Putusan PN MEDAN
88/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Putusan PN MEDAN Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn
Tanggal 20 Maret 2023 — Penuntut Umum:
FAUZAN IRGI HASIBUAN, SH
Terdakwa:
DINA ARPINA

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa DINA ARPINA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DINA ARPINA selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara kepada Terdakwa Dina Arpina sebesar Rp.1.930.161.201,00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh juta seratus enam puluh satu ribu dua ratus satu rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1(satu) lembar Fotocopy slip setoran sejumlah Rp78.432.900.- (tujuh puluh delapan juta empat ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);
2. 1(satu) lembar fotocopy daftar rincian setoran kredit karyawan PT.Pokphand Indonesia/PT.Central Proteira Prima bulan juli 2019 daftar nama nasabah Bank BRI An.Desmiwati s/d Puji Astuti;
3. 1(satu) lembar forocopy surat pernyataan Desmiwati tanggal 12 Juni 2012;
4. 1(satu) lembar fotocopy informasi debitur sistem layanan informasi keuangan OJK kode Ref.pengguna KR5/2022/03/11/08514200543 nomor laporan : 28507/IDEB/OJK/2022 tanggal permintaan 11 Maret 2022;
5. 1(satu) lembar fotocopy form kredit/pembiayaan tanggal 13 januari 2021;
6. 1(satu) lembar slip setoran an.Irma Yanti sebesar Rp10.092.324.00 (sepuluh juta sembilan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah);
7. 1(satu) lembar payoff report printing an.irma yanti sebesar Rp10.092.324.00 (sepuluh juta sembilan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah);
8. 1(satu) lembar slip tanda setoran no.seri BZ 5738833 angsuran pelunasan sejumlah Rp27.447.513.- (dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus tiga belas rupiah) an.rudy Sudjadi tanggal 08 Desember 2019;
9. 1(satu) lembar kwitansi Pinjaman No.PKL 3539 sejumlah Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah) an.Rudi Sudjadi tanggal 08 Desember 2015;
10. 1(satu) lembar tanda setoran administrasi sejumlah Rp1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah) An.Rudi Sudjadi tanggal 08 Desember 2015;
11. 1(satu) lembar tanda setoran Premi asuransi PHK an.Rudi Sudjadi sebesar Rp200.000.- (dua ratus ribu rupiah) tanggal 08 desember 2015;
12. 1(satu) lembar tanda setoran administrasi An.Rudy Sudjadi sejumlah Rp800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) tanggal 08 Desember 2015;
13. 1(satu) buah buku tabungan BRI Britama Nomor rekening 5307-01-016210-53-1 an. Rudy Sudjadi.S.E;
14. 1(satu) lembar slip penyetoran sejumlah Rp3.515.800.- (tiga juta lima ratus lima belas ribu delapan ratus rupiah) An.Rudy Sudjadi, SE tanggal 27 November 2017;
15. 1(satu) lembar slip penyetoran sejumlah Rp42.853.405.- (empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus lima rupiah) An.Rudy Sudjadi, SE tanggal 27 November 2017;
16. 1(satu) lembar tanda setoran biaya realisai kredit modal kerja sejumlah Rp1.020.000.- (sejuta dua puluh ribu rupiah) An.Rudy Sudjadi, SE tanggal 27 November 2017;
17. 1(satu) lembar kwitansi pinjaman kupedes investasi/modal kerja an.Rudy Sudjadi,SE sejumlah Rp100.000.000.- (seratus juta rupiah) tanggal 27 november 2017;
18. 1(satu) lembar form pembayaran premi PT.Bank Rakyat Indonesia, Tbk dengan total pembayaran sejumlah Rp800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) tanggal 27 November 2017;
19. 1(satu) Bundel Fotokopi Legalisir Surat Keputusan NOKEP : S.58- DIR/CDS/08/2016 Tentang Deskripsi Jabatan Unit Kerja Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Tanggal 09 Agustus 2016;
20. 1 (satu) Bundel Fotokopi Legalisir Surat Edaran Nomor : SE.29-DIR/KRD/05/2019 Tentang KUPEDES Tanggal 16 Mei 2019;
21. 1(satu) Bundel Fotokopi Legalisir Surat Keputusan NOKEP : S.152-DIR/SDM/05/2009 Tentang PERATURAN DISIPLIN DIREKSI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Tanggal 11 Mei 2009;
22. 1(satu) Bundel Asli Laporan Hasil Pemeriksaan An. Dina Arpina Tanggal 18 September 2020;
23. 1(satu) Bundel Fotokopi Legalisir Surat Keputusan NOKEP : 1124-DIR/CDS/12/2016 Tentang Penetapan Deskripsi Jabatan Unit Kerja Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Tanggal 28 Desember 2016;
