1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PT PALEMBANG
  4. Pidana Khusus

Putusan PT PALEMBANG
14/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

    Putusan PT PALEMBANG Nomor 14/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG
    Tanggal 26 Juni 2024 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : WENDHY ANGGRAINI, SH
    Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ANDRI TRIYONO, S.E. bin SAIMAN.
    Nomor 14/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG
    Tingkat Proses Banding
    Klasifikasi Pidana Khusus
    Pidana Khusus Korupsi
    Kata Kunci Tindak Pidana Korupsi
    Tahun 2024
    Tanggal Register 29 Mei 2024
    Lembaga Peradilan PT PALEMBANG
    Jenis Lembaga Peradilan PT
    Hakim Ketua M. Jalili Sairin
    Hakim Anggota Brbambang Guritno, Bc.hk., Jonner Manik
    Panitera Junaidi Perkasa
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya

    M E N G A D I L I:

    • MENERIMA PERMINTAAN BANDING DARI PENUNTUT UMUM DAN PENASIHAT HUKUM TERDAKWA TERSEBUT;
    • MENGUBAH PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG NOMOR 10/PID.SUS-TPK/2024/PN.PLG TANGGAL 07 MEI 2024 YANG DIMINTAKAN BANDING TERSEBUT SEKEDAR MENGENAI LAMANYA PIDANA YANG DIJATUHKAN, SEHINGGA AMAR SELENGKAPNYA SEBAGAI BERIKUT:
    1. MENYATAKAN TERDAKWA ANDRI TRIYONO, S.E. BIN SAIMAN TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA DALAM DAKWAAN ALTERNATIF PERTAMA PRIMAIR;
    2. MENJATUHKAN PIDANA KEPADA TERDAKWA OLEH KARENA ITU DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 6 (ENAM) TAHUN DAN PIDANA DENDA SEJUMLAH RP500.000.000,00 (LIMA RATUS JUTA RUPIAH) DENGAN KETENTUAN APABILA PIDANA DENDA TERSEBUT TIDAK DIBAYAR, MAKA DIGANTI DENGAN PIDANA KURUNGAN SELAMA 4 (EMPAT) BULAN;
    3. MENJATUHKAN PIDANA TAMBAHAN TERHADAP TERDAKWA UNTUK MEMBAYAR UANG PENGGANTI SEJUMLAH RP5.583.127.524,00 (LIMA MILIAR LIMA RATUS DELAPAN PULUH TIGA JUTA SERATUS DUA PULUH TUJUH RIBU LIMA RATUS DUA PULUH EMPAT RUPIAH) DENGAN KETENTUAN APABILA TIDAK DIBAYAR DALAM WAKTU 1 (SATU) BULAN SESUDAH PUTUSAN YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP, MAKA HARTA BENDANYA DAPAT DISITA OLEH JAKSA DAN DILELANG UNTUK MENUTUPI UANG PENGGANTI TERSEBUT, DALAM TERPIDANA TIDAK MEMPUNYAI HARTA BENDA YANG CUKUP UNTUK MEMBAYAR UANG PENGGANTI, MAKA DIGANTI DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 4 (EMPAT) TAHUN;
    4. MENETAPKAN MASA PENAHANAN YANG TELAH DIJALANI OLEH TERDAKWA DIKURANGKAN SELURUHNYA DARI PIDANA YANG DIJATUHKAN;
    5. MENETAPKAN TERDAKWA UNTUK TETAP DITAHAN;
    6. MENETAPKAN BARANG BUKTI BERUPA:
      1. 1 (SATU) BUNDEL DOKUMEN TERKAIT NASABAH A.N. ABDULLAH YANG TERDIRI DARI :
        1. ASLI BERKAS PEMBUKAAN REKENING 8194220050 A.N. ABDULLAH (10 LEMBAR);
        2. ASLI BILYET DEPOSITO PAB0134622;
        3. ASLI BILYET DEPOSITO PAB0134625;
        4. ASLI FORMULIR PENUTUPAN REKENING DEPOSITO 0393379328 (1 LEMBAR);
        5. ASLI FORMULIR PENUTUPAN REKENING DEPOSITO 0398863145 1 LEMBAR);
        6. COPY KTP AN. ABDULLAH;
        7. ASLI VOUCHER PEMINDAHBUKUAN AN. ASPERI TGL. 10-08-2023;
        8. COPY KTP AN. ASPERI;
        9. COPY BILYET DEPOSITO PAB1255243 (2 LEMBAR);
        10. ASLI BERKAS PEMBUKAAN REKENING DEPOSITO 1788857110 AN. ANDRI TRIYONO (8 LEMBAR);
        11. REKAP TRANSFER REKENING 8194220050 (3 LEMBAR);
        12. REKAP MUTASI REKENING 8194220050 (5 LEMBAR);
        13. COPY SURAT KUASA A.N. ABDULLAH TANGGAL 28-11-2023 (1 LEMBAR);
        14. REKENING KORAN AN. ABDULLAH BIN MASALAN NO. 104662730 (1 LEMBAR);
        15. REKENING KORAN AN. ABDULLAH NO. 390238380 (3 LEMBAR);
        16. REKENING KORAN AN. ABDULLAH NO. 393379328 (1 LEMBAR);
        17. REKENING KORAN AN. ABDULLAH NO. 398863145 (1 LEMBAR);
        18. REKENING KORAN AN. ABDULLAH NO. 8194220050 (14 LEMBAR);
        19. COPY SURAT KUASA A.N. ASPERI TANGGAL 28-11-2023 (1 LEMBAR);
        20. REKENING KORAN AN. ASPERI NO. 6719791979 (4 LEMBAR).
      2. 1 (SATU) BUNDEL DOKUMEN TERKAIT NASABAH A.N. INDRAYANI YANG TERDIRI DARI:
