Putusan PN PANGKAL PINANG
138/Pid.B/2023/PN Pgp

Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 138/Pid.B/2023/PN Pgp
Tanggal 29 Agustus 2023 — Penuntut Umum:
Mila Karmila
Terdakwa:
RICHARD CHANDRA Als CHANDRA anak dari ADI CHANDRA

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa RICHARD CHANDRA Als CHANDRA anak dari ADI CHANDRA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

• 1 (satu) persil Akta Notaris nomor 01 tanggal 08 Februari 2011 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. SETIA MAJU PRATAMA dihadapan notaris ANITA MUNAF, SH (legalisir);
• 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI nomor : AHU-07598.AH.01.01.Tahun 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseoran (legalisir);
• 1 (satu) persil Akta Notaris nomor 18 tanggal 29 Oktober 2013 tentang Pendirian Cabang PT. SETIA MAJU PRATAMA dihadapan notaris ANITA MUNAF, SH (legalisir);
• 1 (satu) persil Akta Notaris nomor 19 tanggal 29 Oktober 2013 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. SETIA MAJU PRATAMA dihadapan notaris ANITA MUNAF, SH (legalisir);
• 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI nomor : AHU-60468.AH.01.02.Tahun 2013 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (legalisir);
• 1 (satu) persil Akta Notaris nomor 12 tanggal 16 Juli 2019 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SETIA MAJU PRATAMA dihadapan notaris ANITA MUNAF, SH (legalisir);
• 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI nomor : AHU-0038967.AH.01.02.Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. SETIA MAJU PRATAMA (legalisir);
• 19 (sembilan belas) lembar Bukti Transaksi Transfer Dana pembayaran gaji Ke Bank BCA nomor rekening 6250275755 a.n. RICHARD CHANDRA (legalisir).
• 1 (satu) persil Surat Keterangan Produksi Awal Nomor : 540/0143/SKP-BL/ESDM/2019 tanggal 01 Maret 2019 (legalisir);
• 1 (satu) persil Surat Keterangan Produksi Awal Nomor : 540/0127/SKP-BL/ESDM/2019 tanggal 22 Februari 2019 (legalisir);
• 1 (satu) persil Surat Keterangan Produksi Awal Nomor : 540/0283/SKP-BL/ESDM/2019 tanggal 09 April 2019 (legalisir);
• 1 (satu) persil Surat Keterangan Produksi Awal Nomor : 540/0570/SKP-BL/ESDM/2019 tanggal 26 Juli 2019 (legalisir);
• 1 (satu) persil Surat Keterangan Produksi Awal Nomor : 540/0697/SKP-BL/ESDM/2019 tanggal 09 September 2019 (legalisir);
• 1 (satu) persil Surat Keterangan Produksi Awal Nomor : 540/0029/SKP-BL/ESDM/2020 tanggal 16 Januari 2020 (legalisir);
• 1 (satu) persil Surat Keterangan Produksi Awal Nomor : 540/0175/SKP-BL/ESDM/2020 tanggal 09 Maret 2020 (legalisir);
• 1 (satu) persil Surat Keterangan Produksi Awal Nomor : 540/0291/SKP-BL/ESDM/2020 tanggal 05 Mei 2020 (legalisir);
• 1 (satu) persil Surat Keterangan Produksi Awal Nomor : 540/0378/SKP-BL/ESDM/2020 tanggal 17 Juli 2020 (legalisir);
• 1 (satu) persil Surat Keterangan Produksi Awal Nomor : 540/0494/SKP-BL/ESDM/2020 tanggal 15 September 2020 (legalisir);
• 1 (satu) persil Surat Keterangan Produksi Awal Nomor : 540/0506/SKP-BL/ESDM/2020 tanggal 18 September 2020 (legalisir);
• 1 (satu) persil Surat Keterangan Produksi Awal Nomor : 540/0779/SKP-BL/ESDM/2019 tanggal 07 Oktober 2019 (legalisir);
• 1 (satu) persil Surat Keterangan Produksi Awal Nomor : 540/0644/SKP-BL/ESDM/2020 tanggal 05 November 2020 (legalisir);
• 1 (satu) persil Surat Keterangan Produksi Awal Nomor : 540/0707/SKP-BL/ESDM/2020 tanggal 26 November 2020 (legalisir);
• 1 (satu) persil Surat Keterangan Produksi Final Nomor : 540/0188/SKP-BL/ESDM/2019 tanggal 08 Maret 2019 (legalisir);
• 1 (satu) persil Surat Keterangan Produksi Final Nomor : 540/0316/SKP-BL/ESDM/2019 tanggal 22 April 2019 (legalisir);
• 1 (satu) persil Surat Keterangan Produksi Final Nomor : 540/0607/SKP-BL/ESDM/2019 tanggal 30 Juli 2019 (legalisir);
• 1 (satu) persil Surat Keterangan Produksi Final Nomor : 540/0723/SKP-BL/ESDM/2019 tanggal 10 September 2019 (legalisir);
• 1 (satu) persil Surat Keterangan Produksi Final Nomor : 540/0809/SKP-BL/ESDM/2019 tanggal 09 Oktober 2019 (legalisir);
• 1 (satu) persil Surat Keterangan Produksi Final Nomor : 540/0957/SKP-BL/ESDM/2019 tanggal 26 November 2019 (legalisir);
• 1 (satu) persil Surat Keterangan Produksi Final Nomor : 540/0047/SKP-BL/ESDM/2020 tanggal 20 Januari2020 (legalisir);
• 1 (satu) persil Surat Keterangan Produksi Final Nomor : 540/0197/SKP-BL/ESDM/2020 tanggal 12 Maret2020 (legalisir);
• 1 (satu) persil Surat Keterangan Produksi Final Nomor : 540/0325/SKP-BL/ESDM/2020 tanggal 08 Mei 2020 (legalisir);
• 1 (satu) persil Surat Keterangan Produksi Final Nomor : 540/0407/SKP-BL/ESDM/2020 tanggal 22 Juli2020 (legalisir);
• 1 (satu) persil Surat Keterangan Produksi Final Nomor : 540/0520/SKP-BL/ESDM/2020 tanggal 18 September 2020 (legalisir);
• 1 (satu) persil Surat Keterangan Produksi Final Nomor : 540/0536/SKP-BL/ESDM/2020 tanggal 24 September 2020 (legalisir);
• 1 (satu) persil Surat Keterangan Produksi Final Nomor : 540/0673/SKP-BL/ESDM/2020 tanggal 13 November 2020 (legalisir);
• 1 (satu) persil Surat Keterangan Produksi Final Nomor : 540/0741/SKP-BL/ESDM/2020 tanggal 07 Desember2020 (legalisir).
