Putusan PN PEKANBARU
1154/Pid.Sus/2022/PN Pbr

Putusan PN PEKANBARU Nomor 1154/Pid.Sus/2022/PN Pbr
Tanggal 24 Oktober 2023 —Penuntut Umum:
RENDI PANALOSA, SH., MH
Terdakwa:
MARYANI

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MARYANI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?pencucian uang?, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MARYANI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000.,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

• Barang bukti ini disita dari saksi ARCHENIUS NAPITUPULU yakni berupa:
  • 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Promissory Note Nomor: 2610/PN/WBN/X/2016, tanggal 14 Oktober 2016 dengan nominal Rp. 5.000.000.000,- yang ditandatangni oleh A.n. BHAKTI SALIM selaku Direktur Utama PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA;
  • 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Investor Interest Calculation, tanggal 14 Oktober 2016 dengan nomor rekening 726-800-000-900, rekening a.n. ARCHENIUS NAPITUPULU, Nama bank CIMB NIAGA Cab.Pekanbaru;
  • 1 (satu) lembar fotocopy Konfirmasi Transaksi Roll Over No.Perjanjian 2610/PN/WBN/X/2016 No. Bilyet WBN-PCC 015, tanggal 14 April 2017 Roll Over sebesar Rp. 5.000.000.000,- Value date 14 April 2017 Maturity date- Roll Over 14 April 2019, yang ditandatangani oleh A.n. Bhakti Salim selaku Direktur Utama PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA;
  • 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Investor Interest Calculation Roll Over, tanggal 14 April 2018 dengan nomor rekening 726-800-000-900, rekening a.n. ARCHENIUS NAPITUPULU, Nama bank CIMB NIAGA Cab.Pekanbaru;
  • 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Promissory Note PT. Wahana Bersama Nusantara Nomor: WBN-PCC 015 dengan Nominal Rp. 5.000.000.000 untuk jangka waktu 6 bulan dan tanggal efektif 14 Oktober 2016, tanggal jatuh tempo 14 April 2017 yang ditandatangani oleh PT.Wahana Bersama Nusantara;
  • 1 (satu) Lembar fotocopy surat tanggapan atas permohonan informasi keberadaan surat utang dari Bank Indonesia tanggal 24 April 2020;
  • 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Tranfer Bank Mandiri dengan nominal Rp.5.000.000.000,- Penerima A.n. PT. INTI PUTRA FIKASA dengan nomor rekening 120.0000.7135;
  • 1 (satu) lembar fotocopy penempatan dana PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dengan nominal Rp. 5.000.000.000,- an ARCHENIUS NAPITUPULU, bank CIMB Niaga;
  • 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Promissory Note Nomor: 3584/PN/WBN/IV/2017, tanggal 28 April 2017 dengan nominal Rp. 10.000.000.000,- yang ditandatangni oleh A.n. BHAKTI SALIM selaku Direktur Utama PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA;
  • 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Investor Interest Calculation, tanggal 28 April 2017 dengan nomor rekening 726-800-000-900, rekening a.n. ARCHENIUS NAPITUPULU, Nama bank CIMB NIAGA Cab.Pekanbaru;
  • 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Promissory Note PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA Nomor: WBN-POW 024 dengan Nominal Rp. 10.000.000.000 untuk jangka waktu 24 bulan dan tanggal efektif 28 April 2017, tanggal jatuh tempo 28 April 2019 yang ditandatangani oleh PT.WAHANA BERSAMA NUSANTARA;
  • 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Tranfer Bank Mandiri dengan nominal Rp.5.000.000.000,- Penerima A.n. PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dengan nomor rekening 121.0000.779789;
  • 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Tanda Terima pengganti sementara surat konfirmasi, tanggal 28 April 2017 dengan ditandatangni oleh a.n. MARYANi selaku Branch Manager;
  • 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Promissory Note Nomor: 4014/PN/WBN/VIII/2017, tanggal 04 Agustus 2017 dengan nominal Rp. 1.000.000.000,- yang ditandatangni oleh A.n ELLY SALIMSELAKU Direktur PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA;
  • 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Investor Interest Calculation, tanggal 04 Agustus 2017 dengan nomor rekening 726-800-000-900, rekening a.n. ARCHENIUS NAPITUPULU, Nama bank CIMB NIAGA Cab.Pekanbaru;
  • 1 (satu) lembar fotocopy Konfirmasi Transaksi Roll Over No.Perjanjian 4014/PN/WBN/VIII/2017 No. Bilyet WBN-PDF 030, tanggal 04 Agustus 2018 Roll Over sebesar Rp. 5.000.000.000,- Value date 04 Agustus 2018 Maturity date- Roll Over 04 Agustus 2019, yang ditandatangani oleh A.nELLY SALIMselaku Direktur PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA;
