Putusan PN BEKASI
1012/Pid.Sus/2018/PN Bks

Putusan PN BEKASI Nomor 1012/Pid.Sus/2018/PN Bks
Tanggal 8 Januari 2019 —Penuntut Umum:
Danang Yudha Prawira, SH
Terdakwa:
DESY CHRISNA YULYANY SITANGGANG

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Desy Chrisna Yulyany Sitanggang dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan ?Tindak Pidana Penipuan dan Pencucian Uang Secara Berlanjut? sebagaimana dalam Pasal 378 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Desy Chrisna Yulyany Sitanggang tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dapat dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tanahan.
4. Menyatakan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut.
5. Memerintahkan agar Barang Bukti berupa:

• 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Note Fan Edition warna biru dengan IMEI 1: 352161097326833, IMEI 2 : 352162097326831, SN RR8JBOTWT2B; dan
• 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy J2 Warna Gold,

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi maryati dan saksi Siti Arisyah;

• 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna hitam dengan Nomor 082143850259 dan No. IMEI1: 866071031261815 dan No. IMEI2: 866071031261807;
• 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang muka dari TOKO PD. ABDI JATI JEPARA II;
• 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 23 Januari 2018 dari TOKO ASIA TEXTIL sebesar Rp. 1.440.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
• 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 03 Januari 2018 pembelian handphone merek iPhone 7 Plus sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah);
• 1 (satu) buah Kardus handphone merek iPhone 7 Plus;
• 4 (empat) buah buku tabungan Bank BCA No. Rek. 8760780457 atas nama Desy Chrisna Yulyany Sitanggang;
• 2 (dua) buah buku tabungan Bank BCA No. Rek. 8760805085 atas nama Desy Chrisna Yulyany Sitanggang;
• 1 (satu) buah buku Rekening Bank MANDIRI No. Rek. 156-00-1354606-6 atas nama Desy Chrisna Yulyany Sitanggang;
• 4 (empat) buah Kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu sebagai berikut: 5307 9520 0167 0554; 4556 3300 6492 6604; 1889 8015 9077 1106; 6019 0045 2573 2846;
• 1 (satu) buah Kartu ATM Bank MANDIRI dengan Nomor Kartu 4617 0051 4095 1993;
• 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BTN Nomor Kartu 4215 7081 0565 3027;
• 1 (satu) lembar slip pemindahan dana Bank BCA tertanggal 05 Januari 2018 ke rekening Bank BCA No. Rek. 8760780457 atas nama FENNY JUNI ARUAN sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
• 1 (satu) lembar slip pemindahan dana Bank BCA tertanggal 07 Februari 2018 ke rekening Bank BCA No. Rek. 8760780457 atas nama FENNY JUNI ARUAN sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
• 1 (satu) lembar slip pemindahan dana Bank BCA ke rekening Bank BCA No. Rek. 0213140164 atas nama MONIKA VIVIANTI, dirampas untuk dimusnahkan;
• 1 (satu) bundel rekening koran Bank MANDIRI dengan no rekening : 1290011153430 atas nama MARYATI;
• 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA dengan no rekening : 1650063895 atas nama MARYATI;
• 1 (satu) bundel screen shot pertcakapan catting di grup arisan online atau investasi di facebook;
• 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI no rek : 137101003121530 atas nama SITI NOR KOMALASARI;
• 1 (satu) bendel print out screenshot percakapan;
• 1 (satu) bundel rekening koran bank BCA no rek : 0810600373 atas nama SULIANA;
• 1(satu) lembar print out screen shoot percakapan;
• 1 (satu) bendel rekening korban Bank BCA no rek : 8420747706 atas nama YUNINGSIH;
• 1 (satu) bendel rekening korban Bank BRI no rek : 695901007562533 atas nama EVA SURAEDA;
• 2 (dua) lembar screenshot chat room facebook;
• 1 (satu) bendel rekening korban Bank BRI no rekening : 581301009708532 atas nama SAPTA NOVA LIA;
• 1 (satu) bundel rekening koran bank bca nomor rekening 4650292796 atas nama WILLY ARDIANSYAH;
• 1 (satu) bundel rekening koran bank bca nomor rekening 006011592961 atas nama WILLY ARDIANSYAH;
• 1 (satu) bundel rekening koran bank bca nomor rekening 0840592961 atas nama NAZWA CATALYA HARMANSYAH;
• 1 (satu) bundel rekening koran bank mandiri nomor rekening 16500000750233 atas nama NUR RAHMANIAH;
• 1 (satu) bundel rekening koran bank mandiri nomor rekening 000480150029708 atas nama WILLY ARDIANSYAH;
• 1 (satu) bundle print out scranshoot ;
• 1 (satu) bundel rekening koran bank bca nomor rekening 8650073577 atas nama Ikrar Indah MUSTIKA;
• 1 (satu) bundel rekening koran bank bri nomor rekening 054101005167508 atas nama Ikrar Indah MUSTIKA ;