24. 1(satu) Lembar Fotokopi Legalisir Nota Dinas Nomor : R.52.e-KW.II/OJL/AMK/10/2021 Tanggal 02 November 2021 Perihal Permohonan Penambahan Persekot Kasus BRI Unit Simpang Amplas Kanca Sisingamangaraja;
25. 1(satu) Lembar Fotokopi Legalisir Surat Nomor : R.1.e-II/OPS/10/2021/10/2021 Tanggal 08 Oktober 2021 Perihal Permohonan Penambahan Persekot Kasus BRI Unit Amplas Medan;
26. 1(satu) Lembar Fotokopi Legalisir Surat Nomor : R.8.e-OJL/AMK/09/2020 Tanggal 14 September 2020 Perihal Jawaban Pembentukan Rekening Karena Kasus BRI Unit Simpang Amplas Kanca Medan Sisingamangaraja An. Dina Arpina;
27. 1(satu) Lembar Fotokopi Legalisir Nota Dinas Nomor : B.357.e-KW.II/OJL/AMK/09/2021 Tanggal 02 September 2021 Perihal Permohonan Penambahan Persekot Kasus BRI Unit Simpang Amplas Kanca Sisingamangaraja;
28. 1(satu) Lembar Fotokopi Legalisir Surat Nomor : B.2508.e-KC.II/SDM/11/2020 Tanggal 05 November 2020 Perihal Penghentian Perjanjian Kontrak Frontliner An. Dina Arpina;
29. 1(satu) Bundel Fotokopi Legalisir Surat Keputusan NOKEP : B.45-II/KC/SDM/02/2018 Tanggal 01 Februari 2018 Tentang Pemindahan Jabatan Dan Unit Kerja PemimpinKantor Cabang Bank Rakyat Indonesia Medan Sisingamangaraja;
30. 1(satu) Bundel Fotokopi Legalisir Surat Keputusan Nomor : B.241-II/KC/SDM/02/2019 Tanggal 12 Februari 2019 Tentang Pemindahan Jabatan Dan Unit Kerja Pemimpin Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia Medan Sisingamangaraja;
31. 1(satu) Bundel Fotokopi Legalisir Surat Keputusan NOKEP : 120 KC.II/SDM/01/2020 Tanggal 30 Januari 2020 Tentang PEMINDAHAN JABATAN DAN UNIT KERJA PEMIMPIN CABANG BANK RAKYAT INDONESIA MEDAN SISINGAMANGARAJA;
32. 1(satu) Bundel Fotokopi Legalisir Surat Keputusan NOKEP : B.573-II/KC/SDM/09/2017 Tanggal 01 September 2017 Tentang Pemindahan Jabatan Dan Unit Kerja Pemimpin Cabang Bank Rakyat Indonesia Medan Sisingamangaraja;
33. 1(satu) lembar slip tanda setoran no.seri BZ 5738969 angsuran pelunasan sejumlah Rp4.957.661.- (empat juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh satu rupiah) an. Samsul Bahri tanggal 12 juni 2014;
34. 1(satu) lembar kwitansi pinjaman kupedes investasi/modal kerja an.Samsul Bahri sebesar Rp50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) tanggal 12 Juni 2014;
35. 1(satu) lembar tanda setoran administrasi an.Samsul Bahri sebesar Rp850.000.- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 12 Juni 2014;
36. 1(satu) lembar tanda setoran Premi AJK an.Samsul Bahri sebesar Rp400.000.- (empat ratus ribu rupiah) tanggal 12 Juni 2014;
37. 1(satu) lembar tanda kepesertaan asuransi jiwa kredit an.Samsul Bahri sejumlah Rp50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) tanggal 12 Juni 2014;
38. 1(satu) lembar slip setoran an.Samsul Bahri sebesar Rp545.000.- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) tanggal 12 juni 2014;
39. 1(satu) buah buku tabungan BRI Simpedes An.Samsul Bahri nomor rekening 5301-01-024019-53-9;
40. 1(satu) lembar slip setoran angsuran pertanma an.Samsul Bahri sebesar Rp1.820.200.- (satu juta delapan ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah) tanggal 15 Februari 2018;
41. 1(satu) lembar slip setoran angsuran pertama an.Samsul Bahri sebesar Rp6.914.095.- (enam juta sembilan ratus empat belas ribu sembilan puluh lima rupiah) tanggal 15 Pebruari 2018;
42. 1(satu) lemabr kwitansi pinjaman kupedes investasi/modal kerja an. Samsul bahri sebesar Rp50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) tanggal 15 Februari 2018;
43. 1(satu) lembar tanda setoran biaya realisasi kredit modal kerja an.Samsul Bahri sebesar Rp1.000.000.- (sejuta rupiah) tanggal 15 Februari 2018;
44. 1(satu) lembar Form Pembayaran Premi PT.Bank Rakyat Indonesia, Tbk an.Samsul Bahri sebesar Rp400.000.- (empat ratus ribu rupiah) tanggal 15 Februari 2018;
45. 1(satu) lembar Form Pembayaran Premi PT.Bank Rakyat Indonesia, Tbk an.Samsul Bahri sebesar Rp360.000.- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 22 Februari 2019;
46. 1(satu) lembbar surat pengakuan Hutang Bank BRI.
