1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN CIANJUR
  4. Pidana Khusus
  5. Perbankan

Putusan PN CIANJUR
88/Pid.Sus/2024/PN Cjr (e-Berpadu)

    Putusan PN CIANJUR Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Cjr (e-Berpadu)
    Tanggal 5 Juni 2024 —Penuntut Umum: 1.RIKA FITRIANIRMALA, SH 2.CUCU GANTINA, SH 3.BILLY BILYANA, S.H., M.Si 4.ADE SUGANDA, SH 5.PRASETYA DJATI NUGRAHA, S.H. 6.ADE SUGANDA, S.H. 7.ABDUL HARIS DALIMUNTHE, S.H. Terdakwa: R. HOLY THURSDAYATI SAUMINA Binti DADANG JUANDA (Alm)
    Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Cjr (e-Berpadu)
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Khusus Perbankan
    Kata Kunci
    Tahun 2024
    Tanggal Register 19 Maret 2024
    Lembaga Peradilan PN CIANJUR
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Rudita Setya Hermawan
    Hakim Anggota Dian Yuniati, Erli Yansah
    Panitera Cakra Ardi Nugraha, Muhammad Hadli
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya HUKUM
    Catatan Amar MENGADILI:1. Menyatakan Terdakwa R. Holy Thursdayati Saumina Binti Dadang Juanda (alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Membuat adanya pencatatan palsu dalam pembukuan maupun laporan transaksi atau rekening suatu Bank? sebagaimana dalam dakwaan tunggal;2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:1. 1 (satu) bundel fotocopy (cap BRI) surat perjanjian kerja waktu tertentu antara PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk dengan R HOLYTHURSDAYATI SAUMINA nomor : B/2989.i -KC/VI/LYI/12/2021, tanggal 01 Desember 2021;2. 1 (satu) bundel fotocopy (cap BRI) LAPORAN HASIL AUDIT SUB BRANCH OFFICE BRI CIPANAS BRANCH OFFICE BRI CIANJUR Nomor : R.02/RA-BDG/RAS/01/2023;3. 1 (satu) bundel fotocopy (cap BRI) Buku Prosedur Operasional Simpanan BRI;4. 1 (satu) lembar print out Vault Balance tanggal 30 November 2022;5. 1 (satu) lembar Print out registor O/U tanggal 30 November 2022;6. 1 (satu) lembar print Out Vault Balance tanggal 29 November 2022;7. 1 (satu) lembar Print out registor O/U tanggal 29 November 2022;8. 1 (satu) lembar Print out registor kas (Vault) tanggal 29 november 2022;9. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n ROESLY MAHMUD senilai Rp.75.000.000., tanggal 26 September 2022;10. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n ROESLY MAHMUD senilai Rp.5.000.000., tanggal 28 September 2022;11. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n ROESLY MAHMUD senilai Rp.51.200.000., tanggal 05 Oktober 2022;12. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n ROESLY MAHMUD senilai Rp.4.000.000., tanggal 13 Oktober 2022;13. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n ROESLY MAHMUD senilai Rp.63.000.000., tanggal 18 Oktober 2022;14. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n ROESLY MAHMUD senilai Rp.20.200.000., tanggal 19 Oktober 2022;15. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n ROESLY MAHMUD senilai Rp.105.000.000., tanggal 21 Oktober 2022;16. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n ROESLY MAHMUD senilai Rp.115.000.000., tanggal 24 Oktober 2022;17. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n ROESLY MAHMUD senilai Rp.90.000.000., tanggal 18 November 2022;18. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n ROESLY MAHMUD senilai Rp.20.000.000., tanggal 25 November 2022;19. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n ROESLY MAHMUD senilai Rp.105.000.000., tanggal 29 November 2022;20. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n DELLYA ASIAH FAUZIAS senilai Rp.100.000.000., tanggal 29 November 2022;21. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n DELLYA ASIAH FAUZIAS senilai Rp.200.000.000., tanggal 29 November 2022;22. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n DELLYA ASIAH FAUZIAS senilai Rp.200.000.000., tanggal 29 November 2022;23. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n YUNI ARIANI MANSYUR senilai Rp.300.000.000., tanggal 29 November 2022;24. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n CEP GANJAR RAHMAT senilai Rp.517.500.000., tanggal 29 November 2022;25. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n FAIREL ATHARIZ CHALI senilai Rp.230.000.000., tanggal 29 November 2022;26. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n GUNAWAN SYAFIRILLA A senilai Rp.200.000.000., tanggal 29 November 2022;27. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n GUNAWAN SYAFIRILLA A senilai Rp.200.000.000., tanggal 29 November 2022;28. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n GUNAWAN SYAFIRILLA A senilai Rp.200.000.000., tanggal 29 November 2022;29. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n GUNAWAN SYAFIRILLA A senilai Rp.262.500.000., tanggal 29 November 2022;30. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n RAHMAN PERMANA senilai Rp.120.000.000., tanggal 29 November 2022;31. 1 (satu) lembar slip penarikan a.n HENDRA senilai Rp.395.000.000., tanggal 29 November 2022;32. 1 (satu) lembar slip penarikan a.n HENDRA senilai Rp.395.000.000., tanggal 29 November 2022;33. 1 (satu) lembar slip penarikan a.n HENDRA senilai Rp.397.000.000., tanggal 29 November 2022;34. 1 (satu) lembar slip penarikan a.n HENDRA senilai Rp.370.000.000., tanggal 29 November 2022;35. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n MIA YULIANI senilai Rp.50.000.000., tanggal 30 November 2022;36. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n DELLYA ASIAH FAUZIAS senilai Rp.200.000.000., tanggal 30 November 2022;37. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n DELLYA ASIAH FAUZIAS senilai Rp.200.000.000., tanggal 30 November 2022;38. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n RAHMAN PERMANA senilai Rp.200.000.000., tanggal 30 November 2022;39. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n DESTY ROSANTY,S.PD senilai Rp.220.000.000., tanggal 30 November 2022;40. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n YUNI ARIANI MANSYUR senilai Rp.190.000.000., tanggal 30 November 2022;41. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n FAIREL ATHARIZ CHALI senilai Rp.150.000.000., tanggal 30 November 2022;42. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n WAWAN senilai Rp.150.000.000., tanggal 30 November 2022;43. 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring a.n FITRI DEWI KADARWATI senilai Rp.350.000.000., tanggal 30 November 2022;44. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n JOKO SETYAWAN senilai Rp.340.000.000., tanggal 30 November 2022;45. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n RIKAWATI senilai Rp.350.000.000., tanggal 30 November 2022.46. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank BRI No Rek 051701038882504 A.n ROESLY MAHMUD Periode bulan September 2022 sampai dengan November 2022; 47. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank BRI No Rek 051701011842507 A.n RIKAWATI QQ ARFI FIKRI NAKHLAH RAFI Periode bulan November 2022; 48. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank BRI No Rek 051701000205568 A.n JOKO SETYAWAN Periode bulan November 2022; 49. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank BRI No Rek 345301037807534 A.n MIA YULIANI Periode bulan November 2022; 50. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank BRI No Rek 407901038552535 A.n RAHMAN PERMANA Periode tanggal 28 November 2022 sampai 30 November 2022; 51. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank BRI No Rek 406501001564538 A.n DELLYA ASIAH FAUZIAS Periode tanggal 28 November 2022 sampai dengan 30 november 2022; 52. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank BRI No Rek 407201015763531 A.n HENDRA Periode bulan November 2022; 53. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank BRI No Rek 406901017500536 A.n DESTY ROSANTY,S.PD Periode bulan November 2022;54. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank BRI JUNIO No Rek 406201022750500 A.n FAIREL ATHARIZ CHALIEF Periode bulan November 2022;55. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank BRI No Rek 051701024529504 A.n WAWAN Periode bulan November 2022; 56. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank BRI No Rek 406301007169508 A.n YUNI ARIANI MANSYUR QQ NOORA TANYA ANUGRAH Periode bulan November 2022; 57. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank BRI No Rek 010501009681564 A.n CEP GANJAR RAHMAT Periode bulan November 2022; 58. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank BRI No Rek 010501009672565 A.n GUNAWAN SYAFIRILLA Periode bulan November 2022; 59. 1 (satu) buah Flash disk merk sandisk warna hitam yang berisi rekaman CCTV BRI KCP Cipanas Cianjur; 60. 2 (dua) lembar surat pernyataan pertanggung jawaban penyelesaian ketekoran kas yang di ambil tertanda tangan R HOLY THURSDAYATI SAUMINADikembalikan kepada Bank BRI melalui saksi Dudi Budiman, S.T61. Uang Dengan nilai total keselurahan berjumlah Rp.1.630.971.325,- yang terdiri dari 10 rekening nasabah BRI: a. MIA YULIANI No rek 3453-01-037807-53-4 dengan Nilai Rp.50.000.000,-;b. YUNI ARIANI No rek 4063-01-007169-50-8 dengan nilai Rp.190.000.000,-;c. FAIREL ATHARIZ No rek 4062-01-022750-50-0 dengan nilai Rp. 150.000.000,-;d. JOKO SETIAWAN No rek 0517-01-000205-56-8 dengan nilai Rp. 340.000.000,-;e. RIEKAWATI No rek 0517-01-011842-50-7 dengan nilai Rp.350.000.000,-;f. DESTY ROSANTY No rek 4069-01-017500-53-6 dengan nilai 220.000.000,-;g. DELLYA ASIAH FAUZIAS No rek 4065-01-001564-53-8 dengan nilai Rp. 86.534.602,-;h. DELLYA ASIAH FAUZIAS No rek 4065-01-025703-53-8 dengan nilai Rp. 116.481.210,-;i. RAHMAN PERMANA No rek 4079-01-038552-53-5 dengan nilai Rp. 109.347.193,-;j. WAWAN No rek 0517-01-024529-50-4 dengan nilai Rp. 18.608.320.Dikembalikan kepada BRI Kanwil Bandung Jalan Asia Afrika Nomor 57-59 Kota Bandung62. 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BRI dengan No rekening 0105-01-037860-50-6 a.n R. HOLY THURSDAYATI SAUMINA beserta 1 (satu) buah kartu ATM No 6013010255917156;Dikembalikan kepada Terdakwa63. 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BRI a.n RATU HALIMATUSSADIYAH dengan No rekening 4063-01-005178-53-5;Dikembalikan kepada sdr. Ratu Halimatussadiyah64. 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BRI a.n RADEN DIO GHISA MUHIBBIN dengan No rekening 4069-01-022066-53-5 beserta 1 (satu) buah kartu ATM No 5221843112824961;Dikembalikan kepada sdr. Raden Dio Ghisa Muhibbin65. 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BRI a.n RATNA SUMINAR dengan No rekening 0105-01-099330-50-5;Dikembalikan kepada sdri. Ratna Suminar66. 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BRI a.n HENDRA dengan No rekening 4072-01-015763-53-1.beserta 1 (satu) kartu ATM;Dikembalikan keapda sdr. Hendra67. 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BRI a.n ROESLY MAHMUD dengan No rekening 0517-01-038882-50-4 beserta 1 (satu) kartu ATM no 6013010869734310;Dikembalikan kepada sdr. Roesly Mahmud68. 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BRI a.n YOYOY JURIAH dengan No rekening 0517-01-034914-50-3 beserta 1 (satu) kartu ATM no 6013011124436576.Dikembalikan Sdri. Yoyoy Juriah 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000, 00 (lima ribu rupiah).
    Tanggal Musyawarah 5 Juni 2024
    Tanggal Dibacakan 5 Juni 2024
    Kaidah —
    Abstrak

  • Putusan terkait tidak ada

175
23