Putusan PN POLEWALI
200/Pid.B/2023/PN Pol

Putusan PN POLEWALI Nomor 200/Pid.B/2023/PN Pol
Tanggal 6 Nopember 2023 —Penuntut Umum:
M. ANGGA WILANTARA, S.H
Terdakwa:
1.INDRI Binti BORAHIMA
2.SITI HAPSAH Alias ICA Binti BAHARUDDIN

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Indri Binti Borahima dan Terdakwa II Siti Hapsah Alias Ica Binti Baharud tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?turut serta melakukan penipuan? sebagaimana dalam dakwaan pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Reno Oppo 2F warna putih.

- 1 (satu) buah akun email indahyanidika77@gmail.com.

- 1 (satu) buah buku rekening atas nama KAHARUDDIN dengan nomor rekening Bank BRI 025901022826508.

- Foto copy bukti transfer dana korban tanggal 18 Desember 2021 jam 19.20 Wita melalui rekening atas nama Kaharuddin dengan nomor rekening Bank BRI 025901022826508 ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening 004501002260565 atas nama Leon Payment Solusin sebesar Rp. 10.491.758,- (sepuluh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah).

- Foto copy bukti transfer dana tanggal 8 januari 2022 16.53 Wita melalui rekening atas nama Kaharuddin dengan nomor rekening Bank BRI 025901022826508 ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening 004501002260565 atas nama Leon Payment Solusin sebesar Rp. 14.201.668 (empat belas juta dua ratus seribu enam ratus enam puluh delapan rupiah).

- Foto copy bukti transfer dana tanggal 04 Februari 2022 14.49 Wita melalui rekening atas nama Kaharuddin dengan nomor rekening Bank BRI 025901022826508 ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening 004501002260565 atas nama Leon Payment Solusin sebesar Rp. 3.773.538 (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah).

- Foto copy bukti transfer dana tanggal 13 September 2021 11.39 Wita melalui rekening atas nama Kaharuddin dengan nomor rekening Bank BRI 025901022826508 ke rekening Bank Mandiri atas nama SUDARSIH dengan nomor rekening 1480011021246 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);

- Foto copy bukti transfer dana tanggal 13 September 2021 11.40 Wita melalui rekening atas nama Kaharuddin dengan nomor rekening Bank BRI 025901022826508 ke rekening Bank Mandiri atas nama SUDARSIH dengan nomor rekening 1480011021246 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);

- Foto copy bukti transfer dana tanggal 03 Oktober 2021 08.50 Wita melalui rekening atas nama Kaharuddin dengan nomor rekening Bank BRI 025901022826508 ke rekening Bank Mandiri atas nama SUDARSIH dengan nomor rekening 1480011021246 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

- Foto copy bukti transfer dana tanggal 03 Oktober 2021 08.51 Wita melalui rekening atas nama Kaharuddin dengan nomor rekening Bank BRI 025901022826508 ke rekening Bank Mandiri atas nama SUDARSIH dengan nomor rekening 1480011021246 sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

- Foto copy bukti transfer dana tanggal 23 September 2021 melalui rekening atas nama ASRI dengan nomor rekening Bank Mandiri 1700010055550 ke rekening Bank Mandiri atas nama SUDARSIH dengan nomor rekening 1480011021246 sebesar Rp. 19.000.000 (Sembilan belas juta rupiah).

- Foto copy bukti transfer dana tanggal 22 September 2021 melalui rekening atas nama ASRI dengan nomor rekening Bank Mandiri 1700010055550 ke rekening Bank Mandiri atas nama SUDARSIH dengan nomor rekening 1480011021246 sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh juta rupiah).

- Foto copy bukti transfer dana melalui rekening Bank BRI atas nama LUDYA RATU dengan nomor rekening 025901017302535 pada tanggal 03 Oktober 2021 transfer dana kerekening Bank Mandiri atas nama SUDARSIH dengan nomor rekening 1480011021246 sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah).

- Foto copy bukti transfer dana dari Rekening Bank BRI atas nama NANI IRMAWATY dengan nomor rekening 025901018101534 transfer dana pada tanggal 11 Juli 2022 jam 19.52 WIB Bank BRI dengan nomor rekening 004501002260565 atas nama LEON PAYMENT SULUSION sebesar Rp. 2.150.139 (dua juta seratus lima puluh ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah).

