Putusan PN JAKARTA BARAT
1005/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ? Dengan sengaja menerbitkan dan/ atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/ atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, yang dilakukan secara berlanjut?;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan, dan pidana denda sebesar 2 x Rp.359.450.952.-= Rp.715.901.904.- (tujuh ratus lima belas juta sembilan ratus satu ribu sembilan ratus empat rupiah), jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda milik Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda maka terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah djalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang telah dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

NO URAIAN JUMLAH KET.

I. Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 1405/Pen.Pid/2022/PN Jkt.Brt tanggal 20 Oktober 2022

A. Disita dari MUHAMMAD IQBAL :

1. Surat Keterangan Terdaftar a.n. IWAN SETIAWAN 1 Lembar Fotokopi

2. SIDJP Profil Wajib Pajak a.n. IWAN SETIAWAN 1 Lembar Print-out

3. SIDJP Pelaporan SPT IWAN SETIAWAN Th. 2019 s.d. Th. 2022 4 Lembar Print-out

4. MPN Info Pembayaran Pajak a.n. IWAN SETIAWAN 1 Lembar Print-out

5. Apportal DJP Susunan Pemegang Saham PT SMESCO GLOBAL MANDIRI 1 Lembar Print-out

B. Disita dari HENDRO TEGUH WIBOWO :

1. DMS Formulir Pendaftaran Wajib Pajak a.n. PT SMESCO GLOBAL MANDIRI beserta lampiran, Surat Kuasa, KTP dan NPWP Andri Irawan, KTP dan NPWP IWAN SETIAWAN 1 Set Print-out

2. DMS Salinan Akta Notaris SRI JUWARIYATI, SH., M.Kn Nomor 43 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT SMESCO GLOBAL MANDIRI. 1 Set Print-out

3. DMS Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Keputusan Menkumham tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas, Nomor Induk Berusaha, Surat Izin Usaha Perdagangan atas nama PT SMESCO GLOBAL MANDIRI 1 Set Print-out

4. DMS Surat Keterangan Terdaftar PT SMESCO GLOBAL MANDIRI 1 Lembar Print-out

5. DMS NPWP PT SMESCO GLOBAL MANDIRI 1 Lembar Print-out

6. DMS Formulir Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak beserta lampiran, Surat Kuasa, KTP dan NPWP SULAEMAN, KTP dan NPWP IWAN SETIAWAN. 1 Set Print-out

7. DMS Perjanjian Sewa Menyewa Properti Ruko Rich Palace beserta lampiran 1 Set Print-out

8. DMS Laporan Hasil Penelitian Pemenuhan Persyaratan Pengukuhan PKP 1 Set Print-out

9. DMS Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak 1 Lembar Print-out

10. DMS Permintaan Aktivasi Akun Pengusaha Kena Pajak beserta lampiran Surat Kuasa, KTP dan NPWP SULAEMAN, KTP, Kartu Keluarga dan NPWP IWAN SETIAWAN 1 Set Print-out

11. DMS Berita Acara Penelitian Lapangan dalam rangka Aktivasi Sertifikat Elektronik dan Surat Tugas 1 Set Print-out

12. DMS Laporan Hasil Penelitian Lapangan Dalam Rangka Aktivasi Sertifikat Elektronik 1 Set Print-out

13. DMS Permintaan Sertifikat Elektronik a.n. PT SMESCO GLOBAL MANDIRI 1 Lembar Print-out

14. DMS Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak a.n. PT SMESCO GLOBAL MANDIRI 1 Lembar Print-out

15. SIDJP Profil PT SMESCO GLOBAL MANDIRI 1 Lembar Print-out

16. DMS SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2019 a.n. PT SMESCO GLOBAL MANDIRI 1 Set Print-out

17. SIDJP SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2019 Pembetulan ke-1 a.n. PT SMESCO GLOBAL MANDIRI 1 Set Print-out

