Putusan PN JAKARTA UTARA
230/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr
Tanggal 4 Juni 2024 — Penuntut Umum:
1.DAWIN SOFIAN GAJA, S.H.
2.SHUBHAN NOOR HIDAYAT,SH.
Terdakwa:
JUNIWAN alias IWAN

1. Menyatakan Terdakwa Juniwan Alias Iwan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?membuat surat palsu yang dapat menimbulkan suatu hak , perikatan yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar tidak dipalsu yang menimbulkan kerugian dan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana penggelapan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan .?
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :

• Fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. INTISUMBER BAJASAKTI Nomor: 1 tanggal 1 Agustus 2022, dibuat dihadapan Notaris JAP SUN JAW, S.H.;
• Fotokopi legalisir Akta Perseroan Terbatas Nomor: 41 tanggal 25 Januari 1990, dibuat dihadapan Notaris Ny. NANAN HARAHAP, S.H.;
• Fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. INTISUMBER BAJASAKTI Nomor: 44 tanggal 31 Mei 2022, dibuat dihadapan Notaris JAP SUN JAW, S.H.;
• Fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. INTISUMBER BAJASAKTI Nomor: 08 tanggal 06 Nopember 2018, dibuat dihadapan Notaris YANI INDRAWATY WIBAWA, S.H.;
• Fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. INTISUMBER BAJASAKTI Nomor: 55 tanggal 30 Desember 2017, dibuat dihadapan Notaris YANI INDRAWATY WIBAWA, S.H.;
• Fotokopi legalisir Akta Berita Acara Rapat PT. INTISUMBER BAJASAKTI Nomor: 18 tanggal 27 Mei 2002, dibuat dihadapan Notaris JAP SUN JAW, S.H.;
• Fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. INTISUMBER BAJASAKTI Nomor: 16 tanggal 31 Desember 2002, dibuat dihadapan Notaris YANI INDRAWATY WIBAWA, S.H.;
• Fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. INTISUMBER BAJASAKTI Nomor: 16 tanggal 12 Januari 2010, dibuat dihadapan Notaris YANI INDRAWATY WIBAWA, S.H.;
• Fotokopi legalisir Akta Perbaikan Nomor: 5 tanggal 6 Oktober 2000, dibuat dihadapan Notaris YANI INDRAWATY WIBAWA, S.H.;
• Fotokopi legalisir Akta Berita Acara Rapat PT. INTISUMBER BAJASAKTI Nomor: 14 tanggal 26 Oktober 1999, dibuat dihadapan Notaris YANI INDRAWATY WIBAWA, S.H.;
• Fotokopi legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. INTISUMBER BAJASAKTI Nomor: 18 tanggal 21 Juni 1999, dibuat dihadapan Notaris YANI INDRAWATY WIBAWA, S.H.;
• Fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 14 tanggal 21 Juli 1993, dibuat dihadapan Notaris RIZAM FADILAH TAJUDIN, S.H. pengganti Notaris H. ABDUL KADIR USMAN;
• Fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. INTISUMBER BAJASAKTI Nomor: 26 tanggal 16 Oktober 2017, dibuat dihadapan Notaris YANI INDRAWATY WIBAWA, S.H.;
• Fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. INTISUMBER BAJASAKTI Nomor: 20 tanggal 17 Pebruari 2017, dibuat dihadapan Notaris JAP SUN JAW, S.H.;
• Fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. INTISUMBER BAJASAKTI Nomor: 271 tanggal 29 Desember 2016, dibuat dihadapan Notaris JAP SUN JAW, S.H.;
• Fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. INTISUMBER BAJASAKTI Nomor: 1 tanggal 1 Agustus 2022, dibuat dihadapan Notaris JAP SUN JAW, S.H.;
• Fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. INTISUMBER BAJASAKTI Nomor: 198 tanggal 26 Desember 2016, dibuat dihadapan Notaris JAP SUN JAW, S.H.;
• Fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. INTISUMBER BAJASAKTI Nomor: 48 tanggal 30 Desember 2015, dibuat dihadapan Notaris YANI INDRAWATY WIBAWA, S.H.;
• Fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. INTISUMBER BAJASAKTI Nomor: 21, tanggal 12 Oktober 2012, dibuat dihadapan Notaris YANI INDRAWATY WIBAWA, S.H.;
• Fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. INTISUMBER BAJASAKTI Nomor: 26, tanggal 17 Juni 2014, dibuat dihadapan Notaris YANI INDRAWATY WIBAWA, S.H.;
• Fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. INTISUMBER BAJASAKTI Nomor: 68, tanggal 29 Desember 2004, dibuat dihadapan Notaris YANI INDRAWATY WIBAWA, S.H.;
• Fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. INTISUMBER BAJASAKTI Nomor: 53, tanggal 27 Desember 2005, dibuat dihadapan Notaris YANI INDRAWATY WIBAWA, S.H.;
• Fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. INTISUMBER BAJASAKTI Nomor: 24, tanggal 29 Oktober 2007, dibuat dihadapan Notaris YANI INDRAWATY WIBAWA, S.H.;
• Fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. INTISUMBER BAJASAKTI Nomor: 83, tanggal 29 Juli 2008, dibuat dihadapan Notaris YANI INDRAWATY WIBAWA, S.H.;
• Fotokopi legalisir PO (Purchase Order) periode bulan Juli 2022 s.d. bulan September 2022 atas nama Bpk, Arifin, yang ditujukan kepada PT. INTISUMBER BAJASAKTI Up. Bp. Iwan.
• Fotokopi legalisir Rekening Tahapan Bank BCA KCU Sunter No. Rekening 4281777810 atas nama JUNIWAN periode bulan November 2018 s/d bulan Desember 2022;
• Fotokopi legalisir Rekening Tahapan Bank BCA KCP Cempaka Putih Raya No. Rekening 7061003090 atas nama JUNIWAN periode bulan November 2018 s/d bulan Desember 2022;
• Fotokopi legalisir Bukti Trasfer No. Referensi 21101400887449 sebesar Rp. 352.054.200, rekening tujuan 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI berita D13Ls 2600;
