Putusan PN Pulau Punjung
126/Pid.B/2023/PN Plj

Putusan PN Pulau Punjung Nomor 126/Pid.B/2023/PN Plj
Tanggal 11 Desember 2023 —Penuntut Umum:
1.R. HAIRUL SUKRI, SH.,MH
2.DAVID S HALOMOAN MANULLANG, S.H., M.H
3.NURILAM RACHMI MARUHUN, S.H
Terdakwa:
HIZBULLAH ABDUL KARIM panggilan HIZBULLAH bin SYAMSIR

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hizbullah Abdul Karim panggilan Hizbullah bin Syamsir tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ?secara bersama-sama melakukan penipuan yang dilakukan secara berlanjut? sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

5.1. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama HASRI DEWI dengan nomor rekening : 7164168233;

5.2. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI Simpedes) atas nama HASRI DEWI dengan nomor rekening : 0616-01-017206-50-9;

5.3. Laporan Transaksi Financial BRI (Simpedes) periode transaksi 01/05/2022 s/d 31/05/2022 dan periode transaksi 01/07/2022 s/d 31/07/2022;

5.4. Laporan Transaksi Rekening IDR - 7164168233 - BSI Tabungan Easy Wadiah periode 01/05/2022 dengan saldo akhir Rp37.971.968,93;

5.5. Tabel jemaah umroh dan haji Dharmasraya yang telah mendaftar melalui PT. Minang Khawas Wisata (MKW) yang dijadwalkan berangkat pada bulan Desember 202, Ramadhan 2023 dan Haji Khusus 2023;

5.6. Print out bukti transaksi BRImo a/n HASRI DEWI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 13 Agustus 2022, pukul 16:46:20 Wib dengan total Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

5.7. Print out bukti transaksi BRImo a/n HASRI DEWI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 02 Agustus 2022, pukul 03:58:45 Wib dengan total Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

5.8. Print out bukti transaksi BRImo a/n HASRI DEWI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 15 Juli 2022, pukul 11:14:53 Wib dengan total Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

5.9. Print out bukti transaksi BRImo a/n AGUS RIYANTO kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 15 September 2022, pukul 15:53:31 Wib dengan total Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

5.10. Print out bukti transaksi BRImo a/n HASRI DEWI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 17 September 2022, pukul 14:04:21 Wib dengan total Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

5.11.Print out bukti transaksi BRImo a/n HASRI DEWI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 03 September 2022, pukul 05:55:02 Wib dengan total Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

5.12.Print out bukti transaksi BRImo a/n HASRI DEWI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 31 Juli 2022, pukul 18:50:03 Wib dengan total Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

5.13. Print out bukti transaksi BRImo a/n HASRI DEWI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 01 Agustus 2022, pukul 10:34:39 Wib dengan total Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

5.14. Print out bukti transaksi BRImo a/n HASRI DEWI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 15 September 2022, pukul 14:53:15 Wib dengan total Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

5.15. Transaksi transfer Bank BRI a/n HASRI DEWI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 20 Juni 2022, pukul 15:45:41 Wib dengan total Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

5.16.Transaksi transfer Bank BRI a/n HASRI DEWI kepada ABDUL RAHMAN pada tanggal 21 Juni 2022, pukul 09:06:08 Wib dengan total Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

5.17. Transaksi transfer Bank BRI a/n HASRI DEWI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 23 Mei 2022, pukul 17:20:29 Wib dengan total Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

5.18. Transaksi transfer Bank BRI a/n MASRIWANDI kepada kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 15 September 2022, pukul 16:09:11 Wib dengan total Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

5.19. Slip penyetoran nama HIZBULLAH ABDUL KARIM dengan nama penyetor HASRI DEWI dengan jumlah Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah);

5.20. Bukti transaksi Bank Mandiri a/n SAYADI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM dengan total transaksi Rp12.002.500,00 (dua belas juta dua ribu lima ratus rupiah);

5.21. Bukti transaksi agen BRIlink SURANTI S. Pulau Mainan 27684, transaksi setor simpanan a/n HIZBULLAH ABDUL KARIM dengan total Rp6.003.000,00 (enam juta tiga ribu rupiah);

5.22.Bukti transaksi agen BRIlink WAKHID AMIRUDIN SARI MULYA, transaksi setor simpanan a/n HIZBULLAH ABDUL KARIM dengan total Rp6.003.000,00 (enam juta tiga ribu rupiah);

