- Menyatakan terdakwa Dita Sari Kurniawati terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana ?yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut melakukan; jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut; dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang?, sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 378 KUHPidana ko. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. pasal , dalam alternatif Pertama Kesatu dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana?Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan?, sebagaimana di atur dan diancam dalam pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam dakwaan Kombinas Kedua.
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Dita Sari Kurniawati selama 12 (dua belas) tahundikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan, dan Pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000.- (lima miliar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
- Menyatakan barang bukti berupa :
- 2 (dua) lembar leges Surat Perihal Komitmen Budiansyah dengan MNC dalam penempatan Deposito 6 Tahun dari GAC ? Support Sistem (dengan kop Surat MNC GEMESIN) No. 009/SP/GAC-SS/VI/2019 tertanggal 11 Juni 2019;
- 2 (dua) lembar leges brosur MNC Gemesin;
- 1 (satu) bundel leges percakapan What?s up;
- 1 (satu) lembar leges Sertifikat Pengembangan Usaha No. Induk Berusaha : 8120018261987, Nomor 19103, tertanggal 14 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar leges Surat Pernyataan Bersama Penjaminan Pembiayaan Proyek tertanggal 21 November 2019 antara PT FIDA SINERGI ASIA dengan PT SOCHMA DHANASAMPATI
- (?DHANASAMPATI?), sebagai penanggung jawab atas nasabah BUDIANSYAH;
- 2 (dua) lembar leges Surat Konfirmasi Benefit Nasabah tertanggal 24 Juli 2020 atas nama nasabah RIO CHRISTIAN dalam Program Financing IPO dengan nominal Rp. 100 juta yang dikeluarkan oleh Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia;
- 3 (tiga) lembar leges Surat Konfirmasi Benefit Nasabah tertanggal 24 Juli 2020 atas nama nasabah BUDIANSYAH dalam Program Financing IPO dengan nominal Rp. 25 Milyar yang dikeluarkan oleh Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia;
- 4 (empat) lembar leges Surat Konfirmasi Benefit Nasabah tertanggal 24 Juli 2020 atas nama nasabah BUDIANSYAH dalam Program Financing IPO dengan nominal Rp. 2 Milyar yang dikeluarkan oleh Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia;
- 2 (dua) lembar leges Surat Konfirmasi Benefit Nasabah tertanggal 24 Juli 2020 atas nama nasabah RICKY BUDIANSYAH dalam Program Financing IPO dengan nominal Rp. 100 juta yang dikeluarkan oleh Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia;
- 1 (satu) lembar leges Internal Memo Nomor FAC/1220/I tertanggal 07 Desember 2020 Perihal Tindak Lanjut Internal Memo pada Tanggal 09 November 2020 yang dikeluarkan oleh Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia;
- 1 (satu) lembar leges Internal Memo Nomor : 001/IM-FSA/III/2021 tertanggal 05 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh PT FIDA SINERGI ASIA;
- 2 (dua) lembar leges Surat dengan perihal Kemampuan Perusahaan tentang pengembalian Dana Investor tertanggal 26 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh PT. FIDA SINERGI ASIA;
- 1 (satu) lembar asli foto di MNC Sekuritas;
- 1 (satu) bundel Print Out Bukti Transfer Bank BCA;
- 1 (satu) lembar Print Out Bukti Transfer Bank SINARMAS;
- 5 (lima) lembar Print Out Bukti Transfer Bank PANIN;
- Pada tanggal 23 Februari 2022 saya telah mengirimkan Surat Undangan perihal Persoalan Penempatan Dana Bapak Budiansyah;
- Pada Tanggal 09 Maret 2022 saya telah mengirimkan Surat Somasi (Teguran) perihal Pengembalian Dana Investasi Bapak Budiansyah Dan Keluarganya sebesar Rp. 27.200.000.000.- (dua puluh tujuh milyar dua ratus juta rupiah).
