1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN BALIKPAPAN
  4. Pidana Umum

Putusan PN BALIKPAPAN
280/Pid.B/2022/PN Bpp

    Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp
    Tanggal 13 April 2023 —Penuntut Umum:
    ROMI JOHANES, SH.,MH
    Terdakwa:
    ARSIL AJIM Bin MOHIDIN ISMAIL MODAK
    Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Umum
    Pidana Umum Penggelapan
    Kata Kunci Penggelapan
    Tahun 2023
    Tanggal Register 28 Juni 2022
    Lembaga Peradilan PN BALIKPAPAN
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Hakim Ketua Ibrahim Palino
    Hakim Anggota Hakim Anggota Rusdhiana Andayani, Br Hakim Anggota Lila Sari
    Panitera Panitera Pengganti: Marihot Sirait
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya PIDANA PENJARA WAKTU TERTENTU
    Catatan Amar

    M E N G A D I L I

    1. Menyatakan Terdakwa Asril Ajim bin Mohidin Ismail Modak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbankan yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan KESATU dan tindak pidana Pencucian Uang yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan KEDUA;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
    3. Memerintahkan supaya barang bukti berupa:
    • Tanah dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Induk berupa :
    1. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 01971/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 21.642 m2;
    2. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHBG) No. 01834/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 9.031 m2;
    3. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 01835/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 19.655 m2;
    4. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 01836/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 6.948 m2;
    5. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 01850/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 7.295 m2;
    6. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 01968/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 22.943 m2;
    7. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 01832/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 7.097 m2;
    8. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 01857/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 15.800 m2;
    9. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 01851/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 23.658 m2;
    10. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 01833/ Karang Joangatasnama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 12.205 m2;
    11. SertipikatHak Guna Bangunan (SHGB) No. 01849/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 8.331 m2;
    12. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 01854/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 8.659 m2;
    13. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 01858/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 10.000 m2;
    14. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 01855/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 9.627 m2.
    15. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 01969/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 24.561 m2 ?

    • Tanah dan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 01856/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 29.818 m2 berikut dengan 82 sertipikat pecahannya :
    1. SHGB No. 02321 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    2. SHGB No. 02338 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    3. SHGB No. 02342 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    4. SHGB No. 02345 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    5. SHGB No. 02346 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    6. SHGB No. 02347 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    7. SHGB No. 02370 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    8. SHGB No. 02375 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikatHakTanggungan Bank BTN
    9. SHGB No. 02377 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    10. SHGB No. 02379 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    11. SHGB No. 02386 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    12. SHGB No. 02589 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    13. SHGB No. 02591 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    14. SHGB No. 02592 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    15. SHGB No. 02593 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    16. SHGB No. 02594 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    17. SHGB No. 02595 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    18. SHGB No. 02596 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    19. SHGB No. 02597 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    20. SHGB No. 02598 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    21. SHGB No. 02600 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    22. SHGB No. 02608 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    23. SHGB No. 02611 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    24. SHGB No. 02613 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikatHakTanggungan Bank BTN
    25. SHGB No. 02614 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    26. SHGB No. 02618 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    27. SHGB No. 02622 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    28. SHGB No. 02626 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    29. SHGB No. 02629 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    30. SHGB No. 02630 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    31. SHGB No. 02631 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    32. SHGB No. 02632 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    33. SHGB No. 02633 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    34. SHGB No. 02634 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN.
    35. SHGB No. 02635 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    36. SHGB No. 02636 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    37. SHGB No. 02637 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikatHakTanggungan Bank BTN
    38. SHGB No. 02638 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    39. SHGB No. 02639 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    40. SHGB No. 02640 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    41. SHGB No. 02642 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    42. SHGB No. 02643 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikatHakTanggungan Bank BTN
    43. SHGB No. 02644 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    44. SHGB No. 02645 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    45. SHGB No. 02646 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    46. SHGB No. 02647 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    47. SHGB No. 02648 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    48. SHGB No. 02649 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    49. SHGB No. 02650 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    50. SHGB No. 02651 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    51. SHGB No. 02652 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    52. SHGB No. 02653 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    53. SHGB No. 02654 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    54. SHGB No. 02655 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    55. SHGB No. 02656 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    56. SHGB No. 02657 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    57. SHGB No. 02658 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    58. SHGB No. 02659 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    59. SHGB No. 02660 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    60. SHGB No. 02661 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    61. SHGB No. 02662 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    62. SHGB No. 02663 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN.
    63. SHGB No. 02664 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    64. SHGB No. 02665 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    65. SHGB No. 02666 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    66. SHGB No. 02667 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    67. SHGB No. 02668 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    68. SHGB No. 02669 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    69. SHGB No. 02670 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    70. SHGB No. 02671 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    71. SHGB No. 02672 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    72. SHGB No. 02673 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    73. SHGB No. 02674 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    74. SHGB No. 02675 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    75. SHGB No. 02676 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikatHakTanggungan Bank BTN
    76. SHGB No. 02677 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    77. SHGB No. 02678 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    78. SHGB No. 02679 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    79. SHGB No. 02680 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    80. SHGB No. 02681 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    81. SHGB No. 02682 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    82. SHGB No. 02683 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN.

    • Tanah dan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 01859/ Karang Joangatasnama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 31.236 m2 berikut dengan 83 sertipikat pecahan sebagai berikut :
    1. SHGB No. 02400 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    2. SHGB No. 02401 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    3. SHGB No. 02402 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    4. SHGB No. 02406 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    5. SHGB No. 02412 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    6. SHGB No. 02415 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikatHakTanggungan Bank BTN
    7. SHGB No. 02416 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    8. SHGB No. 02418 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    9. SHGB No. 02686 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    10. SHGB No. 02688 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    11. SHGB No. 02689 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    12. SHGB No. 02690 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    13. SHGB No. 02691 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    14. SHGB No. 02692 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    15. SHGB No. 02693 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    16. SHGB No. 02694 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikatHakTanggungan Bank BTN
    17. SHGB No. 02695 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    18. SHGB No. 02696 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    19. SHGB No. 02697 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    20. SHGB No. 02698 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    21. SHGB No. 02701 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    22. SHGB No. 02702 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    23. SHGB No. 02703 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    24. SHGB No. 02704 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    25. SHGB No. 02706 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    26. SHGB No. 02715 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    27. SHGB No. 02717 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    28. SHGB No. 02718 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    29. SHGB No. 02720 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    30. SHGB No. 02721 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    31. SHGB No. 02722 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    32. SHGB No. 02723 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikatHakTanggungan Bank BTN
    33. SHGB No. 02724 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    34. SHGB No. 02725 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikatHakTanggungan Bank BTN
    35. SHGB No. 02726 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    36. SHGB No. 02727 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    37. SHGB No. 02728 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    38. SHGB No. 02730 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    39. SHGB No. 02731 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    40. SHGB No. 02734 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    41. SHGB No. 02735 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    42. SHGB No. 02737 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    43. SHGB No. 02738 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    44. SHGB No. 02741 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    45. SHGB No. 02744 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikatHakTanggungan Bank BTN
    46. SHGB No. 02745 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    47. SHGB No. 02747 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    48. SHGB No. 02748 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    49. SHGB No. 02749 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    50. SHGB No. 02750 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    51. SHGB No. 02751 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    52. SHGB No. 02752 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    53. SHGB No. 02753 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    54. SHGB No. 02754 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    55. SHGB No. 02756 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    56. SHGB No. 02759 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    57. SHGB No. 02760 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    58. SHGB No. 02761 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    59. SHGB No. 02762 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    60. SHGB No. 02763 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    61. SHGB No. 02764 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    62. SHGB No. 02765 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    63. SHGB No. 02766 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikatHakTanggungan Bank BTN
    64. SHGB No. 02767 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    65. SHGB No. 02768 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    66. SHGB No. 02769 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    67. SHGB No. 02770 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    68. SHGB No. 02771 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    69. SHGB No. 02772 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikatHakTanggungan Bank BTN
    70. SHGB No. 02773 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    71. SHGB No. 02774 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikatHakTanggungan Bank BTN
    72. SHGB No. 02775 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    73. SHGB No. 02776 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    74. SHGB No. 02778 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    75. SHGB No. 02779 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    76. SHGB No. 02780 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    77. SHGB No. 02781 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    78. SHGB No. 02782 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    79. SHGB No. 02783 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    80. SHGB No. 02784 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    81. SHGB No. 02785 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    82. SHGB No. 02786 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
    83. SHGB No. 02787 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN.

