1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN JAKARTA UTARA
  4. Pidana Khusus

Putusan PN JAKARTA UTARA
676/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

    Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 676/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr
    Tanggal 5 Desember 2023 — Penuntut Umum:
    1.MELDA SIAGIAN, SH
    2.SHUBHAN NOOR HIDAYAT,SH.
    Terdakwa:
    PETERFI SUFANDRI
    Nomor 676/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Khusus
    Pidana Khusus ITE
    Kata Kunci Informasi dan Transaksi Elektronik
    Tahun 2023
    Tanggal Register 17 Juli 2023
    Lembaga Peradilan PN JAKARTA UTARA
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Hakim Ketuayuli Effendi
    Hakim Anggota Hakim Anggotaslamet Widodobr Hakim Anggotaharto Pancono
    Panitera Panitera Pengganti: Bobi Rahman Siahaan.
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya PIDANA PENJARA WAKTU TERTENTU
    Catatan Amar

    MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa PETERFI SUFANDRI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak, menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan menerima atau menguasai penempatan, pentransferan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ketiga Pasal 45A ayat (1) UU No.19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 tahun 2006 tentang Informasi dan transaksi elektronik dan dakwaan ketiga Pasal 5 UU No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PETERFI SUFANDRI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan dan Denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
    3. Menetapkan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan.
    4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
    5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan
    6. Menetapkan Barang Bukti berupa :
    1. 1 (satu) bundel fotocopy akun WIRA1 milik atas nama A CHANDRA WIRAWAN, Saldo MT4 dengan nominal 5.549,79 USD, copy bukti transfer BCA sebesar 49.999.888,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306;
    2. 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik atas nama Aaron Pangestu Saldo Samtrade dengan saldo Sampay 4.935 USD, saldo MT4
    3. 15.00 USD dan bukti tranfer dari Indodax ke Samtrade sebesar Rp.56.096.250;
    4. 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik atas nama Achmad Amiruddin Saldo Samtrade, saldo MT4 11.183 USD, bukti rekening koran nomor rekening 5250305691 dan bukti transfer ke rekening PT. Rajawali Bintang Mandiri dengan nominal Rp.14.800.271;
    5. 1 (satu) bundel fotocopy Akun Samtrade saldo MT4 10.130 USD, atas nama Adela Affandi;
    6. 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik atas nama Adi Gunawan saldo Akun Samtrade dengan saldo Sampay 2000.388 USD, saldo MT4 5.00 USD dan bukti transfer ke rekening atas nama Benny Djuharto dengan nominal Rp. 14.710.000;
    7. 1 (satu) bundel fotocopy Akun Samtrade saldo MT4 15.202 USD, saldo MT4 4.31 USD ,MT4 2.767 dan saldo sampay 300 USD atas nama Adi Wibowo;
    8. 1 (satu) bundel fotocopy Akun Samtrade saldo MT4 14.666 USD dengan Email Notifikasi dari Samtrade dengan nominal 2.041 USD dan 11.614 USD atas nama Adnan;
    9. 1 (satu) bundel fotocopy Akun Samtrade dengan saldo Sampay 3.455 USD dan MT4 5.067 USD atas nama Adrianus;
    10. 1 (satu) bundel fotocopy Akun Samtrade saldo MT4 21.039 USD dan Email Notifikasi dari Samtrade dengan nominal 1.364 USD, 2.980 USD, 2.025 USD, 2.693 USD,6.650 USD, 2.421 USD, 1.236 USD dan 23.20 USD atas nama Afrizal;
    11. 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik atas nama Agnes Novita saldo Samtrade 15.714 USD, MT4 1.436 USD bukti tranfer Bank BRI dengan nominal Rp. 14.617.966 ke rekening atas nama PT Hamparan dan bukti transfer Bank BCA dengan nominal Rp.14.735.000, bukti transfer Bank BCA dengan nominal Rp. 7.070.000 ke rekening atas nama Benny Djuharto, bukti transfer Bank BRI dengan nominal Rp. 7.172.525 ke rekening atas nama Edi Maryanto, bukti transfer Bank BRI dengan nominal Rp. 14.780.000 ke rekening atas nama Edi Maryanto, bukti tranfer Bank BRI dengan nominal Rp. 14.601.614 ke rekening atas nama PT Hamparan Anugrah Ilahi, bukti tranfer Bank BRI dengan nominal Rp. 11.000.787 ke rekening atas nama PT Rajawali Bintang Mandiri, bukti tranfer dari Indodax;
    12. 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Aily Sandra Samtrade dengan saldo Sampay 7.670 USD, saldo Sampay 5.350 USD, saldo Sampay 4000 USD, saldo MT4 21.481 USD, saldo MT4 2.000 USD dan saldo MT4 24.000 USD, bukti transfer Bank BRI dengan nominal Rp.105.000.579 ke rekening atas nama PT Hamparan Anugrah Ilahi, bukti transfer Bank BRI dengan nominal Rp. 240.772.000 ke rekening atas nama Edi Maryanto, bukti tranfer Bank BRI dengan nominal Rp. 135.000.689 ke rekening atas nama PT Hamparan Anugrah Ilahi;
    13. 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Alan Rahman Wirasaputra Samtrade dengan saldo 1.671 USD dan bukti transfer dengan nominal Rp. 14.796.911 ke rekening Bank BRI atas nama PT Rajawali Bintang Mandiri;
    14. 1 (satu) bundel fotocopy akun ALBERT7878 milik atas nama Albert Fandy, Saldo Samtrade dengan nominal 20.446,2 USD dan copy bukti rekening koran atas nama Albert Fandy dengan nomor rekening 5820287667 bulan Juni 2021, September 2021, dan Oktober 2021.;
    15. 1 (satu) bundel fotocopy bukti transfer indodax, bukti tranfer Tokocrypto dan notifikasi email Samtrade atas nama Aldie Ferdian;
    16. 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Alimin Tjahjana Samtrade dengan saldo Sampay 1.191 USD, MT4 2 USD;
    17. 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Alpin Manangge Samtrade dengan saldo 183 USD, bukti transfer ke rekening Bank BRI dengan nominal Rp. 14.458.381 ke rekening atas nama PT Rajawali Bintang Mandiri;
    18. 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Alvin Putrawarman Samtrade dengan saldo 3,237 USD, 18.059 USD, 1.390 USD bukti transfer Indodax dan Email notifikasi Samtrade;
    19. 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Amelia Budiman Samtrade dengan saldo 3001 USD, 4.183 USD, bukti transfer ke rekening Bank BRI dengan nominal Rp. 43.635.498 ke rekening atas nama PT Rajawali Bintang Mandiri, bukti transfer ke rekening Bank BRI dengan nominal Rp. 29.455.974 ke rekening atas nama PT Rajawali Bintang Mandiri dan bukti transfer ke rekening Bank BRI dengan nominal Rp. 29.453.671 ke rekening atas nama PT Rajawali Bintang Mandiri;
    20. 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Amelia Jocelyn Situngkir MT4 2100 USD dan Email notifikasi Samtrade;
    21. 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Anastasia Halim Samtrade dengan saldo 10.031 USD;-
    22. 1 (satu) bundel fotocopy akun AMELIARA milik atas nama Amelia Rahardjo, Saldo Samtrade dengan nominal 20.901,94 USD, copy bukti Funding history Samtrade, copy bukti transfer uang kripto dari Binance sebesar 13.580 USDT, 1.908 USDT, 30 USDT, dan 2.030 USDT.;
    23. 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Andika Renisari saldo MT4 1.166 USD, bukti transfer ke rekening Bank BRI dengan nominal Rp. 15.750.123 ke rekening atas nama PT Rajawali Bintang Mandiri;
    24. 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Andini Putri Larasita Samtrade saldo 1.092 USD;
    25. 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Andree saldo MT4 7.250 USD;
    26. 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Andrei Gumulja Samtrade saldo 15.897 USD, bukti transfer ke rekening Bank BRI dengan nominal Rp. 103.667.513 ke rekening atas nama PT Rajawali Bintang Mandiri dan Email notifikasi ;
    27. 1 (satu) bundel fotocopy akun ANDTUDE83 milik atas nama ANDREE, Saldo Samtrade ditambah Sampay dengan nominal 7.250,98 USD dan copy bukti email konfimasi top up saldo internal transfer dari Samtrade masing-masing sebesar 1.039,21 USD, 2.787,55 USD, 1.034,53 USD, dan 1.026,46 USD.;
    28. 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Andry Wahyu Prasetyono saldo MT4 2.832 USD;
    29. 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Andy Darwin Kasan Hidayat saldo MT4 23.997 USD;
    30. 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Angga Noveraldy saldo MT4 1.496 USD dan notifikasi Indodax;
    31. 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Anhar Maliki Samtrade dengan saldo Sampay 1000 USD, 3300 USD, saldo MT4 99 USD, saldo MT4 97 USD, bukti transfer Bank BRI dengan nominal Rp.16.000.245 ke rekening atas nama PT Rajawali Bintang Mandiri;
    32. 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Ariandy saldo MT4 42.984 USD, saldo MT4 53.744 USD dan Email notifikasi Samtrade Copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.145.120.000,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307, Rp.14.574.500,- ke Benny Djuharto nomor rekening BCA 3100196751, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.145.120.000 ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307, Rp.14.574.300,- ke Benny Djuharto nomor rekening BCA 3100196751, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.100 USDT;
    33. 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Arief Prasetia saldo MT4 10.856 USD, saldo MT4 10.327 USD dan Email notifikasi Samtrade ;
    34. 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Arin Marwanti saldo MT4 2.417 USD, bukti transfer Bank BRI dengan nominal Rp.14.489.011 ke rekening atas nama PT Rajawali Bintang Mandiri dan bukti transfer ke rekening Bank BRI dengan nominal Rp. 14.758.555 ke rekening atas nama PT Hamparan Anugrah Ilahi;
    35. 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Asmelia Addawiyah Samtrade dengan saldo Sampay 2.959 USD, 7 USD dan Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 0091848375 atas nama Asmelia Addawiyah;
    36. 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Astrid Naftalia Kosasih saldo MT4 1.217 USD;
    37. 1 (satu) bundel fotocopy bukti transfer Athena Az Zahra Xaviera transfer Bank BRI dengan nominal Rp.11.250.000 ke rekening atas nama Edi Maryanto, bukti transfer Bank BRI dengan nominal Rp.11.250.000 ke rekening atas nama Edi Maryanto dan bukti transfer Bank BCA dengan nominal Rp.15.000.000 ke rekening atas nama Benny Djuharto;
    38. 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Baini saldo MT4 13.036 USD dan bukti transfer Bank BRI dengan nominal Rp.150.000.000 ke rekening atas nama PT Rajawali Bintang Mandiri;
    39. 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Barry Tasman saldo MT4 2.976 USD;
    40. 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Benarty Suhali Samtrade saldo 20.228 USD dan Widrawal 5.052 USDT, 10.100 USDT, 5.050 USDT;
    41. 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Bernard Bobby Benly saldo MT4 11.742 USD;
    42. 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Bernard Setiadinata Samtrade dengan saldo Sampay 14.375, saldo MT4 45 USD dan History Indodax;
    43. 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Bobby Harugia Rusmawan saldo MT4 11.319 USD dan bukti transfer Bank BRI dengan nominal Rp.146.000.000 ke rekening atas nama PT Rajawali Bintang Mandiri;

    44. 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Boby Santoso saldo MT4 21.564 USD;

    45. 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Budy Hartono saldo 10.025 USD dan Riwayat Transaksi Indodax;
    46. 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Budy Santosa Samtrade saldo 31.202 USD dan bukti transfer Bank BRI dengan nominal Rp.435.500.000 ke rekening atas nama PT Rajawali Bintang Mandiri;
    47. 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Bun Vivi Arifin Samtrade saldo 11.305 USD dan bukti transfer Bank BRI dengan nominal Rp.14.991.822 ke rekening atas nama PT Rajawali Bintang Mandiri, bukti transfer Bank BRI dengan nominal Rp.4.991.822 ke rekening atas nama PT Rajawali Bintang Mandiri, bukti transfer Bank BRI dengan nominal Rp.14.991.822 ke rekening atas nama PT Rajawali Bintang Mandiri, bukti transfer Bank BRI dengan nominal Rp.4.991.822 ke rekening atas nama PT Rajawali Bintang Mandiri dan bukti tranfer USDT Tokocrypto ;
    48. 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Calvin Oktavius Samtrade saldo 32.787 USD dan bukti transfer;
    49. 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Christian Wijaya Chandra saldo MT4 1.085 USD dan bukti transfer;
    50. 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Christina D. Njotokusumo Samtrade saldo 2.707 USD, 1.031 USD dan rekening koran atas nama Christina D. Njotokusumo dengan nomor rekening 5700267727;
    51. 1 (satu) bundel fotocopy akun milik atas nama BUNAERDY FADJAR, Saldo MT4 dan Sampay dengan nominal 39.026 USD, copy bukti email dari Klik BCA transfer dana sebesar Rp.14.509.500,- , Rp. 50.000.000,-, Rp. 48.000.000,- ke Edi Maryanto nomor rekening BRI 114401000422560, copy bukti transfer dana sebesar Rp. 40.000.000,- ke Edi Maryanto nomor rekening BRI 114401000422560, dan sebesar Rp. 50.000.000,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi nomor rekening BRI 114401000931307, copy bukti transfer uang kripto dari Binance sebesar 1.025 USDT, dan copy bukti email dari Samtrade notifikasi top up saldo sebesar 1.014,75 USD;
    52. 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Christin Samoal;
    53. 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Cyndi Yong Kurnia Putri;
    54. 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Clara Liauw Hwie Lie;
    55. 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Claudya Marthen;
    56. 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Cornelius Armando;
    57. 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Dandy Sutisna;
    58. 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Darmanto;
    59. 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Darmawan Kristanto;
    60. 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama David Gunawan;
    61. 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama David Wijaya Chandra;
    62. 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Delf Reukhen Susanto;
    63. 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Deminika;
    64. 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Deni Suryadi;
    65. 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Denny Stefanus;
    66. 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Desmonda Suhardi;

    67. 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Dessiana Savitri, S.H.;

    68. 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Dewi Andrina;
    69. 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Dewi Rina Ompusunggu;
    70. 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Dewi Yulianti;
    71. 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Dhea Anisyanda;
    72. 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Diah Ayunita;
    73. 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Didik Dwi Suryanto;
    74. 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Djianto Soegeng;
    75. 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Dr. Ir I.B Rajendra MBA;
    76. 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Dr. Mariani Leman;
    77. 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Dr. Sauvani;
    78. 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Drg. Hevy Setianti;
    79. 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Drs. Ida Ayu Kp Jayanti;
    80. 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Dwi Afrilina;
    81. 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Dwi Artisari;
    82. 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Eddy Chung;
    83. 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Edhie Kusumo Witjakso;
    84. 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Edward Septian Sumarta;
    85. 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Edward Tjia;
    86. 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Edy Hermanto Suharjdo;
    87. 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Eka Setyawati;
    88. 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Eko Sampurno Muljadi;
    89. 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Elvi Velani;
    90. 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Elvina Rahardjo;
    91. 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Emmanuel Evan Hartanto;
    92. 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Endy Intan;
    93. 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Enrico Kurniawan;
    94. 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Eric Adriel;
    95. 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Eric Erli Nauli;
    96. 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Eric Jonatan;
    97. 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Yasya Maulana Fajrin;
    98. 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Johnson Pontoh;
    99. 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Helen;
    100. 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Hoei Beng;
    101. 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Christian Joan;
    102. 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade ERNAHANDRIANI31 An. ERNA HANDRIAN ROJADI dengan saldo $1.221,39 ,- berserta bukti transfer dari indodax ke samtrade sebesar 1.017,95 USDT;
    103. 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade ERNAWARTI An. ERNAWATI dengan saldo $5,072.61 ,- berserta bukti transfer dari Bank Central Asia ke samtrade sebesar Rp. 46.000.123 berserta bukti transfer via finCommunity sebesar USD 1.058,27, 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade ERNAWART2 dengan saldo $33,907,27 ,- berserta bukti transfer dari Bank Central Asia ke samtrade sebesar Rp. 148.500.123 berserta bukti transfer via BCA Rp90.000.123 berserta bukti transfer dari indodax ke samtrade sebesar 127,01USDT,3.709,30528751 USDT,1.401,26300984 USDT, 3.490,90612549 USDT, 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade ERNAWART3 dengan saldo $18.098,24 berserta bukti transfer dari indodax ke samtrade sebesar 3.717,68124034 USDT, 3.490,90612549 USDT,8.290,13492723 USDT,1.063,49145359 USDT dan 1.045,92135757 USDT;
    104. 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade ERNI168 An. ERNIE dengan saldo $12.034,65 ,- berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.21.708.128, Rp 75.120.123 dan Rp44.000.123;
    105. 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade erwinsanz An. ERWIN SANTOSO dengan saldo $27.717,08 ,- berserta bukti transfer dari Mandiri ke samtrade sebesar Rp.15.000.000, Rp15.000.000 Rp.20.000.000, Rp25.000.731,- Rp25.000.147,- Rp.25.000.313,- Rp.49.999.987,- Rp.25.000.717,- Rp.25.000.213, Rp49.999.919;
    106. 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade mamiku An. ETTY dengan saldo $14.529,33 ,- berserta bukti transfer dari indodax ke samtrade sebesar 2.132 USDT,1300 USDT,9.130USDT;.
    107. 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade EVANHO88 An. EVAN dengan saldo $14.647,95 ,- berserta bukti transfer dari indodax ke samtrade sebesar 1.049,95899 USDT , 699,30 USDT, 1.815USDT, 1.021 USDT, 6.984USDT;.