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Akta Pendirian PT. GEMILANG AMANAH MULIA Nomor 2 Tanggal 3 Mei 2018 yang sudah dilegalisir;
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. GEMILANG AMANAH MULIA Nomor 04 Juli 2019 yang sudah dilegalisir;
- 2 (dua) lembar leges Surat Perihal Komitmen Budiansyah dengan MNC dalam penempatan Deposito 6 Tahun dari GAC ? Support Sistem (dengan kop Surat MNC GEMESIN) No. 009/SP/GAC-SS/VI/2019 tertanggal 11 Juni 2019;
- 2 (dua) lembar leges brosur MNC Gemesin;
- 1 (satu) bundel leges percakapan What?s up;
- 1 (satu) lembar leges Sertifikat Pengembangan Usaha No. Induk Berusaha : 8120018261987, Nomor 19103, tertanggal 14 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar leges Surat Pernyataan Bersama Penjaminan Pembiayaan Proyek tertanggal 21 November 2019 antara PT FIDA SINERGI ASIA dengan PT SOCHMA DHANASAMPATI (?DHANASAMPATI?), sebagai penanggung jawab atas nasabah BUDIANSYAH;
- 2 (dua) lembar leges Surat Konfirmasi Benefit Nasabah tertanggal 24 Juli 2020 atas nama nasabah RIO CHRISTIAN dalam Program Financing IPO dengan nominal Rp. 100 juta yang dikeluarkan oleh Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia;
- 3 (tiga) lembar leges Surat Konfirmasi Benefit Nasabah tertanggal 24 Juli 2020 atas nama nasabah BUDIANSYAH dalam Program Financing IPO dengan nominal Rp. 25 Milyar yang dikeluarkan oleh Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia;
- 4 (empat) lembar leges Surat Konfirmasi Benefit Nasabah tertanggal 24 Juli 2020 atas nama nasabah BUDIANSYAH dalam Program Financing IPO dengan nominal Rp. 2 Milyar yang dikeluarkan oleh Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia;
- 2 (dua) lembar leges Surat Konfirmasi Benefit Nasabah tertanggal 24 Juli 2020 atas nama nasabah RICKY BUDIANSYAH dalam Program Financing IPO dengan nominal Rp. 100 juta yang dikeluarkan oleh Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia;
- 1 (satu) lembar leges Internal Memo Nomor FAC/1220/I tertanggal 07 Desember 2020 Perihal Tindak Lanjut Internal Memo pada Tanggal 09 November 2020 yang dikeluarkan oleh Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia;
- 1 (satu) lembar leges Internal Memo Nomor : 001/IM-FSA/III/2021 tertanggal 05 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh PT FIDA SINERGI ASIA;
- 2 (dua) lembar leges Surat dengan perihal Kemampuan Perusahaan tentang pengembalian Dana Investor tertanggal 26 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh PT. FIDA SINERGI ASIA;
- 1 (satu) lembar asli foto di MNC Sekuritas;
- 1 (satu) bundel Print Out Bukti Transfer Bank BCA;
- 1 (satu) lembar Print Out Bukti Transfer Bank SINARMAS;
- 5 (lima) lembar Print Out Bukti Transfer Bank PANIN
- 1 (satu) Bundel Leges Fotocopy Akta Pendirian Nomor 4 Tanggal 11 November 2019 PT. SOCHMA DHANASAMPATTI MAHATTVA;
- 1 (satu) Lembar Leges Fotocopy Nomor Induk Berusaha Nomor 9120218101024 atas nama PT. SOCHMA DHANASAMPATTI MAHATTVA;
- 1 (satu) Lembar Leges Fotocopy Izin Usaha (Izin Usaha Industri) , tanggal 12 November 2019;
- 1 (satu) Lembar Leges Fotocopy Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan), tanggal 12 November 2019;
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Pokok Kerjasama Proyek Penawaran Umum Perdana, tanggal 4 November 2019 antara PT. FIDA SINERGI ASIA dengan RIZKY SOCHMAPUTRA, S.H., M.H;
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Kerjasama Proyek Penawaran Umum Perdana, tanggal 21 November 2019 antara PT. FIDA SINERGI ASIA dengan PT. SOCHMA DHANASAMPATTI MAHATTVA;
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Dan Penunjukan Kerjasama Pengembangan Usaha, tanggal 28 November 2019 antara PT. QUARRYNDO BUKIT BAROKAH dengan PT. SOCHMA DHANASAMPATTI MAHATTVA;
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Dan Penunjukan Kerjasama Pengembangan Usaha, tanggal 16 Desember 2019 antara PT. MUARA LOGAM INDONESIA (?ILOVEEMAS?) dengan PT. SOCHMA DHANASAMPATTI MAHATTVA
