- Menyatakan Terdakwa DWI YUDHA WIDADI Alias YUDA Bin Alm. WALJINI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ? Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja? sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) lembar Invoice atas nama NURI WIDODO nomor faktur 54000499 tanggal 13 Mei 2022, total invoice sebesar Rp. 5.909.250,-;
- 1 (satu) lembar Invoice atas nama TK ENI nomor faktur 54000515 tanggal 16 Mei 2022, total invoice sebesar Rp. 4.234.000,-;
- 1 (satu) lembar Invoice atas nama AGEN BAHRUL nomor faktur 54000602 tanggal 31 Mei 2022, total invoice sebesar Rp. 5.063.000,-;
- 1 (satu) lembar Invoice atas nama OMAH TUMPANG nomor faktur 54000604 tanggal 31 Mei 2022, total invoice sebesar Rp. 3.668.000,-;
- 1 (satu) lembar Invoice atas nama DEPO MITRA BARU FRESH nomor faktur 54000650 tanggal 08 Juni 2022, total invoice sebesar Rp. 3.548.000,;
- 1 (satu) lembar Invoice atas nama AGEN LPG THOK ROHMAT nomor faktur 54000651 tanggal 08 Juni 2022, total invoice sebesar Rp. 3.119.000,;
- 1 (satu) lembar Invoice atas nama TOKO WARNA WARNI nomor faktur 54000676 tanggal 10 Juni 2022, total invoice sebesar Rp. 11.427.500,-;
- 1 (satu) lembar Invoice atas nama PAK PRAS nomor faktur 54000687 tanggal 11 Juni 2022, total invoice sebesar Rp. 6.247.500,-;
- 1 (satu) lembar Invoice atas nama RIZKY FASHION/ BU DIA nomor faktur 54000689 tanggal 11 Juni 2022, total invoice sebesar Rp. 6.247.500,-;
- 1 (satu) lembar Invoice atas nama TOKO ADI PAK nomor faktur 54000704 tanggal 15 Juni 2022, total invoice sebesar Rp. 8.692.500,-;
- 1 (satu) lembar Invoice atas nama AHS TEDDY nomor faktur 54000754 tanggal 20 Juni 2022, total invoice sebesar Rp. 4.050.000,-;
- 1 (satu) lembar Invoice atas nama AGEN ADIZAYA nomor faktur 54000787 tanggal 23 Juni 2022, total invoice sebesar Rp. 3.065.000,-;
- 1 (satu) lembar Invoice atas nama TOKO BU NUR nomor faktur 54000789 tanggal 23 Juni 2022, total invoice sebesar Rp. 3.627.500,-;
- 1 (satu) lembar Invoice atas nama BERKAH SEMBAKO nomor faktur 54000800 tanggal 25 Juni 2022, total invoice sebesar Rp. 4.470.000,-;
- 1 (satu) lembar Invoice atas nama BENGKEL CAFFE nomor faktur 54000802 tanggal 25 Juni 2022, total invoice sebesar Rp. 1.187.500,-;
- 1 (satu) lembar Invoice atas nama TK BINTANG TIMUR nomor faktur 54000809 tanggal 27 Juni 2022, total invoice sebesar Rp. 5.136.500,-;
- 1 (satu) lembar Invoice atas nama PAK GIBSON nomor faktur 54000810 tanggal 27 Juni 2022, total invoice sebesar Rp. 6.511.500,-;
- 1 (satu) lembar Invoice atas nama IBU ERNA nomor faktur 54000829 tanggal 29 Juni 2022, total invoice sebesar Rp. 5.804.351,-;
- 1 (satu) lembar Invoice atas nama BENGKEL CAFFE nomor faktur 54000834 tanggal 29 Juni 2022, total invoice sebesar Rp. 849.000,-;
- 1 (satu) lembar Invoice atas nama IBU ERNA nomor faktur 54000846 tanggal 30 Juni 2022, total invoice sebesar Rp. 1.387.000,-;