  • 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Investor Interest Calculation Roll Over, tanggal 04 Agustus 2018 dengan nomor rekening 726-800-000-900, rekening a.n. ARCHENIUS NAPITUPULU, Nama bank CIMB NIAGA Cab.Pekanbaru;
  • 1 (satu) lembar fotocopy Promissory Note PT. Wahana Bersama Nusantara Nomor: WBN-POE 030 dengan Nominal Rp. 1.000.000.000 untuk jangka waktu 12 bulan dan tanggal efektif 04 Agustus 2017, tanggal jatuh tempo 04 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh PT.WAHANA BERSAMA NUSANTARA;
  • 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Multiguna Penerima dana dengan nomor rekening 1070100065005 A.n. PT. INTI PUTRA FIKASA Bank penerima CIMB NIAGA nama pengirim dana ARCHENIUS NAPITUPULU dengan nominal sebesar Rp. 1.000.000.000,-;
  • 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Promissory Note Nomor: 4372/PN/WBN/X/2017, tanggal 12 Oktober 2017 dengan nominal Rp. 1.000.000.000,- yang ditandatangni oleh A.nELLY SALIMselaku Direktur PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA;
  • 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Investor Interest Calculation, tanggal 12 Oktober 2017 dengan nomor rekening 726-800-000-900, rekening a.n. ARCHENIUS NAPITUPULU, Nama bank CIMB NIAGA Cab.Pekanbaru;
  • 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Tanda Terima pengganti sementara surat konfirmasi, tanggal 12 Oktober 2017 dengan ditandatangni oleh a.n. MARYANI selaku Branch Manager;
  • 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Promissory Note PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA Nomor: WBN-POM 049 dengan Nominal Rp. 1.000.000.000 untuk jangka waktu 12 bulan dan tanggal efektif 12 Oktober 2017, tanggal jatuh tempo 12 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh PT.WAHANA BERSAMA NUSANTARA;
  • 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Multiguna Penerima dana dengan nomor rekening 1070100065005 A.n. PT. INTI PUTRA FIKASA Bank penerima CIMB NIAGA nama pengirim dana ARCHENIUS NAPITUPULU dengan nominal sebesar Rp. 1.000.000.000,-.;
  • 1 (satu) lembar fotocopy formulir penempatan dana PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA an ARCHENIUS NAPITUPULU Bank CIMB Niaga;
  • 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Promisory Note Nomor: PBY 018/PN/TGP/VIII/2019, tanggal 19 Agustus 2019 dengan nominal Rp. 1.391.000.000,- yang ditandatangani ole CHRISTIAN SALIM, Direktur PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO;
  • 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima Investor Interest Calculation, tanggal 19 Agustus 2019 dengan nomor rekening 7268 00000 900 an ARCHENIUS NAPITUPULU nama Bank CIMB NIAGA Cab. Pekanbaru
  • 1 (satu) lembar fotocopy legalisir sertifikat Promisory Note PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO Nomor: TGP-PBY-018 dengan nominal Rp. 1.391.000.000,- jangka waktu 12 bulan dan tgl efektif 19 Agustus 2019, tanggal jatuh tempo 15 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO;
  • 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna CIMB NIAGA Penerima dana dengan nomor rekening 800-157-175-700 an PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA, bank penerima CIMB NIAGA nama pengirim dana ARCHENIUS NAPITUPULU dengan nominal sebesar Rp. 1.431.000.000;
  • 1 (satu) lembar fotocopy Formulir penempatan dana PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO dengan nominal Rp. 1.391.000.000 an ARCHENIUS NAPITUPULU dengan No. Rek 7268-0000-0900, tanggal 16-08-2019;
  • 1 (satu) lembar focopy surat pernyataan an CHRISTIAN SALIM, Direktur PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO, tanggal 11 September 2019. Sampai dengan??????????????????????????????.
• Barang bukti ini disita dari saudara EKA SUKARSONO, S.H yakni berupa:
  • 1 unit ruang kantor lantai 23 dengan hak milik satuan rumah susun nomor: 444/XXII tahun 1998, atas nama PT. INTIPUTRA FIKASA;
  • 1 unit ruang kantor lantai 22 dengan hak milik satuan rumah susun nomor: 1641/XXII tahun 2005, atas nama PT. INTIPUTRA FIKASA.
  • Sebidang tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: SHGB/1782/Ketapang, dengan luas tanah 67 M2 atas nama BHAKTI SALIM alamat perumahan Green lake City Blok N nomor 11;
  • Sebidang tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: SHGB/1783/Ketapang, dengan luas tanah 67 M2 atas nama BHAKTI SALIM alamat perumahan Green lake City Blok N nomor 12;
  • Sebidang tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: SHGB/1785/Ketapang, dengan luas tanah 67 M2 atas nama BHAKTI SALIM alamat perumahan Green lake City Blok N nomor 15.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara BHAKTI SALIM Als BHAKTI, Dkk;

4. Membabankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);