• 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No : H1.62/UPP.III/162/II/2019 tanggal 27 Februari 2019 nama kapal TB. JAYA BAHARI 5 tujuan Belawan (legalisir);
• 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No : H1.62/UPP.III/163/II/2019 tanggal 27 Februari 2019 nama kapal TB. TK. SURYA ALAM 250-111 tujuan Belawan (legalisir);
• 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No : H1.62/UPP.III/16/II/2019 tanggal 03 Maret 2019 nama kapal TB. TB. BERKAT MANDIRI - II tujuan Tanjung Perak (Nilam Surabaya) (legalisir);
• 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No : H1.62/UPP.III/17/II/2019 tanggal 03 Maret 2019 nama kapal TB. TB. BERKAT MANDIRI - I tujuan Tanjung Perak (Nilam Surabaya) (legalisir);
• 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No : H1.62/UPP.III/64/IV/2019 tanggal 11 April 2019 nama kapal TB. JAYA BAHARI 5 tujuan Belawan (legalisir);
• 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No : H1.62/UPP.III/65/IV/2019 tanggal 11 April 2019 nama kapal TK. SURYA ALAM 250-111 tujuan Belawan (legalisir);
• 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No : H1.62/UPP.III/180/VII/2019 tanggal 28 Juli 2019 nama kapal TB. KARYA PACIFIC 1302 tujuan Belawan (legalisir);
• 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No : H1.62/UPP.III/181/VII/2019 tanggal 28 Juli 2019 nama kapal TK. JAYA AGUNG 03 tujuan Belawan (legalisir);
• 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No : H1.62/UPP.III/60/X/2019 tanggal 09 September 2019 nama kapal TB. KIETRANS - 60 tujuan Tanjung Perak (legalisir);
• 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No : H1.62/UPP.III/61/X/2019 tanggal 09 September 2019 nama kapal TK. STAR MARINE - 2560 tujuan Tanjung Perak (legalisir);
• 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No : H1.62/UPP.III/173/XI/2019 tanggal 25 November 2019 nama kapal TB. SOL 1005 tujuan Belawan (legalisir);
• 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No : H1.62/UPP.III/174/XI/2019 tanggal 25 November 2019 nama kapal TB. LL 2508 tujuan Belawan (legalisir);
• 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No : H1.62/UPP.III/85/I/2020 tanggal 16 Januari 2020 nama kapal TB. SINAR PUTRA II tujuan Tanjung Perak (legalisir);
• 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No : H1.62/UPP.III/86/I/2020 tanggal 16 Januari 2020 nama kapal TK. SURYA XIX tujuan Tanjung Perak (legalisir);
• 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No : H1.62/UPP.III/63/III/2020 tanggal 10 Maret 2020 nama kapal TB. LL EAGLE - 02 tujuan Belawan (legalisir);
• 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No : H1.62/UPP.III/64/III/2020 tanggal 10 Maret 2020 nama kapal TK. LL - 2709 tujuan Belawan (legalisir);
• 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No : H1.62/UPP.III/21/V/2020 tanggal 06 Mei 2020 nama kapal TB. LL ANACONDA tujuan Belawan (legalisir);
• 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No : H1.62/UPP.III/22/V/2020 tanggal 06 Mei 2020 nama kapal TK. LL 2703 tujuan Belawan (legalisir);
• 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No : H1.62/UPP.III/79/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 nama kapal TB. LL EAGLE - 02 tujuan Belawan (legalisir);
• 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No : H1.62/UPP.III/80/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 nama kapal TK. LL 2705 tujuan Belawan (legalisir);
• 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No : H1.62/UPP.III/100/IX/2020 tanggal 17 September 2020 nama kapal TB. PRIME 16 tujuan Tanjung Perak (legalisir);
• 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No : H1.62/UPP.III/101/IX/2020 tanggal 17 September 2020 nama kapal TK. TGH 2510 tujuan Tanjung Perak (legalisir);
• 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No : H1.62/UPP.III/127/IX/2020 tanggal 21 September 2020 nama kapal TB. LL DJUMING tujuan Belawan (legalisir);
• 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No : H1.62/UPP.III/128/IX/2020 tanggal 21 September 2020 nama kapal TK. LL 2701 tujuan Belawan (legalisir);
• 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No : H1.62/UPP.III/68/XI/2020 tanggal 11 November 2020 nama kapal TB. LL JAGUAR tujuan Belawan (legalisir);
• 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No : H1.62/UPP.III/69/XI/2020 tanggal 11 November 2020 nama kapal TK. TRUST LINE - 999 tujuan Belawan (legalisir);
• 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No : H1.62/UPP.III/17/XII/2020 tanggal 03 Desember 2020 nama kapal TB. CAPRICORN 26 tujuan Belawan (legalisir);
• 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No : H1.62/UPP.III/18/XII/2020 tanggal 03 Desember 2020 nama kapal TB. CAPRICORN 26 tujuan Belawan (legalisir).
• 1 (satu) lembar Invoice nomor MEMO : SMM-MEMO/002 TANGGAL 16 APRIL 2019, Nama Barang Clay SMP-02/TNP, sampai keatas tongkang, untuk pengiriman pada tanggal 02 Maret 2019, harga muatan (Ton) 4.974.240,00 Kg, harga satuan senilai Rp. 120,00,-, total jumlah uang senilai Rp. 596.908.000,-. (Asli);
• 1 (satu) lembar Invoice nomor MEMO : SMM-MEMO/008 TANGGAl 22 OKTOBER 2019, Nama Barang Pelunasan atas jasa penambangan dan pengangkutan tanah liat sampai keatas tongkang Kietrans 60, untuk pengiriman ke Surabaya pada tanggal 11 September 2019, harga muatan (Ton) 4.771.789,00 Kg, harga satuan senilai Rp. 123,00,-, total jumlah uang senilai Rp. 586.931.154,-.(Asli);
• 1 (satu) lembar Invoice nomor MEMO : SMM-MEMO/008 TANGGAl 24 FEBRUARI 2020, Nama Barang Pelunasan atas jasa penambangan dan pengangkutan tanah liat sampai keatas bg Surya XIX, untuk pengiriman ke Surabaya pada tanggal 17 Januari 2020, harga muatan (Ton) 5.158.132,00 Kg, harga satuan senilai Rp. 125,00,-, total jumlah uang senilai Rp. 644.766.500,-.(asli)
• 1 (satu) lembar Invoice nomor MEMO : SMM-MEMO/008 TANGGAl 23 OKTOBER 2020, Nama Barang Pelunasan atas jasa penambangan dan pengangkutan tanah liat sampai ke atas tongkang BG TGH 2510 untuk pengiriman tujuan Surabaya pada tanggal 16 September 2020, harga muatan (Ton) 5.022.100,00 Kg, harga satuan senilai Rp. 120,00,-, total jumlah uang senilai Rp. 602.625.000,- (asli);
• 1 (satu) lembar bukti setor Bank BCA tanggal 28 Februari 2019 senilai Rp. 150.000.000,- ke Bank BCA dengan Norek 6250275755 a.n. RICHARD CHANDRA; (Asli);
• 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Commonwealth tanggal 23 April 2019 senilai Rp. 446.908.800,- ke Bank BCA dengan Norek 6250275755 a.n. RICHARD CHANDRA; (Asli);
• 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 06 September 2019 senilai Rp. 150.000.000,- ke Bank BCA dengan Norek 6250275755 a.n. RICHARD CHANDRA; (Asli);
• 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 23 Oktober 2019 senilai Rp. 436.931.154,- ke Bank BCA dengan Norek 6250275755 a.n. RICHARD CHANDRA; (Asli)
• 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 14 Januari 2020 senilai Rp. 100.000.000,- ke Bank BCA dengan Norek 6250275755 a.n. RICHARD CHANDRA; (asli)
• 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 23 Januari 2020 senilai Rp. 50.000.000,- ke Bank BCA dengan Norek 6250275755 a.n. RICHARD CHANDRA; (Asli)
• 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA senilai Rp. 494.766.500,- ke Bank BCA dengan Norek 6250275755 a.n. RICHARD CHANDRA; (Asli)
• 1 (satu) lembar bukti internet Banking Bank BCA tanggal 14 September 2020 senilai Rp. 100.000.000,- ke Bank BCA dengan Norek 6250275755 a.n. RICHARD CHANDRA; (asli printout bukti transaksi internet banking)
• 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 23 Oktober 2020 senilai Rp. 200.000.000,- ke Bank BCA dengan Norek 6250275755 a.n. RICHARD CHANDRA; (fotocopy)
• 1 (satu) lembar bukti setor bank BCA tanggal 26 Oktober 2020 senilai Rp. 302.652.000,- ke Bank BCA dengan Norek 6250275755 a.n. RICHARD CHANDRA; (Asli).
