktober 2015 sebesar Rp. 5.432.032.000,00 (lima milyar empat ratus tiga puluh dua juta tiga puluh dua rupiah)

2.3. 6 (lembar) foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 169 / SPP-LS / 10311 / KS / 2015 tanggal 6 Oktober 2015 sebesar Rp. 5.432.032.000,00 (lima milyar empat ratus tiga puluh dua juta tiga puluh dua rupiah)

2.4. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 169 / SPM-LS / 10311 / KS / 2015 tanggal 6 Oktober 2015 sebesar Rp. 4.790.064.582,00 (empat milyar tujuh ratus Sembilan puluh juta enam puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah)

2.5. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3672 / SP2D-LS / KS / 2015 tanggal 8 Oktober 2015 sebesar Rp. 4.790.064.582,00 (empat milyar tujuh ratus Sembilan puluh juta enam puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah).

3. 1 (satu) buah foto copy Dokumen Pencairan Dana M.C1 dengan rincian :

1. 1 (satu) buah foto copy Dokumen Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama MC1 antara lain :

• 2 (dua) lembar foto copy Barita Acara Pembayaran Angsuran Pertama M.C.1 nomor : 186 / BAP-MC / DPU KS / 2015 tanggal 8 Desember 2015 sebesar Rp. 13.508.308.500,00 (tiga belas milyar lima ratus delapan juta tiga ratus delapan ribu lima ratus rupiah)
• 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi Sertifikat Bulanan (Status s/d 08 Desember 2015)
• 1 (satu) lembar foto copy Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan nomor : 186 / LKPP-MC.1 / 01b.BM / PU-KS / 2015 (Satatus pekerjaan s/d 07 Desember 2015)
• 1 (satu) buah foto copy Addendum Kontrak Nomor : 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 / ADD.01 tanggal 04 Desember 2015
• 1 (satu) buah foto copy Laporan Progress Bulan Ketiga
• 1 (satu) buah foto copy Laporan Progress Bulan Kedua
• 1 (satu) buah foto copy Laporan Progress Bulan Kesatu
• 1 (satu) buah foto copy Dack Up Data (66,31%)
  1. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi pembayaran Kode Rekening : 5235903 tanggal 11 Desember 2015 sebesar Rp. 13. 508.308.500,00 (tiga belas milyar lima ratus delapan juta tiga ratus delapan ribu lima ratus rupiah)
  2. 7 (tujuh) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 265 / SPP-LS / 10311 / KS / 2015 tanggal 11 Desember 2015 sebesar Rp. 13. 508.308.500,00 (tiga belas milyar lima ratus delapan juta tiga ratus delapan ribu lima ratus rupiah)
  3. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 265 / SPM-LS / 10311 / KS / 2015 tanggal 11 Desember 2015 sebesar Rp. 11.911.872.041,00 (sebelas milyar sembilan ratus sebelas juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu empat puluh satu rupiah)
  4. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5132 / SP2D-LS / KS / 2015 tanggal 15 Desember 2015 sebesar Rp. 11.911.872.041,00 (sebelas milyar sembilan ratus sebelas juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu empat puluh satu rupiah)

1. 1 (satu) buah foto copy Dokumen Pencairan Dana M.C2 dengan rincian :

4.1 1 (satu) buah foto copy Dokumen Berita Acara Pembayaran Angsuran Kedua M.C.2 antara lain :

• 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran MC.2 nomor : 26 / BAP-MC / BM / DPU-KS / 2016 tanggal 20 Mei 2016 sebesar Rp. 5.842.374.000 (lima milyar delapan ratus empat puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)
• 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi Sertifikat Bulanan (Status s/d 20 Mei 2016)
• 1 (satu) lembar foto copy Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan nomor : 26 / LKPP-MC.2 / 01b.BM / PU-KS / 2016 (Satatus pekerjaan s/d 19 Mei 2016)
• 1 (satu) buah foto copy Addendum Kontrak Nomor : 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 / ADD.02 tanggal 28 Desember 2015
• 1 (satu) buah foto copy Addendum Kontrak Nomor : 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2016 / ADD.03 tanggal 28 Maret 2016
• 1 (satu) buah foto copy Laporan Progress Bulan Kesembilan
• 1 (satu) buah foto copy Laporan Progress Bulan Kedelapan
• 1 (satu) buah foto copy Laporan Progress Bulan Ketujuh
• 1 (satu) buah foto copy Laporan Progress Bulan Keenam
• 1 (satu) buah foto copy Laporan Progress Bulan Kelima
• 1 (satu) buah foto copy Laporan Progress Bulan Keempat
• 1 (satu) buah foto copy Dack Up Data (95%)

4.2. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi pembayaran Kode Rekening : 5235903 tanggal 2 Juni 2016 sebesar Rp. 5.842.374.000 (lima milyar delapan ratus empat puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

