Putusan PN SERANG
540/Pid.B/2018/PN Srg

Putusan PN SERANG Nomor 540/Pid.B/2018/PN Srg
Tanggal 4 Januari 2019 —Penuntut Umum:
HERU SAPUTRA, SH.
Terdakwa:
RAHMA WATI ALIAS NINDRA RAHMA NINGSIH ALIAS SHI HONG CHEN BIN ABDU RACHMAN

Memperhatikan, pasal 85 UU RI No.3 Tahun 2001 tentang Transfer dana Juncto pasal 55 ayat (1) KUHP Jo 64 ayat 1 KUHP dan pasal 3 UU no. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak Pidana pencucian jo pasal 56 ayat 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahma Wati Alias Nindra Rahma Ningsih Alias, SHI Hong Chen Bin Abdu Rachman secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan perbuatan berlanjut menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya dan membantu melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan kejahatan sendiri-sendiri menerima mentransferan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak Pidana sebagai mana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 UU nomor 8 tahun 2010;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rahma Wati Alias Nindra Rahma Ningsih Alias, SHI Hong Chen Bin Abdu Rachman oleh karena itu dengan pidana penjara selama .3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair. 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

• 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank Mandiri dengan No. Rekening 1630002377433 KCP Bekasi Ahmad Yani atas nama TRI TUNGGAL BESTARI;
• 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank Mega Dolar dengan No. Rekening 011852029001018 KCP Taman Palem atas nama PT SOLAR TURBINES INTERNASIONAL;
• 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank Mega Maxi dengan No. Rekening 011850022001336 KCP Taman Palem atas nama PT SOLAR TURBINES INTERNASIONAL;
• 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BRI Simpedes dengan No. Rekening 386401012578531 KCP Ramanuju Cilegon atas nama PT GLINDING NUSANTARA TEKNIK;
• 1 (satu) lembar Asli surat iizin usaha perdagangan (SIUP) Nomor 517/30-04/0442/perdagangan atas nama perusahaan PT. GLINDING NUSANTARA TEKNIK tanggal 1 April 2014;
• 1 (satu) lembar Asli surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor:503/07/TRANTIBUM atas nama perusahaan PT. GLINDING NUSANTARA TEKNIK tanggal 28 November 2018;
• 1(satu) lembar Fotocopy surat tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas nomor AHU-00362.40.10.2014 dari KEMENKUMHAM;
• 2 (dua) lembar Asli Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Kontruksi Nomor 0000191;
• 2 (dua) lembar Asli surat keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Tranmigrasi Nomor : 560/KEP.564-DTKT/IOP/VII/2015 Provinsi Banten tanggal 8 Junli 2015;
• 1 (satu) lembar Asli surat Sertifikasi Ketrampilan Kerja nomor 00061821 atas nama AFRIDA SUNDARI tanggal 15 September 2014;
• 1 (satu) lembar Asli surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak nomor:S-53PKP/WPJ.08/KP.0403/2015 atas nama PT. GLINDING NUSANTARA TEKNIK, tanggal 30 Januari 2015;
• 1 (satu) lembar Asli Surat keterangan Teradftar Nomor:S-2332KT/WPJ.08/KP.0403/2014 atas nama perusahaan PT. GLINDING NUSANTARA TEKNIK, tanggal 17 Maret 2014;
• 1 (satu) bendel Asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 02,- tanggal 24 Maret 2014 dikeluarkan oleh Notaris Hj. INAMA SAKINAH, S.H. atas nama perusahaan PT. GLINDING NUSANTARA TEKNIK;
• 1 (satu) lembar Fotocopy surat tanda Terima Berkas kualifikasi Penyedia Pada LPSE Kota Cilegon atas nama perusahaan PT. GLINDING NUSANTARA TEKNIK, tanggal 6 Maret 2015;
• 1 (satu) lembar Asli rekening Koran Bank Mandiri nomor Rekening 1630002377433 atas nama HERMAN SANJAYA
• 1 (satu) bandel Fotocopy Notulen Rapat Umum Luar Biasa para pemegang saham PT. GLINDING NUSANTARA TEKNIK;
• 2 (dua) bendel Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 02,- tanggal 24 Maret 2014 dikeluarkan oleh Notaris Hj. INAMA SAKINAH, S.H. atas nama perusahaan PT. GLINDING NUSANTARA TEKNIK;