- Foto copy bukti transfer dana dari Agen BRI LINK MAHARANI CELL ke rekening Bank BRI dengan nomor 004501002260565 atas nama LEON PAYMENT SULUSION sebesar Rp. 6.490.826,- pada tanggal 08 januari 2022;

- Foto copy bukti transfer dana dari Agen BRI LINK APOTEK ILHAM FARMA Jl. Mr. Muh. Yamin, Kel. Pekkabata, Kec. Polewali ke rekening Bank BRI dengan nomor 004501002260565 atas nama LEON PAYMENT SULUSION sebesar Rp. 6.396.835,- pada tanggal 08 januari 2022;

- Foto copy bukti transfer dana dari Bank BRI atas nama ISRAYANA GANDING dengan nomor rekening 503401009185502 transfer dana pada tanggal 13 September 2021 ke rekening Bank Mandiri atas nama SUDARSIH dengan nomor rekening 1480011021246 sebesar Rp. 5.000.000,-;

- Foto copy bukti transfer dana dari rekening Bank BRI atas nama ISRAYANA GADING dengan nomor rekening 503401009185502 transfer dana pada tanggal 13 September 2021 kerekening Bank Mandiri atas nama SUDARSIH dengan nomor rekening 1480011021246 sebesar Rp. 5.000.000,-;

- Foto copy bukti transfer dana dari rekening Bank BRI atas nama ISRAYANA GADING dengan nomor rekening 503401009185502 transfer dana pada tanggal 13 September 2021 kerekening Bank Mandiri atas nama SUDARSIH dengan nomor rekening 1480011021246 sebesar Rp. 5.000.000,-;

- Foto copy bukti transfer dana dari rekening Bank BRI atas nama ISRAYANA GADING dengan nomor rekening 503401009185502 transfer dana pada tanggal 13 September 2021 kerekening Bank Mandiri atas nama SUDARSIH dengan nomor rekening 1480011021246 sebesar Rp. 5.000.000,-;

- Foto copy bukti transfer dana dari rekening Bank BRI atas nama ISRAYANA GADING dengan nomor rekening 503401009185502 transfer dana pada tanggal 13 September 2021 kerekening Bank Mandiri atas nama SUDARSIH dengan nomor rekening 1480011021246 sebesar Rp. 5.000.000,-;

- Foto copy bukti transfer dana dari rekening Bank BRI atas nama ABDUL KARIM dengan nomor rekening 025901066085504 transfer dana pada tanggal 03 Oktober 2021 kerekening Bank Mandiri atas nama SUDARSIH dengan nomor rekening 1480011021246 sebesar Rp. 5.000.000,-;

- Foto copy bukti transfer dana dari rekening Bank BRI atas nama ABDUL KARIM dengan nomor rekening 025901066085504 transfer dana pada tanggal 03 Oktober 2021 kerekening Bank BRI dengan nomor 004501002260565 atas nama LEON PAYMENT SULUSION sebesar Rp. 4.896.184,-;

- Foto copy bukti transfer dana dari rekening Bank BRI atas nama ABDUL KARIM dengan nomor rekening 025901066085504 transfer dana pada tanggal 11 Februari 2022 jam 2.40 Wita kerekening Bank BRI dengan nomor 004501002260565 atas nama LEON PAYMENT SULUSION sebesar Rp. 2.875.442,-;

- Foto copy bukti transfer dana tanggal 26 Januari 2022 jam 12.30 Wita melalui rekening Bank Mandiri atas nama INDAHYANI dengan nomor rekening 170001006409 transfer dana ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 171002309990 atas nama LEON PAYMENT SULUSION sebesar Rp. 9.865.849,-;

Dikembalikan kepada Saksi Indahyani Alias Indah Binti Jamaluddin;

- Rekening Bank BNI dengan nomor rekening 0438193266 atas nama ARTIKA YULINDA SARI;

Dikembalikan kepada Artika Yulinda Sari Alias Tika;

- 13 (tiga belas) lembar bukti transaksi uang masuk ke rekening CV LEON PAYMENT SOLUSINDO dan transaksi saldo atas nama AGEN AFDAL CELL.

- 25 (dua puluh lima) lembar foto copy rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 004501002260565 atas nama LEON PAYMENT SULUSION dan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 171002309990 atas nama LEON PAYMENT SULUSION pengirim atas nama agen AFDAL CELL.

- 6 (enam) lembar foto copy salinan akta pendirian CV LEON PAYMENT SOLUSINDO notaris DEDY IMRON MAHA PUTRA, S.H., M.Kn;

- Surat Keterangan Bank Mandiri nomor R08.Br.MDU/CS.977.2022 tanggal 01 Desember 2022 yang menjelaskan bahwa rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 171002309990 atas nama LEON PAYMENT SULUSION hanya digunakan untuk transaksi usaha server pulsa.

- Surat keterangan Bank BRI Nomor No. B 12274-KC-XVI/OPS/12/2022 tanggal 01 Desember 2022 yang menjelaskan bahwa rekening bank BRI dengan nomor rekening004501002260565 atas nama LEON PAYMENT SULUSION hanya digunakan untuk transaksi bisnis saja pulsa.

