Putusan PN BANYUWANGI
135/Pid.Sus/2024/PN Byw

Putusan PN BANYUWANGI Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Byw
Tanggal 10 Juli 2024 —Penuntut Umum:
1.Helena Yuniwasti Henuk, S.H., M.Hum.
2.Muhammad Toriq Fahri, S.H.
3.Ahmad Budi Muklish, S.H., S.Hum.
4.NINING DWI ARIANY, SH
5.RAKHMAD HARI BASUKI, SH, Mhum
Terdakwa:
LINGGAWATI WIJAYA

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Linggawati Wijaya tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Pencucian Uang? sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan surat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa:

1. 1 (satu) bundel Print Out rekening Bank BCA nomor 2640198888 atas nama LINGGAWATI WIJAYA periode bulan Maret 2015 s.d. Oktober 2015;
2. 1 (satu) bundel Print Out rekening Bank BCA nomor 2640198888 atas nama LINGGAWATI WIJAYA BUDI HARTADI periode bulan April 2016;
3. 1 (satu) bundel Print Out rekening Bank BCA nomor 2640198888 atas nama LINGGAWATI WIJAYA BUDI HARTADI periode bulan Mei 2016;
4. 1 (satu) bundel Print Out rekening Bank BCA nomor 2640198888 atas nama LINGGAWATI WIJAYA BUDI HARTADI periode bulan Juli 2016;
5. 1 (satu) bundel Print Out rekening Bank BCA nomor 2640198888 atas nama LINGGAWATI WIJAYA BUDI HARTADI periode bulan September 2016;
6. 1 (satu) bundel Print Out rekening Bank BCA nomor 2640198888 atas nama LINGGAWATI WIJAYA BUDI HARTADI periode bulan Oktober 2016;
7. 1 (satu) bundel Print Out rekening Bank BCA nomor 2640198888 atas nama LINGGAWATI WIJAYA BUDI HARTADI periode bulan November 2016;
8. 1 (satu) bundel Print Out rekening Bank BCA nomor 2640198888 atas nama LINGGAWATI WIJAYA BUDI HARTADI periode bulan Agustus 2017;
9. 1 (satu) bundel Print Out rekening Bank BCA nomor 2640198888 atas nama LINGGAWATI WIJAYA BUDI HARTADI periode bulan September 2017;
10. 1 (satu) bundel Print Out rekening Bank BCA nomor 2640198888 atas nama LINGGAWATI WIJAYA BUDI HARTADI periode bulan Oktober 2017;
11. 1 (satu) bundel Print Out rekening Bank BCA nomor 2640198888 atas nama LINGGAWATI WIJAYA BUDI HARTADI periode bulan Januari 2018;
12. 1 (satu) bundel Print Out rekening Bank BCA nomor 2640198888 atas nama LINGGAWATI WIJAYA BUDI HARTADI periode bulan April 2018;
13. 1 (satu) bundel Print Out rekening Bank BCA nomor 2640198888 atas nama LINGGAWATI WIJAYA BUDI HARTADI periode bulan Mei 2018;
14. 1 (satu) bundel Print Out rekening Bank BCA nomor 2640198888 atas nama LINGGAWATI WIJAYA BUDI HARTADI periode bulan Juni 2018;
15. 1 (satu) bundel Print Out rekening Bank BCA nomor 2640198888 atas nama LINGGAWATI WIJAYA BUDI HARTADI periode bulan Juli 2018;
16. 1 (satu) bundel Print Out rekening Bank BCA nomor 2640198888 atas nama LINGGAWATI WIJAYA BUDI HARTADI periode bulan Agustus 2018;
17. 1 (satu) bundel Print Out rekening Bank BCA nomor 2640198888 atas nama LINGGAWATI WIJAYA BUDI HARTADI periode bulan September 2018;
18. 1 (satu) bundel Print Out rekening Bank BCA nomor 2640198888 atas nama LINGGAWATI WIJAYA BUDI HARTADI periode bulan Oktober 2018;
19. 1 (satu) bundel Print Out rekening Bank BCA nomor 2640198888 atas nama LINGGAWATI;
20. 1 (satu) bundel Print Out rekening Bank BCA nomor 2640198888 atas nama LINGGAWATI WIJAYA BUDI HARTADI periode bulan Desember 2018;
21. 1 (satu) bundel Print Out rekening Bank BCA nomor 2640198888 atas nama LINGGAWATI WIJAYA BUDI HARTADI periode bulan Januari 2019;
22. 1 (satu) bundel Print Out rekening Bank BCA nomor 2640198888 atas nama LINGGAWATI WIJAYA BUDI HARTADI periode bulan Feberuari 2019;
23. 1 (satu) bundel Print Out rekening Bank BCA nomor 2640198888 atas nama LINGGAWATI WIJAYA BUDI HARTADI periode bulan Maret 2019;
24. 1 (satu) bundel Print Out rekening Bank BCA nomor 2640198888 atas nama LINGGAWATI WIJAYA BUDI HARTADI periode bulan April 2019;
25. 1 (satu) bundel Print Out rekening Bank BCA nomor 2640198888 atas nama LINGGAWATI WIJAYA BUDI HARTADI periode bulan Mei 2019;
26. 1 (satu) bundel Print Out rekening Bank BCA nomor 2640198888 atas nama LINGGAWATI WIJAYA BUDI HARTADI periode bulan Juni 2019;
27. 1 (satu) bundel Print Out rekening Bank BCA nomor 2640198888 atas nama LINGGAWATI WIJAYA BUDI HARTADI periode bulan Juli 2019;
28. 1 (satu) bundel Print Out rekening Bank BCA nomor 2640198888 atas nama LINGGAWATI WIJAYA BUDI HARTADI periode bulan Agustus 2019;
29. 1 (satu) bundel Print Out rekening Bank BCA nomor 2640264899 atas nama BUDI HARTADI periode bulan Maret 2015 s.d. Oktober 2015;
30. 1 (satu) bundel Print Out rekening Bank BCA nomor 2640264899 atas nama BUDI HARTADI periode bulan Januari 2016;
31. 1 (satu) bundel Print Out rekening Bank BCA nomor 2640264899 atas nama BUDI HARTADI periode bulan April 2016;
32. 1 (satu) bundel Print Out rekening Bank BCA nomor 2640264899 atas nama BUDI HARTADI periode bulan Mei 2016;