    108. 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade EVIE01 An. EVIE dengan saldo $10,926;
    109. 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade FAIRITA An. FAIRITA RACHMAN dengan saldo $10.485,33 ,- berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.15.000.137, Rp.15003.056, Rp.20.000.173, Rp.15.00.012, Rp.15.000.080 dan Foto copy Rekening koran An.FAIRITA RACHMAN NOREK 2400245234;
    110. 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade FERDYNS3 An. FERDY NOVA SALVA dengan saldo $32.354,62 ,- berserta bukti transfer dari indodax ke samtrade sebesar 14000 USDT,1025 USDT, 8612USDT,2024 USDT,4039 USDT,4300 USDT,3030 USDT, 8929 ,1437206 USDT,2.943,529887 USDT dan; 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade FERDYNS dengan saldo $28.187 ,- berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.15.000.000, Rp.15.000.000,Rp.25.000.000, Rp.25.000.000, Rp.25.000.000, Rp.10.000.000 berserta bukti transfer dari indodak ke samtrade 1.011 USDT, 6.929,34137216 USDT,2913,62111887USDT, 49 USDT1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade FERDYNS2 dengan saldo $13,998,36 berserta bukti transfer dari indodak ke samtrade sebesar 6.565 USDT,3039 USDT,319 USDT;.
    111. 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade FERRYPRIADI An. FERRY PRIADI SOEPARNO dengan saldo $1.018,76 ,- berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.16.000.000;
    112. 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade FERYANTO1 An. FERYANTO dengan saldo $1.118,85 ,- berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.15.020.123, dan 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade FERYANTO2 dengan saldo $1.3667 ,- berserta bukti transfer dari indodak ke samtrade sebesar 10.149,60 USDT,1.664,13 USDT; 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade FERYANTO3 dengan saldo $1.124,97 ,- berserta bukti transfer dari indodak ke samtrade sebesar 1.041 USDT;,
    113. 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade FIKADK2020 An. Fika Dwi Kristanti dari dengan saldo $1.080 berserta bukti transfer dari TOKO KRIPTO ke samtrade sebesar 1030 USDT;
    114. 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade FAFIFF An. Fikrie Fahreza Afiff dengan saldo $2.678 berserta bukti transfer dari BANK COMMONWEALTH AUSTRALIA ke samtrade sebesar 979,88 USDT,25.13 USDT, transfer dari INDODAK ke samtrade sebesar 1010,93 USDT;
    115. 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade FIRLYANA2 An. Firlyana dengan saldo $3.553,41 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.15.020.123, bukti transfer dari INDODAK ke samtrade sebesar 2.095,73 USDT , 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade FIRLYANASIMCLARISSALIE1 dengan saldo $1.104,76 berserta bukti transfer d`ari BCA ke samtrade sebesar Rp.15.020.123, 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade FIRLYANA3 dengan saldo $15.668,84 berserta bukti transfer dari INDODAK ke samtrade sebesar 451 USDT,10.719 USDT,2.095,7 USDT;
    116. 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade FRANCIS84 An. Francis Joni dengan saldo $3.022 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.15.000.000 dan Rp.10.000.000;
    117. 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade frankyp1 An. Franky Pontoh dari dengan saldo $2.086 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.14.693.211 , 1 (satu) bundle fotocopy akun samtrade frankyp2 dengan saldo $15.729,4 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.14.720.778, Rp.14.570.691, Rp.120.000.125 , 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade frankyp3 dengan saldo $629 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.14.769.785;
    118. 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade FRANSISCA An. Fransisca Margaretha L dengan saldo $1.568 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.15.000.000, , 1 (satu) bundle fotocopy Rekening Koran An. Fransisca Margaretha L Norek 3351157044, 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade FRANSISCA2 dengan saldo $.2.866 berserta bukti transfer dari indodak ke samtrade sebesar 1.077 USDT,1.351,91 USDT,674 USDT, bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.16.000.777, Rp.20.000.000,Rp.10.000.777, 1 (satu) bundle fotocopy Rekening Koran An. Fransisca Margaretha L Norek 3351157044;
    119. 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade franz An. Franz Kurniawan dengan saldo $4.056,6 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.14.670.000, Rp.2.970.000, Rp.2.920.000, bukti transfer dari INDODAK ke samtrade 515,37 USDT, bukti transfer dari TOKOKRIPTO ke samtrade 54 USDT, 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade franzk dengan saldo $4056 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.22.120.000, berserta bukti transfer dari indodak ke samtrade sebesar 208 USDT,36 USDT ,bukti transfer dari TOKOKRIPTO ke samtrade 60 USDT dan 19 USDT, 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade franzkur dengan saldo $4.134, berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.21.557.700,Rp.1.450.000, berserta bukti transfer dari indodak ke samtrade sebesar 344 USDT, 891 USDT,194 USDT, bukti transfer dari TOKOKRIPTO ke samtrade 38 USDT dan 70 USDT;
    120. 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade LFRD3DD1 An. Freddy dengan saldo $24.704 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.200.000.812;
    121. 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade GERALDY An. Geraldy Solihin dengan saldo $22.518 berserta bukti transfer dari OCBC NISP ke samtrade sebesar Rp.25.000.000, Rp.45.000.000, Rp50.000.000, Rp.15.000.000 ;
    122. 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade GERALDY An. Geraldy Solihin dengan saldo $22.518 berserta bukti transfer dari OCBC NISP ke samtrade sebesar Rp.25.000.000, Rp.45.000.000, Rp50.000.000, Rp.15.000.000;
    123. 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade glennsutisna01 An. Glenn Nathan Sutisna dengan saldo $18.105 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.150.203.117;
    124. 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade GOSMIN An. Gosmin dengan saldo $14.494 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.14.566.391, Rp.14.667.586, Rp.14.800.416, Rp.44.585.028, Rp.29.549.352, Rp.29.080.122, Rp.14.592.132 Rp.14.545.166.,- Rp.14.545.166;
    125. 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade gunawan88 An. Gunawan dengan saldo $16.815,7 berserta bukti transfer dari sinarmas ke samtrade sebesar Rp.49.888.088, Rp.86.999.088, bukti transfer dari indodak ke samtrade sebesar 3.419 USDT;
    126. 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade SURANTOFIN An. H. Suranto Se Mm dengan saldo $1.423,8 berserta bukti transfer dari MANDIRI ke samtrade sebesar Rp.15.700.000;
    127. 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade HAGIANTO5912 An. Hagianto Hasono dengan saldo $1.186,94 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.15.500.123, bukti transfer dari fincommunity ke samtrade 14,5 USD, 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade HAGIANTO5914 dengan saldo $11.377 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.44.000.123, Rp.15.000.123, Rp.87.200.123;
    128. 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade akin78 An. Haliankin dengan saldo $12.930,8 berserta bukti transfer dari tokokripto ke samtrade sebesar 3.173 USDT, 700 USDT, 560 USDT,700 USDT,2.425 USDT,279 USDT,281 USDT,835 USDT,925 USDT,348 USDT,1.235 USDT,88 USDT, 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade akin1978 dengan saldo $53.560 berserta bukti transfer dari tokokripto ke samtrade sebesar 3.083 USDT,5000 USDT,7000 USDT,8.155 USDT,1.456 USDT,711 USDT,5.518 USDT,557 USDT,2.776 USDT,8.164 USDT,148 USDT,2210 USDT, 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade HALIANKIN dengan saldo $25.590 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.10.006.241, Rp.20.005.841, Rp.75.000.841, Rp.130.000.841, Rp.60.006.241, Rp.26.006.121, Rp.75.006.241, Rp.130.006.241 bukti transfer dari tokokripto ke samtrade sebesar 1.192 USDT;
    129. 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade hannybimantara3 An. Hanny Agustinus Bimantara dengan saldo $93.640,98 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.20.000.000, Rp.19.900.157, Rp.330.000.157, Rp.330.000.157, Rp.130.000.000, Rp.200.000.157;
    130. 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade hanny1972 An. Hanny Santoso dengan saldo $40.415 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.50.000.000,- Rp.35.000.000,- Rp.36.000.000,- Rp.50.000.000,- Rp.25.000.000,- Rp.25.000.000,- Rp.50.000.000,- Rp.35.000.000,-;
    131. 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade Hardyano305 An. Hardyano dengan saldo $22.391 berserta bukti transfer dari indodak ke samtrade sebesar 2001 USDT, 10.001USDT, 2.701USDT, 1.026USDT,447USDT, 1.026USDT;.
    132. 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade Harno3535 An. HARNO dengan saldo $120.694,87 berserta bukti COPY EMAIL penerima dana dari samtrade 30 .957,3 USD, 20.521,71 USD,30.195 USD,20.295 USD;.
    133. 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade TEDDYLAUMAN01 An. Harto Teddy Lauman dengan saldo $7.716 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.100.000.008, Rp.60.778.899, Rp.100.002.000;
    134. 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade hastitutwuri An. Hasti Tutwuri Handayani dengan saldo $69.758,98 berserta bukti transfer dari tokokripto ke samtrade sebesar 35.279 USDT, 17.221 USDT;
    135. 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade HEN08 An. HENDRY dengan saldo $1.437 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.15.123.029;
    136. 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade SIKMIN01 An. HENDRY SAPUTRA dengan saldo $1.084 , 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade SIKMIN02 dengan saldo $10.084 , 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade SIKMIN03 dengan saldo $10.081;
    137. 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade WIJAYA168 An. HENDRY WIJAYA ANG dengan saldo $30.071 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.30.000.000, dari BRI 35.000.456;
    138. 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade Henny73 An. Henny Augustina Furwana dengan saldo $85.898 berserta bukti transfer dari mandiri ke samtrade sebesar Rp.358.600.000, Rp.144.241.500, Rp.682.250.000;.
    139. 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade HermanRusli01 An. Herman Rusli dengan saldo $10.310 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.25.000.000, Rp.25.000.000, Rp.25.000.000, Rp.25.000.000, Rp.25.000.000, Rp.10.000.000,Rp.13.000.000;
    140. 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade HERUKWIBAWA An. Heru Kustriyadi Wibawa dengan saldo $266.510 berserta bukti transfer dari TOKOKRIPTO ke samtrade sebesar 174.929 USDT,27.504 USDT;
    141. 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade HeruSanjaya01 An. Heru Sanjaya dengan saldo $16.379,95 berserta bukti transfer dari binance ke samtrade sebesar 1.019 USDT;
    142. 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade LITTLEJOSIE An. Himawan Setiawan dengan saldo $5.991 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.20.000.689, Rp.20.000.189, Rp.20.000.168;
    143. 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade Hings26 An. Hings Hartanto dengan saldo $3.345 berserta bukti copy email penerimaan dana dari samtrade sebesar 1.012,74 USD,1.037,7 USD;
    144. 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade HISYAM0604 An. Hisyam Uji Prakoso dengan saldo $11.170 berserta bukti transfer dari MANDIRI ke samtrade sebesar Rp.50.006.500, Rp.15.000.000, Rp.20.000.000, berserta bukti copy email penerimaan dana dari samtrade sebesar 3.386 USD, 3.474 USD, Bukti penarikan dari kripto ke samtrade 1.041 USD, Bukti copy Rekening koran BCA An. Hisyam Uji Prakoso Norek 6900381466;
    145. 1 (satu) bundel fotocopy akun HUANG168 milik atas nama HUI HUANG, Saldo MT4 dengan nominal 10.990,29 USD, copy funding history dari Samtrade.
    146. 1 (satu) bundel fotocopy akun DEWAOKA1987 milik atas nama I DEWA GEDE OKA ADNYANA, Saldo Sampay dengan nominal 907 USD, copy funding history dari Samtrade, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.4.000.000,-, Rp.1.300.755,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.copy rekening koran BCA atas nama I DEWA GEDE OKA ADNYANA nomor rekening 049058763.
    147. 1 (satu) bundel fotocopy akun VAVITRAM milik atas nama I GEDE ARI SUDANA ST, Saldo MT4 dengan nominal 10.815,37 USD, copy funding history dari Samtrade, copy bukti transfer BCA sebesar 15.000.000,-, Rp.32.800.000,-, dan Rp.35.000.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 3.047 USD, 2.393 USD;
    148. 1 (satu) bundel fotocopy akun SUNARWA milik atas nama I KETUT SUNARWA, Saldo MT4 dengan nominal 13.416,95 USD, copy rekening koran atas nama I Ketut Sunarwa IR nomor rekening 2951587526.
    149. 1 (satu) bundel fotocopy akun KENNY03 milik atas nama I KETUT SUWASTIKA, Saldo MT4 dengan nominal 16.476 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.300.268,- dan Rp.149.000.168,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306;
    150. 1 (satu) bundel fotocopy akun IBNARENDRA1989 milik atas nama IDA BAGUS NARENDRA PUTERA WIBAWA SE, B.COM., MSC, Saldo MT4 dengan nominal 24.483,91 USD dan saldo sampay sebesar 7,97 USD, copy bukti transfer uang kripto dari Binance sebesar 12,91 USDT, 4.958 USDT, 1.174 USDT, 433,15 USDT,821,71 USDT, 804,11 USDT, 20,78 USDT, 739,52 USDT, 711,84 USDT, 290,12 USDT, 70,98 USDT, 816,82 USDT, 172,03 USDT, 1.059,61 USDT, 944,63 USDT, 47,2 USDT, 373,05 USDT, 1.00,2 USDT, 715,2 USDT, 1.097,2 USDT, 348,7 USDT, 12.952,03 USDT;
    151. 1 (satu) bundel fotocopy akun ANGRADANA milik atas nama IDA BAGUS YUDISTIRA ANGGRADANA PUTRA, Saldo MT4 dengan nominal 10.120,88 USD dan saldo sampay sebesar 20.175 USD, copy funding history dari Samtrade, copy bukti top up dari Tokocrypto sebesar 11 USDT, 1.211,72 USDT, 1.023,54 USDT, 90,4 USDT, 70 USDT, 10 USDT, 284 USDT, 11 USDT, 1.350 USDT, 2.036 USDT, 1.349,6 USDT, 682,4 USDT, 1.338,7 USDT, 11 USDT, 5.967 USDT, 3.316, 7 USDT, 2.485,6 USDT, 3.717,8 USDT, 21 USDT, 10 USDT, 199 USDT, 1.053 USDT, 78 USDT, 1.023 USDT, copy bukti email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 1.041,6 USD, 3.679,6 USD, 19,8 USD, 5.967 USD, 1.714,8 USD, 1.350 USD, 10 USD, 1.211,7 USD, 1.023,5 USD, 1.338,7 USD, 755 USD, 3.316,6 USD;
    152. 1 (satu) bundel fotocopy akun IIRISTIARTI milik atas nama IIR ISTIARTI, SH, Saldo MT4 dengan nominal 1.833,84 USD, copy bukti transfer uang kripto dari Indodax sebesar 1.520,92 USDT;
    153. 1 (satu) bundel fotocopy akun IKECUAN milik atas nama IKE RAHARJANTI SUMUNAR, Saldo MT4 dengan nominal 11.012,71 USD, copy funding history dari Samtrade, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.500.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, copy bukti transfer uang kripto dari indodax sebesar 945 USDT, 65 USDT, 9 USDT, 1.200 USDT, 1.387 USDT, 1.036 USDT, 500 USDT, 50 USDT, 1.240 USDT, 1.024 USDT, 799 USDT, 500 USDT;
    154. 1 (satu) bundel fotocopy akun ISKANDAR milik atas nama ILONA INDIRA ISKANDAR, Saldo MT4 dengan nominal 1.201,33 USD, copy bukti transfer uang kripto dari Indodax sebesar 1.063 USDT;
    155. 1 (satu) bundel fotocopy akun DOKO88 milik atas nama INDRA HANDOKO, Saldo MT4 dengan nominal 2.836,82 USD, copy bukti transfer uang kripto dari Indodax sebesar 1.059,7 USDT DAN 1.107,4 USDT;
    156. 1 (satu) bundel fotocopy akun FEICHIN milik atas nama INDRAYANI DEWI, Saldo MT4 dengan nominal 1.756,41 USD dan Sampay 23,21 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.14.487.990 ke Edi Maryanto, nomor rekening BRI 114401000422560; Akun FEICHIN2, Saldo MT4 dengan nominal 1.150,6 USD, copy bukti rekening koran atas nama Indrayani Dewi nomor rekening 4661021823;
    157. 1 (satu) bundel fotocopy akun VEST20 milik atas nama IR. AGUNG SENOADI, Saldo MT4 dengan nominal 4.40 USD dan Sampay 1.250 USD, copy funding history, copy bukti email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 96.21 USD, 899,12 USD, 989,21 USD; Akun VEST21, saldo MT4 dengan nominal 13.538,21 USD, copy funding history, email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 961,49 USD, 19 USD, 3.008 USD; Akun VEST22, saldo MT4 dengan nominal 76,79 USD dan Sampay sebesar 1.100 USD, copy funding history;
    158. 1 (satu) bundel fotocopy akun MODANA2901 milik atas nama IR. I GDE KETUT MODANA, Saldo MT4 dengan nominal 39,42 USD dan Sampay 16.760 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.232.718.367,-, Rp. 15.272.143,-, dan Rp.44.519.878,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
    159. 1 (satu) bundel fotocopy akun YANA11 milik atas nama IR. I WAYAN SURATNYANA, Saldo MT4 dengan nominal 3.211,86 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.44.337.000,- ke Edi Maryanto, nomor rekening BRI 114401000422560; Akun YANA12, Saldo MT4 dengan nominal 13.316 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.147.500.000,- ke Edi Maryanto, nomor rekening BRI 114401000422560; Akun YANA13, Saldo MT4 dengan nominal 6.439,81 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.44.500.000,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307.
    160. 1 (satu) bundel fotocopy akun MARTAGANI888 milik atas nama IR. MARTHA GANI, Saldo MT4 dengan nominal 2.129,10 USD dan Sampay 5 USD, copy bukti transfer sebesar Rp.29.342.858,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun MARTAGANI8882, Saldo MT4 dengan nominal 2.049,10 USD dan Sampay 5 USD, copy bukti transfer Maybank sebesar Rp.29.291.837 ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
    161. 1 (satu) bundel fotocopy akun IRENENABILA milik atas nama IRENE NABILA RAISANIA, Saldo MT4 dengan nominal 2.163,24 USD, copy funding history Samtrade.
    162. 1 (satu) bundel fotocopy akun IRENE11 milik atas nama IRENE RATNA HARMAJI, Saldo MT4 dengan nominal 11.070 USD, copy bukti transfer uang kripto dari Tokocrypto sebesar 101 USDT,912 USDT, 10.103 USDT; Akun IRENE87, Saldo MT4 dengan nominal 3.020,87 USD, copy bukti transfer dari Tokocrypto sebesar 31 USDT, 21 USDT, 962 USDT, dan 2.021 USDT.