- 1 (satu) Bundel Fotocopy invoice PT. SOCHMA DHANASAMPATTI MAHATTVA kepada PT. FIDA SINERGI ASIA;
- 2 (Dua) Lembar asli Rekening Koran Bank BCA Norek 545565822 atas nama PT. SOCHMA DHANASAMPATTI MAHATTVA periode November 2019;
- 4 (Empat) Lembar asli Rekening Koran Bank BCA Norek 545565822 atas nama PT. SOCHMA DHANASAMPATTI MAHATTVA periode Desember 2019;
- 3 (Tiga) Lembar asli Rekening Koran Bank BCA Norek 545565822 atas nama PT. SOCHMA DHANASAMPATTI MAHATTVA periode Januari 2020;
- 3 (Tiga) Lembar asli Rekening Koran Bank BCA Norek 545565822 atas nama PT. SOCHMA DHANASAMPATTI MAHATTVA periode Februari 2020;
- 2 (Dua) Lembar asli Rekening Koran Bank BCA Norek 545565822 atas nama PT. SOCHMA DHANASAMPATTI MAHATTVA periode Maret 2020;
- 2 (Dua) Lembar asli Rekening Koran Bank BCA Norek 545565822 atas nama PT. SOCHMA DHANASAMPATTI MAHATTVA periode April 2020;
- 3 (Tiga) Lembar asli Rekening Koran Bank BCA Norek 545565822 atas nama PT. SOCHMA DHANASAMPATTI MAHATTVA periode Mei 2020;
- 3 (Tiga) Lembar asli Rekening Koran Bank BCA Norek 545565822 atas nama PT. SOCHMA DHANASAMPATTI MAHATTVA periode Juni 2020;
- 2 (Dua) Lembar asli Rekening Koran Bank BCA Norek 545565822 atas nama PT. SOCHMA DHANASAMPATTI MAHATTVA periode Juli 2020;
- 2 (Dua) Lembar asli Rekening Koran Bank BCA Norek 545565822 atas nama PT. SOCHMA DHANASAMPATTI MAHATTVA periode Agustus 2020;
- 2 (Dua) Lembar asli Rekening Koran Bank BCA Norek 545565822 atas nama PT. SOCHMA DHANASAMPATTI MAHATTVA periode September 2020;
- 1 (Satu) Lembar asli Rekening Koran Bank BCA Norek 545565822 atas nama PT. SOCHMA DHANASAMPATTI MAHATTVA periode Oktober 2020;
- 3 (Tiga) Lembar asli Rekening Koran Bank BCA Norek 545565822 atas nama PT. SOCHMA DHANASAMPATTI MAHATTVA periode November 2020;
- 1 (Satu) Lembar asli Rekening Koran Bank BCA Norek 545565822 atas nama PT. SOCHMA DHANASAMPATTI MAHATTVA periode Desember 2020;
- 1 (Satu) Bundel asli Rekening Koran Bank BCA Norek 545565822 atas nama PT. SOCHMA DHANASAMPATTI MAHATTVA periode Januari 2021 s.d Desember 2021;
- 1 (Satu) Bundel asli Rekening Koran Bank BCA Norek 545565822 atas nama PT. SOCHMA DHANASAMPATTI MAHATTVA periode Januari 2022 s.d Juni 2022;
- 1 (Satu) Bundel Leges Fotocopy Dokumen Fee Quotation PT. QUARRYNDO BUKIT
- BAROKAH tanggal 29 November 2019 beserta translate;
- 1 (Satu) Bundel Leges Fotocopy Dokumen Fee Quotation PT. MUARA LOGAM INDONESIA tanggal 17 Desember 2019 beserta translate;
- 1 (satu) Lembar Legers Print Out Dokumen Pernyataan Bersama Penjaminan Pembiayaan Proyek, tanggal 21 November 2019 (tidak ada tanda tangan);
- 1 (Satu) Bundel Leges Fotocopy Dokumen Penawaran Untuk Jasa Pembuatan Laporan Keuangan periode 2018 s/d 2019 PT. MUARA LOGAM INDONESIA, tanggal 2 April 2020 beserta invoice;
- 3 (Tiga) Lembar Leges Fotocopy Dokumen Invoice Coaching Progam PT. MUARA LOGAM INDONESIA, tanggal 18 Desember 2019 beserta translate;
- 3 (Tiga) Lembar Leges Fotocopy Dokumen Invoice Coaching Progam PT. QUARRYNDO BUKIT BAROKAH, tanggal 18 Desember 2019 beserta translate;
- 4 (Empat) Lembar Leges Print Out Dokumen Konfirmasi Kerjasama Proyek I Love Emas, tanggal 17 Desember 2020 beserta Tanda Terima;
- 4 (Empat) Lembar Leges Print Out Dokumen Konfirmasi Kerjasama Proyek Pre-IPO, tanggal 15 Maret 2021 beserta Tanda Terima;
- 5 (Lima) Lembar Leges Print Out Dokumen Pemberitahuan Pengakhiran Perjanjian Kerjasama, tanggal 1 Maret 2022 beserta Tanda Terima;
- 1 (satu) Bundel Leges Print Out Dokumen Somasi dari kantor advokat & Partners Johnny Situwanda & Partners, tanggal 9 Maret 2022;
- 1 (satu) Bundel Leges Print Out Dokumen Tanggapan Somasi dari kantor advokat & Partners Johnny Situwanda & Partners, tanggal 29 Maret 2022;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir bukti pembukaan rekening Bank BCA KCP Millenium Centenial dengan Norek 7305300161 atas nama PT. GEMILANG AMANAH MULIA;
- 1 (Satu) Bundel asli rekening koran Bank BCA KCP Millenium Centenial dengan Norek 7305300161 atas nama PT. GEMILANG AMANAH MULIA periode September 2019 s.d Desember 2019;