    Dikembalikan kepada para korban untuk dibagi secara proposional melalui PT Bank KB Bukopin Tbk. dengan pengawasan penuntut umum.

    • Uang sebesar Rp.3.276.072.153,81 yang dititipkan di Bank Bukopin Cabang Balikpapan yang bersumber dari :
    1. uang sebesar Rp. 649.140.000,- yang merupakan pembatalan dari pembelian unit rumah di Balikpapan Regency atas namaSdr. Endang Jumiati;
    2. Uang sebesar Rp. 1.941.560,59,- yang tersimpan didalam rekening Bank BCA an. EndangJumiatiNorek. 1911926488;
    3. Uang sebesar Rp. 565.395,64,- yang tersimpan didalam rekening Bank Bukopin an. Endang Jumiati Norek. 3101009578;
    4. Uang sebesar Rp. 100.000.000,- yang berada didalam Deposito No. 2310201880 an. Sumiyati di Bank Bukopin;
    5. Uang sebesar Rp. 1.698.322,- yang merupakan bunga dari Deposito No. 2310201880 an. Sumiyati yang tersimpan didalam rekening tabungan Norek. 3101011126 an. Sumiyati QQ Rezkyta Bagas di Bank Bukopin;
    6. Uang sebesar Rp. 5.215.274,- yang tersimpandidalamrekening Bank Mandirian. EndangJumiati Norek. 1490007357512;
    7. Uang sebesar Rp. 26.357.329,38 yang tersimpan didalam rekening Bank Bukopin an. Arsil AjimNorek. 3101000089;
    8. Uang sebesar Rp. 23.616.887,83 yang tersimpan didalam rekening Bank Bukopin an. ArsilAjimNorek. 3101200371;
    9. Uang sebesar Rp. 24.237.035,12 yang tersimpan didalam rekening Bank Bukopin an. ArsilAjimNorek. 3101200366;
    10. Uang sebesar Rp. 3.146.764,78 yang tersimpan didalam rekening Bank Bukopin an. ArsilAjimNorek. 3101200361;
    11. Uang sebesar Rp. 23.888.305,42 yang tersimpan didalam rekening Bank Bukopin an. ArsilAjimNorek. 3101010500;
    12. Uang sebesar Rp. 9.689.347,56 yang tersimpandidalamrekening Bank BPD Kaltim an. PT. Mitra selapan Sejahtera Norek. 0031555221;
    13. Uang sebesar Rp. 70.981.784,- yang tersimpan didalam rekening Bank UOB Indonesia an. PT. Mitra Delapan Sejahtera Norek. 3203007556;
    14. Uang sebesar Rp. 850.000.000,- yang berada didalam deposito nomor 2310201855 an. Nursidah di Bank Bukopin Cab. Balikpapan;
    15. Uang sebesar Rp.23.337.292,- yang merupakan bunga dari Deposito No. 2310201855 an. Nursidah yang tersimpan didalam rekening tabungan Norek. 3101012869 an. Nursidah di Bank Bukopin Cab. Balikpapan;
    16. Uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- yang berada didalam deposito nomor 2310201867 an. Sri Sejati di Bank Bukopin Cab. Balikpapan;
    17. Uang sebesar Rp. 23.832.980,93,- yang merupakan bunga dari deposito nomor 2310201867 an. Sri Sejati di Bank Bukopin Cab. Balikpapan yang tersimpan didalam rekening tabungan nomor 3102005111 an. Sri Sejati;
    18. Uang sebesar Rp. 400.000.000,- yang berada didalam deposito nomor 2310201868 an. Frans di Bank Bukopin Cab. Balikpapan;
    19. Uang sebesar Rp. 10.038.357,- yang merupakan bunga dari deposito nomor 2310201868 an. Frans di Bank Bukopin Cab. Balikpapan yang tersimpan didalam rekening tabungan nomor 3102005599 an. Frans;
    20. uang sebesar Rp. 26.423.700,- yang tersimpan dalam akun RDSE0222 an. Arsil Ajim di PT. Rifan Finacindo Berjangka;
    21. Uang sebesar Rp. 1.961.817,56 yang tersimpandidalamrekening Bank BTN an. PT. Jaya Sejahtera Borneo Norek. 004501300006398

    Dikembalikan kepada para korban untuk dibagi secara proposional melalui PT Bank KB Bukopin Tbk. dengan pengawasan penuntut umum.

    • Barang Bukti uang dalam Perkara An ASHIP yang diputus dipergunakan dalam perkara ini total sebesar Rp. 180.667.210,28 yang terdiri dari :
    1. Uang sebesar Rp.1.034.263,36,- yang tersimpan didalam rekening Bank Bukopin an. Aship Norek. 3101200296 ;
    2. Uang sebesar Rp.812.079,40,- yang tersimpan didalam rekening Bank Bukopin an. Aship Norek. 3101016095 ;
    3. Uang sebesar Rp. 1.129.637,- yang tersimpan didalam rekening Bank UOB Indonesia an. PT. Jaya Sejahtera Borneo Norek. 3203007475 dikurangi biaya administrasi bank menjadi sebesar Rp. 1.079.896,- ;
    4. Uang sebesar Rp. 2.306.530,72,- yang tersimpan didalam rekening Bank Bukopin an. PT. Jaya Sejahtera Borneo Norek.3101200374 ;
    5. Uang sebesar Rp. 9.027.700,12,- yang tersimpan didalam rekening Bank Bukopin an. PT. Jaya Sejahtera Borneo Norek. 1000618311 ;
    6. Uang sebesar Rp. 1.465.596,- yang tersimpan didalam rekening Bank Mandiri an. Aship Norek. 1490007237870 ;
    7. Uang sebesar Rp. 2.550.717,48,-.yang tersimpan didalam rekening Bank BPD Kaltim an. Aship Norek. 0038800027 ;
    8. Uang sebesar Rp. 159.200.918,- yang tersimpan didalam rekening Bank BNI an. PT. Jaya Sejahtera Borneo Norek. 2712201886 ;
    9. Uang sebesar Rp. 2.319.943,37,-. yang tersimpan didalam rekening Bank BPD Kaltim an. PT. Jaya Sejahtera Borneo Norek. 0031549451 dikurangi biaya administrasi bank menjadi sebesar Rp.2.280.209,77,-
    10. Uang sebesar Rp. 989.299,43,- yang tersimpan didalam rekening Bank BPD Kaltim an. CV. Jaya Sejahtera Borneo Norek. 0031553920 dikurangi biaya administrasi bank menjadi sebesar Rp.909.299,43,- ;

    Dikembalikan kepada para korban untuk dibagi secara proposional dengan pengawasan penuntut umum.

    • Tanah dan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 00930 atas nama PT. Mitra Delapan Sejahtera di Kota Tarakan dengan luas 313.900 M2.

    Dikembalikan kepada para korban untuk dibagi secara proposional melalui PT Bank KB Bukopin Tbk. dengan pengawasan penuntut umum.

    • MOBIL berupa :
    1. 1 (Satu) unit kendaraan R4 Toyota Harier warna hitam Nopol. KT 1423 LV, Nomor Mesin : ZSU600005923, Nomor Rangka : 3ZRB297035 an. Novia Yusfaranti.Dikembalikan kepada para korban melalui PT Bank KB Bukopin Tbk. dengan pengawasan penuntut umum.
    2. 1 (Satu) unit kendaraan R4 Honda CRV warna Dark Olive Metalic Nopol. KT 1078 LO, Nomor Mesin : L15BJ1134428, Nomor Rangka : MHRRW1880KJ003791 an. Nursidah, Dikembalikan kepada para korban melalui PT Bank KB Bukopin Tbk. dengan pengawasan penuntut umum.
    3. 1 (satu) unit Kendaraan R4 merk Toyota Rush warna putih Nopol B 2521 TZE Nomor Rangka MHFE2CK3JHKO45298 Tahun 2017 Nomor Mesin 3SZDGH6201 atas nama Heni Suryani,

    Dikembalikan kepada para korban melalui PT Bank KB Bukopin Tbk. dengan pengawasan penuntut umum.