- 1 (satu) lembar Invoice atas nama WARKOP MAHARANI nomor faktur 54000865 tanggal 02 Juli 2022, total invoice sebesar Rp. 2.935.000,-;
- 1 (satu) lembar Invoice atas nama TK HARI nomor faktur 54000873 tanggal 04 Juli 2022, total invoice sebesar Rp. 1.005.000,-;
- 1 (satu) lembar Invoice atas nama TK YULI nomor faktur 54000874 tanggal 04 Juli 2022, total invoice sebesar Rp. 1.133.500,-;
- 1 (satu) lembar Invoice atas nama TK BUDIANTO AGEN SICEPAT nomor faktur 54000876 tanggal 04 Juli 2022, total invoice sebesar Rp. 205.900,-;
- 1 (satu) lembar Invoice atas nama TK MEKAR JAYA nomor faktur 54000879 tanggal 04 Juli 2022, total invoice sebesar Rp. 914.000,-
- 1 (satu) lembar Invoice atas nama TK DEWI nomor faktur 54000880 tanggal 04 Juli 2022, total invoice sebesar Rp. 1.311.600,-;
- 1 (satu) lembar Invoice atas nama LPG NPSO TIRTA BENING nomor faktur 54000881 tanggal 04 Juli 2022, total invoice sebesar Rp. 6.189.000,-;
- 1 (satu) lembar Invoice atas nama CANDRA nomor faktur 54000884 tanggal 05 Juli 2022, total invoice sebesar Rp. 8.698.600,-;
- 1 (satu) lembar Invoice atas nama DEPO AIR SAHABAT nomor faktur 54000901 tanggal 07 Juli 2022, total invoice sebesar Rp. 11.240.000,-
- 1 (satu) lembar Invoice atas nama TOKO MAYA SAROH nomor faktur 54000915 tanggal 07 Juli 2022, total invoice sebesar Rp. 2.815.000,-;
- 1 (satu) lembar Invoice atas nama BU HENI nomor faktur 54000916 tanggal 07 Juli 2022, total invoice sebesar Rp. 2.790.000,-;
- 1 (satu) lembar Invoice atas nama TOKO LANGGENG nomor faktur 54000934 tanggal 11 Juli 2022, total invoice sebesar Rp. 406.250,-;
- 1 (satu) lembar Invoice atas nama DEPO AIR HIDUP nomor faktur 54000936 tanggal 11 Juli 2022, total invoice sebesar Rp. 487.500,-
- 1 (satu) lembar Invoice atas nama BANK MANDIRI nomor faktur 54000942 tanggal 11 Juli 2022, total invoice sebesar Rp. 325.000,-
- 1 (satu) lembar Invoice atas nama AGEN DANANG KWEDEN nomor faktur 54000950 tanggal 11 Juli 2022, total invoice sebesar Rp. 1.930.000,-;
- 1 (satu) lembar Invoice atas nama TOKO SRC LELA WATES nomor faktur 54000951 tanggal 11 Juli 2022, total invoice sebesar Rp. 2.204.250,-;
- 1 (satu) lembar Invoice atas nama AGEN ZAM ZAM nomor faktur 54000954 tanggal 12 Juli 2022, total invoice sebesar Rp. 4.185.000,-;
- 1 (satu) lembar Invoice atas nama LPG MOH. MUHSIN nomor faktur 54000956 tanggal 12 Juli 2022, total invoice sebesar Rp. 5.480.000,-;
- 1 (satu) lembar Invoice atas nama AGEN PUTRA JAYA nomor faktur 54000957 tanggal 12 Juli 2022, total invoice sebesar Rp. 2.170.000,-;
- 1 (satu) lembar Invoice atas nama AGEN KASIANI nomor faktur 54000959 tanggal 12 Juli 2022, total invoice sebesar Rp. 4.952.500,-;
- 1 (satu) lembar Invoice atas nama TK RIDHO nomor faktur 54000968 tanggal 12 Juli 2022, total invoice sebesar Rp. 4.222.500,-;