• 1 (satu) lembar invoice nomor MEMO SMM-MEMO/002 TANGGAL 01 JANUARI 2020, muatan tanah liat diatas tongkang TB. SOL 1005/BG LL 2508 dengan muatan sebanyak 4.653.467 Kg, harga satuan Rp. 135.00,-, total jumlah nilai barang Rp. 628.218.045,- yang ditandatangani oleh RICHARD CHANDRA dan terdapat stempel PT. SETIA MAJU PRATAMA dan terdapat catatan : Harap ditransfer ke rekening sbb: Richard Chandra Bank BCA Cab Joglo No Rek 6250-2757-55. (Nazagelen cap Pos);
• 1 (satu) lembar invoice nomor MEMO SMM-MEMO/003 TANGGAL 12 MARET 2020, muatan tanah liat diatas tongkang TB. SOL 1001/ LL 2709 dengan muatan sebanyak 5.181.615 Kg, harga satuan Rp. 130.00,-, total jumlah nilai barang Rp. 673.609.950,- yang ditandatangani oleh RICHARD CHANDRA dan terdapat stempel PT. SETIA MAJU PRATAMA dan terdapat catatan : Harap ditransfer ke rekening sbb: Richard Chandra Bank BCA Cab Joglo No Rek 6250-2757-55. (Nazagelen cap Pos);
• 1 (satu) lembar invoice nomor MEMO SMM-MEMO/004 TANGGAL 09 MEI 2020, muatan tanah liat diatas tongkang TB. ANACONDA/LL ANACONDA 2703 dengan muatan sebanyak 5.042.569 Kg, harga satuan Rp. 130.00,-, total jumlah nilai barang Rp. 655.533.970,- yang ditandatangani oleh RICHARD CHANDRA dan terdapat stempel PT. SETIA MAJU PRATAMA dan terdapat catatan : Harap ditransfer ke rekening sbb: Richard Chandra Bank BCA Cab Joglo No Rek 6250-2757-55. (Nazagelen cap Pos);
• 1 (satu) lembar invoice nomor MEMO SMM-MEMO/005 TANGGAL 22 JULI 2020, muatan tanah liat diatas tongkang BG LL 2705/TB GAGLE 02 dengan muatan sebanyak 5.340.089 Kg, harga satuan Rp. 130.00,-, total jumlah nilai barang Rp. 694.211.570,- yang ditandatangani oleh RICHARD CHANDRA dan terdapat stempel PT. SETIA MAJU PRATAMA dan terdapat catatan : Harap ditransfer ke rekening sbb: Richard Chandra Bank BCA Cab Joglo No Rek 6250-2757-55. (Nazagelen cap Pos);
• 1 (satu) lembar invoice nomor MEMO SMM-MEMO/006 TANGGAL 22 SEPTEMBER 2020, muatan tanah liat diatas tongkang LL DJUMING/TK LL 2701 dengan muatan sebanyak 5.329.354 Kg, harga satuan Rp. 130.00,-, total jumlah nilai barang Rp. 631.425.730,- tonase yang deperhitungkan yakni 4.857.121 Kg yang ditandatangani oleh RICHARD CHANDRA dan terdapat stempel PT. SETIA MAJU PRATAMA dan terdapat catatan : Harap ditransfer ke rekening sbb: Richard Chandra Bank BCA Cab Joglo No Rek 6250-2757-55. (Nazagelen cap Pos);
• 1 (satu) lembar invoice nomor MEMO SMM-MEMO/007 TANGGAL 13 NOVEMBER 2020, muatan tanah liat diatas tongkang BG TRASLINE 999 TB LL JAGUAR dengan muatan sebanyak 5.856.677 Kg, harga satuan Rp. 130.00,-, total jumlah nilai barang Rp. 746.507.190,-,tonase yang deperhitungkan yakni 5.742.363 Kg yang ditandatangani oleh RICHARD CHANDRA dan terdapat stempel PT. SETIA MAJU PRATAMA dan terdapat catatan : Harap ditransfer ke rekening sbb: Richard Chandra Bank BCA Cab Joglo No Rek 6250-2757-55. (Nazagelen cap Pos);
• 1 (satu) lembar invoice nomor MEMO SMM-MEMO/008 TANGGAL 04 DESEMBER 2020, muatan tanah liat diatas tongkang TB CAPRICON 26 TK TANJUNG SELARAS 250 dengan muatan sebanyak 5.679.323 Kg, harga satuan Rp. 130.00,-, total jumlah nilai barang Rp. 740.186.460,-,tonase yang deperhitungkan yakni 5.693.742 Kg yang ditandatangani oleh RICHARD CHANDRA dan terdapat stempel PT. SETIA MAJU PRATAMA dan terdapat catatan : Harap ditransfer ke rekening sbb: Richard Chandra Bank BCA Cab Joglo No Rek 6250-2757-55. (Nazagelen cap Pos);
• 1 (satu) lembar rekapan transfer pembayaran clay dari PT. SUMBER SILICA MAKMUR kepada RICHARD CHANDRA dengan total transfer Rp. 5.352.705.626,- (lima miliyard tiga ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima ribu enam ratus dua puluh enam rupiah). (Nazagelen cap Pos);
• 101 (seratus satu) Lembar rekening koran Bank Central Asia No. Rekening 6250275755 a.n. RICHARD CHANDRA, periode Januari 2020 sampai dengan Desember 2020 (Stampel BCA);
• 45 (empat puluh lima) Lembar rekening koran Bank Central Asia No. Rekening 6250275755 a.n. RICHARD CHANDRA, periode Januari 2021 sampai dengan Agustus 2021 (Stampel BCA);
• 1 (satu) lembar formulir setoran Bank SUMSELBABEL tanggal 16 Januari 2020 nomor rekening 1633000001 a.n. Pemkab Beltim senilai Rp. 24.000.000,- berikut dengan cetakan kode billing yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Beltim senilai Rp. 24.000.000,-. (asli);
• 1 (satu) lembar formulir setoran Bank SUMSELBABEL tanggal 09 Maret 2020 nomor rekening 1633000001 a.n. Pemkab Beltim senilai Rp. 24.000.000,- berikut dengan cetakan kode billing yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Beltim senilai Rp. 24.000.000,-. (asli);
• 1 (satu) lembar formulir setoran Bank SUMSELBABEL tanggal 05 Mei 2020 nomor rekening 1633000001 a.n. Pemkab Beltim senilai Rp. 24.000.000,- berikut dengan cetakan kode billing yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Beltim senilai Rp. 24.000.000,-. (asli);
• 1 (satu) lembar formulir setoran Bank SUMSELBABEL tanggal 05 Mei 2020 nomor rekening 1633000001 a.n. Pemkab Beltim senilai Rp. 27.810.816,- berikut dengan cetakan kode billing yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Beltim senilai Rp. 27.810.816,-. (asli);
• 1 (satu) lembar formulir setoran Bank SUMSELBABEL tanggal 04 Juni 2020 nomor rekening 1633000001 a.n. Pemkab Beltim senilai Rp. 26.954.640,- berikut dengan cetakan kode billing yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Beltim senilai Rp. 26.954.640,-. (asli);
• 1 (satu) lembar formulir setoran Bank SUMSELBABEL tanggal 17 Juli 2020 nomor rekening 1633000001 a.n. Pemkab Beltim senilai Rp. 24.000.000,- berikut dengan cetakan kode billing yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Beltim senilai Rp. 24.000.000,-. (asli);
• 1 (satu) lembar formulir setoran Bank SUMSELBABEL tanggal 15 September 2020 nomor rekening 1633000001 a.n. Pemkab Beltim senilai Rp. 24.000.000,- berikut dengan cetakan kode billing yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Beltim senilai Rp. 24.000.000,-. (asli);
• 1 (satu) lembar formulir setoran Bank SUMSELBABEL tanggal 18 September 2020 nomor rekening 1633000001 a.n. Pemkab Beltim senilai Rp. 24.000.000,- berikut dengan cetakan kode billing yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Beltim senilai Rp. 24.000.000,-. (asli);
• 1 (satu) lembar formulir setoran Bank SUMSELBABEL tanggal 05 November 2020 nomor rekening 1633000001 a.n. Pemkab Beltim senilai Rp. 24.000.000,- berikut dengan cetakan kode billing yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Beltim senilai Rp. 24.000.000,-. (asli);
• 1 (satu) lembar formulir setoran Bank SUMSELBABEL tanggal 05 November 2020 nomor rekening 1633000001 a.n. Pemkab Beltim senilai Rp. 28.852.476,- berikut dengan cetakan kode billing yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Beltim senilai Rp. 28.852.476,-. (asli);
