1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PT JAKARTA
  4. Pidana Umum

Putusan PT JAKARTA
1/PID/2024/PT DKI

    Putusan PT JAKARTA Nomor 1/PID/2024/PT DKI
    Tanggal 30 Januari 2024 —Pembanding/Terbanding/Terdakwa : RAYMOND WIBISONO DJUKARDI
    Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : MONICA SEVI HERAWATI, SH
    Nomor 1/PID/2024/PT DKI
    Tingkat Proses Banding
    Klasifikasi Pidana Umum
    Pidana Umum Penggelapan
    Kata Kunci Penggelapan
    Tahun 2024
    Tanggal Register 2 Januari 2024
    Lembaga Peradilan PT JAKARTA
    Jenis Lembaga Peradilan PT
    Hakim Ketua Nelson Pasaribu
    Hakim Anggota Hj. Multining Dyah Ely Mariani, Brharis Munandar
    Panitera Eddy Wiyono
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya
    1. MENERIMA PERMINTAAN BANDING DARI TERDAKWA DAN PENUNTUT UMUM;
    2. MENGUBAH PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 409/PID.B/2023/PN JKT.SEL TANGGAL 6 DESEMBER 2023 YANG DIMINTAKAN BANDING TERSEBUT SEKEDAR MENGENAI LAMANYA PIDANA YANG DIJATUHKAN SEHINGGA SELENGKAPNYA SEBAGAI BERIKUT :
    1. MENYATAKAN TERDAKWA RAYMOND WIBISONO DJUKARDI TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG SEBAGAIMANA DALAM DAKWAAN KESATU PRIMAIR DAN DAKWAAN KEDUA ;
    2. MENJATUHKAN PIDANA KEPADA TERDAKWA TERSEBUT OLEH KARENA ITU DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 5 (LIMA) TAHUN DAN DENDA SEBESAR RP. 1.000.000.000,- (SATU MILYAR RUPIAH) DAN APABILA DENDA TERSEBUT TIDAK DAPAT DIBAYAR BISA DIGANTI DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 3 (TIGA) BULAN;
    3. MENETAPKAN MASA PENANGKAPAN DAN PENAHANAN YANG TELAH DIJALANI TERDAKWA DIKURANGKAN SELURUHNYA DARI PIDANA YANG DIJATUHKAN;
    4. MENETAPKAN TERDAKWA TETAP DITAHAN ;
    5. MENETAPKAN BARANG BUKTI BERUPA:

    DISITA DARI A.N. LEON ZANZIBAR:

    1. 1 (SATU) BUNDEL FOTOKOPI LEGALISIR AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS ARTHA NUSANTARA JAYA NO. 28TANGGAL 6 OKTOBER 2017;
    2. 1 (SATU) BUNDEL FOTOKOPI LEGALISIR AKTA PERUBAHAN PERSEROAN TERBATAS ARTHA NUSANTARA JAYA NO. 4,TANGGAL 18 DESEMBER 2019;
    3. 1 (SATU) BUNDEL FOTOKOPI LEGALISIR AKTA PERUBAHAN PERSEROAN TERBATAS ARTHA NUSANTARA JAYA NO. 01,TANGGAL 2 JANUARI 2020;
    4. 1 (SATU) BUNDEL FOTOKOPI LEGALISIR AKTA PERUBAHAN PERSEROAN TERBATAS ARTHA NUSANTARA JAYA NO. 02,TANGGAL 2 JANUARI 2020;
    5. 1 (SATU) BUNDEL FOTOKOPI LEGALISIR AKTA PERUBAHAN PERSEROAN TERBATAS ARTHA NUSANTARA JAYA NO. 03,TANGGAL 2 JANUARI 2020;
    6. 1 (SATU) BUNDEL FOTOKOPI LEGALISIR AKTA PERUBAHAN PERSEROAN TERBATAS ARTHA NUSANTARA JAYA NO. 04,TANGGAL 2 JANUARI 2020;
    7. 1 (SATU) BUNDEL FOTOKOPI LEGALISIR AKTA PERUBAHAN PERSEROAN TERBATAS ARTHA NUSANTARA JAYA NO. 05,TANGGAL 2 JANUARI 2020;
    8. 1 (SATU) BUNDEL FOTOKOPI LEGALISIR AKTA PERUBAHAN PERSEROAN TERBATAS ARTHA NUSANTARA JAYA NO. 08,TANGGAL 27 JANUARI 2020;
    9. 1 (SATU) BUNDEL FOTOKOPI LEGALISIR AKTA PERUBAHAN PERSEROAN TERBATAS ARTHA NUSANTARA JAYA NO. 05,TANGGAL 7 JUNI 2021;
    10. 1 (SATU) BUNDEL ASLI FORMULIR PERMOHONAN DANA PT. ARTHA NUSANTARA JAYA DARI BULAN JULI 2020 MEI2021.
    11. 3 (TIGA) LEMBAR FOTOKOPI STEMPEL DATA TRANSAKSI KEUANGAN BANK SINARMAS ACCOUNT NUMBER 0052757207 TANGGAL 14 JANUARI 2021 10 NOVEMBER 2021;
    12. 1 (SATU) BUNDEL ASLI REKENING GIRO ATAS NAMA PT. ARTHA NUSANTARA JAYA DI BANK BCA DENGAN NOMOR REKENING 4250957788;
    13. 2 (DUA) LEMBAR LEGALISIR LAPORAN LABA/RUGI (STANDAR) PT. ARTHA NUSANTARA JAYA DARI 01 JANUARI 2020 KE 30 JUNI 2021;
    14. 2 (DUA) LEMBAR LEGALISIR LAPORAN LABA/RUGI (STANDAR) PT. ARTHA NUSANTARA JAYA DARI 01 JANUARI 2020 KE 31 DECEMBER 2020;
    15. 1 (SATU) LEMBAR LEGALISIR LAPORAN LABA/RUGI (STANDAR) PT. ARTHA NUSANTARA JAYA DARI 01 JANUARI 2021 KE 30 JUNI 2021;
    16. 1 (SATU) BUNDEL LEGALISIR BUKU BESAR RINCI PT. ARTHA NUSANTARA JAYA DARI 01 JANUARI 2020 KE 30 JUNI 2021.

    TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

    DISITA DARI A.N. FRENDY HORAS:

    1. 1 (SATU) BUNDEL ASLI SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA PENDANAAN NO. 001/ANJFH/10072021 TANGGAL 10JULI 2021;
    2. 1 (SATU) LEMBAR ASLI TANDA TERIMA DANA DARI FRENDY HORAS KE PT. INJATAMA UNTUK PEMBAYARAN HUTANG PT. ANJ SEBESAR RP. 247.000.000 TANGGAL 3 DESEMBER 2021;
    3. 1 (SATU) LEMBAR ASLI TANDA TERIMA DANA DARI FRENDY HORAS KE PT. INJATAMA UNTUK PEMBAYARAN HUTANG PT. ANJ SEBESAR RP. 115.333.640 TANGGAL 6 DESEMBER 2021;
    4. 1 (SATU) LEMBAR ASLI SURAT PERNYATAAN RAYMOND WIBISONO DJUKARDI TANGGAL 25 FEBRUARI 2022;
    5. 1 (SATU) BUNDEL ASLI REKENING KORAN BANK SINARMAS NOMOR 0053713289 ATAS NAMA FRENDY HORAS DARI BULAN JULI 2021 SAMPAI DENGAN APRIL 2022;
    6. 1 (SATU) BUNDEL ASLI REKENING KORAN BANK SINARMAS NOMOR 0055202656 ATAS NAMA FRENDY HORASDARI BULAN NOVEMBER 2021 SAMPAI DENGAN JULI 2022.