- Surat pernyataan CV LEON PAYMENT SOLUSINDO tanggal 02 Desember 2022 yang menjelaskan bahwa CV LEON PAYMENT SULUSINDO tidak pernah menjalin hubungan kerja sama dengan PT. INVESTEMENT PLAN COMPANY untuk melakukan Investasi dana batu bara.

Dikembalikan kepada Leon Devi Alias Leon Bin Leon Miranto;

- 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri atas nama SUDARSIH dengan nomor rekening 148-00-1102124-6;

- 6 (enam) lembar foto copy print out rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 148-00-1102124-6 atas nama SUDARSIH;

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung CLAXY A32 warna hitam dengan aplikasi Whatsapp dengan nomor Whatsapp 0852 5088 4016.

Dikembalikan kepada Sudarsih Alias Darsih Binti Aksan;

- Foto copy bukti transfer tanggal 21 Agustus 2021 jam 19.49 Wita melalui rekening Bank BRI terdakwa I atas nama INDRA NURDIN dengan nomor rekening 503401031013535 transfer dana ke rekening Bank Mandiri atas nama Sdri. SUDARSIH sebesar Rp. 2.000.000,-;

- Foto copy bukti transfer tanggal 19 November 2021 jam 17.33 Wita melalui rekening Bank BRI terdakwa I atas nama INDRA NURDIN dengan nomor rekening 50340103101353 transfer dana kerekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 171002309990 atas nama LEON PAYMENT SULUSION sebesar Rp. 9.000.289,-;

- Foto copy bukti transfer tanggal 19 November 2021 jam 17.37 Wita melalui rekening Bank BNI terdakwa I atas nama INDRA NURDIN dengan nomor rekening 1149689107 transfer dana kerekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 171002309990 atas nama LEON PAYMENT SULUSION sebesar Rp. 6.200.902,-;

- Foto copy bukti transfer tanggal 09 Desember 2021 jam 09.39 Wita melalui rekening Bank BNI terdakwa I atas nama INDRA NURDIN dengan nomor rekening 1149689107 transfer dana kerekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 171002309990 atas nama LEON PAYMENT SULUSION sebesar Rp. 5.898.681,-;

- Foto copy bukti transfer tanggal 09 Desember 2021 jam 09.40 Wita melalui rekening Bank BNI terdakwa I atas nama INDRA NURDIN dengan nomor rekening 1149689107 transfer dana kerekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 171002309990 atas nama LEON PAYMENT SULUSION sebesar Rp. 10.160.811,-;

- Foto copy bukti transfer tanggal 15 Desember 2021 jam 21.02 Wita melalui rekening Bank BRI terdakwa I atas nama INDRA NURDIN dengan nomor rekening 50340103101353 transfer dana kerekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 171002309990 atas nama LEON PAYMENT SULUSION sebesar Rp. 180.554,-;

- Foto copy bukti transfer tanggal 20 Desember 2021 jam 13.30 Wita melalui rekening Bank BRI terdakwa I atas nama INDRA NURDIN dengan nomor rekening 50340103101353 transfer dana kerekening Bank Mandiri atas nama SUDARSIH dengan nomor rekening 1480011021246 sebesar Rp. 14.190.478,-;

- Foto copy bukti transfer tanggal 20 Desember 2021 jam 13.33 Wita melalui rekening Bank BRI terdakwa I atas nama INDRA NURDIN dengan nomor rekening 50340103101353 transfer dana kerekening Bank Mandiri atas nama SUDARSIH dengan nomor rekening 1480011021246 sebesar Rp. 14.089.739,-;

- Foto copy bukti transfer tanggal 20 Desember 2021 jam 13.35 Wita melalui rekening Bank BRI terdakwa I atas nama INDRA NURDIN dengan nomor rekening 50340103101353 transfer dana kerekening Bank Mandiri atas nama SUDARSIH dengan nomor rekening 1480011021246 sebesar Rp. 7.498.036,-;

- Foto copy bukti transfer tanggal 18 Januari 2022 jam 14.11 Wita melalui rekening Bank BRI terdakwa I atas nama INDRA NURDIN dengan nomor rekening 50340103101353 transfer dana kerekening Bank Mandiri atas nama LEON PAYMENT SULUSION dengan nomor rekening 171002309990 sebesar Rp. 10.776.873,-;

- Foto copy bukti transfer tanggal 18 Januari 2022 jam 14.12 Wita melalui rekening Bank BRI terdakwa I atas nama INDRA NURDIN dengan nomor rekening 50340103101353 transfer dana kerekening Bank Mandiri nomor rekening 171002309990 atas nama LEON PAYMENT SULUSION sebesar Rp. 9.496.198,-;

- Foto copy bukti transfer tanggal 26 Januari 2022 jam 13.49 Wita melalui rekening Bank BRI terdakwa I atas nama INDRA NURDIN dengan nomor rekening 50340103101353 transfer dana kerekening Bank Mandiri nomor rekening 171002309990 atas nama LEON PAYMENT SULUSION sebesar Rp. 5.795.363,-;