5.23. Bukti setoran simpanan a/n HIZBULLAH ABDUL KARIM dengan total Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

5.24. Print Out bukti transfer Bank Syariah Indonesia a/n HASRI DEWI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 13 Agustus 2022, Pukul 15:58:33 Wib dengan jumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

5.25. Print out bukti transfer Bank Syariah Indonesia a/n HASRI DEWI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 04 September 2022, Pukul 14:10:01 Wib dengan jumlah Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

5.26. Print out bukti transfer Bank Syariah Indonesia a/n HASRI DEWI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 14 September 2022, Pukul 18:14:16 Wib dengan jumlah Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

5.27. Print out bukti transfer Bank Syariah Indonesia a/n HASRI DEWI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 01 Agustus 2022, Pukul 11:45:38 Wib dengan jumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

5.28. Print out bukti transfer Bank Syariah Indonesia a/n HASRI DEWI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 31 Juli 2022, Pukul 18:56:27 Wib dengan jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

5.29. Print out bukti transfer Bank Syariah Indonesia a/n HASRI DEWI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 15 September 2022, Pukul 14:49:49 Wib dengan jumlah seratus juta rupiah);

5.30. Print out bukti transfer Bank Syariah Indonesia a/n HASRI DEWI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 08 September 2022, Pukul 12:18:47 Wib dengan jumlah 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

5.31. 1 (satu) lembar Kwitansi pelunasan umrah bulan Desember 2022 No. 004/MKW dari HASRI DEWI kepada PT. Minang Khawas Wisata Cab. Payakumbuh tanggal 15 Juli 2022;

5.32. 1 (satu) lembar KTP a/n HIZBULLAH ABDUL KARIM;

5.33. 1 (satu) buah buku tabungan BRI a/n HIZBULLAH ABDUL KARIM dengan nomor rekening : 7910-01-004495-53-2;

5.34. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) a/n HIZBULLAH ABDUL KARIM dengan nomor rekening : 7174207598;

5.35. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) a/n MINANG KHAWAS WISATA dengan nomor rekening : 7207482611;

5.36. 1 (satu) buah buku cek Bank Syariah Indonesia (BSI) a/n PT. MINANG KHAWAS WISATA dengan nomor rekening : 9999-4141-80;

5.37. 1 (satu) buah HP merk VIVO type Y20 warna biru;

5.38. 1 (satu) buah HP merk XIOMI type NOT4 warna putih;

5.39. 1 (satu) buah HP merk REALME type C11 warna biru;

5.40. 1 (satu) buah koper warna biru yang masih terbungkus dengan plastik;

5.41. Kain Ikhram warna putih yang masih terbungkus dengan plastik;

5.42. 1 (satu) buah brosur perjalanan haji dan umroh dari PT. Minang Khawas Wisata (MKW);

5.43. 1 (satu) buah buku doa dan panduan perjalanan umrah dan haji dari PT. Minang Khawas Wisata (MKW);

5.44. 1 (satu) rangkap perizinan PT. Minang Khawas Wisata (MKW);

5.45. Laporan Transaksi Financial BRI (Britama) a/n HIZBULLAH ABDUL KARIM periode 01/01/2022 s/d 31/12/2022;

5.46. Laporan Transaksi Financial BRI (Britama) a/n HIZBULLAH ABDUL KARIM periode 01/01/2023 s/d 30/06/2023;

5.47. Laporan Transaksi Financial BSI Giro Wadiah Institusi a/n MINANG KHAWAS WISATA periode 01/01/2021;

5.48. Laporan Transaksi Financial BSI a/n MINANG KHAWAS periode 01/01/2022.

5.49. Transaksi transfer Bank BRI a/n ARMA AULIA kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 10 Agustus 2022, pukul 21:40:50 Wib dengan total Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

5.50. Transaksi transfer Bank BRI a/n ARMA AULIA kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 30 September 2022, pukul 10:51:28 Wib dengan total Rp8.750.000,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

5.51. Transaksi transfer Bank BRI a/n ARMA AULIA kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 29 Juni 2022, pukul 21:43:07 Wib dengan total Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

5.52. Transaksi transfer Bank BRI a/n ARMA AULIA kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 29 Juni 2022, pukul 21:13:49 Wib dengan total Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

5.53. Transaksi transfer Bank BRI a/n ARMA AULIA kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 24 Oktober 2022, pukul 23:36:05 Wib dengan total Rp26.250.000,00 (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

5.54. Transaksi transfer Bank BRI a/n ARMA AULIA kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 04 Oktober 2022, pukul 22:10:13 Wib dengan total Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