• 1 (satu) bandel Asli Notulen Rapat Umum Luar Biasa para pemegang saham PT. SOLAR TURBINES INTERNASIONAL;
• 1 (satu) lembar Asli Surat Izin Tempat Usaha Nomor:503/1891/12-358/24446/DU/2017;
• 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas nomor TDP 300414500108 atas nama PT. GLINDING NUSANTARA TEKNIK tanggal 28 April 2018;
• 1 (satu) buah Laptop LENOVO warna Hitam Nomor MO:WB0405161N;
• 2 (dua) bandel surat jalan atas nama PT. GLINDING NUSANTARA TEKNIK;
• 1 (satu) bendel fotocopy di dalam map merah surat salinan akta pendirian perseroan terbatas PT. TEKNIK SARANA RUANG CIPTA COPRA;
• 1 (satu) bendel Asli surat salinan akta pendirian perseroan terbatas PT. TEKNIK SARANA RUANG CIPTA COPRA;
• 1 (satu) bendel Asli surat penerimaan surat pembayaran pajak atas nama PT. GLINDING NUSANTARA TEKNIK;
• 2 (dua) lembar Asli surat izin usaha perdagangan (SIUP) nomor: 503/000189-DPMPTSP/30-08/PK/XII/2017 atas nam PT. SOLAR TURBINES INTERNASIONAL;
• 1 (satu) lembar Asli surat Keterangan Domisili Perusahaan nomor: 400/DS-007/441/2017 atas nama PT. TEKNIK SARANA RUANG CIPTA COPRA tanggal 25 Oktober 2017;
• 1 (satu) lembar Asli Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil nomor 0660/30-01/PM/X/2017 atas nama PT. TEKNIK SARANA RUANG CIPTA COPRA tanggal 30 Oktober 2017;
• 1 (satu) lembar surat Tanda Daftar Perusahaan atas nama PT. TEKNIK SARANA RUANG CIPTA COPRA tanggal 30 Oktober 2017;
• 2 (dua) lembar Asli surat pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas Nomor AHU-0048306.01.01 tahun 2017 atas nama PT. TEKNIK SARANA RUANG CIPTA COPRA;
• 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam imei1:867815037629394 beserta simcard;
• 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna Putih dengan nomor Imei 869299027759313;
• 2(Dua) buah Asli KTP dengan NIK 3672030202770002 a.n Herman Sanjaya;di kembalikan kepada HERMAN SANJAYA.
• 1(satu) buah Asli Kartu ATM BCA Nomor 6019.0017.5479.9397;
• 1(satu) buah Asli Kartu ATM Mandiri Nomor Kartu 4097.6631.0631.3035
• 1(satu) buah Asli Kartu ATM Debit Mandiri Nomor 4617005137478984;
• 1(satu) buah Asli Kartu ATM Bank BCA Nomor 6019002664862796;
• 1(satu) buah Kartu Asli NPWP Nomor 66.672.816.7-417.000 atas nama PT GLINDING NUSANTARA TEKNIK;
• 1(satu) buah Asli Kartu NPWP Nomor 83.576.578.3-401.000 atas nama SOLAR TURBINES INTERNASIONAL;
• 1(satu) buah Asli Kartu NPWP 59.552.534.6-417.000 atas nama HERMAN SANJAYA;
• 1 (satu) buah Asli Kartu nomor rekening : 0063964867001 atas nama PT GLINDING NUSANTARA TEKNIK bank BJB cabang Cilegon;
• 1 (satu) Bundel fotocopy akta salinan pendirian perseroan terbatas PT SOLAR TURBINES INTERNASIONAL.
• 1 (satu) buah Asli Sim A atas nama DIDIN SOLIHIN AZIZ No Sim 1305170900112 yang dikeluarkan oleh Polda Jabar;
• 1 (satu) buah Asli Sim C atas nama DIDIN SOLIHIN AZIZ No Sim 1305170900113 yang dikeluarkan oleh Polda Jabar; di kembalikan kepada DIDIN SOLIHIN`
• 1 (satu) buah Asli KTP atas nama LINDA KARLINA Nomor NIK 3216226609860004 yang dikeluarkan oleh Dinas catatan sipil Provinsi kabupaten Bekasi Jawa Barat;
• 1 (satu) buah Asli KTP atas nama GEORGE ELIAVA INSTITUTE Nomor NIK 3273152106840011 yang dikeluarkan oleh Dinas catatan sipil Provinsi Bandung Jawa Barat;
• 1 (satu) buah Asli KTP atas nama ADAM MAHMUD Nomor NIK 1050281206595001 yang dikeluarkan oleh Dinas catatan sipil Provinsi Bandung Jawa Barat;
• 2 (dua) Lembar fotocopy KTP atas nama ADAM MAHMUD Nomor NIK 1050281206595001 yang dikeluarkan oleh Dinas catatan sipil Provinsi Bandung Jawa Barat;
• 1 (satu) buah Asli KTP atas nama RIZKY ADITYA Nomor NIK 3273100707790001 yang dikeluarkan oleh Dinas catatan sipil Provinsi Bandung Jawa Barat;
• 1 (satu) buah Asli Kartu ATM Bank BRI dengan Nomor Kartu 5221843053651316;
