Putusan PN TANGERANG
2142/Pid.Sus/2023/PN Tng

Putusan PN TANGERANG Nomor 2142/Pid.Sus/2023/PN Tng
Tanggal 27 Februari 2024 —Penuntut Umum:
GORUT PERTHIKA, S.H.
Terdakwa:
3.Dwinantyo Arif Wicaksana
4.Lenta Wiro Hutomo

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. DWINANTYO ARIF WICAKSANA dan terdakwa 2. LENTA WIRO HUTOMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ? turut serta melakukan selaku penerima yang dengan sengaja menerima atau menampung, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, suatu Dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari Perintah Transfer Dana yang dibuat secara melawan hukum ", sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. DWINANTYO ARIF WICAKSANA, berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan terdakwa 2. LENTA WIRO HUTOMO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan 15 hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa :

• 1 (satu) bundle foto profil Fang Nuo Ya alias Noah pada aplikasi Jianhong Era.;
• 1 (satu) bundle foto profil Fang Nuo Ya alias Noah pada aplikasi Jianhong Era.;
• 1 (satu) bundle fotocopy screenshoot percakapan melalui aplikasi Jianhong Era korban RETNO WIDYASTUTI dengan pelaku.;
• 1 (satu) bundle fotocopy screenshot percakapan Whatsapp korban RETNO WIDYASTUTI dengan pelaku.;
• 1 (satu) bundle bukti transfer dari Bank CIMB Niaga dan Bank BCA dengan total sebesar Rp. 657.171.100,- (enam ratus lima puluh tujuh seratus tujuh puluh satu ribu seratus rupiah).;
• 1 (satu) lembar fotocopy Paspor atas nama Fang Nuo Ya alias Noah pada aplikasi Jianhong Era.;
• 1 (satu) bundle fotocopy tangkapan layar percakapan pelapor dengan pelaku.;
• 1 (satu) bundle fotocopy tangkapan layar melalui virtual account Mcpayment.;
• 1 (satu) bundle fotocopy tangkapan layar transaksi transfer dari rekening mandiri 1370006602565;
• 1 (satu) bundle fotocopy Mutasi rekening Bank Mandiri atas nama RISKY DHAMAYANTI NUR PRATIWI dengan nomor rekening 1370006602565;
• 1 (satu) bundel fotocopy Mutasi rekening Bank BRI a.n Suci Darma Ra?i dengan nomor rekening 053601000244564;
• 1 (satu) bundle print out mutasi rekening BCA dengan nomor rekening 8310095860 atas nama ADIC KOMALASARI;
• 1 (satu) bundle print out tangkapan layar percakapan saksi dengan pelaku dan Customer Service Aplikasi/website Jianghong Era dan Soaring Age;
• 1 (satu) bundle print out sreeen shoot percakapan melalui aplikasi media sosial tinder akun tinder noah dan akun tinder syifa maulida;
• 1 (satu) lembar tampilan profile pada akun aplikasi tinder milik saudara NOAH als FANG NUO YA dengan nama Noah;
• 1 (satu) lembar screenshot profile akun Soaring Age milik syifamaullida;
• 1 (satu) lembar print out sreeen shoot pasport CHN FANG NUO YA;
• 1 (satu) lembar bukti trasfer tanggal 12 April 2021 dari syifa maulida sebesar Rp.1000.000;
• 1 (satu) lembar bukti trasfer tanggal 13 April 2021 dari syifa maulida sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta) Asep Gunawan.
• 1 (satu) bundle screenshot dan eksport percakapan line;
• 1 (satu) bundle screenshot percakapan Customer Service Aplikasi Jianghong Era;
• 1 (satu) bundle screenshot bukti pengaduan ke Bank BTPN;
• 2 (dua) lembar print out Mutasi rekening Bank Mandiri atas nama TRI LESTARI dengan nomor rekening 1630001013278;
• 1 (satu) bundle screenshot bukti transfer.
• 3 (tiga) lembar fotocopy transaksi virtual account McPayment;
• 1 (satu) bundle fotocopy Akta Pendirian PT. MCP INDO UTAMA;
• 1 (satu) bundle fotocopy Akta Perubahan Akta Pendirian PT. MCP INDO UTAMA;
• 1 (satu) lembar fotocopy Izin Usaha PT. MCP INDO UTAMA;
• 2 (dua) lembar fotocopy Persetujuan Ijin dari Bank Indonesia;
• 1 (satu) bundle fotocopy PKS PT. MCP INDO UTAMA dengan PT. Digitdana Fintech Indonesia;
• 1 (satu) bundle fotocopy screenshoot email aduan dan pencabutan customer atas nama BANIAR.