• 1 (satu) lembar formulir setoran Bank SUMSELBABEL tanggal 01 Desember 2020 nomor rekening 1633000001 a.n. Pemkab Beltim senilai Rp. 24.000.000,- berikut dengan cetakan kode billing yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Beltim senilai Rp. 24.000.000,-. (asli);
• 1 (satu) lembar formulir setoran Bank SUMSELBABEL tanggal 23 Desember 2021 nomor rekening 1633000001 a.n. Pemkab Beltim senilai Rp. 25.035.360,- berikut dengan cetakan kode billing yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Beltim senilai Rp. 25.035.360,-. (asli);
• 1 (satu) lembar formulir setoran Bank SUMSELBABEL tanggal 23 Desember 2021 nomor rekening 1633000001 a.n. Pemkab Beltim senilai Rp. 27.113.880,- berikut dengan cetakan kode billing yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Beltim senilai Rp. 27.113.880,-. (asli);
• 1 (satu) lembar formulir setoran Bank SUMSELBABEL tanggal 23 Desember 2021 nomor rekening 1633000001 a.n. Pemkab Beltim senilai Rp. 27.156.000,- berikut dengan cetakan kode billing yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Beltim senilai Rp. 27.156.000,-. (asli);
• 1 (satu) lembar formulir setoran Bank SUMSELBABEL tanggal 23 Desember 2021 nomor rekening 1633000001 a.n. Pemkab Beltim senilai Rp. 27.377.124,- berikut dengan cetakan kode billing yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Beltim senilai Rp. 27.377.124,-. (asli);
• 1 (satu) lembar formulir setoran Bank SUMSELBABEL tanggal 23 Desember 2021 nomor rekening 1633000001 a.n. Pemkab Beltim senilai Rp. 32.224.080,- berikut dengan cetakan kode billing yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Beltim senilai Rp. 32.224.080,-. (asli);
• 1 (Satu) lembar Formulir Setoran Bank Sumsel Babel tanggal 22-02-2019 No rek.1633000001 an.Pemkab Kab.Belitung Timur Senilai Rp.24.000.000,- Berikut dengan Cetakan Kode Billing yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolahan Keuangan dan Pendapatan daerah Kab.Belitung Timur Senilai Rp.24.000.000,-. (asli);
• 1 (Satu) lembar Formulir Setoran Bank Sumsel Babel tanggal 01-03-2019 No rek.1633000001 an.Pemkab Kab.Belitung Timur Senilai Rp. 24.000.000,- Berikut dengan Cetakan Kode Billing yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolahan Keuangan dan Pendapatan daerah Kab.Belitung Timur Senilai Rp.24.000.000,-. (asli);
• 1 (Satu) lembar Formulir Setoran Bank Sumsel Babel tanggal 13-03-2019 No rek.1633000001 an.Pemkab Kab.Belitung Timur Senilai Rp.22.588.428,- Berikut dengan Cetakan Kode Billing yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolahan Keuangan dan Pendapatan daerah Kab.Belitung Timur Senilai Rp.22.588.428,- (asli);
• 1 ( Satu) lembar Formulir Setoran Bank Sumsel Babel tanggal 10-04-2019 No rek.1633000001 an.Pemkab Kab.Belitung Timur Senilai Senilai Rp.24.000.000,- Berikut dengan Cetakan Kode Billing yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolahan Keuangan dan Pendapatan daerah Kab.Belitung Timur Senilai Rp.24.000.000,-. (asli);
• 1 (Satu) lembar Formulir Setoran Bank Sumsel Babel tanggal 26-07-2019 No rek.1633000001 an.Pemkab Kab.Belitung Timur Senilai Senilai Rp. 24.000.000,- Berikut dengan Cetakan Kode Billing yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolahan Keuangan dan Pendapatan daerah Kab.Belitung Timur Senilai Rp.24.000.000,- (asli);
• 1 ( Satu) lembar Formulir Setoran Bank Sumsel Babel tanggal 09-09-2019 No rek.1633000001 an.Pemkab Kab.Belitung Timur Senilai Senilai Rp.24.000.000,- Berikut dengan Cetakan Kode Billing yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolahan Keuangan dan Pendapatan daerah Kab.Belitung Timur Senilai Rp.24.000.000,-. (asli);
• 1 ( Satu) lembar Formulir Setoran Bank Sumsel Babel tanggal 05-12-2019 No rek.1633000001 an.Pemkab Kab.Belitung Timur Senilai Senilai Rp.31.122.252,- Berikut dengan Cetakan Kode Billing yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolahan Keuangan dan Pendapatan daerah Kab.Belitung Timur Senilai Rp.31.122.252,-. (asli);
• 1 (Satu) lembar Formulir Setoran Bank Sumsel Babel tanggal 22-11-2019 No rek.1633000001 an.Pemkab Kab.Belitung Timur Senilai Senilai Rp.24.000.000,- Berikut dengan Cetakan Kode Billing yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolahan Keuangan dan Pendapatan daerah Kab.Belitung Timur Senilai Rp.24.000.000,- (asli);
• 1 (satu) lembar kwitansi ASOSIASI PERUSAHAAN BONGKAR MUAT INDONESIA KAB. BELITUNG, No. 03, telah diterima dari PT. SETIA MAJU PRATAMA, uang sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), untuk pembayaran: Jasa Pemuatan Tanah Liat TB. JAYA BAHARI 5 TK. SURYA ALAM 250.111, tanggal 22 Pebruari 2019;
• 1 (satu) lembar kwitansi ASOSIASI PERUSAHAAN BONGKAR MUAT INDONESIA KAB. BELITUNG, No. 01, telah diterima dari PT. SETIA MAJU PRATAMA, uang sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), untuk pembayaran: Jasa Pemuatan Tanah Liat TB. BERKAT MANDIRI II/TK. BERKAT MANDIRI I, tanggal 01 Maret 2019;
• 1 (satu) lembar kwitansi ASOSIASI PERUSAHAAN BONGKAR MUAT INDONESIA KAB. BELITUNG, No. 04, telah diterima dari PT. SETIA MAJU PRATAMA, uang sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), untuk pembayaran: Jasa Pemuatan Tanah Liat TB. JAYA BAHARI 5 TK. SURYA ALAM 250.111, tanggal 10 April 2019;
• 1 (satu) lembar kwitansi ASOSIASI PERUSAHAAN BONGKAR MUAT INDONESIA KAB. BELITUNG, No. 04, telah diterima dari PT. SETIA MAJU PRATAMA, uang sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), untuk pembayaran: Jasa Pemuatan Tanah Liat TB. KARYA PACIPIK 1302 TK. JAYA AGUNG 03, tanggal 25 Juli 2019;
• 1 (satu) lembar kwitansi ASOSIASI PERUSAHAAN BONGKAR MUAT INDONESIA KAB. BELITUNG, No. 23, telah diterima dari PT. SETIA MAJU PRATAMA, uang sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), untuk pembayaran: Jasa Pemuatan Tanah Liat TB. LL SOL 1005 TK. LL 2508, tanggal 20 Nopember 2019;
• 1 (satu) lembar kwitansi ASOSIASI PERUSAHAAN BONGKAR MUAT INDONESIA KAB. BELITUNG, No. 06, telah diterima dari PT. SETIA MAJU PRATAMA, uang sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), untuk pembayaran: Jasa Pemuatan Tanah Liat TB. SINAR PUTRA II TK. SURYA XIX, tanggal 16 Januari 2020;
• 1 (satu) lembar kwitansi ASOSIASI PERUSAHAAN BONGKAR MUAT INDONESIA KAB. BELITUNG, No. 24, telah diterima dari PT. SETIA MAJU PRATAMA, uang sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), untuk pembayaran: Jasa Pemuatan Tanah Liat TB. EAGLE 01 TK. SINAR ANUGRAH 250-03, tanggal 08 Maret 2020;
• 1 (satu) lembar kwitansi ASOSIASI PERUSAHAAN BONGKAR MUAT INDONESIA KAB. BELITUNG, No. 36, telah diterima dari PT. SETIA MAJU PRATAMA, uang sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), untuk pembayaran: Jasa Pemuatan Tanah Liat TB. LL ANACONDA TK. LL 2703, tanggal 05 Mei 2020;
