1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PT BANDUNG
  4. Pidana Khusus

Putusan PT BANDUNG
192/PID.SUS/2024/PT BDG

    Putusan PT BANDUNG Nomor 192/PID.SUS/2024/PT BDG
    Tanggal 4 Juli 2024 —Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum II : IMRAN, SH
    Terbanding/Pembanding/Terdakwa : KEMAL Diwakili Oleh : Drs. Djodi Hendrijanto, S.H.
    Nomor 192/PID.SUS/2024/PT BDG
    Tingkat Proses Banding
    Klasifikasi Pidana Khusus
    Pidana Khusus Lain-lain
    Kata Kunci Lain-Lain
    Tahun 2024
    Tanggal Register 4 Juni 2024
    Lembaga Peradilan PT BANDUNG
    Jenis Lembaga Peradilan PT
    Hakim Ketua Cepi Iskandar
    Hakim Anggota Porman Situmorang, Brtursinah Aftianti
    Panitera Sugiharto
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya

    M E N G A D I L I:

    • MENERIMA PERMINTAAN BANDING DARI TERDAKWA DAN PENUNTUT UMUM TERSEBUT;
    • MENGUBAH PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KARAWANG NOMOR 59/PID.SUS/ 2024/PN KWG TANGGAL 13 MEI 2024 YANG DIMINTAKAN BANDING TERSEBUT SEKEDAR TENTANG LAMANYA PIDANA YANG DIJATUHKAN YANG AMAR SELENGKAPNYA BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT ;
    1. MENYATAKAN TERDAKWA KEMAL TELAH TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MENGAKUI SEBAGAI MILIKNYA DANA HASIL TRANSFER YANG DIKETAHUI ATAU PATUT DIKETAHUI BUKAN HAKNYA, SEBAGAIMANA DAKWAAN TUNGGAL;
    2. MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA OLEH KARENA ITU DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 2 (DUA) TAHUN
    3. MENETAPKAN MASA PENAHANAN YANG TELAH DIJALANI OLEH TERDAKWA DIKURANGKAN SELURUHNYA DARI PIDANA YANG DIJATUHKAN;
    4. MEMERINTAHKAN TERDAKWA TETAP DI TAHAN;
    5. MENETAPKAN BARANG BUKTI BERUPA:
    • 1 (SATU) BUNDEL FOTO COPY SURAT PEMESANAN YANG DIKELUARKAN OLEH MANAGEMEN RUKO RESINDA KARAWANG, TANGGAL 16 OKTOBER 2013;
    • 1 (SATU) LEMBAR FOTO COPY SURAT BUKTI PEMBAYARAN JASA PEMBERSIHAN LINGKUNGAN - PERUMAHAN KARAWANG RESINDA NOMOR 073922, PERIODE PEMBAYARAN BULAN NOVEMBER TAHUN 2022;
    • 1 (SATU) 1 BUNDEL FOTO COPY AKTA JUAL BELI NOMOR 2726/2013 TANGGAL 16 DESEMBER 2013.
    • COPY PEMBUKAAN REKENING PT. LINEAGE (1 BERKAS);
    • COPY TANDA BUKTI KUNJUNGAN TANGGAL 6 OKTOBER 2022 (1 BERKAS);
    • COPY CALL MEMO TANGGAL 6 OKTOBER 2022 (1 BERKAS);
    • COPY TANDA BUKTI KUNJUNGAN TANGGAL 10 OKTOBER 2022 (1 BERKAS);
    • COPY TANDA BUKTI KUNJUNGAN KE NOTARIS TANGGAL 12 OKTOBER 2022 (1 BERKAS);
    • COPY TANDA BUKTI KUNJUNGAN KE ALAMAT RUMAH NASABAH TANGGAL 12 OKTOBER 2022 (1 BERKAS);
    • COPY CHECKLIST REVIEW PEMBUKAAN REKENING BERSERTA SURAT TUGAS PEGAWAI (1 BERKAS);