        1. ASLI BERKAS PEMBUKAAN REKENING 2008750020 A.N. INDRAYANI (9 LEMBAR);
        2. ASLI BERKAS MAINTENANCE M BANKING NASABAH A.N. INDRAYANI TANGGAL 13-09-2023 (5 LEMBAR);
        3. REKAP TRANSFER REKENING 417329771 (1 LEMBAR);
        4. COPY SURAT KUASA A.N. SRILINA TANGGAL 24-11-2023;
        5. REKENING KORAN AN. INDRAYANI NO. 417329771 (3 LEMBAR).
      3. 1 (SATU) BUNDEL DOKUMEN TERKAIT NASABAH A.N. YATMI YANG TERDIRI DARI
        1. ASLI BILYET NO. PAB1255245 A.N. YATMI;
        2. ASLI BERKAS PEMBUKAAN REKENING 8195702065 A.N. YATMI ( 7 LEMBAR);
        3. ASLI BERKAS PEMBUKAAN REKENING 1789381988 A.N YATMI(14 LEMBAR);
        4. ASLI BERKAS PEMBUKAAN REKENING 1789378828 A.N. YATMI(12 LEMBAR);
        5. ASLI BERKAS PEMBUKAAN REKENING 1789380882 A.N. YATMI(12 LEMBAR);
        6. ASLI VOUCHER PEMINDAHBUKUAN PEMBUKAAN DEPOSITO YATMI TANGGAL 15-08-2023 (3 LEMBAR) DAN COPY KTP A.N YATMI ;
        7. REKENING KORAN YATMI NO. 8195702065 (5 LEMBAR);
        8. REKENING KORAN YATMI NO. 1789381988 (5 LEMBAR);
        9. REKAP MUTASI TRANSAKSI REKENING 1789381988 DAN 8195702065 (5 LEMBAR);
        10. COPY FOTO TRANSAKSI PENARIKAN DI MESIN ATM TANGGAL 16-08-2023 (1 LEMBAR);
        11. COPY SURAT KUASA A.N. YATMI TANGGAL 20-11-2023(1 LEMBAR);
        12. ASLI BERKAS PEMBUKAAN DEPOSITO 1789760079 A.N. ANDRI TRIYONO (10 LEMBAR);
      4. 1 (SATU) BUNDEL DOKUMEN TERKAIT NASABAH A.N. SITI JARAI NEHRU YANG TERDIRI DARI:
        1. ASLI BILYET NO. PAB 1255230 AN. SITI JARAI NEHRU;
        2. ASLI BERKAS PEMBUKAAN REKENING NO. 1513052799 AN. SITI JARAI (13 LEMBAR);
        3. ASLI BERKAS PEMBUKAAN REKENING NO.3513052795 A.N. SITI JARAI NEHRU (12 LEMBAR);
        4. ASLI BILYET NO. PAB0613711, ASLI VOUCHER PEMINDAHBUKUAN NO. 72340884, COPY KTP A.N SITI JARAI DAN ASLI FORMULIR PENUTUPAN REKENING NO. 0507915311;
        5. ASLI BILYET NO. PAB0413988, COPY KTP A.N SITI JARAI DAN ASLI FORMULIR PENUTUPAN REKENING NO. 0507915311;
        6. ASLI BERKAS PEMBUKAAN REKENING DEPOSITO NO. 1664561544 AN. ANDRI TRIYONO (17 LEMBAR);
        7. REKENING KORAN NO.151352799 AN. SITI JARAI NEHRU (8 LEMBAR), REKENING KORAN NO. 3513052795 AN. SITI JARAI NEHRU (13 L3MBAR);
        8. COPY FOTO TRANSAKSI PENARIKAN DI MESIN ATM TANGGAL 08-05-2023 (1 LEMBAR);
        9. COPY SURAT KUASA A.N. SITI JARAI (3 LEMBAR);
        10. REKAP MUTASI TRANSAKSI REKENING 3513052795 DAN 1513052799 (10 LEMBAR).
      5. 1 (SATU) BUNDEL DOKUMEN TERKAIT NASABAH A.N. ROHIMAH YANG TERDIRI DARI:
        1. ASLI BERKAS PEMBUKAAN REKENING AN. ROHIMAH NO. 1974070733 (11 LEMBAR)
        2. ASLI BERKAS MAINTENANCE KARTU DEBIT ROHIMAH TANGGAL 18-07-2023 (2 LEMBAR);
        3. REKENING KORAN AN. ROHIMAH NO. 1974070733 (7 LEMBAR);
        4. REKAP MUTASI REKENING AN. ROHIMAH 1974070733 (3 LEMBAR);
        5. REKAP TRANSFER REKENING 1974070733 (2 LEMBAR);
        6. COPY SURAT KUASA A.N. ROHIMAH (3 LEMBAR);
        7. COPY FOTO TRANSAKSI PENARIKAN DI MESIN ATM TANGGAL 16-08-2023 (1 LEMBAR).
      6. 1 (SATU) BUNDEL DOKUMEN TERKAIT NASABAH A.N. YUSMIN YANG TERDIRI DARI:
        1. ASLI VOUCHER SETORAN TUNAI REKENING 1545536873 TGL. 22-11-2023 (1 LEMBAR);
        2. ASLI BERKAS PEMBUKAAN DEPOSITO NO. 1447804053 AN. YUSMIN (12 LEMBAR);
        3. ASLI BERKAS PEMBUKAAN REKENING NO. 1545536873 AN. YUSMIN (13 LEMBAR);
        4. ASLI BERKAS PEMBUKAAN REKENING NO.1652797889 AN. YUSMIN (11 LEMBAR);
        5. ASLI BILYET NO. PAB1255214;
        6. ASLI BERKAS PENUTUPAN DEPOSITO 1447804053 (3 LEMBAR);
        7. REKAP MUTASI REKENING AN. YUSMIN NO.1545536873 (5 LEMBAR);
        8. COPY SURAT KUASA A.N. YUSMIN TANGGAL 01-12-2023;
        9. REKENING KORAN AN. YUSMIN NO. 1545536873 (6 LEMBAR);
        10. REKENING KORAN AN. YUSMIN NO. 1447804053 (1 LEMBAR);
      7. 1 (SATU) BUNDEL DOKUMEN TERKAIT NASABAH A.N. THERESYA YANG TERDIRI DARI:
        1. ASLI VOUCHER SETORAN TUNAI KE REKG. 724421287 TGL. 21-08-2023 (2 LEMBAR);
        2. BERKAS MAINTENANCE KARTU DEBIT AN. THERESYA NO. 724421287 ( 3 LEMBAR);
        3. COPY FOTO TRANSAKSI PENARIKAN DI MESIN ATM TANGGAL 31-08-2023 (1 LEMBAR);
