1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PT AMBON
  4. Pidana Khusus

Putusan PT AMBON
73/PID.SUS/2024/PT AMB

    Putusan PT AMBON Nomor 73/PID.SUS/2024/PT AMB
    Tanggal 20 Mei 2024 —Pembanding/Penuntut Umum II : ENDANG ANAKODA, SH, MH
    Terbanding/Terdakwa : Denny Frengklien Saya
    Nomor 73/PID.SUS/2024/PT AMB
    Tingkat Proses Banding
    Klasifikasi Pidana Khusus
    Pidana Khusus Lain-lain
    Kata Kunci Lain-Lain
    Tahun 2024
    Tanggal Register 29 April 2024
    Lembaga Peradilan PT AMBON
    Jenis Lembaga Peradilan PT
    Hakim Ketua P Cokro Hendro Mukti
    Hakim Anggota Brnazar Effriandi, I Made Subagia Astawa
    Panitera Joseph Rumangun
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya

    M E N G A D I L I :

    • MENERIMA PERMINTAAN BANDING DARI PENUNTUT UMUM TERSEBUT;
    • MENGUBAH PUTUSAN PENGADILAN NEGERI AMBON NOMOR 339/PID.SUS/2023/PN AMB TANGGAL 21 MARET 2024, YANG DIMINTAKAN BANDING, MENGENAI KUALIFIKASI TINDAK PIDANA DAN PIDANA YANG DIJATUHKAN, SEHINGGA AMAR SELENGKAPNYA BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT:
    1. MENYATAKAN TERDAKWA DENNY FRENGKLIEN SAYA, TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA TURUT SERTA SEBAGAI PEGAWAI BANK DENGAN SENGAJA MEMBUAT PENCATATAN PALSU DALAM PEMBUKUAN, LAPORAN, DOKUMEN, TRANSASKI ATAU REKENING SUATU BANK SECARA TERUS MENERUS SEBAGAI PERBUATAN YANG DILANJUTKAN DAN TURUT SERTA DENGAN SENGAJA TIDAK MELAKSANAKAN LANGKAH-LANGKAH YANG DIPERLUKAN UNTUK MEMASTIKAN KETAATAN BANK TERHADAP KETENTUAN DALAM UNDANG-UNDANG INI DAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA YANG BERLAKU BAGI BANK SECARA TERUS MENERUS SEBAGAI PERBUATAN YANG DILANJUTKAN SEBAGAIMANA DALAM DAKWAAN PERTAMA DAN KEDUA;
    2. MENJATUHKAN PIDANA KEPADA TERDAKWA OLEH KARENA ITU DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 8 (DELAPAN) TAHUN DAN DENDA SEBESAR RP. 10.000.000.000,- (SEPULUH MILIAR RUPIAH) DENGAN KETENTUAN APABILA DENDA TERSEBUT TIDAK DIBAYAR MAKA DIGANTI DENGAN KURUNGAN SELAMA 6 (ENAM) BULAN;
    3. MENETAPKAN MASA PENAHANAN YANG TELAH DIJALANI TERDAKWA DIKURANGKAN SELURUHNYA DARI PIDANA PENJARA YANG DIJATUHKAN;
    4. MENETAPKAN AGAR TERDAKWA TETAP DITAHAN;
    5. MENETAPKAN BARANG BUKTI BERUPA :

    1. FOTOCOPY AKTA PENDIRIAN PT BPR MODERN EXPRESS BESERTA PERUBAHANNYA:

    • AKTA NOMOR 60 TANGGAL 28 NOPEMBER 1988 TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT BANK PERKREDITAN RAKYAT MODERN EXPRESS, NOTARIS TUASIKAL ABUA, SH.
      • AKTA NO 235 TANGGAL 14 JUNI 1989 TENTANG PERUBAHAN, NOTARIS TUASIKAL ABUA, SH.
      • AKTA NO 61 TANGGAL 18 APRIL 1990 TENTANG BERITA ACARA, NOTARIS TUASIKAL ABUA, SH.E
      • AKTA NOMOR 137 TANGGAL 21 FEBRUARI 1992 TENTANG BERITA ACARA PT BANK PERKREDITAN RAKYAT MODERN EXPRESS, NOTARIS TUASIKAL ABUA, SH.
      • AKTA NOMOR 130 TANGGAL 8 JULI 2013 TENTANG PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK PERKREDITAN RAKYAT MODERN EXPRESS, NOTARIS M. KHOLID ARTHA, SH.
      • AKTA NOMOR 276 TANGGAL 23 DESEMBER 2013 TENTANG PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BBR MODERN EXPRESS, NOTARIS M. KHOLID ARTHA, SH.
      • AKTA NOMOR 26 TANGGAL 6 MARET 2014 TENTANG PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BPR MODERN EXPRESS, NOTARIS M. KHOLID ARTHA, SH.
      • AKTA NOMOR 101 TANGGAL 26 MEI 2015 TENTANG PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BPR MODERN EXPRESS, NOTARIS M. KHOLID ARTHA, SH.
      • AKTA NOMOR 114 TANGGAL 27 AGUSTUS 2015 TENTANG PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BPR MODERN EXPRESS, NOTARIS M. KHOLID ARTHA, SH.
      • AKTA NOMOR 530 TANGGAL 29 MARET 2016 TENTANG PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BPR MODERN EXPRESS, NOTARIS LIDIA GOSAL, SH., M.KN.
      • AKTA NOMOR 62 TANGGAL 16 JUNI 2016 TENTANG PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT BPR MODERN EXPRESS, NOTARIS M. KHOLID ARTHA, SH.
      • AKTA NOMOR 12 TANGGAL 8 JUNI 2017 TENTANG PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT BPR MODERN EXPRESS, NOTARIS M. KHOLID ARTHA, SH.
      • AKTA NOMOR 3 TANGGAL 1 AGUSTUS 2017 TENTANG PERNYATAAN KEPUTUSAN RUPS PT BPR MODERN EXPRESS, NOTARIS M. KHOLID ARTHA, SH.
      • AKTA NOMOR 106 TANGGAL 30 JULI 2018 TENTANG PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BPR MODERN EXPRESS, NOTARIS M. KHOLID ARTHA, SH.
      • AKTA NOMOR 104 TANGGAL 28 MEI 2019 TENTANG PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT BPR MODERN EXPRESS, NOTARIS M. KHOLID ARTHA, SH.
      • AKTA NOMOR 2 TANGGAL 1 SEPTEMBER 2020 TENTANG PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BPR MODERN EXPRESS, NOTARIS M. KHOLID ARTHA, SH.
      • AKTA NOMOR 7 TANGGAL 7 JULI 2021 TENTANG PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT BPR MODERN EXPRESS, NOTARIS M. KHOLID ARTHA, SH.
      • AKTA NOMOR 72 TANGGAL 15 SEPTEMBER 2021 TENTANG PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT BPR MODERN EXPRESS, NOTARIS M. KHOLID ARTHA, SH.
      • AKTA NOMOR 73 TANGGAL 30 MEI 2022 TENTANG PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT BPR MODERN EXPRESS, NOTARIS M. KHOLID ARTHA, SH.