33. 1 (satu) bundel Print Out rekening Bank BCA nomor 2640264899 atas nama BUDI HARTADI periode bulan Juli 2016;
34. 1 (satu) bundel Print Out rekening Bank BCA nomor 2640264899 atas nama BUDI HARTADI periode bulan November 2016;
35. 1 (satu) bundel Print Out rekening Bank BCA nomor 2640264899 atas nama BUDI HARTADI periode bulan Agustus 2017;
36. 1 (satu) bundel Print Out rekening Bank BCA nomor 2640264899 atas nama BUDI HARTADI periode bulan Januari 2018;
37. 1 (satu) bundel Print Out rekening Bank BCA nomor 2640264899 atas nama BUDI HARTADI periode bulan April 2018;
38. 1 (satu) bundel Print Out rekening Bank BCA nomor 2640264899 atas nama BUDI HARTADI periode bulan Mei 2018;
39. 1 (satu) bundel Print Out rekening Bank BCA nomor 2640264899 atas nama BUDI HARTADI periode bulan Juni 2018;
40. 1 (satu) bundel Print Out rekening Bank BCA nomor 2640264899 atas nama BUDI HARTADI periode bulan Juli 2018;
41. 1 (satu) bundel Print Out rekening Bank BCA nomor 2640264899 atas nama BUDI HARTADI periode bulan Agustus 2018;
42. 1 (satu) bundel Print Out rekening Bank BCA nomor 2640264899 atas nama BUDI HARTADI periode bulan November 2018;
43. 1 (satu) bundel Print Out rekening Bank BCA nomor 2640264899 atas nama BUDI HARTADI periode bulan Desember 2018;
44. 1 (satu) bundel Print Out rekening Bank BCA nomor 2640264899 atas nama BUDI HARTADI periode bulan Januari 2019;
45. 1 (satu) bundel Print Out rekening Bank BCA nomor 2640264899 atas nama BUDI HARTADI periode bulan Februari 2019;
46. 1 (satu) bundel Print Out rekening Bank BCA nomor 2640264899 atas nama BUDI HARTADI periode bulan Maret 2019;
47. 1 (satu) bundel Print Out rekening Bank BCA nomor 2640264899 atas nama BUDI HARTADI periode bulan April 2019;
48. 1 (satu) bundel Print Out rekening Bank BCA nomor 2640264899 atas nama BUDI HARTADI periode bulan Mei 2019;
49. 1 (satu) bundel Print Out rekening Bank BCA nomor 2640264899 atas nama BUDI HARTADI periode bulan Juni 2019;
50. 1 (satu) bundel Print Out rekening Bank BCA nomor 2640264899 atas nama BUDI HARTADI periode bulan Juli 2019;
51. 1 (satu) bundel Print Out rekening Bank BCA nomor 2640264899 atas nama BUDI HARTADI periode bulan Agustus 2019. WIJAYA BUDI HARTADI periode bulan November 2018;
52. 1 (satu) bundel SPAJ Nomor 0972539 atas nama Linggawati Wijaya yang ditanda tangani pada tanggal 15 Januari 2018 yang berisi ringkasan manfaat produk dan ilustrasi;
53. 1 (satu) bundel print out Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Nomor 8024735 atas nama Ivan Richardo yang ditanda tangani tanggal 29 November 2016 berisi ringkasan manfaat produk dan ilustrasi;
54. 1 (satu) lembar formulir konfirmasi surat permohonan asuransi jiwa elektronik atas nama Ivan Richardo tanggal 29 November 2016;
55. 2 (dua) lembar formulir pembatan dan penarikan dana atas polis Nomor 00147597 yang diajukan oleh Ivan Richardo tanggal 14 Desember 2020;
56. 1 (satu) bundel polis asuransi jiwa iPlan No. Polis 00147597 atas nama Ivan Richardo;
57. 1 (satu) bundel print out Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Nomor 8024737 atas nama Iwan Hartanto yang ditanda tangani tanggal 15 Desember 2016 berisi ringkasan manfaat produk dan ilustrasi;
58. 1 (satu) lembar formulir konfirmasi surat permohonan asuransi jiwa elektronik atas nama Iwan Hartanto tanggal 15 Desember 2016;
59. 2 (dua) lembar formulir pembatan dan penarikan dana atas polis Nomor 00150696 yang diajukan oleh Iwan Hartanto tanggal 14 Desember 2020;
60. 1 (satu) bundel polis asuransi jiwa iPlan Nomor Polis 00150696 atas nama Iwan Hartanto;
61. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pengambilan BPKB Motor Merek Kawasaki Type KLX 150 BF SE EXTREME warna Hitam Orange tanggal 12 April 2018 dari Maemunah kepada KSP Tinara;
62. 1 (satu) lembar Surat Tugas Pengambilan BPKB Motor Merek Kawasaki Type KLX 150 BF SE EXTREME warna Hitam Orange tanggal 31 Juli 2018 dari KSP. Tinara kepada AHMAD RAFI HARDIYANTO;
63. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama AHMAD RAFI HARDIYANTO;
64. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerimaan STNK tanggal 14 Mei 2018 dan BPKB tanggal tanggal 31 Juli 2018;
65. 1 (satu) lembar Gesekan Nomor Rangka MH4LX150FJJP62654 dan Nomor Mesin LX150CEW94633 Motor Merek Kawasaki Type KLX 150 BF SE EXTREME warna Hitam Orange;
66. 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Barang Motor Merek Kawasaki Type KLX 150 BF SE EXTREME warna Hitam Orange tanggal 13 April 2018 kepada Maemunah;
67. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Maemunah;
68. 1 (satu) lembar fotokopi Mutasi Rekening Giro Nomor rekening 2640505888 atas nama CV. Tubuh Jaya Motor periode April 2018;
69. 9 (sembilan) bundel nota transaksi yang dikeluarkan PT. Ratri Gemah Ripah, dengan rincian transaksi sebagai berikut:

1. Tanggal 4 April 2016, uang Rp97.750.000,00 (sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), ditukar dengan SGD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Singapura);
2. Tanggal 29 September 2016, uang Rp99.850.000,00 (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), ditukar dengan AUD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Australia);
3. Tanggal 1 November 2016, uang Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), ditukar dengan THB30,000.00 (tiga puluh ribu Bath Thailand);
4. Tanggal 6 Juni 2018, uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), ditukar dengan AUD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Australia);
5. Tanggal 13 September 2018, uang Rp54.350.000,00 (lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), ditukar dengan SGD5,000.00 (lima ribu dolar Singapura);
6. Tanggal 11 April 2018, uang Rp17.800.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah), ditukar dengan THB40,000.00 (empat puluh ribu Bath Thailand) dan uang Rp31.650.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), ditukar dengan SGD3,000.00 (tiga ribu Dolar Singapura);
7. Tanggal 29 Oktober 2018, uang Rp28.080.000,00 (dua puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah), ditukar dengan THB60,000.00 (enam puluh ribu Bath Thailand);
8. Tanggal 16 Januari 2019, uang Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), ditukar dengan THB50,000.00 (lima puluh ribu Bath Thailand) dan uang Rp21.020.000,00 (dua puluh satu juta dua puluh ribu rupiah) ditukar dengan SGD2,000.00 (dua ribu Dolar Singapura);
9. Tanggal 31 Mei 2019, uang Rp19.823.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah), ditukar dengan THB43,000.00 (empat puluh tiga ribu Bath Thailand);

70. 2 (dua) lembar fotokopi surat pemesanan kaveling tanah luas 240 meter persegi blok TE 6 Nomor 8 Lakarsantri Surabaya oleh Erick Robertan kepada PT. Ciputra Surya tahun 2003 yang telah diberi stempel fotokopi ini sesuai dengan dokumen/surat yang diperlihatkan dan ditandatangani oleh Linda Matita, S.H., M.Kn. selaku Notaris Kabupaten Gresik;

71. 1 (satu) bundel fotokopi surat perjanjian pengikatan jual beli tanah serta bangunan diproyek perumahan kota Mandiri Citra Raya Surabaya tanggal 22 Maret 2004 yang telah diberi stempel fotokopi ini sesuai dengan dokumen/surat yang diperlihatkan dan ditandatangani oleh Linda Matita, S.H., M.Kn. selaku Notaris Kabupaten Gresik;

72. 3 (tiga) lembar fotokopi berita acara serah terima kaveling tanah tanggal 16 April 2013 antara Kunadi Tanggono selaku kuasa dari untuk dan atas nama Direksi Perseroan Terbatas PT. Ciputra Surya Tbk kepada Erick Robertan atas sebidang tanah kaveling yang terletak di kawasan BTG/Bukit Telaga Golf, Kecamatan Lakarsantri, Kotamadya Surabaya, seluas 240 M2 Blok TE6 Kav 8 yang telah diberi stempel fotokopi ini sesuai dengan dokumen/surat yang diperlihatkan dan ditandatangani oleh Linda Matita, S.H., M.Kn. selaku Notaris Kabupaten Gresik;

73. 2 (dua) lembar fotokopi berita acara tanggal 28 Agustus 2013 untuk penjualan 1 (satu) unit tanah kaveling Bukit Telaga Golf, Kecamatan Lakarsantri, Kotamadya Surabaya, seluas 240 M2 Blok TE6 Kav 8 antara Erick Robertan kepada Kusuma Soetedja yang telah diberi stempel fotokopi ini sesuai dengan dokumen/surat yang diperlihatkan dan ditandatangani oleh Linda Matita, S.H., M.Kn. selaku Notaris Kabupaten Gresik;

