- Menyatakan Terdakwa SUHARYADI RAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, ?dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, secara berlanjut? sebagaimana Dakwaan kesatu Penuntut Umum ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
- 4 (empat) Rekening Koran nasabah atas nama ISTIQOMAH dengan rekening Nomor 4685-01-018133-53-4 periode transaksi tanggal 01/12/19 s/d 31/12/19, 01/01/20 s/d 31/01/20, 01/02/20 s/d 29/02/20, 01/03/20 s/d 31/03/20 dan 01/04/20 ? 31/04/20;
- 8 (delapan) lembar Rekening Koran nasabah atas nama SAKRAH dengan rekening Nomor 4685-01-017417-53-7 periode transaksi tanggal 01/10/19 s/d 31/10/19, 01/11/19 s/d 31/11/19, 01/12/19 s/d 31/12/19, 01/01/20 s/d 31/01/20, 01/02/20 s/d 29/02/20, 01/03/20 s/d 31/03/20, 01/04/20 s/d 31/04/20 dan 01/05/20 s/d 31/05/20;
- 6 (enam) lembar Rekening Koran nasabah atas nama SITI RAUHUN dengan rekening Nomor 4685-01-017749-53-6 periode transaksi tanggal 10/12/19 s/d 31/12/19, 01/01/20 s/d 31/01/20, 01/02/20 s/d 29/02/20, 01/03/20 s/d 31/03/20, 01/04/20 s/d 31/04/20 dan 01/05/20 s/d 31/05/20;
- 1 (satu) bendel Rekening Koran nasabah atas nama FATIMAH dengan rekening Nomor 4685-01-012750-53-2 periode transaksi sejak tanggal 10/09/17 s/d 31/12/19.
- SAKRAH dengan CIF STAT-007 dengan rekening 4685-01-017417-53-7;
- SITI RAUHUN dengan CIF SBNDX-11 dengan rekening 4685-01-017749-53-6;
- Nasabah atas nama SAKRAH Rekening 4685-01-017417-53-7 dengan Nomor ATM 6013-0120-8274-9208;
- Nasabah atas nama SITI RAUHUN Rekening 4685-01-017749-53-6 dengan Nomor ATM 6013-0120-9366-8280;
- Nasabah atas nama FATIMAH Rekening 4685-01-012750-53-2 dengan Nomor ATM 6013-0120-6928-2967;
- Nasabah atas nama WULANSARI rekening 4685-01-017614-53-7 dengan Nomor ATM 6013-0120-8807-0948
- Nasabah atas nama JOHAN ARISANDI rekening 4685-01-017258-53-5 dengan Nomor ATM 6013-0120-7738-0407
- Nasabah atas nama SUMIYATI rekening 4685-01-017981053-6 dengan Nomor ATM 6013-0120-9699-4543
- Nasabah atas nama SAMSUL HADI rekening 4685-01-010485-53-9 dengan Nomor ATM 5221-8430-9614-6423
- Nasabah atas nama PAOZAN HADI rekening 3495-01-037988-53-4 dengan Nomor ATM 8013-0130-5893-2141
- Nasabah atas nama SALIKIN rekening 4685-01-016114-53-4 dengan Nomor ATM 6013-0110-8627-0120
- nasabah atas nama FATIMAH dengan CIF FK-88974 dengan rekening 4685-01-012750-53-5.
- 1 (satu) bendel dokumen PT. Bank BRI (Persero) Tbk nasabah atas nama JOHAN ARISANDI yaitu:
- perjanjian kredit nasabah atas nama JOHAN ARISANDI
- pembukaan rekening pinjaman nasabah atas nama JOHAN ARISANDI dengan rekening 4685-01-014718-10-4 dengan CIF JBX5888;
- rekening koran pinjaman nasabah atas nama JOHAN ARISANDI dengan rekening 4685-01-014718-10-47.
- 1 (satu) bendel dokumen PT. Bank BRI (Persero) Tbk nasabah atas nama RUDI SAPTAYADI yaitu:
- perjanjian kredit nomor B.27/4687/2/2018 atas nama RUDI SAPTAYADI tanggal 9 Februari 2018;
- Slip kwitansi pengeluaran realisasi pinjaman dengan nomor rekening 4687-01-007498-53-3 atas nama RUDI SAPTAYADI, tanggal 22 April 2019;
- pembukaan rekening pinjaman nasabah atas nama RUDI SAPTAYADI dengan rekening 4687-07-009525-10-0 dengan CIF RAJZ375.