    2. FOTOCOPY STRUKTUR ORGANISASI PT BPR MODERN EXPRESS PERIODE TAHUN 2015 S.D. 2022;

    3. FOTOCOPY STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PT BPR MODERN EXPRESS TANGGAL 03-08-2019;

    4. FOTOCOPY STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PT BPR MODERN EXPRESS TANGGAL 25-06-2021;

    5. FOTOCOPY STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PT BPR MODERN EXPRESS TANGGAL 22-11-2021;

    6.- FOTOCOPY STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PT BPR MODERN EXPRESS TANGGAL 01-04-2022;

    7.- FOTOCOPY STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PT BPR MODERN EXPRESS TANGGAL 27-12-2021;

    8. FOTOCOPY STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PT BPR MODERN EXPRESS TANGGAL 01-10-2019;

    9. FOTOCOPY SURAT KEPUTUSAN DIREKSI NO. SK.DIR/JAS/012/2021 TANGGAL 30 JULI 2021 TENTANG LIMIT TRANSAKSI USER PADA APLIKASI MIBAS.

    10. FOTOCOPY INTERNAL MEMO NOMOR: 013/IM-BPRM3/XI/2020 TANGGAL 20 NOVEMBER 2020 PERIHAL PROSEDUR PERMINTAAN ATK PADA UNIT KERJA UMUM.

    11. FOTOCOPY INTERNAL MEMO NOMOR: 020/IM-BPRM3/VI/2022 TANGGAL 2 JUNI 2022 PERIHAL PENERAPAN ALUR KERJA OPERASIONAL TENTANG TRANSAKSI KEUANGAN.

    12. FOTOCOPY SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN TERSANGKA DFS:

    • SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT BPR MODERN EXPRESS NOMOR: SK.DIR/SDM/008/ 2012 TANGGAL 30 JULI 2012 SEBAGAI SEKSIE AKUNTING KANTOR PUSAT.
    • LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT BPR MODERN EXPRESS NOMOR: SK.DIR/SDM/020/ 2015 TANGGAL 1 APRIL 2015 TENTANG MUTASI PEGAWAI SEBAGAI KASIE ACCOUNTING KANTOR PUSAT.
    • LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT BPR MODERN EXPRESS NOMOR: SK.DIR/SDM/008/ 2017 TANGGAL 28 APRIL 2017 SEBAGAI ASS MANAGER OPS & SUPPORT.
    • SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT BPR MODERN EXPRESS NOMOR: SK.DIR/SDM/028/ 2020 TANGGAL 12 OKTOBER 2020 SEBAGAI MANAGER SKK KPNO.
    • SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT BPR MODERN EXPRESS NOMOR: SK.DIR/SDM/031/ 2021 TANGGAL 24 AGUSTUS 2021 SEBAGAI MANAGER SUPPORT.

    13.FOTOCOPY SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN SDR. AXELANDER GERALD PIETERSZ:

    • SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT BPR MODERN EXPRESS NOMOR: SK.DIR/SDM/022/ 2009 TANGGAL 1 DESEMBER 2009 TENTANG PENGANGKATAN SEBAGAI PEGAWAI TETAP PT BPR MODERN EXPRESS.
    • SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT BPR MODERN EXPRESS NOMOR: SK.DIR/SDM/022/ 2010 TANGGAL 1 DESEMBER 2010 TENTANG MUTASI PEGAWAI PT BPR MODERN EXPRESS.
    • LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT BPR MODERN EXPRESS NOMOR: SK.DIR/SDM/022/ 2016 TANGGAL 1 DESEMBER 2009.
    • SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT BPR MODERN EXPRESS NOMOR: SK.DIR/SDM/008/ 2017 TANGGAL 28 APRIL 2017 TENTANG MUTASI PEGAWAI
    • LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT BPR MODERN EXPRESS NOMOR: SK.DIR/SDM/027/ 2019 TANGGAL 31 MEI 2019
    • LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT BPR MODERN EXPRESS NOMOR: SK.DIR/SDM/028/ 2019 TANGGAL 28 JUNI 2019

    14. FOTOCOPY JOB DESCRIPTION.

    15. FOTOCOPY BUKTI PENCAIRAN 85 (DELAPAN PULUH LIMA) CEK BANK MANDIRI DAN PENCATATANNYA DALAM PEMBUKUAN BPR MODERN EXPRESS, TERDIRI DARI:

    • CEK BANK MANDIRI NO. GN 833657 TANGGAL 28 JULI 2015 RP1.000.000.000 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • CEK BANK MANDIRI NO. GN 834155 TANGGAL 01-08-2015 RP800.000.000 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • CEK BANK MANDIRI NO. GN 834943 TANGGAL 09-09-2015 RP800.000.000 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • CEK BANK MANDIRI NO. GN 834949 TANGGAL 14-09-2015 RP800.000.000 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • CEK BANK MANDIRI NO. GN 834088 TANGGAL 29-10-2015 RP800.000.000 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • CEK BANK MANDIRI NO. GN 837194 TANGGAL 23-11-2015 RP800.000.000 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • CEK BANK MANDIRI NO. GN 839529 TANGGAL 09-02-2016 RP800.000.000 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • CEK BANK MANDIRI NO. GN 840593 TANGGAL 14-03-2016 RP1.000.000.000 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • CEK BANK MANDIRI NO. GN 842386 TANGGAL 03-05-2016 RP300.000.000 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • CEK BANK MANDIRI NO. GN 842508 TANGGAL 23-05-2016 RP500.000.000 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • CEK BANK MANDIRI NO. GN 843867 TANGGAL 01-07-2016 RP2.500.000.000 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • CEK BANK MANDIRI NO. GX 911679 TANGGAL 05-01-2017 RP1.500.000.000 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • CEK BANK MANDIRI NO. GX 911692 TANGGAL 17-01-2017 RP1.300.000.000 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • CEK BANK MANDIRI NO. GX 912383 TANGGAL 02-02-2017 RP300.000.000 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • CEK BANK MANDIRI NO. GX 912391 TANGGAL 17-02-2017 RP200.000.000 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • CEK BANK MANDIRI NO. GX 913201 TANGGAL 01-03-2017 RP500.000.000 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • CEK BANK MANDIRI NO. GX 913207 TANGGAL 09-03-2017 RP300.000.000 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • CEK BANK MANDIRI NO. GX 913210 TANGGAL 10-03-2017 RP500.000.000 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • CEK BANK MANDIRI NO. GX 913220 TANGGAL 24-03-2017 RP300.000.000 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • CEK BANK MANDIRI NO. GX 913781 TANGGAL 04-04-2017 RP300.000.000 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • CEK BANK MANDIRI NO. GX 913793 TANGGAL 26-04-2017 RP200.000.000 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • CEK BANK MANDIRI NO. HD 803730 TANGGAL 17-05-2017 RP400.000.000 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • CEK BANK MANDIRI NO. HD 803732 TANGGAL 19-05-2017 RP300.000.000 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • CEK BANK MANDIRI NO. HD 803740 TANGGAL 05-06-2017 RP300.000.000 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • CEK BANK MANDIRI NO. HD 803743 TANGGAL 09-06-2017 RP200.000.000 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • CEK BANK MANDIRI NO. HD 803748 TANGGAL 16-06-2017 RP300.000.000 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • CEK BANK MANDIRI NO. HD 805128 TANGGAL 22-06-2017 RP200.000.000 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • CEK BANK MANDIRI NO. HD 805146 TANGGAL 21-07-2017 RP500.000.000 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • CEK BANK MANDIRI NO. HD 805150 TANGGAL 27-07-2017 RP300.000.000 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • CEK BANK MANDIRI NO. HF 191083 TANGGAL 10-08-2017 RP350.000.000 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • CEK BANK MANDIRI NO. HF 191093 TANGGAL 25-08-2017 RP300.000.000 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • CEK BANK MANDIRI NO. HF 191096 TANGGAL 29-08-2017 RP200.000.000 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • CEK BANK MANDIRI NO. HF 700581 TANGGAL 15-09-2017 RP300.000.000 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • CEK BANK MANDIRI NO. HF 700583 TANGGAL 20-09-2017 RP500.000.000 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • CEK BANK MANDIRI NO. HF 700594 TANGGAL 02-10-2017 RP1.000.000.000 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • CEK BANK MANDIRI NO. HF 700597 TANGGAL 09-10-2017 RP300.000.000 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • CEK BANK MANDIRI NO. HF 701953 TANGGAL 17-10-2017 RP200.000.000 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • CEK BANK MANDIRI NO. HF 70197 TANGGAL 02-11-2017 RP500.000.000 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • CEK BANK MANDIRI NO. HF 701974 TANGGAL 16-11-2017 RP300.000.000 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • CEK BANK MANDIRI NO. HF 934462 TANGGAL 08-12-2017 RP500.000.000 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • CEK BANK MANDIRI NO. HF 935953 TANGGAL 11-01-2018 RP500.000.000 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • CEK BANK MANDIRI NO. HF 935967 TANGGAL 01-02-2018 RP1.000.000.000 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • CEK BANK MANDIRI NO. HF 935973 TANGGAL 15-02-2018 RP400.000.000 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • CEK BANK MANDIRI NO. HK 367237 TANGGAL 07-03-2018 RP600.000.000 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • CEK BANK MANDIRI NO. HK 367243 TANGGAL 14-03-2018 RP700.000.000 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • CEK BANK MANDIRI NO. HK 367248 TANGGAL 21-03-2018 RP200.000.000 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • CEK BANK MANDIRI NO. HK 368131 TANGGAL 04-04-2018 RP1.000.000.000 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • CEK BANK MANDIRI NO. HK 368141 TANGGAL 19-04-2018 RP200.000.000 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • CEK BANK MANDIRI NO. HM 165204 TANGGAL 03-05-2018 RP1.000.000.000 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • CEK BANK MANDIRI NO. HM 165222 TANGGAL 04-06-2018 RP700.000.000 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • CEK BANK MANDIRI NO. HM 166214 TANGGAL 03-07-2018 RP1.000.000.000 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • CEK BANK MANDIRI NO. HG 583233 TANGGAL 01-08-2018 RP700.000.000 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • CEK BANK MANDIRI NO. HO 584107 TANGGAL 03-09-2018 RP1.000.000.000 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • CEK BANK MANDIRI NO. HO 584116 TANGGAL 20-09-2018 RP800.000.000 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • CEK BANK MANDIRI NO. HO 584124 TANGGAL 06-10-2018 RP500.000.000 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • CEK BANK MANDIRI NO. HO 585627 TANGGAL 11-10-2018 RP500.000.000 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • CEK BANK MANDIRI NO. HO 585635 TANGGAL 24-10-2018 RP1.000.000.000 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • CEK BANK MANDIRI NO. HO 585640 TANGGAL 01-11-2018 RP2.000.000.000 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • CEK BANK MANDIRI NO. HO 585644 TANGGAL 09-11-2018 RP600.000.000 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • CEK BANK MANDIRI NO. HO 586403 TANGGAL 23-11-2018 RP700.000.000 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • CEK BANK MANDIRI NO. HR 960678 TANGGAL 23-01-2019 RP500.000.000 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • CEK BANK MANDIRI NO. HR 960687 TANGGAL 01-02-2019 RP1.000.000.000 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • CEK BANK MANDIRI NO. HR 960693 TANGGAL 14-02-2019 RP500.000.000 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • CEK BANK MANDIRI NO. HR 961605 TANGGAL 01-03-2019 RP1.000.000.000 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • CEK BANK MANDIRI NO. HR 961621 TANGGAL 01-04-2019 RP1.000.000.000 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • CEK BANK MANDIRI NO. HR 962084 TANGGAL 02-05-2019 RP1.000.000.000 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • CEK BANK MANDIRI NO. HR 963630 TANGGAL 14-06-2019 RP1.500.000.000 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • CEK BANK MANDIRI NO. HR 963643 TANGGAL 01-07-2019 RP1.000.000.000 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • CEK BANK MANDIRI NO. HT 985918 TANGGAL 25-09-2019 RP2.000.000.000 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • CEK BANK MANDIRI NO. HT 986902 TANGGAL 16-10-2019 RP1.500.000.000 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • CEK BANK MANDIRI NO. HT 986911 TANGGAL 20-10-2019 RP1.500.000.000 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • CEK BANK MANDIRI NO. HT 987770 TANGGAL 08-01-2020 RP1.500.000.000 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • CEK BANK MANDIRI NO. HT 988858 TANGGAL 08-01-2020 RP1.500.000.000 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • CEK BANK MANDIRI NO. IC 909453 TANGGAL 22/04/2020 RP1.500.000.000 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • CEK BANK MANDIRI NO. IC 909461 TANGGAL 06/05/2020 RP1.000.000.000 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • CEK BANK MANDIRI NO. IC 909471 TANGGAL 02/06/2020 RP1.500.000.000 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • CEK BANK MANDIRI NO. IC 910330 TANGGAL 30/06/2020 RP1.500.000.000 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • CEK BANK MANDIRI NO. IC 910341 TANGGAL 30/07/2020 RP1.500.000.000 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • CEK BANK MANDIRI NO. IF 256272 TANGGAL 29/09/2020 RP2.000.000.000 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • CEK BANK MANDIRI NO. IF 258772 TANGGAL 18/02/2021 RP2.000.000.000 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • CEK BANK MANDIRI NO. IK 436051 TANGGAL 03/08/2021 RP2.000.000.000 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • CEK BANK MANDIRI NO. IK 437561 TANGGAL 17/11/2021 RP1.500.000.000 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • CEK BANK MANDIRI NO. IK 437562 TANGGAL 19/11/2021 RP1.000.000.000 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • CEK BANK MANDIRI NO. IK 438457 TANGGAL 24/01/2020 RP2.000.000.000 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • CEK BANK MANDIRI NO. IK 438459 TANGGAL 27/01/2022 RP2.000.000.000 BESERTA LAMPIRANNYA.

