Putusan PN MALANG
355/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Putusan PN MALANG Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Mlg
Tanggal 19 Januari 2024 — Penuntut Umum:
1.YUNIARTI SETYORINI, SH
2.MUHAMMAD BAYANULLAH, S.H.
3.LIS NURHAYATI, SH.
4.MOH. HERIYANTO, S.H., M.H.
5.SUUDI, S.H.
6.ENY SULISTYOWATI, SH
7.RUSDIANTO HADI SAROSA, SH.,MH
8.MUHAMMAD FAHMI ABDILLAH, S.H.
Terdakwa:
RAYMOND ENOVAN

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RAYMOND ENOVAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?bersama-sama melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan? dan tindak pidana ?turut serta melakukan pembantuan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA nomor rekening 4390575080 atas nama RETNO PURWANTO periode bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Februari 2022.
2. 1 (satu) lembar print out screenshoot bukti pembelian robot trading senilai Rp. 3.376.289,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu duaratus dalapan puluh dembilan rupiah).
3. 1 (satu) lembar print out screenshoot akun MT4 atas nama RETNO PURWANTO.
4. 1 (satu) bendel screenshot notifikasi melalui email yang diterima RETNO PURWANTO dari email Pantheratrade, ATG dan Pansaka.
5. 1 (satu) bendel print out screenshoot percakapan whatsapp antara RETNO PURWANTO dengan admin VINA (08113600328).
6. 1 (satu) lembar screenshot percakapan dari group telegram yang terdapat kalimat dari Eagle Team Chanel bahwa Pak Wahyu selaku Owner ATG.
7. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI nomor rekening 216601003446506 atas nama AINUL YAQIN periode bulan Januari 2022.
8. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA nomor rekening 4390673740 atas nama AINUL YAQIN periode bulan Januari 2022.
9. 1 (satu) bendel print out screenshoot percakapan Whatsapp antara AINUL YAQIN dengan admin VINA (08113600328).
10. 1 (satu) bendel print out screenshoot percakapan groub whatsapp atas nama ATG Eagle Investor 4.
11. 1 (satu) lembar print out screenshoot percakapan whatsapp antara AINUL YAQIN dengan ADMIN ATG (+62 811-3699-785).
12. 1 (satu) bendel print out percakapan groub telegram atas nama ATG INDONESIA ? NEWS.
13. 1 (satu) bendel print out percakapan groub telegram ATG 5.0 EAGLE TEAM.
14. 1 (satu) bendel print out screen shoot notifikasi melalui email yang diterima AINUL YAQIN dari email Pansaka Official, Panthera Trade dan LegoMarket LLC.
15. 1 (satu) lembar print out screenshoot akun MT4 atas nama AINUL YAQIN.
16. 1 (satu) lembar screenshoot bukti pembelian robot trading senilai Rp. 3.378.793,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah).
17. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI nomor rekening 216601007600500 atas nama RATNAWATI QQ MAULANA ACHMAD periode bulan Desember 2021
18. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA nomor rekening 0112942856 atas nama RATNAWATI periode bulan Januari 2022.
19. (satu) bendel print out screenshoot percakapan whatsapp antara RATNAWATI dengan admin VINA (08113600328).
20. 1 (satu) bendel screenshot notifikasi melalui email yang diterima RATNAWATI dari email Pansaka Official dan Panthera Trade
21. 1 (satu) bendel print out data transaksi Pantera Bulk Periode tahun 2020.
22. 1 (satu) bendel print out data transaksi Pantera Bulk Periode tahun 2021.
23. 1 (satu) bendel print out data transaksi Pantera Bulk Periode tahun 2022.
24. 1 (satu) bendel print out dokumen Legaliats Pantera Work.
25. 1 (satu) bendel print out transaksi Pantera Disburse periode 2020.
26. 1 (satu) bendel print out transaksi Pantera Disburse periode 2021.
27. 1 (satu) bendel print out transaksi Pantera Disburse periode 2022.
28. 1 (satu) bendel print out perjanjian Kerjasama antara PT. Sarana Digital Internasional dengan PT. Domper Harapan Bangsa.
29. 1 (satu) lembar print out Surat Pemberitahuan Pemberhentian Layanan PT Dompet Harapan Bangsa (?OY! Indonesia?) terhadap PT Sarana Digital Internasional, 21 Maret 2022.
30. 1 (satu) bendel print out akta Pendirian PT. SARANA DIGITAL INTERNASIONAL nomor 32 tanggal 20 Juni 2020 yang diterbitkan oleh Notarisn HATOPAN KRISTIEN SIMORANGKIR, S.H., M.Kn.
31. 1 (satu) bendel print out akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. SARANA DIGITAL INTERNASIONAL nomor 32 tanggal 16 Juli 2020 yang diterbitkan oleh Notarisn HATOPAN KRISTIEN SIMORANGKIR, S.H., M.Kn.
32. 1 (satu) bendel print out Kepurtusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-00228437.AH.01.01.Tahun 2020, tentang Pengesahan pendirian badan hukum PT. SARANA DIGITAL INTERNASIONAL tanggal 20 Juni 2020.
33. 1 (satu) bendel print out nomor Induk Berusaha (NIB) nomor : 0220209613103 nama perusahaan PT. SARANA DIGITAL INTERNASIONAL tanggal 30 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Kordinasi Penanaman Modal.
34. 1 (satu) bendel print out pemberitahuan perubahan data perseroan perubahan direksi dan komisaris peralihan saham dan ganti nama pemegang saham PT. SARANA DIGITAL INTERNASIONAL.
35. 1 (satu) buah flashdisk berisi soft copy dokumen milik OY! Indonesia yang meliputi Legalitas PT. Sarana Digital Internasional dan transaksi keuangan PT. Sarana Digital Internasional
36. 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1650000390568 atas nama RAYMOND ENOVAN periode bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Maret 2022;
37. 1 (satu) lembar print foto print bukti Deposit di platform Raja Coin senilai Rp. 662.250.000,- (enam ratus enam puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 26 Juni 2021 dan tanggal 1 Juli 2021.
38. 1 (satu) lembar print foto bukti Deposit dari Akun Raymond Enovan di Pantheratrade senilai $237.300 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dollar).
39. 1 (satu) kardus yang berisi 12 (dua belas) kotak minuman serbuk Gluberry rasa strawberry dan 4 (empat) kotak minuman serbuk Greenshake rasa melon.
40. 1 (satu) unit handphone merk OPPO type CPH2375 No. Imei 1 : 868167061056535, Imei 2 :868167061056527.
41. 1 (satu) unit Laptop merk ASUS nomor :70121/SDPPI/2020-7384 warna abu-abu. 085731308310
42. 1 (satu) unit mobil merk nissan grandlivina XV AT, Nopol. B1824 NYI, Tahun 2012, warna hitam, Nomor Rangka : MHBG1CG1ACJ091074, Nomor Mesin : HR15521172B atas nama FAUZAN PRATOMO Alamat KP. Bojong Nangka RT. 01 RW. 01 Kel. Medang Kec. Pagedangan Tangerang beserta STNK dan BPKB Nomor : O-08448285

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Chandrabayu Mardika Bin In Sudarto (Alm) Alias Bayue Walker.;

1. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).