• 1 (satu) lembar kwitansi ASOSIASI PERUSAHAAN BONGKAR MUAT INDONESIA KAB. BELITUNG, No. 58, telah diterima dari PT. SETIA MAJU PRATAMA, uang sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), untuk pembayaran: Jasa Pemuatan Tanah Liat TB. LL EAGLE TK. CAFRICORND, tanggal 16 Juli 2020;
• 1 (satu) lembar kwitansi ASOSIASI PERUSAHAAN BONGKAR MUAT INDONESIA KAB. BELITUNG, No. 14, telah diterima dari PT. SETIA MAJU PRATAMA, uang sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), untuk pembayaran: Jasa Pemuatan Tanah Liat TB. KIETRANS 60 TK. STAR MARINE 2561, tanggal 04 September 2020;
• 1 (satu) lembar kwitansi ASOSIASI PERUSAHAAN BONGKAR MUAT INDONESIA KAB. BELITUNG, No. 80, telah diterima dari PT. SETIA MAJU PRATAMA, uang sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), untuk pembayaran: Jasa Pemuatan Tanah Liat TB. PRIME 16 TK. BG LL 2510, tanggal 15 September 2020;
• 1 (satu) lembar kwitansi ASOSIASI PERUSAHAAN BONGKAR MUAT INDONESIA KAB. BELITUNG, No. 81, telah diterima dari PT. SETIA MAJU PRATAMA, uang sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), untuk pembayaran: Jasa Pemuatan Tanah Liat TB. LL DJUMING TK. BG LL 2701, tanggal 15 September 2020;
• 1 (satu) lembar kwitansi ASOSIASI PERUSAHAAN BONGKAR MUAT INDONESIA KAB. BELITUNG, No. 110, telah diterima dari PT. SETIA MAJU PRATAMA, uang sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), untuk pembayaran: Jasa Pemuatan Tanah Liat TB. LL JAGUAR ?TK. TRUST LINE 999, tanggal 05 Nopember 2020;
• 1 (satu) lembar kwitansi ASOSIASI PERUSAHAAN BONGKAR MUAT INDONESIA KAB. BELITUNG, No. 122, telah diterima dari PT. SETIA MAJU PRATAMA, uang sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), untuk pembayaran: Jasa Pemuatan Tanah Liat TB. Capricorn 26 TK. TANJUNG SELATAN 250, tanggal 25 Nopember 2020;
• 1 (satu) lembar bukti transfer online dari MARYANTI norek 16309002322 ke KONSULINDO ERA SEJAT norek 1650001783662 senilai Rp. 3.000.000,- tanggal 08 Mei 2020 dengan keterangan LHV009KESBABELV (fotocopy);
• 1 (satu) lembar bukti transfer online dari MARYANTI norek 16309002322 ke KONSULINDO ERA SEJAT norek 1650001783662 senilai Rp. 3.000.000,- tanggal 25 Juni 2020 dengan keterangan KES (fotocopy);
• 1 (satu) lembar bukti transfer online dari MARYANTI norek 16309002322 ke KONSULINDO ERA SEJAT norek 1650001783662 senilai Rp. 3.000.000,- tanggal 21 Juli 2020 dengan keterangan LHV063VII2020 (fotocopy);
• 1 (satu) lembar bukti transfer online dari MARYANTI norek 16309002322 ke IRHANDI norek 8535144431 senilai Rp. 2.750.000,- tanggal 23 September 2020 dengan keterangan LHV2109200236A (fotocopy);
• 1 (satu) lembar bukti transfer online dari MARYANTI norek 16309002322 ke KONSULINDO ERA SEJAT norek 1650001783662 senilai Rp. 3.000.000,- tanggal 11 November 2020 dengan keterangan LHV049LLJAGUAR (fotocopy);
• 1 (satu) lembar bukti transfer online dari MARYANTI norek 16309002322 ke KONSULINDO ERA SEJAT norek 1650001783662 senilai Rp. 3.000.000,- tanggal 03 Desember 2020 dengan keterangan LHV014Capricon26 (fotocopy);
• 1 (satu) lembar INVOICE, Tanggal September 2019 Kepada Yth, RICHARD CHANDRA, RENTAL ALAT DILOKASI TG.KLUMPANG, No. 1, Keterangan EXCAVATOR ZX 200, Total Jam 41,3 JAM, Harga Satuan Rp 285.000,-, Nilai Invoice Rp 11.770.500,- Total 41,3 Jam, Nilai Invoice Rp 11.770.550,-, terbilang (Sebelas Juta Tujuh Ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah), Pembayaran ditransfer ke BANK BCA ? TANJUNG PANDAN, Rek No 889.500.7389 A.n YESSI WIJAYA yang ditandatangani oleh YESSI WIJAYA;
• 1 (satu) lembar INVOICE, Tanggal Oktober 2019 Kepada Yth, RICHARD CHANDRA, RENTAL ALAT DILOKASI TG.KLUMPANG, No. 1, Keterangan EXCAVATOR ZX 200, Total Jam 115 JAM, Harga Satuan Rp 285.000,-, Nilai Invoice Rp 32.775.000,- ,Total 115 Jam, Nilai Invoice Rp 32.775.000,-, terbilang (tiga puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Pembayaran ditransfer ke BANK BCA ? TANJUNG PANDAN, Rek No 889.500.7389 A.n YESSI WIJAYA yang ditandatangani oleh YESSI WIJAYA;
• 1 (satu) lembar INVOICE, Tanggal November 2019 Kepada Yth, RICHARD CHANDRA, RENTAL ALAT DILOKASI TG.KLUMPANG, No. 1, Keterangan EXCAVATOR ZX 200, Total Jam 199,5 JAM, Harga Satuan Rp 285.000,-, Nilai Invoice Rp 56.857.500,- Total 199,5 Jam, Nilai Invoice Rp 56.857.500,- terbilang (lima puluh enam juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah), Pembayaran ditransfer ke BANK BCA ? TANJUNG PANDAN, Rek No 889.500.7389 A.n YESSI WIJAYA yang ditandatangani oleh YESSI WIJAYA;
• 1 (satu) lembar INVOICE, Tanggal Desember 2019 Kepada Yth, RICHARD CHANDRA, RENTAL ALAT DILOKASI TG.KLUMPANG, No. 1, Keterangan EXCAVATOR ZX 200, Total Jam 160 JAM, Harga Satuan Rp 285.000,-, Nilai Invoice Rp 49.800.000,- Total 160 Jam, Nilai Invoice Rp 49.800.000,- terbilang (empat puluh sembilan juta delapan ratus rupiah), Pembayaran ditransfer ke BANK BCA ? TANJUNG PANDAN, Rek No 889.500.7389 A.n YESSI WIJAYA yang ditandatangani oleh YESSI WIJAYA;
• 1 (satu) lembar INVOICE, Tanggal Januari 2020 Kepada Yth, RICHARD CHANDRA, RENTAL ALAT DILOKASI TG.KLUMPANG, No. 1, Keterangan EXCAVATOR ZX 200, Total Jam 145 JAM, Harga Satuan Rp 285.000,-, Nilai Invoice Rp 41.325.000,- Total 145 Jam, Nilai Invoice Rp 41.325.000,- terbilang (empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), Pembayaran ditransfer ke BANK BCA ? TANJUNG PANDAN, Rek No 889.500.7389 A.n YESSI WIJAYA yang ditandatangani oleh YESSI WIJAYA;
• 1 (satu) lembar INVOICE, Tanggal Februari 2020 Kepada Yth, RICHARD CHANDRA, RENTAL ALAT DILOKASI TG.KLUMPANG, No. 1, Keterangan EXCAVATOR ZX 200, Total Jam 38 JAM, Harga Satuan Rp 285.000,-, Nilai Invoice Rp 10.830.000,-, No. 2 Keterangan Bonus Operator, Total Jam 100 Jam, Harga satuan Rp 20.000,-, Nilai Invoice Rp 2.000.000,- Total Nilai Invoice Rp 12.830.000,- terbilang (dua belas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), Pembayaran ditransfer ke BANK BCA ? TANJUNG PANDAN, Rek No 889.500.7389 A.n YESSI WIJAYA yang ditandatangani oleh YESSI WIJAYA;
• 1 (satu) lembar INVOICE, Tanggal Maret 2020 Kepada Yth, RICHARD CHANDRA, RENTAL ALAT DILOKASI TG.KLUMPANG, No. 1, Keterangan EXCAVATOR ZX 200, Total Jam 117 JAM, Harga Satuan Rp 285.000,-, Nilai Invoice Rp 33.345.000,-, No. 2 Keterangan Bonus Operator, Total Jam 100 Jam, Harga satuan Rp 20.000,-, Nilai Invoice Rp 2.000.000,- Total Nilai invoice Rp 35.345.000,- terbilang (tiga puluh lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah), Pembayaran ditransfer ke BANK BCA ? TANJUNG PANDAN, Rek No 889.500.7389 A.n YESSI WIJAYA yang ditandatangani oleh YESSI WIJAYA;