    16.FOTOCOPY BUKTI PENGAMBILAN DANA BPR MODERN EXPRESS DARI TELLER YANG SEHARUSNYA UNTUK DISETOR KE REKENING GIRO ABA DI BANK MANDIRI MENGGUNAKAN NOTA PERINTAH PEMBAYARAN, TERDIRI DARI:

    • NOTA PERINTAH PEMBAYARAN TANGGAL 8 SEPTEMBER 2016 RP1.000.000.000 BESERTA LAMPIRANNYA. `
    • NOTA PERINTAH PEMBAYARAN TANGGAL 4 NOVEMBER 2016 RP300.000.000 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • NOTA PERINTAH PEMBAYARAN TANGGAL 17 NOVEMBER 2016 RP700.000.000 BESERTA LAMPIRANNYA.

    17.FOTOCOPY BUKTI PENGAMBILAN DANA BPR MODERN EXPRESS DARI TELLER YANG SEHARUSNYA DIGUNAKAN UNTUK PEMBAYARAN KEPERLUAN BPR MENGGUNAKAN 32 (LIMA) NOTA PERINTAH PEMBAYARAN, TERDIRI DARI:

    • NOTA PERINTAH PEMBAYARAN TANGGAL 25 FEBRUARI 2019 RP110.000.000.00 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • NOTA PERINTAH PEMBAYARAN TANGGAL 26 FEBRUARI 2019 RP93.000.000.00 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • NOTA PERINTAH PEMBAYARAN TANGGAL 14 MARET 2019 RP97.000.000.00 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • NOTA PERINTAH PEMBAYARAN TANGGAL 29 MARET 2019 RP50.000.000.00 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • NOTA PERINTAH PEMBAYARAN TANGGAL 24 APRIL 2019 RP62.000.000.00 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • NOTA PERINTAH PEMBAYARAN TANGGAL 26 APRIL 2019 RP88.000.000.00 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • NOTA PERINTAH PEMBAYARAN TANGGAL 14 MEI 2019 RP153.370.000.00 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • NOTA PERINTAH PEMBAYARAN TANGGAL 22 MEI 2019 RP10.000.000.00 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • NOTA PERINTAH PEMBAYARAN TANGGAL 24 MEI 2019 RP133.000.000.00 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • NOTA PERINTAH PEMBAYARAN TANGGAL 27 MEI 2019 RP45.000.000.00 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • NOTA PERINTAH PEMBAYARAN TANGGAL 28 MEI 2019 RP30.000.000.00 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • NOTA PERINTAH PEMBAYARAN TANGGAL 5 AGUSTUS 2019 RP92.000.000.00 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • NOTA PERINTAH PEMBAYARAN TANGGAL 7 AGUSTUS 2019 RP63.900.000.00 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • NOTA PERINTAH PEMBAYARAN TANGGAL 9 AGUSTUS 2019 RP34.100.000.00 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • NOTA PERINTAH PEMBAYARAN TANGGAL 30 AGUSTUS 2019 RP42.200.000.00 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • NOTA PERINTAH PEMBAYARAN TANGGAL 2 SEPTEMBER 2019 RP92.000.000.00 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • NOTA PERINTAH PEMBAYARAN TANGGAL 5 SEPTEMBER 2019 RP72.000.000.00 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • NOTA PERINTAH PEMBAYARAN TANGGAL 10 SEPTEMBER 2019 RP61.000.000.00 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • NOTA PERINTAH PEMBAYARAN TANGGAL 19 SEPTEMBER 2019 RP135.800.000.00 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • NOTA PERINTAH PEMBAYARAN TANGGAL 24 SEPTEMBER 2019 RP67.000.000.00 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • NOTA PERINTAH PEMBAYARAN TANGGAL 26 AGUSTUS 2019 RP8.000.000.00 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • NOTA PERINTAH PEMBAYARAN TANGGAL 8 OKTOBER 2019 RP52.000.000.00 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • NOTA PERINTAH PEMBAYARAN TANGGAL 11 OKTOBER 2019 RP57.500.000.00 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • NOTA PERINTAH PEMBAYARAN TANGGAL 28 OKTOBER 2019 RP42.725.300.00 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • NOTA PERINTAH PEMBAYARAN TANGGAL 11 NOVEMBER 2019 RP67.500.000.00 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • NOTA PERINTAH PEMBAYARAN TANGGAL 13 NOVEMBER 2019 RP64.398.790.00 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • NOTA PERINTAH PEMBAYARAN TANGGAL 2 JANUARI 2020 RP73.950.000.00 BESERTA LAMPIRANNYA.
    • NOTA PERINTAH PEMBAYARAN TANGGAL 27 DESEMBER 2019 RP159.425.103.00 BESERTA LAMPIRANNYA.

    18. FOTOCOPY TABEL CHART OF ACOOUNT

    19. FOTOCOPY CONTOH PENGGUNAAN CEK YANG BENAR.

    20. FOTOCOPY CONTOH NPP YANG DIJALANKAN SECARA BENAR (ADA DOKUMEN UNDERLYING).

    21. FOTOCOPY TABEL DAN DOKUMEN ASET TERSANGKA DFS DAN SDR. AGP BESERTA LAMPIRANNYA.

    22. FOTOCOPY DATA ALIRAN DANA PENGGUNAAN PENYIMPANGAN OLEH TERSANGKA DFS.

    23. FOTOCOPY REKENING KORAN GIRO PT BPR MODERN EXPRESS CABANG NAMLEA.

    24. FOTOCOPY REKENING KORAN GIRO PT BPR MODERN EXPRESS CABANG BULA

    25. FOTOCOPY SURAT DIREKTUR UTAMA BPR MODERN EXPRESS NO. 406/ADU/070 TANGGAL 15 JUNI 2022 PERIHAL LAPORAN AUDIT KHUSUS.

    26. PRINT OUT STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL TANGGAL 01 MARET 2010.

    DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA TERDAKWA ALEXANDER GERALD PIETERSZ.

    6. MEMBEBANKAN BIAYA PERKARA KEPADA TERDAKWA DALAM DUA TINGKAT PERADILAN YANG DALAM TINGKAT BANDING SEJUMLAH RP 5.000,00 ( LIMA RIBU RUPIAH );
    Catatan Amar

    M E N G A D I L I :

    • Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
    • Mengubah putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Amb tanggal 21 Maret 2024, yang dimintakan banding, mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
    1. Menyatakan Terdakwa Denny Frengklien Saya, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ? Turut serta sebagai Pegawai Bank dengan sengaja membuat pencatatan palsu dalam pembukuan, laporan, dokumen, transaski atau rekening suatu bank secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan ? dan ? Turut serta dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan? sebagaimana dalam dakwaan Pertama dan Kedua;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan;
    3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
    4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
    5. Menetapkan barang bukti berupa :

    1. Fotocopy Akta Pendirian PT BPR Modern Express beserta perubahannya:

    • Akta Nomor 60 tanggal 28 Nopember 1988 tentang pendirian Perseroan Terbatas PT Bank Perkreditan Rakyat Modern Express, Notaris Tuasikal Abua, SH.
      • Akta No 235 tanggal 14 Juni 1989 tentang Perubahan, Notaris Tuasikal Abua, SH.
      • Akta No 61 tanggal 18 April 1990 tentang Berita Acara, Notaris Tuasikal Abua, SH.e
      • Akta Nomor 137 tanggal 21 Februari 1992 tentang Berita Acara PT Bank Perkreditan Rakyat Modern Express, Notaris Tuasikal Abua, SH.
      • Akta Nomor 130 tanggal 8 Juli 2013 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Perkreditan Rakyat Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
      • Akta Nomor 276 tanggal 23 Desember 2013 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BBR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
      • Akta Nomor 26 tanggal 6 Maret 2014 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
      • Akta Nomor 101 tanggal 26 Mei 2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
      • Akta Nomor 114 tanggal 27 Agustus 2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
      • Akta Nomor 530 tanggal 29 Maret 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Modern Express, Notaris Lidia Gosal, SH., M.Kn.
      • Akta Nomor 62 tanggal 16 Juni 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
      • Akta Nomor 12 tanggal 8 Juni 2017 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
      • Akta Nomor 3 tanggal 1 Agustus 2017 tentang Pernyataan Keputusan RUPS PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
      • Akta Nomor 106 tanggal 30 Juli 2018 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
      • Akta Nomor 104 tanggal 28 Mei 2019 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
      • Akta Nomor 2 tanggal 1 September 2020 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
      • Akta Nomor 7 tanggal 7 Juli 2021 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
      • Akta Nomor 72 tanggal 15 September 2021 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
      • Akta Nomor 73 tanggal 30 Mei 2022 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.

