Putusan PN CIANJUR
159/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Putusan PN CIANJUR Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Cjr
Tanggal 8 Nopember 2023 — Penuntut Umum:
1.SUHARJA, SH
2.ADE SUGANDA, SH
3.SITI NURHAYATI, SH
4.PRASETYA DJATI NUGRAHA, S.H.
Terdakwa:
LUKMAN HAKIM

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa Lukman Hakim tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Turut Serta Melakukan Perbuatan Yang Menerapkan System Skema Piramida Dalam Mendistribusikan Barang dan Menempatkan, Mentransfer, Mengalihkan, Membelanjakan, Membayarkan, Menitipkan Perbuatan Lain Atas harta kekayaan yang dilakukan Secara Terus Menerus Sebagai Perbuatan yang dilanjutkan? sebagaimana dakwaan Kesatu Primer dan Ketiga Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan pidana denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (bulan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:

• 1 (satu) buah flasdisk yang berisi Video kegiatan seminar Triumph DeFi;
• 1 (satu) Buah Flasdisk merk PNY dengan kapasitas 8GB warna silver yang menyimpan dokumen atau 1 folder yang berupa 7(tujuh) vidio tentang aplikasi Platform Triumph DeFi;
• 1 (satu) buah flasdisk 4GB merk Robot yang berisi gambar pamflet, Video kegiatan seminar, Video Profile Triumph DeFi dan presentasi Triumph DeFi;
• 1 (satu) buah Kartu Debit Bank BSI;
• 1 (satu) buah kartu Debit Bank Jenius;
• 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 5680934209 an. Lukman Hakim;
• 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BSI dengan nomor rekening 7220432453 an. Lukman Hakim;
• 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 8415593186 an. Lukman Hakim;
• 1 (satu) buah Key BCA;
• 4 (empat) Kartu ATM Bank BCA;

Dirampas untuk dimusnahkan;

• 1 (satu) buah KTP atas nama Lukman Hakim;
• 1 (satu) buah Kartu NPWP an. Lukman Hakim;
• 2 (dua) buah SIM A dan SIM C an. Lukman Hakim;
• 1 (satu) buah PASPOR atas nama Lukman Hakim;

Dikembalikan kepada Terdakwa Lukman Hakim;