    • COPY BUSINESS AGREEMENT BETWEEN OCK & PT. LINEAGE (1 BERKAS);
    • BERITA ACARA PEMBLOKIRAN REKENING TERKAIT APUPPT DAN PEMINDAHBUKUAN DANA SWIFT INCOMING AN. PT. LINEAGE TANGGAL 14 OKTOBER 2022;
    • COPY BERITA ACARA PENGHENTIAN SEMENTARA TRANSAKSITANGGAL 18 OKTOBER 2022 BERDASARKAN SURAT DARI PPATK (1 BERKAS);
    • COPY BERITA ACARA PERPANJANGAN PENGHENTIAN SEMENTARA TRANSAKSITANGGAL 25 OKTOBER 2022 BERDASARKAN SURAT PPATK;
    • COPY BERITA ACARA PENUNDAAN TRANSAKSI TANGGAL 11 NOVEMBER 2022 (1 BERKAS);
    • COPY BERITA ACARA PENUNDAAN TRANSAKSI TANGGAL 18 NOVEMBER 2022;
    • COPY BERITA ACARA PENGHENTIAN SEMENTARA TRANSAKSI TANGGAL 21 NOVEMBER 2022 BERDASARKAN SURAT DARI PPATK;
    • COPY BERITA ACARA NOMOR 06585/KAR-OJA/2022 TENTANG PEMBLOKIRAN REKENING TANGGAL 23 NOVEMBER 2022 BERDASARKAN SURAT DARI BARESKRIM POLRI;
    • COPY SURAT PT. LINEGAE POWER LIMITED TANGGAL 16 NOVEMBER 2022 PERIHAL PENGAKTIFAN REKENING NOMOR 0127573840100;
    • PKS NOMOR 11/PK/LPL-CUNG/IX/2022 ANTARA PT. CIPTA USAHA NUSA GEDE DAN PT. LINEAGE POWER LIMITED (1 BERKAS);
    • MUTASI REKENING NOMOR 0127573840100 AN. PT. LINEAGE POWER LIMITED;
    • COPY VOUCHER TRANSAKSI REKENING NOMOR 0127573840100 AN. PT. LINEAGE TANGGAL 9 AGUSTUS 2022;
    • COPY VOUCHER TRANSAKSI REKENING NOMOR 0127573840100 AN. PT. LINEAGE TANGGAL 16 AGUSTUS 2022;
    • COPY VOUCHER TRANSAKSI REKENING NOMOR 0127573840100 AN. PT. LINEAGE TANGGAL 1 SEPTEMBER 2022;
    • COPY VOUCHER TRANSAKSI REKENING NOMOR 0127573840100 AN. PT. LINEAGE TANGGAL 9 SEPTEMBER 2022;
    • COPY BERITA ACARA PENUNDAAN TRANSAKSI TANGGAL 11 OKTOBER 2022;
    • SURAT OCK SEA TOWERS, REGISTRATION NO 201615530R SUBJECT LETTER OF REQUEST TO INVESTIGATE THE INCOMING FUND FROM OCK SEA TOWERS PTE LTD AMO JNTED USD 1.062.551,57.
    • (1 BUNDEL) COPY SURAT OCK SEA TOWERS PTE LTD TANGGAL 21 OKTOBER 2022 PERIHAL PERMOHONAN PENGEMBALIAN UANG DAN PEMBLOKIRAN ATAS UANG SEBESAR USD 1.062.551,57;
    • COPY SURAT BUKTI TRANSFER BANK OCBC SINGAPURA TANGGAL 4 OKTOBER 2022 DENGAN SWIFT CODE PDJBIDJA YANG DITUJUKAN KE BANK BJB REKENING NOMOR 0127573840100 ATAS NAMA LINEAGE POWER LIMITED;
    • (1 BUNDEL) COPY SURAT DOKUMEN LAPORAN POLISI SINGAPURA TANGGAL 21 OKTOBER 2022 DENGAN PELAPOR ATAS NAMA CHEN QIYUAN, JULIAN;
    • COPY SURAT SURAT DARI PT LINEAGE POWER LIMITED TANGGAL 9 AGUSTUS 2022 YANG DIKIRIM KE OCK YANGON PRIVATE LIMITED PERIHAL PEMBERITAHUAN INFORMASI REKENING PEMBAYARAN.
    • ASLI BUKU REKENING BANK BJB KANTOR CABANG KARAWANG DENGAN NOMOR REKENING 0127573840100 A.N PT LINEAGE POWER LIMITED);