18. DMS SPT Masa PPN masa Agustus 2019 s.d. Desember 2019 7 Set Print-out

19. DMS SPT Masa PPN masa Januari 2020 s.d. Desember 2020 22 Set Print-out

C. Disita dari GALIH GUMBIRA :

1. SIDJP Profil Wajib Pajak a.n. SAMSUAR 1 Lembar Print-out

2. SIDJP Pelaporan SPT a.n. SAMSUAR Th. 2018 s.d. Th. 2022 5 Lembar Print-out

3. Apportal DJP Pembayaran a.n. SAMSUAR Th. 2018 s.d. Th. 2022 5 Lembar Print-out

4. Apportal DJP Data Kepemilikan Saham a.n. SAMSUAR 1 Lembar Print-out

II. Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 356/Pen.Pid/2023/PN Jkt.Brt tanggal 21 Maret 2023

A. Disita dari LIM SAMMUEL :

(pada saat penyidikan Tersangka SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN)

1. Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.004-20.18950209 beserta kwitansi, surat jalan dan invoice. 1 Set Fotokopi

2. Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.004-20.18950210 beserta kwitansi, surat jalan dan invoice. 1 Set Fotokopi

3. Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.004-20.18950211 beserta kwitansi, surat jalan dan invoice. 1 Set Fotokopi

4. Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.004-20.18950212 beserta kwitansi, surat jalan dan invoice. 1 Set Fotokopi

5. Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.004-20.18950213 beserta kwitansi, surat jalan dan invoice. 1 Set Fotokopi

6. Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.004-20.18950214 beserta kwitansi, surat jalan dan invoice. 1 Set Fotokopi

7. SPT Masa PPN PT DELTA UNINDO masa Mei 2020. 1 Set Fotokopi

III. Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 92/PenPid.B-SITA/2023/PN Jkt.Brt tanggal 12 April 2023

A. Disita dari LUKMAN HADI :

(pada saat penyidikan Tersangka SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN)

1. Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.006-19.81404398 beserta invoice, kwitansi, surat jalan, dan Purchase Order. 1 Set Fotokopi

2. Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.006-19.81404399 beserta invoice, kwitansi, surat jalan, dan Purchase Order. 1 Set Fotokopi

3. Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.006-19.81404400 beserta invoice, kwitansi, surat jalan, dan Purchase Order. 1 Set Fotokopi

4. SPT Masa PPN CV MITRA WARNA CAT INDONESIA masa Desember 2019. 1 Set Fotokopi

5. Bukti Penerimaan Negara atas pembayaran PPN CV MITRA WARNA CAT INDONESIA dengan kode jenis setoran 500 masa pajak Desember 2019. 1 Lembar Fotokopi

6. Surat pemberitahuan pernyataan pengakuan tidak benar CV MITRA WARNA CAT INDONESIA. 1 Set Fotokopi

B. Disita dari MUH RODIN :

(pada saat penyidikan Tersangka SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN)

1. Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.006-19.81404395 beserta invoice, surat jalan, dan kwitansi. 1 Set Fotokopi

2. Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.006-19.81404396 beserta invoice, surat jalan, dan kwitansi. 1 Set Fotokopi

3. Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.006-19.81404397 beserta invoice, surat jalan, dan kwitansi. 1 Set Fotokopi

4. Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.004-20.18950166. 1 Lembar Fotokopi

5. Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.004-20.18950168. 1 Lembar Fotokopi

6. Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.004-20.18950169. 1 Lembar Fotokopi

7. SPT Masa PPN (Normal, Pembetulan 1 dan Pembetulan 2) PT SAMURO SCUDETTO MULIATAMA masa Oktober 2019. 3 Set Fotokopi

8. SPT Masa PPN (Normal dan Pembetulan 1) PT SAMURO SCUDETTO MULIATAMA masa November 2019. 2 Set Fotokopi

9. SPT Masa PPN (Normal dan Pembetulan 1) PT SAMURO SCUDETTO MULIATAMA masa Januari 2020. 2 Set Fotokopi

10. SPT Masa PPN (Normal, Pembetulan 1, Pembetulan 2) PT SAMURO SCUDETTO MULIATAMA masa Februari 2020. 3 Set Fotokopi

11. SPT Masa PPN (Pembetulan 1) PT SAMURO SCUDETTO MULIATAMA masa Desember 2020. 1 Set Fotokopi

C. Disita dari SAMSU :

(pada saat penyidikan Tersangka SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN)