    163. 1 (satu) bundel fotocopy akun ENRICH1 milik atas nama IWAN MIHARDJA, Saldo MT4 dengan nominal 1.480,83 USD, copy bukti transfer uang kripto dari Tokocrypto sebesar 1.044 USDT, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 1.044 USD; Akun ENRICH2, Saldo MT4 dengan nominal 1.078 USD, copy bukti transfer uang kripto dari Tokocrypto sebesar 1.042 USDT, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 1.042 USD.
    164. 1 (satu) bundel fotocopy akun ITAFIN888 milik atas nama ITA MARIANI DARMAWAN, Saldo MT4 dengan nominal 1.519 USD dan Sampay 4 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.000.123,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
    165. 1 (satu) bundel fotocopy akun IVANLINARDI milik atas nama IVAN LINARDI, Saldo MT4 dengan nominal 10.352 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.58.034.411,-, Rp.29.588.769,-, dan Rp.59.356.362,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
    166. 1 (satu) bundel fotocopy akun IVANA03 milik atas nama IVANA WIGUNA, Saldo MT4 dengan nominal 16.211 USD, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 4.000 USD, 4.950 USD, 5.754,87 USD.
    167. 1 (satu) bundel fotocopy akun JANSENPUSUNG2 milik atas nama JANSEN PUSUNG, Saldo MT4 dengan nominal 100.147 USD, copy funding history Samtrade, copy Riwayat Setoran & Penarikan uang kripto dari Tokocrypto.
    168. 1 (satu) bundel fotocopy akun JASENPADI1 milik atas nama JASEN PURWA ADI, Saldo MT4 dengan nominal 5.316,4 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.000.000,-, Rp. 15.000.000,-, Rp. 15.000.000,-, Rp. 15.000.000,-, dan Rp. 15.000.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
    169. 1 (satu) bundel fotocopy akun JEFFRYSANTOSO milik atas nama JEFFRY SANTOSO, Saldo MT4 dengan nominal 3.822 USD, copy funding history Samtrade, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 215,94 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.14.935.000,-, Rp.14.765.000,- dan Rp.14.745.000,- ke Benny Djuharto nomor rekening BCA 3100196751, sebesar Rp29.120.962,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun JEFFRYSANTOSO1 milik atas nama JEFFRY SANTOSO, Saldo MT4 dengan nominal 17.198,89 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.14.755.000,- ke Benny Djuharto nomor rekening BCA 3100196751, sebesar Rp.44.205.000,-, Rp.50.000.000,-, Rp.20.000.000,-, Rp.29.120.962,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
    170. 1 (satu) bundel fotocopy akun JEREMI777 milik atas nama JEREMIAH HOSANA, Saldo MT4 dengan nominal 11.237,73 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer uang kripto dari Tokocrypto sebesar 207 USDT, 7.682 USDT, dan 1.001,88 USDT, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 207 USD, 7.682 USD, dan 1.001,88 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.000.000,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307; akun JEREMI888, Saldo MT4 dengan nominal 2.564,89 USD, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 1.012,77 USD, dan 1.001,88 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.300.000,-, Rp.14.500.233,-, Rp.150.239,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307; akun JEREMI999, Saldo MT4 dengan nominal 2.542,58 USD, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 1.001,88 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.14.800.241,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307.
    171. 1 (satu) bundel fotocopy akun ESELIAC milik atas nama JESSICA AURELIA CAHYADI, Saldo MT4 dengan nominal 1.159,94 USD, copy bukti transfer uang kripto dari Indodax sebesar 69 USDT dan 1049 USDT.
    172. 1 (satu) bundel fotocopy akun JESSICADEVINA2 milik atas nama JESSICA DEVINA, Saldo MT4 dengan nominal 3.679,93 USD, copy bukti transfer uang kripto dari Indodax sebesar 2.049,5 USDT DAN 14,3 USDT, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.000.121,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun JESSICADEVINA15, Saldo MT4 dengan nominal 3,17 USD dan Sampay 1.108 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.000.123,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun JESSICADEVINAGIOV1, Saldo MT4 dengan nominal 3,24 USD dan Sampay sebesar 1.105 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.000.123,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307.
    173. 1 (satu) bundel fotocopy akun JOHNNY01 milik atas nama JOHNNY, Saldo MT4 dengan nominal 10.997 USD, copy bukti funding history Samtrade;
    174. 1 (satu) bundel fotocopy akun JOHNSONPONTOH milik atas nama JOHNSON PONTOH, Saldo MT4 dengan nominal 21.247,25 USD dan Sampay 20.000 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.148.066.000,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307, sebesar Rp.300.000.208,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; 1 (satu) bundel fotocopy akun JOHNSONPONTOH2, Saldo MT4 dengan nominal 11.257,58 USD copy bukti transfer BCA sebesar Rp.100.000.181,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; 1 (satu) bundel fotocopy akun, Saldo MT4 dengan nominal 11.256,96,25 USD, copy bukti transfer BCA sebesar100.000.170,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
    175. 1 (satu) bundel fotocopy akun JOKOYULIANTO milik atas nama JOKO YULIANTO, Saldo MT4 dengan nominal 1.228 USD, copy bukti transfer uang kripto dari Indodax sebesar 1.049 USDT.
    176. 1 (satu) bundel fotocopy akun JONATHANWIJAYA milik atas nama JONATHAN WIJAYA, Saldo MT4 dengan nominal 1.480 USD, copy funding history, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.000.000,- ke Edi Maryanto, nomor rekening BRI 114401000422560.
    177. 1 (satu) bundel fotocopy akun JONIUS milik atas nama JONI SUPARDJO, Saldo MT4 dengan nominal 1.377 USD, copy bukti transfer uang kripto dari Indodax sebesar 999 USDT; akun JOVIUS, Saldo MT4 dengan nominal 1.565 USD, copy bukti transfer uang kripto dari Indodax sebesar 1.000 USDT dan 25 USDT;
    178. 1 (satu) bundel fotocopy akun JORTIL23 milik atas nama JORDY TILA, Saldo MT4 dengan nominal 2.092,98 USD, copy bukti funding history dari Samtrade, copy bukti transfer uang kripto dari Indodax sebesar 1.013 USDT, 1.024 USDT, 1.008 USDT, dan 20 USDT.
    179. 1 (satu) bundel fotocopy akun JOZEFS milik atas nama JOSEF SANDJAJA SUTIJONO, Saldo MT4 dengan nominal 50.36 USD dan Sampay nominal 18.840 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.131.647.550,-, dan Rp.14.625.662,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307.
    180. 1 (satu) bundel fotocopy akun JUNAIDI01 milik atas nama JUNAIDI TIOE SE, Saldo MT4 dengan nominal 5.322 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti rekening koran nomor 0690195666, copy email dari Indodax notifikasi top up sebesar 323 USDT, 1.693 USD dan 1.692 USD; Akun JUNAIDI02, saldo MT4 dengan nominal 142.566,52 USD, copy funding history Samtrade, copy email dari Indodax notifikasi top up sebesar 4.946 USD, 1357 USD, 188 USD, 281 USD, 13890 USD, 1.3890 USD,, 6.269 USD, 339 USD, 1.77 USD, 34.759 USD, 34.767 USD,, 34.764 USD, 14.663 USD,, 27.938 USD,, 13.266 USD; Akun JUNAIDI03, Saldo MT4 28.075,84 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti email dari Indodax notifikasi top up sebesar 1.010 USD, 10.000 USD, 1.000 USD, 844 USD,, 700 USD, 521 USD, 235 USD, 396 USD, 331 USD, 1.022 USD, 605 USD, 637 USD, 650 USD, 547 USD, 568 USD, 329 USD,620 USD, 450 USD,442 USD.
    181. 1 (satu) bundel fotocopy akun JUNG milik atas nama JUNGJUNG TJIPTODJAJA, Saldo MT4 dengan nominal 2.481USD, copy bukti funding history dari Samtrade, copy bukti Riwayat Setoran dan Penarikan uang kripto dari Tokocrypto.
    182. 1 (satu) bundel fotocopy akun JUNIANA01 milik atas nama JUNIANA, Saldo MT4 dengan nominal 10.852 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.155.235.455,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
    183. 1 (satu) bundel fotocopy akun SMARTLIFE2 milik atas nama JUSTINA SASTRAWINATA, Saldo MT4 dengan nominal 14.042 USD, copy bukti funding history dari Samtrade, copy bukti Riwayat Transaksi Indodax; Akun SMARTLIFE3, saldo MT4 14.042,61 USD, copy history top up Samtrade, copy bukti transfer uang kripto dari Indodax sebesar 10.000 USDT.
    184. 1 (satu) bundel fotocopy akun KAROLILNST milik atas nama KAROLIN SABATINI TARIGAN, Saldo MT4 dengan nominal 10.713,97 USD dan Saldo Sampay 12,19 USD, copy bukti funding history dari Samtrade, copy bukti transfer uang kripto dari Indodax sebesar1.004 USDT, 338 USDT, 637 USDT, 338 USDT,300 USDT, 845 USDT,345 USDT,1.209 USDT, 1.221 USDT, 699 USDT, 3.504 USDT.
    185. 1 (satu) bundel fotocopy akun KENNY2 milik atas nama KENNY JOSHUA, Saldo MT4 dengan nominal 2.156,75 USD, copy bukti rekening BCA atas nama Kenny Joshua nomor rekening 1271381854.
    186. 1 (satu) bundel fotocopy akun KEVINCHRISTIE01 milik atas nama KEVIN CHRISTIE MAMAHIT, Saldo MT4 dengan nominal 32.433 USD, copy bukti transfer uang kripto dari Indodax sebesar 10.000 USDT, 11.117,17 USDT dan 1.100 USDT; Akun KEVINCHRISTIE02, Saldo MT4 dengan nominal 51.096,67, copy bukti transfer uang kripto dari Indodax sebesar 13.846 USDT, 1.100 USDT, 1.100 USDT, 9.157 USDT, 1.000 USDT, 9.003 USDT, Akun KEVINCHRISTIE03, Saldo MT432.433 USD, copy bukti transfer uang kripto dari Indodax sebesar 2.904 USDT, 4.889 USDT, 13.913 USDT, dan 1.100 USDT.
    187. 1 (satu) bundel fotocopy akun KEVINJONATHAN1 milik atas nama KEVIN JONATHAN SP, Saldo MT4 dengan nominal 13.132,71 USD, copy bukti rekening BCA atas nama KEVIN JONATHAN SP nomor rekening 7040168693.
    188. 1 (satu) bundel fotocopy akun FERLAMBO milik atas nama KEVIN JOSEPH EDWARD, Saldo MT4 dengan nominal 10.072,55 USD, copy bukti transfer Bank Sinarmas sebesar Rp.148.157.146,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun KEVINKENTANG2, saldo MT4 dengan nominal 10.072,53 USD, copy bukti transfer Bank Sinarmas sebesar Rp.148.157.312,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.; Akun KEVINKENTANG2, Saldo MT4 dengan nominal 25.108,93 USD, copy bukti transfer Bank Sinarmas sebesar Rp.222.235.967,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
    189. 1 (satu) bundel fotocopy akun KEVINY81 milik atas nama KEVIN YULIO DWINANTO, Saldo MT4 dengan nominal 17.460,61 USD, copy bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp.150.000.000,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307, copy bukti Riwayat setoran dan penarikan dari Indodax milik Kevin Yulio Dwinanto; Akun KEVINY82, Saldo MT4 dengan nominal 15.808 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti Riwayat setoran dan penarikan dari Indodax milik Kevin Yulio Dwinanto.
    190. 1 (satu) bundel fotocopy akun JINLIONG milik atas nama KHO TJIN LIONG, Saldo MT4 dengan nominal 18.457,94 USD, copy funding history dari Samtrade.
    191. 1 (satu) bundel fotocopy akun KRISNABHAYUS milik atas nama KRISNA BHAYU SAPUTRA, Saldo MT4 dengan nominal 11.392 USD, copy bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp.20.000.207,- , Rp.20.000.207,-, Rp.21.700.207,- dan Rp.30.000.207,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306..
    192. 1 (satu) bundel fotocopy akun KRIHARTATY milik atas nama KRIHARTATY, Saldo MT4 dengan nominal 1.883,86 USD, copy bukti transfer uang kripto dari Indodax sebesar 1.520,92 USDT, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesr 1.505,71.
    193. 1 (satu) bundel fotocopy akun KRISTINA82 milik atas nama KRISTINA, Saldo MT4 dengan nominal 764 USD dan saldo Sampay dengan nominal 10.000 USD, copy bukti funding history dari Samtrade, copy bukti transfer dari Bank CIMB Niaga sebesar Rp.148.278.800,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
    194. 1 (satu) bundel fotocopy akun KUSMAYADI milik atas nama KUSMAYADI, Saldo MT4 dengan nominal 102,67 USD dan saldo Sampay dengan nominal 10.103,46 USD, copy bukti transfer dari Bank Mandiri sebesar Rp.29.330.613,- PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307, copy bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp.14.519.358,-, Rp.29.553.062,-, Rp.29.532.654,-, dan Rp.43.604.082,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
    195. 1 (satu) bundel fotocopy akun ERLAN milik atas nama KWAN ERLAN, Saldo MT4 dengan nominal 33.354 USD, copy Funding Performance Report Samtrade, copy Funding History Samtrade, copy Riwayat Setoran & Penarikan dari Tokocrypto.
    196. 1 (satu) bundel fotocopy akun VIVABEST milik atas nama KWEE LIEN CEN, Saldo MT4 dengan nominal 12.471 USD, copy Funding History Samtrade, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.3000.000,- PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307, Rp.15.000.000,- dan Rp.1.500.000,- ke Edi Maryanto, nomor rekening BRI 114401000422560, Rp.5.500.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, copy bukti Riwayat Penarikan & Setoran Tokocrypto.
    197. 1 (satu) fotocopy akun KYDE0102 milik atas nama KINAN DIO RAMADHAN, Saldo MT4 dengan nominal 23.642 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.50.000.000,-, Rp. 49.500.000,-, Rp.50.000.000,-, Rp. 49.500.000, Rp.18.000.000,-, Rp.49.000.000,- Rp.48.500.000,- Rp.18.000.000,- PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
    198. 1 (satu) bundel fotocopy akun DIAMONORCHID milik atas nama LALAN SUTRISNA, Saldo MT4 dengan nominal 1.189 USD dan saldo Sampay dengan nomilan 2,94 USD, copy bukti rekening koran atas nama Lalan Sutrisna nomor rekening 0861006971, copy bukti transfer uang kripto dari Indodax sebesar 1.011 USDT.
    199. 1 (satu) bundel fotocopy akun FIN888PRO milik atas nama LENNY LAWREN, Saldo MT4 dengan nominal 50,83 USD dan saldo sampay 21.583 USD, copy History Top Up Samtrade, copy bukti 16 kali transfer uang kripto dari Tokocrypto, copy bukti email dari Samtrade notifikasi top up; Akun LENNYLAW, Saldo MT4 dengan nominal 2.259,93, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer uang kripto dari Tokocrypto; Akun LENNYLAWREN, saldo MT4 55 USD dan saldo Sampay dengan nominal 23.460 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer uang kripto via Indodax, copy bukti transfer uang kripto via Tokocrypto, copy bukti transfer uang via Fincommunity, copy bukti email dari Samtrade notifikasi top up, copy bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp. 15.200.000 ,- Rp.18.000.000,- Rp.15.000.000,- Rp.16.500.000,- Rp.45.000.000,- Rp.9.000.000,- Rp.15.000.000,- Rp.3.014.500,- Rp.19.005.000,- dan Rp.28.000.888,- ke PT. HAMPARAN ANUGRAH ILAHI nomor rekening BRI 114401000931307.
    200. 1 (satu) bundel fotocopy akun FUQUNWEI milik atas nama LENNYSISCA, Saldo MT4 dengan nominal 10.933 USD, copy Funding History Samtrade, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.145.000.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
    201. 1 (satu) bundel fotocopy akun DANI888 milik atas nama LEONORA LILY, Saldo MT4 dengan nominal 23.490 USD, copy Funding History Samtrade, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.50.400.123,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307, transfer sebesar Rp.15.000.123,-, Rp. 16.000.123,-, Rp.24.962.310,-, Rp. 79.254.500,-, Rp.24.935.750,-, Rp.24.760.700,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
    202. 1 (satu) bundel fotocopy akun LIDYA2989 milik atas nama LIDYA, Saldo MT4 dengan nominal 38 USD dan saldo Sampay nominal 12.195 USD, copy Funding History Samtrade, copy bukti transfer uang kripto via Tokocrypto sebesar 28 USDT, 1.200 USDT, 8.800 USDT, 100 USDT,, 100 USDT, 30 USDT,992 USDT, dan 500 USDT.
    203. 1 (satu) bundel fotocopy akun ACING milik atas nama LIES SUMIATI, Saldo MT4 dengan nominal 5.482,7 USD copy bukti transfer uang kripto via Indodax sebesar 3.030 USDT dan 2.020 USDT.
    204. 1 ( satu) bundel fotocopy akun LIEFF189 milik atas nama LIE EFFENDI, ,copy informasi akun dari Samtrade, copy bukti transfer uang kripto via Indodax sebesar 1.004 USDT, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 1.002 USD.
    205. 1 ( satu) bundel fotocopy akun SANYAJALIE milik atas nama LIE SANJAYA NURALI, Saldo MT4 dengan nominal 15.343 USD, copy Funding History dari Samtrade, copy rekening koran nomor 1560016552665 atas nama Lie Sanjaya Nurali.
    206. 1 ( satu) bundel fotocopy akun LIM101173 milik atas nama LIM HWA ING, Saldo MT4 dengan nominal 2.441 USD, copy Funding History Samtrade, copy bukti rekening koran atas nama Lim Hwa Ing dengan nomor rekening 8040066803 bulan Apri 2021, Mei 2021, dan Oktober 2021.