    1. 1 (Satu) unit kendaraan R4 Toyota Fortuner warna coklat Nopol. B 1461 KJI, Nomor Mesin : 2GDC178182, Nomor Rangka : MHFGB8G58H0839781 an. Arsil Ajim. Dikembalikan kepada sdr Robert
    2. 1 (Satu) unit kendaraan R4 Honda Jazz GK5 1.5 RS CVT (CKD) warna Merah Nopol. KT 1642 LT Nosin L15Z51015277, Noka MHRGK5860EJ409386 Tahun 2014 an. Endang Jumiati.Dikembalikan kepada sdr Manorang Situngkir

    • Barang bukti dalam perkara ENDANG JUMIATI Als EEN Binti HENDRO SUYANTO, 1(Satu) unit handphone merk Iphone warna Abu Abu Model A1586 FCC ID:BCG-E2816A IC : 579C-E2816A IMEI : 352024076149156

    Dikembalikan kepada para korban melalui PT Bank KB Bukopin Tbk untuk dibagi secara proposional. dengan pengawasan penuntut umum.

    • SURAT DAN DOKUMEN, berupa :
    1. Print Out Rekening Koran Tabungan Siaga Bukopin Norek 3101017414 atas nama Violeta;
    2. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 1.000.000.000,- Nomor Deposito 16122252 Tanggal 28 Januari 2020 atas nama Violeta yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
    3. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 500.000.000,- Nomor Deposito 16122253 Tanggal 28 Januari 2020 atas nama Violeta yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
    4. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 1.000.000.000,- Nomor Deposito 16122254 Tanggal 30 Januari 2020 atas nama Violeta yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
    5. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 500.000.000,- Nomor Deposito 16122255 Tanggal 30 Januari 2020 atas nama Violeta yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
    6. Print Out Rekening Tabungan Siaga No Rekening 3102206699 atas nama Sumantri Wibisono;
    7. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 750.000.000,-, atas nama Sumantri WibisonoNomor Deposito 16122158 tanggal 25 Desember 2018 yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
    8. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 1.500.000.000,-, atas nama Sumantri Wibisono Nomor Deposito 16122223 tanggal 12 Juli 2019 yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
    9. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 500.000.000,-, atas nama Nicholaus Wibisono Nomor Deposito 16122177 tanggal 9 Oktober 2019 yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
    10. Print Out Rekening Tabungan Siaga No Rekening 3102004114 atas nama Nani Andriani;
    11. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 1.950.000.000,-, atas nama Nani Andriani Nomor Deposito 161222251 tanggal 13 Januari 2020 yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
    12. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 1.450.000.000,-, atas nama Nani Andriani Nomor Deposito 16122212 tanggal 23 Agustus 2019 yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
    13. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 6.000.000.000,-, atas nama Nani Andriani Nomor Deposito 16122218 tanggal 18 Mei 2019 yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
    14. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 1.000.000.000,-, atas nama Nani Andriani Nomor Deposito 16122219 tanggal 13 Juli 2019 yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
    15. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 750.000.000,-, atas nama Nani Andriani Nomor Deposito 16122196 tanggal 4 Juli 2019 yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin ;
    16. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 3.850.000.000,-, atas nama Nani Andriani Nomor Deposito 16122220 tanggal 26 Agustus 2019 yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
    17. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 3.400.000.000,-, atas namaNani Andriani Nomor Deposito 16122256 tanggal 3 Pebruary 2020 yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin.
    18. Print Out Rekening Koran Tabungan Siaga Bukopin Norek 3101009818 atas nama Christine Indrayanti Gunawan;
    19. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 2.000.000.000,- Nomor Deposito 16122101 Tanggal 21 Maret 2018 atas nama Christine Indrayanti Gunawan yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
    20. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 2.000.000.000,- Nomor Deposito 16122099 Tanggal 8 Maret 2018 atas nama Christine Indrayanti Gunawan yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
    21. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 1.500.000.000,- Nomor Deposito 16122092 Tanggal 23 Februari 2018 atas nama Christine Indrayanti Gunawan yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
    22. Print Out Rekening Tabungan Siaga No Rekening 3101017251 atas nama Nicky Purnawijaya;
    23. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 1.000.000.000,-, atas nama Nicky Purnawijaya dengan Nomor Deposito 16122239 tanggal 2 Desember 2019 yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
    24. Print Out Rekening Tabungan Siaga No Rekening 3101200328 atas nama Sentot Djatmika Santoso;
    25. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 1.100.000.000,-, atas nama Sentot Djatmika SantosoNomor Deposito 16122116 tanggal 5 Juni 2018 yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
    26. Print Out Rekening Tabungan Siaga No Rekening 3102004960 atas nama Diah Iriani;
    27. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 1.000.000.000,-, atas nama Diah Iriani Nomor Deposito 16122073 tanggal 7 Desember 2017 yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
    28. Print Out Rekening Koran Tabungan Siaga Bukopin Norek 3101990888 atas nama Cindy Goutama;
    29. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 1.000.000.000,- Nomor Deposito 16122059 Tanggal 5 Juli 2017 atas nama Cindy Goutama yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
    30. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 500.000.000,- Nomor Deposito 16122061 Tanggal 29 Agustus 2019 atas nama Cindy Goutama;
    31. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 500.000.000,- Nomor Deposito 16122131 Tanggal 1 Agustus 2018 atas nama Cindy Goutama;
    32. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 2.000.000.000,- Nomor Deposito 16122173 Tanggal 22 Maret 2019 atas nama Cindy Goutama;
    33. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 1.000.000.000,- Nomor Deposito 16122238 Tanggal 15 November 2019 atas nama Cindy Goutama;
    34. Print Out Rekening Koran Tabungan Siaga Bukopin Norek 3101016102 atas nama Zahrah Ema;
    35. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 400.000.000,- Nomor Deposito 16122188 Tanggal 5 Maret 2019 atas nama Zahrah Ema yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
    36. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 600.000.000,- Nomor Deposito 16122189 Tanggal 10 Mei 2019 atas nama Zahrah Ema yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
    37. Print Out Rekening Tabungan Siaga Bukopin Norek. 3102200109 atas nama Anita Kuncoro;
    38. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 750.000.000,- atas nama Sdr. Anita Kuncoro No. Deposito 16122170 tanggal 11 Maret 2019 yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
    39. Print Out Rekening Tabungan Siaga No Rekening 3102008777 atas nama Dandy Sudjono Widjojo;
    40. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 1.000.000.000,-, atas nama Dandy Sudjono WidjojoNomor Deposito 16122210 tanggal 29 Agustus 2019;
    41. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 1.050.000.000,-, atas namaDandy Sudjono WidjojoNomor Deposito 16122245 tanggal 13 Desember 2019.

    Kedua Bilyet tersebut tergabung didalam satu buah plastik berlogo Bank Bukopin;

    1. Print Out Rekening Koran Tabungan Siaga Bukopin Norek 3102009898 atas nama Harry Sudjono Widjojo;
    2. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 3.745.000.000,- Nomor Deposito 16122148 Tanggal 26 September 2018 atas nama Harry Sudjono Widjojo;
    3. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp.545.000.000,- Nomor Deposito 16122208 Tanggal 16 Agustus 2019 atas nama Harry Sudjono Widjojo;
    4. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp.1.075.000.000,- Nomor Deposito 16122229 Tanggal 2 Oktober 2019 atas nama Harry Sudjono Widjojo;
    5. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp.1.096.000.000,- Nomor Deposito 16122249 Tanggal 6 Januari 2020 atas nama Harry Sudjono Widjojo.

    Ke Empat Bilyet tersebut tergabung di dalam satu buah plastik berlogo Bank Bukopin;

    1. Print Out Rekening Koran Tabungan Siaga Bukopin Norek 3102008686 atas nama Grace Indriani;
    2. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 1.010.000.000,- Nomor Deposito 16122087 Tanggal 13 Februari 2018 atas nama Grace Indriani;
    3. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 1.135.000.000,- Nomor Deposito 16122145 Tanggal 12 September 2018 atas nama Grace Indriani;
    4. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 1.120.000.000,- Nomor Deposito 16122198 Tanggal 9 Juli 2019 atas nama Grace Indriani;
    5. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 502.000.000,- Nomor Deposito 16122225 Tanggal 26 September 2019 atas nama Grace Indriani;
    6. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 1.105.000.000,- Nomor Deposito 16122246 Tanggal 13 Desember 2019 atas nama Grace Indriani.

