Putusan PN JAKARTA SELATAN
695/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 695/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL
Tanggal 18 April 2024 —Penuntut Umum:
Dr.MOCHAMMAD ZULFI YASIN RAMADHAN, SH.,MH
Terdakwa:
Tombi Ferliadi

1. Menyatakan Terdakwa Tombi Ferliadi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?turut serta dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian dan turut serta melakukan pencucian uang? sebagaimana dalam dakwaan Pertama kesatu dan kedua dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tombi Ferliadi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

• 1 (satu) bundle kertas hasil tangkapan layer;
• 1 (satu) lembar formulir pembukaan rekening atas nama YING JIMMY;
• 1 (satu) bundle rekening koran atas nama YING JIMMY dengan nomor rekening 5930714676 periode bulan Januari 2023 s/d bulan Juli 2023;
• 1 (satu) bundle formulir pembukaan rekening atas nama SAMSUL;
• 1 (satu) bundle rekening koran atas nama SAMSUL periode bulan Januari 2022 s/d November 2022;
• 1 (satu) bundle formulir pembukaan rekening atas nama ADE YUSUF SABE;
• 1 (satu) bundle rekening koran atas nama ADE YUSUF SABE periode bulan Mei 2023 s/d Agustus 2023;
• 1 (satu) bundle formulir pembukaan rekening atas nama SANDY KURNIAWAN;
• 1 (satu) bundle rekening koran atas nama SANDY KURNIAWAN periode bulan November 2022 s/d Januari 2023;
• 1 (satu) bundle bukti pengiriman FEDEX