47. 1(satu) bundel dokumen asli kredit umum pedesaan Nasabah Cash Call An. Asria Sihotang;
48. 1(satu) bundel dokumen asli kredit umum pedesaan Nasabah Cash Call An. Donni M.T Siarit;
49. 1(satu) bundel dokumen asli kredit umum pedesaan Nasabah Cash Call An.Dini Gita Sartika;
50. 1(satu) bundel dokumen asli kredit umum pedesaan Nasabah Cash Call An.Asnad Sihombing;
51. 1(satu) bundel dokumen asli kredit umum pedesaan Nasabah Cash Call An. Marisal Lubis;
52. 1(satu) bundel dokumen asli kredit umum pedesaan Nasabah Cash Call An.M.Gultom;
53. Rekening koran tahun 2019 Bank BRI Nomor rekening 530701005770108 An. M.Gultom;
54. 1(satu) bundel dokumen asli kredit umum pedesaan Nasabah Cash Call An. Rudy Sudjadi, S.E;
55. 1(satu) bundel dokumen asli kredit umum pedesaan Nasabah Cash Call an. Hasiholan Sigalingging;
56. Rekening koran tahun 2019 Bank BRI Nomor rekening 530701004701106 An. HasiholanSigalingging;
57. 1(satu) bundel dokumen asli kredit umum pedesaan Nasabah Cash Call An. Samsul Bahri;
58. 1(satu) bundel dokumen asli kredit umum pedesaan Nasabah Cash Call An. Tomas;
59. 1(satu) bundel dokumen asli kredit umum pedesaan Nasabah Cash Call An. Magdalena Br.Ginting;
60. 1(satu) bundel dokumen asli kredit umum pedesaan Nasabah Cash Call An. Sri Muriati;
61. Rekening koran tahun 2019 Bank BRI nomor rekening 530701005612106 An.Intania Alista;
62. Rekening koran tahun 2019 Bank BRI nomor rekening 530701005655104 An.Anisa Hidayati;
63. Rekening koran tahun 2019 Bank BRI nomor rekening 530701005495106 an.M. Reza;
64. Rekening koran tahun 2019 Bank BRI nomor rekening 530701005652106 an.. Fauziah Nur;
65. Rekening koran tahun 2019 Bank BRI nomor rekening 530701005583103 an. Irmayanti;
66. Rekening koran tahun 2019 Bank BRI nomor rekening 530701005564109 an. Muslim N.G. Tarigan;
67. Rekening koran tahun 2019 Bank BRI nomor rekening 530701005413104 an. Arvina Rizka;
68. Rekening koran tahun 2019 Bank BRI nomor rekening 530701005269107 An. Rudi Sudjadi, S.E;
69. Fotocopy Surat Keputusan Nomor : B.241-II/KC/SDM/02/2019 Tanggal 12 Februari 2019 An. Rahmuka Triki E.A.P
70. Fotocopy Surat Keputusan Nomor : B.573-II/KC/SDM/09/2017 Tanggal September 2017 An. Dina Arpina;
71. Fotocopy Surat Keputusan audit Intern Wilayah BRI Medan Nokep : 29-AIW-I/06/2020 tanggal 30 Juni 2020;
72. Fotocopy Surat Keputusan Nomor : 120KC.II/SDM/01/2020 tanggal 30 Januari 2020 An. Putra Hadiwijaya;
73. Fotocopy Surat Keputusan Nomor : B.45-II/KC/SDM/02/2018 tanggal 1 Februari 2018 An. Pranajaya & Ramadhan Putra M.Noor;
74. 1(Satu) Bundel Slip Asli Deposit Cabang : 5307 BRI Unit Simpang Amplas No Rekening: 530701000722402 An. Anes Barus Sejumlah Rp300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dan Fotocopy Surat Keputusan Nomor: S.58-DIR/CDS/08/2016 tentang Deskripsi Jabatan Unit Kerja Mikro PT.BRI (Persero) Tbk tanggal 9 Agustus 2016;
75. 1(Satu) Bundel Dokumen Asli Laporan Hasil Pemeriksaan tanggal 18 September 2020;
76. 1(Satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan konfirmasi hasil Kunjungan An. Desmiwati (Bendahara PT.Careon Pokphard) tanggal 12 agustus 2020;
77. 1(Satu) Lembar Fotocopy surat pernyataan An. Rahmuka Triki EA Pasaribu Tanggal 1 September 2022;