74. 1 (satu) lembar fotokopi surat kesepakatan tanggal 28 Agustus 2013 untuk penjualan 1 (satu) unit tanah kaveling Bukit Telaga Golf, Kecamatan Lakarsantri, Kotamadya Surabaya, seluas 240 M2 Blok TE6 Kav 8 antara Erick Robertan kepada Kusuma Soetedja yang telah diberi stempel fotokopi ini sesuai dengan dokumen/surat yang diperlihatkan dan ditandatangani oleh Linda Matita, S.H., M.Kn. selaku Notaris Kabupaten Gresik;

75. 1 (satu) bundel fotokopi pengalihan hak, kewajiban dan tanggung jawab perjanjian pengikatan jual beli tanah kaveling perumahan Citraland Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya tanggal 25 Juli 2016 antara Kusuma Soetedja kepada Linggawati Wijaya atas sebidang tanah kaveling di perumahan Bukit Telaga Golf Blok TE 6 Kaveling Nomor 8 seluas 240 M2 yang telah diberi stempel fotokopi ini sesuai dengan dokumen/surat yang diperlihatkan dan ditandatangani oleh Linda Matita, S.H., M.Kn. selaku Notaris Kabupaten Gresik;

76. 1 (satu) bundel fotokopi penegasan perjanjian pengikatan jual beli tanah kaveling perumahan nama proyek Citraland Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, tanggal 25 juli 2016 atas sebidang tanah kaveling perumahan Bukit Telaga Golf Blok TE 6 Kaveling Nomor 8 yang telah diberi stempel fotokopi ini sesuai dengan dokumen/surat yang diperlihatkan dan ditandatangani oleh Linda Matita, S.H., M.Kn. selaku Notaris Kabupaten Gresik;

77. 5 (lima) lembar fotokopi pengalihan hak, kewajiban dan tanggung jawab perjanjian pengikatan jual beli tanah kaveling perumahan Citraland Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya tanggal 4 Februari 2020 atas sebidang tanah kaveling perumahan Bukit Telaga Golf Blok TE 6 Kaveling Nomor 8 antara Linggawati Wijaya kepada Wirawan Cahyo yang telah diberi stempel fotokopi ini sesuai dengan dokumen/surat yang diperlihatkan dan ditandatangani oleh Linda Matita, S.H., M.Kn. selaku Notaris Kabupaten Gresik;

78. 1 (satu) bundel fotokopi penegasan perjanjian pengikatan jual beli tanah kaveling perumahan nama proyek Citraland Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya tanggal 4 Februari 2020 atas sebidang tanah kaveling perumahan Bukit Telaga Golf Blok TE 6 Kaveling Nomor 8 kepada Wirawan Cahyo yang telah diberi stempel fotokopi ini sesuai dengan dokumen/surat yang diperlihatkan dan ditandatangani oleh Linda Matita, S.H., M.Kn. selaku Notaris Kabupaten Gresik;

79. 2 (dua) lembar fotokopi surat pemesanan tanah dan bangunan tipe Center Tower Custer Palma Galleria Blok RB05 Kaveling Nomor 017 luas tanah 67,5 M2 dan luas bangunan 168 M2 yang berlokasi di perumahan Citraland the Singapore of Surabaya, Kota Surabaya tanggal 26 Februari 2018 yang dipesan oleh Ivan Richardo kepada PT. Citra Bahagia Elok yang telah diberi stempel fotokopi ini sesuai dengan dokumen/surat yang diperlihatkan dan ditandatangani oleh Linda Matita, S.H., M.Kn. selaku Notaris Kabupaten Gresik;

80. 1 (satu) bundel fotokopi perjanjian pengikatan jual beli tanah dan bangunan perumahan Citraland Utara, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya tanggal 26 Februari 2018 tipe Center Tower Custer Palma Galleria Blok RB05 Kaveling Nomor 017 luas tanah 67,5 M2 dan luas bangunan 168 M2 yang berlokasi di perumahan Citraland the Singapore of Surabaya, Kota Surabaya yang telah diberi stempel fotokopi ini sesuai dengan dokumen/surat yang diperlihatkan dan ditandatangani oleh Linda Matita, S.H., M.Kn. selaku Notaris Kabupaten Gresik;

81. 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran Maybank KCP Kapas Kerampung Surabaya Nomor rekening 2-092-228899 atas nama Citra Bahagia Elok, PT terdapat transaksi kredit/masuk tanggal 21 Februari 2018 senilai Rp15.000.000,00 dari Ivan Richardo telah diberi stempel fotokopi ini sesuai dengan dokumen/surat yang diperlihatkan dan ditandatangani oleh Linda Matita, S.H., M.Kn. selaku Notaris Kabupaten Gresik;

82. 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran Maybank KCP Kapas Kerampung Surabaya Nomor rekening 2-092-228899 atas nama Citra Bahagia Elok, PT terdapat transaksi kredit/masuk tanggal 21 Maret 2018 senilai Rp80.520.000,00 dari Linggawati W/Budi H dengan keterangan palma galleria RB05 Nomor 17 telah diberi stempel fotokopi ini sesuai dengan dokumen/surat yang diperlihatkan dan ditandatangani oleh Linda Matita, S.H., M.Kn. selaku Notaris Kabupaten Gresik;

83. 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran Maybank KCP Kapas Kerampung Surabaya Nomor rekening 2-092-228899 atas nama Citra Bahagia Elok, PT terdapat transaksi kredit/masuk tanggal 23 April 2018 senilai Rp80.520.000,00 dari Linggawati W/Budi H dengan keterangan angs palma galleria RB05 N telah diberi stempel fotokopi ini sesuai dengan dokumen/surat yang diperlihatkan dan ditandatangani oleh Linda Matita, S.H., M.Kn. selaku Notaris Kabupaten Gresik;

84. 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran Maybank KCP Kapas Kerampung Surabaya Nomor rekening 2-092-228899 atas nama Citra Bahagia Elok, PT terdapat transaksi kredit/masuk tanggal 22 Mei 2018 senilai Rp80.520.000,00 dari Linggawati W/Budi H dengan keterangan DP 3 palma galleria RB05 Nomor 17 telah diberi stempel fotokopi ini sesuai dengan dokumen/surat yang diperlihatkan dan ditandatangani oleh Linda Matita, S.H., M.Kn. selaku Notaris Kabupaten Gresik;

85. 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran Maybank KCP Kapas Kerampung Surabaya Nomor rekening 2-092-228899 atas nama Citra Bahagia Elok, PT terdapat transaksi kredit/masuk tanggal 22 Juni 2018 senilai Rp80.520.000,00 dari Linggawati W/Budi H dengan keterangan DP ke 4 palma galleria RB5-17 telah diberi stempel fotokopi ini sesuai dengan dokumen/surat yang diperlihatkan dan ditandatangani oleh Linda Matita, S.H., M.Kn. selaku Notaris Kabupaten Gresik;

86. 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran Maybank KCP Kapas Kerampung Surabaya Nomor rekening 2-092-228899 atas nama Citra Bahagia Elok, PT terdapat transaksi kredit/masuk tanggal 24 Juli 2018 senilai Rp80.520.000,00 dari Linggawati W/Budi H dengan keterangan DP 4 palma galeria RB05 Nomor 17 telah diberi stempel fotokopi ini sesuai dengan dokumen/surat yang diperlihatkan dan ditandatangani oleh Linda Matita, S.H., M.Kn. selaku Notaris Kabupaten Gresik;

87. 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran Maybank Kcp Kapas Kerampung Surabaya Nomor rekening 2-092-228899 atas nama Citra Bahagia Elok, PT terdapat transaksi kredit/masuk tanggal 24 Agustus 2018 senilai Rp80.520.000,00 dari Linggawati W/Budi H dengan keterangan angsuran DP 6 Ruko P telah diberi stempel fotokopi ini sesuai dengan dokumen/surat yang diperlihatkan dan ditandatangani oleh Linda Matita, S.H., M.Kn. selaku Notaris Kabupaten Gresik;

88. 1 (satu) bundel fotokopi pengalihan hak, kewajiban dan tanggung jawab perjanjian pengikatan jual beli tanah dan bangunan perumahan Citraland Surabaya, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya tanggal 4 Februari 2020 antara Ivan Richardo dengan Herry Darma Samudra atas sebidang tanah dan bangunan berlokasi di perumahan Citraland Surabaya kawasan palma galleria blok RB5 kaveling Nomor 17 dengan luas tanah 67,5 M2 dan luas bangunan 168 M2 dan telah di stempel fotokopi ini sesuai dengan dokumen/surat yang diperlihatkan dan ditandatangani oleh Linda Matita, S.H., M.Kn. selaku Notaris Kabupaten Gresik;

89. 1 (satu) bundel fotokopi penegasan perjanjian pengikatan jual beli tanah dan bangunan perumahan Citraland Surabaya, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya tanggal 4 Februari 2020 antara Direksi perseroan terbatas PT. Citra Bahagia Elok dengan Herry Darma Samudra atas sebidang tanah dan bangunan berlokasi di perumahan Citraland Surabaya kawasan palma galleria blok RB5 kaveling Nomor 17 dengan luas tanah 67,5 M2 dan luas bangunan 168 M2 dan telah di stempel fotokopi ini sesuai dengan dokumen/surat yang diperlihatkan dan ditandatangani oleh Linda Matita, S.H., M.Kn. selaku Notaris Kabupaten Gresik;

90. 1 (satu) lembar memo intern sales division Nomor 408010388 berisi data Nomor SPK 010388 tanggal 7 Februari 2018 atas nama Costumer Budi Hartadi;

91. 2 (dua) lembar surat pesanan kendaraan Nomor Spk 010388 tanggal 7 Februari 2018 untuk pembelian 1 (satu) unit mobil HRV S MT tahun 2017 warna putih dengan nilai pembelian sebesar Rp282.500.000,00 (dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atas nama pembeli Budi Hartadi alamat Dusun Karangsari, Rogojampi, Banyuwangi, Nomor HP 0811351148;

92. 1 (satu) lembar fotokopi KTP NIK: 3510131704550004 atas nama Budi Hartadi, tempat/tanggal lahir Banyuwangi, 17-04-1955, Laki-laki, alamat Dusun Karangsari, RT002, RW001, Desa Kedaleman, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;

93. 3 (tiga) lembar laporan mutasi rekening 0883819290 atas nama Surya Agung Indah Megah PT periode 31 Januari 2018 s.d. 28 Februari 2018;

94. 1 (satu) lembar memo intern sales Division Nomor 408010624 berisi data Nomor SPK 010624, Costumer Ketut Subagio;