- Foto copy bukti transfer tanggal 04 Februari 2022 jam 15.35 Wita melalui rekening Bank BNI terdakwa I atas nama INDRA NURDIN dengan nomor rekening 1149689107 transfer dana kerekening Bank Mandiri nomor rekening 171002309990 atas nama LEON PAYMENT SULUSION sebesar Rp. 8.796.892,-;

- Foto copy bukti transfer tanggal 04 Februari 2022 jam 16.10 Wita melalui rekening Bank BNI terdakwa I atas nama INDRA NURDIN dengan nomor rekening 1149689107 transfer dana kerekening Bank Mandiri nomor rekening 171002309990 atas nama LEON PAYMENT SULUSION sebesar Rp. 5.692.297,-;

- Foto copy bukti transfer tanggal 16 Oktober 2021 jam 08.02 Wita melalui rekening BANK BRI terdakwa I atas nama INDRA NURDIN dengan nomor rekening 503401031013535 transfer dana kerekening Bank BRI dengan nomor rekening 004501002260565 atas nama LEON PAYMENT SULUSION sebesar Rp. 5.000.073,-;

- Foto copy bukti transfer tanggal 28 Oktober 2021 jam 18.50 Wita melalui rekening BANK BRI terdakwa I atas nama INDRA NURDIN dengan nomor rekening 503401031013535 transfer dana kerekening Bank BRI dengan nomor rekening 004501002260565 atas nama LEON PAYMENT SULUSION sebesar Rp. 10.100.191,-;

- Foto copy bukti transfer tanggal 08 Januari 2022 jam 18.22 Wita melalui rekening BANK BRI atas nama ANDIKA EKA LESTARI dengan nomor rekening 503301019408530 transfer dana kerekening Bank BRI dengan nomor rekening 004501002260565 atas nama LEON PAYMENT SULUSION sebesar Rp. 2.383.385,-;

- Foto copy bukti transfer tanggal 16 Oktober 2021 jam 17.20 Wita melalui rekening BANK BRI terdakwa I atas nama INDRA NURDIN dengan nomor rekening 503401031013535 transfer dana kerekening Bank BRI dengan nomor rekening 004501002260565 atas nama LEON PAYMENT SULUSION sebesar Rp. 7.680.061,-;

- Foto copy bukti transfer tanggal 21 Januari 2022 jam 13.41 Wita melalui rekening BANK BRI terdakwa I atas nama INDRA NURDIN dengan nomor rekening 503401031013535 transfer dana kerekening Bank BRI dengan nomor rekening 004501002260565 atas nama LEON PAYMENT SULUSION sebesar Rp. 7.961.869,-;

- Foto copy bukti transfer tanggal 04 Maret 2022 jam 21.08 Wita melalui rekening BANK BRI terdakwa I atas nama ANDI EKA LESTARI dengan nomor rekening 503301019408530 transfer dana kerekening Bank BRI dengan nomor rekening 004501002260565 atas nama LEON PAYMENT SULUSION sebesar Rp. 5.999.898,-;

- Foto copy bukti transfer tanggal 16 Maret 2022 jam 21.10 Wita melalui rekening BANK BRI terdakwa I atas nama ANDI EKA LESTARI dengan nomor rekening 503301019408530 transfer dana kerekening Bank BRI dengan nomor rekening 004501002260565 atas nama LEON PAYMENT SULUSION sebesar Rp. 3.985.857,-;

- Foto copy bukti transfer tanggal 16 Maret 2022 jam 14.27 Wita melalui rekening BANK BRI terdakwa I atas nama INDRA NURDIN dengan nomor rekening 503401031013535 transfer dana kerekening Bank BRI dengan nomor rekening 004501002260565 atas nama LEON PAYMENT SULUSION sebesar Rp. 5.892.999,-;

- Foto copy bukti transfer tanggal 16 Maret 2022 jam 15.22 Wita melalui rekening BANK BRI terdakwa I atas nama INDRA NURDIN dengan nomor rekening 503401031013535 transfer dana kerekening Bank BRI dengan nomor rekening 004501002260565 atas nama LEON PAYMENT SULUSION sebesar Rp. 5.799.147,-;

- Foto copy bukti transfer tanggal 17 Maret 2022 jam 20.08 Wita melalui rekening BANK BRI atas nama ANDIKA EKA LESTARI dengan nomor rekening 503301019408530 transfer dana kerekening Bank BRI dengan nomor rekening 004501002260565 atas nama LEON PAYMENT SULUSION sebesar Rp. 3.695.043,-;

Dikembalikan kepada Indra Nurdin Alias Indra Bin Nurdin;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);