1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN SEMARANG
  4. Pidana Khusus

Putusan PN SEMARANG
3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

    Putusan PN SEMARANG Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg
    Tanggal 17 Mei 2024 — Penuntut Umum:
    BAGUS SUTEJA, S.H., M.H.
    Terdakwa:
    YUSUF MALIKI Bin MUCHDOFAR
    Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Khusus
    Pidana Khusus Korupsi
    Kata Kunci Tindak Pidana Korupsi
    Tahun 2024
    Tanggal Register 17 Januari 2024
    Lembaga Peradilan PN SEMARANG
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Hakim Ketua Kukuh Kalinggo Yuwono
    Hakim Anggota Br Hakim Anggota Anggraeni, Hakim Anggota Rudi
    Panitera Panitera Pengganti Jumilah
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya PIDANA PENJARA WAKTU TERTENTU
    Catatan Amar

    M E N G A D I L I :

    1. Menyatakan Terdakwa Yusuf Maliki Bin Muchdofar tersebut di
      atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
      pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Primair;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yusuf Maliki Bin Muchdofar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan)
      tahun dan pidana denda sejumlah Rp.400.000.000, 00 (Empat Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti
      dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) bulan.
    3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang
      pengganti sejumlah Rp.4.835.450.278, 00 (empat milyar delapan ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 3 (Tiga) tahun;

    4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani
    Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
    dijatuhkan;

    5. Menetapkan Terdakwa Yusuf Maliki Bin Muchdofar tetap ditahan;

    6. Menetapkan barang bukti berupa :

    1) Laporan Hasil Audit Pendalaman Kantor Cabang Pekalongan Tahun 2022 No. IAD/15/246/2022/LHAK/R tanggal 03 Maret 2023;

    2) Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Cabang dan Sentra No. IN/487/REN/001 tanggal 16-09-2018 tentang Uraian Jabatan;