• 1 (satu) buah KTP atas nama M. FALAH dengan nomor NIK 3203071609000011;
• 1 (satu) buah rekening TAHAPAN BCA atas nama YING JIMMY dengan nomor rekening 5930299601;
• 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy S22 Ultra berwarna abu-abu dengan IMEI 35327417038309;
• 1 (satu) buah Handphone OPPO Find N2 Flip berwarna abu-abu metalik dengan IMEI 867444060234095;
• 1 (satu) buah Handphone Samsung berwarna hitam dengan IMEI 356080127141598;
• 1 (satu) buah kartu ATM BCA Gold dengan nomor kartu 5307952071599683;
• 1 (satu) buah kartu ATM BCA Gold dengan nomor kartu 5307952068142828;
• 1 (satu) kantong plastik berisikan kertas informasi, fotocopy KTP atas nama SYAMSUDIN, 1 (satu) buku rekening BNI Taplus atas nama SYAMSUDIN dengan nomor rekening 1537764038 dan 1 (satu) kartu debit BNI dengan nomor kartu 5264220816900454;
• 1 (satu) kantong plastik berisikan kertas informasi, fotocopy KTP atas nama SAMSUL, 1 (satu) buku rekening BNI Taplus atas nama SAMSUL dengan nomor rekening 1230997082 dan 1 (satu) kartu debit BNI dengan nomor kartu 5198932370460540;
• 1 (satu) kantong plastik berisikan kertas informasi, fotocopy KTP atas nama MULYANINGSIH, 1 (satu) buku rekening Tahapan BCA atas nama MULYANINGSIH dengan nomor rekening 5215196981 dan 1 (satu) kartu debit BCA dengan nomor kartu 5260512031635608;
• 1 (satu) kantong plastik berisikan kertas informasi, fotocopy KTP atas nama SANDY KURNIAWAN, 1 (satu) buku rekening BNI Taplus atas nama SANDY KURNIAWAN dengan nomor rekening 1541659696 dan 1 (satu) kartu debit BNI dengan nomor kartu 5264221721605196;
• 1 (satu) kantong plastik berisi pas foto untuk pembuatan KTP palsu;
• 1 (satu) unit Handphone Redmi Note 9 Pro berwarna biru mengkilap dengan IMEI : 860418046433382;
• 1 (satu) unit Handphone Xiaomi 11T Pro berwarna hitam dengan IMEI : 869706056528724;
• 3 (tiga) kantong bubble wrap
• 1 (satu) kantong plastik berisikan kertas informasi, fotocopy KTP atas nama BIKI, 1 (satu) token Key BCA berwarna biru dengan nomor seri 4335756311 dan 1(satu) buah simcard XL dengan nomor 087864686111;
• 1 (satu) kantong plastik berisikan kertas informasi, fotocopy KTP atas nama MADRONI berisi 1 (satu) token Permata Bank dengan nomor seri 4337679984 dan 1 (satu) buah simcard XL;
• 1 (satu) kantong plastik berisikan kertas informasi, fotocopy KTP atas nama MADRONI, 1 (satu) token Key BCA berwarna biru dengan nomor seri 4335607491 dan 1 (satu) buah simcard XL dengan nomor 087865556609;
• 1 (satu) kantong plastik berisikan kertas informasi, fotocopy KTP atas nama ENNY SURYANI, 1 (satu) token Permata Bank berwarna hijau dengan nomor seri 4337677997 dan 1 (satu) buah simcard XL dengan nomor 087865621381 ;
• 1 (satu) kantong plastik berisikan kertas informasi, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung dengan IMEI 1 : 358320684763212 IMEI 2 : 358552594762229, fotocopy KTP atas nama RIO JUANSYAH dan 1 (satu) buah simcard XL dengan nomor 087865556613;
• 1 (satu) kantong plastik berisikan kertas informasi, 1 (satu) buku rekening BCA atas nama MUHAMAD IDRIS FIRMANSYAH dengan nomor rekening 0020132558, kartu debit BCA dengan nomor kartu 5260512032556332 dan 1 (satu) buah fotocopy KTP atas nama MUHAMAD IDRIS FIRMANSYAH;
• 1 (satu) kantong plastik berisi 1 (satu) buah kartu debit MANDIRI dengan nomor kartu 4617003757381950, kartu informasi, fotocopy KTP atas nama INDRA;
• 1 (satu) kantong plastik berisikan kertas informasi, 1 (satu) buah buku rekening ADE YUSUF SABE S dengan nomor rekening 1374694054, 1 (satu) buah kartu debit dengan nomor kartu 6264221301428795 dan fotocopy KTP atas nama ADE YUSUF SABE S ;
• 1 (satu) buah box berisi 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A04 warna merah muda dengan nomor IMEI 1 : 358320685136202 dan IMEI 2 : 358552595136209, kartu informasi, 1 (satu) buah kartu debit BCA dengan nomor kartu 6019009511725175, dan fotocopy KTP atas nama TRI SARI RAHAYU;
• 1 (satu) buah box berisi 1 (satu) unit merek Samsung Galaxy A04 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 358320680053824 dan IMEI 2 : 358552590053821, kartu informasi, 1 (satu) buah kartu debit BCA dengan nomor kartu 6019008522766418, fotocopy KTP atas nama PENDI;
• 1 (satu buah box berisi 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A54s warna silver dengan nomor IMEI 1 : 861609041777216 dan IMEI 2 : 861609041777224, kartu informasi, 1 (satu) buah kartu debit BNI dengan nomor kartu 5198930010160710, fotocopy KTP atas nama ROHMANI;
• 1 (satu) buah box berisi 1 (satu) unit Handphone merek REDMI 7 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 864496055538180 dan IMEI 2 : 864496055538180, kartu informasi, 1 (satu) buah kartu debit BNI dengan nomor kartu 1946340811312094, fotocopy KTP atas nama RIZKY SEPTIAN, NIK : 3603130111910002 disita dari terdakwa TOMBI FERLIADI di Tower Boungenville 03/10, Apartemen City Resort, Jl. Boulevard Raya, City Resort, Cengkareng, Jakarta Barat;
• Saldo sebesar Rp698.881.072 (enam ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu tujuh puluh dua rupiah) tertanggal 31 Juli 2023 ataupun saldo saat ini yang terdapat dalam rekening BCA dengan nomor rekening 5930714676 atas nama YING JIMMY yang ada pada BCA Kantor Cabang Kosambi

Masing-masing dipergunakan dalam perkara Ying Jimmy;

1. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);