    2. Fotocopy Struktur Organisasi PT BPR Modern Express periode tahun 2015 s.d. 2022;

    3. Fotocopy Standar Prosedur Operasional PT BPR Modern Express tanggal 03-08-2019;

    4. Fotocopy Standar Prosedur Operasional PT BPR Modern Express tanggal 25-06-2021;

    5. Fotocopy Standar Prosedur Operasional PT BPR Modern Express tanggal 22-11-2021;

    6.- Fotocopy Standar Prosedur Operasional PT BPR Modern Express tanggal 01-04-2022;

    7.- Fotocopy Standar Prosedur Operasional PT BPR Modern Express tanggal 27-12-2021;

    8. Fotocopy Standar Prosedur Operasional PT BPR Modern Express tanggal 01-10-2019;

    9. Fotocopy Surat Keputusan Direksi No. SK.DIR/JAS/012/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Limit Transaksi User pada Aplikasi Mibas.

    10. Fotocopy Internal Memo Nomor: 013/IM-BPRM3/XI/2020 tanggal 20 November 2020 perihal Prosedur Permintaan ATK pada Unit Kerja Umum.

    11. Fotocopy Internal Memo Nomor: 020/IM-BPRM3/VI/2022 tanggal 2 Juni 2022 perihal Penerapan Alur Kerja Operasional Tentang Transaksi Keuangan.

    12. Fotocopy surat keputusan pengangkatan Tersangka DFS:

    • Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/008/ 2012 tanggal 30 Juli 2012 sebagai Seksie Akunting Kantor Pusat.
    • Lampiran Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/020/ 2015 tanggal 1 April 2015 tentang Mutasi Pegawai sebagai Kasie Accounting Kantor Pusat.
    • Lampiran Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/008/ 2017 tanggal 28 April 2017 sebagai Ass Manager Ops & Support.
    • Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/028/ 2020 tanggal 12 Oktober 2020 sebagai Manager SKK KPNO.
    • Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/031/ 2021 tanggal 24 Agustus 2021 sebagai Manager Support.

    13.Fotocopy surat keputusan pengangkatan Sdr. Axelander Gerald Pietersz:

    • Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/022/ 2009 tanggal 1 Desember 2009 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Tetap PT BPR Modern Express.
    • Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/022/ 2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Mutasi Pegawai PT BPR Modern Express.
    • Lampiran Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/022/ 2016 tanggal 1 Desember 2009.
    • Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/008/ 2017 tanggal 28 April 2017 tentang Mutasi Pegawai
    • Lampiran Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/027/ 2019 tanggal 31 Mei 2019
    • Lampiran Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/028/ 2019 tanggal 28 Juni 2019

    14. Fotocopy Job Description.

    15. Fotocopy bukti pencairan 85 (delapan puluh lima) cek Bank Mandiri dan pencatatannya dalam pembukuan BPR Modern Express, terdiri dari:

    • Cek Bank Mandiri No. GN 833657 tanggal 28 Juli 2015 Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
    • Cek Bank Mandiri No. GN 834155 tanggal 01-08-2015 Rp800.000.000 beserta lampirannya.
    • Cek Bank Mandiri No. GN 834943 tanggal 09-09-2015 Rp800.000.000 beserta lampirannya.
    • Cek Bank Mandiri No. GN 834949 tanggal 14-09-2015 Rp800.000.000 beserta lampirannya.
    • Cek Bank Mandiri No. GN 834088 tanggal 29-10-2015 Rp800.000.000 beserta lampirannya.
    • Cek Bank Mandiri No. GN 837194 tanggal 23-11-2015 Rp800.000.000 beserta lampirannya.
    • Cek Bank Mandiri No. GN 839529 tanggal 09-02-2016 Rp800.000.000 beserta lampirannya.
    • Cek Bank Mandiri No. GN 840593 tanggal 14-03-2016 Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
    • Cek Bank Mandiri No. GN 842386 tanggal 03-05-2016 Rp300.000.000 beserta lampirannya.
    • Cek Bank Mandiri No. GN 842508 tanggal 23-05-2016 Rp500.000.000 beserta lampirannya.
    • Cek Bank Mandiri No. GN 843867 tanggal 01-07-2016 Rp2.500.000.000 beserta lampirannya.
    • Cek Bank Mandiri No. GX 911679 tanggal 05-01-2017 Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
    • Cek Bank Mandiri No. GX 911692 tanggal 17-01-2017 Rp1.300.000.000 beserta lampirannya.
    • Cek Bank Mandiri No. GX 912383 tanggal 02-02-2017 Rp300.000.000 beserta lampirannya.
    • Cek Bank Mandiri No. GX 912391 tanggal 17-02-2017 Rp200.000.000 beserta lampirannya.
    • Cek Bank Mandiri No. GX 913201 tanggal 01-03-2017 Rp500.000.000 beserta lampirannya.
    • Cek Bank Mandiri No. GX 913207 tanggal 09-03-2017 Rp300.000.000 beserta lampirannya.
    • Cek Bank Mandiri No. GX 913210 tanggal 10-03-2017 Rp500.000.000 beserta lampirannya.
    • Cek Bank Mandiri No. GX 913220 tanggal 24-03-2017 Rp300.000.000 beserta lampirannya.
    • Cek Bank Mandiri No. GX 913781 tanggal 04-04-2017 Rp300.000.000 beserta lampirannya.
    • Cek Bank Mandiri No. GX 913793 tanggal 26-04-2017 Rp200.000.000 beserta lampirannya.
    • Cek Bank Mandiri No. HD 803730 tanggal 17-05-2017 Rp400.000.000 beserta lampirannya.
    • Cek Bank Mandiri No. HD 803732 tanggal 19-05-2017 Rp300.000.000 beserta lampirannya.
    • Cek Bank Mandiri No. HD 803740 tanggal 05-06-2017 Rp300.000.000 beserta lampirannya.
    • Cek Bank Mandiri No. HD 803743 tanggal 09-06-2017 Rp200.000.000 beserta lampirannya.
    • Cek Bank Mandiri No. HD 803748 tanggal 16-06-2017 Rp300.000.000 beserta lampirannya.
    • Cek Bank Mandiri No. HD 805128 tanggal 22-06-2017 Rp200.000.000 beserta lampirannya.
    • Cek Bank Mandiri No. HD 805146 tanggal 21-07-2017 Rp500.000.000 beserta lampirannya.
    • Cek Bank Mandiri No. HD 805150 tanggal 27-07-2017 Rp300.000.000 beserta lampirannya.
    • Cek Bank Mandiri No. HF 191083 tanggal 10-08-2017 Rp350.000.000 beserta lampirannya.
    • Cek Bank Mandiri No. HF 191093 tanggal 25-08-2017 Rp300.000.000 beserta lampirannya.
    • Cek Bank Mandiri No. HF 191096 tanggal 29-08-2017 Rp200.000.000 beserta lampirannya.
    • Cek Bank Mandiri No. HF 700581 tanggal 15-09-2017 Rp300.000.000 beserta lampirannya.
    • Cek Bank Mandiri No. HF 700583 tanggal 20-09-2017 Rp500.000.000 beserta lampirannya.
    • Cek Bank Mandiri No. HF 700594 tanggal 02-10-2017 Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
    • Cek Bank Mandiri No. HF 700597 tanggal 09-10-2017 Rp300.000.000 beserta lampirannya.
    • Cek Bank Mandiri No. HF 701953 tanggal 17-10-2017 Rp200.000.000 beserta lampirannya.
    • Cek Bank Mandiri No. HF 70197 tanggal 02-11-2017 Rp500.000.000 beserta lampirannya.
    • Cek Bank Mandiri No. HF 701974 tanggal 16-11-2017 Rp300.000.000 beserta lampirannya.
    • Cek Bank Mandiri No. HF 934462 tanggal 08-12-2017 Rp500.000.000 beserta lampirannya.
    • Cek Bank Mandiri No. HF 935953 tanggal 11-01-2018 Rp500.000.000 beserta lampirannya.
    • Cek Bank Mandiri No. HF 935967 tanggal 01-02-2018 Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
    • Cek Bank Mandiri No. HF 935973 tanggal 15-02-2018 Rp400.000.000 beserta lampirannya.
    • Cek Bank Mandiri No. HK 367237 tanggal 07-03-2018 Rp600.000.000 beserta lampirannya.