    DIKEMBALIKAN KEPADA FRENDY HORAS

    DISITA DARI A.N. MUHAMMAD MARZUKI

    1. 1 (SATU) BUNDEL LEGALISIR MUTASI REKENING KORAN BANK BCA NOMOR REKENING 5240999988 ATAS NAMA MUHAMMAD MARZUKI DARI BULAN JANUARI 2020 SAMPAI DENGAN DESEMBER 2021;
    2. 1 (SATU) BUNDEL LEGALISIR MUTASI REKENING KORAN BANK BCA NOMOR REKENING 2188889978 ATAS NAMA MUHAMMAD MARZUKI DARI BULAN JANUARI 2020 SAMPAI DENGAN DESEMBER 2021;
    3. 1 (SATU) BUNDEL LEGALISIR MUTASI REKENING KORAN BANK BCA NOMOR REKENING 5240889988 ATAS NAMA MUHAMMAD MARZUKI DARI BULAN JANUARI 2020 SAMPAI DENGAN DESEMBER 2021;
    4. 1 (SATU) BUNDEL ASLI CEK REKENING BANK BCA NOMOR REKENING 4520957788 ATAS NAMA PT. ARTHA NUSANTARA JAYA YANG SUDAH DITANDA TANGANI RAYMOND WIBISONO DJUKARDI.
    5. 1 (SATU) BUNDEL PRINT EMAIL RENCANA ANGGARAN BELANJA PT. ARTHA NUSANTARA JAYA TAHUN 2020 DI EMAIL MUHAMMAD MARZUKI DARI ARIEF EFENDI;
    6. 1 (SATU) BUNDEL PRINT REKAP PERCAKAPAN APLIKASI WHATSAPP ANTARA MUHAMMAD MARZUKI DENGAN BAYU PRIAWAN DJOKOSOETONO DARI TANGGAL 16 JULI 2020 SAMPAI DENGAN TANGGAL 27 AGUSTUS 2021;
    7. 1 (SATU) BUNDEL PRINT REKAP PERCAKAPAN APLIKASI WHATSAPP DI GRUP FINANCE PT. ARTHA NUSANTARA JAYA DARI TANGGAL 28 JANUARI 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL 30 MARET 2021;
    8. 1 (SATU) BUNDEL FOTOKOPI LEGALISIR REKENING KORAN BANK BCA NOMOR REKENING 7300999993 ATAS NAMA PT. EKA SAMUDRA INDONESIA DARI BULAN AGUSTUS 2020 SAMPAI DENGAN DESEMBER 2021;
    9. 1 (SATU) BUNDEL FOTOKOPI LEGALISIR AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. EKA SAMUDRA INDONESIA NO. 02 TANGGAL 9 MARET 2020;
    10. 2 (DUA) LEMBAR SK MENKUMHAM NO. AHU-0018769.AH.01.01.TAHUN 2020 TANGGAL 01 APRIL 2020;
    11. 1 (SATU) BUNDEL FOTOKOPI LEGALISIR AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. EKA SAMUDRA INDONESIA NO.03 TANGGAL 03 DESEMBER 2020;
    12. 2 (DUA) LEMBAR SK MENKUMHAM NO. AHU-0081381.AH.01.02.TAHUN 2020 TANGGAL 04 DESEMBER 2020;
    13. 1 (SATU) BUNDEL FOTOKOPI LEGALISIR AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. EKA SAMUDRA INDONESIA NO.29 TANGGAL 11 DESEMBER 2020;
    14. 2 (DUA) LEMBAR SK MENKUMHAM NO. AHU-0082882.AH.01.02. TAHUN 2020 TANGGAL 11 DESEMBER 2020.

    TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.

    DISITA DARI MARIA MAGDALENA:

    1. 1 (SATU) BUNDEL FOTOKOPI LEGALISIR SURAT PERJANJIAN KERJASAMA JUAL-BELI BATUBARA ANTARA PT. INJATAMA DENGAN PT. ARTHA NUSANTARA JAYA DARI TANGGAL 16 JANUARI 2020 SAMPAI DENGAN 1 NOVEMBER 2021
    2. 1 (SATU) BUNDEL FOTOKOPI LEGALISIR INVOICE JUAL-BELI BATUBARA ANTARA PT. INJATAMA DENGAN PT. ARTHA NUSANTARA JAYA DARI BULAN SEPTEMBER 2020 SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER 2021.
    3. 6 (ENAM) LEMBAR FOTOKOPI LEGALISIR PERJANJIAN KERJASAMA JASA PENGANGKUTAN BATUBARA ANTARA PT. INJATAMA DAN PT. SLAMET JAYA PERSADA NO. 001/INJASJP/I/2021 TANGGAL 16 JANUARI 2021;
    4. 6 (TUJUH) LEMBAR FOTOKOPI LEGALISIR PERJANJIAN KERJASAMA PENGANGKUTAN BATUBATA ANTARA PT. INJATAMADENGAN PT. SKALA ENERGI PERSADA 001/PKPB/INJ-SEP/IX/2020 TANGGAL 1 SEPTEMBER 2020;
    5. 4 (EMPAT) LEMBAR FOTOKOPI LEGALISIR SURAT PERJANJIAN HUTANG ANTARA GUNAWAN DENGAN HENRY SURYADI DAN HENDRA BASOEKI TANGGAL 16 JUNI 2021 DENGAN JUMLAH YANG DIPINJAMKAN SEBESAR RP. 9.862.000.000;
    6. 6 (ENAM) LEMBAR FOTOKOPI LEGALISIR SURAT PERJANJIAN HUTANG ANTARA GUNAWAN DENGAN HENRY SURYADI DAN HENDRA BASOEKI TANGGAL 16 JUNI 2021 DENGAN JUMLAH YANG DIPINJAMKAN SEBESAR 735.000 USD DAN 594.000 CNY.

    TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.

    DISITA DARI SAKSI FREGIANT FENIKS:

    1. 5 (LIMA) LEMBAR ASLI SURAT PERJANJIAN INVESTASI USAHA BATUBARA ANTARA RAYMOND WIBISONO DJUKARDI DENGAN MUHAMMAD MARZUKI TANGGAL 8 JANUARI 2021;
    2. 7 (TUJUH) LEMBAR ASLI FOTOKOPIAN TANDA TERIMA CEK YANG SUDAH DITANDATANGANI RAYMOND WIBISONO DJUKARDI;
    3. 2 (DUA) LEMBAR ASLI PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG DARI REKENING BANK BCA NOMOR 2188889978 ATASNAMA MUHAMMAD MARZUKI KE REKENING BANK SINARMAS NOMOR 0052757207 ATAS NAMA PT. ARTHA NUSANTARA JAYA;
    4. 3 (TIGA) LEMBAR ASLI PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG BANK BCA DARI REKENING BANK BCA NOMOR 2181957788 ATAS NAMA PT. ARTHA NUSANTARA JAYA KE NOMOR REKENING BANK BRI NOMOR 035601001341301 ATAS NAMA PT. INJATAMA DENGAN PENYETOR MUHAMMAD MARZUKI;
    5. 7 (TUJUH) LEMBAR ASLI BUKTI SETORAN KE NOMOR REKENING BANK BCA 2181957788 ATAS NAMA PT. ARTHA NUSANTARA JAYA DENGAN PENYETOR MUHAMMAD MARZUKI;
    6. 3 (TIGA) LEMBAR ASLI BUKTI SETORAN KE NOMOR REKENING BANK BCA 2180881975 ATAS NAMA RAYMOND WIBISONO DJUKARDI DENGAN PENYETOR MUHAMMAD MARZUKI.

    TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.

    DISITA DARI SAKSI FILI ASH SHIDIEQ S.:

    1. 3 (TIGA) LEMBAR LEGALISIR REKENING KORAN BANK SINARNAS NOMOR REKENING 0052757207 ATAS NAMA PT. ARTHA NUSANTARA JAYA DARI BULAN JANUARI 2020 SAMPAI DENGAN MARET 2021;
    2. 2 (DUA) LEMBAR FOTOKOPI LEGALISIR FORMULIR PEMBUKAAN/PENGKINIAN REKENING BADAN USAHA BANK SINARMAS ATAS NAMA PT. ARTHA NUSANTARA DI KANTOR CABANG TANAH ABANG TANGGAL 8 JANUARI 2020;
    3. 2 (DUA) LEMBAR FOTOKOPI LEGALISIR FORMULIR PEMBUKAAN/PENGKINIAN REKENING BADAN USAHA BANK SINARMAS ATAS NAMA PT. ARTHA NUSANTARA DI KANTOR CABANG TANAH ABANG TANGGAL 23 SEPTEMBER 2020;
    4. 3 (TIGA) LEMBAR FOTOKOPI LEGALISIR FORMULIR PEMBUKAAN/PENGKINIAN REKENING BADAN USAHA BANK SINARMAS ATAS NAMA PT. ARTHA NUSANTARA DI KANTOR CABANG TANAH ABANG TANGGAL 12 JULI 2021;

    TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.