95. 2 (dua) lembar surat pesanan kendaraan Nomor Spk 010624 tanggal 28 Maret 2018 untuk pembelian 1 (satu) unit mobil model/type HRV S MT tahun 2017 warna putih dengan harga sebesar Rp282.500.000,00 (dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atas nama pembeli Ketut Subagio alamat Dusun Patoman Tengah, Banyuwangi dan Nomor HP 0811351148;

96. 4 (empat) lembar fotokopi laporan mutasi rekening 0883819290 atas nama Surya Agung Indah Megah PT periode 28 Februari 2018 s.d. 31 Mei 2018;

97. 4 (empat lembar surat permintaan asuransi jiwa (SPAJ) Nomor Polis 508-2766931 atas nama Linggawati Wijaya tanggal 24 Maret 2014;

98. 1 (satu) lembar fotokopi transfer dana dari rekening BCA 264-0264180 atas nama Linggawati Wijaya ke rekening Virtual Account sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

99. 4 (empat) lembar formulir penarikan dan investasi dan manfaat polis dari Nomor Polis 508-2766931 atas nama pemegang polis Linggawati Wijaya tanggal 30 Maret 2020;

100. 1 (satu) lembar fotokopi surat kuasa dari Linggawati Wijaya kepada Iwan Hartanto tanggal 30 Maret 2020;

101. 1 (satu) lembar print out policy enquiry (life) polis 508-2766931;

102. 1 (satu) lembar print out daftar polis dan mutasi transaksi atas polis nomor 508- 2766931;

103. 2 (dua) lembar surat pengajuan asuransi jiwa/kesehatan/investasi atas nama Linggawati Wijaya Nomor Polis 502-0141262 tanggal 12 April 2006;

104. 1 (satu) lembar ilustrasi maslahat tanggal 12 April 2006;

105. 1 (satu) lembar kuitansi bersyarat dari Linggawati Wijaya tanggal 12 April 2006;

106. 2 (dua) lembar data polis atas nama Linggawati Wijaya atas nomor polis 502-0141262;

107. 1 (satu) lembar laporan agent tanggal 12 April 2006;

108. 1 (satu) lembar fotokopi lampiran bukti setoran tunai;

109. 1 (satu) lembar surat kuasa debet rekening Bank Mandiri 143-000007888-9 atas nama Budi hartadi/Linggawati Wijaya;

110. 4 (empat) lembar formulir penarikan dana investasi dan manfaat polis 502-0141262 atas nama Linggawati Wijaya tanggal 30 Maret 2020;

111. 1 (satu) lembar fotokopi surat kuasa dari Linggawati Wijaya kepada Iwan Hartanto tanggal 30 Maret 2020;

112. 3 (tiga) lembar print out daftar polis dan mutasi transaksi nasabah atas polis 502- 0141262;

113. 1 (satu) lembar policy enquiry (life) polis 502-0141262;

114. 1 (satu) bundel foto kopi surat permintaan asuransi jiwa (SPAJ) atas nama Linggawati Wijaya Nomor Polis 508-0142614 tanggal 24 Maret 2011 yang diberi stempel certified true copy dan ditandatangani oleh Kadek Ayu (legal);

115. 1 (satu) bundel formulir perubahan dana investasi dan perubahan data polis atas nama Linggawati Wijaya Nomor Polis 508-0142614 tanggal 12 Agustus 2015;

116. 1 (satu) lembar transfer dana berisi data jenis transfer rekening BCA dari rekening 264-0198888 atas nama Linggawati W/Budi H senilai sejumlah Rp35.000.000,00;

117. 1 (satu) lembar print out daftar polis dan mutasi transaksi nasabah atas polis nomor 508- 0142614;

118. 1 (satu) lembar print out policy enquiry (life) polis nomor 508-0142614;

119. 3 (tiga) lembar surat permintaan asuransi kesehatan atas nama Linggawati Wijaya Nomor polis 508-3618750 tanggal 24 Maret 2014;

120. 1 (satu) lembar print out daftar polis dan mutasi transksi nasabah nomor polis 508- 3618750;

121. 1 (satu) lembar print out policy enquiry (health) atas polis 508-3618750;

122. 3 (tiga) lembar surat permintaan asuransi kesehatan atas nama Budi Hartadi Nomor polis 508-3618792 tanggal 16 April 2014 berikut 1 (satu) lembar chek list SPAJ dan Dokumen penunjang tanggal 16 April 2014;

123. 1 (satu) lembar print out daftar polis dan mutasi transksi nasabah nomor polis 508- 3618792;

124. 1 (satu) lembar print out policy enquiry (health) atas polis 508-3618792;

125. 4 (empat) lembar surat permintaan asuransi jiwa (SPAJ) atas nama Budi Hartadi Nomor polis 508-2766972 tanggal 16 April 2014 berikut 1 (satu) lembar chekk list SPAJ dan Dokumen penunjang tanggal 16 April 2014;

126. 4 (empat) lembar formulir penarikan dana investasi dan manfaat polis tanggal 30 Maret 2020;

127. 1 (satu) lembar surat kuasa dari Budi Hartadi kepada Iwan Hartanto tanggal 30 Maret 2020;

128. 1 (satu) lembar print out daftar polis dan mutasi transaksi nasabah polis 508-2766972;

129. 1 (satu) lembar print out policy enquiry (life) polis 508-2766972;

130. 2 (dua) lembar surat pengajuan asuransi jiwa/kesehatan/investasi atas nama Ivan Richardo tanggal 12 Juni 2006 atas Nomor polis 502-0115829;