    207. 1 ( satu) bundel fotocopy akun LINDALIE milik atas nama LINDA LIE LIE, Saldo MT4 dengan nominal 22.586 USD, copy Funding History Samtrade, copy rekening koran atas nama Linda Lie, copy bukti bukti transfer uang kripto via Indodax sebesar 1.454 USDT, 1.454 USDT, 2.910 USDT, 10.322 USDT; Akun LINDALIE73, Saldo MT4 dengan nominal 217.027 USD, copy Funding History Samtrade; Akun LINDALIE93, Saldo MT4 dengan nominal 17.608 USD, copy rekening koran atas nama Linda Lie, copy bukti bukti transfer uang kripto via Indodax sebesar 1.454 USDT, 1.454 USDT, 2.910 USDT, 10.322 USDT.
    208. 1 ( satu) bundel fotocopy akun LINYTANTO1 milik atas nama LINY TANTO, Saldo MT4 dengan nominal 3.491 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.49.000.126,-, Rp.47.920.126,- Rp.49.000.126,- Rp. 2.000.126,- dan Rp.43.806.612,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun LINYTANTO2, Saldo MT4 dengan nominal 12.428 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.49.000.123,-,Rp.9.300.123,- Rp.49.000.123,- Rp. 25.000.123,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun LINYTANTO3, Saldo MT4 dengan nominal 131 USD dan saldo Sampay nominal 10.600 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.49.000.126,-, Rp.47.920.126,- Rp.49.000.126,- Rp.2.000.126,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
    209. 1 ( satu) bundel fotocopy akun LISWASU11255 milik atas nama LISAWATI SUTHIANA, Saldo MT4 dengan nominal 3.38 USD dan saldo Sampay nominal 1.059 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.500.123,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
    210. 1 ( satu) bundel fotocopy akun LOLAFIN1 milik atas nama LOLA FITRISIA NAPITUPULU, Saldo MT4 dengan nominal 3.491 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.14.499.221,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
    211. 1 ( satu) bundel fotocopy akun LORRENSFIN888 milik atas nama LORRENS SULISTYOWATI, Saldo MT4 dengan nominal 9.563 USD, copy bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp.140.000.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
    212. 1 ( satu) bundel fotocopy akun LUCKY75 milik atas nama LUCKY SURYA CAHYA MARGA, Saldo MT4 dengan nominal 1.160 USD, copy bukti funding history dari Samtrade.
    213. 1 ( satu) bundel fotocopy akun ARIYANIFIN1 milik atas nama M. ARIYANI B. DHARMAWAN DS, Saldo MT4 dengan nominal 18.931 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.000.788,- Rp.49.889.889,- Rp.7.364.568,- Rp.49.888.999,- Rp.24.988.233,- Rp.300.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, copy transfer uang kripto via Indodax sebesar 30 USDT; Akun ARIYANIFIN2, Saldo MT4 dengan nominal 18.931 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.1.516.818,- Rp.49.988.899,- Rp.100.000.989,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun ARIYANIFIN3, Saldo MT4 dengan nominal 10.000 USD dan saldo Sampay nominal 93.443 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.740.233.889,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, copy bukti transfer uang kripto via Indodax sebesar 10.000 USDT, 1.100 USDT, 1.070 USDT, 416,99 USDT, 651,98 USDT, 242,92 USDT, 704 USDT, 350,67 USDT, 12,58 USDT, 13,55 USDT.
    214. 1 ( satu) bundel fotocopy akun KMFUND2 milik atas nama MAHENDRA DICKY SETYAWAN, Saldo MT4 dengan nominal 2.092 USD copy bukti transfer uang kripto via Tokocrypto sebesar 26 USDT, 1.005 USDT, 518,8 USDT, 246,8 USDT, 257 USDT, dan 2.020 USDT, copy email dari Samtrade notifikasi top up 24,75 USDT, 994,95 USDT, 512,82 USDT, 243 USDT, 253,94 USDT.
    215. 1 ( satu) bundel fotocopy akun MARCELAT milik atas nama MARCEL ALEXANDER TANNY, Saldo MT4 dengan nominal 2.168,55 USD, copy funding history Samtrade, bukti transfer uang kripto via Indodax sebesar 1.000 USDT; Akun MARCELAT2, Saldo MT4 dengan nominal 3.271 USD, copy funding history Samtrade, bukti transfer uang kripto via Indodax sebesar 3.000 USD; Akun MARCELAT2, Saldo MT4 dengan nominal 3.368,93 USD, copy funding history Samtrade, bukti transfer uang kripto via Indodax sebesar 3.089 USD;
    216. 1 ( satu) bundel fotocopy akun MARCELLINEALVINA1 milik atas nama MARCELLIN ALVINA SUTHIANA, Saldo MT4 dengan nominal 3,47 USD dan saldo Sampay nominal 1.100 USD, bukti transfer uang kripto via Indodax sebesar 46 USDT dan copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.020.123,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun MARCELLINEALVINA2, Saldo MT4 dengan nominal 3.552 USD, copy bukti transfer uang kripto via Indodax sebesar 2.096 USDT dan copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.020.123,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun MARCELLINEALVINA3, Saldo MT4 dengan nominal 13.549 USD, copy bukti transfer uang kripto via Indodax sebesar 3.136 USDT, 849 USDT, 124 USDT, 102,7 USDT, 68 USDT, 170 USDT, 1.021 USDT.
    217. 1 ( satu) bundel fotocopy akun CYCLEHOLIC milik atas nama MARDEINSE DHARMAPUTERA PRAYITNO, Saldo MT4 dengan nominal 45.011 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.000.787,-132.000.888,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, copy history Indodax, copy bukti top up via Indodax, copy email dari Samtrade notifikasi top up;
    218. 1 ( satu) bundel fotocopy akun MARDIANA88 milik atas nama MARDIANA, Saldo MT4 dengan nominal 63.297,51 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.14.574.500,- ke Benny Djuharto, nomor rekening BCA 3100196751, Rp.101.969.000,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307, copy bukti top up via Binance sebesar 35.000 USDT, 1.100 USDT, copy email dari Samtrade notifikasi top up saldo sebesar 34.650 USD, 1.030 USD, 6.800 USD, dan 1.088 USD.
    219. 1 ( satu) bundel fotocopy akun CINTADOLLAR milik atas nama MARIA PRATIWI RAHAYU, Saldo MT4 dengan nominal 12.742 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 1.738 USDT,9.200 USDT, 2.991 USDT, dan 11 US.
    220. 1 ( satu) bundel fotocopy akun MATSUYAA milik atas nama MARK TANRI, Saldo MT4 dengan nominal 14.333,79 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.16.830.000,- ke Benny Djuharto, nomor rekening BRI 114401000422560, copy top up via Tokocrypto sebesar 202,7 USDT.
    221. 1 ( satu) bundel fotocopy akun MARNIE2 milik atas nama MARNIE, Saldo MT4 dengan nominal 3.988 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.020.123,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, copy bukti top up via Indodax sebesar 2.102 USDT; akun MARNIE3, Saldo MT4 dengan nominal 1.303 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.049 USDT; akun MARNIESIM1, Saldo MT4 dengan nominal 3,79 USD dan saldo Sampay nominal 1.340 USDT, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.020.123,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307.
    222. 1 ( satu) bundel fotocopy akun MARTHAFLORAPAULINA milik atas nama MARTHA FLORA PAULINA, Saldo MT4 dengan nominal 27.086,77 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebanyak 29 transaksi, copy bukti penarikan dari Samtrade sebanyak 5 tansaksi; Akun THALIAMOAN1, saldo MT4 dengan nominal 3.041 USD, copy funding history Samtrade, copy penarikan dari Samtrade sebanyak 9 bukti penarikan; Akun MFPSIREGAR, saldo MT4 dengan nominal 1.063 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up sebesar 104,93 USDT, 1.063,92 USDT, dan 16,73 USDT, copy penarikan dari Samtrade sebanyak 5 transaksi.
    223. 1 ( satu) bundel fotocopy akun MARTINKARIM milik atas nama MARTIN KARIM, Saldo MT4 dengan nominal 13.673 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.36.932.315,- Rp. 105.280.254,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
    224. 1 ( satu) bundel fotocopy akun TINA1 milik atas nama MARTINA DEWI MARITO NABABAN, Saldo MT4 dengan nominal 229.260 USD, copy bukti rekening koran atas nama Martina Dewi Marito Nababan nomor rekening 8700256724, 3 (tiga) lembar Riwayat setoran dan penarikan Tokocrypto.
    225. 1 ( satu) bundel fotocopy akun MAYANG1 milik atas nama MAYANG LISTYA SARI, Saldo MT4 dengan nominal 24.574,83 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer Rp. 15.000.000,- ke PT. Hamparan Anugrah, copy bukti top up sebesar 13.427,56 USDT, dan 4.019 USDT; Akun MAYANG2, Saldo MT4 12.633 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up sebesar 2.600 USDT dan 3.010 USDT; Akun MAYANG3, saldo MT4 14.679, copy funding history Samtrade, copy bukti top up sebesar 8.500 USDT dan 2.924 USDT.
    226. 1 ( satu) bundel fotocopy akun MEGAPRADANI milik atas nama MEGA AYU MUSTIKA PRADANI, Saldo MT4 dengan nominal 22,78 dan saldo Sampay nominal 9.679 USD, copy funding history Samtrade.
    227. 1 ( satu) bundel fotocopy akun MEITJIAW milik atas nama MEI TJIAW AL WATI, Saldo MT4 dengan nominal 10.072 USD, copy bukti transfer Bank Sinarmas sebesar Rp.148.157.310,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun MEITJIAW2, saldo MT4 dengan nominal 15.108,9 USD, copy bukti transfer Bank Sinarmas sebesar Rp.222.263.965,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun MEITJIAW3, saldo MT4 dengan nominal 15.108,9 USD, copy bukti transfer Bank Sinarmas sebesar Rp.222.263.968,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306;
    228. 1 ( satu) bundel fotocopy akun MEIS1973 milik atas nama MEIRA DEWI KUSUMA ASTUTI S., Saldo MT4 dengan nominal 77.621 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.350.000.888,- Rp. 350.003.880,- Rp.100.000.000,- Rp.350.000.888 ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, copy email dari Samtrade notifikasi internal transfer dari MT4 ke Sampay sebesar 75.000 USD.
    229. 1 ( satu) bundel fotocopy akun MELINACHIA milik atas nama MELINA, copy Trading performance report Samtrade, copy email notifikasi terima dana sebesar 1.038 USD, 1.054 USD, dan 740 USD.
    230. 1 ( satu) bundel fotocopy akun MELLIYANA milik atas nama MELLIYANA, Saldo MT4 dengan nominal 1.838 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.000.000,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307.
    231. 1 ( satu) bundel fotocopy akun MERYW01 milik atas nama MERY WIJAYA ST, Saldo MT4 dengan nominal 10.030,79 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.144.902.306,- ke nomor rekening BCA 1324926300514998.
    232. 1 ( satu) bundel fotocopy akun MEYLINA milik atas nama MEYLINA, Saldo MT4 dengan nominal 2,59 USD dan saldo Sampay nominal 1.096 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.038 USDT.
    233. 1 ( satu) bundel fotocopy akun MICHAELHW2 milik atas nama MICHAEL HANDY WIDHARTO, Saldo MT4 dengan nominal 5.729 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti rekening koran atas nama Michael Handy Widharto nomor rekening 5220774238, copy bukti top up via Indodax sebesar 65 USDT, 226 USDT, 480 USDT, 129 USDT, 128 USDT, 31 USDT, 125 USDT, 150 USDT, 77 USDT, 205 USDT, 34 USDT, 160 USDT, 77 USDT, 1.025 USDT, 400 USDT, 240 USDT
    234. 1 ( satu) bundel fotocopy akun MICHELEX01 milik atas nama MICHELE ANGELINE, Saldo MT4 dengan nominal 10.080 USD, copy funding history Samtrade; Akun MICHELEX02, saldo MT4 nominal 10.082 USD copy trading performance report dan copy funding history Samtrade; Akun MICHELEX03, saldo MT4 10.083 USD, copy funding history report.
    235. 1 ( satu) bundel fotocopy akun MILANRAVI milik atas nama MILAN PRAKASH VASANDANI, Saldo MT4 dengan nominal 24.765 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.000.000,-, Rp.15.000.000,- Rp.85.000.000,- Rp.24.000.000,- Rp.14.078.000,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307, copy bukti transfer uang kripto via Tokocrypto sebesar 2.796 USDT, 2.780 USDT, 10 USDT, 1.011 USDT.
    236. 1 ( satu) bundel fotocopy akun MINA168 milik atas nama MINA CHEN, Saldo MT4 dengan nominal 10.315 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.150.000.234,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
    237. 1 ( satu) bundel fotocopy akun MIRANDA02 milik atas nama MIRANDA HENDRAWAN S.IP, Saldo MT4 dengan nominal 236.636 USD, copy funding history Samtrade copy bukti rekening BCA atas nama Miranda Hendrawan S.Ip nomor rekening 2740107756.
    238. 1 ( satu) bundel fotocopy akun RUDINKAI88 milik atas nama MOCHAMAD KAIRUDIN, Saldo MT4 dengan nominal 12.465 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.045 USDT, 1.772 USDT, dan 7.709USDT.
    239. 1 ( satu) bundel fotocopy akun ROYFIN milik atas nama MOCHAMMAD ROYHAN PRASETYO, Saldo MT4 dengan nominal 2.166 USD, copy funding history Samtrade, Akun WAGINAHFIN, saldo MT4 6.272 USD, copy funding history Samtrade, copy rekening koran atas nama Waginah untuk transaksi sebesar Rp. 15.000.000,- ke Benny Djuharto.
    240. 1 ( satu) bundel fotocopy akun NANCYDJ milik atas nama MONICA NANCY DJATNIKA, Saldo MT4 dengan nominal 3.226 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.043 USDT dan 9.446 USDT; Akun NANCYDJ2, saldo MT4 10.982 USDT, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 9.000 USDT dan 1.000 USDT; Akun NANDYDJ3, saldo MT4 nominal 2.181 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 2.000 USDT.
    241. 1 ( satu) bundel fotocopy akun MUHNURSYAM02 milik atas nama MUH NURSYAM, Saldo MT4 dengan nominal 287,76 USD dan saldo Sampay nominal 50.000 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.30.000.000,- dan 14.999.999,- Rp. ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 11 USDT, 1.016 USDT, dan 1.026 USDT, 1.008,72 USDT, 177 USDT, 1.020 USDT, 1.040 USDT, 406 USDT, 693 USDT, 1.039 USDT, 3.943 USDT, 1.043 USDT, 1.047 USDT, 1.044 USDT, 10.512 USDT, 2.378 USDT, 1.692 USDT, 3.125 USDT, 1.051 USDT, 1.406 USDT.
    242. 1 (satu) bundel fotocopy akun MUHIRFANMZ milik atas nama MUH. IRFAN MZ, Saldo MT4 dengan nominal 1.076 USD, copy email notifikasi top up saldo sebesar 1.002,87 USD.
    243. 1 ( satu) bundel fotocopy akun AJRIN86 milik atas nama MUHAMMAD AJRIN MUDZAKKIR, Saldo MT4 dengan nominal 1.210 USD, copy bukti top up dari Tokocrypto sebesar 11 USDT, 2.849,5 USDT, 999,8 USDT, 824 USDT, 1.196 USDT; Akun AJRIN686, saldo MT4 nominal 3.000,79 USD, copy bukti rekening koran BRI atas nama Muhammad Adrin Mudzakkir, nomor rekening 00301002100561, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 1.354 USDT, 1.019 USDT, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 10.089 USD, 23 USD, 61 USD, 1.320 USD, 1.019 USD; akun MUDZAKKIR686, saldo MT4 nominal 1.031 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up sebesar 1.019 USDT.
    244. 1 (satu) bundel fotocopy akun MUHAMMADIQBAL milik atas nama MUHAMMAD IQBAL, Saldo MT4 dengan nominal 1.009 USD, copy transfer bank BRI sebesar Rp.14.657.930,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
    245. 1 (satu) bundel fotocopy akun FXSAMTRADE53 milik atas nama MULIANI SUSILO, Saldo MT4 dengan nominal 3.458 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.010 USDT, copy funding history Samtrade.
    246. 1 (satu) bundel fotocopy akun REINREYO1 milik atas nama MULYADI KANDI, Saldo MT4 dengan nominal 4.399 USD, copy funding history Samtrade, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 1.037 USD,1.040 USD, 1.043 USD, 138,8 USD; Akun REINREY02, saldo MT4 nominal 6.869,65 USD, copy funding history Samtrade, copy email dari Samtrade notifikasi top up 75,68 USD, 10,63 USD, 119,62 USD, 88,44 USD,10,29 USD, 12,29 USD, 149,69 USD, 11,71 USD,121 USD, 10,45 USD, 2.205 USD, 2.215 USD,13,48 USD, 2.205 USD, 2.215 USD, 10 USD,11 USD, 10 USD, dan 388 USD.
    247. 1 (satu) bundel fotocopy akun MULYASARI70 milik atas nama MULYASARI, Saldo MT4 dengan nominal 16.829 USD, copy trading performance report Samtrade, copy bukti transfer dari Bank DBS Indonesia sebesar Rp.49.888.070,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, dari Digibank Saving Lcy sebesar Rp.49.888.170,- dan Rp. 86.999.070,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
    248. 1 (satu) bundel fotocopy akun MVKOEMALASARI milik atas nama MV KOEMALASARI, Saldo MT4 dengan nominal 1.369 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.14.700.000,- ke ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
    249. 1 (satu) bundel fotocopy akun NADIATALITHARIZAL milik atas nama NADIA TALITHA RIZAL, Saldo MT4 dengan nominal 1.050 USD, copy bukti transfer CIMB NIAGA sebesar Rp. 14.999.999,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
    250. 1 (satu) bundel fotocopy akun AWAY2609 milik atas nama NASWADI AFFANDI, Saldo MT4 dengan nominal 10.010 USD dan saldo Sampay nominal 1.921 USD, copy bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp.20.000.000,-, Rp.20.000.000,-, Rp. 20.000.000,-, dan Rp.50.000.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
    251. 1 (satu) bundel fotocopy akun NEERAJT milik atas nama NEERAJ KUMAR T, Saldo MT4 dengan nominal 170 USD dan saldo Sampay nominal 16.816,68 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.7.000.000,- Rp.7.600.000,-, Rp.50.000.000,- Rp.50.000.000,-, Rp.11.269.426,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 19,9 USDT, 688 USDT, 688 USDT, 598 USDT,192 USDT, 2.522 USDT, 1.998 USDT, 1.552 USDT, 630 USDT, 1.309 USDT, 485 USDT, 1.324 USDT, 23,5 USDT, dan 1.940 USDT.
