- Menyatakan Terdakwa FITRA ARDHITA NURULLISHA PUTRA, SE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?PERBARENGAN PERBUATAN PENIPUAN?
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) bendel perjanjian kerjasama tanggal 31 Agustus 2022, antara pihak pertama ASHADI ASHAR dengan pihak kedua FITRA ARDHITA NURULLISHA P;
- 1 (satu) bendel perjanjian kerjasama tanggal 14 September 2022, antara pihak pertama ASHADI ASHAR dengan pihak kedua FITRA ARDHITA NURULLISHA P;
- 1 (satu) bendel perjanjian kerjasama tanggal 26 September 2022, antara pihak pertama ASHADI ASHAR dengan pihak kedua FITRA ARDHITA NURULLISHA P;
- 1 (satu) bendel perjanjian kerjasama tanggal 26 Oktober 2022, antara pihak pertama ASHADI ASHAR dengan pihak kedua FITRA ARDHITA NURULLISHA P;
- 1 (satu) bendel perjanjian kerjasama tanggal 6 Januari 2023, antara pihak pertama ASHADI ASHAR dengan pihak kedua FITRA ARDHITA NURULLISHA P;
- 1 (satu) lembar screenshot tranfer M- Banking BCA rekening 3151601576 atas nama ASHADI ASHAR ke rekening BCA 4480447943 atas nama FITRA ARDHITA NURULLISHA tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar screenshot tranfer M- Banking BCA rekening 3151601576 atas nama ASHADI ASHAR ke rekening BCA 4480447943 atas nama FITRA ARDHITA NURULLISHA tanggal 14 September 2022 sebesar Rp. 100.000.000,- ; (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar screenshot tranfer M- Banking BCA rekening 3151601576 atas nama ASHADI ASHAR ke rekening BCA 4480447943 atas nama FITRA ARDHITA NURULLISHA tanggal 26 September 2022 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar screenshot tranfer M- Banking BCA rekening 3151601576 atas nama ASHADI ASHAR ke rekening BCA 4480447943 atas nama FITRA ARDHITA NURULLISHA tanggal 10 Oktober 2022 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar screenshot tranfer M- Banking BCA rekening 3151601576 atas nama ASHADI ASHAR ke rekening BCA 4480447943 atas nama FITRA ARDHITA NURULLISHA tanggal 11 Oktober 2022 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar screenshot tranfer M- Banking BCA rekening 3151601576 atas nama ASHADI ASHAR ke rekening BCA 4480447943 atas nama FITRA ARDHITA NURULLISHA tanggal 26 Oktober 2022 sebesar Rp. 15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar screenshot tranfer M- Banking BCA rekening 3151601576 atas nama ASHADI ASHAR ke rekening BCA 4480447943 atas nama FITRA ARDHITA NURULLISHA tanggal 25 November 2022 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar screenshot tranfer M- Banking BCA rekening 3151601576 atas nama ASHADI ASHAR ke rekening BCA 4480447943 atas nama FITRA ARDHITA NURULLISHA tanggal 5 Januari 2023 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar screenshot tranfer M- Banking BCA rekening 3151601576 atas nama ASHADI ASHAR ke rekening BCA 4480447943 atas nama FITRA ARDHITA NURULLISHA tanggal 25 Maret 2023 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) bendel rekening koran BCA rekening 3151601576 atas nama ASHADI ASHAR periode bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Maret 2023;
- 1 (satu) lembar CEK No. ES 242340 dari rekening BCA 3151504408 atas nama FITRA ARDHITA NURULLISHA PUTRA, dengan nilai sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dikeluarkan oleh BCA KCP Dinoyo Malang;
- 50 (lima puluh) lembar screenshot pencakapan antara ASHADI ASHAR dengan FITRA ARDHITA NURULLISHA PUTRA pada bulan Agustus 2022 sampai bulan Maret 2023.
