Putusan PN RABA BIMA
335/Pid.Sus/2022/PN RBI

Putusan PN RABA BIMA Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN RBI
Tanggal 28 Maret 2023 — Penuntut Umum:
andang setyo nugroho
Terdakwa:
Janinal Arifin Alias Gonto Alias Oyong, SE

Mengingat ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 jo pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JAINAL ARIFIN ALIAS GONTO ALIAS EYONG, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Secara Berlanjut Dengan sengaja Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank?;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bendel foto copy formulir PT. BPR Pesisir Akbar Cabang Kota Bima terdiri dari formulir aplikasi pembukaan rekening atas nama sdri. MIRAWAN, fotocopy KTP, fotocopy rekening koran an. MIRAWAN nomor rekening 002202000127/102.201215, foto copy slip penarikan an. MIRAWAN nomor rekening 002202000127/102.201215 (legalisir)
2. 1 (satu) bendel foto copy formulir PT. BPR Pesisir Akbar Cabang Kota Bima terdiri dari formulir aplikasi pembukaan rekening atas nama sdri. SRI ASTUTI, fotocopy KTP, fotocopy rekening koran an. SRI ASTUTI nomor rekening 002202000120/102.201154, foto copy slip penarikan an. SRI ASTUTI nomor rekening 002202000120/102.201154 (legalisir)
3. 1 (satu) bendel foto copy formulir PT. BPR Pesisir Akbar Cabang Kota Bima terdiri dari formulir aplikasi pembukaan rekening atas nama sdr. SARUFDDIN, fotocopy KTP, fotocopy rekening koran an. SARIFUDDIN nomor rekening 002204000031/104200422, foto copy slip penarikan an. SARIFUDDIN nomor rekening 002204000031/104200422 (legalisir)
4. 1 (satu) bendel foto copy formulir PT. BPR Pesisir Akbar Cabang Kota Bima terdiri dari formulir aplikasi pembukaan rekening atas nama sdr. ISWANTO, fotocopy KTP, fotocopy rekening koran an. ISWANTO nomor rekening 002202000344/102.201853, foto copy slip penarikan an. ISWANTO nomor rekening 002202000344/102.201853 (legaliser)
5. 1 (satu) bendel foto copy formulir PT. BPR Pesisir Akbar Cabang Kota Bima terdiri dari formulir aplikasi pembukaan rekening atas nama sdr. RUSTIA, fotocopy KTP, fotocopy rekening koran an. RUSTIA nomor rekening 002202000651/102.202294, foto copy buku tabungan an. RUSTIA 002202000651/102.202294, foto copy slip penarikan an. RUSITA nomor rekening 002202000651/102.202294 (legalisir)
6. 1 (satu) bendel foto copy formulir PT. BPR Pesisir Akbar Cabang Kota Bima terdiri dari formulir aplikasi pembukaan rekening atas nama sdri. SUWARNI, fotocopy KTP, fotocopy rekening koran an. SUWARNI nomor rekening 002201000377/101.202137, foto copy buku tabungan an. SUWARNI 002201000377/101.202137, foto copy slip penarikan an. SUWARNI nomor rekening 002201000377/101.202137 (legaliser)
7. 1 (satu) bendel foto copy formulir PT. BPR Pesisir Akbar Cabang Kota Bima terdiri dari formulir aplikasi pembukaan rekening atas nama sdr. HADIJAH, fotocopy KTP, rekening koran an. HADIJAH nomor rekening 002201000212/101201702, foto copy buku tabungan an. HADIJAH 002201000212/101201702, foto copy slip penarikan an. HADIJAH nomor rekening 002201000212/101201702 (legalisir).
8. 1 (satu) bendel foto copy formulir PT. BPR Pesisir Akbar Cabang Kota Bima terdiri dari formulir aplikasi pembukaan rekening atas nama sdri. NURTATI, fotocopy KTP, fotocopy rekening koran an. NURTATI nomor rekening 002202000690, foto copy buku tabungan an. NURTATI 002202000690, foto copy slip penarikan an.NURTATI nomor rekening 002202000690 (legalisir).