    252. 1 (satu) bundel fotocopy akun KTRIZA milik atas nama NEUTRIZA PARIMA KUSUMARDINI, Saldo MT4 dengan nominal 1.273 USD, copy bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp14.600.234,- dan Rp300.234,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
    253. 1 (satu) bundel fotocopy akun SARIKIRANA milik atas nama NI PUTU SARTIKA SARI, Saldo MT4 dengan nominal 11.350 USD, copy bukti transfer BRI sebesar Rp.60.000.123,-, Rp. 90.000.123,-, Rp.15.000.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
    254. 1 (satu) bundel fotocopy akun NICHOLE milik atas nama NICHOLE ABYGAIL EDWARD, Saldo MT4 dengan nominal 10.670 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer Bank Sinarmas sebesar Rp.148.157.311,-ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun NICHOLE2, saldo MT4 nominal 15.000 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer Bank Sinarmas sebesar Rp.222.215.966,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun NICHOLE3, saldo MT4 nominal 15.108 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer Bank Sinarmas sebesar Rp.222.235.972 ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
    255. 1 (satu) bundel fotocopy akun KHALIDADIANY milik atas nama NOOR KHALIDA DIANY, Saldo MT4 dengan nominal 16.875,75 USD, copy performance history Samtrade, copy bukti transfer Bank BCA sebesar Rp.50.000.000,-, Rp.59.000.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, copy rekening koran atas nama Noor Khalida Diany nomor rekening 0512228184, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 1.020 USDT, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 2.442 USD, 3.403,73 USD, 4.001 USD, 1.009 USD; Akun NOORDIANY, saldo MT4 1.031,9 USD, copy top up via Tokocrypto sebesar 1.016 USDT, copy email notifikasi top up sebesar 1.004,85; Akun NOORKHALIDA, saldo MT4 1.031 USD, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 1.016 USDT, copy email notifikasi top up sebesar 1.004,85.
    256. 1 (satu) bundel fotocopy akun NURAILY75 milik atas nama NURAILY WONGTESSA, Saldo MT4 dengan nominal 3.039 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.43.650.813,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun NURAILIY76, saldo MT4 nominal 6.993 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.49.954.588,-, Rp. 50.000.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
    257. 1 (satu) bundel fotocopy akun NURLANIYUS milik atas nama NURLANI YUSUP, Saldo MT4 dengan nominal 1.078 USD, copy trading history Samtrade, copy top up via Indodax sebesar 1.011 USDT; Akun NURLANIYUS1, saldo MT4 nominal 20.499 USD, copy trading performance report Samtrade, copy bukti transfer via Indodax sebesr 6.959 USDT, 10.373 USDT, 2.007 USDT, copy email notifikasi top up sebesar 10.373 USD, 1.987 USD.
    258. 1 (satu) bundel fotocopy akun LINNI9998 milik atas nama NY. MARIYATI WIDJAYA, Saldo MT4 dengan nominal 8 USD dan saldo Sampay nominal 3.186 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 1,098 USDT, 1,026 USDT, dan 1,013 USDT.
    259. 1 (satu) bundel fotocopy akun CRESIDAFX milik atas nama P CRESIDA MARISKA D, Saldo MT4 dengan nominal 1.952 USD, copy bukti transfer Bank BTPN sebesar Rp.25.000.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
    260. 1 (satu) bundel fotocopy akun VIVIANGELINE milik atas nama P. VIVI ANGELINE JAP, Saldo MT4 dengan nominal 4.894 USD, copy trading history Samtrade, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.14.850.000,- PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307, bukti transfer BCA sebesar Rp.20.000.123,-, Rp.9.600.456,-, Rp.14.600.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
    261. 1 (satu) bundel fotocopy akun PARAMITHA milik atas nama PARAMITHA PURNAMA SARI, Saldo MT4 dengan nominal 7.096 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.49.999.123,- Rp.25.000.123,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, Rp.15.000.123,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307.
    262. 1 (satu) bundel fotocopy akun PATRIA2811 milik atas nama PATRIA RADITYA AFFANDI, Saldo MT4 dengan nominal 2.116 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.16.000.000,- Rp.20.000.000,- Rp.5.500.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
    263. 1 (satu) bundel fotocopy akun PATRICIAFX milik atas nama PATRICIA DEVINA, Saldo MT4 dengan nominal 28.469 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.000.000,-, Rp.5.000.000,-, Rp.6.500.000,-, Rp.50.000.000,-, Rp.50.000.000,-, Rp.23.000.000,-, Rp.20.000.000,-, Rp.15.000.000,-, Rp.15.000.000,-, Rp.29.500.000,-, Rp.42.100.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
    264. 1 (satu) bundel fotocopy akun DAVEFIN8882 milik atas nama PAULUS DAVID HENDRAWAN, Saldo MT4 dengan nominal 6.171 USD, copy bukti transfer BNI sebesar Rp.30.000.323,-, BCA Rp.30.000.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun DAVEFIN888, saldo MT418.660 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.000.000,- Rp.15.500.500,-, Rp.30.500.500,-, Rp.20.000.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
    265. 1 (satu) bundel fotocopy akun PETER2176 milik atas nama PETER, Saldo MT4 dengan nominal 7.316 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar3.104 USDT dan 2.065 USDT, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 3.108,8 USD dan 2.065 USD.
    266. 1 (satu) bundel fotocopy akun PETRUSALLENLINGGANATA milik atas nama PETRUS ALLEN LINGGANATA, Saldo MT4 dengan nominal 7.257 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.44.324.673,- dan Rp.29.549.782,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
    267. 1 (satu) bundel fotocopy akun BRANDONPHC8 milik atas nama PHANG HONG CIN, Saldo MT4 dengan nominal 14.366 USD, copy funding history Samtrade.
    268. 1 (satu) bundel fotocopy akun PITRIA01 milik atas nama PITRIA TANDAO, Saldo MT4 dengan nominal 20.645 USD, copy funding history Samtrade, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 1.990 USD, 3.900 USD, 4.870 USD, 2.425 USD, dan 1.000,89 USD; Akun PITRIA02, saldo MT4 nominal 39.457 USD, copy funding history Samtrade, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 6.882 USD, 214,84 USD; ; Akun PITRIA03, saldo MT4 nominal 39.457 USD, copy funding history Samtrade, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 10.091 USD.
    269. 1 (satu) bundel fotocopy akun PFERRYK milik atas nama PRASETYO FERRY KURNIAWAN, Saldo MT4 dengan nominal 3.381 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.031 USDT, via Tokocrypto sebesar 1.050 USDT, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 1.030,8 USD, 23 USD, dan 1.038 USD.
    270. 1 (satu) bundel fotocopy akun FIN888IDN milik atas nama PRASETYO HANDY KURNIAWAN, Saldo MT4 dengan nominal 3.220 USD dan saldo Sampay nominal 700 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 1.042 USDT, 485 USDT, 143,74 USDT, 137,7 USDT, 1.049,64 USDT, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 1.042 USD, 485,5 USD, 143,74 USD, 137,69 USD.
    271. 1 (satu) bundel fotocopy akun JUNIUS01 milik atas nama PROF. DR. JUNIUS TIROK, MBA, CMA, Saldo MT4 dengan nominal 50.719 USD, copy funding history Samtrade, copy rekening koran nomor 2741536147 atas nama Junius Tirok Prof Dr MBA CMA.
    272. 1 (satu) bundel fotocopy akun DIAHFX milik atas nama PUTU DIAH SETIAWATI, Saldo MT4 dengan nominal 11.768 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp.49,000,411,- Rp.30,000,556,- Rp.28,600,000,- Rp.14,880,000,-; Akun DIAHFX1, Saldo MT4 dengan nominal 4.367 USD, copy funding history Samtrade; Akun DIAHFX1, Saldo MT4 dengan nominal 4.361 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp.49.000.,687,-; Akun DIAHFX2, Saldo MT4 dengan nominal 4.367 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp.49.000.,384,-
    273. 1 (satu) bundel fotocopy akun MARVELOUS8 milik atas nama RACHIL NILASARI SAFARDAN, Saldo MT4 dengan nominal 1.608 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.20.000.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun NILASAFARDAN, Saldo MT4 dengan nominal 3,9 USD dan saldo Sampay nominal 1.610 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.20.000.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
    274. 1 (satu) bundel fotocopy akun TOETIPAMOEJI1 milik atas nama RADEN RORO SRI TUTI PAMIARSIH, Saldo MT4 dengan nominal 1.127 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.14.607.275,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
    275. 1 (satu) bundel fotocopy akun RANGGA35 milik atas nama RANGGA DWI SASONO, Saldo MT4 dengan nominal 3.995 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.004 USDT, 1.008 USDT, 999 USDT, 994 USDT.
    276. 1 (satu) bundel fotocopy akun RAVIKHATWANI milik atas nama RAVI SHANKAR LALCHAND, Saldo MT4 dengan nominal 14.926 USD, copy trading performance Samtrade, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 937 USDT dan 12.944 USDT.
    277. 1 (satu) bundel fotocopy akun REAGANADRIEL milik atas nama REAGAN RAY G. LIMANDHARMA, Saldo MT4 dengan nominal 3.491,8 USD, copy bukti transfer bca sebesar Rp.49.999.234; Akun RLIMANDHARMA, Saldo MT4 dengan nominal 3.957 USD, copy rekening koran nomor 2881571333 atas nama Reagan Ray G Limandharma; Akun RLIMANDHARMA1, saldo MT4 dengan nominal 3.085,72 USD, copy rekening koran nomor 2881571333 atas nama Reagan Ray G Limandharma, bukti transfer BCA sebesar Rp.15.000.777,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.060 USDT.
    278. 1 (satu) bundel fotocopy akun RENATA29 milik atas nama RENATA DASILVA TJONG, Saldo MT4 dengan nominal 5.762 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti rekening koran BCA nomor 6440037036 atas nama RENATA DASILVA
    279. 1 (satu) bundel fotocopy akun RENDYHARSARIZAL milik atas nama RENDY HARSA RIZAL, Saldo MT4 dengan nominal 1.020USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.14.999.999,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun RENDYHARSARIZAL2 Saldo MT4 dengan nominal 1.080USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.14.999.888,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306;
    280. 1 (satu) bundel fotocopy akun RENDY123 milik atas nama RENDY LOA, Saldo MT4 dengan nominal 10.109,8 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 10 USDT, 8.500 USDT, 1.990 USDT.
    281. 1 (satu) bundel fotocopy akun JIPATI milik atas nama RESPATI AJI PAMUNGKAS, Saldo MT4 dengan nominal 4 USD dan saldo Sampay nominal 3.702 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 1.060 USDT, 421,87 USDT, 1.714,84 USDT.
    282. 1 (satu) bundel fotocopy akun PHEERAD milik atas nama REZA RADIAN, Saldo MT4 dengan nominal 16.513,73 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.051,98 USDT, 282,5 USDT, 6.993 USDT, 3.495 USDT; Akun PITRABLESSED saldo MT4 nominal 16.944 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.050 USDT, 8.993,91 USDT, 282,5 USDT, Akun PITRADFUN, saldo MT4 nominal 15.689 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.051 USDT, 3.217 USDT, 6.883 USDT.
    283. 1 (satu) bundel fotocopy akun AKUCING milik atas nama RICHARD THNG, Saldo MT4 dengan nominal 34.062 USD dan saldo Sampay nominal 98.400 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.150.000.000,- ke Edi Haryanto, copy bukti top up via Binance sebesar 14 USDT, 10.000 USDT, 10.000 USDT, 6.000 USDT, 2.500 USDT, 15.325 USDT, 13.345 USDT, 30.000 USDT.
    284. 1 (satu) bundel fotocopy akun RICHARDTJIPTONO milik atas nama RICHARD TJIPTONO ONGKOSEPUTRO, Saldo MT4 dengan nominal 1.150,61 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.000.111,- PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
    285. 1 (satu) bundel fotocopy akun RICKY888FIN21 milik atas nama RICKY SIARTO HENDRAT NOPUTRA, Saldo MT4 dengan nominal 11.067 USD, copy bukti transfer Bank Danamon sebesar Rp.15.000.000,-, Rp.15.000.000,-, Rp.15.000.000,-, Rp.15.000.000,-, Rp.20.000.000,- , Rp.7.500.000,-dan , Rp.7.500.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
    286. 1 (satu) bundel fotocopy akun RIDARSO1 milik atas nama RIDARSO BUDIHARJO, Saldo MT4 dengan nominal 6.96 USD dan saldo Sampay nominal 2.642 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.14.693.211,-, Rp.14.676.530 ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
    287. 1 (satu) bundel fotocopy akun ASIONG168 milik atas nama RIDWAN, Saldo MT4 dengan nominal 1.382 USD, copy funding history Samtrade.
    288. 1 (satu) bundel fotocopy akun RSUGIHARTO06 milik atas nama RIO ALEXANDER MATTHEW, Saldo MT4 dengan nominal 693,91 USD dan saldo Sampay nominal 10.594 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up sebesar 3.500 USDT, 5.590 USDT, 1.391 USDT.
    289. 1 (satu) bundel fotocopy akun ROBBIDARMAN milik atas nama ROBBI DARMAN, Saldo MT4 dengan nominal 16.548 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp.15.469.682,-, Rp.44.091.885,-, Rp.44.036.751,-, Rp.44.036.752,-, Rp. 14.520.469,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
    290. 1 (satu) bundel fotocopy akun ROBERTUS77 milik atas nama ROBERTUS CHRISTIAN PANCORO, Saldo MT4 dengan nominal 5.734 USD, copy funding history Samtrade.
    291. 1 (satu) bundel fotocopy akun TOMPUPAI milik atas nama ROBY, Saldo MT4 dengan nominal 19.656 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 10.695,93 USDT dan 2.020 USDT.
    292. 1 (satu) bundel fotocopy akun ROMANUS66 milik atas nama ROMANUS REMIGIUS, Saldo MT4 dengan nominal 3.257 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.14.544.900,- Rp.29.297.970,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
    293. 1 (satu) bundel fotocopy akun RDEWIASIH milik atas nama RONNY DEWIASIH ONGKOSEPUTRO, Saldo MT4 dengan nominal 1.180 USD, copy bukti transfer Bank BCA sebesar Rp.14.600.234,-, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 1.004,51 USD.
    294. 1 (satu) bundel fotocopy akun ALDABRA milik atas nama RONNY LIMAWAL, Saldo MT4 dengan nominal 18.062 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer Bank BCA sebesar Rp.14.770.807,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307, Rp.30.000.000,-.
    295. 1 (satu) bundel fotocopy akun RMEIDYASARI milik atas nama ROSA MEIDYASARI, Saldo MT4 dengan nominal 55.587 USD, copy rekening koran BCA nomor 0950672030 atas nama Rosa Meidyasari, copy bukti top up via Indodax sebesar 63.93 USDT, 9.998,93 USDT, 6.003,93 USDT, 105 USDT, 1012,9 USDT,; Akun ROSAMEIDYASARI, Saldo MT4 dengan nominal 5.505 USD, copy bukti transfer BCA Rp.14.811.000,- Rp.29.300.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.; Akun ROSARAGA, Saldo MT4 dengan nominal 23.262 USD, copy bukti top up 10.037 USDT, 80,5 USDT, 1.081 USDT.
    296. 1 (satu) bundel fotocopy akun ROSAMEKARA milik atas nama ROSA MEKARA, Saldo MT4 dengan nominal 3.184,7 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 2.054 USDT, 2.019 USDT, Akun ROSAMEKARA1, saldo MT4 nominal 13.363 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 2.058 USDT, 2.098 USDT, 3.110 USDT, 150,5 USDT, 732,6 USDT, 6.257 USDT.
    297. 1 (satu) bundel fotocopy akun RUDISUTH1 milik atas nama RUDIE SUTHIANA, Saldo MT4 dengan nominal 7.532,75 USD dan saldo Sampay nominal 3.000 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.46.000.123,-ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, copy bukti top up via Indodax sebesar 5.999 USDT; Akun RUDIESUTH2, saldo MT4 dengan nominal 11.557,9 dan saldo Sampay nominal 15.000, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.217.900.123,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, copy top up sebesar 9.999 USDT; Akun RUDIESUTH3, saldo MT4 dengan nominal 14.094 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.164.000.123,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306., copy bukti top up via Indodax sebesar 1.023 USDT.
    298. 1 (satu) bundel fotocopy akun DAYANIFX milik atas nama RULIE DAYANI, Saldo MT4 dengan nominal 1.041 USD, copy bukti transfer BCA Rp.15.100.000,- ke ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
    299. 1 (satu) bundel fotocopy akun BRABRUBRU milik atas nama S. BRIAN SETIADINATA, Saldo MT4 dengan nominal 16.894 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer via Indodax sebesar 1.386 USDT, 11 USDT, 11.590 USDT, 645 USDT.
    300. 1 (satu) bundel fotocopy akun SAMSALIM milik atas nama SAM SALIM, Saldo MT4 dengan nominal 1.174 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.17.521.461,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307, copy rekening koran nomor 1271232191 atas nama Sam Salim; Akun SAMSALIM1, saldo MT4 nominal 20.902 USD, copy history top up & withdraw, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.25.000.000,-, Rp.20.000.000,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307, sebesar Rp.20.000.777,-. Rp. 20.000.777,-, Rp.20.000.777,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, copy Riwayat transaksi USDT Indodax, copy rekening koran nomor 1271232191 atas nama Sam Salim.
    301. 1 (satu) bundel fotocopy akun SANIAJESSICA milik atas nama SANIA JESSICA, Saldo MT4 dengan nominal 20.533 USD, copy bukti funding history, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.45.000.185,-, RP.102.000.000,-, copy bukti top up via Binance sebesar 1.049 USDT, 1940 USDT, SANIAJO, saldo MT4 nominal 2.526 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.150.000.000,-; Akun SANIAMAMA, saldo MT4 nominal 5.615 USD, copy rekening koran nomor 2611003597 atas nama Sania Suria Wijaya.
    302. 1 (satu) bundel fotocopy akun PREUDENCE2 milik atas nama SANTIA SOPHIA SABENA, Saldo MT4 dengan nominal 12.973 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.517 USDT, 332 USDT, 6.151 USDT, 1.021 USDT.