130. 1 (satu) lembar kuitansi besryarat atas nama Ivan Richardo;

131. 1 (satu) lembar surat kuasa debet kartu kredit atas nama pemegang Soewarsono Gozaly tanggal 19 Juni 2006;

132. 4 (empat) lembar formulir penarikan dana investasi dan manfaat polis atas nama Ivan Richardo Nomor Polis 502-0115829 tanggal 30 Maret 2020;

133. 1 (satu) lembar print out policy enquiry (life) polis 502-0115829;

134. 1 (satu) lembar print out daftar polis dan mutasi transaksi nasabah polis 502-0115829;

135. 6 (enam) lembar fotokopi surat permintaan asuransi jiwa atas nama Ivan Richardo tanggal 2 juli 2010 yang diberi stempel certified true copi dan ditandatangani oleh Kadek Ayu (legal);

136. 4 (empat) lembar formulir penarikan dana investasi dan manfaat polis atas nama Ivan Richardo atas Polis Nomor 507-0537518 tanggal 30 Maret 2020;

137. 1 (satu) lembar print out policy enquiry (life) 507-0537518;

138. 1 (satu) lembar print out daftar polis dan mutasi transaksi nasabah polis 507-0537518;

139. 4 (empat) lembar surat permintaan asuransi jiwa (SPAJ) atas nama Ivan Richardo Nomor polis 508-2063875 tanggal 27 Agustus 2014;

140. 1 (satu) lembar fotokopi transfer dana dari rekening atas nama Linggawati W/Budi H sejumlah Rp45.000.000,00;

141. 2 (dua) lembar foto kopi formulir beneficial owner untuk perorangan atas nama pemegang polis Ivan Richardo atas Polis Nomor 508-2063875 tanggal 28 Agustus 2014 yang telah diberi stampel certified true copy dan ditanda tangani A Panjaitan;

142. 1 (satu) lembar print out policy enquiry (life) polis 508-2063875;

143. 1 (satu) lembar print out daftar polis dan mutasi transaksi nasabah polis 508-2063875;

144. 3 (tiga) lembar surat permintaan asuransi kesehatan atas nama Ivan Richardo Nomor polis 508-3618693 tanggal 27 Agustus 2014;

145. 3 (tiga) lembar fotokopi formulir beneficial owner untuk perorangan atas nama pemegang polis Ivan Richardo atas Polis Nomor 508-3618693 tanggal 28 Agustus 2014;

146. 1 (satu) lembar print out policy enquiry (health) polis 508-3618693;

147. 1 (satu) lembar pinrt out daftar polis dan mutase transaksi nasabah polis 508-3618693;

148. 2 (dua) lembar surat pengajuan asuransi jiwa/kesehatan/investasi atas nama Iwan Hartanto Nomor Polis 502-0131289 tanggal 12 Juni 2006;

149. 1 (satu) lembar perubahan/penambahan surat pengajuan asuransi jiwa (SPAJ) atas nama Iwan Iwan Hartanto tanggal 14 Juli 2006;

150. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 11 Juli 2006 tentang tanda terima dari Iwan Hartanto sejumlah Rp15.056.000,00;

151. 1 (satu) lembar surat kuasa debet kartu kredit tanggal 12 Juli 2006 untuk pembayaran premi atas nama Iwan H sebesar Rp15.056.000,00;

152. 4 (empat) lembar formulir penarikan dana investasi dan manfaat polis atas nama Iwan Hartanto atas Polis Nomor 502-0131289 tanggal 30 Maret 2020;

153. 1 (satu) lembar print out policy enquairy atas polis nomor 502-0131289;

154. 1 (satu) lembar print out daftar polis dan mutasi transaksi nasabah polis 502-0131289;

155. 6 (enam) lembar fotokopi surat permintaan asuransi jiwa atas nama Iwan Hartanto tanggal 2 Juli 2010 yang telah diberi stempel certified true copy dan ditanda tangani Kadek Ayu (legal);

156. 4 (empat) lembar formulir penarikan dana investasi dan manfaat polis atas nama Iwan Hartanto atas polis nomor 507-0537526 tanggal 30 Maret 2020;

157. 1 (satu) lembar print out policy enquairy atas polis nomor 507-0537526;

158. 1 (satu) lembar print out daftar polis dan mutasi transaksi nasabah polis 507-0537526;

159. 6 (enam) lembar surat permintaan asuransi jiwa (SPAJ) atas nama Iwan Hartanto atas polis nomor 509-1531136 tanggal 29 Oktober 2014;

160. 2 (dua) lembar fotokopi formulir beneficial owner untuk non perorangan atas nama pemegang polis Iwan Hartanto polis nomor 509-1531136 tanggal 29 Oktober 2014;

161. 1 (satu) lembar print out policy enquairy atas polis nomor 509-1531136;

162. 1 (satu) lembar print out daftar polis dan mutasi transaksi nasabah polis 509-1531136;

163. 3 (tiga) lembar surat permintaan asuransi kesehatan atas nama Iwan Hartanto Nomor polis 508-7155742 tanggal 29 Oktober 2014;

164. 2 (dua) lembar fotokopi formulir beneficial owner untuk non perorangan atas nama pemegang polis Iwan Hartanto polis 508-7155742 tanggal 29 Oktober 2014;