9. 1 (satu) bendel foto copy formulir PT. BPR Pesisir Akbar Cabang Kota Bima terdiri dari formulir aplikasi pembukaan rekening atas nama sdri. LILIS SURYANI, fotocopy KK No. 5272010402080003, fotocopy rekening koran an. LILIS SURYANI nomor rekening 002202000692, foto copy slip penarikan an. LILIS SURYANI nomor rekening 002202000692 (legaliser).
10. 1 (satu) bendel foto copy formulir PT. BPR Pesisir Akbar Cabang Kota Bima terdiri dari formulir aplikasi pembukaan rekening atas nama sdri. NAOMI, fotocopy rekening koran an. NAOMI nomor rekening 002204000027/104.200417, foto copy buku tabungan an. NAOMI 002204000027/104.200417, foto copy slip penarikan an. NAOMI nomor rekening 002204000027/104.200417 (legalisir).
11. 1 (satu) bendel foto copy formulir PT. BPR Pesisir Akbar Cabang Kota Bima terdiri dari formulir aplikasi pembukaan rekening atas nama sdri. NUNUNG TRI WULANDARI, fotocopy KTP, fotocopy rekening koran an. NUNUNG TRI WULANDARI nomor rekening 002201000246/101.201841, foto copy slip penarikan an. NUNUNG TRI WULANDARI nomor rekening 002201000246/101.201841 (legalisir).
12. 1 (satu) bendel foto copy formulir PT. BPR Pesisir Akbar Cabang Kota Bima terdiri dari formulir aplikasi pembukaan rekening atas nama sdri. RAHMAH, fotocopy KTP, fotocopy rekening koran an. RAHMAH nomor rekening 002202000122/102.201158, foto copy buku tabungan an. RAHMAH 002202000122/102.201158, foto copy slip penarikan an. RAHMAH nomor rekening 002202000122/102.201158 (legalisir).
13. 1 (satu) bendel foto copy formulir PT. BPR Pesisir Akbar Cabang Kota Bima terdiri dari formulir aplikasi pembukaan rekening atas nama sdri. MARYATI, fotocopy KTP, fotocopy rekening koran an. MARYATI nomor rekening 002202000115/102.201099, foto copy buku tabungan an. MARYATI 002202000115/102.201099, foto copy slip penarikan an. MARYATI nomor rekening 002202000115/102.201099 (legalisir).
14. 1 (satu) bendel foto copy formulir PT. BPR Pesisir Akbar Cabang Kota Bima terdiri dari formulir aplikasi pembukaan rekening atas nama sdri. NURMALA, fotocopy KTP, fotocopy rekening koran an. NURMALA nomor rekening 002202000294/101.201761, foto copy buku tabungan an. NURMALA 002202000294/101.201761, foto copy slip penarikan an. NURMALA nomor rekening002202000294/101.201761 (legalisir).
15. 1 (satu) bendel foto copy formulir PT. BPR Pesisir Akbar Cabang Kota Bima terdiri dari formulir aplikasi pembukaan rekening atas nama sdri. SURYANA, fotocopy KTP, fotocopy rekening koran an. SURYANA nomor rekening 002201000401/101.202163, foto copy buku tabungan an. SURYANA 002201000401/101.202163, foto copy slip penarikan an. SURYANA nomor rekening 002201000401/101.202163 (legalisir).
16. 1 (satu) bendel foto copy rekening koran an. IBRAHIM nomor rekening 002202000268/102.201713, foto copy slip penarikan an. IBRAHIM nomor rekening 002202000268/102.201713 (legalisir).
17. 1 (satu) bendel foto copy formulir PT. BPR Pesisir Akbar Cabang Kota Bima terdiri dari formulir aplikasi pembukaan rekening atas nama sdri. NURAINI, fotocopy KTP, fotocopy KK No. 5206043101180008, fotocopy rekening koran an. NURAINI nomor rekening 002202000749, foto copy slip penarikan an. NURAINI nomor rekening 002202000749 (legalisir).
18. 1 (satu) bendel foto copy formulir PT. BPR Pesisir Akbar Cabang Kota Bima terdiri dari formulir aplikasi pembukaan rekening atas nama sdri. LETISIA ARDHITA, fotocopy KTP sdr. ANDI SOPIAN, fotocopy KTP sdri. LETISIA ARDHITA, fotocopy KK No. 5272032212150001, fotocopy rekening koran an.LETISIA ARDHITA nomor rekening 002202000738, foto copy buku tabungan an. LETISIA ARDHITA 002202000738, foto copy slip penarikan an. LETISIA ARDHITA nomor rekening 002202000738 (legalisir).