- 1 (satu) bendel rekening koran bank BTN nomor rekening 0001201500668949 atas nama MUHAMMAD RIGADHO SUPRAYOGI, periode tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Jatim nomor 0043060007 atas nama MUHAMMAD GARISA PRADHINU periode tanggal 11 Februari 2020 sampai tanggal 24 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar bukti tranfer yang dikeluarkan Bank Jatim, tertanggal 24 Februari 2020, terkait tranfer uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari pengirim atas nama MUHAMMAD GARISA PRADHINU dan penerima FITRA ARDHITA NURULLISHA PUTRA dengan nomor rekening Bank Mandiri 1440016852557;
- 1 (satu) lembar bukti tranfer yang dikeluarkan Bank Jatim, tertanggal 24 Februari 2020, terkait tranfer uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari pengirim atas nama MUHAMMAD GARISA PRADHINU dan penerima FITRA ARDHITA NURULLISHA PUTRA dengan nomor rekening Bank Mandiri 1440016852557;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Jatim nomor 0043060007 atas nama MUHAMMAD GARISA PRADHINU periode tanggal 7 Juni 2021 sampai tanggal 9 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar foto bukti tranfer yang dikeluarkan Bank Jatim, tertanggal 7 Juni 2021, terkait tranfer uang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dari pengirim atas nama MUHAMMAD GARISA PRADHINU dan penerima FITRA ARDHITA NURULLISHA PUTRA dengan nomor rekening Bank Mandiri 1440016852557;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Jatim nomor 0043060007 atas nama MUHAMMAD GARISA PRADHINU periode tanggal 3 Agustus 2021 sampai tanggal 11 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar foto bukti tranfer yang dikeluarkan Bank Jatim, tertanggal 4 Agustus 2021, terkait tranfer uang sebesar Rp. 250.000.000,- ( dua ratus lima puluh juta rupiah) dari pengirim atas nama MUHAMMAD GARISA PRADHINU dan penerima FITRA ARDHITA NURULLISHA PUTRA dengan nomor rekening Bank Mandiri 1440016852557;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Jatim nomor rekening 0043060007 atas nama MUHAMMAD GARISA PRADHINU periode tanggal 15 September 2021 sampai tanggal 16 September 2021;
- 1 (satu) lembar foto bukti tranfer yang dikeluarkan Bank Jatim, tertanggal 16 September 2021, terkait tranfer uang sebesar Rp. 300.000.000,- ( tiga ratus juta rupiah) dari pengirim atas nama MUHAMMAD GARISA PRADHINU dan penerima FITRA ARDHITA NURULLISHA PUTRA dengan nomor rekening Bank Mandiri 1440016852557;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Jatim nomor 0043060007 atas nama MUHAMMAD GARISA PRADHINU periode tanggal 10 Januari 2022 sampai tanggal 5 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar foto bukti tranfer yang dikeluarkan Bank Jatim, tertanggal 25 Januari 2022, terkait tranfer uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari pengirim atas nama MUHAMMAD GARISA PRADHINU dan penerima FITRA ARDHITA NURULLISHA PUTRA dengan nomor rekening Bank Mandiri 1440016852557;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 144-00-3072020-2 atas nama MUHAMMAD GARISA PRADHINU periode tanggal 1 September 2022 sampai 30 September 2022;
- 1 (satu) lembar screenshot bukti tranfer Bank Mandiri rekening 144-00-3072020-2 atas nama MUHAMMAD GARISA PRADHINU kepada FITRA ARDHITA NURULLISHA PUTRA nomor rekening Bank Mandiri 1440016852557 sebesar Rp. 30.000.000,-
- 1 (satu) lembar surat perjanjian Kerjasama tanggal 25 Februari 2023 antara NUKE FELICIA dengan FITRA ARDHITA NURULLISHA PUTRA;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian Kerjasama tanggal 3 Maret 2023 antara NUKE FELICIA dengan FITRA ARDHITA NURULLISHA PUTRA;
- 1 (satu) bendel surat perjanjian Kerjasama tanggal 04 Maret 2023 antara NUKE FELICIA dengan FITRA ARDHITA NURULLISHA PUTRA dihadapan Notaris INDRA ADITYA UTAMA, S.H., M.Kn;
- 1 (satu) bendel surat perjanjian Kerjasama tanggal 19 Maret 2023 antara NUKE FELICIA dengan FITRA ARDHITA NURULLISHA PUTRA;