Putusan PN MATARAM Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mtr |
||
Nomor | 44/Pid.Sus/2023/PN Mtr | |
Tingkat Proses | Pertama | |
Klasifikasi |
Pidana Khusus Pidana Khusus Lain-lain |
|
Kata Kunci | Lain-Lain | |
Tahun | 2023 | |
Tanggal Register | 17 Januari 2023 | |
Lembaga Peradilan | PN MATARAM | |
Jenis Lembaga Peradilan | PN | |
Hakim Ketua | Hakim Ketua Isrin Surya Kurniasih | |
Hakim Anggota | Br Hakim Anggota Kadek Dedy Arcana, Hakim Anggota Lalu Moh. Sandi Iramaya | |
Panitera | Panitera Pengganti: I Komang Lanus | |
Amar | Lain-lain | |
Amar Lainnya | PIDANA PENJARA WAKTU TERTENTU | |
Catatan Amar |
M E N G A D I L I :
3. 1 (satu) bendel dokumen Formulir Pembukaan rekening Perorangan (AR-01) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yaitu nasabah atas nama: a. NI KETUT SUARTINI dengan CIF NVN-1814 dengan rekening 4685-01-017961-53-6; b. ABDUL RAHMAN dengan CIF AHDZ-820 dengan rekening 4685-01-012459-53-4; c. ISTIQOMAH dengan CIF IOS-4024 dengan rekening 4685-01-018133-53-4; 4. 2 (dua) Buku register Serah Terima Kartu ATM PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Mataram Unit Kebon roek dan Unit Airlangga dengan nasabah yaitu:5. 1 (satu) bendel Dokumen PT. Bank BRI (Persero) Tbk nasabah atas nama WULANSARI yaitu: a perjanjian kredit pengakuan hutang No.SPH: PK1911KDLG/4685/11/2019, tanggal 8 November 2019; b. Slip pengeluaran realisasi pinjaman dengan nomor rekening 4685-01-015047-10-8 atas nama WULANSARI, tanggal 8 November 2019; a. perjanjian kredit nomor PK2004XFS7/3495/04/2020, tanggal 22 April 2020; b. Formulir pembukaan Rekening atas nama PAOZAN HADI; c. rekening koran pinjaman nasabah atas nama PAOZAN HADI dengan rekening 3495-01-020539-10-8; 9. 1 (satu) bendel dokumen PT. Bank BRI (Persero) Tbk nasabah atas nama SAMSUL HADI yaitu: a. perjanjian kredit nomor PK1910FKZH/4685/10/2019, tanggal 7 Oktober 2019; b. Slip kwitansi pengeluaran realisasi pinjaman dengan nomor rekening 4685-01-014915-10-4 atas nama SAMSUL HADI, tanggal 7 Oktober 2019; c. Data statis pembukaan rekening pinjaman nasabah atas nama SAMSUL HADI dengan rekening 4685-01-014915-10-4 dengan CIF SQQB757; 10. 1 (satu) bendel dokumen PT. Bank BRI (Persero) Tbk nasabah atas nama SUMIYATI yaitu: a. perjanjian kredit nomor PK2001HN8R/4685/01/2020, tanggal 24 Januari 2019; b. Formulir pembukaan Rekening nasabah atas nama SUMIYATI dengan rekening 4685-01-017981-53-6 dengan CIF SAKVX26; c. rekening koran pinjaman nasabah atas nama SUMIYATI dengan rekening 4685-01-015370-10-3; d. Register penyerahan kartu ATM nasabah atas nama SUMIYATI dengan rekening 4685-01-017981-53-6 dan No ATM 6013-0120-9699-4444. 