1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN JAMBI
  4. Pidana Khusus

Putusan PN JAMBI
23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

    Putusan PN JAMBI Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb
    Tanggal 11 Januari 2024 —Penuntut Umum:
    INSYAYADI
    Terdakwa:
    ANDRI IRVANDI, S.H., MBA Bin DJOHAN
    Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Khusus
    Pidana Khusus Korupsi
    Kata Kunci Tindak Pidana Korupsi
    Tahun 2024
    Tanggal Register 24 Agustus 2023
    Lembaga Peradilan PN JAMBI
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Hakim Ketua Ronald Salnofri Bya
    Hakim Anggota Hakim Anggota Yofistian, Br Hakim Anggota Alfretty Marojahan Butar Butar
    Panitera Panitera Pengganti: Dessy Anggraini
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya PIDANA PENJARA WAKTU TERTENTU
    Catatan Amar

    M E N GA D I L I

    1. Menyatakan Terdakwa ANDRI IRVANDI, S.H., MBA Bin DJOHAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan ?Tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama? sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan melakukan ?Tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama? sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kedua Primair Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRI IRVANDI, S.H., MBA Bin DJOHAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

    3. Menjatuhkan pidana Denda kepada Terdakwa ANDRI IRVANDI, S.H., MBA Bin DJOHAN sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;

    4. Menghukum Terdakwa ANDRI IRVANDI, S.H., MBA Bin DJOHAN dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp5.860.000.000,00 (lima milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan harus dibayar oleh terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan apabila terdakwa tidak membayar maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, tetapi dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;

    5. Menyatakan barang bukti berupa:

    Barang bukti dalam perkara tindak pidana korupsi :

    Disita dari Etriya, S.E., M.M :

    1. DOKUMEN MTN
      1. MTN 1 terdiri dari :
        1. 1 (satu) bundel dokumen Teaser SNP Januari 2017
        2. 1 (satu) bundel dokumen Memorandum Informasi MTN I SNP Tahap II Tahun 2017
        3. 1 (satu) bundel dokumen Perjanjian MTN I SNP (1- 91) nomor 17
        4. Surat PT. MNC Securities kepada PT. Bank Jambi tanggal 21 Februari 2017 Perihal penawaran MTN I Sunprima Nusantara Pembiayaan II tahun 2017 ?MTN?
        5. 1 (satu) bundel surat Divisi Treasury kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi nomor :01/KP.Tdn tanggal 02 Januari 2017 perihal penawaran terbatas Medium Term Note Sunprima Nusantara Pembiayaan tahun 2017
        6. 1 (satu) bundel surat Divisi Treasury kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi nomor :02/KP.Tdn tanggal 22 Februari 2017 perihal penawaran terbatas Medium Term Note Sunprima Nusantara Pembiayaan tahu 2017
        7. 1 (satu) lembar surat dari PT. Victoria Sekuritas Indonesia kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi nomor :391/V5I-FI/OB-MI/0517 tentang MTN I SNP THP II TH 2017 SERI B
        8. 1 (satu) lembar surat dari PT. Victoria Sekuritas Indonesia kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi nomor :390/V5I-FI/OB-MI/0517 tentang MTN I Sunprima Nusantara Pembiayaan I TH 2017
        9. 1 (satu) bundel surat dari Kantor Fungsional Jakarta kepada Direksi PT. Bank Pembagunan Daerah Jambi nomor :09/KFJ tanggal 26 September 2017 perihal penawaran MTN I Sunprima Nusantara Pembiayaan Tahap II tahun 2017 Seri A
        10. 1 (satu) bundel Surat PT. MNC Securities kepada PT. BPD Jambi no . 002791/MNCSEC/STL-FI/XI/17 tanggal 23 November 2017
        11. 1 (satu) bundel MT 103 Single Customer Payment Transfer tanggal 22 Desember 2017 Rp. 32.511.111.111,00
        12. 1 (satu) bundel MT 103 Single Customer Payment Transfer tanggal 22 Desember 2017 Rp. 1.015.972.222,00
        13. Account Statement IDR1203700050001 MTN PT. SNP Rp. 33.000.000.000,00
        14. 1 (satu) bundel MT 103 Single Customer Payment Transfer tanggal 09 Januari 2018 Rp. 49.316.696.667,00
        15. 1 (satu) bundel surat PT. Binaartha Sekuritas kepada PT. BPD Jambi tanggal 30 agustus 2018 Rp. 49.000.000.000
        16. 1 (satu) bundel surat PT. Binaartha Sekuritas kepada PT. BPD Jambi tanggal 27 agustus 2018 Rp. 50.000.000.000
        17. 1 (satu) bundel surat PT. Binaartha Sekuritas kepada PT. BPD Jambi tanggal 31 agustus 2018 Rp. 1.000.000.000
        18. 1 (satu) bundel surat PT. Binaartha Sekuritas kepada PT. BPD Jambi tanggal 05 Oktober 2018 Rp. 49.000.000.000
        19. 1 (satu) bundel surat PT. Binaartha Sekuritas kepada PT. BPD Jambi tanggal 05 Oktober 2018 Rp. 1.000.000.000
        20. CKPN surat berharga IDR1206100010001 Rp. 50.000.000.000,00
        21. CKPN Surat Berharga Reverse Repo Idr1206200010001 Rp. 50.000.000.000,00