    303. 1 (satu) bundel fotocopy akun ALING168 milik atas nama SARYATI, Saldo MT4 dengan nominal 4.591 USD, copy funding history Samtrade.
    304. 1 (satu) bundel fotocopy akun SERRY01 milik atas nama SERRY, Saldo MT4 dengan nominal 9,89 USD dan saldo Sampai nominal 4.175 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 2.071,6 USDT dan 1.034,7 USDT.
    305. 1 (satu) bundel fotocopy akun RISTA milik atas nama SETIA ARISTA SATA, Saldo MT4 dengan nominal 7.08 USD dan saldo Sampay nomonal 1.006,95 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.64.600.234,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
    306. 1 (satu) bundel fotocopy akun CIATJANDRA milik atas nama SETIAWATI TJANDRA, Saldo MT4 dengan nominal 1.846.9 USD, copy top up history, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 1,398.6 USDT, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 1.398 USD.
    307. 1 (satu) bundel fotocopy akun SHELIN milik atas nama SHALINI PRITAM, Saldo MT4 dengan nominal 57.9 USD dan saldo Sampay nominal 15.549,6 USD, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 25 USDT, 975 USDT, 25 USDT, 2.791 USDT, 180,999 USDT, 3.000 USDT, 3.921 USDT, 2.981 USDT.
    308. 1 (satu) bundel fotocopy akun SHERLA01 milik atas nama SHERLA, Saldo MT4 dengan nominal 5 USD dan saldo Sampay nominal 1.495 USD, copy top up history, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.000.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
    309. 1 (satu) bundel fotocopy akun SHERLIN milik atas nama SHERLIN CAHYADI, Saldo MT4 dengan nominal 2.359 USD dan saldo Sampay nominal 10.073,9 USD, copy top up history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.501 USDT, 1.161 USDT, 516 USDT, 501 USDT, 341 USDT, 2.024 USDT, 2.041 USDT, 1.040 USDT, 345 USDT; Akun SHERLIN99, saldo MT4 dengan nominal 3.462 USD, copy top up history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 516 USDT, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 1.356,7 USD, 515 USD, dan 1.356 USD.
    310. 1 (satu) bundel fotocopy akun SHERLYTAN11 milik atas nama SHERLY CHAIRY, Saldo MT4 dengan nominal 11.159 USD, copy top up via Indodax sebesar 19 USDT, 3.029 USDT, 20 USDT, 1.000 USDT, 290 USDT, 327,5 USDT, 684 USDT, 3,842 USDT, 3.008,5 USDT.
    311. 1 (satu) bundel fotocopy akun SHERLYHARYONO milik atas nama SHERLY HARYONO, Saldo MT4 dengan nominal 1.131 USD, copy rekening koran BCA nomor 7902277733 atas nama SHERLY HARYONO; Akun SHERLYHARYONO2, saldo MT4 nominal 1.086,8 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.000.007,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun SHERLYHARYONO3, saldo MT4 nominal 1.086,8 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.000.003,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
    312. 1 (satu) bundel fotocopy akun SUGIMIN milik atas nama SIA SUGIMIN, Saldo MT4 dengan nominal 12.482 USD, copy funding history Samtrade, copy top up via Indodax sebesar 6.883,9 USDT, 3.374,83 USDT, 9.93, USDT dan 2.024 USDT.
    313. 1 (satu) bundel fotocopy akun SITTA1 milik atas nama SITTA ANDAYANI DEWI, Saldo MT4 dengan nominal 12.591 USD, copy top up history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 10.125 USDT; Akun SITTA2, Saldo MT4 dengan nominal 12.461 USD, copy top up history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 9.100 USDT dan 1.012 USDT; akun SITTA3, Saldo MT4 dengan nominal 1.214 USD, copy top up history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.012 USDT.
    314. 1 (satu) bundel fotocopy akun SRIWAHYUNI31B milik atas nama SRI WAHYUNI, Saldo MT4 dengan nominal 4.242,8 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 3.461,5 USDT, 831,5 USDT.
    315. 1 (satu) bundel fotocopy akun ELIEN1 milik atas nama SRIMULIANA, Saldo MT4 dengan nominal 20.635 USD, copy top up history Samtrade.
    316. 1 (satu) bundel fotocopy akun STEFAN1801 milik atas nama STEFAN REINER, Saldo MT4 dengan nominal 30 USD dan saldo Sampai nominal 13.135,8 USD, copy top up via Tokocrypto sebesar 691 USDT, 694,7 USDT, 10.387 USDT; Akun STEFAN18011, saldo MT4 dengan nominal 30 USD dan saldo Sampai nominal 12.204 USD, copy top up via Tokocrypto sebesar 10.423,6 USDT, dan 1.526 USDT.
    317. 1 (satu) bundel fotocopy akun STEFFINP milik atas nama STEFFI NOERMAYATI PP, SH, Saldo MT4 dengan nominal 140.953,6 USD, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.30.000.000 ke Benny Djuharto, nomor rekening BCA 3100140101, via Bank BRI sebesar Rp.70.000.000,- , Rp. 67.000.000,-, Rp. 67.000.000,-, Rp.100.000.000,- ke Edi Maryanto, nomor rekening BRI 114401000422560, top up via Tokocrypto sebesar 1.011 USDT dan 31 USDT.
    318. 1 (satu) bundel fotocopy akun STEVEN01 milik atas nama STEVEN, Saldo MT4 dengan nominal 30.270 USD, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.457.650.750 ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
    319. 1 (satu) bundel fotocopy akun TINI168 milik atas nama SUARTINI, Saldo MT4 dengan nominal 11.960 USD, copy bukti top up history Samtrade.
    320. 1 (satu) bundel fotocopy akun EUGENIUS72 milik atas nama SUGIARTO, Saldo MT4 dengan nominal 24.461,9 USD, copy bukti top up history Samtrade, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.50.000.000,-, Rp.22.000.000,-, Rp.50.000.000,-, Rp.24.000.000,- ke Edi Maryanto, nomor rekening BRI 114401000422560; Akun EUGENIUS721, Saldo MT4 dengan nominal 9.961 USD, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.24.000.000,- ke Edi Maryanto, nomor rekening BRI 114401000422560, copy top up via Indodax sebesar 5.003 USDT.
    321. 1 (satu) bundel fotocopy akun HERMAN168 milik atas nama SUGIARTO, Saldo MT4 dengan nominal 6.245 USD, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.72.000.168,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
    322. 1 (satu) bundel fotocopy akun SUKAMTO1 milik atas nama SUKAMTO, Saldo MT4 dengan nominal 12.077,8 USD, copy top up history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 3.885 USDT, 4.972 USDT, 1.705 USDT, dan 1.019 USDT.
    323. 1 (satu) bundel fotocopy akun SUKSINSE milik atas nama SUKSIN, Saldo MT4 dengan nominal 2.340 USD, copy funding history Samtrade, cop top up via Indodax sebesar 1.057,9 USDT.
    324. 1 (satu) bundel fotocopy akun SULISTYODWIHANDOKO milik atas nama SULISTYA DWI HANDOKO, Saldo MT4 dengan nominal 7.664,7 USD, copy bukti transfer via BNI sebesar Rp.2.000.000,- dan Rp.50.000.000,- ke Edi Maryanto, nomor rekening BRI 114401000422560.
    325. 1 (satu) bundel fotocopy akun SUKAFX2 milik atas nama SURJANTO KARDIMAN, Saldo MT4 dengan nominal 13.142 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 9.500 USDT dan 500 USDT.
    326. 1 (satu) bundel fotocopy akun SUSANABUDIYATI milik atas nama SUSANA BUDIYATI, Saldo MT4 dengan nominal 1.300 USD, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.14.700.234,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
    327. 1 (satu) bundel fotocopy akun SANTO01 milik atas nama SUSANTO, Saldo MT4 dengan nominal 31.456,7 USD, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.436.500.350,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun SANTO02, saldo MT4 dengan nominal 10.817 USD, copy bukti transfer via BCA sebesar 155.883.456,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
    328. 1 (satu) bundel fotocopy akun SRCONSORSIUM milik atas nama SUSANTO SLAMET RIADI, Saldo MT4 dengan nominal 507.098 USD.
    329. 1 (satu) bundel fotocopy akun ANNE123 milik atas nama SUSIANNE, Saldo MT4 dengan nominal 13.103 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 7.071 USDT, 4.041 USDT, dan 2.020 USDT.
    330. 1 (satu) bundel fotocopy akun SUSUANTO milik atas nama SUSUANTO LURIN, Saldo MT4 dengan nominal 15.108,9 USD, copy bukti transfer via Bank Sinarmas sebesar Rp.148.157.310,-, Rp.148.157.310,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun SUSUANTO3, saldo MT4 nominal 15.108 USD, copy bukti transfer via Bank Sinarmas sebesar Rp.222.263.968,- dan Rp.222.235.965,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun SUSUANTOLURIN, saldo MT4 nominal 10.072 USD, copy bukti transfer via Bank Sinarmas sebesar Rp.222.263.969,-, Rp.222.235.965,-, Rp.148.157.310, Rp.148.157.310 ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306;
    331. 1 (satu) bundel fotocopy akun DSUSYD2 milik atas nama SUSY DARMAYANTI, Saldo MT4 dengan nominal 3.665,9 USD, copy top up history Samtrade, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.43.743.889 ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306dan Rp.14.726.152,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307; Akun DSUSYD3, Saldo MT4 dengan nominal 1.216 USD, copy top up history Samtrade, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.14.726.052,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307, Rp.14.581.779,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun SUSYDARMAYANTI1, Saldo MT4 dengan nominal 4.338.8 USD, copy top up history Samtrade, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.44.178.152,- Rp.44.178.132,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307, Rp.41.743.789,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
    332. 1 (satu) bundel fotocopy akun LURINSUSY milik atas nama SUSY LURIN, Saldo MT4 dengan nominal 15.215 USD, copy bukti transfer via Bank Sinarmas sebesar Rp.222.233.373 ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun SUSY2, Saldo MT4 dengan nominal 15.108,9 USD, copy bukti transfer via Bank Sinarmas sebesar Rp.222.235.973,-, Rp.222.235.973,-, Rp.222.263.973 ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306;
    333. 1 (satu) bundel fotocopy akun SUTRISNORAGA milik atas nama SUTRISNO RAGA, Saldo MT4 dengan nominal 1.204 USD, copy top up history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 11 USDT dan 998 USDT.
    334. 1 (satu) bundel fotocopy akun SHELLYNA milik atas nama SUWANTI WIJAYA, Saldo MT4 dengan nominal 24 USD dan saldo Sampay nominal 6.400 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.052 USDT dan 4.961 USDT; Akun SISCALIE, Saldo MT4 dengan nominal 3 USD dan saldo Sampay nominal 1.128 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.024 USDT; Akun SUWANTIWIJ1, Saldo MT4 dengan nominal 25 USD dan saldo Sampay nominal 10.140 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.024 USDT, 2.034 USDT, dan 7.146 USDT.
    335. 1 (satu) bundel fotocopy akun SJPRANA milik atas nama SYARIF JAYAPRANA, Saldo MT4 dengan nominal 3.692 USD dan saldo Sampay nominal 10.000 USD, copy top up history Samtrade.
    336. 1 (satu) bundel fotocopy akun CHRISTINEJUSLIM milik atas nama TAN CHRISTINE JUSLIM, Saldo MT4 dengan nominal 1.166 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.047 USDT
    337. 1 (satu) bundel fotocopy akun FXSAMTRADE09 milik atas nama TANTY SANDY, SE, Saldo MT4 dengan nominal 18.794 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 5.800 USDT, 5.200 USDT, 5.300 USDT, 1.000 USDT, 1.197 USDT.
    338. 1 (satu) bundel fotocopy akun TEDYSAN1 milik atas nama TEDY SANTOSO, Saldo MT4 dengan nominal 3 USD dan saldo Sampay 1.095 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.038 USDT; Akun TEDYSANT2, Saldo MT4 dengan nominal 3 USD dan saldo Sampay 1.077 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.033 USDT; Akun TEDYSANT3, Saldo MT4 dengan nominal 3 USD dan saldo Sampay 1.076 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.033 USDT.
    339. 1 (satu) bundel fotocopy akun TELLY01 milik atas nama TELLY WIDJAYA, Saldo MT4 dengan nominal 11.464,7 USD, copy top up history Samtrade, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.25.000.000,-, Rp.40.000.000,- Rp. 1Rp.71.918.940,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307, copy email dari Samtrade, notifikasi top up sebesar 2.655 USD, 4.929 USD, 669 USD, 1.673 USD, 1.000,89 USD, dan 99 USD.
    340. 1 (satu) bundel fotocopy akun TETY02 milik atas nama TETY WIGUNA, Saldo MT4 dengan nominal 10.275,8 USD, copy top up history Samtrade, copy email dari Samtrade, notifikasi top up sebesar 1.000 USD dan 9.009 USD; Akun TETY03, Saldo MT4 dengan nominal 13.696 USD, copy top up history Samtrade, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 1.000 USD, 5.200 USD, 4.800 USD, dan 1.005 USD.
    341. 1 (satu) bundel fotocopy akun TRENGGA01 milik atas nama TEUKU RENGGA FELAMONA, Saldo MT4 dengan nominal 3.068 USD, cop top up history Samtrade, copy rekening koran nomor 5255222420 atas nama Teuku Rengga Felamona, copy bukti transfer via BCA sebesar Ro4.500.888,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun TRENGGA02, Saldo MT4 dengan nominal 1.895 USD, copy top up history Samtrade, copy bukti transfer sebesar Rp.3.000.888,-, Rp.3.000.888,-, Rp.3.000.888,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, copy rekening koran nomor 5255222420 atas nama Teuku Rengga Felamona.
    342. 1 (satu) bundel fotocopy akun THASMANYUNUS64 milik atas nama THASMAN YUNUS, Saldo MT4 dengan nominal 26.342 USD, copy top up history Samtrade, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 6.919,9 USD dan 3.450,8 USD.
    343. 1 (satu) bundel fotocopy akun THENSIAULIN milik atas nama THEN SIAU LIN ALS ANNA, Saldo MT4 dengan nominal 32.221 USD, copy top up history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.021 USDT, 12.881 USDT, 12.798 USDT, 101 USDT.
    344. 1 (satu) bundel fotocopy akun THEODARIUS3 milik atas nama THEO DARIUS, Saldo MT4 dengan nominal 10.598 USD, copy top up history Samtrade, copy bukti top up via Binance sebesar 2.700 USDT, 1.099 USDT, 504 USDT, dan 2.599 USDT.
    345. 1 (satu) bundel fotocopy akun CRESENTIA2 milik atas nama THRESIANA, Saldo MT4 dengan nominal 22.344 USD, copy top up history Samtrade, copy bukti top up dari Tokocrypto sebesar 8.223 USDT dan 4.475 USDT.
    346. 1 (satu) bundel fotocopy akun TJANDERA1502 milik atas nama TJANDERA MINTARIYA, Saldo MT4 dengan nominal 1.182 USD.
    347. 1 (satu) bundel fotocopy akun TJENGHUI128P milik atas nama TJENG HUI, Saldo MT4 dengan nominal 190.844 USD, cop top up history Samtrade, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.129.519.000,- Rp.158.301.000,- Rp.144.060.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, copy bukti top up via Binance sebesar 22.200 USDT, 10 USDT, copy transaction history Binance, copy email dari Samtrade notifikasi top up saldo sebesar 11.850 USD, 6.000 USD, 4.200 USD, 9.800 USD, 10.870 USD, 8.820 USD, 10 USD, 9.990 USD, 3.000 USD, 7.529 USD, 10.000 USD, 2.228 USD, 1.088 USD, 34.650 USD, 30.999 USD, 21.978 USD; Akun TJENGHUI128S, saldo MT4 dengan nominal 160.304 USD, copy top up history, , copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.129.654.000,- Rp.158.466.000,- Rp.143.910.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, copy bukti top up via Indodax sebesar 7.529 USDT, 3.000 USDT, 9.990 USDT, 2.228 USDT, 10.000 USDT, 6.269 USDT,6.000 USDT, copy transaction history Binance, copy transaction history Binance copy email dari Samtrade notifikasi top up saldo sebesar 16.335 USD, 8.820 USD, 10.780 USD, 9.800 USD, 6.000 USD, 10.000 USD, 6.269 USD, 1.088 USD, 33.165 USD, 27.720 USD.
    348. 1 (satu) bundel fotocopy akun TJIUHENDRA milik atas nama TJIU HENDRA TJIROKUSUMO, Saldo MT4 dengan nominal 14.164,7 USD, copy top up history Samtrade, copy top up via Binance sebesar 8.660 USDT; Akun TJIUHENDRA2, Saldo MT4 dengan nominal 46.841 USD, copy top up history Samtrade, copy top up via Indodax sebesar 35.214 USDT.
    349. 1 (satu) bundel fotocopy akun DIDICHUNG milik atas nama TJOENG TJONDRO KURNIADI, Saldo MT4 dengan nominal 12.017 USD, copy top up history Samtrade, copy rekening koran BCA nomor 009584654 atas nama Tjoeng Tjondro Kurniadi, copy top up via Indodax sebesar 1.655 USDT, 286 USDT, 68 USDT, 33 USDT, 16 USDT, 1.418 USDT, 239 USDT, 5.136 USDT.
    350. 1 (satu) bundel fotocopy akun TOMAN88 milik atas nama TOMAN, Saldo MT4 dengan nominal 1.157 USD, copy top up via Tokocrypto sebesar 1.100 USDT.
    351. 1 (satu) bundel fotocopy akun TOMSIR3 milik atas nama TOMSIR, Saldo MT4 dengan nominal 31.508 USD, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp. 50.000.000,- dan Rp.147.550.000,- ke Benny Djuharto.
    352. 1 (satu) bundel fotocopy akun BOWO26 milik atas nama TRI WIBOWO HERTANTO, Saldo MT4 dengan nominal 18.159 USD, dan saldo Sampay nominal 5.000, copy top up via Tokocrypto sebesar 1.045 USDT, 9.836 USDT, 2.492 USDT, 1.067 USDT, 1.019 USDT, copy email notifikasi top up saldo dari Samtrade sebesar 1.045 USD, 9.836 USD, 2.492 USD, 1.067 USD, 1.019 USD.
