Putusan PN CIBADAK
333/Pid.Sus/2020/PN Cbd

Putusan PN CIBADAK Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Cbd
Tanggal 6 April 2021 — Penuntut Umum:
1.DISTA ANGGARA, SH.
2.GEMA WAHYUDI, S.Sos., SH.
3.ALFIAN,SH.MH.
4.AJI SUKARTAJI, SH.
5.FERDY SETIAWAN, S.H.
6.INDRA SUMARNO, SH.
7.BRAMA KHARISMAN, SH.
8.MAT YASIN, S.H.
Terdakwa:
RISMA ISMAYANTI alias IING binti KARDI NURHADI

MENGADILI:

• Menyatakan TerdakwaRisma Ismayanti Alias IingBinti KardiNurhadi tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan PrimairPenuntut Umum;
• Membebaskan TerdakwaRismaIsmayanti Alias IingBinti KardiNurhadioleh karena itudari dakwaan Primair tersebut;
• Menyatakan TerdakwaRisma Ismayanti Alias IingBinti KardiNurhadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan ?Tindak pidana Pencucian Uang?, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
• Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama :5 (lima) tahun dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
• Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
• Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
• Menetapkanbarang bukti berupa :

• Disita dari Terdakwa
  • 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank BCA KCP. Cipanas dengan nomor rekening : 1970452814 atas nama Terdakwa Ismayanti periode bulan Januari 2019 s.d. Bulan Juni 2020;
  • 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA KCP. Cipanas dengan nomor rekening : 1970452814 atas nama Terdakwa Ismayanti;
  • 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5307952028798016 warna Gold atas nama pemilik Terdakwa Ismayanti;
  • 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5260512005451537 warna Gold atas nama pemilik Amu Sukawi;
  • 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A 12, warna Biru, nomor imei1 : 860397052420832, nomor imei2 : 860397052420824 berikut Sim Card nomor : 082112353415;
  • 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S8+, warna Biru, nomor imei : 357751082532497 berikut Sim Card nomor : +92 3446895674;
  • 1 (satu) unit Handphone merk Evercoss U50A_PLUS, warna Gold, nomor imei1 : 351792080996645, nomor imei2 : 351792080996652 tanpa Sim Card;
  • Uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp. 589.000.000,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta rupiah);
  • Disita dari Fransisca Nuraini, ST :
  • Mutasi Rekening atas nama Samiullah dengan Nomor Rekening 0700009961298;
  • 1 (satu) bundel Fotocopy Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama Samiullah dengan Nomor Rekening 0700009961298;
  • Mutasi Rekening atas nama PT. Alam Mahwan Sejahtera dengan Nomor Rekening 0700009882262;
  • Mutasi Rekening atas nama PT. Alam Mahwan Sejahtera dengan Nomor Rekening 07000078966665;
  • Mutasi Rekening atas nama PT. Alam Mahwan Sejahtera dengan Nomor Rekening 07000771177773;
  • 1 (satu) bundel Fotocopy Aplikasi pembukaan rekening atas nama PT. Alam Mahwan Sejahtera dengan Nomor Rekening 0700009882262;
  • 1 (satu) Mahwan Fotocopy Aplikasi pembukaan rekening atas nama PT. Alam Mahwan Sejahtera dengan Nomor Rekening 07000078966665;
  • 1 (satu) bundel Fotocopy Aplikasi pembukaan rekening atas nama PT. Alam Mahwan Sejahtera dengan Nomor Rekening 07000771177773;
  • Mutasi Rekening atas nama Atefeh Nohtani dengan Nomor Rekening 1340016655853;
  • 1 (satu) bundel Fotocopy Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama Atefeh Nohtani dengan Nomor Rekening 1340016655853.