    1. 1 (SATU) BUNDEL DOKUMEN TERKAIT NASABAH A.N. SUPARMAN YANG TERDIRI DARI:
      1. BERKAS PEMBUKAAN REKENING NO. 7111968828 AN. SUPARMAN (14 LEMBAR).
    2. 1 (SATU) BUNDEL DOKUMEN PENERIMAAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), TBK SURAT NOMOR AHU-AH.01.03-0119983 TANGGAL 19 SEPTEMBER 2023 DAN AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA NOMOR 18 TANGGAL 19 SEPTEMBER 2023 (DILEGALISIR);
    3. 1 (SATU) BUNDEL DOKUMEN PENERIMAAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), TBK SURAT NOMOR AHU-AH.01.03-0264697 TANGGAL 26 APRIL 2021 DAN AKTA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN NOMOR 23 TANGGAL 20-04-2021. (DILEGALISIR);
    4. 1 (SATU) BUNDEL DOKUMEN TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 11-09-1992 NOMOR 73 AKTA PENDIRIAN PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN RI NOMOR C2-6582.HT.01.01.TH92 TANGGAL 12 AGUSTUS 1992 (DILEGALISIR);
    5. 1 (SATU) BUNDEL ASLI DOKUMEN LAPORAN PENDAHULUAN NOMOR ORIC3/293/001/R TANGGAL 11-10-2023 (5 LEMBAR);
    6. 1 (SATU) BUNDEL ASLI DOKUMEN SURAT TUGAS NOMOR SORX2/3.03/041/R TANGGAL 2 OKTOBER 2023;
    7. 1 (SATU) BUNDEL DOKUMEN PEDOMAN PERUSAHAAN ORGANISASI BNI KANTOR CABANG BAB KANTOR CABANG SUB BAB JABATAN SALES SUPERVISOR (PENYELIA SALES) NOMOR INSTRUKSI IN/403/REN/001 TANGGAL 14-06-2023;
    8. 1 (SATU) BUNDEL RELAAS PEGAWAI A.N. ANDRI TRIYONO,S.E./ P044079;
    9. 1 (SATU) BUNDEL DOKUMEN PEDOMAN PERUSAHAAN TABUNGAN BAB PEMBUKAAN REKENING SUB BAB PROSEDUR PEMBUKAAN REKENING MELALUI PETUGAS CS NOMOR INSTRUKSI IN/159/PGV/009 TANGGAL 20-02-2023(DILEGALISIR);
    10. 1 (SATU) BUNDEL DOKUMEN PEDOMAN PERUSAHAAN BNI DEPOSITO PERORANGAN BAB KETENTUAN PELAKSANAAN SUB BAB PEMBUKAAN REKENING NOMOR INSTRUKSI IN/1029/PGV/005 TANGGAL 30-11-2022 (DILEGALISIR);
    11. 1 (SATU) BUNDEL DOKUMEN PEDOMAN PERUSAHAAN TABUNGAN KETENTUAN UMUM BAB REKENING TIDAK AKTIF (DORMANT) SUB BAB KRITERIA REKENING TIDAK AKTIF (DORMANT) NOMOR INSTRUKSI IN/437/PGV/005 TANGGAL 06-06-2022(DILEGALISIR);
    12. 1 (SATU) BUNDEL DOKUMEN PEDOMAN PERUSAHAAN BNI MOBILE BANKING BAB LAMPIRAN SUB BAB SYARAT DAN KETENTUAN BNI MOBILE BANKING NOMOR INSTRUKSI IN/163/EBK/002 TANGGAL 22-04-2019(DILEGALISIR);
    13. 1 (SATU) BUNDEL DOKUMEN PEDOMAN PERUSAHAAN BNI DEPOSITO PERORANGAN BAB KETENTUAN PELAKSANAAN SUB BAB PENCAIRAN SUB SUB BAB JENIS PENCAIRAN NOMOR INSTRUKSI IN/390/PGV/003 TANGGAL 13-07-2020 (DILEGALISIR);
    14. 1 (SATU) BUNDEL DOKUMEN PEDOMAN PERUSAHAAN ORGANISASI BNI KANTOR WILAYAH BAB URAIAN JABATAN: MGR KONTROL INTERNAL SENTRA/CABANG (MANAGER BRANCH INTERNAL CONTROL) NOMOR INSTRUKSI IN/744/REN/002 TANGGAL 29-08-2022(DILEGALISIR);
    15. 1 (SATU) BUNDEL DOKUMEN PEDOMAN PERUSAHAAN CODE OF CONDUCT BAB KETENTUAN SANKSI ADMINISTRATIF SUB BAB POKOK-POKOK SANKSI ADMINISTRATIF NOMOR INSTRUKSI IN/92/HCT/001 TANGGAL 16-03-2017(DILEGALISIR);
    16. 1 (SATU) BUNDEL DOKUMEN PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK) TRANSAKSI IN-ABSENTIA NASABAH BNI EMERALD(DILEGALISIR);
    17. 1 (SATU) LEMBAR DOKUMEN SURAT NOMOR JAL/4.2/3026 TANGGAL 13 AGUSTUS 2021 PERIHAL LARANGAN PERUBAHAN NOMER HANDPHONE NASABAH, TANPA KEHADIRAN NASABAH DI HADAPAN PETUGAS (DILEGALISIR);
    18. 1 (SATU) BUNDEL REKENING KORAN BANK MANDIRI NO. 1130001088990 A.N. ANDRI TRIYONO BULAN JUNI, JULI DAN AGUSTUS 2023;
    19. 1 (SATU) BUNDEL REKENING KORAN BANK BRI NO. 300100216560 A.N. ANDRI TRIYONO BULAN JULI DAN SEPTEMBER 2023;
    20. 1 (SATU) BUNDEL REKENING KORAN BANK CIMB NIAGA NO. 707204284700 A.N. ANDRI TRIYONO BULAN JULI, AGUSTUS DAN SEPTEMBER 2023;
    21. 1 (SATU) BUNDEL REKENING KORAN BANK BCA NO. 0214067451 A.N. ANDRI TRIYONO BULAN JULI, AGUSTUS DAN SEPTEMBER 2023;
    22. 1 (SATU) BUNDEL REKENING KORAN BANK DANAMON NO. 3654748288 A.N. ANDRI TRIYONO BULAN SEPTEMBER 2023;
    23. 1 (SATU) BUNDEL REKENING KORAN BANK MEGA NO. 011050021006985 A.N. ANDRI TRIYONO BULAN AGUSTUS DAN SEPTEMBER 2023;
    24. 1 (SATU) BUNDEL REKENING KORAN ALLO BANK NO. 81273000353 A.N. ANDRI TRIYONO BULAN JUNI DAN AGUSTUS 2023;