    1. Surat HCT No. HCT/2/0458 tanggal 26-02-2021 tentang Updating Ketentuan Sanksi Administratif;
    2. Pedoman Perusahaan BNI Giro Perorangan No. IN/278/PDM/001 tanggal 01-06-2016 tentang Penarikan BNI Giro Rupiah;
    3. Pedoman Perusahaan BNI Giro Perorangan No. IN/232/PGV/002 tanggal 14-05-2018 tentang Prosedur Pembukaan Rekening;
    4. Pedoman Perusahaan BNI Giro Perorangan No. IN/278/PDM/001 tanggal 01-06-2016 tentang Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pencairan cek dan bilyet giro;
    5. Pedoman Perusahaan BNI Giro Perorangan No. IN/278/PDM/001 tanggal 01-06-2016 tentang Pengamanan Pembayaran Cek dan Bilyet Giro;
    6. Pedoman Perusahaan BNI Giro Perorangan No. IN/279/PDM/001 tanggal 01-06-2016 tentang Deskripsi Produk;
    7. Pedoman Perusahaan Code of Condact No. IN/92/HCT/001 tanggal 16-03-2017 tentang Pokok-pokok Tata Tertib;
    8. Pedoman Perusahaan BNI Giro Perorangan No. IN/278/PDM/001 tanggal 01-06-2016 tentang Penolakan Pembayaran Cek Bilyet BNI Giro Perorangan;
    9. Pedoman Perusahaan BNI Giro Perorangan No. IN/713/PGV/002 tanggal 23-08-2022 tentang Tertib Administrasi;
    10. Kode Etik BNI tanggal 01-12-2010;
    11. Surat Keputusan Kredit No. PKL/06/1364/R tanggal 03-11-2021;
    12. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (11) TMG/153/2012 tanggal 30-11-2021;
    13. Perjanjian Fidusia No. 1085/PKL/FIDUSIA/2021 tanggal 30-11-2021;
    14. Surat Keputusan Kredit No. PKL/06/709/R tanggal 30-11-2022;
    15. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (12) TMG/153/2012 tanggal 30-11-2022;
    16. Perjanjian Fidusia No. 662/PKL/FIDUSIA/2022 tanggal 30-11-2022;
    17. Surat Keputusan Kredit No. PKL/06/603/R tanggal 30-09-2022;
    18. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (5) 435/PKL/PK-KMK/2019 tanggal 30-09-2022;
    19. Perjanjian Kredit No. 584/PKL/PK-KMK/2022 tanggal 30-09-2022;
    20. Perjanjian Fidusia No. 586/PKL/FIDUSIA/2022 tanggal 30-09-2022;
    21. Surat Keputusan Kredit No. PKL/06/565/R tanggal 21-09-2022;
    22. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (4) 435/PKL/PK-KMK/2019 tanggal 21-09-2022;
    23. Surat Keputusan Kredit No. PKL/06/1425/R tanggal 23-12-2021;
    24. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (2) 435/PKL/PK-KMK/2019 tanggal 23-12-2021;
    25. Perjanjian Fidusia No. 1143/PKL/FIDUSIA/2021 tanggal 23-12-2021;
    26. Surat Keputusan Kredit No. PKL/06/076/R tanggal 21-02-2022;
    27. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (6) PKC/SKC/463/2016 tanggal 21-02-2022;
    28. Perjanjian Fidusia No. 104/PKL/FIDUSIA/2022 tanggal 21-02-2022;
    29. Surat Keputusan Kredit No. PKL/06/346/R tanggal 31-05-2022;
    30. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. 283/PKL/PK-KMK/2017 tanggal 31-05-2022;
    31. Perjanjian Fidusia No. 217/PKL/FIDUSIA/2022 tanggal 31 Mei 2022;
    32. Surat Keputusan Kredit No. PKL/06/176/R tanggal 31 Maret 2022;
    33. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (3) 389/PKL/PK-KMK/2018 tanggal 31 Maret 2022;
    34. Perjanjian Fidusia No. 152/PKL/FIDUSIA/2021 tanggal 31 Maret 2022;
    35. Nota Intern No. PKL/MEMO/2022/177 tanggal 06-07-2022;
    36. Nota Debet No. 24615 514910 011055;
    37. Nota Intern No. PKL/MEMO/2022/178 tanggal 07-07-2022;
    38. Nota Debet No. 24615 32724 011055;
    39. Nota Intern No. PKL/MEMO/2022/179 tanggal 15-07-2022;
    40. Nota Debet No. 24615 588407 011055;
    41. Nota Intern No. PKL/MEMO/2022/181 tanggal 22-07-2022;
    42. Nota Debet No. 24615 76608 011055 tanggal 22-07-2022;
    43. Cek No. CT018894 Tanggal 26-07-2022;
    44. Bukti Setoran Tunai No. 88643 666897 001010 01 tanggal 26-07-2022;
    45. Bukti Setoran Tunai No. 88643 712558 001010 01 tanggal 26-07-2022;
    46. Cek No. CG181501 Tanggal 04-08-2022;
    47. Bukti Setoran Tunai No. 88643 499650 001010 01 tanggal 04-08-2022;
    48. Cek No. CG181503 Tanggal 15-08-2022;
    49. Formulir Setoran Rekening No 45 055610 302433 Tanggal 15-08-2022;