19. 1 (satu) bendel foto copy formulir PT. BPR Pesisir Akbar Cabang Kota Bima terdiri dari formulir aplikasi pembukaan rekening atas nama sdr. ST JUHRA, fotocopy KTP, fotocopy rekening koran an. ST JUHRA nomor rekening 002202000396/102.201941, foto copy slip penarikan an. ST JUHRA nomor rekening 002202000396/102.201941 (legalisir).
20. 1 (satu) bendel foto copy formulir PT. BPR Pesisir Akbar Cabang Kota Bima terdiri dari formulir aplikasi pembukaan rekening atas nama sdr. M YAMIN, fotocopy KTP, fotocopy rekening koran an. M. YAMIN nomor rekening 002202000059/102.200561, foto copy slip penarikan an. M. YAMIN nomor rekening 002202000059/102.200561 (legalisir).
21. 1 (satu) bendel foto copy formulir PT. BPR Pesisir Akbar Cabang Kota Bima terdiri dari formulir aplikasi pembukaan rekening atas nama sdri. HASNAH, fotocopy KTP, fotocopy rekening koran an. HASNAH nomor rekening 002201000402/101.202164, foto copy buku tabungan an. HASNAH 002201000402/101.202164, foto copy slip penarikan an. HASNAH nomor rekening 002201000402/101.202164 (legalisir).
22. 1 (satu) bendel foto copy formulir PT. BPR Pesisir Akbar Cabang Kota Bima terdiri dari formulir aplikasi pembukaan rekening atas nama sdri. MISNAH, fotocopy KTP, fotocopy KK, No. 5272020712090004, fotocopy rekening koran an. MISNAH nomor rekening 002201000588, foto copy slip penarikan an. MISNAH nomor rekening 002201000588 (legalisir).
23. 1 (satu) bendel foto copy formulir PT. BPR Pesisir Akbar Cabang Kota Bima terdiri dari formulir aplikasi pembukaan rekening atas nama sdri. NURMI, fotocopy KTP, fotocopy rekening koran an. NURMI nomor rekening 002201000165/101.201467, foto copy slip penarikan an. NURMI nomor rekening 002201000165/101.201467 (legaliser).
24. 1 (satu) bendel foto copy formulir PT. BPR Pesisir Akbar Cabang Kota Bima terdiri dari formulir aplikasi pembukaan rekening atas nama sdri. NURHIDAYATI, fotocopy KTP, fotocopy rekening koran an. NURHIDAYATI nomor rekening 002201000154/101.201369, foto copy buku tabungan an. HADIJAH 002201000154/101.201369, foto copy slip penarikan an. NURHIDAYATI nomor rekening 002201000154/101.201369 (legaliser).
25. 1 (satu) bendel foto copy formulir PT. BPR Pesisir Akbar Cabang Kota Bima terdiri dari formulir aplikasi pembukaan rekening atas nama sdr. HADIJAH, fotocopy KTP, fotocopy rekening koran an. HADIJAH nomor rekening 002201000603, foto copy slip penarikan an. HADIJAH nomor rekening 002201000603 (legaliser).
26. 1 (satu) bendel foto copy formulir PT. BPR Pesisir Akbar Cabang Kota Bima terdiri dari formulir aplikasi pembukaan rekening atas nama sdr. HADIJAH, fotocopy KTP, fotocopy rekening koran an. HADIJAH nomor rekening 002202000007, foto copy slip penarikan an. HADIJAH nomor rekening 002202000007 (legaliser).
27. 1 (satu) bendel foto copy formulir PT. BPR Pesisir Akbar Cabang Kota Bima terdiri dari formulir aplikasi pembukaan rekening atas nama sdr. WALUYO, fotocopy KTP, fotocopy rekening koran an. WALUYO nomor rekening 002201000373/102.201906, foto copy slip penarikan an. WALUYO nomor rekening 002201000373/102.201906 (legalisir).
28. 1 (satu) bendel foto copy formulir PT. BPR Pesisir Akbar Cabang Kota Bima terdiri dari formulir aplikasi pembukaan rekening atas nama sdr. WALUYO, fotocopy KTP, fotocopy rekening koran an. WALUYO nomor rekening 002201000373/102.201906, foto copy slip penarikan an. WALUYO nomor rekening 002201000373/102.201906 (legalisir).
29. 1 (satu) bendel fotocopy rekening koran an. A RASYID nomor rekening 002202000203/102.201538, foto copy slip penarikan an. A. RASYID nomor rekening 002202000203/102.201538 (legaliser)
30. 1 (satu) bendel foto copy formulir PT. BPR Pesisir Akbar Cabang Kota Bima terdiri dari formulir aplikasi pembukaan rekening atas nama sdr. SYAFRIZAL, fotocopy KTP, fotocopy rekening koran an. SYAHFRIZAL nomor rekening 002201000322/102.201818, foto copy buku tabungan an. SYAHFRIZAL 002201000322/102.201818, foto copy slip penarikan an. SYAHFRIZAL nomor rekening 002201000322/102.201818 (legaliser).
31. 1 (satu) bendel foto copy formulir PT. BPR Pesisir Akbar Cabang Kota Bima terdiri dari formulir aplikasi pembukaan rekening atas nama sdr. SYAFRIZAL, fotocopy KTP, fotocopy rekening koran an. SYAHFRIZAL nomor rekening 002201000196/101.201623, foto copy buku tabungan an. SYAHFRIZAL 002201000196/101.201623, foto copy slip penarikan an. SYAHFRIZAL nomor rekening 002201000196/101.201623 (legalisir).
32. 1 (satu) bendel foto copy formulir PT. BPR Pesisir Akbar Cabang Kota Bima terdiri dari formulir aplikasi pembukaan rekening atas nama sdr. NURMI, fotocopy KTP, fotocopy rekening koran an. NURMI nomor rekening 002201000682, foto copy slip penarikan an. NURMI nomor rekening 002201000682 (legalisir).
33. 1 (satu) bendel foto copy formulir PT. BPR Pesisir Akbar Cabang Kota Bima terdiri dari formulir aplikasi pembukaan rekening atas nama sdr. ST. RAODAH, fotocopy KTP, fotocopy KK No. 5272011801160002, fotocopy rekening koran an. ST. RAODAH nomor rekening 002201000609, foto copy slip penarikan an. ST. RAODAH nomor rekening 002201000609 (legalisir).\
34. 1 (satu) bendel foto copy formulir PT. BPR Pesisir Akbar Cabang Kota Bima terdiri dari formulir aplikasi pembukaan rekening atas nama sdr. SLAMET H NIRWAN, fotocopy KTP, rekening koran an. SLAMET H NIRWAN nomor rekening 002201000438/101202201, foto copy buku tabungan an. SLAMET H NIRWAN 002201000438/101202201, foto copy slip penarikan an. SLAMET H NIRWAN nomor rekening 002201000438/101202201 (legalisir).
35. 1 (satu) bendel foto copy formulir PT. BPR Pesisir Akbar Cabang Kota Bima terdiri dari formulir aplikasi pembukaan rekening atas nama sdr. ST. ARINA, fotocopy KTP, fotocopy rekening koran an. ST. ARINA nomor rekening 002202000405/102.201960, foto copy slip penarikan an. ST. ARINA nomor rekening 002202000405/102.201960 (legalisir).
36. 1 (satu) bendel foto copy formulir PT. BPR Pesisir Akbar Cabang Kota Bima terdiri dari formulir aplikasi pembukaan rekening atas nama sdri. MUTMAINAH, fotocopy KTP, fotocopy KK No. 5272010309070016, fotocopy rekening koran an. MUTMAINAH nomor rekening 002201000567/101.202329, foto copy buku tabungan an. MUTMAINAH 002201000567/101.202329, foto copy slip penarikan an. MUTMAINAH nomor rekening 002201000567/101.202329 (legalisir).
37. 1 (satu) bendel foto copy formulir PT. BPR Pesisir Akbar Cabang Kota Bima terdiri dari formulir aplikasi pembukaan rekening atas nama sdri. LILIS SURYANI, fotocopy KTP, fotocopy rekening koran an. LILIS SURYANI nomor rekening 002201000399/101.202161, foto copy slip penarikan an. LILIS SURYANI nomor rekening 002201000399/101.202161 (legalisir).