    DISITA DARI TERDAKWA RAYMOND WIBISONO DJUKARDI:

    1. 1 (SATU) ASLI BUKU TAHAPAN BCA NOMOR REKENING: 1682412121 ATAS NAMA RAYMOND WIBISONO DJUKARDI;
    2. 1 (SATU) ASLI BUKU TAHAPAN BCA NOMOR REKENING: 0845335007 ATAS NAMA RAYMOND WIBISONO DJUKARDI;
    3. 1 (SATU) ASLI BUKU TAHAPAN BCA NOMOR REKENING: 1682411788 ATAS NAMA RAYMOND WIBISONO;
    4. 1 (SATU) ASLI BUKU TAHAPAN BCA NOMOR REKENING: 0585115555 ATAS NAMA RAYMOND WIBISONO DJUKARDI;
    5. 1 (SATU) ASLI BUKU TAHAPAN BCA NOMOR REKENING: 0650184131 ATAS NAMA RAYMOND WIBISONO DJUKARDI;
    6. 1 (SATU) ASLI BUKU TABUNGAN SINARMAS BANK SINARMAS NOMOR REKENING: 1749847 ATAS NAMA RAYMOND WIBISONO DJUKARDI;
    7. 1 (SATU) BANDEL ASLI SLIP PEMINDAHAN DANA DARI NOMOR REKENING BCA 2189168777 ATAS NAMA RAYMOND WIBISONO DJUKARDI;
    8. 1 (SATU) BANDEL ASLI SLIP PEMINDAHAN DANA DARI NOMOR REKENING BCA 0650184131 ATAS NAMA RAYMOND WIBISONO DJUKARDI;
    9. ASLI 1 (SATU) LEMBAR ASLI SLIP PEMINDAHAN DANA DARI NOMOR REKENING BCA 0585115555 ATAS NAMA RAYMOND WIBISONO DJUKARDI;
    10. 1 (SATU) BANDEL ASLI SLIP BUKTI SETOR DANA KE NOMOR REKENING BCA 2180881975 ATAS NAMA RAYMOND WIBISONO DJUKARDI PENGIRIM ATAS NAMA RAYMOND WIBISONO DJUKARDI;
    11. 1 (SATU) BENDEL ASLI SLIP BUKTI SETOR DANA KE NOMOR REKENING BCA 0650184131 ATAS NAMA RAYMOND WIBISONO DJUKARDI PENGIRIM ATAS NAMA RAYMOND WIBISONO DJUKARDI;
    12. 1 (SATU) BENDEL ASLI SLIP BUKTI SETORAN DANA KE NOMOR REKENING BCA 2189168777 ATAS NAMA RAYMOND WIBISONO DJUKARDI PENGIRIM ATAS NAMA RAYMOND WIBISONO DJUKARDI;
    13. 1 (SATU) BENDEL ASLI SLIP BUKTI SETORAN DANA KE NOMOR REKENING BCA 0585115555 ATAS NAMA RAYMOND WIBISONO DJUKARDI PENGIRIM ATAS NAMA RAYMOND WIBISONO DJUKARDI;
    14. 1 (SATU) BENDEL ASLI BUKTI SETORAN DANA KE NOMOR REKENING BCA 0650163958 ATAS NAMA MARGARETHA ROSA GUNAWAN PENGIRIM ATAS NAMA RAYMOND WIBISONO DJUKARDI;
    15. 1 (SATU) LEMBAR ASLI PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG KE REK BCA NOMER 0024691446 ATAS NAMA MARGARETHA ROSA GUNAWAN PENGIRIM ATAS NAMA RAYMOND WIBISONO DJUKARDI;
    16. 1 (SATU) LEMBAR ASLI BUKTI SETORAN KE NOMER REKENING BCA 1985551211 ATAS NAMA ASTRIDO JAYA MOBILINDO P PENYETOR ATAS NAMA MUHAMMAD MARZUKI;
    17. 1 (SATU) LEMBAR ASLI BUKTI SETORAN KE NOMER REKENING BCA 6540133334 ATAS NAMA ARIE PRASETYO PENYETOR ATAS NAMA RAYMOND;
    18. 1 (SATU) LEMBAR ASLI BUKTI SETORAN KE NOMER REKENING BCA 6555089990 ATAS NAMA RIKO ARJUIN SIMATUPANG;
    19. 1 (SATU) ASLI BUKU TABUNGAN SINAR GOLD BANK SINARMAS NOMOR REKENING : 0054669887 ATAS NAMA RAYMOND WIBISONO DJUKARDI;
    20. 1 (SATU) ASLI BUKU TABUNGAN TAHAPAN BCA BANK BCA NOMOR REKENING : 2180881975 ATAS NAMA RAYMOND WIBISONO DJUKARDI;
    21. 1 (SATU) ASLI BUKU TABUNGAN TAHAPAN BCA BANK BCA NOMOR REKENING : 6302222343 ATAS NAMA RAYMOND WIBISONO DJUKARDI;
    22. 1 (SATU) LEMBAR ASLI BUKTI TRANSFER DARI NOMER REKENING BCA 0054669887 ATAS NAMA RAYMOND WIBISONO DJUKARDI KE PT TLB;
    23. 1 (SATU) BENDEL ASLI SLIP PEMINDAHAN DANA DARI NOMER REKENING BCA 6302222343 ATAS NAMA RAYMOND WIBISONO DJUKARDI;
    24. 2 (DUA) LEMBAR ASLI SLIP PEMINDAHAN DANA DARI NOMER REKENING BCA 2180881975 ATAS NAMA RAYMOND WIBISONO DJUKARDI;
    25. 2 (DUA) LEMBAR ASLI BUKTI SETORAN DANA KE NOMOR REKENING BCA 8780990288 ATAS NAMA SRI ENDANG FITRIA;
    26. 1 (SATU) LEMBAR ASLI BUKTI SETORAN DANA KE NOMOR REKENING BCA 2188889978 ATAS NAMA MUHAMMAD MARZUKI;
    27. 1 (SATU) LEMBAR ASLI BUKTI SETORAN DANA KE NOMOR REKENING BCA 4191345708 ATAS NAMA CRISTIAN WIDJAJA NAMA PENYETOR RAYMOND;
    28. 1 (SATU) LEMBAR ASLI BUKTI SETORAN DANA KE NOMOR REKENING BCA 5000623581 ATAS NAMA RACHEL PRICILLA NAMA PENYETOR RAYMOND;
    29. 1 (SATU) LEMBAR ASLI BUKTI SETORAN DANA KE NOMOR REKENING BCA 4140403020 ATAS NAMA AHMAD HIDAYATULLAH NAMA PENYETOR RAYMOND.
    30. 4 (EMPAT) LEMBAR ASLI PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG DARI NOMOR REKENING 0650184131 ATAS NAMA RAYMOND WIBISONO DJUKARDI;
    31. 1 (SATU) BUNDEL BUKTI TRANSFER MELALUI ATM REKENING BANK BCA ATAS NAMA RAYMOND WIBISONO DJUKARDI.

    TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.

    1. 1 (SATU) UNIT HP IPHONE 11 WARNA HITAM MODEL MWF52ZA/A SERIAL NUMBER G6TZ61G9N706;
    2. 1 (SATU) UNIT HP IPHONE 12 PRO MAX WARNA BIRU MODEL MGDF3ZP/A SERIAL NUMBER G0NDK3JG0D56;
    3. 1 (SATU) UNIT HP IPHONE 7 WARNA GOLD MODEL MN942PAJA SERIAL NUMBER C6KT1DKUHG7M;

    DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

    1. 1 (SATU) LEMBAR ASLI KTP ATAS NAMA RAYMOND WIBISONO DJUKARDI NIK: 3175021204750009;
    2. 1 (SATU) LEMBAR NPWP: 07.518.153.1-003.000 ATAS NAMA RAYMOND WIBISONO DJUKARDI;
    3. 1 (SATU) LEMBAR ASLI ATM REKENING BANK MANDIRI DENGAN NOMOR 4617 0037 0871 0828;
    4. 1 (SATU) UNIT KARTU BERWARNA PUTIH DENGAN TULISAN 13220;

    DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

    DISITA DARI MARGARETHA ROSA GUNAWAN:

    1. 1 (SATU) BUAH SURAT TANDA BUKTI KENDARAAN (STNK) DAN KUNCI MOBIL TOYOTA VELLFIRE BERWARNA COKLAT METALIK, DENGAN NO.POL B 303 MRG, ATAS NAMA PT. EKA SAMUDRA INDONESIA;
    2. 1 (SATU) UNIT MOBIL TOYOTA VELFIRE BERWARNA COKLAT METALIK NOPOL B 303 MRG BESERTA 1 (SATU) BUAH KUNCI MOBIL DAN STNK MOBIL TOYOTA VELFIRE BERWARNA COKLAT METALIK NOMOR : 07507399 DENGAN NO POL B 303 MRG, ATAS NAMA PT. EKA SAMUDRA;
    3. 1 (SATU) BUAH BOX PERHIASAN BERWARNA HITAM BERISIKAN 1 (SATU) BUAH KALUNG EMAS PUTIH, 3 (TIGA) PASANG ANTING, 1 (SATU) BUAH LIONTIN;
    4. 1 (SATU) BOX PERHIASAN BERWARNA COKLAT BERISIKAN 2 (DUA) PASANG ANTING;
    5. 2 (DUA) BUAH BOX PERHIASAN BERWARNA HITAM DARI BENING LUXURY BERISI 2 (DUA) PASANG ANTING;
    6. 2 (DUA) BUAH BOX PERHIASAN BERWARNA HITAM DARI BENING LUXURY BERISI 2 (DUA) BUAH CINCIN;
    7. 1 (SATU) BUAH BOX PERHIASAN BERWARNA MERAH MUDA BERISI 2 (DUA) PASANG ANTING DAN 2 (DUA) BUAH CINCIN BERMATA BIRU DAN PUTIH;
    8. 1 (SATU) BUAH BOX JAM TANGAN BERWARNA ORANGE BERMEREK HERMES PARIS BERISI 1 (SATU) BUAH JAM TANGAN BERMEREK HERMES;
    9. 1 (SATU) TAS CAMERA BERWARNA HITAM DENGAN MERK LOWEPRO BERISIKAN CAMERA BERWARNA HITAM DENGAN MERK NIKON JENIS COOLPIX L830 BESERTA CHARGER;
    10. 1 (SATU) BUAH BUKU TABUNGAN BANK BCA KCU KELAPA GADING NOREK: 0650163958, ATAS NAMA MARGARETHA ROSA GUNAWAN;

    DIKEMBALIKAN KEPADA PT. ANJ MELALUI SAKSI LEON ZANZIBAR.

    1. 10 (SEPULUH) KARTU ATM DAN CREDIT CARD ATAS NAMA MARGARETHA ROSA GUNAWAN.
    2. 13 (TIGA BELAS) KARTU ATM DAN CREDIT CARD ATAS NAMA SDR. RAYMOND WIBISONO DJUKARDI;
    3. 3 (TIGA) BUAH CARD HOLDER ATAS NAMA SDR. RAYMOND WIBISONO DJUKARDI DAN MARGARETHA ROSA GUNAWAN;

    DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MARGARETHA ROSA GUNAWAN.

    1. 4 (EMPAT) BUNDEL PRINT OUT TAGIHAN CREDIT CARD CITI BANK ATAS NAMA MARGARETHA ROSA GUNAWAN;
    2. 1 (SATU) BUAH PRINT OUT TAGIHAN BANK CREDIT CARD BANK BRI ATAS NAMA MARGARETHA ROSA GUNAWAN;
    3. 1 (SATU) BUAH PRINT OUT TAGIHAN BANK CREDIT CARD BANK MEGA ATAS NAMA MARGARETHA ROSA GUNAWAN;
    4. 1 (SATU) BUNDEL PRINT OUT FORMULIR PENGAJUAN KEUANGAN PT. ARTHA NUSANTARA JAYA;
    5. 1 (SATU) BUAH AMPLOP BERWARNA COKLAT BERISI 3 (TIGA) LEMBAR SURAT DARI PT. TENAGA LISTRIK BENGKULU KEPADA SDR. RAYMOND WIBISONO TERKAIT REQUEST TO SOLVE 15.000 MT COAL ISSUE, TANGGAL 17 JANUARI 2022;
    6. 1 (SATU) BUAH AMPLOP BERWARNA COKLAT BERISI 1 (SATU) LEMBAR SURAT DARI PT. TENAGA LISTRIK BENGKULU KEPADA SDR. RAYMOND WIBISONO TERKAIT REQUEST TO SOLVE 15.000 MT COAL ISSUE, TANGGAL 24 JANUARI 2022;

    TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.

    DISITA DARI SRI ENDANG FITRIA:

    1. 1 (SATU) UNIT MOBIL MERK BMW 5301 BERWARNA HITAM NOPOL B 88 SEF, ATAS NAMA SRI ENDANG FITRIA
    2. ASLI 1 (SATU) SURAT TANDA KENDARAAN NOMOR KENDARAAN MOBIL MERK BMW 530I BERWARNA HITAM NOPOL B 88 SEF, ATAS NAMA SRI ENDANG FITRIA;

    DIKEMBALIKAN KEPADA PT. ANJ MELALUI SAKSI LEON ZANZIBAR.

    1. ASLI 1 (SATU) BUAH BUKU TAHAPAN BANK CENTRAL ASIA (BCA) NOREK: 5800198064, KCP UTAN KAYUATAS NAMA SRI ENDANG FITRIA;
    2. ASLI 1 (SATU) BUAH BUKU TAHAPAN BANK CENTRAL ASIA (BCA) NOREK: 3423383077, KCU MATRAMANATAS NAMA SRI ENDANG FITRIA;
    3. ASLI 1 (SATU) BUAH BUKU TAHAPAN BANK CENTRAL ASIA (BCA) NOREK: 3422743950, KCU MATRAMANATAS NAMA SRI ENDANG FITRIA;
    4. ASLI 1 (SATU) BUAH BUKU TAHAPAN BANK CENTRAL ASIA (BCA) NOREK: 87800161, KCP SENTRAL CIKINI ATAS NAMA SRI ENDANG FITRIA;
    5. ASLI 1 (SATU) BUAH BUKU TAHAPAN BANK CENTRAL ASIA (BCA) NOREK: 6340998802, KCP RADEN SALEH ATAS NAMA SRI ENDANG FITRIA;
    6. ASLI 1 (SATU) BUAH BUKU TABUNGAN MANDIRI NOREK: 122-00-0627036-0, KCP JAKARTA CIK DITIRO, ATAS NAMA SRI ENDANG FITRIA;
    7. 1 (SATU) BUAH KARTU DEBIT PLATINUM BCA NOMOR: 5260 5120 2746 3619, ATAS NAMA SRI ENDANG FITRIA;
    8. 1 (SATU) BUAH KARTU DEBIT MANDIRI NOMOR: 0037 4246 4473, ATAS NAMA SRI ENDANG FITRIA;
    9. 1 (SATU) BUAH MASTERCARD MANDIRI TITANIUM NOMOR: 5243 2560 0319 3012, ATAS NAMA SRI ENDANGFITRIA.

    TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.

    DISITA DARI INDAH MARIA YOSEPHIN SINAGA :

    1. 1 (SATU) BUNDEL LEGALISIR REKENING KORAN BANK BCA NOMOR REKENING 4520957788 ATAS NAMA PT. ARTHA NUSANTARA JAYA DARI BULAN MEI 2020 SAMPAI DENGAN MARET 2022;
    2. 1 (SATU) BUNDEL LEGALISIR REKENING KORAN BANK BCA NOMOR REKENING 2181957788 ATAS NAMA PT. ARTHA NUSANTARA JAYA DARI BULAN APRIL 2021 SAMPAI DENGAN MARET 2022;
    3. 1 (SATU) BUNDEL FOTOKOPI LEGALISIR FORMULIR PEMBUKAAN REKENING BADAN USAHA/BADAN HUKUM NAMA NASABAH PT. ARTHA NUSANTARA JAYA, NO. CUSTOMER 49544099, NO. REKENING 4520957788, CABANG 5240;
    4. 1 (SATU) BUNDEL FOTOKOPI LEGALISIR FORMULIR PEMBUKAAN REKENING BADAN USAHA/BADAN HUKUM NAMA NASABAH PT. ARTHA NUSANTARA JAYA, NO. CUSTOMER 49544099, NO. REKENING 2181957788, CABANG BLOK A CIPETE;

    TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

    DISITA DARI IMAN SUMANTRI, S.T.:

    1. UANG SEBESAR RP. 100.000.000 (SERATUS JUTA RUPIAH) DENGAN PECAHAN RP. 100.000 (SERATUS RIBU RUPIAH).

    DIKEMBALIKAN KEPADA PT. ANJ MELALUI SAKSI LEON ZANZIBAR

    DISITA DARI DELICIA ZERLINA PHIETER:

    1. 1 (SATU) BUNDEL LEGALISIR REKENING KORAN BANK BCA NOMOR REKENING 0650184131 ATAS NAMA RAYMOND WIBISONO DJUKARDI DARI BULAN JANUARI 2020 SAMPAI DENGAN FEBRUARI 2022;
    2. 1 (SATU) BUNDEL LEGALISIR REKENING KORAN BANK BCA NOMOR REKENING 0585115555 ATAS NAMA RAYMOND WIBISONO DJUKARDI DARI BULAN SEPTEMBER 2020 SAMPAI DENGAN OKTOBER 2021;
    3. 1 (SATU) BUNDEL LEGALISIR REKENING KORAN BANK BCA NOMOR REKENING 2180881975 ATAS NAMA RAYMOND WIBISONO DJUKARDI DARI BULAN APRIL 2021 SAMPAI DENGAN APRIL 2022;
    4. 1 (SATU) BUNDEL LEGALISIR REKENING KORAN BANK BCA NOMOR REKENING 2189168777 ATAS NAMA RAYMOND WIBISONO DJUKARDI DARI BULAN FEBRUARI 2021 SAMPAI DENGAN MARET 2022;
    5. 1 (SATU) BUNDEL LEGALISIR REKENING KORAN BANK BCA NOMOR REKENING 6302222343 ATAS NAMA RAYMOND WIBISONO DJUKARDI DARI BULAN FEBRUARI 2022 SAMPAI DENGAN APRIL 2022;
    6. 1 (SATU) BUNDEL LEGALISIR REKENING KORAN BANK BCA NOMOR REKENING 0700042332 ATAS NAMA MUHAMMAD MARZUKI DARI BULAN JANUARI 2020 SAMPAI DENGAN APRIL 2022;
    7. 1 (SATU) BUNDEL LEGALISIR REKENING KORAN BANK BCA NOMOR REKENING 2182998878 ATAS NAMA MUHAMMAD MARZUKI DARI BULAN FEBRUARI 2021 SAMPAI DENGAN FEBRUARI 2022;
    8. 1 (SATU) BUNDEL LEGALISIR REKENING KORAN BANK BCA NOMOR REKENING 2185567000 ATAS NAMA MUHAMMAD MARZUKI DARI BULAN MARET 2021 SAMPAI DENGAN APRIL 2022;
    9. 1 (SATU) BUNDEL LEGALISIR REKENING KORAN BANK BCA NOMOR REKENING 5240700001 ATAS NAMA MUHAMMAD MARZUKI DARI BULAN JANUARI 2020 SAMPAI DENGAN MARET 2022;
    10. 1 (SATU) BUNDEL LEGALISIR REKENING KORAN BANK BCA NOMOR REKENING 7300888997 ATAS NAMA MUHAMMAD MARZUKI DARI BULAN AGUSTUS 2020 SAMPAI DENGAN APRIL 2022;
    11. 1 (SATU) BUNDEL LEGALISIR REKENING KORAN BANK BCA NOMOR REKENING 1730100694 ATAS NAMA FRENDY HORAS DARI BULAN JANUARI 2020 SAMPAI DENGAN APRIL 2022;
    12. 1 (SATU) BUNDEL LEGALISIR REKENING KORAN BANK BCA NOMOR REKENING 2610124111 ATAS NAMA FRENDY HORAS DARI BULAN JANUARI 2020 SAMPAI DENGAN APRIL 2022;
    13. 1 (SATU) BUNDEL LEGALISIR REKENING KORAN BANK BCA NOMOR REKENING 3422953504 ATAS NAMA FRENDY HORAS DARI BULAN JANUARI 2020 SAMPAI DENGAN APRIL 2022;
    14. 1 (SATU) BUNDEL LEGALISIR REKENING KORAN BANK BCA NOMOR REKENING 5285048530 ATAS NAMA FRENDY HORAS DARI BULAN JANUARI 2020 SAMPAI DENGAN APRIL 2022;
    15. 1 (SATU) BUNDEL LEGALISIR REKENING KORAN BANK BCA NOMOR REKENING 5810466369 ATAS NAMA FRENDY HORAS DARI BULAN JANUARI 2020 SAMPAI DENGAN APRIL 2022;
    16. 1 (SATU) BUNDEL LEGALISIR REKENING KORAN BANK BCA NOMOR REKENING 6840432503 ATAS NAMA FRENDY HORAS DARI BULAN JULI 2021 SAMPAI DENGAN MARET 2022;
    17. 1 (SATU) BUNDEL LEGALISIR REKENING KORAN BANK BCA NOMOR REKENING 6555089990 ATAS NAMA RIKO ARJUIN SIMATUPANG DARI BULAN JANUARI 2020 SAMPAI DENGAN APRIL 2022;
    18. 1 (SATU) BUNDEL LEGALISIR REKENING KORAN BANK BCA NOMOR REKENING 0953301587 ATAS NAMA RIZKI RAHMATULLOH DARI BULAN JANUARI 2020 SAMPAI DENGAN APRIL 2022.

    TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

    DISITA DARI RIZKI RAHMATULLOH, S.T.:

    1. UANG SEBESAR 332.630 SGD (TIGA RATUS TIGA PULUH DUA RIBU ENAM RATUS TIGA PULUH DOLLAR SINGAPURA) DENGAN PECAHAN YANG TERDIRI DARI PECAHAN 1000 SGD (SERIBU DOLLAR SINGAPURA) SEBANYAK 332 (TIGA RATUS TIGA PULUH DUA) LEMBAR, PECAHAN 100 SGD (SERIBU DOLLAR SINGAPURA) SEBANYAK 6 (ENAM) LEMBAR, DAN PECAHAN 10 SGD (SEPULUH DOLLAR SINGAPURA) SEBANYAK 3 (TIGA) LEMBAR.

    DIKEMBALIKAN KEPADA PT. ANJ MELALUI SAKSI LEON ZANZIBAR

    DISITA DARI HARRIS YAHYA:

    1. 1 (SATU) BUNDEL ASLI COMMERCIAL INVOICE PEMBELIAN BATUBARA DARI INJATAMA KE PT. ARTHA NUSANTARA JAYA.

    DIKEMBALIKAN KEPADA PT. ANJ MELALUI SAKSI LEON ZANZIBA ;

    1. MEMBEBANKAN TERDAKWA UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA DI KEDUA TINGKAT PENGADILAN, YANG UNTUK TINGKAT BANDING SEJUMLAH RP5.000,00 (LIMA RIBU RUPIAH);
    Catatan Amar
    1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
    2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 409/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel tanggal 6 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga selengkapnya sebagai berikut :
    1. Menyatakan Terdakwa Raymond Wibisono Djukardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Penggelapan dalam jabatan dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam dakwaan Kesatu primair dan dakwaan Kedua ;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar bisa diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
    3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
    4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
    5. Menetapkan barang bukti berupa:

    Disita dari a.n. LEON ZANZIBAR:

    1. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas Artha Nusantara Jaya No. 28Tanggal 6 Oktober 2017;
    2. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Perubahan Perseroan Terbatas Artha Nusantara Jaya No. 4,tanggal 18 Desember 2019;
    3. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Perubahan Perseroan Terbatas Artha Nusantara Jaya No. 01,tanggal 2 Januari 2020;
    4. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Perubahan Perseroan Terbatas Artha Nusantara Jaya No. 02,tanggal 2 Januari 2020;
    5. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Perubahan Perseroan Terbatas Artha Nusantara Jaya No. 03,tanggal 2 Januari 2020;
    6. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Perubahan Perseroan Terbatas Artha Nusantara Jaya No. 04,tanggal 2 Januari 2020;
    7. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Perubahan Perseroan Terbatas Artha Nusantara Jaya No. 05,tanggal 2 Januari 2020;
    8. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Perubahan Perseroan Terbatas Artha Nusantara Jaya No. 08,tanggal 27 Januari 2020;
    9. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Perubahan Perseroan Terbatas Artha Nusantara Jaya No. 05,tanggal 7 Juni 2021;
    10. 1 (satu) bundel asli formulir permohonan dana PT. Artha Nusantara Jaya dari bulan Juli 2020 ? Mei2021.
    11. 3 (tiga) lembar fotokopi stempel data transaksi keuangan Bank Sinarmas account number 0052757207 tanggal 14 Januari 2021 ? 10 November 2021;
    12. 1 (satu) bundel asli rekening giro atas nama PT. Artha Nusantara Jaya di Bank BCA dengan nomor rekening 4250957788;
    13. 2 (dua) lembar legalisir Laporan Laba/Rugi (Standar) PT. Artha Nusantara Jaya dari 01 Januari 2020 ke 30 Juni 2021;
    14. 2 (dua) lembar legalisir Laporan Laba/Rugi (Standar) PT. Artha Nusantara Jaya dari 01 Januari 2020 ke 31 December 2020;
    15. 1 (satu) lembar legalisir Laporan Laba/Rugi (Standar) PT. Artha Nusantara Jaya dari 01 Januari 2021 ke 30 Juni 2021;
    16. 1 (satu) bundel legalisir Buku Besar ? Rinci PT. Artha Nusantara Jaya dari 01 Januari 2020 ke 30 Juni 2021.