4.3. 5 (lima) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 098 / SPP-LS / 10311 / KS / 2016 tanggal 2 Juni 2016 sebesar Rp. 5.842.374.000 (lima milyar delapan ratus empat puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

4.4. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 098 / SPM-LS / 10311 / KS / 2016 tanggal 2 Juni 2016 sebesar Rp. 5.151.911.618,00 (lima milyar seratus lima puluh satu juta sembilan ratus sebelas ribu enam ratus delapan belas rupiah)

4.5. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1743 / SP2D-LS / KS / 2016 tanggal 6 Juni 2016 sebesar Rp. 5.151.911.618,00 (lima milyar seratus lima puluh satu juta sembilan ratus sebelas ribu enam ratus delapan belas rupiah)

1. 1 (satu) buah foto copy Dokumen Pencairan Dana M.C3 dengan rincian :
   1. 1 (satu) buah foto copy Dokumen Berita Acara Pembayaran M.C.3 antara lain :

• 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Berita Acara Pembayaran Angsuran Ketiga (M.C.3) nomor : 900 / 962 / DPU-KS /XI / 2016 tanggal 24 November 2016
• 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran Angsuran Ketiga M.C.3 nomor : 104 / BAP-MC / BM / DPU-KS / 2016 tanggal 19 Desember 2016 sebesar Rp. 1.019.437,500 (satu milayar sembilan belas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
• 1 (satu) buah foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kontruksi (PHO) Nomor : 26b / BA-PHO / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2016
• 1 (satu) buah foto copy Laporan Progress Bulan Kesebelas
• 1 (satu) buah foto copy Laporan Progress Bulan Kesepuluh
• 1 (satu) buah foto copy Dack Up Data (100%)
  1. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi pembayaran Kode Rekening : 5235903 tanggal 29 Desember 2016 sebesar Rp. 1.019.437,500 (satu milayar sembilan belas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
  2. 11 (sebelas) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 587 / SPP-LS / 10311 / KS / 2016 tanggal 29 Desember 2016 sebesar Rp. 1.019.437,500 (satu milayar sembilan belas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
  3. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 587 / SPM-LS / 10311 / KS / 2016 tanggal 29 Desember 2016 sebesar Rp. 898.958.523,00 (delapan ratus sembilan puluh delapan juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah)
  4. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 8673 / SP2D-LS / KS / 2016 tanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp. 898.958.523,00 (delapan ratus sembilan puluh delapan juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah)

1. 1 (satu) buah foto copy Dokumen Pencairan Dana RTN dengan rincian :

1. 1 1 (satu) buah foto copy Dokumen Berita Acara Pembayaran RTN dengan rincian :

• 2 (dua) lemar foto copy Berita Acara Pembayaran RTN nomor : 59 / BAP-RTN / BM / DPU-KS / 2016 tanggal 21 Desember 2016 sebesar Rp. 1.359.008,000 (satu milyar tiga ratus lima puluh delapan juta delapan ribu rupiah)
• 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi Sertifikat Bulanan (Status s/d 23 November 2016)
• 1 (satu) lembar foto copy Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan nomor : 59 / LKPP-RTN / 01b.BM / PU-KS / 2015 (Satatus pekerjaan s/d 21 Desember 2016)
• 1 (satu) lembar foto copy Jaminan Pemerliharaan nomor : 06.01.419.0344.16 tanggal 23 Juni 2016 dengan nilai : Rp. 1.358.008.000.
  1. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi pembayaran Kode Rekening : 5235903 tanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp. 1.359.008,000 (satu milyar tiga ratus lima puluh delapan juta delapan ribu rupiah)
  2. 12 (duabelas) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 616 / SPP-LS / 10311 / KS / 2016 tanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp. 1.359.008,000 (satu milyar tiga ratus lima puluh delapan juta delapan ribu rupiah)
  3. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 616 / SPM-LS / 10311 / KS / 2016 tanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp. 1.197.516.145,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus enam belas ribu seratus empat puluh lima rupiah)
  4. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6897 / SP2D-LS / KS / 2016 tanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp. 1.197.516.145,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus enam belas ribu seratus empat puluh lima rupiah)

1. 5 (lima) lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum TA. 2015
2. 3 (tiga) lembar foto copy Akta Notaris Nomor : 10 tanggal 9 Oktober 2015 perihal Kuasa
3. 3 (tiga) lembar foto copy Akta Notaris Nomor : 12 tanggal 9 Oktober 2015 perihal Pernyataan

10. 8 (delapan) lembar Rekening Koran Giro nomor rekening : 0601009414 Bank Maluku Cabang Ternate atas nama PT. CITRA MULIA BUDI LUHUR tahun 2015 / 2016

11.1 (satu) lembar foto copy silp pengiriman (Permohonan kiriman uang) pada Bank Maluku Cabang Ternate pengirim atas nama DENY THEINDRES dan penerima atas nama Hj. AMINAH HADI sebesar Rp. 2.051.400.000 tanggal 6 Januari 2017.