    Ke Lima Bilyet tersebut tergabung didalam satu buah plastik berlogo Bank Bukopin;

    1. Print Out Rekening Koran Tabungan Siaga Bukopin Norek 3102006868 atas nama Carolyn Octaviani Sudjono;
    2. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 1.050.000.000,- Nomor Deposito 16122150 Tanggal 5 Oktober 2018 atas nama Carolyn Octaviani Sudjono;
    3. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 1.095.000.000,- Nomor Deposito 16122211 Tanggal 30 Agustus 2019 atas nama Carolyn Octaviani Sudjono.

    Kedua Bilyet tersebut tergabung didalam satu buah plastik berlogo Bank Bukopin;

    1. Print Out Rekening Koran Tabungan Siaga Bukopin Norek 3102008989 atas nama Anita Chendriani Utomo;
    2. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp.1.225.000.000,- Nomor Deposito 16122139 Tanggal 28 Agustus 2018 atas nama Anita Chendriani Utomo;
    3. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 552.000.000,- Nomor Deposito 16122140 Tanggal 30 Agustus 2018 atas nama Anita Chendriani Utomo;
    4. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 1.100.000.000,- Nomor Deposito 16122143 Tanggal 3 September 2018 atas nama Anita Chendriani Utomo;
    5. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 1.350.000.000,- Nomor Deposito 16122147 Tanggal 25 September 2018 atas nama Anita Chendriani Utomo;
    6. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 1.001.000.000,- Nomor Deposito 16122154 Tanggal 07 Januari 2019 atas nama Anita Chendriani Utomo;
    7. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp.3.155.000.000,- Nomor Deposito 16122199 Tanggal 16 Juli 2019 atas nama Anita Chendriani Utomo;
    8. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 635.000.000,- Nomor Deposito 16122203 Tanggal 30 Juli 2019 atas nama Anita Chendriani Utomo;
    9. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 1.162.000.000,- Nomor Deposito 16122206 Tanggal 13 Agustus 2019 atas nama Anita Chendriani Utomo;
    10. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 1.003.000.000,- Nomor Deposito 16122214 Tanggal 10 September 2019 atas nama Anita Chendriani Utomo;
    11. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 245.000.000,- Nomor Deposito 16122234 Tanggal 4 November 2019 atas nama Anita Chendriani Utomo;
    12. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp.1.002.000.000,- Nomor Deposito 16122237 Tanggal 7 November 2019 atas nama Anita Chendriani Utomo;
    13. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 1.030.000.000,- Nomor Deposito 16122241 Tanggal 2 Desember 2019 atas nama Anita Chendriani Utomo;
    14. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 335.000.000,- Nomor Deposito 16122244 Tanggal 13 Desember 2019 atas nama Anita Chendriani Utomo;
    15. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 2.891.000.000,- Nomor Deposito 16122247 Tanggal 18 Desember 2019 atas nama Anita Chendriani Utomo;
    16. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp.2.075.000.000,- Nomor Deposito 16122248 Tanggal 20 Desember 2019 atas nama Anita Chendriani Utomo.

    Yang tergabung di dalam satu buah plastik berlogo Bank Bukopin;

    1. Print Out Rekening Tabungan Siaga Bukopin Norek. 3102002822 atas nama Fredy Kuncoro;
    2. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 1.000.000.000,-, atas nama Fredy Kuncoro Nomor Deposito 16122187 tanggal 9 Mei 2019 yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
    3. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 500.000.000,-, atas nama Fredy Kuncoro Nomor Deposito 16122186 tanggal 10 Mei 2019 yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
    4. Print Out Rekening Tabungan Siaga No Rekening 3102200989 atas nama Aminah.
    5. Bilyet Simpanan Berjangka Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp.2.000.000.000,- atas nama Sdri Aminah Nomor Deposito 16122160 tanggal 7 Pebruari 2019 yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
    6. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp.500.000.000,- atas nama Sdri Aminah Nomor Deposito 16122213 tanggal 9 September 2019 yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
    7. Print Out Rekening Tabungan Siaga No Rekening 3101200263 atas nama Sdra.Asliner Suryawan Sinaga;
    8. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 500.000.000,-, atas namaSdra.Asliner Suryawan Sinaga Nomor Deposito 16122052 tanggal 3 April 2017 yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
    9. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 470.000.000,-, atas namaSdra.Asliner Suryawan SinagaNomor Deposito 16122086 tanggal 8 Januari 2018 yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
    10. Print Out Rekening Tabungan Siaga Bukopin Norek. 3102255555 atas nama Sulistio Santoso;
    11. Bilyet Simpanan Berjangka Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 1.350.000.000,- atas nama Sulistio Santoso No. Deposito 16122149 tanggal 2 Oktober 2018 yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin
    12. Print Out Rekening Tabungan Siaga Bukopin No Rekening 3101017251 atas nama Erlin;
    13. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan Senilai Rp. 1.000.000.000,-, atas nama Erlin Nomor Deposito 16122240 tanggal 2 Desember 2019 yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin; Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan Senilai Rp. 1.000.000.000,-, atas nama Erlin dengan Nomor Deposito 16122242 tanggal 6 Desember 2019 yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
    14. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan Senilai Rp. 400.000.000,-, atas nama Erlin dengan Nomor Deposito 16122243 tanggal 6 Desember 2019 yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin.

    Tetap terlampir dalam berkas perkara

    • Dokumen Berupa :
    1. Print Out Rekening Tabungan Siaga Bukopin Nomor Rekening 3101014368 atas nama Darniati HB;
    2. Bilyet Simpanan Berjangka Berjangka Kopkar Bank Bukopin senilai Rp.700.000.000,- atas nama Darniati HB Nomor Deposito 16122027 tanggal 2 Nopember 2015 yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin.
    3. Bilyet Simpanan Berjangka Berjangka Kopkar Bank Bukopin senilai Rp.955.000.000,- atas nama Darniati HB Nomor Deposito 16122250 tanggal 13 Januari 2020 yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin.

    Tetap terlampir dalam berkas perkara

    • Barang bukti Rekaman dan dokumen dalam Perkara An ASHIP Bin MOHIDIN ISMAIL MODAKH Nomor perkara : 816/Pid.Sus/2020/PN.Bpp yang diputus dipergunakan dalam perkara ini sebagai berikut :
    1. Rekaman Transaksi di Bank Bukopin Balikpapan berupa rekaman CCTV dan rekaman percakapan (Voice Recorder) periode tahun 2017 sampai dengan Januari tahun 2020 yang tersimpan didalam satu buah hardisk Toshiba 500 GB warna hitam dengan nomor seri Z98FT01LTTK8 ;
    2. Formulir aplikasi pembukaan rekening Bank Bukopin an. Aship Norek. 3101200296 ;
    3. Formulir aplikasi pembukaan rekening Bank Bukopin an. Aship Norek. 3101016095 ;
    4. Print out rekening koran Bank Bukopin an. Aship Norek. 3101200296 ;
    5. Print out rekening koran Bank Bukopin an. Aship Norek. 3101016095 ;
    6. Formulir aplikasi pembukaan rekening Bank UOB Indonesia an. PT. Jaya Sejahtera Borneo Norek. 3203007475 ;
    7. Print out rekening koran Bank UOB Indonesia an. PT. Jaya Sejahtera Borneo Norek. 3203007475 ;
    8. Formulir aplikasi pembukaan rekening Bank Bukopin an. PT. Jaya Sejahtera Borneo Norek.3101200374 ;
    9. Formulir aplikasi pembukaan rekening Bank Bukopin an. PT. Jaya Sejahtera Borneo Norek.1000618311 ;
    10. Print out rekening koran Bank Bukopin an. PT. Jaya Sejahtera Borneo Norek.3101200374 ;
    11. Print out rekening koran Bank Bukopin an. PT. Jaya Sejahtera Borneo Norek.1000618311 ;
    12. Formulir aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri an. Aship Norek. 1490007237870 ;
    13. Print out rekening koran Bank Mandiri an. Aship Norek. 1490007237870 ;
    14. Formulir aplikasi pembukaan rekening Bank BPD Kaltim an. Aship Norek. 003880027 ;
    15. Print out rekening koran Bank BPD Kaltim an. Aship Norek. 003880027 ;
    16. Formulir aplikasi pembukaan rekening Bank BNI an. PT. Jaya Sejahtera Borneo Norek. 2712201886;
    17. Print out rekening koran Bank BNI an. PT. Jaya Sejahtera Borneo Norek. 2712201886;
    18. Formulir aplikasi pembukaan rekening Bank BPD Kaltim an. PT. Jaya Sejahtera Borneo Norek. 0031549451 ;
    19. Print out rekening koran Bank BPD Kaltim an. PT. Jaya Sejahtera Borneo Norek. 0031553920 ;

    Tetap terlampir dalam berkas perkara

    • Dokumen Berupa :
    1. Print out rekening tabungan Siaga Bank Bukopin Norek. 3102200889 atas nama Amir Mahmud;
    2. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp.2.000.000.000,- atas nama Amir Mahmud Nomor Deposito 16122132 tanggal 1 Agustus 2018 yang terbungkus dalam plastik berlogo Bank Bukopin.