78. 1(satu) lembar fotocopy surat pernyataan An. Robert Imanuel Ginting tanggal 1 september 2020;
79. 1(satu) lembar fotocopy surat pernyataan An. Dina Arvina tanggal 10 september 2020;
80. 1(satu) bundel fotocopy lampiran daftar uraian jabatan PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
81. 1(satu) bundel fotocopy Surat Perintah kepala Audit Intern Wilayah PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) tbk Medan Nomor : R.616-AIW.I/GA2/08/2020 tanggal 11 Agustus 2020;
82. 1(satu) bundel slip asli deposito cabang : 5307 BRI unit Simpang Amplas Nomor Rekening : 530701000849405 an.Sada Ukur sejumlah Rp200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dan Fotocopy Surat pernyataan An.Sada Ukur sinulingga tanggal 27 Agustus 2020;
83. 1(satu) lembar fotocopy surat pernyataan An. Sri Muriati tanggal 4 agustus 2020;
84. 1(satu) bundel dokumen asli rekening koran An. Sri Muriati Nomor rekening 53070100576107 unit Simpang amplas medan Sisingamangaraja;
85. 1(satu) bundel Permohonan Pembentukan Rekening Persekot kasus BRI Unit simpang amplas Nomor : R.31.e-KC.II/OPS/09/2020 tanggal 07 september 2020 (sesuai dengan aslinya);
86. 1(satu) bundel jawaban pembentukan rekening karna kasus Bri unit simpang amplas Kanca Medan Sisingamangaraja An.Dina Arpina nomor : R.8.e-OJL/AMK/09/2020 tanggal 14 September 2020;
87. 1(satu) laporan progres recovery BRI Unit simpang Amplas atas indikasi Fraud Oleh CS an.Dina Arpina nomor : SR.3.e-KC-II/OPS/09/2020 tanggal 11 September 2020 (sesuai dengan aslinya);
88. 1(satu) bundel Nota Dinas Nomor : R.52.e-KW.II/OJL/AMK/10/2021 tanggal 02 November 2021 perihal permohonan penambahan persekot kasus Bri Unit Simpang Amplas Kanca Sisingamangaraja;
89. 1(satu) bundel pengalihan pasword KA unit kepada mantri pada kegiatan operasional Nomor ; B.47-DIR/LYN/01/2011 tanggal 25 janauri 2011 (sesuai dengan aslinya);
90. 1(satu) bundel pengalihan pasword KA unit kepada mantri di BRI Unit (kurang 1 hari) Nomor B.261-DIR/JBM/04/2011 tanggal 14 April 2011 (sesuai dengan aslinya);
91. 1(satu) lembar laporan transaksi pembayaran biaya kasus dalam penyelesaian An. Dina periode transaksi 01 /12/21 - 31/12/21;
92. 1(satu) lembar laporan transaksi OB Penihilan deposito An. Anes Barus periode transaksi 01/11/21 ? 30/11/21;
93. 1(satu) lembar laporan transaksi tidak ditemukan periode 01/10/21 ? 31/10/21;
94. 1(satu) lembar laporan transaksi pelunasan M. Gultom periode 01/09/21 ? 30/09/21;
95. 1 (satu) lembar laporan transaksi tidak ditemukan periode 01/08/21 ? 31/08/21;
96. 1 (satu) lembar laporan transaksi tidak ditemukan periode 01/07/21 ? 31/07/21;
97. 1 (satu) lembar laporan transaksi tidak ditemukan periode 01/06/21 ? 30/06/21;
98. 1(satu) lembar laporan transaksi amortisasi kasus Dina bulan April 2021 periode 01/05/21 ? 31/05/21;
99. 1(satu) lembar laporan transaksi tidak ditemukan periode 01/04/21 ? 30/04/21;
100. 1(satu) lembar laporan transaksi amortisasi kasus Dina Arpina Maret 2021 periode 01/03/21 ? 31/03/21;
101. 1(satu) lembar laporan transaksi amortisasi kasus Dina Arpina Februari 2021 periode 01/02/21 ? 28/02/21;