    • Cek Bank Mandiri No. HK 367243 tanggal 14-03-2018 Rp700.000.000 beserta lampirannya.
    • Cek Bank Mandiri No. HK 367248 tanggal 21-03-2018 Rp200.000.000 beserta lampirannya.
    • Cek Bank Mandiri No. HK 368131 tanggal 04-04-2018 Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
    • Cek Bank Mandiri No. HK 368141 tanggal 19-04-2018 Rp200.000.000 beserta lampirannya.
    • Cek Bank Mandiri No. HM 165204 tanggal 03-05-2018 Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
    • Cek Bank Mandiri No. HM 165222 tanggal 04-06-2018 Rp700.000.000 beserta lampirannya.
    • Cek Bank Mandiri No. HM 166214 tanggal 03-07-2018 Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
    • Cek Bank Mandiri No. HG 583233 tanggal 01-08-2018 Rp700.000.000 beserta lampirannya.
    • Cek Bank Mandiri No. HO 584107 tanggal 03-09-2018 Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
    • Cek Bank Mandiri No. HO 584116 tanggal 20-09-2018 Rp800.000.000 beserta lampirannya.
    • Cek Bank Mandiri No. HO 584124 tanggal 06-10-2018 Rp500.000.000 beserta lampirannya.
    • Cek Bank Mandiri No. HO 585627 tanggal 11-10-2018 Rp500.000.000 beserta lampirannya.
    • Cek Bank Mandiri No. HO 585635 tanggal 24-10-2018 Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
    • Cek Bank Mandiri No. HO 585640 tanggal 01-11-2018 Rp2.000.000.000 beserta lampirannya.
    • Cek Bank Mandiri No. HO 585644 tanggal 09-11-2018 Rp600.000.000 beserta lampirannya.
    • Cek Bank Mandiri No. HO 586403 tanggal 23-11-2018 Rp700.000.000 beserta lampirannya.
    • Cek Bank Mandiri No. HR 960678 tanggal 23-01-2019 Rp500.000.000 beserta lampirannya.
    • Cek Bank Mandiri No. HR 960687 tanggal 01-02-2019 Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
    • Cek Bank Mandiri No. HR 960693 tanggal 14-02-2019 Rp500.000.000 beserta lampirannya.
    • Cek Bank Mandiri No. HR 961605 tanggal 01-03-2019 Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
    • Cek Bank Mandiri No. HR 961621 tanggal 01-04-2019 Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
    • Cek Bank Mandiri No. HR 962084 tanggal 02-05-2019 Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
    • Cek Bank Mandiri No. HR 963630 tanggal 14-06-2019 Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
    • Cek Bank Mandiri No. HR 963643 tanggal 01-07-2019 Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
    • Cek Bank Mandiri No. HT 985918 tanggal 25-09-2019 Rp2.000.000.000 beserta lampirannya.
    • Cek Bank Mandiri No. HT 986902 tanggal 16-10-2019 Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
    • Cek Bank Mandiri No. HT 986911 tanggal 20-10-2019 Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
    • Cek Bank Mandiri No. HT 987770 tanggal 08-01-2020 Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
    • Cek Bank Mandiri No. HT 988858 tanggal 08-01-2020 Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
    • Cek Bank Mandiri No. IC 909453 tanggal 22/04/2020 Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
    • Cek Bank Mandiri No. IC 909461 tanggal 06/05/2020 Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
    • Cek Bank Mandiri No. IC 909471 tanggal 02/06/2020 Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
    • Cek Bank Mandiri No. IC 910330 tanggal 30/06/2020 Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
    • Cek Bank Mandiri No. IC 910341 tanggal 30/07/2020 Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
    • Cek Bank Mandiri No. IF 256272 tanggal 29/09/2020 Rp2.000.000.000 beserta lampirannya.
    • Cek Bank Mandiri No. IF 258772 tanggal 18/02/2021 Rp2.000.000.000 beserta lampirannya.
    • Cek Bank Mandiri No. IK 436051 tanggal 03/08/2021 Rp2.000.000.000 beserta lampirannya.
    • Cek Bank Mandiri No. IK 437561 tanggal 17/11/2021 Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
    • Cek Bank Mandiri No. IK 437562 tanggal 19/11/2021 Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
    • Cek Bank Mandiri No. IK 438457 tanggal 24/01/2020 Rp2.000.000.000 beserta lampirannya.
    • Cek Bank Mandiri No. IK 438459 tanggal 27/01/2022 Rp2.000.000.000 beserta lampirannya.