• 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Bni Nomor Rekening 0414089151 Atas Nama Ikrar Indah MUSTIKA;
• 1 (Satu) Bundel Scranshoot Percakapan Chat Room Facebook;
• 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 0060001145683 ATAS NAMA DANNER PURBA;
• 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Bca Nomor Rekening 3721229678 Atas Nama DANNER PURBA;
• 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Bri Nomor Rekening 054001005174501 Atas Nama FENNY JUNI ARUAN;
• 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Bca Nomor Rekening 3721445575 Atas Nama FENNY JUNI ARUAN;
• 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Bni Nomor Rekening 0356683729atas Nama FENNY JUNI ARUAN;
• 1 (Satu) Bundel Scranshoot Percakapan List Pencairan Tarikan Member Dari Owner (Desy Chrisna Yulyany Sitanggang Als DESY SITANGGANG);
• Berikut Rekapan Pencairan Ke Para Member ARISOL MAMA YONA
• 1 (Satu) Buku Rekening Koran Bank Bri Nomor Rekening 0976010336099533 Atas Nama Siti Arisyah;
• 1 (Satu) Buah Kartu Atm Bank BRI;
• 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Bri Nomor Rekening 0976010336099533 Atas Nama Siti Arisyah;
• 1 (Satu) Bundel Print Out Screen Shot Percakapan Messanger Facebook;
• 1 (Satu) Lembar Pengiriman Uang Bank Bri Tertanggal 24 Januari 2018 Sebesar Rp. 91.000.000,- (Sembilan Puluh Satu Juta Rupiah) Ke Bank BTN Nomor Rekening 0001601502517750 Atas Nama Desy Chrisna Yulyany Sitanggang;
• 1 (Satu) Bundel Rekap Tarikan Member Bulan Februari 2018;
• 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Bri Nomor Rekening 091201005904509 ATAS NAMA YANTI PERMANA;
• 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Bni Nomor Rekening 0610820736 Atas Nama YANTI PERMANA;
• 1 (Satu) Bundel Print Out Screen Shot Percakapan Chat Room Facebook;
• 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Bca Nomor Rekening 5680311619 Atas Nama TIOMINAR MARTHARIDA BR PANGARIBUAN;
• 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Bri Nomor Rekening 081001042890537 Atas Nama SISTER DERTINA NABABAN;
• 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 107006196770 Atas Nama ENNY SIREGAR;
• 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Bri Nomor Rekening 38229001015806533 Nama ENNY SIREGAR;
• 1 (Satu) Screen Shot Mobile Banking;
• 1 (Satu) Screen Shot Mobile Banking;
• 1 (Satu) Lembar Foto Copy Buku Tabungan Bank BCA;
• 1 (Satu) Lembar Screen Shot Mobil Banking;
• 1 (Satu) Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 5291101014591538 Atas Nama LESTARI SIMBOLON;
• 1 (Satu) Bendel Foto Copy Slip Transfer Beberapa Bank;
• 1 (Satu) Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 479401007634536 Atas Nama PUJI ASTUTI;
• 1 (Satu) Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 6590415128 Atas Nama PUJI ASTUTI;
• 1 (Satu) Buku Rekening Koran Bank MANDIRI Nomor Rekening Atas Nama ADE MARDIANI;
• 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BTPN Nomor Rekening Atas Nama M. ADAM FAJAR MAULANA;
• 1 (Satu) Bundel Screen Shot Percakapan Sessanger Chat Room Facebook;
• 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank MANDIRI Nomor Rekening No Rek 1070006196770 Atas Nama ENNY SIREGAR;
• 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening No Rek 3822901015806533 Atas Nama ENNY SIREGAR;
• 1 (satu) Bendel Rekening Koran Bank BCA atas nama NYOMAN WIRA SWASTIKA SUTA MULYAWAN dengan No Rekening 6910352090;
• 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA atas nama N.W. SWASTIKA SUTA .M dengan No. Rekening : 0072881671;
• 1 (Satu) Bundel rekening koran Bank MANDIRI atas nama TITIS EKAWATI no. Rek : 9000003797545;
• 1 (Satu) Bundel rekening koran Bank BRI atas nama TITIS EKAWATI no. Rek : 454701024150530;
• 1 (Satu) Bundel rekening koran Bank BCA atas nama TITIS EKAWATI no. Rek : 6575019386;
• 1 (satu) bundel screen shot percakapan Messanger;
• 1 (Satu) Buku Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0580920250 Atas Nama Kadijah;
• 1 (satu) bundel print out screen shot facebook;
• 1 (Satu) Buku Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0580775942 Atas Nama BELLA ANDRIANI;
• 1 (Satu) Buku Rekening Koran Bank BRI Atas Nama Kadijah;
• 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA No. Rek. 8760780457 atas nama Desy Chrisna Yulyany Sitanggang;
• 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA No. Rek. 8760805085 atas nama Desy Chrisna Yulyany Sitanggang;
• 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank MANDIRI No. Rek. 156-00-1354606-6 atas nama Desy Chrisna Yulyany Sitanggang;