    Tetap terlampir dalam berkas perkara

    • Dokumen Berupa :
    1. Formulir Pembukaan Rekening Perorangan / Individual Account Opening Form No. Rek.3101017414 an. VIOLETA;
    2. Slip Setoran / Deposit tanggal 28 Januari 2020 dengan Penyetor VIOLETA dan penerima setoran ASHIP No. Rek. 3101016095, Senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
    3. Slip Setoran / Deposit tanggal 28 Januari 2020 dengan Penyetor VIOLETA dan penerima setoran ASHIP No. Rek 3101016095, Senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
    4. Slip Setoran / Deposit tanggal 29 Januari 2020 dengan Penyetor VIOLETA dan penerima setoran ASHIP No. Rek. 3101016095, Senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
    5. Slip Setoran / Deposit tanggal 29 Januari 2020 dengan Penyetor VIOLETA dan penerima setoran ASHIP No. Rek. 3101016095, Senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
      1. Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan / Individual Customer Application Form No. Rek.3102206699 an. SUMANTRI WIBISONO;
      2. Slip Setoran / Deposit tanggal 25 Juni 2018 dengan Penyetor SUMANTRI WIBISONO dan penerima setoran ASNAH AFFANDY No. Rek. 3102200076, Senilai Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
      3. Slip Setoran / Deposit tanggal 13 Juli 2018 dengan Penyetor SUMANTRI WIBISONO dan penerima setoran ASNAH AFFANDY No. Rek. 3102200076, Senilai Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
      4. Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan / Individual Customer No. Rek. 3102004717 an. NICHOLAUS WIBISONO;
      5. Slip Setoran / Deposit tanggal 11 Oktober 2019 dengan Penyetor NANI ANDRIANI dan penerima setoran ANITA CHENDRIANI UTOMO No. Rek. 3102005418, Senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
      6. Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan / Individual Customer Application Form No. Rek.3101009818 an. CRISTINE INDRAYATI GUNAWAN;
      7. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 11 Desember 2017 dengan No Rek 3101009818 atas nama CHRISTINE INDRAYATI G, Senilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
      8. Slip Pengiriman Uang / Transfer tanggal 11 Desember 2017 dengan pengirim CHRISTINE INDRAYATI G dan penerima TEDDY KOTAMBUNAN Bank BCA No. Rek. 1911616039, Senilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
      9. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 26 Februari 2018 dengan No Rek 3101009818 atas nama CHRISTINE INDRAYATI G, Senilai Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
      10. Slip Pengiriman Uang / Transfer tanggal 26 Pebruari 2018 dengan pengirim CHRISTINE INDRAYATI G dan penerima MUHAMMAD HUSNI, SH Bank BCA No. Rek. 7815130979, Senilai Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
      11. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 21 Maret 2018 dengan No Rek 3101009818 atas nama CHRISTINE INDRAYATI G, Senilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
      12. Slip Pengiriman Uang / Transfer tanggal 21 Maret 2018 dengan pengirim CHRISTINE INDRAYATI G dan penerima MUHAMMAD HUSNI, SH Bank BCA No. Rek. 7815130979, Senilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
    1. Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan / Individual Customer Application Form No. Rek.3102255555 an. SULISTIO SANTOSO;
    2. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 2 Oktober 2018 dengan No Rek 3102255555 atas nama SULISTIO SANTOSO, Senilai Rp.1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
    3. Slip Pengiriman Uang / Transfer tanggal 2 Oktober 2018 dengan pengirim SULISTIO SANTOSO dan penerima PT. MITRA DELAPAN SEJAHTERA Bankaltim Balikpapan No. Rek. 0031555221, Senilai Rp.1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
    4. Formulir Pembukaan Rekening Perorangan / Individual Account Opening Form No. Rek.3102200989 an. AMINAH;
    5. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 7 Agustus 2018 dengan No Rek 3102200989 atas nama AMINAH, Senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
    6. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 7 Pebruari 2018 dengan No Rek 3102200989 atas nama AMINAH, Senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
    7. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 7 Pebruari 2019 dengan No Rek 3102200989 atas nama AMINAH, Senilai Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
    8. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 2 Mei 2018 dengan No Rek 3102200989 atas nama AMINAH, Senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
    9. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 9 September 2019 dengan No Rek 3102200989 atas nama AMINAH, Senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
    10. Slip Pengiriman Uang / Transfer tanggal 2 Mei 2018 dengan pengirim AMINAH dan penerima PT. MITRA DELAPAN SEJAHTERA Bank BPD Kaltim No. Rek. 0031555221, Senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
    11. Slip Pengiriman Uang / Transfer tanggal 9 September 2019 dengan pengirim AMINAH dan penerima HENNY SURYANI Bank Mandiri Samarinda No. Rek. 1480004415744, Senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
    12. Formulir Pembukaan Rekening Perorangan / Individual Account Opening Form No. Rek.3101900089 an. LIAN GUNAWAN;
    13. Slip Pengiriman Uang / Transfer (RTGS) tanggal 5 Desember 2016 dengan pengirim LIAN GUNAWAN dan penerima PT. MITRA DELAPAN SEJAHTERA Bank BPD Kaltim No. Rek. 0031555221, Senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
    14. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 20 Januari 2016 dengan No Rek 3101900089 atas nama LIAN GUNAWAN, Senilai Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
    15. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 9 Februari 2017 dengan No Rek 3101900089 atas nama LIAN GUNAWAN, Senilai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
    16. Slip Pengiriman Uang / Transfer (RTGS) tanggal 27 Desember 2017 dengan pengirim LIAN GUNAWAN dan penerima atas nama MUHAMMAD HUSNI,SH Bank BCA No. Rek. 7815130979, Senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
    17. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 2 Juli 2018 dengan No Rek 3101900089 atas nama LIAN GUNAWAN, Senilai Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
    18. Formulir Pembukaan Rekening Perorangan / Individual Account Opening Form No. Rek.3102200062 an. EDDY GUNAWAN;
    19. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 12 Agustus 2016 dengan No Rek 3102200062 atas nama EDDY GUNAWAN, Senilai Rp.2.010.000.000,- (dua milyar sepuluh juta rupiah);
    20. Slip Setoran Tunai No.05973 tanggal 12 Agustus 2016 atas nama Penyetor Rahmat Sugandi Ke rekening 3102200033 atas nama HERMANSYAH LIEM, Senilai Rp.1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah);
    21. Formulir Pembukaan Rekening Perorangan / Individual Account Opening Form No. Rek.3101016633 an. NICKY PURNAWIJAYA;
    22. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 2 Desember 2019 dengan No Rek 3101016633 atas nama NICKY PURNAWIJAYA, Senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
    23. Slip Setoran Tunai No 04173 tanggal 2 Desember 2019 atas nama Penyetor ROY Ke rekening 3101200397 atas nama Y.ROY NIRWAN, Senilai Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).
    24. Formulir Pembukaan Rekening Perorangan / Individual Account Opening Form No. Rek.3101017251 an. ERLIN;
    25. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 2 Desember 2019 dengan No Rek 3101017251 atas nama ERLIN, Senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