    1. MTN III terdiri dari :
    2. 1 (satu) bundel dokumen Teaser MTN III SNP Tahun 2017 - Seri B
    3. 1 (satu) bundel dokumen Memorandum Informasi MTN III SNP Tahun 2017
    4. 1 (satu) bundel dokumen Addendum Perjanjian MTN III nomor 18 tanggal 09 oktober 2017
    5. 1 (satu) bundel Perjanjian Penerbitan MTN III nomor 39 tanggal 18 Oktober 2017
    6. Surat PT. MNC Securities kepada PT. Bank Jambi tanggal 02 Oktober 2017 Perihal penawaran MTN III Sunprima Nusantara Pembiayaan tahun 2017 ?MTN?
    7. 1 (satu) bundel surat kantor fungsional Jakarta kepada direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor : 94 .10/KFJ tanggal 01 November 2017 perihal penawaran medium term note IV sunprima nusantara pembiayaan tahun 2017
    8. Trade confirmation No. 002774/MNCSEC/STL-FI/XI/17 tanggal 21 november 2017 MNC Sekuritas kepada PT. BPD Jambi Attn. Bpk. Yunsak El Halcon
    9. Trade confirmation no. 002793/MNCSEC/STL-FI/XI/17 tanggal 23 november 2017 MNC Sekuritas kepada PT. BPD Jambi Attn. Ibu Etriya
    10. Trade confirmation no. 002753/MNCSEC/STL-FI/XI/17 tanggal 28 november 2017 MNC Sekuritas kepada PT. BPD Jambi Attn. Bpk. Yunsak El Halcon
    11. 1 (satu) bundel surat dari kantor fungsional Jakarta kepada Direksi Pt. Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor : 134.12/KFJ/2017 tanggal 07 Desember 2017 perihal penawaran medium term note IV sunprima nusantara pembiayaan tahun 2017
    12. 1 (satu) bundel surat dari kantor fungsional Jakarta kepada Direksi Pt. Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor : 135.12/KFJ/2017 tanggal 07 Desember 2017 perihal penawaran medium term note IV sunprima nusantara pembiayaan tahun 2017
    13. Trade confirmation No. 002913/MNCSEC/STL-FI/XII/17 tanggal 05 Desember 2017 MNC Sekuritas kepada PT. BPD Jambi Attn. Bpk. Yunsak El Halcon
    14. Trade confirmation No. 003141/MNCSEC/STL-FI/XII/17 tanggal 22 Desember 2017 MNC Sekuritas kepada PT. BPD Jambi Attn. Ibu Etriya
    15. MT 103 Single Custemer Payment Transfer tanggal 15 Maret 2018
    16. 1 (satu) bundel Surat kantor fungsional Jakarta kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor : 051.02/KFJ.2018 tanggal 05 februari 2018 perihal penawaran MTN III sunprima nusantara pembiayaan tahun 2017 Seri A
    17. Trade confirmation No. 000607/MNCSEC/STL-FI/II/18 tanggal 22 Februari 2018 MNC Sekuritas kepada PT. BPD Jambi Attn. Ibu Etriya
    18. 1 (satu) bundel Surat kantor fungsional Jakarta kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor : 113.03/KFJ.2018 tanggal 12 Maret 2018 perihal penawaran MTN III sunprima nusantara pembiayaan tahun 2017 Seri A
    19. Trade confirmation No. 0026714-FI/V/2018 Trimegah Securities kepada PT. BPD Jambi Attn. Ibu Etriya
    20. Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Kantor Fungsional Jakarta kepada Divisi Trisuri Nomor : 220.04/KFJ.2018 tanggal 30 April 2018 perihal Penjualan MTN III SNP tahun 2017 Seri A
    21. Trade confirmation No. 11/FI-Royal Sek/V/2018 tanggal 25 Mei 2018 Royal Investium Sekuritas kepada PT. BPD Jambi Attn. Ibu Etriya
    22. Trade confirmation No. 0027688-FI/V/2018 Trimegah Securities kepada PT. BPD Jambi Attn. Ibu Etriya
    23. Trade confirmation No. 0027691-FI/V/2018 Trimegah Securities kepada PT. BPD Jambi Attn. Ibu Etriya
    24. Surat PT. Binaartha Sekuritas kepada PT. BPD Jambi tanggal 27 Agustus 2018
    25. Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi kantor Fungsional Jakarta kepada Divisi Triasuri PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Nomor :555.08/KFJ.2018 tanggal 31 Agustus 2018 perihal penjualan MTN III SNP Thp II Th 2017 Seri A
    26. MT 103 Single Custemer Payment Transfer tanggal 05 Oktober 2018
    27. Surat PT. Binaartha sekuritas kepada PT. BPD Jambi tanggal 05 Oktober 2018
    28. CKPN Surat Berharga Reverse Repo IDR1206200010001
    29. MTN V terdiri dari :
    30. 1 (satu) bundel dokumen Teaser MTN V SNP Tahun 2018 Tahap II
    31. 1 (satu) bundel Memorandum Informasi MTN V SNP Tahap I
    32. 1 (satu) bundel dokumen Akta Perjanjian Penerbitan MTN V SNP Tahap II Nomor 02 tanggal 06 Februari 2018
    33. Surat PT. MNC Securities kepada PT. Bank Jambi tanggal 24 Januari 2018 Perihal penawaran MTN V Sunprima Nusantara Pembiayaan tahun 2018 Tahap II ?MTN?
    34. 1 (satu) bundel surat kantor fungsional Jakarta kepada direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor : 074.02/KFJ.2018 tanggal 23 Februari 2018 perihal penawaran MTN V Sunprima Pembiayaan tahap 2 tahun 2018
    35. 1 (satu) bundel surat kantor fungsional Jakarta kepada direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor :119.03/KFJ.2018 tanggal 13 Maret 2018 perihal penawaran MTN V Sunprima Pembiayaan tahap 2 tahun 2018
    36. Trade confirmation No. 0027612-FI/V/2018 Trimegah Securities kepada PT. BPD Jambi Attn. Ibu Etriya
    37. Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi kantor Fungsional Jakarta kepada Divisi Triasuri Grup Kustodian & Wall Amanat Nomor :251.05/KFJ.2018 tanggal 11 Mei 2018 perihal penjualan MTN V SNP Tahap 2 tahun 2018
    38. Surat PT. Binaartha sekuritas kepada PT. BPD Jambi tanggal 27 Agustus 2018
    39. Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi kantor Fungsional Jakarta kepada Divisi Triasuri PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Nomor : 556.08/KFJ.2018 tanggal 31 Agustus 2018 perihal penjualan MTN V Thp II Th 2018
    40. Surat PT. Binaartha sekuritas kepada PT. BPD Jambi tanggal 05 Oktober 2018
    41. Surat PT. Binaartha sekuritas kepada PT. BPD Jambi tanggal 05 Oktober 2018.
    42. 1 (satu) lembar Mutasi rekening Bank bjb atas nama Bank Jambi Nomor Rekening. 0080319517001 tanggal data 01 jan 2017 s.d jenis giro antar bank Pasi
    43. 1 (satu) bundel Mutasi rekening Bank bjb atas nama Bank Jambi Nomor Rekening. 0080319517001 tanggal data 01 jan 2018 s.d jenis giro antar bank Pasi
    44. 1 (satu) bundel Mutasi rekening Bank bjb atas nama Bank Jambi Nomor Rekening. 0080319517001 tanggal data 01 jan 2019 s.d jenis giro antar bank Pasi
    45. 1 (satu) bundel Mutasi rekening Bank bjb atas nama Bank Jambi Nomor Rekening. 0080319517001 tanggal data 01 jan 2020 s.d jenis giro antar bank Pasi
    46. 1 (satu) bundel Mutasi rekening Bank bjb atas nama Bank Jambi Nomor Rekening. 0080319517001 tanggal data 01 jan 2021 s.d jenis giro antar bank Pasi
    47. 1 (satu) lembar Mutasi rekening Bank bjb atas nama Bank Jambi Nomor Rekening. 0080319517001 tanggal data 01 jan 2022 s.d jenis giro antar bank Pasi

    Disita dari Bambang Rudy Sutiawan :

    1. 1 (satu) lembar surat PT. SNP Finance kepada PT. MNC Securities No : 023/SNP-DIR/I/2017 tanggal 18 Januari 2017 perihal penunjukan penjamin emisi untuk penerbitan medium term notes ke 1 PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan
    2. 1 (satu) bundel surat BM & Partners Advocates counselors at law kepada PT. SUnprima Nusantara Pembiyaan No. BMP-024/PIY/II/2017 tanggal 09 februari 2017 perihal pendapat hukum sehubungan dengan penerbitan surat berharga jangka menengah (medium term notes) I PT. Sunprima Pembiayaan Nusantara tahap I tahun 2017
    3. 1 (satu) lembar surat Pefindo kepada bapak Donni Satria direktur utama PT. Sunprima Pembiayaan Nusantara no. RC-22/PEF-Dir/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 perihal setifikat pemeringkatan atas medum term notes I tahun 2017 PT. Sunprima Pembiayaan Nusantara periode 19 Januari 2017 sampai dengan 1 januari 2018
    4. 1 (satu) lembar surat Pefindo kepada bapak Donni Satria direktur utama PT. Sunprima Pembiayaan Nusantara no. RC-875/PEF-Dir/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017 perihal setifikat pemeringkatan atas medum term notes III tahun 2017 PT. Sunprima Pembiayaan Nusantara periode 13 Oktober sampai dengan 1 Oktober 2018
    5. 1 (satu) bundel surat PT. MNS Securities kepada PT. Sunprima Pembiayaan Nusantara nomor : 014/MNCS-DirlB/030217 tanggal 03 Februari 2017 perihal surat penawaran untuk bertindak menjadi financial advisor/arranger dalam penerbitan medium term notes tahun 2017 (?MTN?)
    6. 1 (satu) bundel Teaser SNP_Januari 2017 Rp. 200.000.000.000
    7. 1 (satu) lembar Surat keputusan direksi PT. MNC securities No.588/HED-AK/MNCS/X/2014 tanggal 04 november 2014
    8. 1 (satu) lembar surat kepala depertemen pengawasan IKNB 2B Otoritas Jasa Keuangan kepada direksi PT. MC Sekurias nomor : S-865/NB.22/2018 tanggal 21 Juni 2018 perihal tanggapan atas surat permohonan permintaan copy dokumen surat pembatasan sumber pendanaan kepada PT. Sunprima Pembiayaan Nusantara