1. SPT Masa PPN (Normal, Pembetulan 1, dan Pembetulan 2) PT SAMSTEX POLIMER MANDIRI masa Juni 2020. 3 Set Fotokopi

2. SPT Masa PPN (Normal, Pembetulan 1, dan Pembetulan 2) PT SAMSTEX POLIMER MANDIRI masa Juli 2020. 3 Set Fotokopi

3. SPT Masa PPN (Normal dan Pembetulan 1) PT SAMSTEX POLIMER MANDIRI masa Agustus 2020. 2 Set Fotokopi

IV. Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 134/PenPid.B-SITA/2023/PN Jkt.Brt tanggal 18 April 2023

A. Disita dari RIVA PERMANA :

(pada saat penyidikan Tersangka SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN)

1. Rekening Koran Bank BCA nomor 7110077437 a.n. RIVA PERMANA periode Januari 2020 s.d. Desember 2020 1 Set Fotokopi

2. Screen shoot bukti transfer dari rekening Bank Mandiri nomor 1550006222999 a.n. MUH RODIN ke rekening xxx202 a.n. TEUKU SULAIMAN tanggal 14 Februari 2020 sebesar Rp 20.000.000,- dan tanggal 4 Maret 2020 sebesar Rp 20.000.000,-. 1 Lembar Fotokopi

V. Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 133/PenPid.B-SITA/2023/PN Jkt.Brt tanggal 18 April 2023

A. Disita dari RR. RUKMI DYAH MUKTIWATI :

1. SIDJP Profil Wajib Pajak a.n. TEUKU SULAIMAN 1 Lembar Print-out

2. Apportal DJP Master File Wajib Pajak a.n. TEUKU SULAIMAN 1 Lembar Print-out

3. Apportal DJP Data Kepemilikan Saham dan Kepengurusan Wajib Pajak a.n. TEUKU SULAIMAN 1 Lembar Print-out

4. SIDJP Daftar Produk Hukum a.n. TEUKU SULAIMAN 1 Lembar Print-out

5. SIDJP Daftar Tunggakan Wajib Pajak a.n. TEUKU SULAIMAN 1 Lembar Print-out

6. SIDJP Ikhtisar Pembayaran Per Jenis Pajak a.n. TEUKU SULAIMAN 1 Lembar Print-out

7. SIDJP Data Detil Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi a.n. TEUKU SULAIMAN 7 Lembar Print-out

8. SIDJP SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Formulir 1770 SS Tahun Pajak 2016 a.n. TEUKU SULAIMAN 1 Lembar Print-out

9. SIDJP SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Formulir 1770 SS Tahun Pajak 2017 a.n. TEUKU SULAIMAN 1 Lembar Print-out

10. Surat Pemberitahuan Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif a.n. TEUKU SULAIMAN 1 Lembar -

VI. Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 135/PenPid.B-SITA/2023/PN Jkt.Brt tanggal 18 April 2023

A. Disita dari YULIANTONI :

(pada saat penyidikan Tersangka SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN)

1. Surat Keterangan Terdaftar Wajib Pajak a.n. SAMSUAR Nomor S-5307KT/WPJ.30/KP.0803/2018. 1 Lembar Fotokopi

2. Surat Pemberitahuan Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif Wajib Pajak a.n. SAMSUAR nomor S-19171NE/WPJ.30/KP.0803/2020. 1 Lembar Fotokopi

B. Disita dari RAMDHANI SETIAWAN :

(pada saat penyidikan Tersangka SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN)

1. Surat Pemberitahuan Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif Wajib Pajak a.n. IWAN SETIAWAN nomor S-28282NE/WPJ.33/KP.0103/2021. 1 Lembar Fotokopi

VII. Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1113/PenPid.B-SITA/2023/PN Tng tanggal 8 Mei 2023