    Terlampir dalam Berkas Perkara

    Disita dari a.n. FRENDY HORAS:

    1. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Kerja Sama Pendanaan No. 001/ANJFH/10072021 tanggal 10Juli 2021;
    2. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima dana dari Frendy Horas ke PT. Injatama untuk pembayaran hutang PT. ANJ sebesar Rp. 247.000.000 tanggal 3 Desember 2021;
    3. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima dana dari Frendy Horas ke PT. Injatama untuk pembayaran hutang PT. ANJ sebesar Rp. 115.333.640 tanggal 6 Desember 2021;
    4. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Raymond Wibisono Djukardi tanggal 25 Februari 2022;
    5. 1 (satu) bundel asli rekening koran Bank Sinarmas nomor 0053713289 atas nama Frendy Horas dari bulan Juli 2021 sampai dengan April 2022;
    6. 1 (satu) bundel asli rekening koran Bank Sinarmas nomor 0055202656 atas nama Frendy Horasdari bulan November 2021 sampai dengan Juli 2022.

    Dikembalikan kepada FRENDY HORAS

    Disita dari a.n. MUHAMMAD MARZUKI

    1. 1 (satu) bundel legalisir mutasi rekening koran Bank BCA Nomor Rekening 5240999988 atas nama Muhammad Marzuki dari bulan Januari 2020 sampai dengan Desember 2021;
    2. 1 (satu) bundel legalisir mutasi rekening koran Bank BCA Nomor Rekening 2188889978 atas nama Muhammad Marzuki dari bulan Januari 2020 sampai dengan Desember 2021;
    3. 1 (satu) bundel legalisir mutasi rekening koran Bank BCA Nomor Rekening 5240889988 atas nama Muhammad Marzuki dari bulan Januari 2020 sampai dengan Desember 2021;
    4. 1 (satu) bundel asli cek rekening Bank BCA Nomor Rekening 4520957788 atas nama PT. Artha Nusantara Jaya yang sudah ditanda tangani Raymond Wibisono Djukardi.
    5. 1 (satu) bundel print email Rencana Anggaran Belanja PT. Artha Nusantara Jaya tahun 2020 di email Muhammad Marzuki dari Arief Efendi;
    6. 1 (satu) bundel print rekap percakapan aplikasi Whatsapp antara Muhammad Marzuki dengan Bayu Priawan Djokosoetono dari tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;
    7. 1 (satu) bundel print rekap percakapan aplikasi Whatsapp di Grup Finance PT. Artha Nusantara Jaya dari tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
    8. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir rekening Koran Bank BCA Nomor rekening 7300999993 atas nama PT. Eka Samudra Indonesia dari bulan Agustus 2020 sampai dengan Desember 2021;
    9. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Eka Samudra Indonesia No. 02 tanggal 9 Maret 2020;
    10. 2 (dua) lembar SK Menkumham No. AHU-0018769.AH.01.01.Tahun 2020 tanggal 01 April 2020;
    11. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Eka Samudra Indonesia No.03 tanggal 03 Desember 2020;
    12. 2 (dua) lembar SK Menkumham No. AHU-0081381.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 04 Desember 2020;
    13. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Eka Samudra Indonesia No.29 tanggal 11 Desember 2020;
    14. 2 (dua) lembar SK Menkumham No. AHU-0082882.AH.01.02. Tahun 2020 tanggal 11 Desember 2020.

    Terlampir dalam Berkas Perkara.

    Disita dari MARIA MAGDALENA:

    1. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Perjanjian Kerjasama Jual-Beli Batubara Antara PT. Injatama Dengan PT. Artha Nusantara Jaya dari tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan 1 November 2021
    2. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Invoice Jual-Beli Batubara Antara PT. Injatama Dengan PT. Artha Nusantara Jaya dari bulan September 2020 sampai dengan bulan Desember 2021.
    3. 6 (enam) lembar fotokopi legalisir Perjanjian Kerjasama Jasa Pengangkutan Batubara Antara PT. Injatama dan PT. Slamet Jaya Persada No. 001/INJASJP/I/2021 tanggal 16 Januari 2021;
    4. 6 (tujuh) lembar fotokopi legalisir Perjanjian Kerjasama Pengangkutan Batubata antara PT. Injatamadengan PT. Skala Energi Persada 001/PKPB/INJ-SEP/IX/2020 tanggal 1 September 2020;
    5. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Surat Perjanjian Hutang antara Gunawan dengan Henry Suryadi dan Hendra Basoeki tanggal 16 Juni 2021 dengan jumlah yang dipinjamkan sebesar Rp. 9.862.000.000;
    6. 6 (enam) lembar fotokopi legalisir Surat Perjanjian Hutang antara Gunawan dengan Henry Suryadi dan Hendra Basoeki tanggal 16 Juni 2021 dengan jumlah yang dipinjamkan sebesar 735.000 USD dan 594.000 CNY.

    Terlampir dalam Berkas Perkara.

    Disita dari Saksi FREGIANT FENIKS:

    1. 5 (lima) lembar asli Surat Perjanjian Investasi Usaha Batubara antara Raymond Wibisono Djukardi dengan Muhammad Marzuki tanggal 8 Januari 2021;
    2. 7 (tujuh) lembar asli fotokopian tanda terima cek yang sudah ditandatangani Raymond Wibisono Djukardi;
    3. 2 (dua) lembar asli Permohonan Pengiriman Uang dari rekening Bank BCA nomor 2188889978 atasnama Muhammad Marzuki ke rekening Bank Sinarmas nomor 0052757207 atas nama PT. Artha Nusantara Jaya;
    4. 3 (tiga) lembar asli Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA dari rekening Bank BCA nomor 2181957788 atas nama PT. Artha Nusantara Jaya ke nomor rekening Bank BRI nomor 035601001341301 atas nama PT. Injatama dengan penyetor Muhammad Marzuki;
    5. 7 (tujuh) lembar asli Bukti Setoran ke nomor rekening Bank BCA 2181957788 atas nama PT. Artha Nusantara Jaya dengan penyetor Muhammad Marzuki;
    6. 3 (tiga) lembar asli Bukti Setoran ke nomor rekening Bank BCA 2180881975 atas nama Raymond Wibisono Djukardi dengan penyetor Muhammad Marzuki.

    Terlampir dalam Berkas Perkara.

    Disita dari Saksi FILI ASH SHIDIEQ S.:

    1. 3 (tiga) lembar legalisir rekening Koran Bank Sinarnas Nomor rekening 0052757207 atas nama PT. Artha Nusantara Jaya dari bulan Januari 2020 sampai dengan Maret 2021;
    2. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Formulir Pembukaan/Pengkinian Rekening Badan Usaha Bank Sinarmas atas nama PT. Artha Nusantara di Kantor Cabang Tanah Abang tanggal 8 Januari 2020;
    3. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Formulir Pembukaan/Pengkinian Rekening Badan Usaha Bank Sinarmas atas nama PT. Artha Nusantara di Kantor Cabang Tanah Abang tanggal 23 September 2020;
    4. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Formulir Pembukaan/Pengkinian Rekening Badan Usaha Bank Sinarmas atas nama PT. Artha Nusantara di Kantor Cabang Tanah Abang tanggal 12 Juli 2021;

    Terlampir dalam Berkas Perkara.