- 1 (Satu) Bundel asli rekening koran Bank BCA KCP Millenium Centenial dengan Norek 7305300161 atas nama PT. GEMILANG AMANAH MULIA periode Januari 2020 s.d Desember 2020;
- 1 (Satu) Bundel asli rekening koran Bank BCA KCP Millenium Centenial dengan Norek 7305300161 atas nama PT. GEMILANG AMANAH MULIA periode Januari 2021 s.d Desember 2021;
- 1 (Satu) Bundel asli rekening koran Bank BCA KCP Millenium Centenial dengan Norek 7305300161 atas nama PT. GEMILANG AMANAH MULIA periode Januari 2022 s.d Maret 2022;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir bukti pembukaan rekening dengan Norek 100010890004425 atas nama PT. GEMILANG AMANAH MULIA;
- 1 (Satu) Bundel asli rekening koran dengan Norek 100010890004425 atas nama PT. GEMILANG AMANAH MULIA periode 15 Februari 2019 s.d 26 Maret 2020;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir aplikasi setoran atau transfer Norek 100010890004425 atas nama PT. GEMILANG AMANAH MULIA;
- 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir bukti penarikan dana menggunakan cek Bank MNC Iternational atas nama PT. GEMILANG AMANAH MULIA;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tugas Bank Sinarmas;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir bukti pembukaan rekening Bank Sinarmas Tbk KC Tanah Abang dengan Norek 0012302274 atas nama Kop Gemilang Asia Chart Indonesia;
- 1 (Satu) Bundel asli rekening koran Bank Sinarmas KC Tanah Abang dengan Norek 0012302274 atas nama Kop Gemilang Asia Chart Indonesia periode Agustus 2019 s.d Oktober 2021;
- 1 (Satu) Bundel print out legalisir dana masuk ke Norek 0012302274 atas nama Kop Gemilang Asia Chart Indonesia periode Agustus 2019 s.d Februari 2021;
- 1 (Satu) Bundel print out legalisir dana keluar dari Norek 0012302274 atas nama Kop Gemilang Asia Chart Indonesia periode Agustus 2019 s.d oktober 2021;
- 1 (satu) bundel print out percakapan What?s app antara saya dengan Sdri. DITA SARI KURNIAWATI;
- 1 (satu) bundel print out bukti transfer ke Koperasi Gemilang Asia Cahrt Indonesia;
- 3 (tiga) lemabar print out bukti setor tunai ke Sdr. DARWIN alias DARWIN THE;
- 1 (satu) bundel print out bukti transfer ke PT. GEMILANG AMANAH MULIA;
- 1 (satu) bundel print out bukti transfer ke Sdr. MUHAMMAD FAJRIN SYUKRON;
- 1 (satu) bundel print out bukti transfer ke Sdri. DITA SARI KURNIAWATI;
- 1 (satu) bundel print out bukti transfer untuk keperluan pribadi Sdri. DITA SARI KURNIAWATI;
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke secured collection group sebesar Rp. 750.000.000;
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 335/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst |
|
Nomor | 335/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst |
Tingkat Proses | Pertama |
Klasifikasi |
Pidana Umum Pidana Umum Penipuan |
Kata Kunci | Penipuan |
Tahun | 2023 |
Tanggal Register | 29 Mei 2023 |
Lembaga Peradilan | PN JAKARTA PUSAT |
Jenis Lembaga Peradilan | PN |
Hakim Ketua | Hakim Ketua Eko Aryanto |
Hakim Anggota | Hakim Anggota Panji Surono, Br Hakim Anggota Suparman |
Panitera | Panitera Pengganti: Fakhri Bani Hamid |
Amar | Lain-lain |
Amar Lainnya | PIDANA PENJARA WAKTU TERTENTU |
Catatan Amar |
----------------------------------------------------------- MEMUTUSKAN-------------------------------------------------------- Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : Terlampir dalam berkas perkara. 97. 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy A20 (2019); Dikembalikan kepada saksi Debora Panjaitan. 4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah). |
Tanggal Musyawarah | 19 Oktober 2023 |
Tanggal Dibacakan | 19 Oktober 2023 |
Kaidah | — |
Abstrak |
Data Identitas Tidak Ditemukan
Lampiran
Lampiran
- Download Zip
- 335/Pid.B/2023/PN_Jkt.Pst.zip
- Download PDF
- 335/Pid.B/2023/PN_Jkt.Pst.pdf
Putusan Terkait
Putusan Terkait
- Putusan terkait tidak ada
Statistik
Statistik
147
73