Seluruhnya dilampirkan dalam berkas perkara;

• 1 (satu) unit kendaraan mobil Honda Jazz warna abu-abu metalik No. Pol. : B-1685-FZY berikut STNK dan Kunci Kontak;
• 1 (satu) bendel foto copy bukti pembelian unit kendaraan mobil Honda Jazz No Pol B-1685-FZY warna hitam mutiara;
• 1 (satu) buah buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Honda Jazz No Pol B-1685-FZY atas nama Desy Chrisna Yulyany Sitanggang;
• 5 (lima) Kavling tanah yang terletak Pematang Siantar Medan Prov. Sumatera Utara senilai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
• 1 (satu) unit kendaraan motor merek HONDA REPSOL CBR 150CC warna orange No. Pol. B-4151-FFE berikut kunci kontak;
• 1 (satu) unit rumah dengan alamat Perumahan Bumi Kahuripan Indah Blok F-9 No. 20 Ds. Sukamanah Kec. Sukatani Kab. Bekasi;
• 1 (satu) unit rumah dengan alamat Perumahan Grand Permata City Blok H-1 No. 3 Ds. Karang Setia Kec. Karang Bahagia Kab. Bekasi.;
• 1 (satu) bendel Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit KPR Bank BTN No. e0013/00379/SP3K/IX/2017 tertanggal 05 September 2017 untuk Perumahan Grand Permata City Blok H1 No. 3 Karang Setia, Karang Bahagia Kab. Bekasi.;
• 1 (satu) unit rumah dengan alamat Perum Grand Permata City Blok A-6 Ds. Sukakarya Kec. Karang Bahagia Kab. Bekasi.
• 2 (dua) lembar foto copy kwitansi pembelian 1 (satu) unit rumah dengan alamat Perumahan Grand Permata City Blok A-6 No. 6 Ds. Sukakarya Kec. Karang Bahagia Kab. Bekasi.
• 1 (satu) buah Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 5291 atas nama pemegang hak PT. HARIKA PROPERTINDO UTAMA atas 1 (satu) unit rumah dengan alamat Perumahan Grand Permata City Blok A-6 No. 6 Ds. Sukakarya Kec. Karang Bahagia Kab. Bekasi.
• 1 (satu) bendel foto copy Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) antara PT. HARIKA PROPERTINDO UTAMA dan Desy Chrisna Yulyany Sitanggang tertanggal 24 Januari 2018;
• 1 (satu) lembar slip pemindahan dana Bank BCA tertanggal 25 Januari 2018 untuk pembayaran rumah ke PT. HARIKA PROPERTINDO UTAMA sebesar Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
• Beberapa peralatan elektronik berupa kipas angin, bola lampu, alat elektronik, rak dan etalase.
• 1 (satu) buah tas wanita berbagai merek CHARLES KATH;
• 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Kendaraan mobil Daihatsu Grand Max yang sudah dibalik nama menjadi atas nama Desy Chrisna Yulyany Sitanggang;
• 1 (satu) buah Stnk Daihatsu Pickup Grand Max No. Pol. B-9147-FAH atas nama Desy Chrisna Yulyany Sitanggang;

Seluruhnya dirampas untuk Negara;

1. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).