Putusan PN JAKARTA PUSAT
700/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 700/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst
Tanggal 7 Maret 2024 — Penuntut Umum:
ANNEKE SETIYAWATI, SH
Terdakwa:
BENNY SONDAKH

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Benny Sondakh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Pencucian Uang?;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Benny Sondakh oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   1. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening Bank BNI Taplus dengan Nomor 0768225998 an. BENNY SONDAKH
   2. 1 (satu) bundel mutasi rekening koran bank BNI taplus dengan nomor 0768225998 an. BENNY SONDAKH
   3. Uang sebesar Rp 9.940.680,- dari saldo rekening BCA Nomor rekening 4740904189 atas nama BENNY SONDAKH
   4. Uang sebesar Rp 10.904.515,- dari saldo rekening Bank BCA nomor 5170285478 atas nama BENNY SONDAKH.
   5. Uang sebesar Rp 9.942.856 dari saldo rekening Bank BCA nomor 4740867798 atas nama BENNY SONDAKH
   6. Uang tunai sebesar Rp 754.010.600,-
   7. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT. Taisan Alkes Indonesia Kemenkumham dan Akte Pendirian PT. Taisan Alkes Indonesia Nomor 01 tanggal 26 Juni 2020
   8. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Perizinan Berbasis Risiko NIB: 022010570034
   9. 4 (empat) lembar Copy Dokumen Tanda Sah Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri Kementrian Perindustrian Republik Indonesia
   10. 1 (satu) lembar Copy Dokumen Nomor Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKD 20303121042
   11. 1 (satu) lembar Copy Dokumen Nomor Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKD 20303120960
   12. 1 (satu) lembar Copy Dokumen Nomor Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKD 20303121041
   13. 1 (satu) lembar Copy Dokumen Nomor Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKD 20303122047
   14. 2 (dua) lembar Copy Dokumen Nomor Izin Edar Alat Kesehatan Dalam Negeri PB-UMKU: 022010570003400240001 Kemenkes RI AKD 20303220223
   15. 3 (tiga) lembar Copy Dokumen Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Nomor : FK.01.01/2/5583-e/2021 Tentang Sertifikat Distribusi Alat Kesehatan
   16. 3 (tiga) lembar Copy Dokumen Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Nomor : FK.01.02/1/1519-e/2021 Tentang Sertifikat Distribusi Alat Kesehatan
   17. 1 (satu) lembar Copy Dokumen NPWP Nomor 95.238.981.5-034.000 PT. TAISAN ALKES INDONESIA
   18. 2 (dua) lembar Copy Dokumen Certificate Of Resgistration dari INTEGRATED ASSESSMENT SERVICE (IAS) ? INDONESIA Nomor : CE.IAS.2482
   19. 2 (dua) lembar Copy Dokumen Certificate Of Resgistration dari INTEGRATED ASSESSMENT SERVICE (IAS) ? INDONESIA Nomor : CE.IAS.2512
   20. 2 (dua) lembar Copy Dokumen Certificate Of Resgistration dari INTEGRATED ASSESSMENT SERVICE (IAS) ? INDONESIA Nomor : CE.IAS.2484
   21. 2 (dua) lembar Copy Dokumen Certificate Of Resgistration dari Worldwide Quality Assurance Ltd ISO 9001:2015
   22. 2 (dua) lembar Copy Dokumen Certificate Of Resgistration dari Worldwide Quality Assurance Ltd ISO 13485:2016
   23. 2 (dua) lembar Copy Dokumen Izin Operasional/Komersial yang diterbitkan tanggal 3 Juli 2020
   24. 2 (dua) lembar Copy Dokumen Izin Usaha Industri yang diterbitkan tanggal 3 Juli 2020
   25. 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran PT. Taishan Alkes Indonesia Nomor Rekening 5310878776 periode bulan Juli 2021
   26. 1 (lembar) Copy Dokumen Invoice PT. Taishan Alkes Indonesia Nomor 21/TSN/VI/0833, Tanggal 30/06/2021
   27. 1 (lembar) Copy Dokumen Faktur Pajak tanggal 01 Juli 2021
   28. 1 (lembar) Copy Dokumen Purchase Order PT. Inamed Persada Nomor: 007/PO/INP/I/VI/2021
   29. 1 (lembar) Copy Dokumen Surat Jalan PT. Taishan Alkes Indonesia Nomor: SJ/TALKIN/VII/21/276
   30. 1 (lembar) Copy Dokumen Surat Jalan PT. Taishan Alkes Indonesia Nomor: SJ/TALKIN/VII/21/216
   31. 1 (lembar) Copy Dokumen Surat Jalan PT. Taishan Alkes Indonesia Nomor: SJ/TALKIN/VII/21/153
   32. 1 (lembar) Copy Dokumen Surat Jalan PT. Taishan Alkes Indonesia Nomor: SJ/TALKIN/VII/21/144
   33. 1 (lembar) Copy Dokumen Surat Jalan PT. Taishan Alkes Indonesia Nomor: SJ/TALKIN/VII/21/091
   34. 1 (lembar) Copy Dokumen Surat Jalan PT. Taishan Alkes Indonesia Nomor: SJ/TALKIN/VII/21/182
   35. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza 1.3 Veloz A/T Warna Putih, Tahun Pembuatan 2021, Nomor Rangka MHKM5EB4JMK014401, Nomor Mesin: 1NRG126635, Nopol DD 1967 JS, Atas nama Brillian Rexy Sondakh, yang beralamat di Borong Raya Prima Griya Blok E/10 RT 006 RW 004 Antang Manggala, Kota Makassar, beserta STNK dan BPKB (Asli) dan 1 Kunci
   36. 1(satu) unit Mobil Livina VL 1.5 (4x2) A/T, Warna Hitam, tahun pembuatan 2020, Nomor Rangka MK2NDWTARLJ000684, Nomor Mesin 4a91hq3366, Nopol B 1902 NZN, Atas nama Aldhila Chika Poetri yang beralamat di Regency Melati Mas 2 C No. 6 RT 001/015 Jelupang Serpong Utara, Tangerang, Beserta STNK dan BPKB (Asli) dan 2 Kunci
   37. Uang tunai sebesar Rp. 1.433.782,-
   38. 1 (Satu) Bundel Copy Dokumen Pembukuan Rekening Bank BNI Taplus Nomor 1325900052 dan Rekening Bank BNI Taplus Nomor 984384225 atas nama DYNA RAHMAWATY
   39. 1 (satu) Bundel Rekening Koran/Mutasi Transaksi Rekening Bank BNI Taplus Nomor 1325900052 dan Rekening Bank BNI Taplus Nomor 984384225 atas nama DYNA RAHMAWATY
   40. Uang Sebesar Rp.90.713,- (Sembilan puluh ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) saldo dari rekening Bank BNI Nomor 1325900025 atas nama DYNA RAHMAWATY
   41. 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Pembukaan Rekening Bank BNI Nomor 2020333667 atas nama PT. ARDIRA MEDIKA UTAMA
   42. 1 (satu) Bundel Rekening Koran/Mutasi Transaksi Rekening Bank BNI Nomor 202333667 atas nama PT. ARDIRA MEDIKA UTAMA
   43. Uang Sebesar Rp. 56.766.943,- (lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh enam ribu Sembilan ratus empat puluh tiga rupiah), saldo dari Rekening Bank BNI Nomor 202033667 atas nama PT. ARDIRA MEDIKA UTAMA
   44. 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Pembukaan Rekening Bank BNI Nomor 1323663067 dan Rekening Bank BNI Nomor 738732027 atas nama VINY AURELIA KURNIAWAN
   45. 1 (satu) Bundel Rekening Koran/Mutasi Transaksi Rekening Bank BNI Nomor 1323663067 dan Rekening Bank BNI Nomor 738732027 atas Nama VINY AURELIA KURNIAWAN
   46. Uang sebesar Rp. 9.940.680. dari saldo rekening BCA Nomor rekening 4740904189 atas nama BENNY SONDAKH
   47. Uang sebesar Rp. 10.904.515 dari saldo rekening Bank BCA nomor 5170285478 atas nama BENNY SONDAKH
   48. Uang sebesar Rp. 9.942.856 dari saldo rekening Bank BCA nomor 4740867798 atas nama BENNY SONDAKH
   49. Nomor rekening 1940812999 milik tersangka VINY AURELIA KURNIAWAN sebesar Rp. 405.344.269,- (Empat ratus lima juta tiga ratus empat puluh empat dua ratus enam puluh Sembilan rupiah)
   50. Nomor rekening 5940652288 milik tersangka VINY AURELIA KURNIAWAN sebesar Rp. 5.120.614,- (Lima juta seratus dua puluh ribu enam ratus empat belas ribu)
   51. Nomor rekening 5940503606 milik tersangka VINY AURELIA KURNIAWAN sebesar Rp. 55.221,- (Lima puluh lima ribu dua ratus dua puluh satu rupiah)
   52. Nomor rekening 18831495111 milik tersangka VINY AURELIA KURNIAWAN sebesar Rp. 16.666,- (Enam belas ribu enam ratus enam puluh enam rupiah)
   53. Nomor rekening 7420297097 milik tersangka DYNA RAHMAWATY sebesar Rp. 1.377.082,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan puluh dua rupiah)
   54. Nomor rekening 7420297097 milik tersangka DYNA RAHMAWATY sebesar 660.793,- (enam ratus enam puluh ribu tujuh ratus Sembilan puluh tiga rupiah)
   55. Nomor rekening 7420999989 milik tersangka DYNA RAHMAWATY sebesar Rp.516.938,- (lima ratus enam belas Sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah)

Dipergunakan dalam perkara atas nama Viny Aurelia Kurniawan;

1. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);