5.55. Transaksi transfer Bank BRI a/n ARMA AULIA kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 28 Juni 2022, pukul 19:14:05 Wib dengan total Rp61.250.000,00 (enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

5.56. Transaksi transfer Bank BRI a/n ARMA AULIA kepada ERLINA WATI pada tanggal 02 Agustus 2022, pukul 14:48:42 Wib dengan total Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

5.57. Transaksi transfer Bank Syariah Indonesia (BSI) a/n ARMA AULIA kepada ERLINA WATI pada tanggal 10 Agustus 2022, pukul 20:24:50 Wib dengan total Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

5.58. Transaksi transfer Bank BRI a/n ADI HERMANTO kepada ERLINA WATI pada tanggal 18 Agustus 2022, pukul 08:05:21 Wib dengan total Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

5.59. Print out bukti transaksi Bank BRI kepada ERLINA WATI pada tanggal 18 Agustus 2022, pukul 18:18:05 Wib dengan total Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

5.60. Transaksi transfer Bank BRI a/n ARMA AULIA kepada ERLINA WATI pada tanggal 18 Agustus 2022, pukul 08:21:56 Wib dengan total Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

5.61. Transaksi transfer Bank BRI a/n ARMA AULIA kepada ERLINA WATI pada tanggal 16 Agustus 2022, pukul 13:46:58 Wib dengan total Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

5.62. Transaksi transfer Bank BRI berupa SMS dari a/n ARMA AULIA kepada ERLINA WATI pada tanggal 18 Agustus 2022, pukul 12:37:41 Wib dengan total Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

5.63. Print out bukti transaksi Bank BRI kepada ERLINA WATI pada tanggal 18 Agustus 2022, pukul 14:45:36 Wib dengan total Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

5.64. Transaksi transfer Bank BRI a/n ARMA AULIA kepada ERLINA WATI pada tanggal 02 Agustus 2022, pukul 14:48:42 Wib dengan total Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

5.65. Transaksi transfer Bank BRI a/n ARMA AULIA kepada MUSLIM pada tanggal 28 September 2022, pukul 11:31:01 Wib dengan total Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

5.66. Transaksi transfer Bank BRI a/n ARMA AULIA kepada MUSLIM pada tanggal 27 September 2022, pukul 07:59:13 Wib dengan total Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

5.67. Transaksi transfer Bank BRI a/n ARMA AULIA kepada MUSLIM pada tanggal 05 Oktober 2022, pukul 23:01:51 Wib dengantotal Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

5.68. Transaksi transfer Bank BRI a/n ARMA AULIA kepada MUSLIM pada tanggal 24 Oktober 2022, pukul 15:53:49 Wib dengan total Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);

5.69. Transaksi transfer Bank BRI a/n ARMA AULIA kepada MUSLIM pada tanggal 27 September 2022, pukul 07:59:13 Wib dengan total Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

5.70. Transaksi transfer Bank BRI a/n ARMA AULIA kepada MUSLIM pada tanggal 02 Agustus 2022, pukul 14:48:42 Wib dengan total Rp.4.200.000,00 ( juta lima ratus ribu rupiah);

5.71. Transaksi transfer Bank BRI a/n ARMA AULIA kepada MUSLIM pada tanggal 29 Juni 2022, pukul 17:08:07 Wib dengan total Rp.10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

5.72. Transaksi transfer Bank BRI a/n ARMA AULIA kepada MUSLIM pada tanggal 18 Oktober 2022, pukul 21:27:47 Wib dengan total Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

5.73. 1 (satu) lembar surat serah terima buku rekening jamaah yang diberi cap PT. Minang Khawas Wisata;

5.74. 1 (satu) buah koper warna biru;

5.75. 2 (dua) buah buku doa dan panduan perjalanan umrah dan haji dari PT. Minang Khawas Wisata (MKW);

5.76. 1 (satu) Tas sandang warna hitam;

5.77. 1 (satu) buah tas jinjing warna biru yang ada tulisan PT. Minang Khawas Wisata (MKW);

5.78. 2 (dua) buah baju gamis warna hitam;

5.79. 1 (satu) lembar formulir pendaftaran dari PT. Minang Khawas Wisata (MKW);

5.80. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush Grat warna Putih dengan Nomor Polisi : B-2043-UZZ, Nomor Rangka : MHKE8FB3JNK072256, Nomor Mesin : 2NRG856473;

5.81. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) a/n SUMANTRI;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);