• 1 (satu) lembar INVOICE, Tanggal April 2020 Kepada Yth, RICHARD CHANDRA, RENTAL ALAT DILOKASI TG.KLUMPANG, No. 1, Keterangan EXCAVATOR ZX 200, Total Jam 152 JAM, Harga Satuan Rp 285.000,-, Nilai Invoice Rp 43.320.000,-, No. 2 Keterangan Bonus Operator, Total Jam 100 Jam, Harga satuan Rp 20.000,-, Nilai Invoice Rp 2.000.000,- Total Nilai invoice Rp 45.320.000,- terbilang (empat puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), Pembayaran ditransfer ke BANK BCA ? TANJUNG PANDAN, Rek No 889.500.7389 A.n YESSI WIJAYA yang ditandatangani oleh YESSI WIJAYA;
• 1 (satu) lembar INVOICE, Tanggal Mei 2020 Kepada Yth, RICHARD CHANDRA, RENTAL ALAT DILOKASI TG.KLUMPANG, No. 1, Keterangan EXCAVATOR ZX 200, Total Jam 68,5 JAM, Harga Satuan Rp 285.000,-, Nilai Invoice Rp 19.522.500,-, No. 2 Keterangan Bonus Operator, Total Jam 100 Jam, Harga satuan Rp 20.000,-, Nilai Invoice Rp 2.000.000,- Total Nilai invoice Rp 21.522.500,- terbilang (dua puluh satu juta lima ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), Pembayaran ditransfer ke BANK BCA ? TANJUNG PANDAN, Rek No 889.500.7389 A.n YESSI WIJAYA yang ditandatangani oleh YESSI WIJAYA;
• 1 (satu) lembar INVOICE, Tanggal Juni 2020 Kepada Yth, RICHARD CHANDRA, RENTAL ALAT DILOKASI TG.KLUMPANG, No. 1, Keterangan EXCAVATOR ZX 200, Total Jam 122,9 JAM, Harga Satuan Rp 285.000,-, Nilai Invoice Rp 35.026.500,-, No. 2 Keterangan Bonus Opleger, Nilai Invoice Rp 3.325.000,- Total Nilai invoice Rp 38.351.500,- terbilang (tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah), Pembayaran ditransfer ke BANK BCA ? TANJUNG PANDAN, Rek No 889.500.7389 A.n YESSI WIJAYA yang ditandatangani oleh YESSI WIJAYA;
• 1 (satu) lembar INVOICE, Tanggal Juli 2020 Kepada Yth, RICHARD CHANDRA, RENTAL ALAT DILOKASI TG.KLUMPANG, No. 1, Keterangan EXCAVATOR ZX 200, Total Jam 193,8 JAM, Harga Satuan Rp 285.000,-, Nilai Invoice Rp 55.233.000,- Total 193,8 Jam, Nilai Invoice Rp 55.233.000,- terbilang (lima puluh lima juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), Pembayaran ditransfer ke BANK BCA ? TANJUNG PANDAN, Rek No 889.500.7389 A.n YESSI WIJAYA yang ditandatangani oleh YESSI WIJAYA;
• 1 (satu) lembar INVOICE, Tanggal Agustus 2020 Kepada Yth, RICHARD CHANDRA, RENTAL ALAT DILOKASI TG.KLUMPANG, No. 1, Keterangan EXCAVATOR ZX 200, Total Jam 199 JAM, Harga Satuan Rp 285.000,-, Nilai Invoice Rp 56.715.000,- Total 199 Jam, Nilai Invoice Rp 56.715.000,- terbilang (lima puluh enam juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah), Pembayaran ditransfer ke BANK BCA ? TANJUNG PANDAN, Rek No 889.500.7389 A.n YESSI WIJAYA yang ditandatangani oleh YESSI WIJAYA;
• 1 (satu) lembar INVOICE, Tanggal September 2020 Kepada Yth, RICHARD CHANDRA, RENTAL ALAT DILOKASI TG.KLUMPANG, No. 1, Keterangan EXCAVATOR ZX 200, Total Jam 213 JAM, Harga Satuan Rp 285.000,-, Nilai Invoice Rp 60.705.000,- Total 213 Jam, Nilai Invoice Rp 60.705.000,- terbilang (enam puluj juta tujuh ratus lima ribu rupiah), Pembayaran ditransfer ke BANK BCA ? TANJUNG PANDAN, Rek No 889.500.7389 A.n YESSI WIJAYA yang ditandatangani oleh YESSI WIJAYA;
• 1 (satu) lembar INVOICE, Tanggal Oktober 2020 Kepada Yth, RICHARD CHANDRA, RENTAL ALAT DILOKASI TG.KLUMPANG, No. 1, Keterangan EXCAVATOR ZX 200, Total Jam 211 JAM, Harga Satuan Rp 285.000,-, Nilai Invoice Rp 60.135.000,-, No. 2 Keterangan EXCAVATOR ZX 200, Total Jam 17 JAM, Harga Satuan Rp 275.000,-, Nilai Invoice Rp 4.675.000,-, No. 3 Keterangan potongan uang makan, Nilai Invoice Rp 1.400.000,-, total jam 228 Jam, Total Nilai invoice Rp 63.410.000,- terbilang (enam puluh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), Pembayaran ditransfer ke BANK BCA ? TANJUNG PANDAN, Rek No 889.500.7389 A.n YESSI WIJAYA yang ditandatangani oleh YESSI WIJAYA;
• 1 (satu) lembar INVOICE, Tanggal November 2020 Kepada Yth, RICHARD CHANDRA, RENTAL ALAT DILOKASI TG.KLUMPANG, No. 1, Keterangan EXCAVATOR ZX 200, Total Jam 211 JAM, Harga Satuan Rp 285.000,-, Nilai Invoice Rp 60.135.000,-, No. 2 Keterangan EXCAVATOR ZX 200, Total Jam 77 JAM, Harga Satuan Rp 275.000,-, Nilai Invoice Rp 20.075.000,-, No. 3 Keterangan potongan uang makan, Nilai Invoice Rp 2.000.000,-, No. 4 Keterangan biaya Opleger Nilai invoice Rp. 3.675.000,- total jam 228 Jam, Total Nilai invoice Rp 81.885.000,- terbilang (delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), Pembayaran ditransfer ke BANK BCA ? TANJUNG PANDAN, Rek No 889.500.7389 A.n YESSI WIJAYA yang ditandatangani oleh YESSI WIJAYA;
• 1 (satu) lembar INVOICE, Tanggal Desember 2020 Kepada Yth, RICHARD CHANDRA, RENTAL ALAT DILOKASI TG.KLUMPANG, No. 1, Keterangan EXCAVATOR ZX 200, Total Jam 193.5 JAM, Harga Satuan Rp 285.000,-, Nilai Invoice Rp 55.147.500,-, No. 2 Keterangan EXCAVATOR ZX 200, Total Jam 106,5 JAM, Harga Satuan Rp 275.000,-, Nilai Invoice Rp 29..287.500,-, No. 3 Keterangan potongan uang makan, Nilai Invoice Rp 2.000.000,-, total jam 300 Jam, Total Nilai invoice Rp 82.435.000,- terbilang (delapan puluh dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah), Pembayaran ditransfer ke BANK BCA ? TANJUNG PANDAN, Rek No 889.500.7389 A.n YESSI WIJAYA yang ditandatangani oleh YESSI WIJAYA;
• 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 11 November 2019 senilai 7.500.000,- untuk pembayaran tiga tongkang tanah liat dari PT. SMP kepada Desa Batu Itam (asli);
• 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 11 Desember 2019 senilai 7.500.000,- untuk pembayaran PAD 3 tongkang kepada Desa tanjung kelumpang (asli);
• 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 30 Desember 2019 senilai 41.967.000,- untuk pembayaran dana kesejahteraan masyarakat 3 tongkang tanah liat dari PT. SMP kepada Desa batu itam (asli);
• 1 (satu) lembar kwitansi bulan Desember 2019 senilai 42.930.000,- untuk pembayaran dana kesejahteraan masyarakat kepada Desa tanjung kelumpang (asli);
• 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 13 Mei 2020 senilai 12.500.000,- untuk pembayaran 5 tongkang tanah liat dari PT. SMP kepada Desa batu itam (asli);
• 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 29 Desember 2020 senilai 79.920.000,- untuk pembayaran dana kesejahteraan masyarakat 5 tongkang tanah liat dari PT. SMP kepada Desa batu itam (asli);
• 1 (satu) lembar kwitansi bulan Mei 2020 senilai 7.500.000,- untuk pembayaran PAD tongkang sebanyak 3 tongkang kepada Desa tanjung kelumpang (asli);
• 1 (satu) lembar kwitansi bulan Desember 2020 senilai 46.149.000,- untuk pembayaran dana kesejahteraan masyarakat kepada Desa tanjung kelumpang (asli);
• 1 (satu) lembar invoice PT. MODA DAYA TRASINDO, Tanggal 13 Juli 2020, term Juli 2020 kepada Bpk RICHARD CHANDRA total tagihan Rp 30.000.000,-, yang ditandatangani oleh NUZULUL QURANNISA;