13. Surat Bupati Kepulauan Sula nomor : 044 / 317.1 / KS / VI / 2015 tanggal 01 juni 2015 perihal Permohonan Review Kegiatan Dana Alokasi Khusus Tambahan Usulan Daerah TA. 2015;

14. Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara nomor : Lap-232 / PW33 / 3 / 2015 tanggal 14 juli 2015 perihal Laporan Hasil Reviu atas usulan kegiatan DAK Tambahan TA. 2015 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula;

15. Surat Bupati Kepulauan Sula nomor : 620 / 3372 / KS / VI / 2015, tentang Perubahan Keputusan Bupati Kepulauan Sula nomor : 70 / KTPS.04 / KS / 2012 tentang Penetapan Statusnya sebagai Jalan Kabupaten dan Jalan Desa di Kabupaten Kepulauan Sula;

16. Rekapitulasi Owner Estimate (OE). Program, Pembangunan Jalan dan Jembatan, Nama Paket, Pembangunan Jalan Facey-Fagudu (Reklamasi) TA. 2015;

17. Gambar teknis pembangunan jalan facey-fagudu (reklamasi), Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, Dinas Pekerjaan Umum Sanana;

18. Berkas usulan rencana kegiatan dak usulan daerah TA. 2015, Provinsi (28) Maluku Utara, Kabupaten / Kota (Kab. Kepulauan Sula;

19. 1 (satu) buah Penawaran Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Jalan Facey-Fagudu (Reklamasi) PT. CITRA MULIA BUDI LUHUR;

20. 1 (satu) buah Penawaran Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Jalan Facey-Fagudu (Reklamasi) PT. WILDAN ANGGANA MANDIRI.

21. 1 (satu) buah Penawaran Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Jalan Facey-Fagudu (Reklamasi) PT. JASA ZAM ZAM INFESTAMA.

22. 1 (satu) buah Penawaran Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Jalan Facey-Fagudu (Reklamasi) PT. ANDA PUTRA PRATAMA .

1. 1 (satu) buah SUMMARY LELANG.

24, 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman sementara kantor PU Sula sebesar Rp. 500.000.000 dari Hi. MUHAMMAD ALI yang diterima oleh RUKMINI IPA / IBU ONA tanggal 13 Agustus 2015

1. 1 (satu) lembar slip penyetoran pada Bank BRI pengirim atas nama Hj. AMINAH HADI dan penerima atas nama CV. BANGUN JAYA BARU sebesar Rp. 750.000.000,00 tanggal 15 Oktober 2015;
2. 1 (tsatu) lembar slip penyetoran pada Bank BRI pengirim atas nama Hj. AMINAH HADI dan penerima atas nama IGRAHA TOMODACHI sebesar Rp. 750.000.000,00 tanggal 15 Oktober 2015;
3. 1 (satu) lembar slip penyetoran pada Bank BRI pengirim atas nama SARNILITA MUHAMMAD dan penerima atas nama PT. AMARTA MAHA KARYA sebesar Rp. 2.750.000.000,00 tanggal 28 Desember 2015;
4. 1 (satu) lembar slip penyetoran pada Bank BRI pengirim atas nama SARNILITA MUHAMMAD dan penerima atas nama CV. ANUGERAH MAKMUR sebesar Rp. 2.750.000.000,00 tanggal 28 Desember 2015.
5. 1 (satu) lembar print out rekening Biro Perusahaan CV. ANUGERAH MAKMUR (pemilik Hj. IRAWATI) dengan Nomor rekening 216301000042301 BRI KCP Sula yang tercantum nilai transfer uang masuk sejumlah Rp. 2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari SARNILITA MUHAMMAD, tanggal 28 Desember 2015;
6. 1 (satu) lembar print out rekening Giro Perusahaan PT. AMARTA MAHA KARYA (pemilik SAFIUDIN, ST) dengan Nomor rekening 216301000297304 BRI KCP. Sula yang tercantum nilai transfer uang masuk sejumlah Rp. 2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari SARNILITA MUHAMMAD, tanggal 28 Desember 2015.
7. 1 (satu) lembar Surat Tanda Lapor Tiba Kendaraan Bermotor (STLTKB) Nomor : STLTKB / 59 / VII / 2016 / Lantas;
8. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB);
9. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN-KB dan SWDKLLJ;dan
10. 1 (satu) unit mobil Honda CR-V Nomor Polisi DB 3029 AD buah kunci mobil Honda CR-V.

Barang bukti dari Nomor. 1 S/d 34 dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa SOLEMAN BARMAWI, ST.

8. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- ( tujuh ribu lima ratus rupiah);