    DISITA DARI HARYATI MARLINDA, S.E., YANG TELAH DILAKUKAN OLEH PENYIDIK SESUAI BERITA ACARA PENYITAAN TANGGAL 05 DESEMBER 2023;

    1. 1 (SATU) BUNDEL LEGALISIR DOKUMEN PEDOMAN PERUSAHAAN TABUNGAN KETENTUAN UMUM BAB PEMBUKAAN REKENING SUB BAB PROSEDUR PEMBUKAAN REKENING MELALUI PETUGAS CS NOMOR INSTRUKSI IN/179/PGV/007 TANGGAL 25-02-2023 (DILEGALISIR);
    2. 1 (SATU) LEMBAR LEGALISIR SURAT KEPUTUSAN KANTOR WILAYAH PALEMBANG PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK NOMOR : KP/346/WO3/7/R TANGGAL 22 APRIL 2022 MUTASI / PERUBAHAN POSISI A.N. ANDRI TRIYONO NPP.P044079;
    3. 1 (SATU) LEMBAR LEGALISIR SURAT KEPUTUSAN KANTOR WILAYAH PALEMBANG PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK NOMOR: KP/0590/WPL//7.2/R TANGGAL 09 NOVEMBER 2016 TENTANG MUTASI/PERUBAHAN POSISI A.N. ANDRI TRIYONO NPP.P044079;

    DISITA DARI PAMUS SUKMA YUDANA, YANG TELAH DILAKUKAN OLEH PENYIDIK SESUAI BERITA ACARA PENYITAAN TANGGAL 07 DESEMBER 2023.

    1. 1 (SATU) LEMBAR ASLI BILYET BANK BNI NOMOR SERI PAB 1255243, NOMOR REKENING 8194220050 AN. ABDULLAH DENGAN NILAI RP.2.500.000.000,- (DUA MILYAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH);
    2. 1 (SATU) BUNDLE ASLI BUKU REKENING TABUNGAN BANK BNI TAPLUS CABANG MUSI PALEMBANG NOMOR REKENING 0390238380 AN. ABDULLAH;
    3. 1 (SATU) BUNDLE ASLI BUKU REKENING TABUNGAN BANK BNI TAPLUS CABANG KAYUAGUNG NOMOR REKENING 0104662730 AN. ABDULLAH BIN MASALAN;
    4. 1 (SATU) LEMBAR BUKTI SETOR ASLI AKTIVITAS DORMANT BANK BNI PENYETOR AN. ABDULLAH BIN MASALAN SENILAI RP.100.000,- (SERATUS JUTA RUPIAH) TANGGAL 10 AGUSTUS 2023;

    DISITA DARI ASPERI BIN ABDULLAH, YANG TELAH DILAKUKAN OLEH PENYIDIK SESUAI BERITA ACARA PENYITAAN TANGGAL 12 DESEMBER 2023