    • ASLI SALINAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN PERORANGAN PT LINEAGE POWER LIMITED DENGAN NOMOR: 20. TANGGAL 4 JULI 2022 DARI NOTARIS & PPAT DARMAHARTO, S.H., M.KN;
    • ASLI SALINAN AKTA PERUBAHAN PENDIRIAN PERSEROAN PERORANGAN PT LINEAGE POWER LIMITED DENGAN NOMOR: 22.- TANGGAL 6 JULI 2022 DARI NOTARIS & PPAT DARMAHARTO, S.H., M.KN;
    • ASLI LETTER OF AGREEMENT/SURAT PERJANJIAN (LOA) NOMOR:LOA. 0210.LCM-LPL.2022 TANGGAL 2 NOVEMBER 2022 ANTARA LOH CHUN MENG DENGAN PT LINEAGE POWER LIMITED (TERDAKWA);
    • ASLI SURAT PERJANJIAN SEWA RUMAH ANTARA SEKAR AYU DWI LISTNAWATI KEPADA TERDAKWA PADA TANGGAL 1 SEPTEMBER 2022;
    • COPY BUKTI TRANSFER PENGIRIMAN UANG DARI OCK SEA TOWERS PTE LTD DENGAN ACCOUNT 503455586301-USD, MELALUI BANK OCBC SINGAPORE YANG DIKIRIMKAN KE BANK BJB NOMOR REKENING : 0127573840100 PT LINEAGE POWER LIMITED SEBESAR 1.062.551,57 USD PADA TANGGAL 5 OKTOBER 2022;
    • 1(SATU) BUNDEL COPY SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA NOMOR: 011/PKB/JNE-CUNG/07/2022 ANTARA PT LINEAGE POWER LIMITED DENGAN PT CIPTA USAHA NUSA GEDE TENTANG PENYERTAAN MODAL KERJA PELAKSANAAN PEKERJAAN PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG RSUD BOGOR, PEMBANGUNAN GEDUNG PERUMDA AIR MINUM TIRTA BAHARI KOTA TEGAL DAN PEMBANGUNAN KANDANG AYAM CLOSE HOUSE DI DESA PAJAGAN SUMEDANG;
    • COPY SURAT LOH CHUN MENG DARI SINGAPORE YANG DITUJUKAN KEPADA TERDAKWA DI KARAWANG JAWA BARAT YANG DIBUAT PADA TANGGAL 8 OKTOBER 2022 DI SINGAPORE;
    • COPY SURAT PENGAKTIFAN REKENING NOMOR: 0127573840100 DARI PT LINEAGE POWER LIMITED (TERDAKWA) YANG DITUJUKAN KEPADA PIMPINAN CABANG BANK BJB KARAWANG JAWA BARAT YANG DIBUAT DI KARAWANG PADA TANGGAL 16 NOVEMBER 2022;
    • COPY SURAT KRONOLOGIS TRANSAKSI YANG DIBUAT OLEH PT LINEAGE POWER LIMITED (TERDAKWA) PADA TANGGAL 02 NOVEMBER 2022;
    • 1 (SATU) BUNDEL COPY SURAT PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO DENGAN NOMOR INDUK BERUSAHA: 0207220011706 DARI MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL KEPADA PT LINEAGE POWER LIMITED PADA TANGGAL 2 JULI 2022;
    • COPY SURAT KEMENTRIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG SERTIFIKAT PENDAFTARAN PENDIRIAN PERSEROAN PERORANGAN DENGAN NOMOR: AHU-024162.AH.01.30.TAHUN 2022 UNTUK PT LINEAGE POWER LIMITED DI KARAWANG JAWA BARAT TANGGAL 02 JULI 2022;
    • 1(SATU) BUNDEL COPY SURAT MUTASI REKENING BANK BJB CABANG KARAWANG A.N PT LINEAGE POWER LIMITED DENGAN NOMOR REKENING 0127573840100;
    • COPY SURAT KUASA PERINTAH PEMBAYARAN DARI PT LINEAGE POWER LIMITED (TERDAKWA) KEPADA BANK BJB KARAWANG DENGAN NOMOR REKENING 0127573840100 KEPADA PENERIMA DANA A.N PT CIPTA USAHA NUSA GEDE;