    Disita dari Terdakwa RAYMOND WIBISONO DJUKARDI:

    1. 1 (satu) asli buku tahapan BCA nomor rekening: 1682412121 atas nama RAYMOND WIBISONO DJUKARDI;
    2. 1 (satu) asli buku tahapan BCA nomor rekening: 0845335007 atas nama RAYMOND WIBISONO DJUKARDI;
    3. 1 (satu) asli buku tahapan BCA nomor rekening: 1682411788 atas nama RAYMOND WIBISONO;
    4. 1 (satu) asli buku tahapan BCA nomor rekening: 0585115555 atas nama RAYMOND WIBISONO DJUKARDI;
    5. 1 (satu) asli buku tahapan BCA nomor rekening: 0650184131 atas nama RAYMOND WIBISONO DJUKARDI;
    6. 1 (satu) asli buku tabungan Sinarmas Bank Sinarmas nomor rekening: 1749847 atas nama RAYMOND WIBISONO DJUKARDI;
    7. 1 (satu) bandel asli slip pemindahan dana dari nomor rekening BCA 2189168777 atas nama RAYMOND WIBISONO DJUKARDI;
    8. 1 (satu) bandel asli slip pemindahan dana dari nomor rekening BCA 0650184131 atas nama RAYMOND WIBISONO DJUKARDI;
    9. Asli 1 (satu) lembar asli slip pemindahan dana dari nomor rekening BCA 0585115555 atas nama RAYMOND WIBISONO DJUKARDI;
    10. 1 (satu) bandel asli slip bukti setor dana ke nomor rekening BCA 2180881975 atas nama RAYMOND WIBISONO DJUKARDI pengirim atas nama RAYMOND WIBISONO DJUKARDI;
    11. 1 (satu) bendel asli slip bukti setor dana ke nomor rekening BCA 0650184131 atas nama RAYMOND WIBISONO DJUKARDI pengirim atas nama RAYMOND WIBISONO DJUKARDI;
    12. 1 (satu) bendel asli slip bukti setoran dana ke nomor rekening BCA 2189168777 atas nama RAYMOND WIBISONO DJUKARDI pengirim atas nama RAYMOND WIBISONO DJUKARDI;
    13. 1 (satu) bendel asli slip bukti setoran dana ke nomor rekening BCA 0585115555 atas nama RAYMOND WIBISONO DJUKARDI pengirim atas nama RAYMOND WIBISONO DJUKARDI;
    14. 1 (satu) bendel asli bukti setoran dana ke nomor rekening BCA 0650163958 atas nama MARGARETHA ROSA GUNAWAN pengirim atas nama RAYMOND WIBISONO DJUKARDI;
    15. 1 (satu) lembar asli permohonan pengiriman uang ke rek BCA nomer 0024691446 atas nama MARGARETHA ROSA GUNAWAN pengirim atas nama RAYMOND WIBISONO DJUKARDI;
    16. 1 (satu) lembar asli bukti setoran ke nomer rekening BCA 1985551211 atas nama Astrido Jaya Mobilindo p penyetor atas nama MUHAMMAD MARZUKI;
    17. 1 (satu) lembar asli bukti setoran ke nomer rekening BCA 6540133334 atas nama Arie Prasetyo penyetor atas nama RAYMOND;
    18. 1 (satu) lembar asli bukti setoran ke nomer rekening BCA 6555089990 atas nama Riko Arjuin Simatupang;
    19. 1 (satu) asli buku tabungan Sinar Gold Bank Sinarmas nomor rekening : 0054669887 atas nama RAYMOND WIBISONO DJUKARDI;
    20. 1 (satu) asli buku tabungan Tahapan BCA Bank BCA nomor rekening : 2180881975 atas nama RAYMOND WIBISONO DJUKARDI;
    21. 1 (satu) asli buku tabungan Tahapan BCA Bank BCA nomor rekening : 6302222343 atas nama RAYMOND WIBISONO DJUKARDI;
    22. 1 (satu) lembar asli bukti transfer dari nomer rekening BCA 0054669887 atas nama RAYMOND WIBISONO DJUKARDI ke PT TLB;
    23. 1 (satu) bendel asli slip pemindahan dana dari nomer rekening BCA 6302222343 atas nama RAYMOND WIBISONO DJUKARDI;
    24. 2 (dua) lembar asli slip pemindahan dana dari nomer rekening BCA 2180881975 atas nama RAYMOND WIBISONO DJUKARDI;
    25. 2 (dua) lembar asli bukti setoran dana ke nomor rekening BCA 8780990288 atas nama SRI ENDANG FITRIA;
    26. 1 (satu) lembar asli bukti setoran dana ke nomor rekening BCA 2188889978 atas nama MUHAMMAD MARZUKI;
    27. 1 (satu) lembar asli bukti setoran dana ke nomor rekening BCA 4191345708 atas nama CRISTIAN WIDJAJA nama penyetor RAYMOND;
    28. 1 (satu) lembar asli bukti setoran dana ke nomor rekening BCA 5000623581 atas nama RACHEL PRICILLA nama penyetor RAYMOND;
    29. 1 (satu) lembar asli bukti setoran dana ke nomor rekening BCA 4140403020 atas nama AHMAD HIDAYATULLAH nama penyetor RAYMOND.
    30. 4 (empat) lembar asli permohonan pengiriman uang dari nomor rekening 0650184131 atas nama RAYMOND WIBISONO DJUKARDI;
    31. 1 (satu) bundel bukti transfer melalui ATM rekening Bank BCA atas Nama RAYMOND WIBISONO DJUKARDI.

    Terlampir dalam Berkas Perkara.

    1. 1 (satu) unit HP Iphone 11 warna hitam model MWF52ZA/A Serial Number G6TZ61G9N706;
    2. 1 (satu) unit HP Iphone 12 Pro Max warna biru model MGDF3ZP/A Serial Number G0NDK3JG0D56;
    3. 1 (satu) unit HP Iphone 7 warna gold model MN942PAJA Serial Number C6KT1DKUHG7M;

    Dirampas untuk negara.

    1. 1 (satu) lembar asli KTP atas nama RAYMOND WIBISONO DJUKARDI NIK: 3175021204750009;
    2. 1 (satu) lembar NPWP: 07.518.153.1-003.000 atas nama RAYMOND WIBISONO DJUKARDI;
    3. 1 (satu) lembar asli ATM Rekening Bank Mandiri dengan nomor 4617 0037 0871 0828;
    4. 1 (satu) unit kartu berwarna putih dengan tulisan 13220;

    Dikembalikan kepada Terdakwa

    Disita dari MARGARETHA ROSA GUNAWAN:

    1. 1 (satu) buah Surat Tanda Bukti Kendaraan (STNK) dan kunci mobil Toyota Vellfire berwarna Coklat Metalik, dengan No.Pol B 303 MRG, atas nama PT. EKA SAMUDRA INDONESIA;
    2. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Velfire berwarna Coklat Metalik Nopol B 303 MRG beserta 1 (satu) buah Kunci mobil dan STNK Mobil Toyota Velfire Berwarna Coklat Metalik Nomor : 07507399 Dengan No Pol B 303 MRG, atas nama PT. Eka Samudra;
    3. 1 (satu) buah box perhiasan berwarna hitam berisikan 1 (satu) buah kalung emas putih, 3 (tiga) pasang anting, 1 (satu) buah liontin;
    4. 1 (satu) box perhiasan berwarna coklat berisikan 2 (dua) pasang anting;
    5. 2 (dua) buah box perhiasan berwarna hitam dari Bening Luxury berisi 2 (dua) pasang anting;
    6. 2 (dua) buah box perhiasan berwarna hitam dari Bening Luxury berisi 2 (dua) buah cincin;
    7. 1 (satu) buah box perhiasan berwarna merah muda berisi 2 (dua) pasang anting dan 2 (dua) buah cincin bermata biru dan putih;
    8. 1 (satu) buah box jam tangan berwarna orange bermerek Hermes Paris berisi 1 (satu) buah Jam tangan bermerek Hermes;
    9. 1 (satu) tas camera berwarna hitam dengan merk lowepro berisikan Camera berwarna hitam dengan merk Nikon Jenis CoolPix L830 beserta Charger;
    10. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA KCU Kelapa Gading Norek: 0650163958, atas nama MARGARETHA ROSA GUNAWAN;

    Dikembalikan kepada PT. ANJ melalui saksi LEON ZANZIBAR.

    1. 10 (sepuluh) kartu ATM dan Credit Card atas nama MARGARETHA ROSA GUNAWAN.
    2. 13 (tiga belas) kartu ATM dan Credit card atas nama Sdr. Raymond Wibisono Djukardi;
    3. 3 (tiga) buah Card Holder atas nama Sdr. Raymond Wibisono Djukardi dan MARGARETHA ROSA GUNAWAN;

    Dikembalikan kepada saksi MARGARETHA ROSA GUNAWAN.

    1. 4 (empat) bundel print out tagihan Credit Card Citi bank atas nama MARGARETHA ROSA GUNAWAN;
    2. 1 (satu) buah print out tagihan bank Credit Card bank BRI atas nama MARGARETHA ROSA GUNAWAN;
    3. 1 (satu) buah print out tagihan bank Credit Card bank Mega atas nama MARGARETHA ROSA GUNAWAN;
    4. 1 (satu) bundel Print out Formulir Pengajuan Keuangan PT. Artha Nusantara Jaya;
    5. 1 (satu) buah Amplop berwarna Coklat berisi 3 (tiga) lembar Surat dari PT. Tenaga Listrik Bengkulu kepada Sdr. RAYMOND WIBISONO terkait Request To Solve 15.000 MT Coal issue, tanggal 17 Januari 2022;
    6. 1 (satu) buah Amplop berwarna Coklat berisi 1 (satu) lembar Surat dari PT. Tenaga Listrik Bengkulu kepada Sdr. RAYMOND WIBISONO terkait Request To Solve 15.000 MT Coal issue, tanggal 24 Januari 2022;

    Terlampir dalam Berkas Perkara.