    26. Slip Setoran Tunai No. 041733 tanggal 2 Desember 2019 atas nama Penyetor Roy Ke rekening 3101200397 atas nama Y.ROY NIRWAN, Senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
    27. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 6 Desember 2019 dengan No Rek 3101017251 atas nama ERLIN, Senilai Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah);
    28. Slip Pengiriman Uang / Transfer (RTGS) tanggal 6 Desember 2019 dengan pengirim ERLIN dan penerima atas nama HENNY SURJANI Bank Mandiri No. Rek. 1480004415744, Senilai Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah);
    29. Formulir Pembukaan Rekening Perorangan / Individual Account Opening Form No. Rek.3102006868 an. CAROLYN OCTAVIANI SUDJONO;
    30. Slip Setoran / Deposit tanggal 5 Oktober 2018 atas nama Penyetor CAROLYN OCTAVIANI SUDJONO dengan No. Rek 3102006868 Ke rekening 3102005418 atas nama ANITA CHENDRIANI UTOMO, Senilai Rp.1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah);
    31. Slip Setoran / Deposit tanggal 30 Agustus 2019 atas nama Penyetor CAROLYN OCTAVIANI SUDJONO dengan No. Rek 3102006868 Ke rekening 3102005418 atas nama ANITA CHENDRIANI UTOMO, Senilai Rp.1.095.000.000,- (satu milyar Sembilan puluh lima juta rupiah);
    32. Formulir Pembukaan Rekening Perorangan / Individual Account Opening Form No. Rek.3102009898 an. HARRY SUDJONO WIDJOJO;
    33. Slip Setoran Tunai No. 03648 tanggal 24 September 2018 atas nama Penyetor HARRY Ke rekening 31022009898 atas nama HARRY SUDJONO WIDJOJO, Senilai Rp.51.538.904,- (lima puluh satu juta lima ratus tiga puluh delapan ribu Sembilan ratus empat rupiah).
    34. Slip Setoran / Deposit tanggal 26 September 2018 atas nama Penyetor ANITA CHENDRIANI UTOMO dengan No. Rek 3102008989 Ke rekening 31022009898 atas nama HARRY SUDJONO WIDJOJO, Senilai Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
    35. Slip Setoran / Deposit tanggal 26 September 2018 atas nama Penyetor HARRY SUDJONO WIDJOJO dengan No. Rek 3102009898 Ke rekening 3102005418 atas nama ANITA CHENDRIANI UTOMO, Senilai Rp.3.745.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah);
    36. Slip Setoran Tunai No. 053422 tanggal 16 Agustus 2019 atas nama Penyetor HARRY .S Ke rekening 31022009898 atas nama HARRY SUDJONO WIDJOJO, Senilai Rp.8.194.191,- (delapan juta seratus sembilan puluh empat ribu seratus Sembilan puluh satu rupiah).
    37. Slip Setoran Tunai No. 03648 tanggal 16 Agustus 2019 atas nama Penyetor HARRY S Ke rekening 31022009898 atas nama HARRY SUDJONO WIDJOJO, Senilai Rp.6.115.068,- (enam juta seratus lima belas ribu enam puluh delapan rupiah).
    38. Slip Setoran / Deposit tanggal 16 Agustus 2019 atas nama Penyetor ANITA CHENDRIANI UTOMO dengan No. Rek 3102008989 Ke rekening 3102009898 atas nama HARRY SUDJONO WIDJOJO, Senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
    39. Slip Setoran / Deposit tanggal 16 Agustus 2019 atas nama Penyetor HARRY SUDJONO WIDJOJO dengan No. Rek 3102009898 Ke rekening 3102005418 atas nama ANITA CHENDRIANI UTOMO, Senilai Rp.545.000.000,- (lima ratus empat puluh lima juta rupiah);
    40. Slip Setoran / Deposit tanggal 02 Oktober 2019 atas nama Penyetor HARRY SUDJONO WIDJOJO dengan No. Rek 3102009898 Ke rekening 3102005418 atas nama ANITA CHENDRIANI UTOMO, Senilai Rp.1.425.000.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
    41. Slip Setoran / Deposit tanggal 02 Oktober 2019 atas nama Penyetor HARRY SUDJONO WIDJOJO dengan No. Rek 3102009898 Ke rekening 3102005418 atas nama ANITA CHENDRIANI UTOMO, Senilai Rp.1.075.000.000,- (satu milyar tujuh puluh lima juta rupiah);
    42. Slip Setoran / Deposit tanggal 06 Januari 2020 atas nama Penyetor ANITA CHENDRIANI UTOMO dengan No. Rek 3102008989 Ke rekening 3102009898 atas nama HARRY SUDJONO WIDJOJO, Senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
    43. Slip Setoran / Deposit tanggal 06 Januari 2020 atas nama Penyetor ANITA CHENDRIANI UTOMO dengan No. Rek 3102008989 Ke rekening 3102009898 atas nama HARRY SUDJONO WIDJOJO, Senilai Rp.323.000.000,- (tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah);
    44. Slip Setoran / Deposit tanggal 06 Januari 2020 atas nama Penyetor ANITA CHENDRIANI UTOMO dengan No. Rek 3102008989 Ke rekening 3102009898 atas nama HARRY SUDJONO WIDJOJO, Senilai Rp.523.000.000,- (lima ratus dua puluh tiga juta rupiah);
    45. Slip Setoran / Deposit tanggal 06 Januari 2020 atas nama Penyetor HARRY SUDJONO WIDJOJO dengan No. Rek 3102009898 Ke rekening 3102009898 atas nama ANITA CHENDRIANI UTOMO, Senilai Rp.1.096.000.000,- (satu milyar sembilan puluh enam juta rupiah);
    46. Formulir Pembukaan Rekening Perorangan / Individual Account Opening Form No. Rek.3102008777 an. DANDY SUDJONO WIDJOJO;
    47. Slip Setoran / Deposit tanggal 21 Januari 2019 atas nama Penyetor DANDY SUDJONO WIDJOJO dengan No. Rek 3102008777 Ke rekening 3102005418 atas nama ANITA CHENDRIANI UTOMO, Senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
    48. Slip Setoran / Deposit tanggal 29 Agustus 2019 atas nama Penyetor DANDY SUDJONO WIDJOJO dengan No. Rek 3102008777 Ke rekening 3102005418 atas nama ANITA CHENDRIANI UTOMO, Senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
    49. Slip Setoran / Deposit tanggal 13 Desember 2019 atas nama Penyetor DANDY SUDJONO WIDJOJO dengan No. Rek 3102008777 Ke rekening 3102005418 atas nama ANITA CHENDRIANI UTOMO, Senilai Rp.1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah);
    50. Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan / Individual Customer Application Form No. Rek.3102008686 an. GRACE INDRIANI;
    51. Slip Pengiriman Uang / Transfer tanggal 13 Februari 2018 dengan pengirim GRACE INDRIANI dan penerima MUHAMMAD HUSNI, SH Bank BCA No. Rek. 7815130979, Senilai Rp.1.010.000.000,- (satu milyar sepuluh juta rupiah);
    52. Slip Pengiriman Uang / Transfer tanggal 12 September 2018 dengan pengirim GRACE INDRIANI dan penerima PT.MITRA DELAPAN SEJAHTERA Bankaltim No. Rek. 0031555221, Senilai Rp.1.135.000.000,- (satu milyar seratus tiga puluh lima juta rupiah);
    53. Slip Setoran / Deposit tanggal 09 Juli 2019 atas nama Penyetor GRACE INDRIANI dengan No. Rek 3102008686 Ke rekening 3102005418 atas nama ANITA CHENDRIANI UTOMO, Senilai Rp.1.120.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh juta rupiah);
    54. Slip Setoran / Deposit tanggal 26 September 2019 atas nama Penyetor GRACE INDRIANI dengan No. Rek 3102008686 Ke rekening 3102005418 atas nama ANITA CHENDRIANI UTOMO, Senilai Rp.502.000.000,- (lima ratus dua juta rupiah);
    55. Slip Setoran / Deposit tanggal 13 Desember 2019 atas nama Penyetor GRACE INDRIANI dengan No. Rek 3102008686 Ke rekening 3102209898 atas nama ANITA CHENDRIANI UTOMO, Senilai Rp.1.105.000.000,- (satu milyar seratus lima juta rupiah);
    56. Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan / Individual Customer Application Form No. Rek.3102008989 an. ANITA CHENDRIANI UTOMO;
    57. Slip Setoran / Deposit tanggal 28 Agustus 2018 atas nama Penyetor ANITA CHENDRIANI UTOMO dengan No. Rek 3102008989 Ke rekening 3102200076 atas nama ASNAH AFFANDY, Senilai Rp.1.225.000.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
    58. Slip Setoran / Deposit tanggal 30 Agustus 2018 atas nama Penyetor ANITA CHENDRIANI UTOMO dengan No. Rek 3102008989 Ke rekening 3102200076 atas nama ASNAH AFFANDY, Senilai Rp.552.000.000,- (lima ratus lima puluh dua juta rupiah);
    59. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 3 September 2018 dengan No Rek 3102008989 atas nama ANITA CHENDRIANI UTOMO, Senilai Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah);
    60. Slip Setoran / Deposit tanggal 25 September 2018 atas nama Penyetor ANITA CHENDRIANI UTOMO dengan No. Rek 3102008989 Ke rekening 3102005418 atas nama ANITA CHENDRIANI UTOMO, Senilai Rp.1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