- 1 (satu) lembar Invoice atas nama AGEN EUNIKE nomor faktur 54001009 tanggal 16 Juli 2022, total invoice sebesar Rp. 812.500,-
- 1 (satu) lembar Invoice atas nama LPG MASRIPAH nomor faktur 54000971 tanggal 13 Juli 2022, total invoice sebesar Rp. 4.185.000,-;
- 1 (satu) lembar Invoice atas nama BU BINTI nomor faktur 54000974 tanggal 13 Juli 2022, total invoice sebesar Rp. 1.415.000,-;
- 1 (satu) lembar Invoice atas nama TOKO AGENG JAYA nomor faktur 54000977 tanggal 14 Juli 2022, total invoice sebesar Rp. 2.170.000,-;
- 1 (satu) lembar Invoice atas nama AGEN TIWIS nomor faktur 54000978 tanggal 14 Juli 2022, total invoice sebesar Rp. 3.997.500,-;
- 1 (satu) lembar Invoice atas nama TK. B. RUM nomor faktur 54000982 tanggal 14 Juli 2022, total invoice sebesar Rp. 988.700,-
- 1 (satu) lembar Invoice atas nama YOGA ABADI nomor faktur 54000987 tanggal 15 Juli 2022, total invoice sebesar Rp. 3.941.000,-;
- 1 (satu) lembar Invoice atas nama WARKOP SUMBER REJEKI nomor faktur 54000988 tanggal 15 Juli 2022, total invoice sebesar Rp. 1.480.000,-;
- 1 (satu) lembar Invoice atas nama AHS KASIYANTO nomor faktur 54000992 tanggal 15 Juli 2022, total invoice sebesar Rp. 2.790.000,-;
- 1 (satu) lembar Invoice atas nama ROHMAN (GROSIR SNACK) nomor faktur 54000993 tanggal 15 Juli 2022, total invoice sebesar Rp. 1.415.000,-;
- 1 (satu) lembar Invoice atas nama TOKO ONE GALERI nomor faktur 54000994 tanggal 15 Juli 2022, total invoice sebesar Rp. 1.763.000,-;
- 1 (satu) lembar Invoice atas nama TK. SHINTA nomor faktur 54000995 tanggal 15 Juli 2022, total invoice sebesar Rp. 2.293.000,-;
- 1 (satu) lembar Invoice atas nama TK REZEKI nomor faktur 54000996 tanggal 15 Juli 2022, total invoice sebesar Rp. 1.854.000,-;
- 1 (satu) lembar Invoice atas nama TK KRISTIAN nomor faktur 54000997 tanggal 15 Juli 2022, total invoice sebesar Rp. 1.598.600,-;
- 1 (satu) lembar Invoice atas nama SRC SUNARPI MERBABU nomor faktur 54000998 tanggal 15 Juli 2022, total invoice sebesar Rp. 1.854.000,-;
- 1 (satu) lembar Invoice atas nama IBU NARTI nomor faktur 54000999 tanggal 16 Juli 2022, total invoice sebesar Rp. 487.500,-
- 1 (satu) lembar Invoice atas nama AGEN ENDIRA nomor faktur 54001015 tanggal 18 Juli 2022, total invoice sebesar Rp. 2.790.000,-;
- 1 (satu) lembar Invoice atas nama AGEN EUNIKE nomor faktur 54001016 tanggal 18 Juli 2022, total invoice sebesar Rp. 5.630.000,-;
- 1 (satu) lembar Invoice atas nama AGEN BONAR nomor faktur 54001018 tanggal 18 Juli 2022, total invoice sebesar Rp. 4.168.000,-;
- 1 (satu) lembar Invoice atas nama TK HERU nomor faktur 54001020 tanggal 18 Juli 2022, total invoice sebesar Rp. 1.994.100,-;
- 1 (satu) lembar Invoice atas nama AGEN LPG AUDY nomor faktur 54001028 tanggal 19 Juli 2022, total invoice sebesar Rp. 3.795.000,-;
- 1 (satu) lembar Invoice atas nama RYAN TK nomor faktur 54000796 tanggal 24 Juni 2022, total invoice sebesar Rp. 1.785.800,-;