• 1 (satu) lembar legalisir sesuai aslinya jawaban somasi tanggal 28 Januari 2022;
• 1 (satu) bundel legalisir sesuai aslinya daftar kerugian korban Triumph DeFi;
• 1 (satu) bundel legalisir sesuai aslinya data member Triumph DeFi;
• 1 (satu) bundel legalisir sesuai aslinya daftar bukti Staking/deposit awal member Triumph DeFi;
• 1 (satu) bundel legalisir sesuai aslinya bahan presentasi Triumph DeFi;
• 1 (satu) bundel legalisir sesuai aslinya undangan seminar Triumph DeFi;
• 1 (satu) bundel legalisir sesuai aslinya Manual Book Triumph DeFi;
• 1 (satu) bundel legalisir sesuai aslinya White Paper Triumph DeFi;
• 1 (satu) lembar legalisir sesuai aslinya data member Triumph DeFi;
• 1 (satu) lembar legalisir sesuai aslinya daftar kerugian korban Triumph DeFi;
• 1 (satu) lembar legalisir sesuai aslinya TRH dalam akun Triumph DeFi;
• 1 (satu) lembar legalisir sesuai aslinya bukti chat dengan Lukman Hakim;
• 1 (satu) lembar legalisir sesuai aslinya tampilan profil dalam aplikasi;
• 1 (satu) bundel legalisir sesuai aslinya undangan rapat Triumph DeFi;
• 1 (satu) bundel legalisir sesuai aslinya notifikasi Triumph DeFi;
• 1 (satu) bundel data transaksi keuangan berupa rekening koran rekening BCA atas nama Racim Parta Wijaya No. Rek. 8730288078 periode tgl 1 Februari 2021 sampai dengan 26 Februari 2021;
• 1 (satu) bundel data transaksi keuangan berupa rekening koran rekening BCA atas nama. Racim Parta Wijaya No. Rek. 8730288078 periode tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan 31 Maret 2021;
• 1 (satu) bundel data transaksi keuangan berupa rekening koran rekening BCA atas nama Racim Parta Wijaya nomor rekening: 8730288078 periode tanggal 1 April 2021 sampai dengan 30 April 2021;
• 1 (satu) buah buku DeFi Architecture Of Triumph Official;
• 1 (satu) bundel legalisir Data Member Triumph DeFi;
• 1 (satu) bundel legalisir Data Stacking Triumph DeFi;
• 1 (satu) bundel fotokopi legalisir rekening koran Bank BCA nomor rekening 5680168204 atas nama Gembong Pudjianto;
• 1 (satu) lembar print out pamflet Grand Dop Triumph di Cinema Bekasi XXI Mega Bekasi Hypermall, Bekasi;
• 1 (satu) bundel data member Triumph DeFi atas nama Buana Eko Martono;
• 1 (satu) bundel data member Triumpf DeFi atas nama Aditya Haris Kemal;
• 1 (satu) bundel data member Triumpf DeFi atas nama Muhidin;
• 1 (satu) bundel dokumen tentang Triumph DeFi milik Husen Ibnu Najib Siregar;
• 2 (dua) bundel somasi Kantor Hukum kepada Lukman Hakim;
• 2 (dua) bundel somasi Kantor Hukum kepada Y. B. Satrio;
• 2 (dua) lembar Fc. Internal Office Memo (IOM), tanggal 24 Juni 2021;
• Surat-surat atau dokumen tersebut adalah 1 (satu) Bundel rekening koran BCA an. Komarudin dengan nomer rekening 7400975951 dari periode 1 Januari 2021 sampai 7 Desember 2021;
• 1 (satu) Bundel bahan presentasi power point aplikasi Platform Triumph DeFi;
• 1 (satu) Bundel bahan desain player-player tentang aplikasi Platform Triumph DeFi;
• 1 (satu) bundel surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0051524.AH.01.01. Tahun 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Pelopor Teknologi Indonesia tanggal 20 Agustus 2021;
• 1 (satu) bundel legasir surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 2008210028911;
• 1 (satu) lembar legalisir surat Business Certificate dari Okelegal Law Office tgl 3 September 2020;
• 1 (satu) lembar Certificate PT. Pelopor Teknologi Indonesia (Triumph Official), ISO/IEC 227001:2013 (Onformation Security Management System);
• 1 (satu) lembar Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik No. 001345.01/DJAI.PSE/10/2021 tanggal terbit 26 Oktober 2021 dari Kementrian Komunikasi & Informatika RI;
• 1 (satu) bundel legalisir persentasi Triumph DeFi.
• 2 (dua) lembar fotokopi bukti transfer screenshot m Banking ke rekening Bank BCA Nomor: 8415548946 atas nama RIZKI AMELIA SARI;
• 1 (satu) lembar fotokopi daftar pengurus resmi Triumph DeFi;
• 1 (satu) lembar fotokopi daftar Asset Triumph DeFi an. MISYANTO, S.H.;
• 1 (satu) lembar fotokopu daftar downline dan upline Triumph DeFi;
• 1 (satu) bundel rekening koran BCA atas nama Misyanto dengan nomor rekening 1830475725 dari periode 1 Januari sampai 8 Desember 2021;
• Surat-surat atau dokumen 1 Satu bandel Bukti transaksi pembayaran keperluan operasional sewa hotel dan pembelian mobil serta keperluan Triumph Defi lainnya dari Bank BCA Nomor Rekening: 8415548946 a.n Rizki Amelia Sari Bank BCA Kemang Pratama Bekasi Kota;
• 1 (satu) bundel fotocopy salinan Akta perusahaan PT. Pelopor Teknologi Indonesia Nomor: 5 tanggal 13 Agustus 2021 yang dibuat di Notaris Helly Herlawati, S.H., M.Kn;
• 2 (dua) lembar fotocopy Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik No. 001345.01/DJAI.PSE/10/2021 tanggal terbit 26 Oktober 2021 dari Kementrian Komunikasi & Informatika RI;