    50. Cek No. CG181511 Tanggal 23-08-2022;
    51. Formulir Setoran Rekening No 856551 652538 001010 01 Tanggal 23-08-2022;
    52. Cek No. CG181512 Tanggal 25-08-2022;
    53. Formulir Setoran Rekening No 85655 329985 001010 01 Tanggal 25-08-2022;
    54. Cek No. CG181513 Tanggal 31-08-2022;
    55. Formulir Setoran Rekening No 88655 301744 001010 01 Tanggal 31-08-2022;
    56. Cek No. CG181514 Tanggal 01-09-2022;
    57. Formulir Setoran Rekening No 80461 590499 001010 01 Tanggal 01-09-2022;
    58. Cek No. CG181515 Tanggal 08-09-2022
    59. Formulir Setoran Rekening No 00053 240300 001010 01 Tanggal 06-09-2022
    60. Cek No. CG181516 Tanggal 09-09-2022;
    61. Formulir Setoran Rekening No 88645 125101 001010 01 Tanggal 09-09-2022;
    62. Cek No. CG181517 Tanggal 12-09-2022;
    63. Formulir Setoran Rekening No 88646 381953 051073 03 Tanggal 12-09-2022;
    64. Cek No. CG181519 Tanggal 23-09-2022;
    65. Cek No. CG181520 Tanggal 30-09-2022;
    66. Formulir Setoran Rekening No 88654 437037 011010 01 Tanggal 04-10-2022;
    67. Formulir Setoran Rekening No 88654 410937 011010 01 Tanggal 04-10-2022;
    68. Cek No. CG181518 Tanggal 23-09-2022;
    69. Formulir Setoran Rekening No 88643 060956 011010 01 Tanggal 12-10-2022;
    70. Cek No. CG180601 Tanggal 17-10-2022;
    71. Formulir Setoran Rekening No 81845 678014 011010 01 Tanggal 17-10-2022;
    72. Cek No. CG180602 Tanggal 18-10-2022;
    73. Formulir Setoran Rekening No 81846 92684 051073 03 Tanggal 18-10-2022;
    74. Cek No. CG180603 Tanggal 21-10-2022;
    75. Formulir Setoran Rekening No 88654754182 001010 01 Tanggal 21-10-2022;
    76. Cek No. CG180604 Tanggal 24-10-2022;
    77. Formulir Setoran Rekening No 80961 502211 001010 01 Tanggal 24-10-2022;
    78. Cek No. CG180605 Tanggal 28-10-2022;
    79. Formulir Setoran Rekening No 88645 115927 001010 01 Tanggal 28-10-2022;
    80. Cek No. CG181502 Tanggal 04-08-2022;
    81. Bukti Setoran Tunai Tanggal 04-08-2022;
    82. Formulir Permintaan Buku Cek/BG Tanggal 03-08-2022;
    83. Formulir Permintaan Buku Cek/BG Tanggal 18-08-2022;
    84. Formulir Permintaan Buku Cek/BG Tanggal 18-10-2022;
    85. Cek No. CG180572 Tanggal 04-10-2022;
    86. Cek No. CG180573 Tanggal 05-10-2022;
    87. Formulir Setoran Rekening No 88653 699622 011010 01 Tanggal 05-10-2022;
    88. Cek No. CG180574 Tanggal 06-10-2022;
    89. Formulir Setoran Rekening No 80461 770396 011010 01 Tanggal 06-10-2022;
    90. Formulir Permintaan Buku Cek/BG Tanggal 03-10-2022;
    91. Cek No. CG180641 Tanggal 14-11-2022;
    92. Formulir Setoran Rekening No 68655 720306 011010 01 Tanggal 14-11-2022;
    93. Cek No. CG180642 Tanggal 24-11-2022;
    94. Formulir Setoran Rekening No 88645 072150 011010 01 Tanggal 24-11-2022;
    95. Formulir Permintaan Buku Cek/BG Tanggal 09-11-2022;
    96. Cek No. CT021563 Tanggal 29-7-2022 an. KMP;
    97. Formulir Setoran Rekening No 80461 075216 011010 01 Tanggal 29-07-2022;
    98. Cek No. CT024692 Tanggal 07-11-2022;
    99. Nota Kredit No 24615 327992 021051 tanggal 30/12/2022;
    100. Nota Kredit No. 24615 341997 021051 Tanggal 30/12/2022;
    101. Nota Kredit No, 24615 374353 031051 Tanggal 30/12/2022;
    102. Nota Kredit No. 24615 357851 021051 Tanggal 30/12/2022;
    103. Nota Kredit No. 24615 214318 021051 Tanggal 30/12/2022;
    104. Nota Kredit No. 24615 34919 021051 Tanggal 30/12/2022;
    105. Nota Kredit No 24615 691973 021051 Tanggal 30/12/2022;
    106. Nota Kredit No 24615 158836 021051 Tanggal 30/12/2022;
    107. Nota Kredit No. 24615 1533051 011051 Tanggal 18/01/2023;
    108. Nota Kredit No. 24615 465305 011051 Tanggal 18-01-2023;
    109. Nota Kredit No. 24615 211743 021051 Tanggal 18/01/2023;
    110. Nota Kredit No. 24615 175214 021050 Tanggal 18/01/2023;
    111. Surat Keputusan No KP/185/W05/7/R Tanggal 24/2/2023;
    112. SKK Program Retensi Debitur yang dibuat oleh YUSUF MALIKI;
    113. SK Jabatan YUSUF MALIKI selaku Penyelia Pemasaran;