    Disita dari Bing Harianto :

    1. Fotokopi surat kuasa Bing eny & rekan kepada luhut mariot parulian pangaribuan tanggal 27 Mei 2022
    2. Fotokopi surat menteri keuangan RI Nomor : S-5/MK.1/PPPK/2022 tanggal 11 januari 2022 tentang persetujuan penghentian pemberia jasa asurans sementara waktu kepada Bing Harianto, SE
    3. Fotokopi salinan keputusan menteri keuangan RI nomor 919/KM.1/2021 tanggal 23 agustus 2021 tentang perpanjangan izin akuntan public bing harianto.SE
    4. Fotokopi surat menteri keuangan RI nomor :S-454/MK1PPPK/2019 tanggal 12 desember 2019 tentang persetujuan penghentian pemberian jasa asurans untuk sementara waktu kepada bing harianto
    5. Fotokopi keputusan menteri keuangan RI Nomor 1173/KM.1/2016 tanggal 17 oktober 2016 tentang perpanjangan izin bing harianto, SE
    6. Fotokopi surat tanda terdaftar akuntan public otoritas jasa keuangan nomor :STTD.AP-147/PM.22/2018 tanggal 5 Februari 2018
    7. 1 bundel kode etik profesi akuntan public IAPI institute akuntan public Indonesia oktober 2008
    8. Fotokopi surat otoritas jasa keuangan nomor : S-141/D.04/2018 tanggal 1 oktober 2018 tentang penetapan surat keputusan tentang pengenaan saksi administrative berupa pembatalan surat tanda terdaftar (STTD) kantor akuntan public satirio bing eny dan rekan
    9. Fotokopi surat menteri keuangan RI nomor : S-131/MK.1PPPk/2018 tanggal 3 agustus 2018 tentang sanksi administrative berupa rekomendasi terhadap KAP satirio bing eny dan rekan
    10. Surat deloitte kepada PT. Sunprima nusantara pembiayaan (SNP) nomor :271/VIII/2018/RRS tanggal 20 agustus 2018 tentang pengunduran diri atas pekerjaan audit laporan keuangan tahun 2017
    11. Surat satrio bing eny & rekan kepada kepala pusat pembinaan profesi keuangan kementerian keuangan RI nomor : CS-013/VI/2019/SBE tanggal 21 juni 2019 tentang permohonan pecabutan izin usaha kantor akuntan public
    12. Fotokopi salinan keputusan menteri keuangan RI nomor : 541/KM.1/2019 tanggal 4 oktober 2019 tentang pencabutan izin usaha kantor akuntan public satri bing eny & rekan

    Disita dari Vonny Widjaja :

    1. Fotokopi surat Pefindo kepada Bpk. Donni Satria Direktur Utama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan nomor : S-760/PEF-DIR/V/2018 tanggal 25 mei 2018 perihal penarikan peringkat PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan
    2. Fotokopi surat Pefindo kepada Bpk. Donni Satria Direktur Utama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan no. RC-586/PEF-DIR/V/2018 tanggal 14 mei 2018 perihal sertifikat pemantauan khusus (special review) pemeringkatan atas medium term notes dan draf press release PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan
    3. Fotokopi surat Pefindo kepada Bpk. Donni Satria Direktur Utama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan no. RC-573/PEF-DIR/V/2018 tanggal 09 mei 2018 perihal sertifikat pemantauan khusus (special review) pemeringkatan atas medium term notes dan draf press release PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan
    4. Fotokopi surat Pefindo kepada Bpk. Donni Satria Direktur Utama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan no. RC-554/PEF-DIR/V/2018 tanggal 07 mei 2018 perihal sertifikat pemantauan khusus (special review) pemeringkatan atas medium term notes dan draf press release PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan
    5. Fotokopi surat Pefindo kepada Bpk. Donni Satria Direktur Utama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan no. RC-21/PEF-DIR/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 perihal sertifikat pemeringkatan atas medium term notes I tahun 2017 PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan
    6. Fotokopi surat pernyataan direksi tentang tanggung jawab atas kebenaran data dan informasi PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan tanggal 06 Oktober 2017
    7. Fotokopi perjanjian pekerjaan jasa pemeringkatan atas perusahaan dan/atau medium term notes V tahun 2017 PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan tanggal 16 November 2017
    8. Fotokopi surat Pefindo kepada Bpk. Donni Satria Direktur Utama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan No. S-0009/PEF-DIR/I/2017 tanggal 11 Januari 2011 perihal tanggapan permintaan pemeringkatan atas MTN Bpk. Donni Satria Direktur Utama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan
    9. Fotokopi surat PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan kepada direktur utama PT. Pemeringkatan Efek Indonesia (Pefindo) Nomor :002/DIR/I/2017 tanggal 09 Januari 2017 perihal permintaan pemeringkatan atas surat utang
    10. Fotokopi surat keputusan direksi PT Pemeringkat Efek Indonesia Nomor: KEP-64/PEF-DIR/XI/2014 tentang perubahan keputusan direksi PT Pemeringkat Efek Indonesia Nomor : Kep-50/Pef-dir/VII/2013 tentang organisasi dan tata kerja PT. Pemeringkat Efek Indonesia

    Disita dari Agus Suparto :

    1. Surat OJK nomor : S-238/NB.2/2018 tanggal 11 Mei 2018
    2. Surat tugas pemeriksaan nomor SR-40/MK.1PPPK/2018 tanggal 23 Mei 2018
    3. Surat hasil pemeriksaan nomor SR-83/MK.1PPPK/2018 tanggal 3 Agustus 2018

    Disita dari Indhira Kartini :

    1. Copy Daftar Pemegang Obligasi dalam Penitipan Kolektif KSEI MTN 1 Tahap II Tahun 2017 seri B.
    2. Copy Daftar Pemegang Obligasi dalam Penitipan Kolektif KSEI MTN III SNP Tahun 2017 Seri A.
    3. Copy Daftar Pemegang Obligasi dalam Penitipan Kolektif KSE1 MTN V SNP Tahap II.
    4. Copy laporan penggunaan dana MTN PT SNP kepada BNI MTN I. Tahap II Tahun 2017 seri B.
    5. Copy laporan penggunaan dana MTN PT SNP kepada BNI MTN III SNP Tahun 2017 Seri A.
    6. Copy laporan penggunaan dana MTN PT SNP kepada BNI MTN V SNP Tahap
    7. Copy Berita Acara RUPMTN PT SNP MTN I Tahap II Tahun 2017 seri B.
    8. Copy Berita Acara RUPMTN PT SNP MTN III SNP Tahun 2017 Seri A.
    9. Copy Berita Acara RUPMTN PT SNP MTN V SNP Tahap II.