    353. 1 (satu) bundel fotocopy akun TRISNA456 milik atas nama TRISNA WISANTA, Saldo MT4 dengan nominal 21.579 USD, copy funding history Samtrade, copy top up via Indodax sebesar 1.011 USDT dan 10.000 USDT, copy bukti internal transfer sebesar 5.000 USD; Akun TRISNA678, saldo MT4 dengan nominal 17.540 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 10.000 USDT dan 1.011 USDT.
    354. 1 (satu) bundel fotocopy akun CLEO1 milik atas nama TSHIA ALLY, Saldo MT4 dengan nominal 3.050,9 USD, copy top up via Indodax sebesar 1.036 USDT, 1.037 USDT; Akun CLEO2, saldo MT4 dengan nominal 10.476 USD, copy top up via Indodax sebesar 3.500 USDT, 2.006 USDT, dan 1.036 USDT.
    355. 1 (satu) bundel fotocopy akun MIRACLE777 milik atas nama UBINA SUTJIUTAMA, Saldo MT4 dengan nominal 4.335 USD, copy top up history Samtrade, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.46.000.000,- kepada PT. Batam Era Abadi, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 1.012 USDT; Akun MIRACLE888, saldo MT4 dengan nominal 15.545 USD, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.150.000.557,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 1.024 USDT; Akun MIRACLE999, saldo MT4 dengan nominal 15.412 USD, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.1.100.240,- Rp.145.000.240,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 1.012 USDT.
    356. 1 (satu) bundel fotocopy akun UNTUNGSAMIDI milik atas nama UNTUNG SAMIDI, Saldo MT4 dengan nominal 0 USD dan saldo Sampay nominal 4.412, copy top up history Samtrade, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 2.077 USDT dan 2.040 USDT.
    357. 1 (satu) bundel fotocopy akun USMANHIDAYAT milik atas nama USMAN HIDAYAT, Saldo MT4 dengan nominal 59.536,7 USD, copy top up history Samtrade, copy bukti transfer via CIMB Niaga sebesar Rp.15.000.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, copy bukti top up via Binance sebesar 1.500 USDT, 15.151 USDT, 10.000 USDT, 300 USDT, 5.000 USDT, 3.000 USDT, 10.000 USDT, dan 11 USDT; Akun USMANHIDAYAT1, Saldo MT4 dengan nominal 14.925,9 USD, copy top up history Samtrade, copy bukti transfer via CIMB Niaga sebesar Rp.15.000.002,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, copy bukti top up via Binance sebesar 1.000 USDT, 10.000 USDT, 5.000 USDT, 4.000 USDT, 10.000 USDT; Akun USMANHIDAYAT2, Saldo MT4 dengan nominal 12.528 USD, copy top up history Samtrade, copy bukti, copy bukti top up via Binance sebesar 1.000 USDT, 10.000 USDT, 10.000 USDT, 10.000 USDT, 10.000 USDT, 2.019 USDT, 4.000 USDT, 10.000 USDT, dan 1.059 USDT.
    358. 1 (satu) bundel fotocopy akun VALENCIAJANICE1 milik atas nama VALENCIA JANICE, Saldo MT4 dengan nominal 53,7 USD dan saldo Sampay nominal 19.619 USD, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.150.000.123,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, copy bukti top up via Indodax sebesar 3.520 USDT.
    359. 1 (satu) bundel fotocopy akun VALENCIA81 milik atas nama VALENCIA VERENA, Saldo MT4 dengan nominal 4 USD dan saldo Sampay nominal 1.435 USD, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.15.000.859,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, cope email notifikasi top up dari Samtrade sebesar 1.021 USD.
    360. 1 (satu) bundel fotocopy akun VANNYSC milik atas nama VANNYASIH SHINTA CENDRA, Saldo MT4 dengan nominal 10.000 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 3.118 USDT, 3.146 USDT, 2.392,8 USDT, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.250.000.000,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307.
    361. 1 (satu) bundel fotocopy akun VEDY milik atas nama VEDY ERIYANTI, Saldo MT4 dengan nominal 10.083 USD, copy trading performance report Samtrade, copy funding history; Akun VEDY2, Saldo MT4 dengan nominal 32,8 USD dan saldo Sampay nominal 4.100 USD, copy trading performance report Samtrade; Akun VEDY3, Akun VEDY2, Saldo MT4 dengan nominal 4.106 USD, copy funding history Samtrade.
    362. 1 (satu) bundel fotocopy akun VENICH27 milik atas nama VENNY CHRISTIE, Saldo MT4 dengan nominal 3.684 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.301 USDT, 1.044 USDT; Akun VENNYCH305, saldo MT4 dengan nominal 2.379 USD, copy bukti top up sebesar 1.351.
    363. 1 (satu) bundel fotocopy akun PDJATNIKA milik atas nama VERONICA L. DJATNIKA, Saldo MT4 dengan nominal 3.384 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.24.000.777,- dan Rp.24.000.777,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
    364. 1 (satu) bundel fotocopy akun VICASH1 milik atas nama VICA SRI HANDAYANI, Saldo MT4 dengan nominal 5.791 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 2.001 USDT, 1.501 USDT, 1.044 USDT; Akun VICASH27, Saldo MT4 dengan nominal 6.177 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 3.601 USDT, 1.051 USDT.
    365. 1 (satu) bundel fotocopy akun VINAKRIS milik atas nama VINA KRISTANTO, Saldo MT4 dengan nominal 5,8 dan saldo Sampay nominal 2.271 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 100 USDT, 521 USDT, 501 USDT, 690,99 USDT; Akun VINAKRIS3, Saldo MT4 dengan nominal 2.705,6 USD, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 100 USDT, 903 USDT, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.14.463.486,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
    366. 1 (satu) bundel fotocopy akun VIVITENDY milik atas nama VIVI TENDI, Saldo MT4 dengan nominal 5,631 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.067USDT, 3.090 USDT.
    367. 1 (satu) bundel fotocopy akun WAGINAH milik atas nama WAGINAH, Saldo MT4 dengan nominal 6.272 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti rekening koran nomor 1010880846 atas nama Waginah.
    368. 1 (satu) bundel fotocopy akun WAHJUNI milik atas nama WAHJUNI INDRADJAJA, Saldo MT4 dengan nominal 1.003 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 22 USDT dan 991 USDT; Akun WAHJUNI31, Saldo MT4 dengan nominal 1.003 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 989 USDT, 24 USDT; Akun WAHJUNI48, Saldo MT4 dengan nominal 1.003 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 21 USDT, 992 USDT.
    369. 1 (satu) bundel fotocopy akun WAHYUDI2 milik atas nama WAHYUDI, Saldo MT4 dengan nominal 5.069 USD, copy funding history Samtrade, copy rekening koran nomor 2700170392 atas nama WAHYUDI.
    370. 1 (satu) bundel fotocopy akun BOWO30 milik atas nama WASISTO HARIBOWO, Saldo MT4 dengan nominal 2.254 USD dan saldo 450, copy funding history Samtrade, copy bukti top up 1.061 USDT dan 1.049 USDT.
    371. 1 (satu) bundel fotocopy akun WEISEN01 milik atas nama WEI SEN, Saldo MT4 dengan nominal 34.750 USD, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.436.700.200,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
    372. 1 (satu) bundel fotocopy akun WELNOV milik atas nama WELLA NOVICA, Saldo MT4 dengan nominal 2.594 USD dan saldo Sampay nominal 1.100, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.15.000.229,-, Rp.15.000.229,-, Rp.12.000.229,-, ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
    373. 1 (satu) bundel fotocopy akun 1TLEPUK79 milik atas nama WIDIANTO, Saldo MT4 dengan nominal 20.194 USD dan saldo Sampay nominal 1.100, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 11.373 USDT dan 1.022 USDT; Akun 2TLEPUK79, saldo MT4 sebesar 20.194 USD, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 10.278 USDT, 9.800 USDT, 4.072 USDT, 1.979 USDT; Akun TLEPUK79, saldo MT4 nominal 14.669 USD, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 9.000 USDT, 1.022 USDT, 1.041 USDT, 306 USDT, 822 USDT, 4.000 USDT, 246 USDT.
    374. 1 (satu) bundel fotocopy akun WIDY4RINI milik atas nama WIDYARINI KUSUMANINGRUM, Saldo MT4 dengan nominal 7.014 USD, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.14.858.981,-, Rp.19.329.470,-, Rp.19.220.631,-, Rp.15.197.381,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
    375. 1 (satu) bundel fotocopy akun WIHARTONOWEWE milik atas nama WIHARTONO MASTAN, Saldo MT4 dengan nominal 1.257 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.15.000.333,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun WIHARTONOWEWE2, saldo MT4 dengan nominal 3.433 USD, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.15.000.332,-, Rp.30.000.077,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun WIHARTONOWEWE3, saldo MT4 dengan nominal 77.802 USD, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.150.000.337,-, Rp.450.000.338,-, Rp.300.000.337,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
    376. 1 (satu) bundel fotocopy akun WILLIS3 milik atas nama WILLI SUMARTA, Saldo MT4 dengan nominal 4.391 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.15.000.000,- ke Edi Maryanto, nomor rekening BRI 114401000422560, ke , Rp.5.700.000,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.050 USDT.
    377. 1 (satu) bundel fotocopy akun KHUAN168 milik atas nama YANTI, Saldo MT4 dengan nominal 2.287 USD, copy funding history Samtrade.
    378. 1 (satu) bundel fotocopy akun MAULANA25 milik atas nama YASYA MAULANA FAJRIN, SE, Saldo MT4 dengan nominal 7.317 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 2.539 USDT dan 3.501 USDT.
    379. 1 (satu) bundel fotocopy akun YENTI02 milik atas nama YENTI, Saldo MT4 dengan nominal 10.082 USD, copy funding history Samtrade,Akun YENTI03, saldo MT4 dengan nominal 10.082 USD, copy funding history Samtrade.
    380. 1 (satu) bundel fotocopy akun YERNI26 milik atas nama YERNI THEMA, Saldo MT4 dengan nominal 10.082 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 6.929 USDT, 2.040 USDT, 4.068 USDT, 2.072 USDT, 6.060 USDT, 3.933 USDT.
    381. 1 (satu) bundel fotocopy akun YOHANSUTANDAR01 milik atas nama YOHAN SUTANDAR, Saldo MT4 dengan nominal 9.973 USD dan saldo Sampay nominal 100 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti rekening koran atas nama Yohan Sutandar, copy bukti top up via Indodax sebesar 4.216,3 USDT; Akun YOHANSUTANDAR02, Saldo MT4 dengan nominal 9.944 USD dan saldo Sampay nominal 100 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti rekening koran nomor 6970066746 atas nama Yohan Sutandar; Akun YOHANSUTANDAR03, Saldo MT4 dengan nominal 20.861 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 601 USDT, 3.750 USDT, 10.000 USDT.
    382. 1 (satu) bundel fotocopy akun YONATAN0108 milik atas nama YONATAN, Saldo MT4 dengan nominal 4.388 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 49 USDT, 1669 USDT, 758 USDT, 657 USDT, 2.700 USDT.
    383. 1 (satu) bundel fotocopy akun YONATHANO milik atas nama YONATHAN OKTAVIANUS, Saldo MT4 dengan nominal 2.345 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.058 USDT.
    384. 1 (satu) bundel fotocopy akun YOSEPH milik atas nama YOSEPH MARTHEN, Saldo MT4 dengan nominal 26.180 USD, copy funding history Samtrade.
    385. 1 (satu) bundel fotocopy akun YUDI001 milik atas nama YUDI APRIADI, Saldo MT4 dengan nomina 10.653 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.000 USDT, 7.069 USDT, 193 USDT, 194 USDT; Akun YUI002, saldo MT4 nominal 1.127, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.034 USDT.
    386. 1 (satu) bundel fotocopy akun 5TLEPUK79 milik atas nama YULIANTI, Saldo MT4 dengan nominal 15.735 USD, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 1.034 USDT; Akun 6TLEPUK79, saldo MT4 nominal 11.855, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 1.034 USDT.
    387. 1 (satu) bundel fotocopy akun YUNITA92 milik atas nama YUNITA, Saldo MT4 dengan nominal 6.816 USD, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.49.999.296,-, Rp.49.999.296,-, Rp.49.999.263,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306;
    388. 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Albert Muliawan
    389. 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Fransiska Prawiranegara Silaen
    390. 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Ficha Aprita Wulandari
    391. 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Federico Fandy
    392. 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Christine Novianti
    393. 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Anton Wijaya
    394. 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Andi Kurnia Danusaputra
    395. 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Budiman Tjahyadikarta;
    396. 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Lo Eliz;
    397. 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Hanafi;
    398. 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Gede Bagus S;
    399. 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Christian Djaja;-
    400. 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Valentina Iskandar;
    401. 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Vera Chandra;
    402. 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Effendi Putra C;
    403. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Pendirian Perkumpulan Solidaritas Investor Fin Triple Delapan Nomor 19 , tanggal 22 September 2022 yang di tandatangani oleh Notaris atas nama AUDRA MELANIE NICOLE MANEMBU, S.H., M.H., M.Kn;
    404. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Kuasa Substitusi;
    405. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0011306.AH.01.07.Tahun 2022 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Solidaritas Investor Fin Triple Delapan.
    406. 1 (satu) bundel terjemahan pemohon: Goh Nai De: ke-2: 26.01.2022 di bagian umum pengadilan tinggi Republik Singapura, yang ditandatangni oleh penerjemaah atas nama Soesilo dengan SK Gub.DKI Jakarta No.527/95;
    407. 1 (satu) bundel terjemahan Custodian Limited: Goh Thien Phong: Pertama: 19 Agustus 2022 di bagian umum pengadilan tinggi Republik Singapura, yang ditandatangni oleh penerjemaah atas nama Soesilo dengan SK Gub.DKI Jakarta No.527/95;
    408. 1 (satu) bundel terjemahan Limited: Chan Kheng Tek: ke-1: 25.08.2022 di bagian umum pengadilan tinggi Republik Singapura, yang ditandatangni oleh penerjemaah atas nama Soesilo dengan SK Gub.DKI Jakarta No.527/95;
    409. 1 (satu) bundel terjemahan Manajer Yudisial Interim: Goh Thien Phong: ke-3: 07.07.2022 di bagian umum pengadilan tinggi Republik Singapura, yang ditandatangni oleh penerjemaah atas nama Soesilo dengan SK Gub.DKI Jakarta No.527/95;
    410. 1 (satu) bundel terjemahan Manajer Yudisial Interim: Goh Thien Phong: ke-1: 12.05.2022 di bagian umum pengadilan tinggi Republik Singapura, yang ditandatangni oleh penerjemaah atas nama Soesilo dengan SK Gub.DKI Jakarta No.527/95;
    411. 1 (satu) bundel terjemahan Pengurus: Goh Nai De: 3rd: 16.06.2022 di bagian umum pengadilan tinggi Republik Singapura, yang ditandatangni oleh penerjemaah atas nama Soesilo dengan SK Gub.DKI Jakarta No.527/95;
    412. 1 (satu) bundel terjemahan Manajer Peradilan Interim: Goh Thien Phong: ke-4: 29.07.2022 di bagian umum pengadilan tinggi Republik Singapura, yang ditandatangni oleh penerjemaah atas nama Soesilo dengan SK Gub.DKI Jakarta No.527/95;
    413. 1 (satu) bundel terjemahan Manajer Yudisial: Goh Thien Phong: Kedua: 08.09.2022 di bagian umum pengadilan tinggi Republik Singapura, yang ditandatangni oleh penerjemaah atas nama Soesilo dengan SK Gub.DKI Jakarta No.527/95;
    414. 1 (satu) bundel terjemahan Direktur: Goh Nai De: ke-4: 26.07.2022 di bagian umum pengadilan tinggi Republik Singapura, yang ditandatangni oleh penerjemaah atas nama Soesilo dengan SK Gub.DKI Jakarta No.527/95;
    415. 1 (satu) bundel terjemahan Samtrade Custodian Limited di bagian umum pengadilan tinggi Republik Singapura, yang ditandatangni oleh penerjemaah atas nama Soesilo dengan SK Gub.DKI Jakarta No.527/95;
    416. 1 (satu) bundel terjemahan Update Tentang Pekerjaan Yang Selesai, yang ditandatangni oleh penerjemaah atas nama Soesilo dengan SK Gub.DKI Jakarta No.527/95.
    417. 1 (satu) bundel fotocopy Akun Samtrade MT4 73974319 dengan nominal USD 20.325 dengan Username erlansyah2, Akun Samtrade MT4 73973059 dengan nominal USD 4.677 dengan Username erlansyah1 dan Akun Samtrade MT4 73969804 dengan nominal USD 4.175 dengan Username erlansyah beserta bukti transfer;
    418. 1 (satu) bundel fotocopy Akun Samtrade MT4 73996489 dengan nominal USD 10.100 dengan Username rekotomox2 dan Akun Samtrade MT4 73955375 dengan nominal USD 10.364 dengan Username rekotomox1;
    419. 1 (satu) bundel fotocopy Akun Samtrade MT4 73973582 dengan nominal USD 10.322 dengan Username bungar, Akun Samtrade MT4 73973612 dengan nominal USD 1.259 dengan Username bungar2 dan Akun Samtrade MT4 73973607 dengan nominal USD 1.259 dengan Username bungar1 beserta bukti transfer.
    420. 300 (tiga ratus) lembar pecahan 100 (seratus) uang dollar Amerika;
    421. 723 (tujuh ratus dua puluh tiga) lembar pecahan 100 (seratus) uang dollar Singapura;
    422. 3 (tiga) lembar pecahan 50 (lima puluh) uang dollar Singapura;
    423. 1 (satu) lembar pecahan 10 (sepuluh) uang dollar Singapura;
    424. 1 (tiga) lembar pecahan 5 (lima) uang dollar Singapura;
    425. 8 (tiga) lembar pecahan 2 (dua) uang dollar Singapura;
    426. 2000 (dua ribu) lembar pecahan 100.000 (seratus ribu) uang rupiah.