38. 1 (satu) bendel foto copy formulir PT. BPR Pesisir Akbar Cabang Kota Bima terdiri dari formulir aplikasi pembukaan rekening atas nama sdri. KORNELIS UMBU PATI, fotocopy KTP, fotocopy rekening koran an. KORNELIS UMBU PATI nomor rekening 002202000687, foto copy slip penarikan an. KORNELIS UMBU PATI nomor rekening 002202000687 (legalisir).
39. 1 (satu) bendel foto copy formulir PT. BPR Pesisir Akbar Cabang Kota Bima terdiri dari formulir aplikasi pembukaan rekening atas nama sdr. FIKRIADI, fotocopy KTP, fotocopy rekening koran an. FIKRIADI nomor rekening 002201000568/101.202330, foto copy slip penarikan an. FIKRIADI nomor rekening 002201000568/101.202330 (legaliser).
40. 1 (satu) bendel foto copy formulir PT. BPR Pesisir Akbar Cabang Kota Bima terdiri dari formulir aplikasi pembukaan rekening atas nama sdr. ISHAKA, fotocopy KTP ANITA, fotocopy KK No. 5272030604160001, fotocopy rekening koran an. ISHAKA nomor rekening 002201000647, foto copy slip penarikan an. ISHAKA nomor rekening 002201000647 (legalisir).
41. 1 (satu) bendel foto copy formulir PT. BPR Pesisir Akbar Cabang Kota Bima terdiri dari formulir aplikasi pembukaan rekening atas nama sdr. DIZKI DARMAWAN QQ RUSLAN, fotocopy KTP RUSLAN, fotocopy rekening koran an. DIZKI DARMAWAN nomor rekening 002201000002/101.200006, foto copy buku tabungan an. DIZKI DARMAWAN 002201000002/101.200006, foto copy slip penarikan an. DIZKI DARMAWAN nomor rekening 002201000002/101.200006 (legalisir).
42. 1 (satu) bendel foto copy formulir PT. BPR Pesisir Akbar Cabang Kota Bima terdiri dari formulir aplikasi pembukaan rekening atas nama sdri. ERNI PATRIA, fotocopy KTP, fotocopy rekening koran an. ERNI PATRIA nomor rekening 002202000523/102.202160, foto copy buku tabungan an. ERNI PATRIA 002201000002/101.200006, foto copy slip penarikan an. ERNI PATRIA nomor rekening 002201000002/101.200006 (legalisir).
43. 1 (satu) bendel foto copy formulir PT. BPR Pesisir Akbar Cabang Kota Bima terdiri dari formulir aplikasi pembukaan rekening atas nama sdri. SRI RAHMAWATI, fotocopy KTP, fotocopy rekening koran an. SRI RAHMAWATI nomor rekening 002201000284/101.201950, foto copy buku tabungan an. HADIJAH 002201000212/101201702, foto copy slip penarikan an. SRI RAHMAWATI nomor rekening 002201000212/101201702 (legalisir).
44. 1 (satu) bendel foto copy rekening koran an. NURHAYATI nomor rekening 002202000534/102.202173, foto copy slip penarikan an. NURHAYATI nomor rekening 002202000534/102.202173 (legalisir)
45. 1 (satu) bendel foto copy formulir PT. BPR Pesisir Akbar Cabang Kota Bima terdiri dari formulir aplikasi pembukaan rekening atas nama sdri. TRISNA NURILLA, fotocopy KTP, rekening koran an. TRISNA NURILLA nomor rekening 002202000518/102.202155, foto copy slip penarikan an. TRISNA NURILLA nomor rekening 002202000518/102.202155 (legalisir)
46. 1 (satu) bendel foto copy formulir PT. BPR Pesisir Akbar Cabang Kota Bima terdiri dari formulir aplikasi pembukaan rekening atas nama sdr. NURMI, fotocopy KTP, rekening koran an. NURMI nomor rekening 002202000430/102.201998, foto copy buku tabungan an. NURMI 002202000430/102.201998, foto copy slip penarikan an. NURMI nomor rekening 002202000430/102.201998 (legalisir).