    Disita dari Indra :

    1. Copy laporan hasil pemeriksaan langsung final nomor : S-417/NB.2/2018 tanggal 27 juli 2018 yang di dalamnya memuat temuan pemeriksaan berikut rekomendasinya
    2. Copy surat keputusan Menteri keuangan nomor KEP-181/KMK.06/2002 tanggal 23 april 2002
    3. Copy (soft copy) dokumen LKTA dan laporan bulanan periode pemeriksaan
    4. Copy sanksi peringatan pertama kepada PT SNP berdasarkan surat nomor S-508/NB.22/2018 tanggal 26 april 2018
    5. Copy pencabutan izin usaha berdasarkan surat keputusan dewan komisioner nomor KEP-108/D.05/2018 tanggal 30 november 2018
    6. Copy surat peringatan kedua nomor S-530/NB.22/2018 tanggal 2 mei 2018
    7. Copy surat peringatan ketiga nomor S-639/NB.22/2018 tanggal 8 mei 2018
    8. Copy sanksi pembekuan kegiatan usaha (PKU) sesuai surat nomor S-247/NB.22/2018 tanggal 14 mei 2018
    9. Copy surat pembatasan sumber pendanaan nomor : S-311/NB.22/2018 tanggal 3 april 2018 terhadap PT. SNP
    10. Copy surat tugas pemeriksaan nomor : ST-47/NB.2/2018 tanggal 28 februari 2018 sebagai dasar pemeriksaan kantor pusat PT SNP periode 6-16 maret 2018
    11. copy surat perintah tugas pemeriksaan cabang mataram nomor : ST-68/NB.2/2018 tanggal 29 maret 2018 sebagai dasar pemeriksaan PT SNP cabang mataram periode 19 ? 24 maret 2018
    12. copy surat perintah tugas pemeriksaan cabang semarang nomor : ST-86/NB.2/2018 tanggal 29 maret 2018 sebagai dasar pemeriksaan PT SNP cabang semarang 2 -4 april 2018
    13. copy surat perintah tugas pemeriksaan cabang yogyakarta nomor : ST-85/NB.2/2018 tanggal 29 maret 2018 sebagai dasar pemeriksaan PT SNP cabang Yogyakarta 4 - 7 april 2018
    14. copy surat pemeriksaan langsung kepala departemen pengawasan IKNB 2B nomor :S-153/NB.22/2018 tanggal 26 pebruari 2018 dan berdasarkan tugas deputi komisioner pengawas IKNB II nomor : ST-47/NB.2/2018 tanggal 28 pebruari 2018
    15. copy surat deputi komisioner pengawas IKNB II OJK kepada kepala pusat pembianaan profesi keuangan RI nomor S :-238/NB.2/2018 tanggal 11 mei 2018 perihal informasi mengenai indikasi pelanggaran prosedur audit oleh kantor akuntan public satrio bing eny dan rekan Beserta lampirannya

    Disita dari Evie Listiana Sari, S.Sos :

    1. Copy Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Tanah dan Bangunan di Proyek Perumahan Bintaro Jaya Nomor : 0518/PP/BJ/JRP/JTU/2017 tanggal 15 Desember 2017
    2. Copy Surat Persetujuan Pembelian (SPP) Tanah dan Bangunan di Proyek Perumahan Bintaro Jaya nomor : 00525/JTU

    Disita dari Raden Yogi Gantika Gandawidura :

    1. 1 (satu) bundel akta notaris Ashoya Ratam SH, MKn No. 120 tanggal 23 Juli 2013 perihal Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Pemeringkat Efek Indonesia ;
    2. Fotokopi berkas Bank Jambi kepada Devisi Trisuri PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Up. Bapak Bimo Setyanto, Group Kustodian & Wali Amanat nomor : 541.08/KFJ.2018 tanggal 30 Agustus 2018 perihal Pembelian TC MNC I SNP Thp II Th 2017 Seri B ;
    3. Fotokopi berkas Bank Jambi kepada Divisi Trisuri Cq Group Kustodian & Wali Amanat nomor : 009.01/KFJ.2018 tanggal 09 Januari 2018 perihal Penyimpanan MTN III Sunprima Nusantara Pembiayaan Tahun 2017 Seri A ;
    4. Fotokopi Berkas Bank Jambi kepada Divisi Trisuri Cq Group Kustodian & Wali Amanat nomor : 090.02/KFJ.2018 tanggal 27 Februari 2018 perihal Penyimpoanan MTN V Tahap 2 Tahun 2018 ;

    Disita dari Fanny Permadi :

    1. Copy rekap pembayaran rumah di Discovery Eola Blok DE/F01 Bintaro Jaya, Kelurahan Parigi, Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, atas nama pembeli YEHOLANA JHOHAN SYAH.
    2. Copy Berita Acara Serah Terima (BAST) Tanaha dan Bangunan di Proyek Perumahan Bintaro Jaya nomor : 0013/BAST/BJ/JRP/JTU/I/2018 tanggal 13 Januari 2018.
    3. Copy kuitansi pembayaran pembelian rumah di Cluster Discovery Eola Blok DE/F nomor 01 (Minerva sudut), sebagai berikut:
    1. Pembayaran reserve sebesar RP. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 1 Januari 2018
    2. Pembayaran tanda jadi sebesar RP. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) tertanggal 1 Januari 2018
    3. Pembayaran angsuran Ke-1 sebesar Rp. 2.975.000.000,- (dua miliar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 1 Januari 2018.
    1. Copy Surat Izin Pelaksana Pekerja nomor 048/JRP/PKB-TL/3/2018 tertanggal 19 Maret 2018
    2. Copy rekap pembayaran iuran pengelolahaan lingkungan rumah Discovery Eola Blok DE/F01 Bintaro Jaya, Kelurahan Parigi, Kecamatan Pondok Aren Kota Tanggerang Selatan.

    Disita dari Achmad Uki Setiawan :

    1. 1 (satu) bundel poto kopi legalisir perjanjian jasa perantara antara PT. MNC Securitas dengan PT. Tunas Tri Artha tertanggal 7 Agustus 2017.
    2. 1 (satu) lembar print out total spread MNC Securitas ? Transaksi MTN PT. SNP di pasar sekunder yang dilegalisir oleh RONALD A. TIRA BUDI Direktur IB PT. MNC Securitas.

    Disita dari Alek Nugraha :

    1. Dokumen Reksa Dana Terproteksi Victoria 2 :
      1. Penawaran Produk Reksa Dana Terproteksi
      2. Formulir Pembukaan Rekening Institusi BPD Jambi
      3. Pernyataan Efektif Pembentukan RDT Victoria 2
      4. Prospektus RDT Victoria 2
      5. KIK RDT Victoria 2
      6. Rating SNP Pefindo
      7. Subscription Batch Form RDT Victoria 2 24 Mei 2017
      8. DTF dan TC RDT Victoria 2 24 Mei 2017
      9. DTF-Redemption Form & Batch Form RDT Victoria 2 26 Februari 2018
      10. Redemption Form-Batch Form & DTF-TC RDT Victoria 2 8 Mei 2018
      11. Pernyataan Efektif Pembubaran-Kesepakatan Pembubaran-Akta Pembubaran RDT Victoria 2
    2. Dokumen Reksa Dana Terproteksi Victoria 5 :
      1. Surat Penawaran dan Surat Efektif Pembentukan RDT Victoria 5
      2. Prospektus RDT VICTORIA 5
      3. KIK RDT VICTORIA 5
      4. Subscription Form RDT Victoria 5 8 Mei 2018
      5. DTF dan TC RDT Victoria 5 8 Mei 2018
      6. DTF dan TC RDT Victoria 5 27 Agustus 2018
      7. Perintah untuk melakukan tindakan tertentu- OJK (003) (S-166)
      8. Tindakan Perbaikan-Tindak Lanjut Rencana Pembubaran Surat Alasan Pembubaran-Kesepakatan Pembubaran RDT Victoria 5
      9. Kesepakatan Pembubaran BK MI-Instruksi-TC-SC-Akta Pembubaran RDT Victoria 5
      10. Pernyataan Efektif Pembubaran Pembubaran RDT Victoria 5
      11. Pemberitahuan Penukaran

