Putusan PN JAKARTA TIMUR
694/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Selly Chandra Putri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencucian Uang yang dilakukan bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan keempat Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Selly Chandra Putri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 buah Buku Tabungan BTN Bisnis atas nama RICHARD C. SENGKONA dengan nomor rekening: 00240-01-88-000039-7.

2. 1 buah Kartu ATM/Debit Bisnis atas nama RICHARD C. SENGKONA dengan nomor kartu:4787015000023456.

3. 1 buah Buku Tabungan BTN Bisnis atas nama NOVITA LATIF dengan nomor rekening: 00240-01-88-000034-7.

4. 1 buah Kartu ATM/Debit Bisnis atas nama NOVITA LATIF dengan nomor kartu: 4787015000023415.

5. 1 buah Buku Tabungan BTN Bisnis atas nama ENNY AGUSTIANY JACOB dengan nomor rekening: 00240-01-88-000037-1.

6. 1 buah Kartu ATM/Debit Bisnis atas nama ENNY AGUSTIANY JACOB dengan nomor kartu: 4787015000023431.

7. Fotokopi Legalisir Copy Sesuai Aslinya Surat Kuasa Direksi Bank BTN Nomor: 25/KUASA/DIR/2023, tanggal 29 Maret 2023.

8. Fotokopi Legalisir Copy Sesuai Aslinya Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (PERSERO) Tbk. Nomor: 324/DIR/2019, tanggal 26 Maret 2019 tentang Promosi/Mutasi Pegawai atas nama IRWAN GUMILAR KUSUMAHDIREDJA.

9. Fotokopi Legalisir Copy Sesuai Aslinya Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (PERSERO) Tbk. Nomor: 449/DIR/2022, tanggal 11 April 2022 tentang Promosi/Mutasi Pegawai atas nama ARIE SUDEWO WIBOWO SALAWANEY.

10. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (PERSERO) Tbk. Nomor: 324/DIR/2018, tanggal 27 Maret 2018 tentang Promosi/Mutasi Pegawai atas nama ARIE SUDEWO WIBOWO SALAWANEY.

11. Fotokopi Curriculum Vitae (CV) atas nama Sdri. SELLY CHANDRA PUTRI.

12. Fotokopi Curriculum Vitae (CV) atas nama Sdr. ARIE SUDEWO WIBOWO SALAWANEY.

13. Fotokopi Legalisir Copy Sesuai Aslinya Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (PERSERO) Tbk. Nomor: 46/DIR/2023, tanggal 27 Januari 2023 tentang Promosi/Mutasi Pegawai atas nama WILSON LIE SIMATUPANG.

14. Fotokopi Legalisir Copy Sesuai Aslinya Akta PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Nomor 136, tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat dihadapan Notaris Muhani Salim, S.H.

15. Fotokopi Legalisir Copy Sesuai Aslinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dewan Komisaris PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Nomor: 05 tanggal 11 Januari 2023yang dibuat dihadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn.

16. Fotokopi Legalisir Copy Sesuai Aslinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dewan Komisaris PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Nomor: 05 tanggal 11 Januari 2023yang dibuat dihadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn.

17. Surat Memo No.28/M/Kanwil-2/RBC/IV/2023, tanggal 6 April 2023 yang ditujukan kepada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Internal Audit Division (IAD) & Human Capital Management Division (HCMD) dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Kantor wilayah 2, perihal progres penanganan atas dugaan pelanggaran disiplin pegawai di KCP Cipinang Elok KC. Jakarta Cawang;

18. Surat Memo No.29/M/Kanwil-2/RBC/IV/2023, tanggal 6 April 2023 yang ditujukan kepada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Internal Audit Division (IAD) & Human Capital Management Division (HCMD) dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Kantor wilayah 2, perihal progres penanganan atas dugaan pelanggaran disiplin pegawai di KCP Fatmawati Jakarta KuninganFormulir CIF & Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan Bank BTN, Nomor CIF DD88396 atas nama DONNY PRIJANTO, tanggal 22 Juni 2022.

19. Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2023, tanggal 24 Januari 2023.

20. Formulir CIF & Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan Bank BTN atas nama DONNY PRIJANTO.

21. Surat Pernyataan Keikutsertaan Progam Peningkatan DPK Ritel Tahun 2022 Bank BTN atas nama DONNY PRIJANTO tertanggal 9 Agustus 2022.

22. Surat Pernyataan Keikutsertaan Progam Peningkatan DPK Ritel Tahun 2022 Bank BTN atas nama DONNY PRIJANTO tertanggal 22 Juni 2022.

23. Fotokopi formulir pengaduan Nasabah atas nama DONNY PRIJANTO tertanggal 6 Februari 2023.

24. Fotokopi KTP atas nama DONNY PRIJANTO.

25. Fotokopi surat pernyataan atas nama DONNY PRIJANTO tertanggal 8 Februari 2023.

26. Formulir CIF & Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan Bank BTN, Nomor CIF DD88396 atas nama DONNY PRIJANTO, tanggal 22 Juni 2022.

27. Print Out Laporan Basic CIF atas nama Nasabah DONNY PRIJANTO dengan Nomor CIF DD88396.

28. Fotokopi KTP atas nama DONNY PRIJANTO dengan stempel foto copy sesuai dengan aslinya dan print out sistem BDS (Branch Delivery System) pada Bank BTN.

29. Fotokopi NPWP atas nama DONNY PRIJANTO dengan stempel foto copy sesuai dengan aslinya.

30. Fotokopi Print Out amplop Bank BTN dengan stempel foto copy sesuai dengan aslinya dan fotokopi Print Out cover depan buku tabungan atas nama DONNY PRIJANTO dengan nomor rekening 00356-01-88-00001-6 dengan stempel foto copy sesuai dengan aslinya.

31. Fotokopi Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2022 atas nama DEDI, tanggal 13 Oktober 2022;

32. Fotokopi Surat Pernyataan Keikutsertaan Program Peningkatan DPK Ritel Tahun 2022 atas nama ENNY AGUSTIANTY JACOB, tanggal 8 November 2022;

33. Print Out rekening koran Bank BTN dengan nomor rekening 35601880000106 atas nama DONNY PRIJANTO.

34. Print Out rekening koran Bank BTN dengan nomor rekening 24001880000397 atas nama RICHARD C SENGKONA.

35. Print Out rekening koran Bank BTN dengan nomor rekening 0035601500020290 atas nama MARIA ANGELA ENDANG WIDOWATI.

36. Print Out rekening koran Bank BTN dengan nomor rekening 035601500020363 atas nama ANITA KODRAD.

37. 1 (satu) bundle Formulir CIF & PEMBUKAAN REKENING NASABAH PERORANGAN Bank BTN atas nama MARIA ANGELA ENDANG.

38. 1 (satu) bundle Formulir CIF & PEMBUKAAN REKENING NASABAH PERORANGAN Bank BTN atas nama ANITA KODRAD.

39. Formulir Transfer Dana atas nama Pengirim Anita Kodrad dan atas nama Penerima Feby Maulana Akbar, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tanggal 19 April 2022.

40. Formulir Transfer Dana atas nama Pengirim Anita Kodrad dan atas nama Penerima Feby Maulana Akbar, sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 25 Juli 2022.

41. 1 (Satu) Bundle Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 124-00-1059001-7, atas nama ARIE SUDEWO W SALAWANEY priode Januari 2021 sampai dengan Juni 2023.