    1. 1 (SATU) BUNDEL DOKUMEN PEDOMAN PERUSAHAAN CODE OF CONDUCT NAMA BAB KETENTUAN SANKSI ADMINISTRATIF, NAMA SUB BAB LAMPIRAN, NAMA SUB SUB BAB LAMPIRAN 15 PERBUATAN PELANGGARAN DAN ANCAMAN SANKSI, NO. INSTRUKSI IN/91/HCT/001, TGL. BERLAKU 16-03-2017, SEBANYAK 1 LEMBAR, (DILEGALISIR);
    2. 1 (SATU) BUNDEL DOKUMEN PEDOMAN PERUSAHAAN TABUNGAN KETENTUAN UMUM, NAMA BAB PROSEDUR PEMBUKAAN REKENING MELALUI PETUGAS CS, NO. INSTRUKSI IN/905/PGV/002, TGL. BERLAKU 19-11-2021, SEBANYAK 28 LEMBAR, (DILEGALISIR);
    3. 1 (SATU) BUNDEL DOKUMEN PEDOMAN PERUSAHAAN ORGANISASI BNI KANTOR CABANG DAN SENTRA, NAMA BAB KANTOR CABANG, NAMA SUB BAB URAIAN JABATAN PEMIMPIN BIDANG PEMBINAAN PELAYANAN, NO. INSTRUKSI IN/623/REN/002, TGL. BERLAKU 25-07-2022, SEBANYAK 3 LEMBAR, (DILEGALISIR);
    4. 1 (SATU) BUNDEL DOKUMEN PEDOMAN PERUSAHAAN ORGANISASI BNI KANTOR CABANG DAN SENTRA, NAMA BAB KANTOR CABANG, NAMA SUB BAB URAIAN JABATAN PENYELIA LAYANAN NASABAH, NO. INSTRUKSI IN/623/REN/002, TGL. BERLAKU 25-07-2022, SEBANYAK 4 LEMBAR, (DILEGALISIR);
    5. 1 (SATU) BUNDEL DOKUMEN PEDOMAN PERUSAHAAN ORGANISASI BNI KANTOR CABANG DAN SENTRA, NAMA BAB KANTOR CABANG, NAMA SUB BAB URAIAN JABATAN ASISTEN PELAYANAN NASABAH, NO. INSTRUKSI IN/623/REN/002, TGL. BERLAKU 25-07-2022, SEBANYAK 3 LEMBAR N, (DILEGALISIR);
    6. SURAT KEPUTUSAN REGIONAL OFFICE 03 PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK, NO. KP/398/W03/8/R TANGGAL 08 AGUSTUS 2023, PENUNJUKKAN SDR. ANDRI TRIYONO SEBAGAI PGS. BRANCH SERVICE MANAGER BNI KC KAYU AGUNG;
    7. SURAT KEPUTUSAN KANTOR CABANG KAYU AGUNG PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK, NO. KP/KYA/01/063/R TANGGAL 20 OKTOBER 2023, PENGAKHIRAN HUBUNGAN KERJA SDR. ANDRI TRIYONO NPP P044079 PER TANGGAL 20 OKTOBER 2023;
    8. ASLI BERKAS PEMBUKAAN REKENING DEPOSITO 1664558510, BILYET DEPOSITO NO. PAB1255229 AN. ANDRI TRIYONO (16 LEMBAR);
    9. 1 (SATU) BUNDEL DOKUMEN REKENING KORAN BNI NO. 0072421287 AN. THERESYA, PERIODE 21 AGUSTUS 2023 S.D. 31 DESEMBER 2023 (4 LEMBAR);
    10. 1 (SATU) BUNDEL DOKUMEN REKENING KORAN BNI NO. 5007111968 AN. SUPARMAN, PERIODE 06 SEPTEMBER 2023 S.D. 31 DESEMBER 2023 (2 LEMBAR);
    11. 1 (SATU) BUNDEL DOKUMEN PENGGANTIAN KERUGIAN NASABAH AN. SITI JARAI NEHRU (3 LEMBAR);
    12. 1 (SATU) BUNDEL DOKUMEN PENGGANTIAN KERUGIAN NASABAH AN. ROHIMAH (3 LEMBAR);
    13. 1 (SATU) BUNDEL DOKUMEN PENGGANTIAN KERUGIAN NASABAH AN. YUSMIN (3 LEMBAR);
    14. 1 (SATU) BUNDEL DOKUMEN PENGGANTIAN KERUGIAN NASABAH AN. ABDULLAH (3 LEMBAR);
    15. 1 (SATU) BUNDEL DOKUMEN PENGGANTIAN KERUGIAN NASABAH AN. THERESYA (3 LEMBAR);
    16. 1 (SATU) BUNDEL DOKUMEN PENGGANTIAN KERUGIAN NASABAH AN. SUPARMAN (3 LEMBAR);
    17. SURAT NO. KYA/1/077/R TANGGAL 13 NOVEMBER 2023 PERIHAL USUL PEMBUKUAN BEBAN RESIKO OPERASIONAL ATAS KEJADIAN FRAUD DI KANTOR CABANG KAYU AGUNG;
    18. SURAT NO. W03/1/14/R TANGGAL 17 NOVEMBER 2023 PERIHAL USUL PEMBUKUAN BEBAN RESIKO OPERASIONAL ATAS KEJADIAN FRAUD DI KANTOR CABANG KAYU AGUNG;
    19. SURAT NO. DNS.3.2/211/R TANGGAL 29 DESEMBER 2023 PERIHAL PEMBUKUAN KERUGIAN RISIKO OPERASIONAL (KRO) PERISTIWA KECURANGAN INTERNAL;
    20. ASLI BILYET DEPOSITO NO. SERI 1255229 AN. YUSMIN;
    21. 1 (SATU) BUNDEL DOKUMEN PEDOMAN PERUSAHAAN PETUNJUK TEKNIS MANAJEMEN RISIKO OPERASIONAL, NAMA BAB SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO OPERASIONAL, NAMA SUB BAB BEBAN RISIKO OPERASIONAL (BRO), NAMA SUB SUB BAB RUANG LINGKUP NO. INSTRUKSI : IN/648/ERM/001, TGL. BERLAKU 25-07-2023, SEBANYAK 7 LEMBAR, (DILEGALISIR);
    22. 1 (SATU) BUNDEL DOKUMEN PEDOMAN PERUSAHAAN PETUNJUK TEKNIS MANAJEMEN RISIKO OPERASIONAL, NAMA BAB SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO OPERASIONAL, NAMA SUB BAB KEJADIAN RISIKO OPERASIONAL (KRO), NAMA SUB SUB BAB KEWENANGAN NO. INSTRUKSI : IN/648/ERM/001, TGL. BERLAKU 25-07-2023, SEBANYAK 5 LEMBAR, (DILEGALISIR);
    23. 1 (SATU) BUNDEL DOKUMEN PEDOMAN PERUSAHAAN ORGANISASI BNI KANTOR CABANG DAN SENTRA NAMA BAN KANTOR CABANG NAMA SUB BAB URAIAN JABATAN PENYELIA PEMASARAN (MARKETING SUPERVISOR) NO. INSTRUKSI IN/623/REN/002 TGL BERLAKU 25-07-2022;

    DISITA DARI DIAH SARI ANUGRAHI, S.SI, YANG TELAH DILAKUKAN OLEH PENYIDIK SESUAI BERITA ACARA PENYITAAN TANGGAL 15 JANUARI 2024

    DIKEMBALIKAN KEPADAPT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG KAYUAGUNG MELALUI SAKSI HARYATI MARLINDA,S.E;

    1. MEMBEBANKAN BIAYA PERKARA KEPADA TERDAKWA DALAM DUA TINGKAT PERADILAN YANG DALAM TINGKAT BANDING SEJUMLAH RP5.000,00(LIMA RIBU RUPIAH);
    Catatan Amar

    M E N G A D I L I:

    • Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
    • Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg tanggal 07 Mei 2024 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
    1. Menyatakan Terdakwa Andri Triyono, S.E. Bin Saiman terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Primair;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
    3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp5.583.127.524,00 (lima miliar lima ratus delapan puluh tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam Terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
    4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
    5. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
    6. Menetapkan barang bukti berupa:
      1. 1 (satu) bundel dokumen terkait nasabah a.n. Abdullah yang terdiri dari :
        1. Asli berkas pembukaan rekening 8194220050 a.n. Abdullah (10 lembar);
        2. Asli Bilyet Deposito PAB0134622;
        3. Asli Bilyet Deposito PAB0134625;
        4. Asli formulir penutupan rekening deposito 0393379328 (1 lembar);
        5. Asli formulir penutupan rekening deposito 0398863145 1 lembar);
        6. Copy KTP an. Abdullah;
        7. Asli voucher pemindahbukuan an. Asperi tgl. 10-08-2023;
        8. Copy KTP an. Asperi;
        9. Copy bilyet deposito PAB1255243 (2 lembar);
        10. Asli berkas pembukaan rekening deposito 1788857110 an. Andri Triyono (8 lembar);
        11. Rekap transfer rekening 8194220050 (3 lembar);
        12. Rekap mutasi rekening 8194220050 (5 lembar);
        13. Copy surat kuasa a.n. Abdullah tanggal 28-11-2023 (1 lembar);
        14. Rekening Koran an. Abdullah Bin Masalan No. 104662730 (1 lembar);
        15. Rekening Koran an. Abdullah No. 390238380 (3 lembar);
        16. Rekening Koran an. Abdullah No. 393379328 (1 lembar);
        17. Rekening Koran an. Abdullah No. 398863145 (1 lembar);
        18. Rekening Koran an. Abdullah No. 8194220050 (14 lembar);
        19. Copy surat kuasa a.n. Asperi tanggal 28-11-2023 (1 lembar);
        20. Rekening Koran an. Asperi No. 6719791979 (4 lembar).
      2. 1 (satu) bundel dokumen terkait nasabah a.n. Indrayani yang terdiri dari:
        1. Asli berkas pembukaan rekening 2008750020 a.n. Indrayani (9 lembar);
        2. Asli berkas maintenance m Banking nasabah a.n. Indrayani tanggal 13-09-2023 (5 lembar);
        3. Rekap transfer rekening 417329771 (1 lembar);
        4. Copy surat kuasa a.n. Srilina tanggal 24-11-2023;
        5. Rekening Koran an. Indrayani No. 417329771 (3 lembar).
      3. 1 (satu) bundel dokumen terkait nasabah a.n. Yatmi yang terdiri dari
        1. Asli Bilyet No. PAB1255245 a.n. Yatmi;
        2. Asli berkas pembukaan rekening 8195702065 a.n. Yatmi ( 7 lembar);
        3. Asli berkas Pembukaan rekening 1789381988 a.n Yatmi(14 lembar);
        4. Asli berkas Pembukaan rekening 1789378828 a.n. Yatmi(12 lembar);
        5. Asli berkas Pembukaan rekening 1789380882 a.n. Yatmi(12 lembar);
        6. Asli voucher pemindahbukuan pembukaan deposito Yatmi tanggal 15-08-2023 (3 lembar) dan copy KTP a.n Yatmi ;
        7. Rekening Koran Yatmi No. 8195702065 (5 lembar);
        8. Rekening Koran Yatmi No. 1789381988 (5 lembar);
        9. Rekap mutasi transaksi rekening 1789381988 dan 8195702065 (5 lembar);
        10. Copy foto transaksi penarikan di mesin ATM tanggal 16-08-2023 (1 lembar);
        11. Copy surat kuasa a.n. Yatmi tanggal 20-11-2023(1 lembar);
        12. Asli berkas pembukaan deposito 1789760079 a.n. Andri Triyono (10 lembar);
      4. 1 (satu) bundel dokumen terkait nasabah a.n. Siti Jarai Nehru yang terdiri dari:
        1. Asli bilyet No. PAB 1255230 an. Siti Jarai Nehru;
        2. Asli berkas Pembukaan rekening No. 1513052799 an. Siti Jarai (13 lembar);
        3. Asli berkas pembukaan rekening No.3513052795 a.n. Siti Jarai Nehru (12 lembar);
        4. Asli bilyet No. PAB0613711, asli voucher pemindahbukuan No. 72340884, copy KTP a.n Siti Jarai dan asli formulir penutupan rekening No. 0507915311;
        5. Asli bilyet No. PAB0413988, copy KTP a.n Siti Jarai dan asli formulir penutupan rekening No. 0507915311;
        6. Asli berkas pembukaan rekening deposito No. 1664561544 an. Andri Triyono (17 lembar);
        7. Rekening Koran No.151352799 an. Siti Jarai Nehru (8 lembar), Rekening Koran No. 3513052795 an. Siti Jarai Nehru (13 l3mbar);
        8. Copy foto transaksi penarikan di mesin ATM tanggal 08-05-2023 (1 lembar);
        9. Copy surat kuasa a.n. Siti Jarai (3 lembar);
        10. Rekap mutasi transaksi rekening 3513052795 dan 1513052799 (10 lembar).
      5. 1 (satu) bundel dokumen terkait nasabah a.n. Rohimah yang terdiri dari:
        1. Asli berkas Pembukaan rekening an. Rohimah No. 1974070733 (11 lembar)
        2. Asli berkas maintenance kartu debit Rohimah tanggal 18-07-2023 (2 lembar);
        3. Rekening Koran an. Rohimah No. 1974070733 (7 lembar);
        4. Rekap mutasi rekening an. Rohimah 1974070733 (3 lembar);
        5. Rekap transfer rekening 1974070733 (2 lembar);
        6. Copy surat kuasa a.n. Rohimah (3 lembar);
        7. Copy foto transaksi penarikan di mesin ATM tanggal 16-08-2023 (1 lembar).
      6. 1 (satu) bundel dokumen terkait nasabah a.n. Yusmin yang terdiri dari:
        1. Asli voucher setoran tunai rekening 1545536873 tgl. 22-11-2023 (1 lembar);
        2. Asli berkas pembukaan deposito No. 1447804053 an. Yusmin (12 lembar);
        3. Asli berkas pembukaan rekening No. 1545536873 an. Yusmin (13 lembar);
        4. Asli berkas pembukaan rekening No.1652797889 an. Yusmin (11 lembar);
        5. Asli bilyet No. PAB1255214;
        6. Asli berkas penutupan deposito 1447804053 (3 lembar);
        7. Rekap mutasi rekening an. Yusmin No.1545536873 (5 lembar);
        8. Copy surat kuasa a.n. Yusmin tanggal 01-12-2023;
        9. Rekening Koran an. Yusmin No. 1545536873 (6 lembar);
        10. Rekening Koran an. Yusmin No. 1447804053 (1 lembar);
      7. 1 (satu) bundel dokumen terkait nasabah a.n. Theresya yang terdiri dari:
        1. Asli voucher setoran tunai ke rekg. 724421287 tgl. 21-08-2023 (2 lembar);
        2. Berkas maintenance kartu debit an. Theresya No. 724421287 ( 3 lembar);
        3. Copy foto transaksi penarikan di mesin ATM tanggal 31-08-2023 (1 lembar);
    1. 1 (satu) bundel dokumen terkait nasabah a.n. Suparman yang terdiri dari:
      1. Berkas pembukaan rekening No. 7111968828 an. Suparman (14 lembar).
    2. 1 (satu) bundel dokumen penerimaan perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk surat nomor AHU-AH.01.03-0119983 tanggal 19 September 2023 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 18 tanggal 19 September 2023 (dilegalisir);
    3. 1 (satu) bundel dokumen penerimaan perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk surat nomor AHU-AH.01.03-0264697 tanggal 26 April 2021 dan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan nomor 23 tanggal 20-04-2021. (dilegalisir);
    4. 1 (satu) bundel dokumen Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 11-09-1992 nomor 73 akta Pendirian PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan Keputusan Menteri kehakiman RI Nomor C2-6582.HT.01.01.TH92 tanggal 12 Agustus 1992 (dilegalisir);
    5. 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Pendahuluan Nomor ORIC3/293/001/R tanggal 11-10-2023 (5 lembar);
    6. 1 (satu) bundel asli dokumen Surat Tugas Nomor SORX2/3.03/041/R tanggal 2 Oktober 2023;
    7. 1 (satu) bundel dokumen Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Cabang Bab Kantor Cabang Sub Bab Jabatan Sales Supervisor (Penyelia Sales) Nomor Instruksi IN/403/REN/001 tanggal 14-06-2023;
    8. 1 (satu) bundel Relaas Pegawai a.n. Andri Triyono,S.E./ P044079;
    9. 1 (satu) bundel dokumen Pedoman Perusahaan Tabungan bab Pembukaan Rekening Sub Bab Prosedur Pembukaan Rekening Melalui Petugas CS Nomor Instruksi IN/159/PGV/009 tanggal 20-02-2023(dilegalisir);
    10. 1 (satu) bundel dokumen Pedoman Perusahaan BNI Deposito Perorangan bab Ketentuan Pelaksanaan Sub Bab Pembukaan Rekening Nomor Instruksi IN/1029/PGV/005 tanggal 30-11-2022 (dilegalisir);
    11. 1 (satu) bundel dokumen Pedoman Perusahaan Tabungan Ketentuan Umum Bab Rekening Tidak Aktif (Dormant) Sub Bab Kriteria Rekening Tidak Aktif (Dormant) Nomor Instruksi IN/437/PGV/005 tanggal 06-06-2022(dilegalisir);
    12. 1 (satu) bundel dokumen Pedoman Perusahaan BNI Mobile Banking Bab Lampiran Sub Bab Syarat dan ketentuan BNI Mobile Banking Nomor Instruksi IN/163/EBK/002 tanggal 22-04-2019(dilegalisir);
    13. 1 (satu) bundel dokumen Pedoman Perusahaan BNI Deposito Perorangan Bab Ketentuan Pelaksanaan Sub Bab Pencairan Sub Sub Bab Jenis Pencairan Nomor Instruksi IN/390/PGV/003 tanggal 13-07-2020 (dilegalisir);
    14. 1 (satu) bundel dokumen Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Wilayah Bab Uraian Jabatan: Mgr Kontrol Internal Sentra/Cabang (Manager Branch Internal Control) Nomor Instruksi IN/744/REN/002 tanggal 29-08-2022(dilegalisir);
    15. 1 (satu) bundel dokumen Pedoman Perusahaan Code of Conduct Bab Ketentuan Sanksi Administratif Sub Bab Pokok-pokok Sanksi Administratif Nomor Instruksi IN/92/HCT/001 tanggal 16-03-2017(dilegalisir);
    16. 1 (satu) bundel dokumen Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Transaksi In-Absentia Nasabah BNI Emerald(dilegalisir);
    17. 1 (satu) lembar dokumen Surat Nomor JAL/4.2/3026 tanggal 13 Agustus 2021 perihal Larangan Perubahan Nomer Handphone Nasabah, tanpa Kehadiran Nasabah di Hadapan Petugas (dilegalisir);
    18. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri No. 1130001088990 a.n. Andri Triyono bulan Juni, Juli dan Agustus 2023;
    19. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI No. 300100216560 a.n. Andri Triyono bulan Juli dan September 2023;
    20. 1 (satu) bundel rekening koran Bank CIMB Niaga No. 707204284700 a.n. Andri Triyono bulan Juli, Agustus dan September 2023;
    21. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA No. 0214067451 a.n. Andri Triyono bulan Juli, Agustus dan September 2023;
    22. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Danamon No. 3654748288 a.n. Andri Triyono bulan September 2023;
    23. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mega No. 011050021006985 a.n. Andri Triyono bulan Agustus dan September 2023;
    24. 1 (satu) bundel rekening koran Allo Bank No. 81273000353 a.n. Andri Triyono bulan Juni dan Agustus 2023;