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA nomor 2831712025 atas nama NITA ARGITA PUTRI periode bulan November 2022 sampai dengan bulan Maret 2023;
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA nomor 8160348438 atas nama NUKE FELICIA periode bulan November 2022 sampai dengan bulan Maret 2023;
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA nomor 8161679011 atas nama LIAH ELA KARWATI periode bulan November 2022 sampai dengan bulan Maret 2023;
- 1 (satu) bendel screenshot pencakapan antara ARIES ARDILELANA dengan FITRA ARDHITA NURULLISHA PUTRA pada bulan November 2022 sampai bulan Maret 2023
- 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja Sama antara AR ? RAISUL KARAMA ARIFIN selaku pihak pertama dengan Sdr. FITRA ARDHITA NURULLISHA selaku pihak kedua tertanggal 11 Februari 2023;
- 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja Sama antara AR ? RAISUL KARAMA ARIFIN selaku pihak pertama dengan Sdr. FITRA ARDHITA NURULLISHA selaku pihak kedua tertanggal 13 Februari 2023;
- 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja Sama antara AR ? RAISUL KARAMA ARIFIN selaku pihak pertama dengan Sdr. FITRA ARDHITA NURULLISHA selaku pihak kedua tertanggal 18 Februari 2023;
- 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja Sama antara AR ? RAISUL KARAMA ARIFIN selaku pihak pertama dengan Sdr. FITRA ARDHITA NURULLISHA selaku pihak kedua tertanggal 19 Februari 2023;
- 1 (satu) bendel Surat Perjanjian antara FITRA ARDHITA NURULLISHA PUTRA selaku pihak pertama dengan Sdr. AR-RAISUL KARAMA ARIFIN selaku pihak kedua, yang inti dari surat tersebut Sdr. FITRA ARDHITA NURULLISHA PUTRA telah menjaminkan 1 (satu) buah BPKB Mobil Honda Jazz RS Nopol : N ? 1237 ? HO atas uang modal investasi senilai Rp. 750.000.000,- yang sudah diberikan oleh AR-RAISUL KARAMA ARIFIN;
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA Nomor Rekening 8161540111 atas nama PT. LENTERA KEMULIAAN TERAGUNG periode bulan Februari 2023;
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA Nomor Rekening 0112646131 atas nama AR RAISUL KARAMA ARIFIN periode bulan Februari 2023;
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA Nomor Rekening 8161482471 atas nama DEVITA PRINANDA periode Februari 2023.
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BNI Nomor Rekening 1300813009 atas nama AR RAISUL KARAMA ARIFIN periode tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan 28 Maret 2023;
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BNI Nomor Rekening 1300888009 atas nama AR RAISUL KARAMA ARIFIN periode tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan 28 Maret 2023;
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BNI Nomor Rekening 0568875273 atas nama PENDIDIKAN ANAK SALEH YAYASAN periode tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan 28 Maret 2023;
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BNI Nomor Rekening 0488788787 atas nama PENDIDIKAN ANAK SALEH YAYASAN periode tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan 28 Maret 2023;
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BNI Nomor Rekening 388788781 atas nama PENDIDIKAN ANAK SALEH YAYASAN periode tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan 11 Maret 2023;
- 1 (satu) bendel screenshot pencakapan antara AR RAISUL KARAMA ARIFIN dengan FITRA ARDHITA NURULLISHA PUTRA pada bulan Februari 2023 sampai bulan Maret 2023;
- 1 (satu) buah buku BPKB No. Q-04100920 atas nama ARIES ARDI LELANA Alamat Perum Mondoroko Indah No. 28 Rt. 03 Rw. 06 Ds. Banjararum Kec. Singosari Kab. Malang terhadap identitas kendaraan mobil Merk Honda Jazz Gk. 5 1.5 RS, Nopol : N ? 1237-HO, Warna Putih Orch Mut, Th : 2015;
- 1 (satu) lembar Cek Bank BCA No. ES 242347 senilai Rp. 200.000.000,- tertanggal 13 Maret 2023 berikut Surat Keterangan Penolakan dari Bank BCA Dinoyo tertanggal 04 April 2023;
- 1 (satu) lembar Cek Bank BCA No. ES 242349 senilai Rp. 300.000.000,- tertanggal 15 Maret 2023 berikut Surat Keterangan Penolakan dari Bank BCA Dinoyo tertanggal 04 April 2023.