    16.Fotocopy bukti pengambilan dana BPR Modern Express dari Teller yang seharusnya untuk disetor ke rekening giro ABA di Bank Mandiri menggunakan Nota Perintah Pembayaran, terdiri dari:

    • Nota Perintah Pembayaran tanggal 8 September 2016 Rp1.000.000.000 beserta lampirannya. `
    • Nota Perintah Pembayaran tanggal 4 November 2016 Rp300.000.000 beserta lampirannya.
    • Nota Perintah Pembayaran tanggal 17 November 2016 Rp700.000.000 beserta lampirannya.

    17.Fotocopy Bukti pengambilan dana BPR Modern Express dari Teller yang seharusnya digunakan untuk pembayaran keperluan BPR menggunakan 32 (lima) Nota Perintah Pembayaran, terdiri dari:

    • Nota Perintah Pembayaran tanggal 25 Februari 2019 Rp110.000.000.00 beserta lampirannya.
    • Nota Perintah Pembayaran tanggal 26 Februari 2019 Rp93.000.000.00 beserta lampirannya.
    • Nota Perintah Pembayaran tanggal 14 Maret 2019 Rp97.000.000.00 beserta lampirannya.
    • Nota Perintah Pembayaran tanggal 29 Maret 2019 Rp50.000.000.00 beserta lampirannya.
    • Nota Perintah Pembayaran tanggal 24 April 2019 Rp62.000.000.00 beserta lampirannya.
    • Nota Perintah Pembayaran tanggal 26 April 2019 Rp88.000.000.00 beserta lampirannya.
    • Nota Perintah Pembayaran tanggal 14 Mei 2019 Rp153.370.000.00 beserta lampirannya.
    • Nota Perintah Pembayaran tanggal 22 Mei 2019 Rp10.000.000.00 beserta lampirannya.
    • Nota Perintah Pembayaran tanggal 24 Mei 2019 Rp133.000.000.00 beserta lampirannya.
    • Nota Perintah Pembayaran tanggal 27 Mei 2019 Rp45.000.000.00 beserta lampirannya.
    • Nota Perintah Pembayaran tanggal 28 Mei 2019 Rp30.000.000.00 beserta lampirannya.
    • Nota Perintah Pembayaran tanggal 5 Agustus 2019 Rp92.000.000.00 beserta lampirannya.
    • Nota Perintah Pembayaran tanggal 7 Agustus 2019 Rp63.900.000.00 beserta lampirannya.
    • Nota Perintah Pembayaran tanggal 9 Agustus 2019 Rp34.100.000.00 beserta lampirannya.
    • Nota Perintah Pembayaran tanggal 30 Agustus 2019 Rp42.200.000.00 beserta lampirannya.
    • Nota Perintah Pembayaran tanggal 2 September 2019 Rp92.000.000.00 beserta lampirannya.
    • Nota Perintah Pembayaran tanggal 5 September 2019 Rp72.000.000.00 beserta lampirannya.
    • Nota Perintah Pembayaran tanggal 10 September 2019 Rp61.000.000.00 beserta lampirannya.
    • Nota Perintah Pembayaran tanggal 19 September 2019 Rp135.800.000.00 beserta lampirannya.
    • Nota Perintah Pembayaran tanggal 24 September 2019 Rp67.000.000.00 beserta lampirannya.
    • Nota Perintah Pembayaran tanggal 26 Agustus 2019 Rp8.000.000.00 beserta lampirannya.
    • Nota Perintah Pembayaran tanggal 8 Oktober 2019 Rp52.000.000.00 beserta lampirannya.
    • Nota Perintah Pembayaran tanggal 11 Oktober 2019 Rp57.500.000.00 beserta lampirannya.
    • Nota Perintah Pembayaran tanggal 28 Oktober 2019 Rp42.725.300.00 beserta lampirannya.
    • Nota Perintah Pembayaran tanggal 11 November 2019 Rp67.500.000.00 beserta lampirannya.
    • Nota Perintah Pembayaran tanggal 13 November 2019 Rp64.398.790.00 beserta lampirannya.
    • Nota Perintah Pembayaran tanggal 2 Januari 2020 Rp73.950.000.00 beserta lampirannya.
    • Nota Perintah Pembayaran tanggal 27 Desember 2019 Rp159.425.103.00 beserta lampirannya.

    18. Fotocopy Tabel Chart Of Acoount

    19. Fotocopy Contoh penggunaan cek yang benar.

    20. Fotocopy Contoh NPP yang dijalankan secara benar (ada dokumen underlying).

    21. Fotocopy Tabel dan Dokumen Aset Tersangka DFS dan Sdr. AGP beserta lampirannya.

    22. Fotocopy Data aliran dana penggunaan penyimpangan oleh Tersangka DFS.

    23. Fotocopy rekening koran giro PT BPR Modern Express Cabang Namlea.

    24. Fotocopy rekening koran giro PT BPR Modern Express Cabang Bula

    25. Fotocopy Surat Direktur Utama BPR Modern Express No. 406/ADU/070 tanggal 15 Juni 2022 perihal Laporan Audit Khusus.

    26. Print out Standar Prosedur Operasional tanggal 01 Maret 2010.

    dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Alexander Gerald Pietersz.

    6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 ( Lima ribu rupiah );
    Tanggal Musyawarah 20 Mei 2024
    Tanggal Dibacakan 20 Mei 2024
    Kaidah —
    Abstrak
  • Download Zip
  • —
  • Download PDF
  • —

  • Putusan terkait tidak ada

107
0