    Disita dari SRI ENDANG FITRIA:

    1. 1 (satu) Unit Mobil merk BMW 5301 Berwarna Hitam Nopol B 88 SEF, atas nama SRI ENDANG FITRIA
    2. Asli 1 (satu) Surat Tanda Kendaraan Nomor Kendaraan Mobil merk BMW 530i Berwarna Hitam Nopol B 88 SEF, atas nama SRI ENDANG FITRIA;

    Dikembalikan kepada PT. ANJ melalui saksi LEON ZANZIBAR.

    1. Asli 1 (satu) buah Buku Tahapan Bank Central Asia (BCA) Norek: 5800198064, KCP Utan Kayuatas nama SRI ENDANG FITRIA;
    2. Asli 1 (satu) buah Buku Tahapan Bank Central Asia (BCA) Norek: 3423383077, KCU Matramanatas nama SRI ENDANG FITRIA;
    3. Asli 1 (satu) buah Buku Tahapan Bank Central Asia (BCA) Norek: 3422743950, KCU Matramanatas nama SRI ENDANG FITRIA;
    4. Asli 1 (satu) buah Buku Tahapan Bank Central Asia (BCA) Norek: 87800161, KCP Sentral Cikini atas nama SRI ENDANG FITRIA;
    5. Asli 1 (satu) buah Buku Tahapan Bank Central Asia (BCA) Norek: 6340998802, KCP Raden Saleh atas nama SRI ENDANG FITRIA;
    6. Asli 1 (satu) buah Buku Tabungan Mandiri Norek: 122-00-0627036-0, KCP Jakarta Cik Ditiro, atas nama SRI ENDANG FITRIA;
    7. 1 (satu) buah Kartu Debit Platinum BCA Nomor: 5260 5120 2746 3619, atas nama SRI ENDANG FITRIA;
    8. 1 (satu) buah Kartu Debit Mandiri Nomor: 0037 4246 4473, atas nama SRI ENDANG FITRIA;
    9. 1 (satu) buah mastercard Mandiri Titanium Nomor: 5243 2560 0319 3012, atas nama SRI ENDANGFITRIA.

    Terlampir dalam Berkas Perkara.

    Disita dari INDAH MARIA YOSEPHIN SINAGA :

    1. 1 (satu) bundel legalisir rekening Koran Bank BCA Nomor rekening 4520957788 atas nama PT. Artha Nusantara Jaya dari bulan Mei 2020 sampai dengan Maret 2022;
    2. 1 (satu) bundel legalisir rekening Koran Bank BCA Nomor rekening 2181957788 atas nama PT. Artha Nusantara Jaya dari bulan April 2021 sampai dengan Maret 2022;
    3. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Pembukaan Rekening Badan Usaha/Badan Hukum nama nasabah PT. Artha Nusantara Jaya, No. Customer 49544099, No. Rekening 4520957788, Cabang 5240;
    4. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Pembukaan Rekening Badan Usaha/Badan Hukum nama nasabah PT. Artha Nusantara Jaya, No. Customer 49544099, No. Rekening 2181957788, Cabang Blok A Cipete;

    Terlampir Dalam Berkas Perkara

    Disita dari IMAN SUMANTRI, S.T.:

    1. Uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

    Dikembalikan kepada PT. ANJ melalui saksi LEON ZANZIBAR

    Disita dari DELICIA ZERLINA PHIETER:

    1. 1 (satu) bundel legalisir rekening Koran Bank BCA Nomor rekening 0650184131 atas nama RAYMOND WIBISONO DJUKARDI dari bulan Januari 2020 sampai dengan Februari 2022;
    2. 1 (satu) bundel legalisir rekening Koran Bank BCA Nomor rekening 0585115555 atas nama RAYMOND WIBISONO DJUKARDI dari bulan September 2020 sampai dengan Oktober 2021;
    3. 1 (satu) bundel legalisir rekening Koran Bank BCA Nomor rekening 2180881975 atas nama RAYMOND WIBISONO DJUKARDI dari bulan April 2021 sampai dengan April 2022;
    4. 1 (satu) bundel legalisir rekening Koran Bank BCA Nomor rekening 2189168777 atas nama RAYMOND WIBISONO DJUKARDI dari bulan Februari 2021 sampai dengan Maret 2022;
    5. 1 (satu) bundel legalisir rekening Koran Bank BCA Nomor rekening 6302222343 atas nama RAYMOND WIBISONO DJUKARDI dari bulan Februari 2022 sampai dengan April 2022;
    6. 1 (satu) bundel legalisir rekening Koran Bank BCA Nomor rekening 0700042332 atas nama MUHAMMAD MARZUKI dari bulan Januari 2020 sampai dengan April 2022;
    7. 1 (satu) bundel legalisir rekening Koran Bank BCA Nomor rekening 2182998878 atas nama MUHAMMAD MARZUKI dari bulan Februari 2021 sampai dengan Februari 2022;
    8. 1 (satu) bundel legalisir rekening Koran Bank BCA Nomor rekening 2185567000 atas nama MUHAMMAD MARZUKI dari bulan Maret 2021 sampai dengan April 2022;
    9. 1 (satu) bundel legalisir rekening Koran Bank BCA Nomor rekening 5240700001 atas nama MUHAMMAD MARZUKI dari bulan Januari 2020 sampai dengan Maret 2022;
    10. 1 (satu) bundel legalisir rekening Koran Bank BCA Nomor rekening 7300888997 atas nama MUHAMMAD MARZUKI dari bulan Agustus 2020 sampai dengan April 2022;
    11. 1 (satu) bundel legalisir rekening Koran Bank BCA Nomor rekening 1730100694 atas nama FRENDY HORAS dari bulan Januari 2020 sampai dengan April 2022;
    12. 1 (satu) bundel legalisir rekening Koran Bank BCA Nomor rekening 2610124111 atas nama FRENDY HORAS dari bulan Januari 2020 sampai dengan April 2022;
    13. 1 (satu) bundel legalisir rekening Koran Bank BCA Nomor rekening 3422953504 atas nama FRENDY HORAS dari bulan Januari 2020 sampai dengan April 2022;
    14. 1 (satu) bundel legalisir rekening Koran Bank BCA Nomor rekening 5285048530 atas nama FRENDY HORAS dari bulan Januari 2020 sampai dengan April 2022;
    15. 1 (satu) bundel legalisir rekening Koran Bank BCA Nomor rekening 5810466369 atas nama FRENDY HORAS dari bulan Januari 2020 sampai dengan April 2022;
    16. 1 (satu) bundel legalisir rekening Koran Bank BCA Nomor rekening 6840432503 atas nama FRENDY HORAS dari bulan Juli 2021 sampai dengan Maret 2022;
    17. 1 (satu) bundel legalisir rekening Koran Bank BCA Nomor rekening 6555089990 atas nama RIKO ARJUIN SIMATUPANG dari bulan Januari 2020 sampai dengan April 2022;
    18. 1 (satu) bundel legalisir rekening Koran Bank BCA Nomor rekening 0953301587 atas nama RIZKI RAHMATULLOH dari bulan Januari 2020 sampai dengan April 2022.

    Terlampir dalam Berkas Perkara

    Disita dari RIZKI RAHMATULLOH, S.T.:

    1. Uang sebesar 332.630 SGD (tiga ratus tiga puluh dua ribu enam ratus tiga puluh Dollar Singapura) dengan pecahan yang terdiri dari pecahan 1000 SGD (seribu Dollar Singapura) sebanyak 332 (tiga ratus tiga puluh dua) lembar, pecahan 100 SGD (seribu Dollar Singapura) sebanyak 6 (enam) lembar, dan pecahan 10 SGD (sepuluh Dollar Singapura) sebanyak 3 (tiga) lembar.

    Dikembalikan kepada PT. ANJ melalui saksi LEON ZANZIBAR

    Disita dari HARRIS YAHYA:

    1. 1 (satu) bundel asli Commercial Invoice Pembelian batubara dari Injatama ke PT. Artha Nusantara Jaya.

    Dikembalikan kepada PT. ANJ melalui saksi LEON ZANZIBA ;

    1. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah 30 Januari 2024
    Tanggal Dibacakan 30 Januari 2024
    Kaidah —
    Abstrak

  • Putusan terkait tidak ada

169
103