- 1 (satu) lembar Invoice atas nama WIDYA nomor faktur 54000830 tanggal 29 Juni 2022, total invoice sebesar Rp. 2.547.000,-;
- 1 (satu) lembar Invoice atas nama WARUNG MAK TI nomor faktur 54000831 tanggal 29 Juni 2022, total invoice sebesar Rp. 2.815.000,-;
- 1 (satu) lembar Invoice atas nama RIRIS nomor faktur 54000832 tanggal 29 Juni 2022, total invoice sebesar Rp. 3.378.000,-;
- 1 (satu) lembar Invoice atas nama ZIDAN nomor faktur 54000833 tanggal 29 Juni 2022, total invoice sebesar Rp. 4.504.000,-;
- 1 (satu) lembar Invoice atas nama ZIDAN nomor faktur 54000843 tanggal 30 Juni 2022, total invoice sebesar Rp. 1.016.500,-;
- 1 (satu) lembar Invoice atas nama WARUNG MAK TI nomor faktur 54000844 tanggal 30 Juni 2022, total invoice sebesar Rp. 1.118.500,-;
- 1 (satu) lembar Invoice atas nama RIRIS nomor faktur 54000845 tanggal 30 Juni 2022, total invoice sebesar Rp. 1.338.000,-;
- Surat pernyataan yang dibuat oleh Sdr. DWI YUDHA WIDADI tertanggal 22 Juli 2022, beserta List daftar faktur Fiktif yang ditanda tangani oleh Sdr. DWI YUDHA WIDADI;
- 1 (satu) lembar Foto copy Surat tugas Sales Supervisor yang dikeluarkan oleh P.T. INBISCO NIAGATAMA SEMESTA Nomor : 001/RSM-KT/12/21 tertanggal 09 Desember 2021;
- Surat pakta integritas team sales operational M3 & Logistic M3 yang dikeluarkan oleh P.T. INBISCO NIAGATAMA SEMESTA Nomor : 026/VI/CMS/2022 tertanggal 05 April 2022;
- 1 (satu) bendel Foto Copy Perjanjian Sub distributor Nomor : 009/PSD-LG/IBN/I/2022 tertanggal 21 Januari 2022.
- 1 (satu) lembar rekap audit daftar faktur fiktif;
- 4 (empat) lembar Surat Pernyataan Toko;
- 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Operasional Manager No. 01/HRD/BPS/IX/2016, tanggal 01 September 2016;
- 2 (dua) lembar surat yang berisi Tugas dan tanggung jawab driver, tanggal 31 Mei 2011;
- 1 (satu) lembar surat yang berisi Tugas sales TO, tanggal 07 Februari 2022;
- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
Putusan PN KEDIRI Nomor 28/Pid.B/2023/PN Kdr |
|
Nomor | 28/Pid.B/2023/PN Kdr |
Tingkat Proses | Pertama |
Klasifikasi |
Pidana Umum Pidana Umum Penggelapan |
Kata Kunci | Penggelapan |
Tahun | 2023 |
Tanggal Register | 10 Februari 2023 |
Lembaga Peradilan | PN KEDIRI |
Jenis Lembaga Peradilan | PN |
Hakim Ketua | Hakim Ketua Novi Nuradhayanty |
Hakim Anggota | Br Hakim Anggota Alfan Firdauzi Kurniawan, Hakim Anggota Agung Kusumo Nugroho |
Panitera | Panitera Pengganti:erly Rita |
Amar | Lain-lain |
Amar Lainnya | PIDANA PENJARA WAKTU TERTENTU |
Catatan Amar |
Tetap terlampir dalam berkas perkara; |
Tanggal Musyawarah | 17 April 2023 |
Tanggal Dibacakan | 17 April 2023 |
Kaidah | — |
Abstrak |
Data Identitas Tidak Ditemukan
Lampiran
Lampiran
- Download Zip
- —
- Download PDF
- —
Putusan Terkait
Putusan Terkait
- Putusan terkait tidak ada
Statistik
Statistik
109
6