    • COPY SURAT PERMOHONAN PEMBUKAAN BLOKIR REKENING DARI PT LINEAGE POWER LIMITED DENGAN NOMOR REKENING: 0127573840100 KEPADA PIMPINAN DIVISI KEPATUHAN BANK BJB TANGGAL 09 NOVEMBER 2022;
    • COPY SURAT URAIAN PEKERJAAN PT CIPTA USAHA NUSA GEDE PADA TANGGAL 19 AGUSTUS 2022.
    • ASLI KARTU TANDA PENDUDUK ATAS NAMA TERDAKWA NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN 3215032111650002;
    • STEMPEL PT. LINEAGE POWER LIMITED.
    • SALINAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN PERORANGAN PT. LINEAGE POWER LIMITED NO. 20 TANGGAL 04 JULI 2022;
    • SALINAN AKTA PERUBAHAN PERSEROAN PERORANGAN PT. LINEAGE POWER LIMITED NO. 22 TANGGAL 06 JULI 2022;
    • LEMBAR SIDIK JARI ATAS NAMA EVA HASANA DAN TERDAKWA TERKAIT AKTA NOMOR 22 TANGGAL 06 JULI 2022;
    • KTP ATAS NAMA TERDAKWA, NIK 3215032111650002;
    • NPWP NOMOR 64.147.729.4-408 ATAS NAMA TERDAKWA;
    • NPWP NOMOR 65.164.940.2-061.000 ATAS NAMA EVA HASANA;
    • NPWP NOMOR 60.092.952.5-408.000 ATAS NAMA PT. LINEAGE POWER LIMITED;
    • NOMOR INDUK BERUSAHA NOMOR 0207220011706 ATAS NAMA PT. LINEAGE POWER LIMITED;
    • SERTIFIKAT PENDAFTARAN PENDIRIAN PERSEROAN PERORANGAN NOMOR: AHU-024162.AHA.01.30. TAHUN 2022 ATAS NAMA PT. LINEAGE POWER LIMITED TANGGAL 02 JULI 2022;
    • SURAT PERNYATAAN EVA HASANA TERKAIT DOMISILI TANGGAL 04 JULI 2022;
    • SURAT PERNYATAAN EVA HASANA TERKAIT NPWP DAN SPPT TANGGAL 04 JULI 2022;
    • SURAT PERNYATAAN EVA HASANA TERKAIT PEMILIK MANFAAT TANGGAL 04 JULI 2022;
    • LEMBAR SIDIK JARI ATAS NAMA EVA HASANA TERKAIT AKTA NOMOR 20 TANGGAL 04 JULI 2022;
    • DAFTAR HADIR TANGGAL 20 JANUARI 2023, ATAS NAMA EVA HASANA DAN M. SOFYAN, BERIKUT FOTO COPY KTP ATAS NAMA EVA HASANA DAN M. SOFYAN;
    • KTP ATAS NAMA EVA HASANA, NIK: 3174085003850003;
    • LEMBAR SIDIK JARI ATAS NAMA EVA HASANA DAN TERDAKWA TERKAIT AKTA PEMBATALAN PT. LINEAGE POWER LIMITED NOMOR 79 TANGGAL 20 JANUARI 2023;
    • MINUTA PEMBATALAN AKTA NOMOR 79 TANGGAL 20 JANUARI 2023;
    • 1 (SATU) BUNDEL PROPOSAL KERJASAMA ANTARA OCK YANGON PRIVATE LIMITED DAN LINEAGE POWER PRIVATE LIMITED TENANG PEMASOKAN BARANG TELEKOMUNIKASI DAN JARINGAN DENGAN KODE OCKYG1701, TANGGAL 2 OKTOBER 2017;
    • BUKTI PENDIRIAN OCK GROUP SDN BERHAND, TERCATAT PADA NEGARA MALAYSIA, NO. SYARIKAT-MYCOID 955915 M, TANGGAL 5 AGUSTUS 2011;
    • BUKTI PENDIRIAN OCK YANGON PRIVATE LIMITED, PADA NEGARA MYANMAR DENGAN NOMOR COMPANY RESGISTRATION NO. 113823003,TANGGAL 8 JANUARI 2013;
    • BUKTI REGISTRASI AKTIVITAS PENDIRIAN PERUSAHAAN PADA PEMERINTAHAN SINGAPURA, DENGAN UEN 201615530R, TEREGISTERASI PADA TANGGAL 7 JUNI 2016;