    Disita dari Etriya, S.E., M.M binti Wijaya Haris

    1. Copy surat penawaran dari MNC Securytis kepada Bank Jambi tanggal 21 Februari 2017 perihal penawaran MTN I Sunprima Nusantar Pembiayaan II TAHUN 2017 (?MTN?)
    2. Asli lembar disposisi Direktur Pemasaran dan Syariah Bank Jambi atas penawaran MTN 1 SNP II tahun 2017
    3. Asli Akta Notaris ZAINUN AHMADI, S.H.,MKn nomor 18 tanggal 23 Agustus 2018 terkait perjanjian jual beli (Medium Term Notes antara PT. Pembangunan Daerah Jambi dengan PT. Bina Artha Sekuritas dan PT. Agri Resources Asia).
    4. Asli Akta Notaris ZAINUN AHMADI, S.H. MKn nomor 21 tanggal 30 Agustus 2018 terkait perjanjian jual beli (Medium Term Notes antara PT. Pembangunan Daerah Jambi dengan PT. Bina Artha Sekuritas dan PT. Agri Resources Asia).
    5. Asli berkas Hendro & Kanon Advoat And Counsllors At Law nomor 269/H&K/Vp/VIII/2018 Perihal pendapat dari segi hukum atas perjanjian jual beli Medium Term Notes Antara PT. Pembangunan Daerah Jambi dengan PT. Bina Artha Sekuritas dan PT. Agri Resources Asia.
    6. Copy surat penawaran dari MNC Securytis kepada bank jambi tanggal 24 Januari 2018 perihal penawaran MTN V Sunprima Nusantar Pembiayaan TAHUN 2018 Tahap II (?MTN?)
    7. Asli lembar disposisi Direktur Pemasaran dan Syariah bank jambi atas penawaran MTN V Sunprima Nusantar Pembiayaan TAHUN 2018 Tahap II (?MTN?)
    8. Asli 1 (satu) bundle surat dari PT. BPD Jambi Nomor: 566.08/KP.Dir Tanggal 28 Agustus 2018 Perihal Portofolio surat berharga Medium Term Notes (MTN) PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SPNP)
    9. Asli Memo Internal Divisi Treasury dan dana PT. BPD Jambi nomor: 124.10/Kp.Tdn tanggal 11 Oktober 2018 perihal kebijakan dan prosedur hapus buku / hapus tagih surat berharga PT. bank Pembangunan Daerah Jambi
    10. Asli Minutes Of Meeting (MOM) Divisi kepatuhan dan Menajemen Risiko nomor: 122.10/KMR/2018 tanggal 11 OKTOBER 2018 perihal Pengkajian Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi tentang kebijakan dan prosedur hapus buku / hapus tagih surat berharga PT. bank Pembangunan Daerah Jambi
    11. Asli surat dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi nomor: 699.10/Kp.Dir tanggal 11 Oktober 2018 perihal persetujuan kebijakan hapus buku dan hapus tagih surat berharga PT.Bank Pembangunan Daerah Jambi.
    12. Asli Surat Dari Dewan Komisaris PT.Bank Pembangunan Daerah Jambi nomor: 080.10/Dk/Bj/2018 tanggal 12 Oktober 2018 perihal Persetujuan Kebijakan Hapus Buku Dan Hapus Tagih Surat Berharga PT.Bank Pembangunan Daerah Jambi.
    13. Asli terdapat 4 (empat) Memo Internal Divisi Treasury dan dana PT. BPD Jambi nomor: 127.10/Kp.Tdn tanggal 15 Oktober 2018 perihal persetujuan hapus buku surat berharga MTN PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan dengan disposisi berbeda.
    14. Asli surat pembatalan perjanjian jual beli ( Medium Term Notes antara PT. Pembangunan Daerah Jambi dengan PT. Agri Resources Asia dan PT. Bina Artha Sekuritas.
    15. Asli Opini Konsultan Akutansi atas nama Sugeng Siswanto
    16. Asli surat dari BPD Jambi nomor:641.09/Kp.Dir tanggal 21 September 2018 perihal Penyampaian Dokumen Surat Berharga Negara (SBN) dan Reksadana yang ditujukan kepada Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perwakilan provinsi Jambi.
    17. Asli Memo Internal Divisi KMR nomor : 12c.01/Kp. TDN tanggal 18 Januari 2018 perihal limit fortofolio reksadana
    18. Asli Memo Internal Divis Treasury dan Dana nomor 70A.07/Kp.TDN tanggal 25 Juli 2018 perihal penjualan surat berharga negara (FR0062, PBS004 dan PBS005)
    19. Nota Analisa Pembelian Surat Berharga Negara nomor : 69A/NAK/FI/2018 tanggal 17 Juli 2018 perihal Pembelian Surat Berharga Negara (FR0062, PBS004 dan PBS005)
    20. Asli Memo Internal Divis Treasury dan Dana nomor 12B.01/Kp.TDN tanggal 08 Januari 2018 Perihal Penentuan Issuer Limit Kepada Perusahaan Manajer Investasi
    21. Nota Analisa Pembelian Reksadana nomor : 70B/NAK/FI/2018 tanggal 25 Juli 2018 perihal Pembelian Surat Berharga Reksadana

    Disita dari Afandri Adya :

    1. 1 (satu) lembar fotokopi keputusan direksi MNC no. 427/HRD-AK/MNCS/VI/2014 tanggal 07 Juli 2014 tentang pengangkatan karyawan tetap An. Andri Irvandri Nik. 14044006 sebagai Head Of Fixed Income
    2. 1 (satu) lembar fotokopi keputusan direksi MNC no. 113/HRD-DIR/MNCS/II/2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Penugasan Sementara An. Andri Irvandri Nik. 14044006 sebagai Head Of Fixed Income
    3. 1 (satu) lembar fotokopi keputusan direksi MNC no. 353/HRD-DIR/MNCS/V/2016 tanggal 26 Mei 2016 tentang Promosi An. Andri Irvandri Nik. 14044006 sebagai Head Of Institusi
    4. 1 (satu) lembar fotokopi keputusan direksi MNC no. 0210/HRD-DIR/MNCS/V/2020 tanggal 27 Mei 2020 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan PT MNC Sekuritas Karena Ditahan Pihak Yang Berwajib An. Andri Irvandri Nik. 14044006

    Disita dari Feby Apriani Panjaitan :

    1. 1 (satu) bidang tanah dan/ atau bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 5066 seluas 41 M2 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.5771 seluas 163 M2 yang terletak di Discovery Eola Blok De/F01 Bintaro Jaya Kelurahan Parigi Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan dengan pemegang alas Hak atas nama PT. JAYA REAL PROPERTY, Tbk ;
    2. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.5066 atas bidang tanah seluas 41 M2 yang terletak di Discovery Eola Blok DE/F01 Bintaro Jaya Kelurahan Parigi Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan dengan pemegang hak atas nama PT. JAYA REAL PROPERTY, Tbk ;
    3. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.5771 seluas 163 M2 yang terletak di Discovery Eola Blok De/F01 Bintaro Jaya Kelurahan Parigi Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan dengan pemegang alas Hak atas nama PT. JAYA REAL PROPERTY, Tbk;

    Dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang

    Disita dari saksi Annisa Cahyani Ramadhanti, S.E

    1. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi An. Yunsak El Halcon, Jumlah nominal Rp. 1.000.000.000,- tanggal 12 Januari 2023.
    2. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi An. Yunsak El Halcon, Jumlah nominal Rp. 1.000.000.000,- tanggal 07 April 2023.
    3. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi An. Yunsak El Halcon, Jumlah nominal Rp. 200.000.000,- tanggal 15 Juni 2021.
    4. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi An. Yunsak El Halcon, Jumlah nominal Rp. 2.000.000.000,- tanggal 10 Februari 2022.
    5. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi An. Yunsak El Halcon, Jumlah nominal Rp. 400.000.000,- tanggal 11 Juni 2021.
    6. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi An. Yunsak El Halcon, Jumlah nominal Rp. 450.000.000,- tanggal 17 November 2021.
    7. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi An. Yunsak El Halcon, Jumlah nominal Rp. 100.000.000,- tanggal 19 November 2021.
    8. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi An. Yunsak El Halcon, Jumlah nominal Rp. 450.000.000,- tanggal 18 November 2021.
    9. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi An. Yunsak El Halcon, Jumlah nominal Rp. 400.000.000,- tanggal 14 Juni 2021.
    10. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi An. Yunsak El Halcon, Jumlah nominal Rp. 400.000.000,- tanggal 24 Juni 2021.