• 1 (satu) lembar fotocopy Certificate PT. Pelopor Teknologi Indonesia, ISO/IEC 227001:2013 (Onformation Security Management System);
• 2 (dua) lembar fotocopy Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Nomor Induk Berusaha:2008210028911, tanggal 20 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala badan Koordinasi Penanaman Modal;
• 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor AHU-0051524.AH.01.01. Tahun 2021 tentang pengesahan pendirian badan Hukum Perseroan Terbatas PT Pelopor Teknologi Indonesia;
• 1 (satu) lembar fotocopy permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan melalui sistem elektronik (SIUPMSE) dengan nomor registrasi 00706/SIPT/10/2021;
• 1 (satu) lembar fotocopy registrasi pengajuan ijin aplikasi PSE kominfo untuk PT. Pelopor Teknologi Indonesia;
• 1 (satu) lembar legalisir print out rekening Bank BCA Nomor Rekening 0060226989 atas nama Syarif Anis periode Agustus 2021;
• 1 (satu) bundel legalisir print out rekening Bank BCA Nomor Rekening 2432241077 atas nama Ina Rostiana periode Mei 2021;
• 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Nomor 19 Addendum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Apartement Gateway Pasteur Apartement (pengalihan kepemelikan Unit) tanggal 24 Juni 2021;
• 1 (satu) bundel fotokopi Akta Nomor 33 Pernyataan Keputusan Rapat PT. Hana Embroidery tanggal 24 Agustus 2017;
• 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BCA atas nama Hurriyah, Nomor Rekening: 5680635449 periode Februari 2021 sampai dengan Desember 2021 dan bulan Februari 2022 sampai dengan Juni 2022;
• 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI atas nama Hurriyah, Nomor Rekening: 708801011788503 periode Februari 2021 sampai dengan Maret 2022;
• 1 (satu) lembar Asli Izin Memasarkan Properti tanggal 14 oktober 2020;
• 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA Lukman Hakim ke Denny Yanuar Ali dengan nilai Rp150.000.000,00;
• 1 (satu) Bundel Rekening koran atas nama Kiki Nuryanti P Bank Bca Nomor Rekening: 5780626293 periode Juni 2021 sampai dengan Mei 2023;
• 1 (satu) Bundel Rekening koran atas nama Kiki Nuryanti P Bank Mandiri nomer rekening 1250004743274 periode Oktober 2022 sampai dengan Mei 2023;
• 1 (satu) Bundel Rekening koran atas nama Kiki Nuryanti P Bank BNI nomer rekening 1262307888 periode Juni 2021 sampai dengan Mei 2023;
• 1 (satu) Bundel Rekening koran atas nama Kiki Nuryanti P Bank BRI No. Rek. 036201043554501 periode Juni 2021 sampai dengan Mei 2023;
• 1 (satu) Bundel Rekening koran atas nama Irfan Erfandi Bank BCA nomer rekening 3430599576 periode Juni 2021 sampai dengan Mei 2023;
• 1 (satu) Bundel Rekening koran atas nama Irfan Erfandi Bank mandiri No. Rek. 1560004840674 periode Oktober 2022 sampai dengan Mei 2023;
• 1 (satu) Bundel Rekening koran atas nama Irfan Erfandi Bank mandiri nomer rekening 15600042050755 periode Oktober 2022 sampai dengan Mei 2023;
• 1 (satu) Bundel Rekening koran atas nama PT. Rumah Wirausaha Sukses Bank mandiri nomer rekening 15600014461950 periode Oktober 2022 sampai dengan Mei 2023;
• 1 (satu) Bundel dokumen akte pendirian perusahaan dan akte perubahan PT. Rumah Wirausaha Sukses.
• 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA nomor 5680934209 an. Lukman Hakim periode Januari 2021 sampai dengan Maret 2023;
• 1 (satu) bundel Formulir Aplikasi Permbukaan Rekening pada PT. Bank BCA atas nama Rizki Amelia Sari dengan Nomor Rekening 8415548946 dan kartu identitas atas nama Rizki Amelia Sari;
• 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA Nomor 8415593186 atas nama Lukman Hakim periode April 2021 sampai dengan Maret 2023;
• 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA nomor 8415548946 atas nama Rizki Amelia Sari periode Januari 2021 sampai dengan Agustus 2022;
• 1 (satu) bundel Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening pada PT. Bank BCA an. Rizki Amelia Sari dengan nomor rekening 8415594379 dan kartu identitas atas nama Rizki Amelia Sari;
• 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA Nomor 8415594379 atas nama Rizki Amelia Sari periode April 2021 sampai dengan Agustus 2022;
• 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA Nomor 8415274609 atas nama Rizki Amelia Sari Periode Januari 2021 sampai dengan Agustus 2022;
• 1 (satu) bundel Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening pada PT. Bank BCA atas nama Rizki Amelia Sari dengan Nomor Rekening: 8415274609 dan kartu identitas atas nama Rizki Amelia Sari;
• 1 (satu) bundel data kendaraan Roda 4 yang pernah melakukan abodeman di unit apartemen tower TOPAZ-B0932;
• 2 (dua) lembar data Ijin huni di unit apartemen tower JADE Blok A lt. 3 Nomor 17 atas nama TUBAGUS berikut Fc. KTP dan STNK kendaraan Roda empat;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