• 1 (satu) lembar invoice PT. MODA DAYA TRASINDO, Tanggal 27 juli 2021, term juli 2020, ref : INV/07/2020/266 kepada Bpk RICHARD CHANDRA total tagihan Rp 15.687.300,-, yang ditandatangani oleh NUZULUL QUR?ANNIS A;
• 1 (satu) lembar invoice PT. MODA DAYA TRASINDO, Tanggal 10 agustus 2021, term agustus 2020, ref : INV/08/2020/285 kepada Bpk RICHARD CHANDRA total tagihan Rp 20.126.400,-, yang ditandatangani oleh NUZULUL QUR?ANNIS A;
• 1 (satu) lembar invoice PT. MODA DAYA TRASINDO, Tanggal 24 agustus 2021, term agustus 2020, ref : INV/08/2020/296 kepada Bpk RICHARD CHANDRA total tagihan Rp 3.472.800,-, yang ditandatangani oleh NUZULUL QUR?ANNIS A;
• 1 (satu) lembar invoice PT. MODA DAYA TRASINDO, Tanggal 7 september 2020, term 20 agustus - 05 september 2020, ref : INV/09/2020/307 kepada Bpk RICHARD CHANDRA total tagihan Rp 22.316.000,-, yang ditandatangani oleh NUZULUL QUR?ANNIS A;
• 1 (satu) lembar invoice PT. MODA DAYA TRASINDO, Tanggal 21 september 2020, term 07 - 19 september 2020, ref : INV/09/2020/315 kepada Bpk RICHARD CHANDRA total tagihan Rp 19.180.000,-, yang ditandatangani oleh NUZULUL QUR?ANNIS A;
• 1 (satu) lembar invoice PT. MODA DAYA TRASINDO, Tanggal 05 oktober 2020, term 22 september 2020 - 02 oktober 2020, ref : INV/10/2020/337 kepada Bpk RICHARD CHANDRA total tagihan Rp 16.250.000,-, yang ditandatangani oleh NUZULUL QUR?ANNIS A;
• 1 (satu) lembar invoice PT. MODA DAYA TRASINDO, Tanggal 19 oktober 2020, term 05-17 oktober 2020, ref : INV/10/2020/344 kepada Bpk RICHARD CHANDRA total tagihan Rp 24.951.200,-, yang ditandatangani oleh NUZULUL QUR?ANNIS A;
• 1 (satu) lembar invoice PT. MODA DAYA TRASINDO, Tanggal 02 november 2020, term 21-31 oktober 2020, ref : INV/10/2020/357 kepada Bpk RICHARD CHANDRA total tagihan Rp 18.248.000,-, yang ditandatangani oleh NUZULUL QUR?ANNIS A;
• 1 (satu) lembar invoice PT. MODA DAYA TRASINDO, Tanggal 30 november 2020, term 16-28 november 2020, ref : INV/11/2020/392 kepada Bpk RICHARD CHANDRA total tagihan Rp 30.450.000,-, yang ditandatangani oleh NUZULUL QUR?ANNIS A;
• 1 (satu) lembar invoice PT. MODA DAYA TRASINDO, Tanggal 14 desember 2020, term 30 november - 12 desember 2020, ref : INV/12/2020/408 kepada Bpk RICHARD CHANDRA total tagihan Rp 26.195.000,-, yang ditandatangani oleh NUZULUL QUR?ANNIS A;
• 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA tanggal 07 September 2019 ke nomor rekening 2850378889 senilai Rp. 45.400.000,- berikut dengan faktur penjualan tanggal 07 September 2019 (asli);
• 1 (satu) lembar kwitansi ANUGRAH BAN MANDIRI tanggal 24 September 2020 senilai Rp. 56.100.000,- (asli);
• 1 (satu) lembar kwitansi ANUGRAH BAN MANDIRI tanggal 01 Oktober 2020 senilai Rp. 13.200.000,- (asli);
• 1 (satu) lembar kwitansi ANUGRAH BAN MANDIRI tanggal 01 Oktober 2020 senilai Rp. 69.300.000,- (asli);
• 1 (satu) lembar faktur penjualan tanggal 20 Juni 2019 senilai Rp. 4.000.000,- (asli);
• 1 (satu) lembar faktur penjualan tanggal 07 September 2019 senilai Rp. 1.175.000,- (asli);
• 1 (Satu) lembar kwitansi, telah terima dari RICHARD CHANDRA (PT.SMP), Uang sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), untuk pembayaran uang makan kary. Lapangan, sewa mobil + bensin utk mobilitas pimp. Cabang, Januari 2019 yang ditandatangani oleh GUNAWAN selaku Pimpinan cabang dan di stampel PT. SETIA MAJU PRATAMA;
• 1 (Satu) lembar kwitansi, telah terima dari RICHARD CHANDRA (PT.SMP), Uang sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), untuk pembayaran uang makan kary. Lapangan, sewa mobil + bensin utk mobilitas pimp. Cabang, Februari 2019 yang ditandatangani oleh GUNAWAN selaku Pimpinan cabang dan di stampel PT. SETIA MAJU PRATAMA;
• 1 (Satu) lembar kwitansi, telah terima dari RICHARD CHANDRA (PT.SMP), Uang sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), untuk pembayaran uang makan kary. Lapangan, sewa mobil + bensin utk mobilitas pimp. Cabang, Maret 2019 yang ditandatangani oleh GUNAWAN selaku Pimpinan cabang dan di stampel PT. SETIA MAJU PRATAMA;
• 1 (Satu) lembar kwitansi, telah terima dari RICHARD CHANDRA (PT.SMP), Uang sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), untuk pembayaran uang makan kary. Lapangan, sewa mobil + bensin utk mobilitas pimp. Cabang, April 2019 yang ditandatangani oleh GUNAWAN selaku Pimpinan cabang dan di stampel PT. SETIA MAJU PRATAMA;
• 1 (Satu) lembar kwitansi, telah terima dari RICHARD CHANDRA (PT.SMP), Uang sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), untuk pembayaran uang makan kary. Lapangan, sewa mobil + bensin utk mobilitas pimp. Cabang, Mei 2019 yang ditandatangani oleh GUNAWAN selaku Pimpinan cabang dan di stampel PT. SETIA MAJU PRATAMA;
• 1 (Satu) lembar kwitansi, telah terima dari RICHARD CHANDRA (PT.SMP), Uang sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), untuk pembayaran uang makan kary. Lapangan, sewa mobil + bensin utk mobilitas pimp. Cabang, Juni 2019 yang ditandatangani oleh GUNAWAN selaku Pimpinan cabang dan di stampel PT. SETIA MAJU PRATAMA;
• 1 (Satu) lembar kwitansi, telah terima dari RICHARD CHANDRA (PT.SMP), Uang sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), untuk pembayaran uang makan kary. Lapangan, sewa mobil + bensin utk mobilitas pimp. Cabang, Juli 2019 yang ditandatangani oleh GUNAWAN selaku Pimpinan cabang dan di stampel PT. SETIA MAJU PRATAMA;
• 1 (Satu) lembar kwitansi, telah terima dari RICHARD CHANDRA (PT.SMP), Uang sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), untuk pembayaran uang makan kary. Lapangan, sewa mobil + bensin utk mobilitas pimp. Cabang, Agustus 2019 yang ditandatangani oleh GUNAWAN selaku Pimpinan cabang dan di stampel PT. SETIA MAJU PRATAMA;
• 1 (Satu) lembar kwitansi, telah terima dari RICHARD CHANDRA (PT.SMP), Uang sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), untuk pembayaran uang makan kary. Lapangan, sewa mobil + bensin utk mobilitas pimp. Cabang, September 2019 yang ditandatangani oleh GUNAWAN selaku Pimpinan cabang dan di stampel PT. SETIA MAJU PRATAMA;
• 1 (Satu) lembar kwitansi, telah terima dari RICHARD CHANDRA (PT.SMP), Uang sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), untuk pembayaran uang makan kary. Lapangan, sewa mobil + bensin utk mobilitas pimp. Cabang, Oktober 2019 yang ditandatangani oleh GUNAWAN selaku Pimpinan cabang dan di stampel PT. SETIA MAJU PRATAMA;
• 1 (Satu) lembar kwitansi, telah terima dari RICHARD CHANDRA (PT.SMP), Uang sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), untuk pembayaran uang makan kary. Lapangan, sewa mobil + bensin utk mobilitas pimp. Cabang, November 2019 yang ditandatangani oleh GUNAWAN selaku Pimpinan cabang dan di stampel PT. SETIA MAJU PRATAMA;