47. 1 (satu) bendel foto copy formulir PT. BPR Pesisir Akbar Cabang Kota Bima terdiri dari formulir aplikasi pembukaan rekening atas nama sdr. BAHTIAR, fotocopy KTP, rekening koran an. BAHTIAR nomor rekening 002202000564/102.202205, foto copy buku tabungan an. BAHTIAR 002202000564/102.202205, foto copy slip penarikan an. BAHTIAR nomor rekening 002202000564/102.202205 (legalisir).
48. 1 (satu) bendel foto copy formulir PT. BPR Pesisir Akbar Cabang Kota Bima terdiri dari formulir aplikasi pembukaan rekening atas nama sdr. HENDO, fotocopy KTP, fotocopy KK No. 5272050705120002, foto copy buku tabungan an. HENDO nomor rekening 002201000630, fotopcy rekening koran an. HENDO nomor rekening 002201000630, foto copy slip penarikan an. HENDO nomor rekening 002201000630 (legalisir).
49. 1 (satu) bendel foto copy formulir PT. BPR Pesisir Akbar Cabang Kota Bima terdiri dari formulir aplikasi pembukaan rekening atas nama sdr. JUNARI, fotocopy KTP, fotocopy rekening koran an. JUNARI nomor rekening 002201000480/101.202244, foto copy slip penarikan an. JUNARI nomor rekening 002201000480/101.202244 (legalisir).
50. 1 (satu) bendel foto copy formulir PT. BPR Pesisir Akbar Cabang Kota Bima terdiri dari formulir aplikasi pembukaan rekening atas nama sdr. M. SALEH, fotocopy KTP, rekening koran an. M SALEH nomor rekening 002201000382/101.202143, foto copy buku tabungan an. M SALEH 002201000382/101.202143, foto copy slip penarikan an. M SALEH nomor rekening 002201000382/101.202143 (legalisir).
51. 1 (satu) bendel foto copy formulir PT. BPR Pesisir Akbar Cabang Kota Bima terdiri dari formulir aplikasi pembukaan rekening atas nama sdr. SADARIA, fotocopy KTP, rekening koran an. SADARIA nomor rekening 002201000381/101.202142, foto copy buku tabungan an. SADARIA 002201000381/101.202142, foto copy slip penarikan an. SADARIA nomor rekening 002201000381/101.202142 (legalisir).
52. 1 (satu) bendel foto copy formulir PT. BPR Pesisir Akbar Cabang Kota Bima terdiri dari formulir aplikasi pembukaan rekening atas nama sdr. BOBY OKTAVIA PUTRA, fotocopy KTP, rekening koran an. BOBY OKTAVIA PUTRA nomor rekening 002202000539/102.202179, foto copy buku tabungan an. BOBY OKTAVIA PUTRA 002202000539/102.202179, foto copy slip penarikan an. BOBY OKTAVIA PUTRA nomor rekening 002202000539/102.202179 (legaliser).
53. 1 (satu) bendel foto copy formulir PT. BPR Pesisir Akbar Cabang Kota Bima terdiri dari formulir aplikasi pembukaan rekening atas nama sdr. RAHMI ANDRIANI, fotocopy KTP, fotocopy KK No. 5272011303200001, fotocopy rekening koran an. RAHMI ANDRIANI nomor rekening 002202000685, foto copy buku tabungan an. RAHMI ANDRIANI 5272011303200001, foto copy slip penarikan an. RAHMI ANDRIANI nomor rekening 5272011303200001 (legalisir).
54. 1 (satu) bendel foto copy formulir PT. BPR Pesisir Akbar Cabang Kota Bima terdiri dari formulir aplikasi pembukaan rekening atas nama sdr. YUNI ASHARI, fotocopy KTP, rekening koran an. YUNI ASHARI nomor rekening 002202000602/102.202244, foto copy buku tabungan an. YUNI ASHARI 002202000602/102.202244, foto copy slip penarikan an. YUNI ASHARI nomor rekening 002202000602/102.202244 (legalisir).
55. 1 (satu) bendel foto copy formulir PT. BPR Pesisir Akbar Cabang Kota Bima terdiri dari formulir aplikasi pembukaan rekening atas nama sdr. SRI RAHMAWATI, fotocopy KTP, fotocopy rekening koran an. SRI RAHMAWATI nomor rekening 002202000600/102.202242, foto copy slip penarikan an. SRI RAHMAWATI nomor rekening 002202000600/102.202242 (legalisir).
56. 1 (satu) bendel foto copy formulir PT. BPR Pesisir Akbar Cabang Kota Bima terdiri dari formulir aplikasi pembukaan rekening atas nama sdr. MESRIANA TAMO INA, fotocopy KTP, fotocopy KK No. 5318040104085768, fotocopy rekening koran an. MESRIANA TAMO INA 002202000748, foto copy slip penarikan an. MESRIANA TAMO INA nomor rekening 002202000748 (legalisir).
57. 1 (satu) bendel foto copy formulir PT. BPR Pesisir Akbar Cabang Kota Bima terdiri dari formulir aplikasi pembukaan rekening atas nama sdr. RIFAI SAPUTRA, fotocopy KTP, fotocopy KK No. 3674062903161013, tofocopy rekening koran an. RIFAI SAPUTRA nomor rekening 002202000699, foto copy buku tabungan an. RIFAI SAPUTRA 002202000699, foto copy slip penarikan an. RIFAI SAPUTRA nomor rekening 002202000699 (legalisir).
58. 1 (satu) bendel foto copy formulir PT. BPR Pesisir Akbar Cabang Kota Bima terdiri dari formulir aplikasi pembukaan rekening atas nama sdr. CHELYN QQ YANA, fotocopy KTP, rekening koran an. CHELYN QQ YANA nomor rekening 002202000176/102.201424, foto copy slip penarikan an. CHELYN QQ YANA nomor rekening 002202000176/102.201424 (legalisir).
59. 1 (satu) bendel foto copy formulir PT. BPR Pesisir Akbar Cabang Kota Bima terdiri dari formulir aplikasi pembukaan rekening atas nama sdr. GYAN CLAUDY STEVEN QQ, fofocopy KTP YANA MOKOLOMBAN, rekening koran an. GYAN CLAUDY STEVEN QQ nomor rekening 002202000175/102.201423, foto copy slip penarikan an. GYAN CLAUDY STEVEN nomor rekening 002202000176/102.201424 (legalisir).
60. 1 (satu) bendel foto copy formulir PT. BPR Pesisir Akbar Cabang Kota Bima terdiri dari formulir aplikasi pembukaan rekening atas nama sdr. ST. RAODAH, fotocopy KTP, rekening koran an. ST RAODAH nomor rekening 002202000155/102.201334, foto copy slip penarikan an. ST RAODAH nomor rekening 002202000155/102.201334 (legalisir).
61. 1 (satu) bendel foto copy formulir PT. BPR Pesisir Akbar Cabang Kota Bima terdiri dari formulir aplikasi pembukaan rekening atas nama sdr. SAIFUL, fotocopy KTP, fotocopy buku tabungan an. SAIFUL, fotocopy rekening koran an. SAIFUL nomor rekening 002201000246/101.201858, foto copy slip penarikan an. SAIFUL nomor rekening 002201000246/101.201858 (legalisir).
62. 1 (satu) bendel foto copy formulir PT. BPR Pesisir Akbar Cabang Kota Bima terdiri dari formulir aplikasi pembukaan rekening atas nama sdr. MERRY APRILIA, fotocopy KTP, fotocopy buku tabungan an. SAIFUL, fotocopy rekening koran an. SAIFUL nomor rekening 002201000246/101.201858, foto copy slip penarikan an. SAIFUL nomor rekening 002201000246/101.201858 (legalisir).
63. 1 (satu) bendel berkas yang terdiri dari :

1. 3 (tiga) lembar Fotocopy kronologis tanggal 18 Februari 2022.
2. 1 (satu) lembar Fotocopy laporan hasil pemeriksaan indikasi penyimpangan karyawan tanggal 19 Februari 2022.
3. 1 (satu) lembar Fotocopy aliran dana tanggal 18 Februari 2022.
4. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara tanggal 17 Februari 2022.
5. 1 (satu) lembar Fotocopy surat pernyataan sdr. JAINAL ARIFIN tanggal 18 Januari 2022.
6. 1 (satu) lembar Fotocopy surat panggilan dari PT. BPR Pesisir Akbar Cabang Kota Bima tanggal 17 Februari 2022.
7. 1 (satu) lembar Fotocopy surat pernyataan sdr. JAINAL ARIFIN tanggal 17 Februari 2022.
8. 3 (tiga) lembar Fotocopy laporan pemeriksaan (LHP) kantor PT. BPR Pesisir Akbar cabang Kota Bima tanggal 15 Maret 2022.
9. 4 (empat) lembar fotocopy laporan hasil pemeriksaan indikasi penyimpangan karyawan tanggal 17 Maret 2022.
10. 2 (dua) lembar Fotocopy surat pernyataan sdri. ESTI RIRIN RAHMIA, ST tanggal 18 Maret 2022.
11. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Selisih Kas tanggal 25 Maret 2022.
12. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan tanggal 25 Maret 2022.
13. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Kas tanggal 25 Maret 2022.
14. 1 (satu) lembar Fotocopy surat pernyataan sdri. NAJIA (teler).
15. 1 (satu) lembar Fotocopy surat pernyataan sdri. RANI ARDIANTI (CS).
16. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan tanggal 4 Maret 2022.
17. 1 (satu) lembar Berita Acara Selisih Kas tanggal 4 Maret 2022.
18. 1 (satu) lembar Berita Acara tanggal 14 Maret 2022.
19. 5 (lima) lembar fotocopy Notulen Rapat Dewan Komisaris PT. BPR Pesisir Akbar periode 2022 tanggal 15 Maret 2022
20. 2 (dua) lembar fotocopy surat keputusan direksi PT. BPR Pesisir Akbar Nomor:005-001/SKD/II/2020 tanggal 2 Maret 2020.
21. 2 (dua) lembar fotocopy surat keputusan direksi PT. BPR Pesisir Akbar Nomor:013-001/SKD/IV/2020 tanggal 14 April 2020.
22. 4 (empat) lembar fotocopy Kontrak Kerja Karyawan No. 03/BPR-PESISIRAKBAR/k3/III/2018 tanggal 13 Maret 2018.
23. 6 (enam) lembar fotocopy akta Notaris SALAHUDIN, S.H., M.Kn. tanggal 10 Februari 2020.
24. 2 (dua) lembar fotocopy struktur organisasi Bank Pesisir Akbartanggal 28 Maret 2022.
25. 2 (dua) lembar fotocopy surat keputusan direksi PT. BPR Pesisir Akbar Nomor:005-001/SKD/II/2020 tanggal 2 Maret 2020 tentang mutasi karyawan/pejabat dalam lingkup PT. BPR Pesisir Akbar Cabang Kota Bima .
26. 1 (satu) lembar fotocopy surat keputusan direksi PT. BPR Pesisir Akbar Nomor:022-001/SKD/IV/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang mutasi karyawan/pejabat dalam lingkup PT. BPR Pesisir Akbar Cabang Kota Bima tentang non job sdr. JAINAL ARIFIN .
27. 1 (satu) lembar fotocopy surat keputusan direksi PT. BPR Pesisir Akbar Nomor:028-001/SKD/III/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang hubungan kerja (PHK) Karyawan PT. BPR Pesisir Akbar sdr. JAINAL ARIFIN.
28. 1 (satu) lembar fotocopy surat PT. BPR Pesisir Akbar Nomor:005/DIR/PEAI/III/2022 tanggal 1 Maret 2022 perihal Pemeriksaan kantor cabang.
29. 5 (lima) lembar fotocopy konfirmasi temuan hasil pemeriksaan satuan kerja audit internal PT. BPR Pesisir Akbar tahun 2022 tanggal 15 Juni 2022
30. 4 (empat) lembar fotocopy laporan hasil pemeriksaan indikasi penyimpangan karyawan tanggal 15 Maret 2022.
31. 2 (dua) lembar fotocopy SOP Custumer service tanggal 14 Januari 2022 No. Revisi 19/2022.
32. 3 (tiga) lembar fotocopy SOP PE AUDIT INTERNAL tanggal 14 Januari 2022 No. Revisi 01/2022.
33. 3 (tiga) lembar fotocopy SOP Admin Kredit tanggal 14 Januari 2022 No. Revisi 18/2022.
34. 1 (satu) bendel fotocopy sistem dan prosedur operasional PT. BPR Pesisir Akbar;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6.Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,- (Lima Ribu Rupiah);