    Disita dari saksi Iva Hudriyah, SE :

    1. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi Syariah An. Yunsak El Halcon, Jumlah nomilal Rp. 1.000.000.000,- tanggal 08 Juli 2020.
    2. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi Syariah An. Yunsak El Halcon, Jumlah nomilal Rp. 1.000.000.000,- tanggal 11 Maret 2020.
    3. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi Syariah An. Yunsak El Halcon, Jumlah nomilal Rp. 1.000.000.000,- tanggal 14 Februari 2020.
    4. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi Syariah An. Yunsak El Halcon, Jumlah nomilal Rp.2.000.000.000,- tanggal 06 Juni 2018.
    5. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi Syariah An. Yunsak El Halcon, Jumlah nomilal Rp. 1.600.000.000,- tanggal 16 April 2018.
    6. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi Syariah An. Yunsak El Halcon, Jumlah nomilal Rp. 900.000.000,- tanggal 14 Juni 2017.
    7. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi Syariah An. Yunsak El Halcon, Jumlah nomilal Rp. 200.000.000,- tanggal 06 Juli 2021.
    8. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi Syariah An. Yunsak El Halcon, Jumlah nomilal Rp. 450.000.000,- tanggal 25 Februari 2021.
    9. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi Syariah An. Yunsak El Halcon, Jumlah nomilal Rp. 450.000.000,- tanggal 01 Maret 2021.
    10. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi Syariah An. Yunsak El Halcon, Jumlah nomilal Rp. 450.000.000,- tanggal 01 Maret 2021.
    11. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi Syariah An. Yunsak El Halcon, Jumlah nomilal Rp. 400.000.000,- tanggal 04 Maret 2021.
    12. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi Syariah An. Yunsak El Halcon, Jumlah nomilal Rp. 450.000.000,- tanggal 26 Februari 2021.
    13. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi Syariah An. Yunsak El Halcon, Jumlah nomilal Rp. 450.000.000,- tanggal 03 Maret 2021.
    14. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi Syariah An. Yunsak El Halcon, Jumlah nomilal Rp. 450.000.000,- tanggal 22 Februari 2021.
    15. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi Syariah An. Yunsak El Halcon, Jumlah nomilal Rp. 450.000.000,- tanggal 24 Februari 2021.
    16. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi Syariah An. Yunsak El Halcon, Jumlah nomilal Rp. 300.000.000,- tanggal 05 Maret 2021.

    Disita dari saksi Riska Syafitri,SH:

    • 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan rekening nasabah perorangan Bank Pembangunan Daerah Jambi an. Yusak El Halcon tanggal 03 Januari 2018

    Disita dari saksi Leni Maryani, SE:

    1. 1 (satu) bundel dokumen laporan laba rugi dan penghasilan komperhensif lain Bank Jambi tahun 2018 s/d 2022.
    2. 1 (satu) bundel salinan akta RUPS tahunan Bank Jambi tahun 2019 s/d 2023.
    3. 1 (satu) lembar rekap tantiem tahun 2018 s/d 2022.

    Disita dari saksi Endang Purwati:

    1. Pengumuman laporan harta kekayaan penyelenggara negara tahun 2017 An. Yunsak El Halcon.
    2. Pengumuman laporan harta kekayaan penyelenggara negara tahun 2018 An. Yunsak El Halcon.
    3. Pengumuman laporan harta kekayaan penyelenggara negara tahun 2019 An. Yunsak El Halcon.
    4. Pengumuman laporan harta kekayaan penyelenggara negara tahun 2020 An. Yunsak El Halcon.
    5. Pengumuman laporan harta kekayaan penyelenggara negara tahun 2021 An. Yunsak El Halcon.
    6. Pengumuman laporan harta kekayaan penyelenggara negara tahun 2022 An. Yunsak El Halcon.

    Disita dari saksi Deviviyen Novanto:

    1. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama Syariah atas nama Yunsak El Halcon No. BJS 0001465 tanggal 06 Juni 2018 dengan nilai Rp. 2.000.000.000,-
    2. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama Syariah atas nama Yunsak El Halcon No. BJS 0001393 tanggal 16 April 2018 dengan nilai Rp. 1.600.000.000,-
    3. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama Syariah atas nama Yunsak El Halcon No. BJS 002450 tanggal 08 Juli 2020 dengan nilai Rp. 1.000.000.000,-
    4. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama Syariah atas nama Yunsak El Halcon No. BJS 002316 tanggal 11 Maret 2020 dengan nilai Rp. 1.000.000.000,-
    5. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama Syariah atas nama Yunsak El Halcon No. BJS 002242 tanggal 14 Februari 2020 dengan nilai Rp. 1.000.000.000,-
    6. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama Syariah atas nama Yunsak El Halcon No. BJS 0000934 tanggal 14 Juni 2017 dengan nilai Rp. 900.000.000,-
    7. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama Syariah atas nama Yunsak El Halcon No. BJS 002887 tanggal 03 Maret 2021 dengan nilai Rp. 450.000.000,-
    8. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama Syariah atas nama

    Yunsak El Halcon No. BJS 002886 tanggal 01 Maret 2021 dengan nilai Rp. 450.000.000,-

    1. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama Syariah atas nama Yunsak El Halcon No. BJS 002885 tanggal 26 Februari 2021 dengan nilai Rp. 450.000.000,-
    2. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama Syariah atas nama Yunsak El Halcon No. BJS 002884 tanggal 25 Februari 2021 dengan nilai Rp. 450.000.000,-
    3. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama Syariah atas nama Yunsak El Halcon No. BJS 002883 tanggal 24 Februari 2021 dengan nilai Rp. 450.000.000,-
    4. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama Syariah atas nama Yunsak El Halcon No. BJS 002882 tanggal 23 Februari 2021 dengan nilai Rp. 450.000.000,-
    5. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama Syariah atas nama Yunsak El Halcon No. BJS 002881 tanggal 22 Februari 2021 dengan nilai Rp. 450.000.000,-
    6. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama Syariah atas nama Yunsak El Halcon No. BJS 002888 tanggal 04 Maret 2021 dengan nilai Rp. 400.000.000,-
    7. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama Syariah atas nama Yunsak El Halcon No. BJS 002889 tanggal 05 Maret 2021 dengan nilai Rp. 300.000.000,-
    8. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama Syariah atas nama Yunsak El Halcon No. BJS 003072 tanggal 06 Juli 2021dengan nilai Rp. 200.000.000,-
    9. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama atas nama Yunsak El Halcon No. A 027001 tanggal 07 April 2022 dengan nilai Rp. 1.000.000.000,-
    10. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama atas nama Yunsak El Halcon No. A 025450 tanggal 17 November 2021 dengan nilai Rp. 450.000.000,-
    11. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama atas nama Yunsak El Halcon No. A 025462 tanggal 19 November 2021 dengan nilai Rp. 100.000.000,-
    12. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama atas nama Yunsak El Halcon No. A 026521 tanggal 10 Februari 2022 dengan nilai Rp. 2.000.000.000,-
    13. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama atas nama Yunsak El