• 1 (Satu) lembar kwitansi, telah terima dari RICHARD CHANDRA (PT.SMP), Uang sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), untuk pembayaran uang makan kary. Lapangan, sewa mobil + bensin utk mobilitas pimp. Cabang, Desember 2019 yang ditandatangani oleh GUNAWAN selaku Pimpinan cabang dan di stampel PT. SETIA MAJU PRATAMA;
• 1 (satu) Lembar Kwitansi telah terima dari RICHARD CHANDRA (PT. SMP) uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran uang kary. Lapangan, sewa mobil + Bensin utk mobilitas pimp. Cabang, Januari 2020 yang ditandatangani oeh GUNAWAN selaku pimpinan cabang dan di stampel PT. SETIA MAJU PRATAMA (asli);
• 1 (satu) Lembar Kwitansi telah terima dari RICHARD CHANDRA (PT. SMP) uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran uang kary. Lapangan, sewa mobil + Bensin utk mobilitas pimp. Cabang, Februari 2020 yang ditandatangani oeh GUNAWAN selaku pimpinan cabang dan di stampel PT. SETIA MAJU PRATAMA (asli);
• 1 (satu) Lembar Kwitansi telah terima dari RICHARD CHANDRA (PT. SMP) uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran uang kary. Lapangan, sewa mobil + Bensin utk mobilitas pimp. Cabang, Maret 2020 yang ditandatangani oeh GUNAWAN selaku pimpinan cabang dan di stampel PT. SETIA MAJU PRATAMA (asli);
• 1 (satu) Lembar Kwitansi telah terima dari RICHARD CHANDRA (PT. SMP) uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran uang kary. Lapangan, sewa mobil + Bensin utk mobilitas pimp. Cabang, April 2020 yang ditandatangani oeh GUNAWAN selaku pimpinan cabang dan di stampel PT. SETIA MAJU PRATAMA (asli);
• 1 (satu) Lembar Kwitansi telah terima dari RICHARD CHANDRA (PT. SMP) uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran uang kary. Lapangan, sewa mobil + Bensin utk mobilitas pimp. Cabang, Mei 2020 yang ditandatangani oeh GUNAWAN selaku pimpinan cabang dan di stampel PT. SETIA MAJU PRATAMA (asli);
• 1 (satu) Lembar Kwitansi telah terima dari RICHARD CHANDRA (PT. SMP) uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran uang kary. Lapangan, sewa mobil + Bensin utk mobilitas pimp. Cabang, Juni 2020 yang ditandatangani oeh GUNAWAN selaku pimpinan cabang dan di stampel PT. SETIA MAJU PRATAMA (asli);
• 1 (satu) Lembar Kwitansi telah terima dari RICHARD CHANDRA (PT. SMP) uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran uang kary. Lapangan, sewa mobil + Bensin utk mobilitas pimp. Cabang, juli 2020 yang ditandatangani oeh GUNAWAN selaku pimpinan cabang dan di stampel PT. SETIA MAJU PRATAMA (asli);
• 1 (satu) Lembar Kwitansi telah terima dari RICHARD CHANDRA (PT. SMP) uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran uang kary. Lapangan, sewa mobil + Bensin utk mobilitas pimp. Cabang, agustus 2020 yang ditandatangani oeh GUNAWAN selaku pimpinan cabang dan di stampel PT. SETIA MAJU PRATAMA (asli);
• 1 (satu) Lembar Kwitansi telah terima dari RICHARD CHANDRA (PT. SMP) uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran uang kary. Lapangan, sewa mobil + Bensin utk mobilitas pimp. Cabang, september 2020 yang ditandatangani oeh GUNAWAN selaku pimpinan cabang dan di stampel PT. SETIA MAJU PRATAMA (asli);
• 1 (satu) Lembar Kwitansi telah terima dari RICHARD CHANDRA (PT. SMP) uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran uang kary. Lapangan, sewa mobil + Bensin utk mobilitas pimp. Cabang, oktober 2020 yang ditandatangani oeh GUNAWAN selaku pimpinan cabang dan di stampel PT. SETIA MAJU PRATAMA (asli);
• 1 (satu) Lembar Kwitansi telah terima dari RICHARD CHANDRA (PT. SMP) uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran uang kary. Lapangan, sewa mobil + Bensin utk mobilitas pimp. Cabang, November 2020 yang ditandatangani oeh GUNAWAN selaku pimpinan cabang dan di stampel PT. SETIA MAJU PRATAMA (asli);
• 1 (satu) Lembar Kwitansi telah terima dari RICHARD CHANDRA (PT. SMP) uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran uang kary. Lapangan, sewa mobil + Bensin utk mobilitas pimp. Cabang, Desember 2020 yang ditandatangani oeh GUNAWAN selaku pimpinan cabang dan di stampel PT. SETIA MAJU PRATAMA (asli);
• 1 (satu) lembar surat pernyataan rincian pembelian solar tahun 2020 dari PT. BERKAH ENERGI BERSATU senilai Rp. 171.000.000,- (bukti pembayaran tertuang didalam rekening koran BCA norek 6250275755 a.n. RICHARD CHANDRA yang di transfer kepada MARSYAL EFENDI dengan norek 8895242761 (asli);
• 1 (satu) lembar surat pernyataan rincian pembelian solar tahun 2020 dari PT. DUTA BUANA ABADI senilai Rp. 419.500.000,- (bukti pembayaran tertuang didalam rekening koran BCA norek 6250275755 a.n. RICHARD CHANDRA yang di transfer kepada VONNIE dengan norek 8895245000 (asli);
• 1 (satu) lembar surat pernyataan rincian pembelian solar tahun 2019 dari PT. BLITON LAUTAN PRIDE senilai Rp. 970.000.000,- dan tahun 2020 senilai Rp. 778.000.000,- (bukti pembayaran tertuang didalam rekening koran BCA norek 6250275755 a.n. RICHARD CHANDRA yang di transfer kepada SURYONO SURGIJATI dengan norek 8895025654 (asli);
• 13 (tiga belas) lembar rincian gaji karyawan PT. SMP tahun 2019 sebesar Rp. 1.226.874.000,-;
• 13 (tiga belas) lembar rincian gaji karyawan PT. SMP tahun 2020 sebesar Rp. 1.050.308.500,.-
• 1 (satu) lembar surat pernyataan rincian pembelian sparepart dan plat besi dari toko Mitra Jaya Makmur senilai Rp. 61.939.500,- (bukti pembayaran tertuang didalam rekening koran BCA norek 6250275755 a.n. RICHARD CHANDRA yang ditransfer kepada ANTRA SUTRISNO;
• 1 (satu) lembar surat pernyataan rincian pembelian sparepart truck jenis CWA 260 tahun 2019 senilai Rp. 84.961.500,- (bukti pembayaran tertuang didalam rekening koran BCA norek 6250275755 a.n. RICHARD CHANDRA yang ditransfer kepada TONY EDWIN;
• 1 (satu) lembar surat pernyataan rincian pembelian sparepart truck jenis CWA 260 tahun 2020 senilai Rp. 67.930.000,- (bukti pembayaran tertuang didalam rekening koran BCA norek 6250275755 a.n. RICHARD CHANDRA yang ditransfer kepada TONY EDWIN;
• 2 (dua) lembar surat pernyataan rincian pembelian sparepart truck tahun 2020 dari toko DIRGANTARA senilai Rp. 58.094.500,- (bukti pembayaran tertuang didalam rekening koran BCA norek 6250275755 a.n. RICHARD CHANDRA yang ditransfer kepada HARYONO;
• 2 (dua) lembar surat pernyataan rincian pembelian sparepart Dump truck tahun 2019 dari toko EKA JAYA senilai Rp. 29.494.000,- dan tahun 2020 senilai Rp. 51.125.300,- (bukti pembayaran tertuang didalam rekening koran BCA norek 6250275755 a.n. RICHARD CHANDRA yang ditransfer kepada ALI ISKANDAR, EKA JAYA dan HENGKY ISKANDAR.
• 1 (satu) eksemplar foto copy AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. SETIA MAJU MAKMUR NOMOR 06 TANGGAL 15 FEBRUARI 2016 DIHADAPAN NOTARIS MERY, SH., M.Kn.

Terlampir dalam berkas perkara;

1. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);