42. Print Out rekening koran Bank MANDIRI KCP Sawangan Sari Plaza dengan nomor rekening 157-00-0793276-8 atas nama FEBY MAULANA AKBAR peridoe Juni 2022 sampai Januari 2023;

43. Print Out rekening koran Bank BTN KCP. Beji Depok dengan nomor rekening: 00254-01-50-003764-9 atas nama SONIA OVTHA REZQIWENY peridoe Januari 2022 sampai Juli 2023;

44. Print Out Formulir Transfer Dana atas nama pengirim SONIA OVTHA REZQIWENY dan atas nama Penerima AHMAD THOFIQ sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), tanggal 20 Januari 2022;

45. 1. (satu) bendel Print Out Rekening Koran Bank Mandiri KCP. Taman Mini dengan Nomor Rekening: 900-00-2604630-1 atas nama AHMAD THOFIQ periode Januari 2020 sampai 30 Juni 2023;

46. Printout screenshot chat whatsapp antara AHMAD THOFIQ dengan ARIE SUDEWO WIBOWO SALAWANEY, tanggal 25 November 2021.

47. Printout foto Surat Pernyataan Keikutsertaan Progam Peningkatan DPK Ritel Tahun 2021 Bank BTN atas nama LUCAS ARIF SETIAWAN tertanggal 30 November 2021;

48. Printout foto Surat Pernyataan Keikutsertaan Progam Peningkatan DPK Ritel Tahun 2021 Bank BTN atas nama LUCAS ARIF SETIAWAN tertanggal 30 Desember 2021;

49. Printout foto Surat Pernyataan Keikutsertaan Progam Peningkatan DPK Ritel Tahun 2022 Bank BTN atas nama LUCAS ARIF SETIAWAN tertanggal 28 Maret 2022;

50. Printout foto Surat Pernyataan Keikutsertaan Progam Peningkatan DPK Ritel Tahun 2022 Bank BTN atas nama LUCAS ARIF SETIAWAN tertanggal 28 April 2022;

51. Printout foto Surat Pernyataan Keikutsertaan Progam Peningkatan DPK Ritel Tahun 2022 Bank BTN atas nama LUCAS ARIF SETIAWAN tertanggal 28 April 2022;

52. Printout foto Surat Pernyataan Keikutsertaan Progam Peningkatan DPK Ritel Tahun 2022 Bank BTN atas nama LUCAS ARIF SETIAWAN tertanggal 21 September 2022;

53. Printout foto Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: LP/B/2159/IV/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA, atas nama CINDY ANCIA, tanggal 18 April 2023.

54. Printout foto Surat Pernyataan Keikutsertaan Progam Peningkatan DPK Ritel Tahun 2021 Bank BTN atas nama FAJAR NATADIPUTRA tertanggal 30 November 2021;

55. Printout foto Surat Pernyataan Keikutsertaan Progam Peningkatan DPK Ritel Tahun 2021 Bank BTN atas nama FAJAR NATADIPUTRA tertanggal 30 Desember 2021;

56. Printout foto Surat Pernyataan Keikutsertaan Progam Peningkatan DPK Ritel Tahun 2022 Bank BTN atas nama FAJAR NATADIPUTRA tertanggal 28 April 2022;

57. Printout foto Surat Pernyataan Keikutsertaan Progam Peningkatan DPK Ritel Tahun 2022 Bank BTN atas nama FAJAR NATADIPUTRA tertanggal 20 September 2022;

58. Printout foto Surat Pernyataan Keikutsertaan Progam Peningkatan DPK Ritel Tahun 2022 Bank BTN atas nama FAJAR NATADIPUTRA tertanggal 28 September 2022.

59. Printout Rekening Koran Bank Citibank dengan Nomor Rekening: 8013.1502.70 atas nama FAJAR NATADIPUTRA periode Januari 2022 ? Januari 2023.

60. Printout Rekening Koran Bank Citibank dengan Nomor Rekening: 8013.1492.35 atas nama LUCAS ARIF SETIAWAN periode Desember 2021 ? Januari 2023.

61. 1 (Satu) Bundle Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 1520019163829, atas nama ALEXANDRA MARIA JACOB priode Juni 2022 sampai dengan Januari 2023.

62. Sertifikat Hak Milik Nomor: 12022/Desa Ungasan atas nama Made Dwi Sugiastra Wibawa, luas tanah 500 M2.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ARIE SUDEWO WIBOWO SALAWANEY ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);