  • Disita dari Arienta Dini Aprianti
  • 1 (satu) buku tabungan BCA cabang KCP Ciputat 2 dengan nomor rekening 4750394031 atas nama arienta dini aprianti
  • 1 (satu) buah buku Tabungan BCA Cabang KCP Ciputat 2 dengan nomor rekening 4750436701 atas nama ARIENTA DINI APRIANTI
  • 1 (satu) unit key BCA warna biru dengan nomor 21-9526798-5
  • 1 (satu) unit key BCA warna biru dengan nomor 21-9385969-4
  • 1 (satu) buah kartu ATM BCA no rekening 6040526771, nomor kartu 6019 0055 1576 6447 atas nama Arienta Dini Aprianti
  • 1 (satu) buah kartu ATM BCA Platinum Debit dengan nomor kartu 5260 5120 0569 8996 atas nama Arienta Dini Aprianti
  • 1 (satu) buah kartu ATM BCA Platinum debit dnegan nomor kartu 5260 5120 0676 9184 atas nama Arienta Dini Aprianti
  • 1 (satu) buah kartu ATM bank BNI Platinum Debit dengan nomor kartu 5198 9307 6009 9571 atas nama Arienta Dini Aprianti
  • Disita dari saksi Budi Hartoko :
  • 1 (satu) buah stempel tanda tangan SAMIULLAH;
  • 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 1814 warna biru hitam IMEI 1: 869452042793896, IMEI 2: 86945204279388, Nomor Handphone 085881323275
  • 1 (satu) buah Laptop Merk Acer Aspire Series 4736-651G32MN, S/N: LXPG50C0039263158F1601, SNID: 92620212716, Model No: KALGO, warna Biru;
  • 1 (satu) bendel Akta Notaris Pendirian perseroan terbatas PT. Alam Mahwan Sejahtera Nomor: 5. Tanggal 21 Agustus 2018, Notaris Abdul Rahim Arifin, S.H., M.Kn, Kantor Jl. Raya Serang KM. 12,5 Ruko B No. 2 Cikupa, Kabupaten Tangerang 15710, Tlp. 021-59401461, 021-70923160/Fax. 021 59404683, Email: notaris_arifin@yahoo.com;
  • 1 (satu) bendel Akta Notaris Pernyataan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Alam Mahwan Sejahtera, Nomor: 201. Tanggal 13 Agustus 2019, Notaris Netty Maria Machdar, S.H., Komp. Perkantoran Harmoni Mas, Jl. Kunir Blok A/3 Jakarta 11110, Telp. 021-63865687, Fax. 021-6343752;
  • 1 (satu) bendel Akta Notaris Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Alam Mahwan Sejahtera Nomor: 60.- tanggal 24 September 2019, Notaris Anesta Chrisanti, S.H., M.Kn, Kantor: Sawangan Residence Ideal Blok OR-18 Jl. Raya Bojongsari, Parung-Depok, Tlp. 0262-8619786;
  • 1 (satu) bendel Akta Notaris Akta pernyataan Keputusan Sirkuler para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Alam Mahwan Sejahtera Nomor: 05.- tanggal 05 Juni 2020, Notaris Anesta Chrisanti, S.H.,M.Kn, Kantor: Sawangan Residence Ideal Blok OR-18 Jl. Raya Bojongsari, Parung-Depok, Tlp. 0262-8619786;
  • 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar S-4588KT/WPJ.04/KP.0703/2018, Nama: PT. Alam Mahwan Sejahtera, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 85.752.955.6-014.000, Jakarta Selatan, tanggal 29 Agustus 2018;
  • 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 40/27.1BU/31.74.03.1005/-071.562/e/2018 tentang Keterangan Domisili Perusahaan a.n PT. Alam Mahwan Sejahtera, Surat Pernyataan Tempat Kedudukan/ Domisili tanggal 06 September 2018 nama: Wawan Hendarwan, NIK: 3208092803700003, Jakarta 12 September 2018;
  • 1 (satu) lembar Izin Lokasi Nama Perusahaan PT. Alam Mahwan Sejahtera, Nomor Induk Berusaha: 8120104940445, dikeluarkan tanggal: 4 September 2018;
  • 1 (satu) lembar Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan), Nama Perusahaan: PT. Alam Mahwan Sejahtera, Nomor Induk Berusaha: 8120104940445, dikeluarkan tanggal 4 September 2018;
  • 1 (satu) lembar Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120104940445, Nama Perusahaan: PT. Alam Mahwan Sejahtera, dikeluarkan tanggal 04 September 2018;
  • 1 (satu) lembar Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120104940445, Nama Perusahaan: PT. Alam Mahwan Sejahtera, Jenis API: Angka Pengenal Importir Umum (API-U), ditetapkan tanggal 04 September 2018 Perubahan ke-1;
  • 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0040434.AH.01.01, Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Alam Mahwan Sejahtera, ditetapkan di Jakarta, tanggal 27 Agustus 2018;
  • 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0040434.AH.01.01, Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Alam Mahwan Sejahtera, Modal Dasar: Rp. 11.000.000.000,- (sebelah miliar rupiah), Modal ditempatkan: Rp. 11.000.000.000,- (sebelah miliar rupiah), Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi, ditetapkan di Jakarta, tanggal 27 Agustus 2018;
  • 1 (satu) lembar Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Alam Mahwan Sejahtera Nomor: AHU-AH.01.03-0315095, Kepada Yth. Notaris Notaris Netty Maria Machdar, S.H., Komp. Perkantoran Harmoni Mas, Jl. Kunir Blok A/3 Jakarta Barat, diterbitkan di Jakarta, tanggal 16 Agustus 2019, dicetak pada tanggal 16 Agustus 2019 Daftar Perseroan Nomor AHU-0140125.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 16 Agustus2019;
  • 1 (satu) lembar Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Alam Mahwan Sejahtera Nomor: AHU-AH.01.03-0337569, Kepada Yth. Notaris Anesta Chrisanti, S.H., M.Kn, Sawangan Residence Ideal OR 18 Kota Depok, diterbitkan di Jakarta, tanggal 26 September 2019, dicetak pada tanggal 26 Agustus 2019 Daftar Perseroan Nomor AHU-0179959.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 26 Agustus 2019;
  • 1 (satu) lembar Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Alam Mahwan Sejahtera Nomor: AHU-AH.01.03-0240272, Kepada Yth. Notaris Anesta Chrisanti, S.H., M.Kn, Sawangan Residence Ideal Blok OR-18 Kota Depok, diterbitkan di Jakarta, tanggal 09 Juni 2020, dicetak pada tanggal 09 Juni 2020 Daftar Perseroan Nomor AHU-0090734.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 09 Juni 2020;
  • 1 (satu) lembar Bukti Setoran BCA tanggal 8 April 2020 mengirimkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke No. Rekening: 5520583281 an. PT. Alam Mahwan Sejahtera, dari PT. Alam Mahwan Sejahtera (pembukaan Rekening Baru);
  • 1 (satu) lembar Bukti Setoran BCA tanggal 8 April 2020 mengirimkan uang sebesar 1000USB kurs 16.350 Jumlah Rupiah Rp. 16.550.000,- (enam belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke No. Rekening: 5520583281 an. PT. Alam Mahwan Sejahtera, dari Budi Hartoko;
  • 2 (dua) halaman Rekening Koran, Rekening Tahapan BCA KCP Tebet Barat 2, Mahmoud Salari Rashid, No. Rekening: 6270263117, Periode: September 2019, Mata uang: IDR;
  • 8 (delapan) halaman Rekening Koran, Mutasi Harian BCA, No. Rekening: 6270263117, Periode: 01/11/2019 s/d 27/11/2019, Mata uang: IDR;
  • 4 (empat) halaman Rekening Koran, Bank Mandiri KCP. Jakarta Mampang No. Rekening: 070-00-7896666-5, Periode: 1/09/2019 s/d 3/12/2019, Mata uang: IDR;
  • 1 (satu) halaman Rekening Koran, Rekening Giro Bank BCA KCP. Warung Buncit Ged. Multika, Jl. MampangPrapatan Raya No. 71-73, Jakarta Selatan, PT. Alam Mahwan Sejahtera No. Rekening: 552058272, Periode: 30-04-2020 s/d 31-05-2020, Mata uang USD;
  • 1 (satu) halaman Rekening koran, Rekening Giro Bank BCA KCP. Warung Buncit Ged. Multika, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 71-73, Jakarta Selatan, PT. Alam Mahwan Sejahtera No. Rekening: 552058272, Periode: 31-05-2020 s/d 30-06-2020, Mata uang USD;
  • 15 (lima belas) halaman Rekening Koran, Rekening Giro Bank BCA KCP. Warung Buncit Ged. Multika, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 71-73, Jakarta SelatanPT. Alam Mahwan Sejahtera No. Rekening: 5520583281, Periode: 30-04-2020 s/d 31-05-2020, Mata uang IDR;
  • 7 (tujuh) halaman Rekening Koran, Rekening Giro Bank BCA KCP. Warung Buncit Ged. Multika, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 71-73, Jakarta Selatan, PT. Alam Mahwan Sejahtera No. Rekening: 5520583281, Periode: 31-05-2020 s/d 30-06-2020, Mata uang IDR;
  • 1 (satu) lembar Permohonan Pencabutan Paspor Sementara a.n. Salari Rashid Mahmoud, No: 0122/AMS/X/2019 tertanggal 16 Oktober 2019 yang bertanda tangan BUDI HARTOKO dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera
  • 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 22 Oktober 2019 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;
  • 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 22 Oktober 2019 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;
  • 1 (satu) lembar Surat Permintaan dan jaminan tertanggal 4 Nopember 2019 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;
  • 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 4 Nopember 2019 yang ditanda tangani WAWAN HERDARWAN dan BUDI HARTOKO dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;