    427. 1 (satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Achmad Darmawan, NIK, 3674031009670001, nilai kerugian USD 18,386;
    428. 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Alfi Muhammad Argan Dhuhuri NIK 3374062712880003 nilai kerugian USD 7,849;
    429. 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Andi Liantono NIK 3672022910740002 nilai kerugian USD 2,695;
    430. 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Andrew Ebenhaezer Nathaniel NIK 3372020512830003 nilai kerugian USD 361;
    431. 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Andy Pratama Pangestu NIK 3374032107900001 nilai kerugian USD 569;
    432. 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Bobby Saputra NIK 2171021003860002 nilai kerugian USD 5,259;
    433. 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Candy Belinda Sachiko NIK 3578266008000003 nilai kerugian USD 6,595;
    434. 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Cenny Tanjung NIK 3578184702790001 nilai kerugian USD 10,008;
    435. 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Christiaan Widharto NIK 3671071504730010 nilai kerugian USD 4,567;
    436. 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Christinawati NIK 3173046410740004 nilai kerugian USD 71,538;
    437. 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Daniel Kristianto NIK 1471041904040001 nilai kerugian USD 9,278;
    438. 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama David NIK 1471042809750001 nilai kerugian USD 7,504;
    439. 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Delpina Siahaan NIK 1212134712920003 nilai kerugian USD 1,680;
    440. 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Devi Bastian NIK 3172052608780001 nilai kerugian USD 105,702;
    441. 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama DIANTO HAFENDI NIK 3172052712820004 nilai kerugian USD 1,032;
    442. 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Dwinanto Edy Marwan NIK 3671061102790001 nilai kerugian USD 12,705;
    443. 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Elfine Siahaan NIK 3578044701850004 nilai kerugian USD 8,867;
    444. 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Erni Dyah Susanti NIK 3175104412780006 nilai kerugian USD 147,712; -
    445. 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Gilang Airlangga Surikno NIK 6471051811900008 nilai kerugian USD 3,459;
    446. 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Gunawan Tedja Kusuma NIK 7171061105720001 nilai kerugian USD 10,016;
    447. 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Herlina Listyo NIK 3578085309610004 nilai kerugian USD 8,169;
    448. 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Juan MP Tampubolon NIK 3174030303950002 nilai kerugian USD 2,436;
    449. 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Khong Soei Lang NIK 3273114108530002 nilai kerugian USD 4,836;
    450. 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Lucky Edward Tjahjana NIK 3273112909750005 nilai kerugian USD 20,524;
    451. 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Melissa Sutandio NIK 3578085909830001 nilai kerugian USD 32,421;
    452. 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Mitchelle Sutandio NIK 3578086801890001 nilai kerugian USD 14,041;
    453. 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama MUHAEMIN NIK 3212110807950003 nilai kerugian USD 2,047;
    454. 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Nina syafitiri NIK 3171035009780010 nilai kerugian USD 1,367;
    455. 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama O Tjiang Bun NIK 1276042307480001 nilai kerugian USD 12,768;
    456. 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama R. Slamet Waluyo NIK 3275061404610009 nilai kerugian USD 6,275;
    457. 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Ratna Sari Wulandari NIK 3671067003770003 nilai kerugian USD 5,113;
    458. 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama RESYA INDRIAYUNI NIK 3273304306950001 nilai kerugian USD 2,120;
    459. 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Richard Sanjaya Gozal NIK 3515081511900008 nilai kerugian USD 3,569;
    460. 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Santi Damayanti NIK 3171035909730007 nilai kerugian USD 1,113;
    461. 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Shannon Gianina Gabrielia NIK 3578265311950002 nilai kerugian USD 8,355;
    462. 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Shireen Nirmal Kriplani NIK 3171055207830008 nilai kerugian USD 2,254;
    463. 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Sigit Sudwikatmono NIK 3172012808840008 nilai kerugian USD 13,000; -
    464. 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Sosialina Saragih NIK 3174035512610002 nilai kerugian USD 31,940;
    465. 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Sri Lily Sanjaya Ismael NIK 3273115011750008 nilai kerugian USD 10,179;
    466. 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Stacia Andani NIK 3275064304950017 nilai kerugian USD 4,833;
    467. 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Suherman NIK 3173043011680003 nilai kerugian USD 5,000;
    468. 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama surandi NIK 3171032812680009 nilai kerugian USD 3,564;
    469. 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama TAN JOHAN TANDRA NIK 3578110907630004 nilai kerugian USD 10,801;
    470. 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Teddy Suwita NIK 3273171109750002 nilai kerugian USD 30,453;
    471. 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Tetra Wurianni NIK 3171034803800004 nilai kerugian USD 5,993;
    472. 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Theresia Bun NIK 3671036505740003 nilai kerugian USD 2,001;
    473. 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama TJIO LIP TJEN NIK 3175076712420006 nilai kerugian USD 14,172;
    474. 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Tjoa Fendi NIK 3173040411780004 nilai kerugian USD 12,722;
    475. 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Tjoa Henny NIK 3273176101770003 nilai kerugian USD 47,496;
    476. 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Tjoa Mei Ing NIK 3173044709520001 nilai kerugian USD 29,278;
    477. 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Wendi Susanto NIK 1671050311750006 nilai kerugian USD 4,000;
    478. 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama YENNY NIK 3672025210760002 nilai kerugian USD 15,820;
    479. 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Yenny Listiani NIK 6471056008790015 nilai kerugian USD 2,109;
    480. 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Yenny Tanjung NIK 7171065905760001 nilai kerugian USD 18,537
    481. 2 (lembar) fotocopy legalisir Surat Kuasa Khusus Penunjukan STEFANUS & REKAN selaku Kuasa Hukum Pelapor, tanggal 25 Juli 2022, an Pemberi Kuasa : KAROLIN SABATINI TARIGAN;
    482. 1 (satu) bundle legalisir Affidavit 1, tanggal 12 Juni 2022, tentang hasil sidang resmi SAMGOH selaku Pemilik SAMTRADE, broker FIN888 yang beroperasional di Indonesia. (Bahasa Inggris);
    483. 1 (satu) bundle asli Appostile beserta rekam hasil barcode No AHU.5.AH.12.05.01-9296 tahun 2022, tanggal 08 Agustus 2022, hasil terjemahan tersumpah Affidavit 1, oleh Penerjemah Tersumpah EKO TJAHYADI, No Ijin Penerjemah tersumpah 1765/2006, Penerjemah di Jakarta, tanggal 14 Juni 2022 yang dimohonkan oleh Pemohon bernama OKTAVIANUS SETIAWAN, tanggal Permohonan : 05 Agustus 2022, dengan keterangan DOKUMEN TERJEMAHAN DIVISI UMUM PENGADILAN TINGGI;
    484. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir hasil foto screenshoot promosi FIN888, MEDIA SOSIAL INSTAGRAM, milik PETERFI SUFANDRI sejak 20 November 2019 sampai dengan 22 Desember 2021;
    485. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir berupa foto screenshoot Zoom PETERFI SUFANDRI untuk meyakinkan KORBAN bergabung FIN888, karena ada tokoh Pengusaha besar yaitu TJAHJADI RAHARDJA selaku WAKIL DIREKTUR PT. JABABEKA, Tbk;
    486. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Brosur dengan judul ?KEUNTUNGAN JOIN FIN888?;
    487. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Tutorial Menu Copy Trade FIN888;
    488. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Marketing FIN888, dengan judul ? Saatnya Uang Bekerja Buat Anda?;
    489. 1 (satu) bundle foto copy legalisir Cara Panduan TOP UP uang;
    490. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Cara ?WD (PENARIKAN) DAN CARA DEPOSIT USDT DARI FIN888 KE INDODAX? oleh PETERFI SUFANDRI;
    491. 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk warna merah hitam ukuran 8GB yang berisi Video Promosi PETERFI SUFANDRI tentang FIN888 dan video berisi tanda terima SOMASI kepada TJAHJADI RAHARDJA telah diterima oleh Office Boy TJAHJADI RAHARDJA atas nama Mahfud tanggal 5 November 2022;
    492. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Annex Q dan Annex R dari SAMTRADE FX yang menjelaskan percakapan antara SAMGOH kepada TJAHJADI RAHARDJA dan MARNO;
    493. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir hasil perincian uang Para Nasabah FIN888 dari group telegram Fin888;
    494. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir perincian aliran Aset-aset dan uang Para Korban FIN888, antara lain dalam Rekening Bank, Safe box, USDT, Emas, dan dalam bentuk mata uang USD;
    495. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Affidavit 3 (Bahasa Inggris), tanggal 16 Juni 2022, tentang hasil sidang resmi SAMGOH selaku Pemilik SAMTRADE, broker FIN888 yang beroperasional di Indonesia;
    496. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir berupa Siaran Pers Kemendag Perihal Penindakan ?PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TANPA IZIN?, tanggal 18 September 2021;
    497. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Siaran Pers Kemendag, tanggal 02 Februari 2022, Perihal ?KEMENDAG BLOKIR 1.222 SITUS WEB PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI ILEGAL?, dalam edaran tersebut disebutkan FIN888 termaruk yang di blokir/illegal;
    498. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Surat Kementerian Perdagangan, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Nomor : PR.04.01/155/BAPPEBTI/SD/07/2022, tanggal 13 Juli 2022, Perihal : PELAPORAN TERKAIT PENAWARAN PAKET INVESTASI MENGGUNAKAN ROBOT TRADING. FIN888, salah satu yang disebutkan melanggar ketentuan UU Perdagangan No 7 Tahun 2014, jo UU NO 10 Tahun 2011, tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
    499. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir berupa Somasi tanggal 02 November 2022, No.0150/SG/MK, oleh Kantor PENGACARA STEFANUS & REKAN, kepada TJAHJADI RAHARDJA beserta Tanda Terima Somasi, diterima oleh Staf Karyawan TJAHJADI RAHARDJA, tanggal 03 November 2022.
    500. 1 (satu) bundel asli legalisir Legal Opini Saksi Ahli TPPU Ibu Dr.Yenti Garnasih, SH, MH atas permohonan legal opini dari Oktavianus Setiawan, SH, CMED, CMLC, CRIP selaku Pemohon yang mewakili Korban FIN888;
    501. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Lembar Permohonan Perlindungan LPSK oleh Pemohon atas nama KAROLIN SABATINI selaku Korban/Pelapor FIN888, tanggal 14 Juli 2022;
    502. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Profil Perusahaan PT.Rajawali Bintang Mandiri selaku exchanger FIN888;
    503. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Profil Perusahaan PT.HAMPARAN ANUGRAH ILAHI selaku exchanger FIN888;
    504. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Profil Perusahaan PT.GIAT PRATAMA MANDIRI selaku exchanger FIN888;
    505. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Profil Perusahaan PT.SAMUDERA GIAT INDONESIA selaku exchanger FIN888;
    506. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Profil Perusahaan PT.SAMUDERA INDONESIA MANDIRI selaku exchanger FIN888;
    507. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Profil Perusahaan PT.GIAT BANGUN INDONESIA selaku exchanger FIN888
    508. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir akun Samtrade ID MT4 73953024 dengan saldo terakhir USD 91,020 atas nama A. Rizki Annisa beserta lampiran lainnya;
    509. 3 (tiga) bundel fotocopy legalisir akun Samtrade ID MT4 73951806 (saldo terakhir USD2,048.29), ID MT4 73968217 (saldo terakhir USD 1,056.99), ID MT4 73974980 (saldo terakhir USD 1,189.15) atas nama Andre Nataniel beserta lampiran lainnya;
    510. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir akun Samtrade ID MT4 73912655 dengan saldo terakhir USD 1,269.18 atas nama Bonifasius Todi Chrisavero beserta lampiran lainnya;
    511. 3 (tiga) bundel fotocopy legalisir akun Samtrade ID MT4 73873641 (saldo terakhir USD 13,555), ID MT4 73874745 (saldo terakhir USD 24,855), ID MT4 73874745 (saldo terakhir USD 23,899) atas nama Conelis beserta lampiran lainnya;
    512. 3 (tiga) bundel fotocopy legalisir akun Samtrade ID MT4 73884810 (saldo terakhir USD 16,389), ID MT4 73884810 (saldo terakhir USD 20,730 ), ID MT4 73904259 (saldo terakhir USD 20,730) atas nama Eka Sari Widjaya beserta lampiran lainnya;
    513. 2 (dua) bundel fotocopy legalisir akun Samtrade ID MT4 73907136 (saldo terakhir USD 15,678.81), ID MT4 73910768 (saldo terakhir USD 8,315.65) atas nama Heriani Rahayu Adimurti beserta lampiran lainnya;
    514. 2 (dua) bundel fotocopy legalisir akun Samtrade ID MT4 73910778 saldo terakhir USD 7,782.85) ID MT4 73975809 (saldo terakhir USD 7,744.86) atas nama Hertanti Sri Retnowati beserta lampiran lainnya;
    515. 1 (satu) bundel legalisir akun Samtrade ID MT4 73983925 dengan saldo terakhir USD 2,822 atas nama Kevin Kurniawan Soegeng beserta lampiran lainnya;
    516. 3 (tiga) bundel legalisir akun Samtrade ID MT4 73913078 (saldo terakhir USD 18,931.29) ID MT 73917471 (saldo terakhir USD103,443.42) ID MT4 73916818 (saldo terakhir USD 18,000) atas nama M Ariyani B Dharmawan D beserta lampiran lainnya;
    517. 1 (satu) bundel legalisir akun Samtrade ID MT4 73961951 dengan saldo terakhir USD 8,730.10 atas nama Maria Goreti Krisyani beserta lampiran lainnya;
    518. 1 (satu) bundel legalisir akun Samtrade ID MT4 73971192 dengan saldo terakhir USD 4,272.57 atas nama Mokhammad Bagas Al Ghifari beserta lampiran lainnya;
    519. 1 (satu) bundel legalisir akun Samtrade ID MT4 73992174 dengan saldo terakhir USD 9,919 atas nama Nagawan Soegeng beserta lampiran lainnya;
    520. 2 (dua) bundel fotocopy legalisir akun Samtrade ID MT4 73875587 (saldo terakhir USD 1,001) ID MT4 73891198 (saldo terakhir USD 7,580) atas nama Nathan beserta lampiran lainnya;
    521. 1 (satu) bundel akun Samtrade ID MT4 73969555 dengan saldo terakhir USD 2,416.60 atas nama Ratna Ayu Savitri beserta lampiran lainnya;
    522. 1 (satu) bundel legalisir akun Samtrade ID MT4 73997211 dengan saldo terakhir USD 10,296.25 atas nama RURI ENGGARIANI TL beserta lampiran lainnya;
    523. 2 (dua) bundel fotocopy legalisir akun Samtrade ID MT4 73993871 (saldo terakhir USD 3356) dan ID MT4 74003309 (saldo terakhir USD 3,356) atas nama Saskhya Aulia Prima beserta lampiran lainnya;
    524. 2 (dua) bundel fotocopy legalisir akun Samtrade ID MT 473910775 (saldo terakhir USD 5,176.02) dan ID MT4 73972308 (saldo terakhir USD 4,557.81) atas nama Windono Suryo Pujo Nirmolo beserta lampiran lainnya;
    525. 1 (satu) bundel legalisir akun Samtrade ID MT4 73910772 dengan saldo terakhir USD 5,204.27 atas nama Windoto Aribowo beserta lampiran lainnya;
    526. 3 (tiga) bundel legalisir akun Samtrade ID MT4 73967055 (saldo terakhir USD 128,212.37) ID MT4 73967057 (saldo terakhir USD 134,390) ID MT473967056 (saldo terakhir USD 93,432) atas nama Aida junie beserta lampiran lainnya;
    527. 1 (satu) bundel akun Samtrade ID MT4 73967241 dengan saldo terakhir USD 11,171.61 atas nama Feronica beserta lampiran lainnya;
    528. Legalisir akun Samtrade ID MT 73968588 (saldo terakhir USD 64,811), ID MT 73968589 (Saldo terakhir USD 13,089) atas nama Sabngatun beserta lampiran lainnya;
    529. 1 (satu) bundel Print Out Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesa Nomor: 522/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst. tanggal 13 April 2023;
    530. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir bukti email dari attorney General?s Chambers attention Deputy Public Prosecutors Mr. Suhas Malhotra and Ms. Janice See;
    531. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir risalah rapat tanggal 11 Agustus 2022 bertempat di Kafe Pendekar Alam Sutra;
    532. 1 (satu) bundle rekening koran atas nama Peterfi Sufandri dengan nomor rekening 041191206911 periode 01-2023 s/d 04-2023;
    533. 1 (satu) bundle rekening koran atas nama Carry Chandra dengan nomor rekening 01760611111 periode 01-2021 s/d 12-2021;
    534. 1 (satu) bundle rekening koran atas nama Carry Chandra dengan nomor rekening 01760611111 periode 01-2023 s/d 04-2023;
    535. 1 (satu) bundle rekening koran atas nama Carry Chandra dengan nomor rekening 01760611111 periode 01-2019 s/d 12-2019;
    536. 1 (satu) bundle rekening koran atas nama Carry Chandra dengan nomor rekening 01760611111 periode 01-2022 s/d 12-2022;
    537. 1 (satu) bundle rekening koran atas nama Peterfi Sufandri dengan nomor rekening 041191206911 periode 01-2022 s/d 12-2022;
    538. 1 (satu) bundle rekening koran atas nama Carry Chandra dengan nomor rekening 01760611111 periode 01-2020 s/d 12-2020;
    539. 1 (satu) bundle rekening koran atas nama Peterfi Sufandri dengan nomor rekening 041191206911 periode 01-2020 s/d 12-2020;
    540. 1 (satu) bundle rekening koran atas nama Peterfi Sufandri dengan nomor rekening 041191206911 periode 01-2021 s/d 12-2021;
    541. 1 (satu) bundle rekening koran atas nama Peterfi Sufandri dengan nomor rekening 041191206911 periode 01-2019 s/d 12-2019;
    542. 1 (satu) bundle rekening koran atas nama Peterfi Sufandri dengan nomor rekening 041191206911 periode 01-2021 s/d 12-2021;
    543. 12) 1 (satu) bundle rekening koran atas nama Peterfi Sufandri dengan nomor rekening 041191206911 periode 01-2023 s/d 04-2023

    Seluruhnya digunakan dalam perkara atas nama PETERFI SUFANDRI

    1. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
    Tanggal Musyawarah 5 Desember 2023
    Tanggal Dibacakan 5 Desember 2023
    Kaidah —
    Abstrak

  • Putusan terkait tidak ada

238
348