    Dikembalikan kepada PT BANK NEGARA INDONESIA (persero) Tbk melalui ANUGRAHENI CAHYANING MURTI;

    1. 3 (tiga) lembar print out rekening koran Giro Hit Bunga BB Perorangan Bank BNI dengan Nomor Rekening 1229744228 atas nama Munawar periode bulan Juni 2022 s.d. Januari 2023;
    2. 4 (empat) lembar print out rekening KMK BNI Usaha Kecil IDR dengan Nomor Rekening 0853819858 atas nama Munawar periode bulan Juni 2022 s.d. Januari 2023;

    Dikembalikan kepada MUNAWAR;

    1. 3 (tiga) lembar print out rekening koran Giro Hit Bunga BB Perorangan Bank BNI dengan Nomor Rekening 1503198322 atas nama CV. Karya Mitra Putra periode bulan Juni 2022 s.d. Januari 2023;
    2. 3 (tiga) lembar print out rekening KMK BNI Usaha Kecil IDR dengan Nomor Rekening 0282669263 atas nama CV. Karya Mitra Putra periode bulan Juni 2022 s.d. Januari 2023;

    Dikembalikan kepada DHEDY IRAWAN;

    1. 8 (delapan) lembar print out rekening koran Taplus Bisnis Perorangan Bank BNI dengan Nomor Rekening 0668877776 atas nama DION AGUSTHA GOGUS PUTRA periode bulan Juni 2022 s.d. Januari 2023;
    2. 2 (dua) lembar print out rekening KMK BNI Usaha Kecil IDR dengan Nomor Rekening 0337597071 atas nama DION AGUSTHA GOGUS PUTRA periode bulan Juni 2022 s.d. Januari 2023;

    Dikembalikan kepada DION AGUSTHA;

    1. 3 (tiga) lembar print out rekening koran Giro Hit Bunga BB Perorangan Bank BNI dengan Nomor Rekening 0988069333 atas nama DARMAWAN SUGIYONO periode bulan Juni 2022 s.d. Januari 2023;
    2. 2 (dua) lembar print out rekening KMK BNI Usaha Kecil IDR dengan Nomor Rekening 0585629259 atas nama DARMAWAN SUGIYONO periode bulan Juni 2022 s.d. Januari 2023;

    Dikembalikan kepada DARMAWAN SUGIYONO;

    1. 2 (dua) lembar print out rekening koran Giro Hit Bunga BB Perorangan Bank BNI dengan Nomor Rekening 0831200482 atas nama Abdul Ghofar Timbul SY periode bulan Juni 2022 s.d. Januari 2023;
    2. 3 (tiga) lembar print out rekening KMK BNI Usaha Kecil IDR dengan Nomor Rekening 0751900187 atas nama Abdul Ghofar Timbul SY periode bulan Juni 2022 s.d. Januari 2023;

    Dikembalikan kepada ABDUL GHOFAR;

    1. 10 (sepuluh) lembar print out rekening koran Bank BNI dengan Nomor Rekening 1046098799 atas nama Melati Wahyu Pertiwi periode bulan Juli 2022 sampai dengan Desember 2022;

    Dikembalikan kepada MELATI WAHYU PERTIWI;

    1. 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BNI dengan Nomor Rekening 0263058531 atas nama Muchdofar periode bulan Juli 2022

    Dikembalikan kepada MUCHDOFAR;

    1. 1 (satu) bendel dokumen notifikasi transaksi uang masuk pada Akun Aplikasi OctaFX nomor 35039050 ke email yusufmalikki@gmail.com periode bulan Juli 2022 sampai November 2022;
    2. 1 (satu) bendel dokumen notifikasi transaksi uang keluar pada Akun Aplikasi OctaFX nomor 35039050 ke email yusufmalikki@gmail.com periode bulan Oktober 2022;
    3. 1 (satu) bendel dokumen print out rekening koran Bank BNI dengan Nomor Rekening 0250994142 atas nama Yusuf Maliki periode bulan Juni 2022 s.d Desember 2022;

    Dikembalikan kepada YUSUF MALIKI;

    1. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Permintaan Buku BG/Cek tanggal 03 Agustus 2017 atas nama Darmawan Sugiyono;
    2. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pencairan Cek No. CN046239 tanggal 25 September 2018 senilai Rp. 100.000.000,- atas nama Darmawan Sugiyono;
    3. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pencairan Cek No. CW773158 tanggal 19 Oktober 2023 senilai Rp. 40.000.000,- atas nama Munawar;
    4. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Permintaan Buku Cek Nomor Rekening 853819858 tanggal 2 Mei 2023 atas nama Munawar;
    5. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Permintaan Buku BG/Cek tanggal 21 Februari 2022 atas nama Dion Agustha;

    Dikembalikan kepada PT BANK NEGARA INDONESIA (persero) Tbk melalui ANUGRAHENI CAHYANING MURTI;

    7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya
    perkara sejumlah Rp.5.000, 00 (lima ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah 17 Mei 2024
    Tanggal Dibacakan 17 Mei 2024
    Kaidah —
    Abstrak
  • Download Zip
  • —
  • Download PDF
  • —

  • Putusan terkait tidak ada

116
0