  • 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen tertanggal 4 Nopember 2019 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;
  • 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 12 Nopember 2019 yang ditanda tangani AMU SUKAI dan BUDI HARTOKO dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;
  • 1 (satu) lembar Surat Permintaan dan Jaminan tertanggal 30 Desember 2019 yang ditanda tangani WAWAN HERDARWAN dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;
  • 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 6 Februari 2020 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dan BUDI HARTOKO dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;
  • 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 02 Maret 2020 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;
  • 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 02 Maret 2020 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;
  • 1 (satu) lembar Hal: Permohonan Mutasi Paspor dan Visa Darurat a.n. Nohtani Atefeh tertanggal 26 Maret 2020 yang ditanda tangani BUDI HARTOKO;
  • 1 (satu) lembar Surat Permintaan dan Jaminan, tertanggal 26 Maret 2020 yang ditanda tangani AMU SUKAWI;
  • 1 (satu) lembar Surat Kuasa, tertanggal 26 Maret 2020 yang ditanda tangani AMU SUKAWI;
  • 1 (satu) lembar Hal: Permohonan Visa Darurat a.n. Salari Rashid Omran, tertanggal 26 Maret 2020 yang ditanda tangani BUDI HARTOKO;
  • 1 (satu) lembar Surat Permintaan dan Jaminan, tertanggal 26 Maret 2020 yang ditanda tangani BUDI HARTOKO;
  • 1 (satu) lembar Permintaan dan Jaminan, tertanggal 26 Maret 2020 yang ditanda tangani BUDI HARTOKO
  • 1 (satu) lembar Surat Permintaan dan Jaminan tertanggal 26 Maret 2020 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;
  • 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pengurusan Pembatalan BCF 1.5, Nomor: 003/AMS-PUTI/IV/2020, tertanggal 23 April 2020 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dan RINALDI MOERAD (Pimpinan PPJK/ PT. Puti Berkah Mandiri) dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;
  • 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pengurusan D/O Import, tertanggal 27 April 2020 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dan BUDI HARTOKO dengan Kop Surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;
  • 1 (satu) lembar Surat Permintaan dan Jaminan, tertanggal 02 April 2020 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;
  • 1 (satu) lembar Surat Permintaan dan Jaminan, tertanggal 02 April 2020 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;
  • 1 (satu) lembar Surat Tugas, tertanggal 07 Mei 2020 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera.
  • Disita dari Lusiadi
  • 2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-0040434.AH.01.01.Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Alam Mahwan Sejahtera, tertanggal 27 Agustus 2018;
  • 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Kementrian Hukum dan HAM RI Dirjen Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0315095, tanggal 16 Agustus 2019 yang ditujukan kepada Notaris Netty Maria Machdar, SH perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Alam Mahwan Sejahtera berikut 5 (lima) lembar foto copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para PemegangSaham Nomor 201, tanggal 13 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris Netty Maria Machdar, SH;
  • 10 (sepuluh) lembar foto copy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Alam Mahwan Sejahtera Nomor 5, tanggal 21 Agustus 2018 yang dibuat oleh Notaris Abdul Rahim Arifin, S.H., M.Kn;
  • 1 (satu) lembar foto copy legalisir Lembar Sidik Jari Akta Pernyataan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Alam Mahwan Sejahtera No. 60 , tanggal 24 September 2019 atas nama Yondi Caesarianto Citavaga, SH;
  • 1 (satu) foto copy legalisir yang berisikan KTP Provinsi Jawa Barat Kab. Sukabumi NIK : 3202360110870001 atas nama Yondi Caesarianto Citavaga, SH dan Kartu NPWP Nomor : 44.142.428.0-405.000 atas nama Yondi Caesarianto Citavaga;
  • 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Alam Mahwan Sejahtera yakni Sdr. Yondi Caesarianto Citavaga, Sh dan Sdr. Samiullah perihal persetujuan pengalihan/penjualan saham milik Sdr. Yondi Caesarianto Citavaga, SH sebanyak 1.650 lembar saham kepada Sdr. Amu Sukawi;