A. Disita dari SUDARYO :

(pada saat penyidikan Tersangka SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN)

1. Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.004-20.18950167 beserta invoice, surat jalan, dan kwitansi. 1 Set Fotokopi

2. Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.004-20.18950170 beserta invoice, surat jalan, dan kwitansi. 1 Set Fotokopi

3. SPT Masa PPN (Normal dan Pembetulan 1) PT VIVATAMA INTI MULIA masa Januari 2020. 2 Set Fotokopi

VIII. Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 209/PenPid.B-SITA/2023/PN Jkt.Brt tanggal 15 Mei 2023

A. Disita dari PURGIANTO :

(pada saat penyidikan Tersangka SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN)

1. Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.004-20.18950194 beserta invoice, surat jalan, dan kwitansi. 1 Set Fotokopi

2. Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.004-20.18950195 beserta invoice, surat jalan, dan kwitansi. 1 Set Fotokopi

3. Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.004-20.18950196 beserta invoice, surat jalan, dan kwitansi. 1 Set Fotokopi

4. Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.004-20.18950197 beserta invoice, surat jalan, dan kwitansi. 1 Set Fotokopi

5. Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.004-20.18950198 beserta invoice, surat jalan, dan kwitansi. 1 Set Fotokopi

6. Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.004-20.18950199 beserta invoice, surat jalan, dan kwitansi. 1 Set Fotokopi

7. Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.004-20.18950200 beserta invoice, surat jalan, dan kwitansi. 1 Set Fotokopi

8. Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.004-20.18950201 beserta invoice, surat jalan, dan kwitansi. 1 Set Fotokopi

9. Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.004-20.18950202 beserta invoice, surat jalan, dan kwitansi. 1 Set Fotokopi

10. Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.004-20.18950203 beserta invoice, surat jalan, dan kwitansi. 1 Set Fotokopi

11. Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.004-20.18950204 beserta invoice, surat jalan, dan kwitansi. 1 Set Fotokopi

12. Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.004-20.18950205 beserta invoice, surat jalan, dan kwitansi. 1 Set Fotokopi

13. Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.004-20.18950206 beserta invoice, surat jalan, dan kwitansi. 1 Set Fotokopi

14. Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.004-20.18950207 beserta invoice, surat jalan, dan kwitansi. 1 Set Fotokopi

15. Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.004-20.18950208 beserta invoice, surat jalan, dan kwitansi. 1 Set Fotokopi

16. SPT Masa PPN PT PUGAR SUH KENCANA masa Mei 2020. 1 Set Fotokopi

IX. Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 242/PenPid.B-SITA/2023/PN Jkt.Brt tanggal 25 Mei 2023

A. Disita dari KUSPRIADI :

(pada saat penyidikan Tersangka SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN)

1. Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.004-20.18950187 beserta invoice, surat jalan, dan kwitansi. 1 Set Fotokopi

2. Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.004-20.18950188 beserta invoice, surat jalan, dan kwitansi. 1 Set Fotokopi

3. Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.004-20.18950189 beserta invoice, surat jalan, dan kwitansi. 1 Set Fotokopi

4. Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.006-20.61014833 beserta invoice, surat jalan, dan kwitansi. 1 Set Fotokopi

5. Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.006-20.61014834 beserta invoice, surat jalan, dan kwitansi. 1 Set Fotokopi

6. Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.006-20.61014835 beserta invoice, surat jalan, dan kwitansi. 1 Set Fotokopi

7. Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.006-20.61014836 beserta invoice, surat jalan, dan kwitansi. 1 Set Fotokopi

8. Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.006-20.61014838 beserta invoice, surat jalan, dan kwitansi. 1 Set Fotokopi

9. SPT Masa PPN PT KARYA INTERNA MANDIRI masa Mei 2020. 1 Set Fotokopi

10. SPT Masa PPN PT KARYA INTERNA MANDIRI masa Juni 2020. 1 Set Fotokopi

X. Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 20/Pen.Pid/2023/PN Bjm tanggal 24 Mei 2023

A. Disita dari HERI SEBASTIAN :

(pada saat penyidikan Tersangka SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN)

1. Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.006-20.61014819 beserta invoice, surat jalan, dan kwitansi. 1 Set Fotokopi

2. Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.006-20.61014820 beserta invoice, surat jalan, dan kwitansi. 1 Set Fotokopi

3. Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.006-20.61014821 beserta invoice, surat jalan, dan kwitansi. 1 Set Fotokopi

4. Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.006-20.61014822 beserta invoice, surat jalan, dan kwitansi. 1 Set Fotokopi

5. SPT Masa PPN (Normal dan Pembetulan 1) CV MULIA JAYA SAKTI masa Juni 2020. 2 Set Fotokopi

6. SPT Masa PPN (Normal dan Pembetulan 1) CV MULIA JAYA SAKTI masa Juli 2020. 2 Set Fotokopi

7. SPT Masa PPN (Normal dan Pembetulan 1) CV MULIA JAYA SAKTI masa Agustus 2020. 2 Set Fotokopi

XI. Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 318/PenPid.B-SITA/2023/PN Jkt.Brt tanggal 8 Juni 2023

A. Disita dari STEVEN NURTANIO :

(pada saat penyidikan Tersangka SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN)

1. Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.006-20.61014845 beserta invoice, surat jalan, dan kwitansi. 1 Set Fotokopi

2. Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.006-20.61014846 beserta invoice, surat jalan, dan kwitansi. 1 Set Fotokopi

3. Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.006-20.61014847 beserta invoice, surat jalan, dan kwitansi. 1 Set Fotokopi

4. Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.006-20.61014848 beserta invoice, surat jalan, dan kwitansi. 1 Set Fotokopi

5. Rekening Koran Bank BCA nomor 6370335816 a.n. PT BUKIT MAS INDONESIA periode 1 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2020. 12 Set Fotokopi

6. SPT Masa PPN PT BUKIT MAS INDONESIA masa Agustus 2020. 1 Set Fotokopi

B. Disita dari DONY SUHARDJA WIDJAYA :

(pada saat penyidikan Tersangka SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN)

1. Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.006-20.61014826. 1 Lembar Fotokopi

2. Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.006-20.61014841. 1 Lembar Fotokopi

3. Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.006-20.61014862. 1 Lembar Fotokopi

4. SPT Masa PPN (Normal dan Pembetulan 1) PT. CAHAYA MULTI SENTOSA masa Juni 2020. 2 Set Fotokopi

5. SPT Masa PPN (Normal dan Pembetulan 1) PT. CAHAYA MULTI SENTOSA masa Juli 2020. 2 Set Fotokopi

6. SPT Masa PPN (Normal dan Pembetulan 1) PT. CAHAYA MULTI SENTOSA masa September 2020. 2 Set Fotokopi

XII. Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 350/PenPid.B-SITA/2023/PN Jkt.Brt tanggal 14 Juni 2023

A. Disita dari WANG BO :

(pada saat penyidikan Tersangka SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN)

1. Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.006-20.61014872 beserta Invoice, Kwitansi dan Surat Jalan. 1 Set -

B. Disita dari ARIUS JAYADI :

(pada saat penyidikan Tersangka SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN)

1. Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.006-20.61014857 beserta Invoice. 1 Set Print-out

2. Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.006-20.61014858 beserta Invoice. 1 Set Print-out

3. Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.006-20.61014859 beserta Invoice. 1 Set Print-out

4. Bukti Transfer. 1 Lembar Print-out

5. SPT Masa PPN PT FASTINDO WIRATAMA masa pajak Juli 2020 (Pembetulan 1 dan 2). 2 Set Print-out

C. Disita dari ADE TRIANA AGUSTINA :

(pada saat penyidikan Tersangka SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN)

1. Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 011.006-20.61014860 beserta fotokopi: surat jalan, Domestic Transfer, Invoice, Bill Payment, PIB, Bukti Bayar ke luar negeri, Commercial Invoice, Packing List, Sales Contract. 1 Set Fotokopi

2. Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.004-20.18950171 beserta fotokopi, Domestic Transfer, Invoice, Bill Payment, SPTNP, Billing DJBC, PIB, Bukti Bayar ke luar negeri, Commercial Invoice, Packing List, Sales Contract, Certificate of Non-Manipulation, Certificate of Origin. 1 Set Fotokopi

3. Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.006-20.61014884 beserta fotokopi: Domestic Transfer, Invoice, Bill Payment, PIB, Billing DJBC, Bukti Bayar ke luar negeri, Commercial Invoice, Packing List, Certificate of Origin, Bill of Lading. 1 Set Fotokopi

4. Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.006-20.61014886 beserta fotokopi: Domestic Transfer, Invoice, Bill Payment, PIB, Billing DJBC, Bukti Bayar ke luar negeri, Commercial Invoice, Packing List, Sales Contract, Certificate of Origin, Bill of Lading. 1 Lembar Fotokopi

5. SPT Masa PPN PT GFC INDONESIA TERMINAL masa pajak Februari 2020 Formulir 1111 Induk dan 1111 B2. 3 Lembar Fotokopi

6. SPT Masa PPN PT GFC INDONESIA TERMINAL masa pajak Oktober 2020 Formulir 1111 Induk dan 1111 B2. 3 Lembar Fotokopi

7. SPT Masa PPN PT GFC INDONESIA TERMINAL masa pajak Januari 2021 Formulir 1111 Induk dan 1111 B2. 3 Lembar Fotokopi

XIII. Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 782/PenPid.B-SITA/2023/PN Jkt.Brt tanggal 4 September 2023

A. Disita dari WILLY HARTANTO :

(pada saat penyidikan Tersangka SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN)

1. Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.006-20.61014866. 1 Set Fotokopi

2. SPT Masa PPN PT ELITE ABOVE TOP masa pajak Agustus 2020 (Normal dan Pembetulan ke-1). 2 Set Fotokopi

B. Disita dari AMALIA RIKA :

(pada saat penyidikan Tersangka SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN)

1. Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.006-20.61014885. 1 Set Fotokopi

2. PIB Nomor 000000-007150-20200609-006763. 1 Set Fotokopi

3. SPT Masa PPN PT BLUE SKY TECHNOLOGY masa pajak Desember 2020 (Normal dan Pembetulan ke-1). 2 Set Fotokopi

XIV. Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 982/PenPid.B-SITA/2023/PN Jkt.Brt tanggal 12 Oktober 2023

A. Disita dari ACHMADI :

(pada saat penyidikan Tersangka SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN)

1. Rekapitulasi Penerimaan Job Order 2019-2020 2 Lembar -

2. Dokumen PIB 1 Set Fotokopi

B. Disita dari SISKA MEYLINDA :

(pada saat penyidikan Tersangka SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN)

1. Email permintaan draft PIB 1 set Print-out

2. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Tahun 2019 11 set Print-out

3. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Tahun 2020 5 set Print-out

XV. Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 994/PenPid.B-SITA/2023/PN Jkt.Brt tanggal 13 Oktober 2023

A. Disita dari BAY HAQI IDRIS :

(pada saat penyidikan Tersangka SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN)

1. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Tahun 2019 13 set Print-out

2. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Tahun 2020 19 set Print-out

XVI. Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 1022/PenPid.B-SITA/2023/PN Jkt.Brt tanggal 19 Oktober 2023

A. Disita dari YUDI :

(pada saat penyidikan Tersangka SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN)

1. NPWP PT DELAPAN SARANA NIAGA 1 Lembar Fotokopi

2. Nomor Induk Berusaha PT DELAPAN SARANA NIAGA 1 Lembar Fotokopi

3. Bukti Transfer BCA 1 Lembar Fotokopi

4. Dokumen PIB Tahun 2019 25 Set Fotokopi

5. Dokumen PIB Tahun 2020 2 Set Fotokopi

B. Disita dari HESTI INDRA LESTARI :

(pada saat penyidikan Tersangka SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN)

1. Aplikasi Pembukaan Rekening PT Bank CIMB Niaga atas nama PT SMESCO GLOBAL MANDIRI beserta lampiran 1 Set Fotokopi

2. Mutasi Transaksi PT Bank CIMB Niaga atas nama PT SMESCO GLOBAL MANDIRI periode Juli s.d. Desember 2019 1 Set Print-out

3. Rekening Koran PT Bank CIMB Niaga atas nama PT SMESCO GLOBAL MANDIRI periode Januari s.d. Desember 2020 1 Set Print-out

XVII. Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 1084/PenPid.B-SITA/2023/PN Jkt.Brt tanggal 30 Oktober 2023

A. Disita dari AFRICILIA FITRI YUNANTO :

1. Aplikasi Pembukaan Rekening PT Bank Mandiri atas nama TEUKU SULAIMAN beserta lampiran 1 Set Fotokopi

2. Rekening Koran PT Bank Mandiri atas nama TEUKU SULAIMAN periode 1 Januari 2019 s.d. 6 Oktober 2021 1 Set Print-out

XVIII. Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 1083/PenPid.B-SITA/2023/PN Jkt.Brt tanggal 30 Oktober 2023

A. Disita dari YUDI :

(pada saat penyidikan Tersangka SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN)

1. Dokumen PIB Tahun 2019 128 Set Fotokopi

2. Dokumen PIB Tahun 2020 2 Set Fotokopi

XIX. Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 1133/PenPid.B-SITA/2023/PN Jkt.Brt tanggal 8 November 2023

A. Disita dari RICHARDUS PRASETYA ADIPADMA :

(pada saat penyidikan Tersangka SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN)

1. Formulir Pembukaan Rekening Perorangan PT. BCA, Tbk. atas nama SAMSUAR 1 Set Fotokopi

2. Rekening Tahapan BCA atas nama SAMSUAR nomor rekening 04910527695 periode 12 November 2020 s.d. 30 Desember 2020 1 Set Print-out

B. Disita dari YANTO alias KWAN HAU :

(pada saat penyidikan Tersangka SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN)

1. Rekening Tahapan BCA atas nama YANTO nomor rekening 0689060325 periode Januari 2019 s.d. Februari 2021 3 Set Print-out

C. Disita dari RICHARD PARDOMUAN PARULIAN :

(pada saat penyidikan Tersangka SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN)

1. Profil Utama Badan PT SHOWA LOGISTIK INDONESIA dari SIDJP 1 Set Print-out

2. Data Wajib Pajak PT SHOWA LOGISTIK INDONESIA dari e-reg 1 Set Print-out

3. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Badan PT SHOWA LOGISTIK INDONESIA beserta kelengkapannya 1 Set Fotokopi

XX. Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 1134/PenPid.B-SITA/2023/PN Jkt.Brt tanggal 8 November 2023

A. Disita dari WANG BO :

(pada saat penyidikan Tersangka SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN)

1. SPT Masa PPN (Normal dan Pembetulan 1) PT TIANYI ENGINEERING TECHNOLOGY SERVICE masa Oktober 2020 2 Set Fotokopi

XXI. Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 1163/PenPid.B-SITA/2023/PN Jkt.Brt tanggal 14 November 2023

A. Disita dari PRANOTO AGUSADI :

(pada saat penyidikan Tersangka SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN)

1. Formulir Pembukaan Rekening Perorangan PT. BCA, Tbk. atas nama EDHO BASGARA beserta lampiran 1 Set Fotokopi

2. Mutasi Rekening Tahapan BCA atas nama EDHO BASGARA nomor rekening 2120318775 periode Januari 2019 s.d. Desember 2020 2 Set Print-out

3. Inquiry Status Rekening BCA atas nama EDHO BASGARA nomor rekening 2120318775 1 Lembar Print-out

B. Disita dari BAMBANG EFRIYONO PUTRANTO :

(pada saat penyidikan Tersangka SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN)

1. Surat Keterangan Terdaftar beserta lampiran 1 Set Fotokopi

2. Profil Wajib Pajak atas nama EDHO BASGARA NPWP 86.447.545.4-447.000 1 Set Print-out

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);