• Fotokopi legalisir Bukti Trasfer No. Referensi 21101100543685 sebesar Rp. 81.054.000, rekening tujuan 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI berita 8ms=1500btg;
• Fotokopi legalisir Bukti Trasfer No. Referensi 21100500184590 tanggal 05/10/2021 sebesar Rp. 280.896.000, rekening tujuan 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI;
• Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 466.298.450;
• Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 478.523.000;
• Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 72.510.200;
• Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 478.523.000;
• Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 189.604.800;
• Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 170.622.000;
• Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 168.989.920;
• Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 328.486.400;
• Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 168.989.920;
• Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 168.989.920;
• Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 106.102.015;
• Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 11.330.880;
• Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 106.102.015;
• Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 261.465.400;
• Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 376.633.485;
• Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 80.872.500;
• Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 261.465.400;
• Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 305.152.000;
• Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 253.565.040;
• Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 288.944.600;
• Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 82.969.600;
• Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 253.666.550;
• Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 124.792.800;
• Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 52.495.800;
• Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 439.920.000;
• Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 305.152.000;
• Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 7485062785 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 300.000.000;
• Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 7485062785 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 82.969.600;
• Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 266.298.450;
• Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 200.000.000;
• Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 200.000.000 dan sebesar Rp. 262.004.500;
• Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 187.762.020;
• Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 71.510.200;
• Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 36.278.030;
• Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 34.530.900;
• Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 102.195.024;
• Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 189.604.800;
• Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 60.552.000;
• Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 302.070.500;
• Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 260.551.000;
• Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 106.102.015;
• Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 147.452.067;
• Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 376.633.485;
• Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 80.872.500;
• Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 7485062785 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 253.565.040;
• Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 288.944.600;
• Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 7485062785 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 226.200.000;
• Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 7485062785 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 153.666.550;
• Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 7485062785 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 124.792.800;
• Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 7485062785 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 52.495.800;
• Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 7485062785 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 231.278.125 dan sebesar Rp. 231.278.125;
• Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 319.622.160;
• Fotokopi legalisir screenshot bukti transfer M-Banking ke rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 16.518.500;
• Fotokopi legalisir screenshot bukti transfer M-Banking ke rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 11.330.880;
• Fotokopi legalisir screenshot Informasi transfer ke rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 170.622.000 tanggal 04/08/2022;
• Fotokopi legalisir bukti transfer Internet Banking ke rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 168.989.920 tanggal 09/08/2022;
• Fotokopi legalisir bukti transfer M-Banking ke rekening Bank BCA No. Rek 7485062785 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 100.000.000

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah);