- Menyatakan Terdakwa VERO NIKA KRISTIYANTO Alias KRIS Anak Dari PARYANTO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ? Penggelapan dalam Jabatan? sebagaimana Dakwaan Alternative Kesatu Primair Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
- Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;.
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
- Menetapkan barang-barang bukti berupa 1 (satu) bundel Berita Acara Investigasi Nomor : 001/ABJ/VII/2022, tanggal 04 Juli 2022.Surat Pengangkatan nomor : 09/SKK.ABJ/VIII/2017, tanggal 1 Agustus 2017 tentang pengangkatan karyawan dan Sales/marketingSlip Gaji bulan tanggal 31 Oktober 2020, tanggal 30 September 2020, dan tanggal 30 November 2020 4 (empat) bundel PO/ Invoce asli dari PT. ABJ Solo ke PT. UMB Jogjakarta dengan nomor rekening Nomor : 7850570951 an. TEDY IMANUEL bank BCA dan rekening Nomor : 7850910400 an. PINAHAYU INDAH NIANTI terdiri dari 1 (satu) bundel PO/Invoice asli nomor : 2344 tanggal 06 Juli 2019 senilai Rp. 247.397.863.-1 (satu) bundel PO/Invoice asli nomor : 2521 tanggal 23 September 2019 senilai Rp. 277.503.930.1 (satu) bundel PO/Invoice nomor : 2520 tanggal 23 September 2019 senilai Rp. 9.102.000.-
- 1 (satu) bundel PO/Invoice nomor : 109 tanggal 21 Januari 2020 senilai Rp. 21.372.000.- dengan total seluruhnya sebesar Rp. 555.375.793.- dan telah dibayarkan ke perusahaan PT. ABJ sebesar Rp. 546.320.665.- sehingga masih ada kekurangan yang belum dibayarkan ke PT. ABJ Solo oleh Sdr. VERO NIKA KRISTIYANTO sebesar Rp. 9.055.128.-
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan tanggal 05 Desember 2022 atas nama HERU SETIYAWAN tentang pembayaran lunas ke Sdr. VERO NIKA KRISTIYANTO.
- 6 (enam) bundel PO/Invoice asli dari PT. ABJ Solo ke PT. Multi Teknik Grup Jogjakarta terdiri dari :
- 1 (satu) bundel PO/Invoice nomor : 2715/2651 tanggal 21 Januari 2020 senilai Rp. 41.506.600
- 1 (satu) bundel PO/Invoice nomor : 2527 tanggal 14 Oktober 2019 senilai Rp. 7.136.765.-
- 1(satu) bundel PO/Invoice nomor : 2584 tanggal 23 Oktober 2019 senilai Rp. 19.632.350.-
- 1( satu) bundel PO/Invoice nomor : 2588 tanggal 06 November 2019 senilai Rp. 7.852.940.-
- 1 (satu) bundel PO/Invoice nomor : 2590 tanggal 13 Desember 2019 senilai Rp. 52.719.068.-
- 1 (satu) bundel PO/Invoice nomor : 2664 tanggal 12 Desember 2019 senilai Rp. 1.944.000.- dengan total keseluruhan Rp. 130.791.730.- dan telah dibayarkan ke perusahaan PT. ABJ Solo sebesar Rp. 97.893.185.- sehingga ada kekurangan yang belum diserahkan ke perushaan sebesar Rp. 32.898.545.-
- 1 (satu) bundel PO/Invoice Nomor : INV1753/11/2018 tanggal 13 November 2018 senilai Rp. 232.233.792.- telah dibayarkan ke Sdr VERO NIKA KRISTIYANTO sebesar Rp. 179.397.180.- dan belum diserahkan ke PT. ABJ Solo. Sehingga secara total keseluruhan nilai pembayaran lampu listrik dari konsumen ke PT. ABJ Solo melalui Sdr. VERONIKA KRISTIYANTO adalah senilai Rp. 918.401.315.-, dan sudah terbayarkan ke perusahaan PT. ABJ Solo sebesar Rp. 644.213.385.- sehingga yang tidak dibayarkan/diserahkan/disetorkan ke perusahaan adalah sebesar Rp.221.350.853.- (dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah)