• 1 (bundel) fotocopy formulir aplikasi pembukaan rekening atas nama DWINANTYO ARIF WICAKSANA dan 1 (bundel) fotocopy mutasi rekening Koran atas nama DWINANTYO ARIF WICAKSANA dengan nomor rekening 044001012998508;
• 1 (bundel) fotocopy formulir aplikasi pembukaan rekening atas nama LENTA WIRO HUTOMO dan 1 (bundel) fotocopy mutasi rekening Koran atas nama LENTA WIRO HUTOMO dengan nomor rekening 044001001113563;
• 1 (bundel) fotocopy formulir aplikasi pembukaan rekening atas nama SUCI DARMA RA?I dan 1 (bundel) fotocopy mutasi rekening Koran atas nama SUCI DARMA RA?I dengan nomor rekening 053601000244564.;
• 1 (satu) bundel fotocopy formulir aplikasi pembukaan rekening atas nama AYU SARAH NURHANIFAH dan 1 (satu) bundel fotocopy mutasi Bank BRI atas nama AYU SARAH NURHANIFAH dengan nomor rekening 129901005331505.;
• 1 (satu) bundle mutasi rekening BCA atas nama FERDYAN VALENTINO dengan nomor rekening 7111606971;
• 1 (satu) bundle aplikasi pembukaan rekening BCA atas nama FERDYAN VALENTINO dengan nomor rekening 7111606971;
• 1 (satu) bundle mutasi rekening BCA atas nama JEANET CHATISYA dengan nomor rekening 7111607153 dan 6042606568;
• 1 (satu) bundle aplikasi pembukaan rekening BCA atas nama JEANET CHATISYA dengan nomor rekening 7111607153 dan 6042606568;
• 1 (satu) bundle mutasi rekening BCA atas nama JOHAN dengan nomor rekening 6930396883;
• 1 (satu) bundle aplikasi pembukaan rekening BCA atas nama JOHAN dengan nomor rekening 6930396883;
• 1 (satu) bundle mutasi rekening BCA atas nama ERLINA WATI dengan nomor rekening 8855293320;
• 1 (satu) bundle aplikasi pembukaan rekening BCA atas nama ERLINA WATI dengan nomor rekening 8855293320;
• 1 (satu) bundle mutasi rekening BCA atas nama DWINANTYO ARIF WICAKSANA dengan nomor rekening 00292200810;
• 1 (satu) bundle aplikasi pembukaan rekening BCA atas nama DWINANTYO ARIF WICAKSANA dengan nomor rekening 00292200810;
• 1 (satu) bundle mutasi rekening BCA atas nama MOHAMMAD JAMIN dengan nomor rekening 0292642863;
• 1 (satu) bundle aplikasi pembukaan rekening BCA atas nama MOHAMMAD JAMIN dengan nomor rekening 0292642863;
• 1 (satu) bundle mutasi rekening BCA atas nama MAT YUNUS dengan nomor rekening 1171144839;
• 1 (satu) bundle aplikasi pembukaan rekening BCA atas nama MAT YUNUS dengan nomor rekening 1171144839.
• 1 (satu) bundle mutasi rekening BCA atas nama LENTA WIRO HUTOMO dengan nomor rekening 01950843311;
• 1 (satu) bundle aplikasi pembukaan rekening BCA atas nama LENTA WIRO HUTOMO dengan nomor rekening 01950843311;
• 1 (satu) bundle mutasi rekening BCA atas nama LENTA WH dengan nomor rekening 06530102171;
• 1 (satu) bundle aplikasi pembukaan rekening BCA atas nama LENTA WH dengan nomor rekening 06530102171.
• 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pembukaan rekening Jenius atas nama MICHAEL dengan nomor rekening 90160096032;
• 1 (satu) bundel fotocopy dokumen mutasi rekening Jenius nomor 90160096032 atas nama MICHAEL periode Februari 2021 s/d Oktober 2021;
• 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pembukaan rekening Jenius atas nama AGUS SUWITNO dengan nomor rekening 90400090591;
• 1 (satu) bundel fotocopy dokumen mutasi rekening Jenius nomor 90400090591 atas nama AGUS SUWITNO periode Februari 2021 s/d Oktober 2021;
• 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pembukaan rekening Jenius atas nama WENNY SUSANTI dengan nomor rekening 90400093878;
• 1 (satu) bundel fotocopy dokumen mutasi rekening Jenius nomor 90400093878 atas nama WENNY SUSANTI periode Februari 2021 s/d Oktober 2021;
• 1 (satu) lembar fotocopy dokumen pengaduan.;
• 1 (satu) lembar fotocopy dokumen verifikasi member aplikasi Triv dengan username tyo.wicaksana@hotmail.com.;
• 1 (satu) lembar fotocopy dokumen surat penunjukkan PT. Tiga Inti Utama.;
• 2 (dua) lembar fotocopy dokumen data excel dengan nama file user_login_activities.;
• 10 (sepuluh) lembar fotocopy dokumen data excel dengan nama file imported_statement.