• 1 (satu) buah Nokia warna Hijau;
• 1 (satu) buah Samsung Z Fold2 LTE.
• 1 (satu) unit Apartement Tower Topaz B Nomor 932 Lt. 9 dengan luas 88 M2 yang terletak di Gateway Pasteur Jalan Gunung Batu Nomor 203 Bandung, Jawa Barat, sesuai dengan Akta Addendum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Apartement Gateway Pasteur Apartement Nomor: 19 tanggal 24 Juni 2021 yang diatasnamakan Ersa Hernawati selaku istri siri dari Terdakwa;
• 1 (satu) unit rumah dengan luas tanah 220 M2 dan luas bangunan 250 M2 yang beralamat di Citrus Garden Blok CD 05 Nomor 03 Grand Wisata RT001 RR013 Kelurahan Lambang Jaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi atas nama Kiki Nuryanthi P, sesuai dengan SHM Nomor713;
• 1 (satu) bundel fotokopi SHM Nomor 713 Desa Lambang Jaya Kecamatan Tambun Selatan atas nama Kiki Nuryanthi;
• 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang terdiri dr Surat Permintaan Konsumen perihal permohonan peralihan kepemilikan dari PT. Hana Embroidery yang diwakilkan oleh Mr. Sung Duk Cho kpd Ersa Hernawati tanggal 24 Juni 2021, Surat Perjanjian peralihan dan Pengoperan Hak dan Kewajiban Pemesanan tanggal 24 Juni 2021 dari PT. Hana Embroidery yang diwakilkan oleh Mr. Sung Duk Cho kepada Ersa Hernawati, Surat Pernyataan Validasi NPWP dan Kewajiban Pajak Konsumen, serta identitas kedua belah pihak serta data lampiran denda unit apartemen tower TOPAZ-B0932;
• 3 (tiga) lembar fotocopy Kesepakatan Jual Beli Rumah No. 002/006/GALERI/2021 tanggal 2 Juni 2021;
• 2 (dua) lembar fotocopy kwitansi pembayaran dan slip transfer untuk pembelian rumah Citrus Garden Blok CD 05 Nomor 03 Grand Wisata RT001 RR013 Kelurahan Lambang Jaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;
• 1 (satu) lembar fotokopi Konfirmasi Data Pemilik Unit TOPAZ-B0932;
• 1 (satu) bundel Akta Addendum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Apartement Gateway Pasteur Apartement Nomor 19 tanggal 24 Juni 2021;
• 1 (satu) bundel Pembelian Apartement Gateway Pasteur Tower Topaz B1 Kota Bandung Jawa Barat;

Dirampas untuk Negara selanjutnya untuk dilakukan pelelangan dan hasil lelang tersebut dikembalikan kepada Para Korban melalui Asosiasi;

6. Membebakan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).