- 1 (satu) bendel surat somasi tertanggal 27 April 2023 dari AR RAISUL KARAMA ARIFIN untuk FITRA ARDHITA NURULLISHA;
- 1 (satu) bendel surat somasi tertanggal 01 Mei 2023 dari AR RAISUL KARAMA ARIFIN untuk FITRA ARDHITA NURULLISHA;
- 1 (satu) bendel surat somasi tertanggal 05 Mei 2023 dari AR RAISUL KARAMA ARIFIN untuk FITRA ARDHITA NURULLISHA;
- 1 (satu) lembar surat tanda terima 3 (tiga) surat somasi kepada FITRA ARDHITA NURULLISHA.
- 1 (satu) bendel print screenshot yang berisi riwayat transaksi akun Tokopedia dengan nama Gondray Store dengan pembeli atas nama FITRA;
- 1 (satu) bendel print screenshot percakapan melalui whatsapp antara kontak Whatsapp nomor : 0811118093 milik ANGGA ANDRIANA dengan kontak Whatsapp nomor : 087859876399 milik FITRA ARDHITA NURULLISHA PUTRA, SE;
- 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank BCA Nomor : 4480447943 atas nama FITRA ARDHITA NURULLISHA PUTRA periode tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
- 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1440016852557 atas nama FITRA ARDHITA NURULLISHA PUTRA periode tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
- 1 (satu) buah token Key BCA;
- 1 (satu) buah token Mandiri;
- 1 (satu) kartu ATM Bank BCA No kartu. 5432480007067508;
- 1 (satu) kartu ATM Bank Mandiri No kartu. 4616993216414783;
Putusan PN MALANG Nomor 369/Pid.B/2023/PN Mlg |
|
Nomor | 369/Pid.B/2023/PN Mlg |
Tingkat Proses | Pertama |
Klasifikasi |
Pidana Umum Pidana Umum Penipuan |
Kata Kunci | Penipuan |
Tahun | 2023 |
Tanggal Register | 7 September 2023 |
Lembaga Peradilan | PN MALANG |
Jenis Lembaga Peradilan | PN |
Hakim Ketua | Hakim Ketua Harlina Rayes |
Hakim Anggota | Hakim Anggota Safruddin, Br Hakim Anggota Guntur Kurniawan |
Panitera | Panitera Pengganti: Anny Mardiyah |
Amar | Lain-lain |
Amar Lainnya | PIDANA PENJARA WAKTU TERTENTU |
Catatan Amar |
MENGADILI Dikembalikan kepada saksi ASHADI ASHAR. Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD RIGADHO SUPRAYOGI Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD GARISA PRADHINU Dikembalikan kepada saksi NUKE FELICIA Dikembalikan kepada saksi AR-RAISUL KARAMA ARIFIN Dikembalikan kepada saksi ANGGA ANDRIANA Dikembalikan kepada terdakwa ; 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,00 (Lima ribu rupiah); |
Tanggal Musyawarah | 27 Nopember 2023 |
Tanggal Dibacakan | 27 Nopember 2023 |
Kaidah | — |
Abstrak |
Data Identitas Tidak Ditemukan
Lampiran
Lampiran
- Download Zip
- 369/Pid.B/2023/PN_Mlg.zip
- Download PDF
- 369/Pid.B/2023/PN_Mlg.pdf
Putusan Terkait
Putusan Terkait
- Putusan terkait tidak ada
Statistik
Statistik
123
93