165. 1 (satu) lembar print out policy enquairy atas polis nomor 508-7155742;

167. 1 (satu) lembar print out daftar polis dan mutasi transaksi nasabah polis 508-7155742;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Surat bukti yang diajukan oleh Terdakwa berupa:

1. Fotokopi Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam MULTI DANA SEJAHTERA Nomor 188/285/BH/429.113/2002 Tanggal 30 Mei 2002;
2. Fotokopi Anggaran Rumah Tang;ga Koperasi Simpan Pinjam MULTI DANA SEJAHTERA Tanggal 25 Februari 2005;
3. Fotokopi Peraturan Tata Tertib Rapat Anggota Koperasi Simpan Pinjam MULTI DANA SEJAHTERA Nomor 03/TATIB/2004;
4. Fotokopi Kartu Simpanan Koperasi Simpan Pinjam TINARA (MULTI DANA SEJAHTERA) Nomor MDS/T/CB/06/VI/05 atas nama LINGGAWATI W dan Kartu Simpanan Koperasi Simpan Pinjam TINARA (MULTI DANA SEJAHTERA) Nomor MDS/T/CBII/64/I/10 atas nama BUDI HARTADI;
5. Fotokopi Riwayat Kepemilikan Tanah SHM Nomor 655, Riwayat Kepemilikan Tanah SHM Nomor 391 dan Riwayat Kepemilikan Tanah SHM Nomor 538;
6. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 21 atas nama BUDI HARTADI dan LINGGAWATI WIJAYA;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 655 atas nama BUDI HARTADI dan LINGGAWATI WIJAYA;
8. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 42 atas nama BUDI HARTADI dan LINGGAWATI WIJAYA;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 391 atas nama BUDI HARTADI dan LINGGAWATI WIJAYA;
10. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 508 atas nama BUDI HARTADI dan LINGGAWATI WIJAYA;
11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 538 atas nama BUDI HARTADI dan LINGGAWATI WIJAYA;
12. Fotokopi Dokumentasi foto kegiatan Koperasi KSP TINARA sejak tahun 2002 sampai dengan 2019;
13. Fotokopi Surat Keputusan Nomor 01/KSP.TINARA/IV/2007 Tentang Pengangkatan Manajer KSP TINARA ?MULTI DANA SEJAHTERA? tanggal 9 April 2007;
14. Fotokopi Notulen Rapat Anggota KSP TINARA tanggal 19 Desember 2019,
15. Fotokopi Sertifikat Simpanan Berjangka atas nama YULIAWATI tahun 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2018;
16. Fotokopi Sertifikat Simpanan Berjangka atas nama SIANA TJANDRA Tahun 2012, 2013 dan 2014;
17. Fotokopi Sertifikat Simpanan Berjangka atas nama NYOTO CAHYONO Tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019;
18. Fotokopi Sertifikat Simpanan Berjangka atas nama JAYADI ARIF B & HERU S tahun 2015, 2016 dan 2017;
19. Fotokopi Data Modal Kerja milik LINGGAWATI WIJAYA yang masuk ke harta kekayaan KSP TINARA;
20. Fotokopi Rekening Koran BCA atas nama LINGGAWATI WIJAYA, BUDI HARTADI, Nomor Rekening 2640198888, Periode April 2019;
21. Fotokopi Rekening Koran BCA atas nama LINGGAWATI WIJAYA, BUDI HARTADI, Nomor Rekening 2640198888, Periode Juli 2019;
22. Fotokopi Rekening Koran BCA atas nama LINGGAWATI WIJAYA, BUDI HARTADI, Nomor Rekening 2640198888, Periode Agustus 2019;
23. Fotokopi Informasi Debitur dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) atas nama BUDI HARTADI;
24. Fotokopi Informasi Debitur dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) atas nama LINGGAWATI WIJAYA;
25. Fotokopi Mutasi rekening Bank Mandiri ata snama BUDI HARTADI;
26. Fotokopi Simpanan Berjangka atas nama YUNI SETIAWATI W tahun 2017 dan 2018;
27. Fotokopi Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 18 April 2018,
28. Fotokopi Formulir Multiguna Bank Mayapada tanggal 5 Desember 2019,;
29. Fotokopi Loan Payoff Quotation Bank Mandiri atas nama nasabah LINGGAWATI WIJAYA, Nomor Rekening 1430101545646 tanggal efektif 16 Desember 2019;
30. Fotokopi Loan Payoff Quotation Bank Mandiri atas nama nasabah LINGGAWATI WIJAYA, Nomor Rekening 1430101545646 tanggal efektif 15 Januari 2020;
31. Fotokopi Rekening Koran BCA atasnama BUDI HARTADI, Nomor Rekening 2640264800, Periode Juli 2019;
32. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 76/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby. tanggal 9 Januari 2020;
33. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 76/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby. tanggal 20 Februari 2020;
34. Fotokopi Surat dari Bank Panin tanggal 5 Desember 2019, Nomor 6930/SUR/EXT/19;
35. Fotokopi Surat Keterangan Lunas dari Bank CIMB Niaga Nomor 09/LDSK/COMM/SBY/2020 tanggal 3 Januari 2020,
36. Fotokopi Daftar Piutang oleh Tim Kurator Koperasi Simpan Pinjam Multi Dana Sejahtera ?TINARA?, Budi Hartadi dan Linggawati Wijaya (Dalam Pailit) tanggal 7 Oktober 2020;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);