    Disita dari HARYATI MARLINDA, S.E., yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 05 Desember 2023;

    1. 1 (satu) bundel legalisir dokumen Pedoman Perusahaan Tabungan Ketentuan Umum bab Pembukaan Rekening Sub Bab Prosedur Pembukaan Rekening Melalui Petugas CS Nomor Instruksi IN/179/PGV/007 tanggal 25-02-2023 (dilegalisir);
    2. 1 (satu) lembar legalisir Surat Keputusan Kantor Wilayah Palembang PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/346/WO3/7/R tanggal 22 April 2022 Mutasi / Perubahan Posisi a.n. Andri Triyono NPP.P044079;
    3. 1 (satu) lembar legalisir Surat Keputusan Kantor Wilayah Palembang PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor: KP/0590/WPL//7.2/R tanggal 09 November 2016 Tentang Mutasi/Perubahan Posisi a.n. Andri Triyono NPP.P044079;

    Disita dari PAMUS SUKMA YUDANA, yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 07 Desember 2023.

    1. 1 (satu) lembar asli Bilyet Bank BNI Nomor Seri PAB 1255243, Nomor rekening 8194220050 An. Abdullah dengan nilai Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
    2. 1 (satu) bundle asli buku rekening tabungan Bank BNI Taplus Cabang Musi palembang nomor rekening 0390238380 An. Abdullah;
    3. 1 (satu) bundle asli buku rekening tabungan Bank BNI Taplus Cabang Kayuagung nomor rekening 0104662730 An. Abdullah Bin Masalan;
    4. 1 (satu) lembar bukti setor asli aktivitas dormant Bank BNI penyetor An. Abdullah Bin Masalan senilai Rp.100.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 10 Agustus 2023;

    Disita dari ASPERI BIN ABDULLAH, yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 12 Desember 2023

    1. 1 (satu) bundel dokumen Pedoman Perusahaan Code of Conduct Nama Bab Ketentuan Sanksi Administratif, Nama Sub Bab Lampiran, Nama Sub Sub Bab Lampiran 15 Perbuatan Pelanggaran dan Ancaman Sanksi, No. Instruksi IN/91/HCT/001, Tgl. Berlaku 16-03-2017, sebanyak 1 lembar, (dilegalisir);
    2. 1 (satu) bundel dokumen Pedoman Perusahaan Tabungan Ketentuan Umum, Nama Bab Prosedur Pembukaan rekening Melalui Petugas CS, No. Instruksi IN/905/PGV/002, Tgl. Berlaku 19-11-2021, sebanyak 28 lembar, (dilegalisir);
    3. 1 (satu) bundel dokumen Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Cabang dan Sentra, Nama Bab Kantor Cabang, Nama Sub Bab Uraian Jabatan Pemimpin Bidang Pembinaan Pelayanan, No. Instruksi IN/623/REN/002, Tgl. Berlaku 25-07-2022, sebanyak 3 lembar, (dilegalisir);
    4. 1 (satu) bundel dokumen Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Cabang dan Sentra, Nama Bab Kantor Cabang, Nama Sub Bab Uraian Jabatan Penyelia Layanan Nasabah, No. Instruksi IN/623/REN/002, Tgl. Berlaku 25-07-2022, sebanyak 4 lembar, (dilegalisir);
    5. 1 (satu) bundel dokumen Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Cabang dan Sentra, Nama Bab Kantor Cabang, Nama Sub Bab Uraian Jabatan Asisten Pelayanan Nasabah, No. Instruksi IN/623/REN/002, Tgl. Berlaku 25-07-2022, sebanyak 3 lembar n, (dilegalisir);
    6. Surat Keputusan Regional Office 03 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, No. KP/398/W03/8/R tanggal 08 Agustus 2023, Penunjukkan Sdr. Andri Triyono sebagai Pgs. Branch Service Manager BNI KC Kayu Agung;
    7. Surat Keputusan Kantor Cabang Kayu Agung PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, No. KP/KYA/01/063/R tanggal 20 Oktober 2023, Pengakhiran Hubungan Kerja Sdr. Andri Triyono NPP P044079 per tanggal 20 Oktober 2023;
    8. Asli berkas pembukaan rekening deposito 1664558510, Bilyet Deposito No. PAB1255229 an. Andri Triyono (16 lembar);
    9. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran BNI No. 0072421287 an. Theresya, periode 21 Agustus 2023 s.d. 31 Desember 2023 (4 lembar);
    10. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran BNI No. 5007111968 an. Suparman, periode 06 September 2023 s.d. 31 Desember 2023 (2 lembar);
    11. 1 (satu) bundel dokumen penggantian kerugian nasabah an. Siti Jarai Nehru (3 lembar);
    12. 1 (satu) bundel dokumen penggantian kerugian nasabah an. Rohimah (3 lembar);
    13. 1 (satu) bundel dokumen penggantian kerugian nasabah an. Yusmin (3 lembar);
    14. 1 (satu) bundel dokumen penggantian kerugian nasabah an. Abdullah (3 lembar);
    15. 1 (satu) bundel dokumen penggantian kerugian nasabah an. Theresya (3 lembar);
    16. 1 (satu) bundel dokumen penggantian kerugian nasabah an. Suparman (3 lembar);
    17. Surat No. KYA/1/077/R tanggal 13 November 2023 perihal Usul Pembukuan Beban Resiko Operasional atas Kejadian Fraud di Kantor Cabang Kayu Agung;
    18. Surat No. W03/1/14/R tanggal 17 November 2023 perihal Usul Pembukuan Beban Resiko Operasional atas Kejadian Fraud di Kantor Cabang Kayu Agung;
    19. Surat No. DNS.3.2/211/R tanggal 29 Desember 2023 perihal Pembukuan Kerugian Risiko Operasional (KRO) Peristiwa Kecurangan Internal;
    20. Asli Bilyet Deposito No. Seri 1255229 an. Yusmin;
    21. 1 (satu) bundel dokumen Pedoman Perusahaan Petunjuk Teknis Manajemen Risiko Operasional, Nama Bab Sistem Informasi Manajemen Risiko Operasional, Nama Sub Bab Beban Risiko Operasional (BRO), Nama Sub Sub Bab Ruang Lingkup No. Instruksi : IN/648/ERM/001, Tgl. Berlaku 25-07-2023, sebanyak 7 lembar, (dilegalisir);
    22. 1 (satu) bundel dokumen Pedoman Perusahaan Petunjuk Teknis Manajemen Risiko Operasional, Nama Bab Sistem Informasi Manajemen Risiko Operasional, Nama Sub Bab Kejadian Risiko Operasional (KRO), Nama Sub Sub Bab Kewenangan No. Instruksi : IN/648/ERM/001, Tgl. Berlaku 25-07-2023, sebanyak 5 lembar, (dilegalisir);
    23. 1 (satu) bundel dokumen Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Cabang dan Sentra Nama BAN Kantor Cabang Nama Sub Bab Uraian Jabatan Penyelia Pemasaran (Marketing Supervisor) No. Instruksi IN/623/REN/002 Tgl Berlaku 25-07-2022;

    Disita dari DIAH SARI ANUGRAHI, S.Si, yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 15 Januari 2024

    Dikembalikan kepadaPT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Kayuagung melalui saksi HARYATI MARLINDA,S.E;

    1. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00(lima ribu Rupiah);
    Tanggal Musyawarah 26 Juni 2024
    Tanggal Dibacakan 26 Juni 2024
    Kaidah —
    Abstrak
  • Download Zip
  • —
  • Download PDF
  • —

  • Putusan terkait tidak ada

105
0