    61. Slip Setoran / Deposit tanggal 07 Januari 2019 atas nama Penyetor ANITA CHENDRIANI UTOMO dengan No. Rek 3102008989 Ke rekening 3102005418 atas nama ANITA CHENDRIANI UTOMO, Senilai Rp.1.001.000.000,- (satu milyar satu juta rupiah);
    62. Slip Setoran / Deposit tanggal 16 Juli 2019 atas nama Penyetor ANITA CHENDRIANI UTOMO dengan No. Rek 3102008989 Ke rekening 3102005418 atas nama ANITA CHENDRIANI UTOMO, Senilai Rp.3.155.000.000,- (tiga milyar seratus lima puluh lima juta rupiah);
    63. Slip Setoran / Deposit tanggal 30 Juli 2019 atas nama Penyetor ANITA CHENDRIANI UTOMO dengan No. Rek 3102008989 Ke rekening 3102005418 atas nama ANITA CHENDRIANI UTOMO, Senilai Rp.635.000.000,- (enam ratus tiga puluh lima juta rupiah);
    64. Slip Setoran / Deposit tanggal 13 Agustus 2019 atas nama Penyetor ANITA CHENDRIANI UTOMO dengan No. Rek 3102008989 Ke rekening 3102005418 atas nama ANITA CHENDRIANI UTOMO, Senilai Rp.1.162.000.000,- (satu milyar seratus enam puluh dua juta rupiah);
    65. Slip Setoran / Deposit tanggal 10 September 2019 atas nama Penyetor ANITA CHENDRIANI UTOMO dengan No. Rek 3102008989 Ke rekening 3102005418 atas nama ANITA CHENDRIANI UTOMO, Senilai Rp.1.003.000.000,- (satu milyar tiga juta rupiah);
    66. Slip Setoran / Deposit tanggal 04 November 2019 atas nama Penyetor ANITA CHENDRIANI UTOMO dengan No. Rek 3102008989 Ke rekening 3102209898 atas nama ANITA CHENDRIANI UTOMO, Senilai Rp.245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah);
    67. Slip Setoran / Deposit tanggal 07 November 2019 atas nama Penyetor ANITA CHENDRIANI UTOMO dengan No. Rek 3102008989 Ke rekening 3102209898 atas nama ANITA CHENDRIANI UTOMO, Senilai Rp.1.002.000.000,- (satu milyar dua juta rupiah);
    68. Slip Setoran / Deposit tanggal 02 Desember 2019 atas nama Penyetor ANITA CHENDRIANI UTOMO dengan No. Rek 3102008989 Ke rekening 3102209898 atas nama ANITA CHENDRIANI UTOMO, Senilai Rp.1.030.000.000,- (satu milyar tiga puluh juta rupiah);
    69. Slip Setoran / Deposit tanggal 13 Desember 2019 atas nama Penyetor ANITA CHENDRIANI UTOMO dengan No. Rek 3102008989 Ke rekening 3102209898 atas nama ANITA CHENDRIANI UTOMO, Senilai Rp.335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah);
    70. Slip Setoran / Deposit tanggal 18 Desember 2019 atas nama Penyetor ANITA CHENDRIANI UTOMO dengan No. Rek 3102008989 Ke rekening 3102209898 atas nama ANITA CHENDRIANI UTOMO, Senilai Rp.2.891.000.000,- (dua milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta rupiah);
    71. Slip Setoran / Deposit tanggal 20 Desember 2019 atas nama Penyetor ANITA CHENDRIANI UTOMO dengan No. Rek 3102008989 Ke rekening 3102209898 atas nama ANITA CHENDRIANI UTOMO, Senilai Rp.2.075.000.000,- (dua milyar tujuh puluh lima juta rupiah);
    72. Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan / Individual Customer Application Form No. Rek.3101990888 an. CINDY GOUTAMA;
    73. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 17 Maret 2016 dengan No Rek 3101990888 atas nama CINDY GOUTAMA, Senilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
    74. Slip Pengiriman Uang / Transfer (RTGS) tanggal 17 Maret 2016 dengan pengirim CINDY GOUTAMA dan penerima atas nama CV.Jaya Sejahtera Borneo Bankaltim No. Rek. 0031553920, Senilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
    75. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 5 Juli 2017 dengan No Rek 3101990888 atas nama CINDY GOUTAMA, Senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
    76. Slip Pengiriman Uang / Transfer (RTGS) tanggal 5 Juli 2017 dengan pengirim CINDY GOUTAMA dan penerima atas nama Muhammad Husni Bank BCA No. Rek. 7815130979 Senilai Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);
    77. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 29 Agustus 2017 dengan No Rek 3101990888 atas nama CINDY GOUTAMA, Senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
    78. Slip Pengiriman Uang / Transfer (RTGS) tanggal 29 Agustus 2017 dengan pengirim CINDY GOUTAMA dan penerima atas nama Muhammad Husni Bank BCA No. Rek. 7815130979 Senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
    79. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 22 Maret 2019 dengan No Rek 3101990888 atas nama CINDY GOUTAMA, Senilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
    80. Slip Pengiriman Uang / Transfer (RTGS) tanggal 22 Maret 2019 dengan pengirim CINDY GOUTAMA dan penerima atas nama PT.Rifan Financindo Bank Mandiri No. Rek. 1220006642881, Senilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
    81. Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan / Individual Customer Application Form No. Rek.3102003998 an. JEFRY PANGJAYA;
    82. Slip Setoran / Deposit tanggal 24 Oktober 2019 dengan pengirim JEFRY PANGJAYA dan penerima atas nama Ke rekening 3102209898 atas nama ANITA CHENDRIANI UTOMO, Senilai Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
    83. Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan / Individual Customer Application Form No. Rek.3102005161 an. ONG LIENA;
    84. Slip Pengiriman Uang / Transfer (RTGS) tanggal 19 Desember 2017 dengan pengirim ONG LIENA dan penerima atas nama PT.MITRA DELAPAN SEJAHTERA Bankaltim No. Rek. 0031555221, Senilai Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
    85. Slip Pengiriman Uang / Transfer (RTGS) tanggal 2 Februari 2018 dengan pengirim ONG LIENA dan penerima atas nama TEDDY KOTAMBUNAN Bank BCA No. Rek. 1911616039 Senilai Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);
    86. Slip Setoran / Deposit tanggal 17 April 2018 atas nama Penyetor ONG LIENA dengan No. Rek 3102005161 Ke rekening 3102200076 atas nama ASNAH AFFANDI, Senilai Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
    87. Slip Setoran / Deposit tanggal 4 Juni 2018 atas nama Penyetor ONG LIENA dengan No. Rek 3102005161 Ke rekening 3102200076 atas nama ASNAH AFFANDI, Senilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
    88. Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan / Individual Customer Application Form No. Rek.3102200055 an. UMIYATI;
    89. Slip Penarikan / Withdrawal / Tarik Tunai Tabungan No.006630 tanggal 1 Juli 2015 dengan No Rek 31022000055 atas nama UMIYATI, Senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
    90. Slip Pengiriman Uang / Transfer (RTGS) tanggal 1 Juli 2015 dengan pengirim UMIYATI dan penerima atas nama TARANUM Bank. BCA No. Rek. 7825058877, Senilai Rp.950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
    91. Formulir Pembukaan Rekening Perorangan / Individual Account Opening Form No. Rek.3101016102 an. ZAHRAH EMA;
    92. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 5 Desember 2017 dengan No Rek 3101016102 atas nama ZAHRAH EMA, Senilai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
    93. Slip Setoran / Deposit tanggal 10 Mei 2019 atas nama Penyetor ZAHRAH EMA dengan No. Rek 3101016102 Ke rekening 3101016095 atas nama ASHIP, Senilai Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
    94. Aplikasi Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan / Individual Customer Application Form No. Rek.3101200263 an. ASLINER SURYAWAN SINAGA;
    95. Deposito Bukopin Merdeka tanggal 11 Oktober 2016 Nomor 2310103608 Senilai Rp.475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang telah dilakukan pencairan pada tanggal 4 April 2017;
    96. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 8 Oktober 2015 dengan No Rek 3101200263 atas nama ASLINER SURYAWAN SINAGA, Senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
    97. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 3 April 2017 dengan No Rek 3101200263 atas nama ASLINER SURYAWAN SINAGA, Senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