11.1 (satu) bendel dokumen rekening koran PT. Bank BRI (Persero) Tbk nasabah atas nama SUHARYADI RAHMAN yaitu: a. Rekening koran nomor 3570-01-027067-53-6 pada PT. Bank BRI (persero) Tbk unit Cakranegara-Mataram atas nama SUHARYADI RAHMAN periode transaksi tanggal 01 Juni 2019 s/d 30 Juni 2020; b. Rekening koran nomor 3570-01-025888-53-2 pada PT. Bank BRI (persero) Tbk unit Gunungsari-Mataram atas nama SUHARYADI RAHMAN periode transaksi tanggal 01 April 2015 s/d 30 Mei 2016; c. Rekening koran nomor 4687-01-000004-52-9 pada PT. Bank BRI (persero) Tbk unit Mandalika-Mataram atas nama SUHARYADI RAHMAN periode transaksi tanggal 1 Desember 2015 s/d 31 Januari 2016; d. Rekening koran nomor 4687-01-000375-50-6 pada PT. Bank BRI (persero) Tbk unit Mandalika-Mataram atas nama SUHARYADI RAHMAN periode transaksi tanggal 23 Maret 2016 s/d 31 Oktober 2020; e. Rekening koran nomor 4687-01-005673-53-5 pada PT. Bank BRI (persero) Tbk unit Mandalika-Mataram atas nama SUHARYADI RAHMAN periode transaksi tanggal 20 Oktober 2015 s/d 31 Juli 2020 12.1 (satu) bendel dokumen rekening koran PT. Bank BRI (Persero) Tbk unit Kebon roek-Mataram nasabah atas nama SALIKIN dengan rekening nomor 4685-01-016114-53-4 dengan periode transaksi tanggal 01 April 2019 s/d 31 Mei 2020. 13.1 (satu) bendel rekening koran/Laporan Transaksi nasabah peminjam PT.Bank BRI (Persero) Tbk antara lain: a. Rekening koran nomor 4685-01-017614-53-7 pada PT. Bank BRI (persero) Tbk unit Kebon roek-Mataram atas nama WULAN SARI periode transaksi tanggal 1 Desember 2019 s/d 31 Januari 2022; b. Rekening koran nomor 4685-01-017258-53-5 pada PT. Bank BRI (persero) Tbk unit Kebon roek-Mataram atas nama JOHANARISANDI periode transaksi tanggal 1 Desember 2019 s/d 31 Januari 2022; c. Rekening koran nomor 4687-01-007498-53-3 pada PT. Bank BRI (persero) Tbk unit Mandalika-Mataram atas nama RUDI SAPTAYADI periode transaksi tanggal 1 Desember 2019 s/d 31 Januari 2022; d. Rekening koran nomor 3495-01-037988-53-4 pada PT. Bank BRI (persero) Tbk unit Airlangga-Mataram atas nama PAOZAN HADI periode transaksi tanggal 1 Desember 2020 s/d 31 Januari 2022; e. Rekening koran nomor 4685-01-017981-53-6 pada PT. Bank BRI (persero) Tbk unit Kebon roek-Mataram atas nama SUMIYATI periode transaksi tanggal 1 Januari 2020 s/d 31 Juli 2022; f. Rekening koran nomor 4685-01-010485-53-9 pada PT. Bank BRI (persero) Tbk unit Kebon roek-Mataram atas nama SAMSUL HADI periode transaksi tanggal 1 Oktober 2019 s/d 31 Juli 2022; 14.1 (satu) lembar surat pernyataan nasabah PT. Bank BRI (Persero) Tbk atas nama NI KETUT SUARTINI dengan nomor rekening 4685-01-017961-53-6; 15.1 (satu) lembar kwitansi pinjaman (sebagai bukti Deposito fiktif) PT. Bank BRI (Persero) Tbk unit Kebon roek nasabah atas nama NI KETUT SUARTINI dengan rekening 4685-01-017961-53-6 sebesar Rp. 50.000.000,- jangka waktu 3 bulan tanggal 31 Mei 2020. Dikembalikan kepada PT. Bank BRI (Persero) Tbk Cabang Mataram 6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) |
|
Tanggal Musyawarah | 29 Maret 2023 | |
Tanggal Dibacakan | 29 Maret 2023 | |
Kaidah | — | |
Abstrak |
Lampiran
- Download Zip
- 44/Pid.Sus/2023/PN_Mtr.zip
- Download PDF
- 44/Pid.Sus/2023/PN_Mtr.pdf
Putusan Terkait
- Putusan terkait tidak ada