Tetap terlampir didalam berkas perkara.

• 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 617106300492001 atas nama DWINANTYO ARIF WICAKSANA.;
• 1 (satu) buah kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1205144705890004 atas nama LENTA WIRO HUTOMO.
• 1 (satu) unit handphone 14 Pro serial number H7WH17VWJR warna putih kapasitas 26 GB.;
• 1 (satu) unit handphone iPhone 11 Pro Max serial number FK1CFUW0N711 warna Midnight Green kapasitas 256 GB ;
• 1 (satu) unit laptop merek Lenovo tipe Ideal Pad 5 141 TL 05 SN: MP 1YGH8C warna abu-abu gelap;

Dikembalikan kepada terdakwa.

• 1 (satu) buah kartu kredit BCA Black titanium dengan nomor 5432 4830 4198 2922 atas nama DWINANTYO ARIF WICAKSA;
• 1 (satu) buah kartu BCA Paspor platinum debit dengan Nomor 5260 5120 2160 3020;
• 1 (satu) buah kartu Cimb Niaga syariah platinum dengan Nomor kartu 5463 1800 0149 7626 atas nama LENTA WIRO HUTOMO;
• 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor 08128889821.;
• 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama Bisnis dengan nomor rekening 1790-01-000194-56-02;
• 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama dengan nomor rekening 0440-01-012998-50-8;
• 1 (satu) buah kartu mandiri debit dengan Nomor 4617 0037 3543 6017;
• 1 (satu) buah kartu skyz mandiri kredit dengan Nomor 5243 2503 0302 9547;
• 1 (satu) buah kartu travel card Bank Mega dengan Nomor 4312 2600 5119 3253 atas nama Dwinantyo.;
• 1 (satu) buah kartu BCA Paspor platinum debit dengan Nomor 5260 5120 1551 5453;
• 1 (satu) buah kartu Cimb Niaga dengan Nomor 5576 9200 6055 4831;
• 1 (satu) buah kartu digibank by DBS dengan Nomor kartu 460203803 0655 7018;
• 1 (satu) buah kartu BCA dengan Nomor 1889 8015 6064 0208 atas nama Dwinantyo Arif W
• 1 (satu) buah kartu BCA singapore airlines Krisflyer dengan Nomor 4316 5730 5615 7248 atas nama Dwinantyo Arif Wicaksana;
• 1 (satu) buah kartu BCA platinum dengan Nomor 1688 7015 6064 0211 atas nama Dwinantyo Arif Wicaksana;
• 1 (satu) buah kartu BCA visa platinum dengan Nomor 4556 3300 5549 7300 atas nama Dwinantyo Arif
• 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor 0811567301.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Memerintahkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing ? masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;