- 3 (tiga) bundel PO/Invoice yang dipalsukan oleh Sdr. VERI NIKA KRISTIYANTO dari PT. ABJ Solo ke PT. UMB Jogjakarta dari nomor rekening perusahaan nomor : 7850570951 an. TEDY IMANUEL bank BCA dan rekening Nomor : 7850910400 an. PINA `HAYU INDAH NIATI diganti
- 1 (satu) bundel Invoice/PO nomor : INV0DP/07/19 tanggal 27 Juli 2019 senilai Rp. 197.145.552.-
- 1 (satu) bundel Invoice/PO nomor : INVDP1/09/19 tanggal 04 September 2019 senilai Rp. 460.006.218.-
- 1 (satu) bundel copy invoice/PO : INV2656/12/19 tanpa tanggal senilai Rp. 23.095.920.-
- 1 (satu) lembar rekapan Invoice yang dipalsukan oleh Sdr. VERO NIKA KRITIYANTO dari PT. ABJ Solo ke PT. Multi Teknik Grup Jogjakarta dari nomor rekening perusahaan nomor : 7850570951 an . TEDY IMANUEL bank BCA dan rekening nomor : 7850910400 an. PINAHAYU INDAH NIANTI diganti ke rekening Sdri. PURNA WARDANI nomor : 7850748891 di bank BCA Solo tanpa tanggal.
- 1 (satu) lembar slip setoran dari bank BCA tanggal 29 September 2020 ke rekening nomor : 7850748891 an. PURNA WARDANI senilai Rp. 20.000.000.-
- 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 3 November 2020 senilai Rp. 20.000.000.-
- 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 11 September 2020 senilai Rp. 20.000.000.-
- Bukti print out Pada periode bulan Mei 2020 dan periode bulan Juli 2018 s/d bulan Desember 2018 antara lain :
- 1 (satu) lembar Print Out pada periode bulan Mei 2020 ke rekening nomor 6875122801 an. PURNA WARDANI di bank BCA Solo tertanggal 29 Mei 2020 senilai Rp. 10.000.000.-
- Tanggal 10 Agustus 2018 ke rekening nomor : 04627245245 an. VERONIKA CRISTIYANTO senilai Rp. 4.800.000.-
- Tanggal 5 Desember 2018 ke rekening nomor : 04627245245 an. VERONIKA CRISTIYANTO senilai Rp.20.000.000.-
- Tanggal 17 Desember 2018 ke rekening nomor : 04627245245 an. VERONIKA CRISTIYANTO senilai Rp. 4.000.000.-
- Tanggal 17 Desember 2018 ke rekening nomor : 04627245245 an. VERONIKA CRISTIYANTO senilai Rp. 5.000.000.-
- Tanggal 21 Desember 2018 ke rekening nomor : 04627245245 an. VERONIKA CRISTIYANTO senilai Rp. 9.221.400.-
- Tanggal 26 Desember 2018 ke rekening nomor : 04627245245 an. VERONIKA CRISTIYANTO senilai Rp. 20.000.000.-
- Tanggal 26 Desember 2018 ke rekening nomor : 04627245245 an. VERONIKA CRISTIYANTO senilai Rp. 20.000.000.-
- Tanggal 26 Desember 2018 ke rekening nomor : 04627245245 an. VERONIKA CRISTIYANTO senilai Rp. 20.000.000.-
- Tanggal 26 Desember 2018 ke rekening nomor : 04627245245 an. VERONIKA CRISTIYANTO senilai Rp. 6.000.000.-
- Tanggal 26 Desember 2018 ke rekening nomor : 04627245245 an. VERONIKA CRISTIYANTO senilai Rp. 50.000.000.-
- Tanggal 29 Desember 2018 ke rekening nomor : 04627245245 an. VERONIKA CRISTIYANTO senilai Rp.6.375.780.-
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Kas tanggal 23 Juni 2020 senilai Rp. 10.000.000.
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Kas tanggal 11 November 2020 senilai Rp. 25.908.500.-
- 1 (satu) lembar transfer e-banking tanggal 27 November 2020 ke rekening 7850570951 an. TEDY IMANUEL senilai Rp. 5.200.000.-
- 1 (satu) lembar Transfer e-banking tanggal 27 November 2020 ke rekening 7850570951 an. TEDY IMANUEL senilai Rp. 9.800.000.-
- 1 (satu) lembar slip setoran tanggal 31 Maret 2020 ke rekening 7850570951 an. TEDY IMANUEL senilai Rp. 10.000.000.-
- 1 (satu) lembar slip setoran tanggal 4 November 2020 ke rekening 7850570951 an. TEDY IMANUEL senilai Rp. 4.201.027.-
- 1 (satu) lembar slip setoran tanggal 4 November 2020 ke rekening 7850570951 an. TEDY IMANUEL senilai Rp. 5.184.000.-
- 1 (satu) lembar slip setoran tanggal 4 November 2020 ke rekening 7850570951 an. TEDY IMANUEL senilai Rp. 1.124.000.-
- 1 (satu) lembar slip setoran tanggal 4 November 2020 ke rekening 7850570951 an. TEDY IMANUEL senilai Rp. 1.620.027.-
- 1 (satu) lembar slip setoran tanggal 4 November 2020 ke rekening 7850570951 an. TEDY IMANUEL senilai Rp. 1.892.372.-
- 1 (satu) lembar slip setoran tanggal 12 November 2020 ke rekening 7850570951 an. TEDY IMANUEL senilai Rp. 21.372.000.-
- 1 (satu) lembar slip setoran tanggal 13 November 2020 ke rekening 7850570951 an. TEDY IMANUEL senilai Rp. 20.000.000.-
- 1 (satu) lembar tanda terima kas tanggal 22 Januari 2021 senilai Rp. 25.000.000.-
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah )
Putusan PN SURAKARTA Nomor 201/Pid.B/2023/PN Skt |
|
Nomor | 201/Pid.B/2023/PN Skt |
Tingkat Proses | Pertama |
Klasifikasi |
Pidana Umum Pidana Umum Penggelapan |
Kata Kunci | Penggelapan |
Tahun | 2023 |
Tanggal Register | 17 Juli 2023 |
Lembaga Peradilan | PN SURAKARTA |
Jenis Lembaga Peradilan | PN |
Hakim Ketua | Hakim Ketua Richmond P B Sitoroes |
Hakim Anggota | Hakim Anggota Wiryatmi, Br Hakim Anggota Rina Indrajanti |
Panitera | Panitera Pengganti Suhartatik |
Amar | Lain-lain |
Amar Lainnya | PIDANA PENJARA WAKTU TERTENTU |
Catatan Amar |
ke rekening Sdr. PURNA WARDANI nomor : 7850748891 di bank BCA Solo terdiri dari : Sehingga secara total keseluruhan nilai pembayaran lampu listrik dari konsumen ke PT. AJB Solo melalui Sdr. VERONIKA KRISTIYANTO adalah senilai Rp. 918.401.315.-, dan sudah terbayarkan ke perusahaan PT. ABJ Solo sebesar Rp. 644.213.385.- sehingga yang tidak dibayarkan/diserahkan/disetorkan ke perusahaan adalah sebesar Rp. 221.350.853.- ( dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah). Dikembalikan kepada saksi ARI WIBOWO. Sehingga secara total keseluruhan nilai pembayaran lampu listrik dari konsumen ke PT. AJB Solo melalui Sdr. VERONIKA KRISTIYANTO baik secara kontan dan transfer sesuai bukti sehingga total yang bisa saya tunjukan bukti tersebut diatas hanya sebesar Rp. 121.441.919.- Terlampir dalam berkas perkara |
Tanggal Musyawarah | 11 September 2023 |
Tanggal Dibacakan | 11 September 2023 |
Kaidah | — |
Abstrak |
Lampiran
- Download Zip
- —
- Download PDF
- —
Putusan Terkait
- Putusan terkait tidak ada