  • 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Surat Jual Beli Saham Perseroan Terbatas PT. Alam Mahwan Sejahtera antara Sdr. Yondi Caesarianto Citavaga, Sh selaku pihak pertama/penjual dengan Sdr. Ami Sukawi selaku pihak kedua/pembeli;
  • 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120104940445 Perusahaan PT. Alam Mahwan Sejahtera, tertanggal 04 September 2018;
  • 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Terdaftar No. S-4588KT/WPJ.04/KP.0703/2018 atas nama PT. Alam Mahwan Sejahtera yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I Dirjen Pajak Kementrian Keuangan RI, tertanggal 29 Agustus 2018;
  • 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Paspor Pakistan atas nama Samiullah;
  • 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu Izin Tinggal Terbatas Elektronik atas nama Samiullah;
  • 1 (satu) lembar foto copy legalisir yang berisikan NPWP Nomor : 82.769.908.3-405.000 atas nama Amu Sukawi dan KTP Provinsi Jawa Barat Kab. Sukabumi NIK : 3202261412860001 atas nama Amu Sukawi;
  • 5 (lima) lembar foto copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Alam Mahwan Sejahtera Nomor : 60, tanggal 24 September 2019 perihal persetujuan pengalihan/penjualan saham milik Sdr. Yondi Caesarianto Citavaga, SH sebanyak 1.650 lembar saham kepada Sdr. Amu Sukawi yang dibuat oleh Notaris Anesta Chrisanti, S.H., M.kn;
  • 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Alam Mahwan Sejahtera yakni Sdr. Amu Sukawi dan Sdr. Samiullah perihal pengalihan/penjualan saham milik Sdr. Samiullah sebanyak 1.650 lembar saham kepada Sdri. Atefeh Nohtani;
  • 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Surat Jual Beli Saham Perseroan Terbatas PT. Alam Mahwan Sejahtera Berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan antara Sdr. Samiullah selaku pihak pertama/penjual dengan Sdri. Atefeh Nohtani selaku pihak kedua/pembeli;
  • 5 (lima) lembar foto copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Alam Mahwan Sejahtera Nomor : 05, tanggal 05 Juni 2020 perihal pengalihan/penjualan saham milik Sdr. Samiullah sebanyak 1.650 lembar saham kepada Sdri. Atefeh Nohtani yang dibuat oleh Notaris Anesta Chrisanti, S.H., M.Kn;
  • 1 (satu) lembar foto copy legalisir Lembar Sidik Jari Akta PKSPPS PT. Alam Mahwan Sejahtera No. 05, tanggal 05 Juni 2020 atas nama Sdr. Budi Hartoko;
  • 1 (satu) lembar foto copy legalisir yang berisikan KTP Provinsi DKI Jakarta Kota Jakarta Selatan NIK : 3172031306610011 atas nama Budi Hartoko dan Kartu NPWP Nomor : 25.164.785.5-045.000 atas nama Budi Hartoko;
  • 1 (satu) lembar foto copy legalisir Parsport Islamic Republic Of Iran atas nama Atefeh Nohtani;
  • 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Kementrian Hukum dan HAM RI Dirjen Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0337569, tanggal 26 September 2019 yang ditujukan kepada Notaris Anesta Chrisanti, SH, M.Kn perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Alam Mahwan Sejahtera berikut 5 (lima) lembar foto copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas Nomor 60, tanggal 24 September 2019 yang dibuat oleh Notaris Anesta Chrisanti, SH, M.Kn;
  • 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Kementrian Hukum dan HAM RI Dirjen Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0240272, tanggal 09 Juni 2020 yang ditujukan kepada Notaris Anesta Chrisanti, SH, M.Kn perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Alam Mahwan Sejahtera berikut 6 (enam) lembar foto copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Alam Mahwan Sejahtera Nomor 05, tanggal 05 Juni 2020 yang dibuat oleh Notaris Anesta Chrisanti, SH, M.Kn;

Barang bukti diatas dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama tersangka AMU SUKAWI

• Uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang berasal dari rekening BCA Nomor 03210336621 atas nama Risris Terdakwanto.
• Uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp. 589.000.000,- (lima ratus delapan puluhsembilan juta rupiah);
• Uang tunai sejumlah Rp 110.000.000,-;

Dirampasuntuk Negara;

• Membebankan kepada Terdakwauntuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;