102. 1(satu) lembar laporan transaksi pplnsn pinjaman an Tomas Prih Insus Din dan OB amrtisasi piutang kasus bln Jan 2021 periode 01/01/21 ? 31/01/21;
103. 1(satu) lembar laporan transaksi plnsn an Hasiholan S prihal insus Dina A dan Amortisasi piutang kasus dlm peny 1 thn periode 01/21/20 ? 31/12/20;
104. 1(satu) lembar laporan transaksi pelunasan pinjaman Rudi S Prihal insus dina, plnsn pinj samsul bahri prihal insus din, plnsn pinj magdalena prihal insus periode 01/11/20 ? 30/11/20;
105. 1(satu) lembar laporan transaksi tidak ditemukan periode 01/10/20 ? 31/10/20;
106. 1(satu) lembar laporan transaksi pelunasan a.n Asria Sihotatng ? pelunasan cashcoll an. Asnad Sihombing periode 01/09/20 ? 30/09/20;
107. 1(satu) lembar laporan transaksi CQ Dina Arpina periode 01/08/20 ? 31/08/20;
108. 2(dua) lembar laporan transaksi pinjaman An.Marisal Lubis periode 01/01/18 ? 30/06/22;
109. 2(dua) lembar laporan transaksi pinjaman An. Asnad Sihombing periode 01/01/2018 ? 30/06/22;
110. 2(dua) lembar laporan transaksi pinjaman An. Dini Gita Sartika periode 01/01/18 ? 30/06/22;
111. 2(dua) lembar laporan transaksi pinjaman An. Donni M.T Sirait periode 01/01/18 ? 30/06/22;
112. 2(dua) lembar laporan transaksi pinjaman An. Asria Sihotang periode 01/01/18 ? 30/06/22;
113. 2 (dua) lembar laporan transaksi pinjaman An. Tomas periode 01/01/18 ? 30/06/22;
114. 2(dua) bundel laporan transaksi pinjaman An. Magdalena Br.Ginting periode 01/01/18 ? 30/06/22;
115. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI An. Arvina rizka No. Rek 530701005413104;
116. 1(satu) bundel rekening koran Bank BRI An. Muslim Tarigan No. Rek 530701005564109;
117. 1(satu) bundel rekening koran Bank BRI An. Irma Yanti No. Rek 530701005583103;
118. 1( satu) bundel rekening koran Bank BRI An. Nurainun No. Rek 530701005635104;
119. 1(satu) bundel rekening koran Bank BRI An. Fauziah Nur No. Rek 530701005652106;
120. 2(dua) bundel rekening koran Bank BRI An. M. Reza No. Rek 530701005495106;
121. 1(satu) bundel rekening koran Bank BRI An. Anisa Hidayati No. Rek 530701005655104;
122. 1(satu) bundel rekening koran Bank BRI An. Intania Alista No. Rek 530701005612106;
123. 1(satu) bundel rekening koran Bank BRI An. Sri Muriati No. Rek 530701005764107;
124. 1(satu) lembar rekening koran Bank BRI An. Hasiholan Sigalingging No. Rek 530701004701106;
125. 1(satu) bundel rekening koran Bank BRI An. M. Gultom No. Rek 530701005770108;
126. 1(satu) bundel rekening koran Bank BRI An. Samsul Bahri No. Rek 530701005381103;
127. 1(satu) lembar rekening koran Bank BRI An. Tomas No. Rek 530701005546101;
128. 1(satu) lembar rekening koran Bank BRI An. Magdalena BR Ginting A MA No. Rek 530701005313100;
129. 1(satu) bundel rekening koran Bank BRI An. Rudy Sudjadi SE No. Rek 530701005269107;
130. 1(satu) lembar rekening koran Bank BRI An. Asria Sitohang No. Rek 530701006502100;
131. 1(satu) lembar rekening koran Bank BRI An. Dini Gita Sartika No. Rek 530701006542100;
132. 1(satu) lembar rekening koran Bank BRI An. Asnad BR Sihombing No. Rek 530701006476105;
133. 1(satu) lembar rekening koran Bank BRI An. Marisal Lubis No. Rek 530701006501104;

Dikembalikan kepada Bank BRI Unit Simpang Amplas melalui Penuntut Umum;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);