    Halcon No. A 025461 tanggal 18 November 2021 dengan nilai Rp. 450.000.000,-

    1. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama atas nama Yunsak El Halcon No. A 022360 tanggal 24 Juni 2021 dengan nilai Rp. 400.000.000,-
    2. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama atas nama Yunsak El Halcon No. A 022352 tanggal 15 Juni 2021 dengan nilai Rp. 200.000.000,-
    3. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama atas nama Yunsak El Halcon No. A 022351 tanggal 14 Juni 2021 dengan nilai Rp. 400.000.000,-
    4. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama atas nama Yunsak El Halcon No. A 022339 tanggal 11 Juni 2021 dengan nilai Rp. 400.000.000,-
    5. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama atas nama Yunsak El Halcon No. A 027099 tanggal 12 Januari 2023 dengan nilai Rp. 1.000.000.000,-
    6. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama atas nama Nancy Ernida Wuryanindyah A 024138 tanggal 13 Oktober 2021 dengan nilai Rp. 100.000.000,-
    7. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama atas nama Nancy Ernida Wuryanindyah A 019067 tanggal 06 April 2020 dengan nilai Rp. 400.000.000,-
    8. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama atas nama Nancy Ernida Wuryanindyah BJS 0001306 tanggal 07 Maret 2018 dengan nilai Rp. 500.000.000,-
    9. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama atas nama Nancy Ernida Wuryanindyah Bjs 0001278 tanggal 06 Februari 2018 dengan nilai Rp. 850.000.000,-
    10. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama Syariah atas nama Nancy Ernida Wuryanindyah BJS 0001376 tanggal 10 April 2018 dengan nilai Rp. 525.000.000,-
    11. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama Syariah atas nama Nancy Ernida Wuryanindyah BJS 0001245 15 Januari 2018 dengan nilai Rp. 600.000.000,-
    12. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama Syariah atas nama Nancy Ernida Wuryanindyah BJS 0001286 tanggal 15 Februari 2018 dengan nilai Rp. 1.157.000.000,-
    13. BPKB NO. 6912095 Vespa 1986 AN. Rusli Warna Exelusive Plat BH 5322 AG
    14. BPKB NO. H-03403315 Honda NCF 2010 An Yunsak El Halcon Warna Violet Silver BH 4908 NG
    15. BPKB NO. S-02437413 Yamaha SE88 2022 AN. Dayana Sri Pedade Warna Biru B-4347 KWM
    16. BPKB NO. P-07737224 Sepeda Motor Merek Pengeot Tipe Djanggo 150 1 Tahun 2018 AN. Yunsak El Halcon Warna Putih Biru BH 5782 LL
    17. BPKB NO. P-07708557 Mobil X-TRAIL 2.0 2WD M\T 2011 AN. Vega Cyndra Ragatantya Warna Abu-Abu Tua Metalik BH. 1043 HY
    18. BPKB NO. L-10937194 Toyota Tipe New Corolla 2007 AN. Ifik Kristian Wijaya Warna Hitam Metalik Plat BH 1705 AP
    19. BPKB NO. P-06452876 Toyota Tipe Land Cruiser Hardtop 1979 AN. Drs. Zaihifni Ishak Warna Hijau Plat BH 1112 AA
    20. BPKB NO. S- 06965537 Jeep Tipe CJ7 1981 AN. Isfan Ferli Warna Biru Metalik BH 1397 MX
    21. BPKB NO. P-06449203 Merek Chrysler Tipe Jeep Cherokee 1996 AN. Fajrin Nugraha Putra Warna Hitam Plat BH 1538 MR
    22. Bilyet Deposito BCA atas nama Nancy Ernida Wuryanindyah NO. AJ 868906 tanggal 12 Mei 2022 dengan nilai Rp. 550.000.000,-
    23. Sertifikat Penyertaan Modal Koperasi Karyawan Bank Jambi Atas Nama Yunsak El Halcon NO. B20202KOP Rp. 50.000.0000,-
    24. Sertifikat Penyertaan Modal Koperasi Karyawan Bank Jambi Atas Nama Yunsak El Halcon NO.B20201KOP Rp.50.000.000,-
    25. Sertifikat Penyertaan Modal Koperasi Karyawan Bank Jambi Atas Nama Yunsak El Halcon NO.A20204KOP Rp. 100.000.000,-
    26. Sertifikat Penyertaan Modal Koperasi Karyawan Bank Jambi Atas Nama Yunsak El Halcon NO.A20201KOP Rp. 100.000.000,-
    27. Sertifikat Penyertaan Modal Koperasi Karyawan Bank Jambi Atas Nama Yunsak El Halcon NO.A20202KOP Rp. 100.000.000,-
    28. Sertifikat Penyertaan Modal Koperasi Karyawan Bank Jambi Atas Nama Yunsak El Halcon NO.A20203KOP Rp. 100.000.000,-
    29. Sertifikat Penyertaan Modal Koperasi Karyawan Bank Jambi Atas Nama Yunsak El Halcon NO.E2020200kop Rp.5.000.000,-
    30. Sertifikat Penyertaan Modal Koperasi Karyawan Bank Jambi Atas Nama Yunsak El Halcon NO.E20201kop Rp. 5.000.000,-
    31. Sertifikat Penyertaan Modal Koperasi Karyawan Bank Jambi Atas Nama Yunsak El Halcon NO.D20206kop Rp. 10.000.000,-
    32. Sertifikat Penyertaan Modal Koperasi Karyawan Bank Jambi Atas Nama Yunsak El Halcon NO.D20207Kop Rp. 10.000.000,-
    33. Sertifikat Penyertaan Modal Koperasi Karyawan Bank Jambi Atas Nama Yunsak El Halcon NO.D20208kop Rp. 10.000.000,-
    34. Sertifikat Penyertaan Modal Koperasi Karyawan Bank Jambi Atas Nama Yunsak El Halcon NO.D20204KOP Rp.10.000.000,-
    35. Sertifikat Penyertaan Modal Koperasi Karyawan Bank Jambi Atas Nama Yunsak El Halcon NO.D20202KOP Rp.10.0000.000,-
    36. Sertifikat Penyertaan Modal Koperasi Karyawan Bank Jambi Atas Nama Yunsak El Halcon NO.D20203KOP Rp.10.000.000,-
    37. Sertifikat Penyertaan Modal Koperasi Karyawan Bank Jambi Atas Nama Yunsak El Halcon NO.D20205KOP Rp. 10.000.000,-
    38. Sertifikat Penyertaan Modal Koperasi Karyawan Bank Jambi Atas Nama Yunsak El Halcon NO.F2020281KOP Rp.2.000.000,-
    39. Sertifikat Penyertaan Modal Koperasi Karyawan Bank Jambi Atas Nama Yunsak El Halcon NO.H20202KOP Rp.500.000,-
    40. Sertifikat Penyertaan Modal Koperasi Karyawan Bank Jambi Atas Nama Yunsak El Halcon NO.H2020305KOP Rp. 500.000,-
    41. Sertifikat Penyertaan Modal Koperasi Karyawan Bank Jambi Atas Nama Yunsak El Halcon NO.F20202KOP Rp. 2.000.000,-
    42. Sertifikat Penyertaan Modal Koperasi Karyawan Bank Jambi Atas Nama Yunsak El Halcon NO.F20201KOP Rp. 2.000.000,-
    43. Sertifikat Penyertaan Modal Koperasi Karyawan Bank Jambi Atas Nama Yunsak El Halcon NO.F2020280KOP Rp.2.000.000,-
    44. Akta Jual Beli NOMOR : 20/2019 / Lembar Salinan AKTA JUAL BELI NOMOR :22/2019) Tanggal 22 Januari 2019 Notaris Jujunan Putra Jayo, SH.M.Kn
    45. Akta Jual Beli NOMOR: 245/2020 Tanggal 12 November 2020 Notaris Dedi Irawan , SH M.Kn
    46. Akta Jual Beli Nomor: 172/2021 tanggal 08 Mei 2021 Notaris Rita Ariyanti, SH M.Kn
    47. Sertifikat Hak Milik NO. 20194 atas nama Marzuki
    48. Sertifikat Hak Milik NO. 04032 atas namaTanoto Jacobes
    49. Sertifikat Hak Milik NO. 130 atas nama Ny. Zainab
    50. Sertifikat Hak Milik NO. 475 atas nama Yulka Salatina
    51. Sertifikat Hak Milik NO. 194 Efrizal agustian Bin Abd. Majid H. Hasan, Eri Bin Ishak H. Hasan, Zuhariah Binti H. Hasan, Yanto Bin Ilyas H. Hasan, Holijah Binti Zaini H. Hasan dan Yunsak El Halcon Bin Zuraidah H. Hasan
    52. Sertifikat Buku Tanah NO. 2543 atas nama Drs. Zulkifli Nurdin
    53. Sertifikat Buku Tanah NO. 101 atas nama Zaihifni Ishak
    54. Akta Hibah Nomor. 676/2014 tanggal 05 Agustus 2014
    55. Sporandik Nomor: 140/12/ST/2022 tanggal 08 Februari 2022 atas nama Yunsak El Halcon.

    Disita dari saksi Deviviyen Novanto:

    1. Uang tunai Rp. 2.000.000.000,- dari 2 (dua) bilyet deposito Bank Jambi Kantor Fungsional Prioritas an. Yunsak El Halcon.
    2. Uang tunai Rp. 1.375.998.680,50,- dari rekening tabungan siginjai gaji Bank Jambi Kantor Fungsional Prioritas an. Yunsak El Halcon.

    Disita dari saksi Firsan Sadli:

    1. Uang tunai Rp. 4.400.000.000,- dari 8 (delapan) bilyet deposito koven Bank Jambi Kantor Cabang Utama an. Yunsak El Halcon.
    2. Uang tunai Rp. 3.850.000.000,- dari 9 (sembilan) bilyet deposito layanan syariah Bank Jambi Kantor Cabang Utama an. Yunsak El Halcon.
    3. Uang tunai Rp. 400.000.000,- dari bilyet deposito Bank Jambi an. Nancy Ernida Wuryanindyah.
    4. Uang tunai Rp. 82.396.279,75,- dari 2 (dua) rekening tabungan Bank Jambi Kantor Cabang Utama an. Yunsak El Halcon

    Disita dari saksi Ferdini Lilyanur :

    1. Uang tunai Rp. 7.700.000.000,- dari 7 (tujuh) bilyet deposito Bank Jambi Kantor Cabang Syariah an. Yunsak El Halcon.
    2. Uang tunai Rp. 3.632.000.000,- dari 5 (lima) bilyet deposito Bank Jambi Kantor Cabang Syariah an. Nancy Ernida Wuryanindyah.
    3. Uang tunai Rp.181.569.574,72,- dari rekening tabungan Bank Jambi Kantor Cabang Syariah an. Yunsak El Halcon

    Disita dari saksi Nuntilawati :

    - Berupa Uang tunai Rp.65.904.438,05,- dari rekening tabungan Bank Jambi Kantor Cabang Walikota an. Yunsak El Halcon

    Disita dari saksi Raden Denmar :

    - Berupa Uang tunai Rp.100.000.000,- dari dari 1 (satu) bilyet deposito Bank Jambi Kantor Cabang Marene an. Nancy Ernida Wuryanindyah.

    Disita dari Saksi Rilia Andriani :

    - Berupa Uang tunai dari Bilyet Deposito BCA atas nama Nancy

    Ernida Wuryanindyah No. AJ 868906 tanggal 12 Mei 2022 dengan nilai Rp.550.000.000,-.

    Disita dari saksi Gunito Wicaksono, SH:

    1. 1 (satu) bundef mutasi rekening nomor 0013050501 atas nama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan.
    2. 1 (satu) bundel Aplikasi pembukaan rekening dan lampiran rekening nomor 0013050501 atas nama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan.
    3. 1 (satu) bundel mutasi rekening nomor 3083059717 atas nama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan.
    4. 1 (satu) bundel Aplikasi pembukaan rekening dan lampiran rekening nomor 3083059717 atas nama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan.

    Disita dari saksi Adlina Zihni Zul Atsari :

    - 1 (satu) bundel print out rekening koran an. ANDRI IRVANDRI dengna nomor rekening 070-00-98017200 periode 1 Januari 2017 sd 31 Desember 2018.

    Disita dari saksi Agiet Chrisman :

    1. Mutasi rekening koran rekening 124-00-0772115-3 atas nama PT. Tunas Tri Artha Periode Januari 2017 sld September 2018.
    2. Mutasi rekening koran rekening 124-00-0091401-2 atas nama PT. Tunas Tri Artha Periode September 2018 sld Juli 2019.
    3. 1 (satu) bundel Fotocopy Aplikasi Pembukaan ekening atas nama PT. Tunas Tri Artha No. Rekening 124-00-0091401-2, berikut lampiran dokumen pembukaan.

    Disita dari saksi Reza Fariza :

    1. Mutasi rekening Nomor 103-00-066 3194-5 Nama ARIF EFENDY periode, 1 Januari 2016 sd 31 Desember 2018.
    2. Mutasi rekening Nomor 103-00-0685183-2 Nama Widyasari Rinaputri periode, 1 Januari 2017 sd 31 Desember 2018
    3. 1 (satu) bundel Fotocopy Aplikasi Pembukaan Rekening peningkatan atas nama ARIF EFENDY dengan nomor rekening 103-00-0663194-5 berikut dengan KTP, NPWP dan ID Card Pegawai Nasabah.
    4. 1 (satu) bundel Fotocopy Aplikasi Pembukaan Rekening peningkatan atas nama Widyasari Rinaputri dengan nomor rekening 103-00-0685183-2 berikut dengan KTP, NPWP dan ID Card Pegawai Nasabah.

    Disita dari saksi Andi Ruhiat:

    1. 1 (satu) bundel asli perjanjan peningkatan jual beli (PPJB) tanah

    dan bargunan di proyek perumahan bintaro jaya nomor 0518/PP/BJ/JRP/JTU/2017 tanggal 15 Desember 2017.

    1. 1 (satu) bundel surat persetujuan pembelian (SPP) tanah dan bangunan di proyek perumahan bintaro jaya nomor 00525/JTU tanggal 15 Desember 2017.
    2. Laporan transaksi via E-Baning dan counter nomor R-5401 tanggal 22 Desember 2017 pT. Jaya Real Property.
    3. Informasi mutasi rekening No. rekening 6030967966 Nama PT. Jya Real Property periode, 28 Agustus 2017-29 Agustus 2017, 05 September 2019. 06 September 2017 dan 29 November 2017 - 30 November 2017.
    4. Informasi mutasi rekening No. rekening 6030305599 Nama PT. Jya Real Property periode, 22-27 Desember 2017.

    Disita dari Wildansyah, SH :

    1. 1 (satu) bidang tanah atau bangunan dengan nomor sertifikat 00475 atas nama Yunsak El Halcon yang berlokasi di Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi.
    2. Bidang tanah atau bangunan dengan nomor sertifikat 00130 atas nama Nancy Wuryadnindyah (isteri Yunsak El Halcon) yang berlokasi di Kel. Telanaipura Kec. Telanaipura Kota Jambi;
    3. Bidang tanah atau bangunan dengan nomor sertifikat 92543 atas nama Nancy Wuryadnindyah (isteri Yunsak El Halcon) yang berlokasi di Kel. Simp IV Sipin Kec. Telanaipura Kota Jambi.

    Disita dari Wildansyah :

    1. Bidang tanah atau bangunan dengan nomor sertifikat 3375 atas nama Yunsak El Halcon yang berfokasi di Desa Mendalo Darat Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi;
    2. Bidang tanah atau bangunan dengan nomor sertifikat 1804 atas nama Yunsak El Halcon yang berfokasi di Desa Sungai Duren Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi;

    Disita dari Wildansyah:

    - 1 Bidang tanah atau bangunan dengan nomor sertifikat 00893 atas nama Yunsak El Halcon yang berlokasi di Desa Nibung Putih, Kec. Muara Sabak Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur.

    Seluruhnya dipergunakan untuk perkara terdakwa a.n. DADANG SURYANTO BIN SUPANDI.

    6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).
    Tanggal Musyawarah 11 Januari 2024
    Tanggal Dibacakan 11 Januari 2024
    Kaidah —
    Abstrak

  • Putusan terkait tidak ada

232
237