    - BUKTI SETOR PENGIRIMAN UANG DARI REKENING MILIK OCK GRUP DENGAN IDENTITAS AKUN SEBAGAI BERIKUT:

    - BANK : OCBC

    - REKENING : 503455586301

    - NAMA REKENING : OCK SEA TOWERS PTE. LTD.

    TRANSAKSI TANGGAL 28 APRIL 2022, SEBESAR 1,883,755.45 USD

    TUJUAN:

    NAMA REKENING : LINEAGE POWER PRIVATE LIMITED

    - BUKTI SETOR PENGIRIMAN UANG DARI REKENING MILIK OCK GRUP DENGAN IDENTITAS AKUN SEBAGAI BERIKUT:

    - BANK : OCBC

    - REKENING : 503455586301

    - NAMA REKENING : OCK SEA TOWERS PTE. LTD.

    TRANSAKSI TANGGAL 31 MEI 2022, SEBESAR 973,448.54 USD

    TUJUAN:

    NAMA REKENING : LINEAGE POWER PRIVATE LIMITED

    - BUKTI SETOR PENGIRIMAN UANG DARI REKENING MILIK OCK GRUP DENGAN IDENTITAS AKUN SEBAGAI BERIKUT:

    - BANK : OCBC

    - REKENING : 503455586301

    - NAMA REKENING : OCK SEA TOWERS PTE. LTD.

    TRANSAKSI TANGGAL 05 OKTOBER 2022, SEBESAR 1,062,551.57 USD

    TUJUAN :

    BANK : PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT;

    REKENING : 0127443840100;

    NAMA REKENING : PT LENEAGE POWER LIMITED;

    ALAMAT : RUKO RACE RESINDA TA7/11 PURWADANA TELUK JAMBE TIMUR KARAWANG JAWA BARAT.

    • SURAT PERNYATAAN PIMPINAN DARI OCK GROUP SDN BERHAD, OCK YANGON PRIVATE LIMITED DAN OCK SEA TOWER, TANGGAL 27 JANUARI 2023;
    • SURAT KUASA DARI OCK GROUP BERNHAD, KEPADA PAK OMER CHAPPELART DAN CHEN QIYUAN JULIAN, UNTUK PELAPORAN DI KEPOLISIAN INDONESIA, TANGGAL 22 NOVEMBER 2022;
    • 1 (SATU) BUNDEL SCREENSHOOT PERCAKAPAN CHEN QIYUAN JULIAN DENGAN STAFF LINEAGE POWER PRIVATE LIMITED DAN CHEONG SU YEE ALS. HELEN

    TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

    • UANG SEJUMLAH 1,062,551.57 USD (SATU JUTA ENAM PULUH DUA RIBU LIMA RATUS LIMA PULUH SATU KOMA LIMA PULUH TUJUH DOLLAR AMIRIKA) YANG TELAH DIKONVERSI KEDALAM RUPIAH DENGAN SEJUMLAH RP. 16.230.528.356 (ENAM BELAS MILIAR DUA RATUS TIGA PULUH JUTA LIMA RATUS DUA PULUH DELAPAN RIBU TIGA RATUS LIMA PULUH ENAM RUPIAH) YANG ADA PADA REKENING PENAMPUNGAN BARANG BUKTI BANK MANDIRI NOMOR: 1730032112311 A.N RPL 086 PDT KEJAKSAAN NEGERI KARAWANG

    DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

    1. MEMBEBANKAN BIAYA PERKARA KEPADA TERDAKWA DALAM KEDUA TINGKAT PERADILAN YANG DALAM TINGKAT BANDING SEJUMLAH RP.5.000,00 (LIMA RIBU RUPIAH);
    Catatan Amar

    M E N G A D I L I:

    • Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
    • Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 59/Pid.Sus/ 2024/PN Kwg tanggal 13 Mei 2024 yang dimintakan banding tersebut sekedar tentang lamanya pidana yang dijatuhkan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;
    1. Menyatakan Terdakwa KEMAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?dengan sengaja mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya?, sebagaimana dakwaan tunggal;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun
    3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
    4. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan;
    5. Menetapkan barang bukti berupa:
    • 1 (satu) bundel Foto Copy surat pemesanan yang dikeluarkan oleh managemen ruko resinda karawang, tanggal 16 Oktober 2013;
    • 1 (satu) lembar Foto Copy surat bukti pembayaran jasa pembersihan lingkungan - perumahan karawang resinda nomor 073922, periode pembayaran bulan november tahun 2022;
    • 1 (satu) 1 bundel Foto Copy akta jual beli nomor 2726/2013 tanggal 16 desember 2013.
    • Copy pembukaan rekening PT. Lineage (1 berkas);
    • Copy tanda bukti kunjungan tanggal 6 oktober 2022 (1 berkas);
    • Copy call memo tanggal 6 oktober 2022 (1 berkas);
    • Copy tanda bukti kunjungan tanggal 10 oktober 2022 (1 berkas);
    • Copy tanda bukti kunjungan ke Notaris tanggal 12 oktober 2022 (1 berkas);
    • Copy tanda bukti kunjungan ke alamat rumah Nasabah tanggal 12 oktober 2022 (1 berkas);
    • Copy checklist review pembukaan rekening berserta surat tugas pegawai (1 berkas);
    • Copy Business Agreement Between OCK & PT. Lineage (1 berkas);
    • Berita acara pemblokiran rekening terkait APUPPT dan pemindahbukuan dana swift incoming an. PT. Lineage tanggal 14 oktober 2022;
    • Copy berita acara penghentian sementara transaksitanggal 18 oktober 2022 berdasarkan surat dari PPATK (1 berkas);
    • Copy berita acara perpanjangan penghentian sementara transaksitanggal 25 oktober 2022 berdasarkan surat PPATK;
    • Copy berita acara penundaan transaksi tanggal 11 november 2022 (1 berkas);
    • Copy berita acara penundaan transaksi tanggal 18 november 2022;
    • Copy berita acara penghentian sementara transaksi tanggal 21 November 2022 berdasarkan surat dari PPATK;
    • Copy berita acara nomor 06585/KAR-OJA/2022 tentang pemblokiran rekening tanggal 23 November 2022 berdasarkan surat dari Bareskrim Polri;
    • Copy surat PT. Linegae Power Limited tanggal 16 November 2022 perihal pengaktifan rekening nomor 0127573840100;
    • PKS nomor 11/PK/LPL-CUNG/IX/2022 antara PT. Cipta Usaha Nusa Gede dan PT. Lineage Power Limited (1 berkas);
    • Mutasi rekening nomor 0127573840100 an. PT. Lineage Power Limited;
    • Copy voucher transaksi rekening nomor 0127573840100 an. PT. Lineage tanggal 9 agustus 2022;
    • Copy voucher transaksi rekening nomor 0127573840100 an. PT. Lineage tanggal 16 Agustus 2022;
    • Copy voucher transaksi rekening nomor 0127573840100 an. PT. Lineage tanggal 1 September 2022;
    • Copy voucher transaksi rekening nomor 0127573840100 an. PT. Lineage tanggal 9 September 2022;
    • Copy berita acara penundaan transaksi tanggal 11 Oktober 2022;
    • Surat OCK sea towers, registration no 201615530R subject letter of request to investigate the incoming fund from OCK SEA TOWERS PTE LTD AMO JNTED USD 1.062.551,57.
    • (1 bundel) Copy surat OCK SEA TOWERS PTE LTD tanggal 21 Oktober 2022 perihal permohonan pengembalian uang dan pemblokiran atas uang sebesar USD 1.062.551,57;
    • Copy surat Bukti transfer Bank OCBC Singapura tanggal 4 Oktober 2022 dengan swift code PDJBIDJA yang ditujukan ke Bank BJB rekening nomor 0127573840100 atas nama LINEAGE POWER LIMITED;
    • (1 bundel) Copy Surat Dokumen laporan polisi Singapura tanggal 21 Oktober 2022 dengan pelapor atas nama CHEN QIYUAN, JULIAN;
    • Copy surat Surat dari PT Lineage Power Limited tanggal 9 Agustus 2022 yang dikirim ke OCK Yangon Private Limited perihal pemberitahuan informasi rekening pembayaran.
    • Asli buku rekening Bank BJB Kantor Cabang Karawang dengan nomor rekening 0127573840100 a.n PT Lineage Power Limited);
    • Asli salinan akta Pendirian Perseroan Perorangan PT Lineage Power Limited dengan Nomor: 20. tanggal 4 Juli 2022 dari Notaris & PPAT Darmaharto, S.H., M.Kn;
    • Asli salinan akta Perubahan Pendirian Perseroan Perorangan PT Lineage Power Limited dengan Nomor: 22.- tanggal 6 Juli 2022 dari Notaris & PPAT Darmaharto, S.H., M.Kn;
    • Asli Letter Of Agreement/Surat Perjanjian (LOA) Nomor:LOA. 0210.LCM-LPL.2022 tanggal 2 November 2022 antara Loh Chun Meng dengan PT Lineage Power Limited (Terdakwa);
    • Asli surat perjanjian sewa rumah antara Sekar Ayu Dwi Listnawati kepada Terdakwa pada tanggal 1 September 2022;
    • Copy bukti transfer pengiriman uang dari Ock Sea Towers PTE LTD dengan Account 503455586301-USD, melalui Bank OCBC Singapore yang dikirimkan ke Bank BJB Nomor Rekening : 0127573840100 PT Lineage Power Limited sebesar 1.062.551,57 USD pada tanggal 5 Oktober 2022;
    • 1(satu) bundel copy surat perjanjian Kerja Sama Nomor: 011/PKB/JNE-CUNG/07/2022 antara PT Lineage Power Limited dengan PT Cipta Usaha Nusa Gede tentang Penyertaan Modal Kerja Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Pembangunan Gedung RSUD Bogor, Pembangunan Gedung Perumda Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal Dan Pembangunan Kandang Ayam Close House Di Desa Pajagan Sumedang;
    • Copy surat Loh Chun Meng dari Singapore yang ditujukan kepada Terdakwa di Karawang Jawa Barat yang dibuat pada tanggal 8 Oktober 2022 di Singapore;
    • Copy surat pengaktifan rekening Nomor: 0127573840100 dari PT Lineage Power Limited (Terdakwa) yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang Bank BJB Karawang Jawa Barat yang dibuat di Karawang pada tanggal 16 November 2022;
    • Copy surat kronologis transaksi yang dibuat oleh PT Lineage Power Limited (Terdakwa) pada tanggal 02 November 2022;
    • 1 (satu) bundel copy surat perizinan berusaha berbasis resiko dengan Nomor Induk Berusaha: 0207220011706 dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal kepada PT Lineage Power Limited pada tanggal 2 Juli 2022;
    • Copy surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang sertifikat pendaftaran pendirian perseroan perorangan dengan Nomor: AHU-024162.AH.01.30.Tahun 2022 untuk PT Lineage Power Limited di Karawang Jawa Barat tanggal 02 Juli 2022;
    • 1(satu) bundel copy surat mutasi rekening Bank BJB Cabang Karawang a.n PT Lineage Power Limited dengan Nomor Rekening 0127573840100;
    • Copy surat kuasa perintah pembayaran dari PT Lineage Power Limited (Terdakwa) kepada Bank BJB Karawang dengan Nomor Rekening 0127573840100 kepada penerima dana a.n PT Cipta Usaha Nusa Gede;
    • Copy surat permohonan pembukaan blokir rekening dari PT Lineage Power Limited dengan Nomor Rekening: 0127573840100 kepada Pimpinan Divisi Kepatuhan Bank BJB tanggal 09 November 2022;
    • Copy surat uraian pekerjaan PT Cipta Usaha Nusa Gede pada tanggal 19 Agustus 2022.
    • Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Terdakwa nomor Induk Kependudukan 3215032111650002;
    • Stempel PT. Lineage Power Limited.
    • Salinan Akta pendirian Perseroan Perorangan PT. LINEAGE POWER LIMITED No. 20 tanggal 04 Juli 2022;
    • Salinan Akta Perubahan Perseroan Perorangan PT. LINEAGE POWER LIMITED No. 22 Tanggal 06 Juli 2022;
    • Lembar Sidik Jari atas nama EVA HASANA dan TERDAKWA terkait AKTA nomor 22 tanggal 06 Juli 2022;
    • KTP atas nama TERDAKWA, NIK 3215032111650002;
    • NPWP NOMOR 64.147.729.4-408 atas nama TERDAKWA;
    • NPWP NOMOR 65.164.940.2-061.000 atas nama EVA HASANA;
    • NPWP NOMOR 60.092.952.5-408.000 atas nama PT. LINEAGE POWER LIMITED;
    • Nomor Induk Berusaha Nomor 0207220011706 atas nama PT. LINEAGE POWER LIMITED;
    • Sertifikat pendaftaran pendirian Perseroan Perorangan Nomor: AHU-024162.AHA.01.30. Tahun 2022 atas nama PT. LINEAGE POWER LIMITED tanggal 02 Juli 2022;
    • Surat pernyataan EVA HASANA terkait domisili tanggal 04 Juli 2022;
    • Surat pernyataan EVA HASANA terkait NPWP dan SPPT tanggal 04 Juli 2022;
    • Surat pernyataan EVA HASANA terkait pemilik manfaat tanggal 04 Juli 2022;
    • Lembar Sidik Jari atas nama EVA HASANA terkait AKTA nomor 20 tanggal 04 Juli 2022;
    • Daftar hadir tanggal 20 Januari 2023, atas nama EVA HASANA dan M. SOFYAN, berikut Foto Copy KTP atas nama EVA HASANA dan M. SOFYAN;
    • KTP atas nama EVA HASANA, NIK: 3174085003850003;
    • Lembar Sidik Jari atas nama EVA HASANA dan TERDAKWA terkait AKTA PEMBATALAN PT. LINEAGE POWER LIMITED nomor 79 tanggal 20 Januari 2023;
    • Minuta Pembatalan AKTA nomor 79 TANGGAL 20 Januari 2023;
    • 1 (satu) Bundel Proposal Kerjasama antara OCK Yangon Private Limited dan Lineage Power Private Limited tenang Pemasokan barang telekomunikasi dan jaringan dengan kode OCKYG1701, Tanggal 2 Oktober 2017;
    • Bukti pendirian OCK Group SDN Berhand, tercatat pada Negara Malaysia, No. Syarikat-MyCoID 955915 M, Tanggal 5 Agustus 2011;
    • Bukti Pendirian OCK Yangon Private Limited, pada Negara Myanmar dengan nomor Company Resgistration No. 113823003,tanggal 8 Januari 2013;
    • Bukti registrasi aktivitas pendirian perusahaan pada Pemerintahan Singapura, dengan UEN 201615530R, teregisterasi pada tanggal 7 Juni 2016;

    - Bukti setor pengiriman uang dari rekening milik OCK Grup dengan identitas akun sebagai berikut:

    - Bank : OCBC

    - Rekening : 503455586301

    - Nama rekening : OCK SEA TOWERS PTE. LTD.

    Transaksi tanggal 28 April 2022, sebesar 1,883,755.45 USD

    Tujuan:

    Nama Rekening : Lineage Power Private Limited

    - Bukti setor pengiriman uang dari rekening milik OCK Grup dengan identitas akun sebagai berikut:

    - Bank : OCBC

    - Rekening : 503455586301

    - Nama rekening : OCK SEA TOWERS PTE. LTD.

    Transaksi tanggal 31 Mei 2022, sebesar 973,448.54 USD

    Tujuan:

    Nama Rekening : Lineage Power Private Limited

    - Bukti setor pengiriman uang dari rekening milik OCK Grup dengan identitas akun sebagai berikut:

    - Bank : OCBC

    - Rekening : 503455586301

    - Nama rekening : OCK SEA TOWERS PTE. LTD.

    Transaksi tanggal 05 Oktober 2022, sebesar 1,062,551.57 USD

    Tujuan :

    Bank : PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat;

    Rekening : 0127443840100;

    Nama Rekening : PT Leneage Power Limited;

    Alamat : Ruko Race Resinda TA7/11 Purwadana Teluk Jambe Timur Karawang Jawa Barat.

    • Surat Pernyataan Pimpinan dari OCK Group SDN Berhad, OCK Yangon Private Limited dan OCK Sea Tower, Tanggal 27 Januari 2023;
    • Surat Kuasa dari OCK Group Bernhad, kepada Pak Omer Chappelart dan Chen Qiyuan Julian, untuk pelaporan di kepolisian Indonesia, Tanggal 22 November 2022;
    • 1 (satu) Bundel Screenshoot Percakapan CHEN QIYUAN JULIAN dengan Staff Lineage Power Private Limited dan CHEONG SU YEE ALS. HELEN

    Tetap terlampir dalam berkas perkara;

    • Uang sejumlah 1,062,551.57 USD (satu juta enam puluh dua ribu lima ratus lima puluh satu koma lima puluh tujuh dollar Amirika) yang telah dikonversi kedalam rupiah dengan sejumlah Rp. 16.230.528.356 (enam belas miliar dua ratus tiga puluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) yang ada pada Rekening penampungan barang bukti Bank Mandiri Nomor: 1730032112311 a.n RPL 086 PDT Kejaksaan Negeri Karawang

    Dirampas Untuk Negara;

    1. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah 4 Juli 2024
    Tanggal Dibacakan 4 Juli 2024
    Kaidah —
    Abstrak
  • Download Zip
  • —
  • Download PDF
  • —

  • Putusan terkait tidak ada

331
0