    98. Aplikasi Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan / Individual Customer Application Form No. Rek. 3102004114 an. NANI ANDRIANI;
    99. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 4 Juli 2019 dengan No Rek 3102004114 atas nama NANI ANDRIANI, Senilai Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
    100. Slip Setoran / Deposit tanggal 13 Juli 2018 atas nama Penyetor NANI ANDRIANI dengan No. Rek 3102004114 Ke rekening 3102200076 atas nama ASNAH AFFANDY, Senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
    101. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 22 Februari 2016 dengan No Rek 3102004114 atas nama NANI ANDRIANI, Senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
    102. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 22 Februari 2017 dengan No Rek 3102004114 atas nama NANI ANDRIANI, Senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
    103. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 23 Januari 2018 dengan No Rek 3102004114 atas nama NANI ANDRIANI, Senilai Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh rupiah);
    104. Slip Pengiriman Uang / Transfer (RTGS) tanggal 24 Maret 2017 dengan pengirim NANI ANDRIANI No. Rek. 3102004114 dan penerima atas nama CV. MITRA DELAPAN di BANK KALTIM No. Rek 0031555221 , Senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
    105. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 19 Juni 2017 dengan No Rek 3102004114 atas nama NANI ANDRIANI, Senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
    106. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 20 Februari 2018 dengan No Rek 3102004114 atas nama NANI ANDRIANI, Senilai Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh rupiah);
    107. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 25 April 2018 dengan No Rek 3102004114 atas nama NANI ANDRIANI, Senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
    108. Slip Setoran / Deposit tanggal 08 Juni 2018 atas nama Penyetor NANI ANDRIANI dengan No. Rek 3102004114 Ke rekening 3102200076 atas nama ASNAH AFFANDY, Senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
    109. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 19 Februari 2019 dengan No Rek 3102004114 atas nama NANI ANDRIANI, Senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
    110. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 16 Februari 2017 dengan No Rek 3102004114 atas nama NANI ANDRIANI, Senilai Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
    111. Slip Pengiriman Uang / Transfer (RTGS) tanggal 04 Oktober 2017 dengan pengirim NANI ANDRIANI No. Rek. 3102004114 dan penerima atas nama MUHAMMAD HUSNI di BANK BCA No. Rek 7815130979 , Senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
    112. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 15 Desember 2017 dengan No Rek 3102004114 atas nama NANI ANDRIANI, Senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
    113. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 13 Januari 2020 dengan No Rek 3102004114 atas nama NANI ANDRIANI, Senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
    114. Slip Pengiriman Uang / Transfer (RTGS) tanggal 4 Juli 2019 dengan pengirim NANI ANDRIANI dan penerima atas nama PT. MUTIARA BAHAGIA ABADI di BANK MANDIRI No. Rek. 1250007319965, Senilai Rp.490.000.000,- (empat ratus Sembilan puluh juta rupiah);
    115. Formulir Pembukaan Rekening Perorangan / Individual Account Opening Form No. Rek. 3101200328 an. SENTOT DJATMIKA SANTOSO;
    116. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 5 Desember 2017 dengan No Rek 3101200328 atas nama SENTOT DJATMIKA SANTOSO, Senilai Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah);
    117. Slip Pengiriman Uang / Transfer (RTGS) tanggal 5 Desember 2017 dengan pengirim HUSNI dan penerima atas nama CV.MITRA DELAPAN SEJAHTERA Bankaltim No. Rek. 0031555221, Senilai Rp.1.400.000.000,- (satu milyar Empat ratus juta rupiah);
    118. Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan / Individual Customer Application Form No. Rek. 3102004960 an. DIAH IRIANI;
    119. Slip Pengiriman Uang / Transfer (RTGS) tanggal 7 Desember 2017 dengan pengirim DIAH IRIANI dan penerima atas nama CV.MITRA DELAPAN SEJAHTERA Bankaltim No. Rek. 0031555221, Senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
    120. Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan / Individual Customer Application Form No. Rek. 3102200109 an. ANITA KUNCORO;
    121. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 11 Maret 2019 atas nama ANITA KUNCORO No. Rek. 3102200109, Senilai Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
    122. Slip Setoran Tunai tanggal 11 Maret 2019 atas nama NANI ANDRIANI No. Rek. 3102004114, Senilai Rp.1.100.000.000,- (satu milyar serratus juta rupiah);
    123. Slip Pengiriman Uang / Transfer (RTGS) tanggal 11 Maret 2019 dengan pengirim NANI ANDRIANI No. Rek. 3102004114 dan penerima atas nama NANI ANDRIANI Bank Mandiri No. Rek 1490005835733 , Senilai Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah);
    124. Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan / Individual Customer Application Form No. Rek. 3102002822 an. FREDDY KUNCORO;
    125. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 9 Mei 2019 atas nama FREDY KUNCORO No. Rek. 3102002822, Senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
    126. Slip Pengiriman Uang / Transfer (RTGS) tanggal 9 Mei 2019 dengan pengirim FREDY KUNCORO dan penerima atas nama HENNY SURYANI di BANK MANDIRI No. Rek. 1480004415744, Senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
    127. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 10 Mei 2019 atas nama FREDY KUNCORO No. Rek. 3102002822, Senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
    128. Slip Pengiriman Uang / Transfer (RTGS) tanggal 10 Mei 2019 dengan pengirim FREDY KUNCORO dan penerima atas nama HENNY SURYANI di BANK MANDIRI No. Rek. 1480004415744, Senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
    129. Formulir Pembukaan Rekening Perorangan / Individual Account Opening Form No. Rek.3102200889 an. AMIR MAHMUD;
    130. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 01 Agustus 2018 atas nama AMIR MAHMUD No. Rek. 3102200889, Senilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
    131. Slip Pengiriman Uang / Transfer (RTGS) tanggal 01 Agustus 2018 dengan pengirim AMIR MAHMUD No. Rek 3102200889 dan penerima atas nama PT. MITRA DELAPAN di BANK BPD KALTIM No. Rek. 0031555221, Senilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
    132. Slip penarikan Uang / Whithdrawal tanggal 02 Nopember 2015 atas nama DARNIATI HB Norek. 3101014368 senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
    133. Slip pengiriman uang / Transfer (RTGS) tanggal 13 januari 2020 dengan pengirim DARNIATI Norek. 3101014368, dan penerima atas nama HENNY SURJANI di Bank Mandiri Norek. 1480004415744 senilai Rp. 955.000.000,- (sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah).

    Tetap terlampir dalam berkas perkara

    • Sertifkat Tanah Hak Milik (SHM) Nomor 1787 tanggal 4 Januari 1994 atas nama WINDRAS INDANA SASMITA
    • Tanah dan Bangunan yang berada dijalan Penggalang RT 28 No 21 / 68A Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan (BB dalam perkara Aship Bin Mohidin Ismail Modak)

    Dikembalikan kepada saksi WINDRAS INDANA SASMITA

    1. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
    Tanggal Musyawarah 13 April 2023
    Tanggal Dibacakan 13 April 2023
    Kaidah —
    Abstrak

  • Putusan terkait tidak ada

178
142