• 1 (satu) buah Asli Kartu ATM Bank Maybank dengan Nomor Kartu 5104811104519875;
• 1 (satu) buah Asli Kartu ATM Bank BCA dengan Nomor Kartu 6019004528748294;
• 1 (satu) buah Asli Kartu ATM Bank BNP dengan Nomor Kartu 4246110001562506;
• 1 (satu) buah Asli Kartu NPWP dengan Nomor Kartu 353584294422000 atas nama RIZKY ADITYA dengan Nomor NIK 3273100707790001 dengan Alamat Jl. Siti Munigar No.667 Rt 003 Rw 002 Nyengseret, Astana Anyar Kota Bandung Jawa Barat;
• 1 (satu) buah Asli Kartu NPWP dengan Nomor Kartu 469144224445000 atas nama DIDIN SOLIHIN AZIZ dengan Alamat Kp. Rancasabir Rt001 Rw 002 Malakasari, Baleendah Kab. Bandung;
• 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BRI dengan No. Rekening 089501008994501 KCP Dayeuhkolot atas nama DIDIN SOLIHIN AZIZ;
• 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BCA dengan No. Rekening 3370020565 KCP Dayeuhkolot atas nama ROHMAT AMBIYA;
• 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BRI Simpedes dengan No. Rekening 089501047320531 KCP Dayeuhkolot atas nama ROHMAT AMBIYA;
• 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BNP dengan No. Rekening 10233030295 KCP Parahyangan Bandung atas nama ROHMAT AMBIYA;
• 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank Mandiri dengan No. Rekening 9000040913841 KCP Dayeuhkolot atas nama DEWI MULYANI;
• 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BRI Bisnis dengan Nomor Rekening 054401000526563 KCP Soreang atas nama DONNY PERMANA IRAWAN;
• 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank MAYBANK dengan No. Rekening 1732470666 KCP Ahmad Yani Bandung atas nama DIDIN SOLIHIN AZIZ;
• 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank CIMB NIAGA dengan No. Rekening 704760690800 KCP Ahmad Yani Bandung atas nama RIZKY ADITYA;
• 1 (satu) buah handphone Merek Samsung Galaxy J7 Pro Warna Hitam dengan Nomor Imei1 (satu) 358796082984759/01 dan Nomor Imei2 (dua) 358797082984757/01 berikut simcard simpati dengan nomor handphone 081223918343;
• 1 (satu) bendel fotocopy surat perjanjian kerjasama antara PT. SOLAR TURBINES INTERNATIONAL dengan PT.SINAR KAWALUYAAN pada tanggal 28 desember 2017;
• 1 (satu) lembar fotocopy surat Kesepakatan Pembatalan Perjanjian Kerjasama antara PT. SOLAR TURBINES INTERNATIONAL dengan PT.SINAR KAWALUYAAN pada tanggal 10 Januari 2018;
• 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan selaku PT. Sinar Kawaluyaan yang bersedia mengembalikan dana senilai Rp. 210.000.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah);
• 1 (satu) lembar fotocopy NPWP dengan nomor 751104407422000 atas nama PT.SINAR KAWALUYAAN dengan Alamat Jl. Siti Munigar No. 67 Rt 0 Rw 0 Nyengseret, Astana Anyar Kota Bandung Jawa Barat;
• 2 (dua) lembar Asli rekening koran Bank Mandiri Bisnis dengan Nomor Rekening 1630002692641 KCP Serang Ciceri atas nama PT. SOLAR TURBINES INTERNATIONAL;
• 1 (satu) lembar Asli surat Kuasa Khusus untuk Kuasa dalam pengurusan, pengawasan PT. SOLAR TURBINES INTERNATIONAL dalam hal pengurusan adminitrasi perbankan;
• 1 (satu) lembar Asli surat pernyataan untuk pengurusan buka blokir rekening PT. SOLAR TURBINES INTERNATIONAL tanggal 20 januari 2018;
• 1 (satu) bendel fotocopy surat Tanda Daftar Perusahaan Perusahaan Komanditer(CV) dengan nomor TDP 101134611952 atas nama perusahaan PT. SINAR KAWALUYAAN yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung Jawa Barat;
• 2 (dua) lembar fotocopy History PT. SOLAR TURBINES INTERNATIONAL;
• 1 (satu) lembar Asli invoice dari PT. DWI MUHARAM PUTRA yang beralamat di Jl. Ci Jawura 5 No. 25 bandung dengan Nomor Invoice 132;
• 1 (satu) lembar Asli surat Keterarangan E KTP dengan nomor: 3204322007/SURKET/01/301117/0003 atas nama DIDIN SOLIHIN AZIZ yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bandung;
• 3 (tiga) lembar fotocopy surat Keterarangan E KTP dengan nomor: 3204322007/SURKET/01/301117/0003 atas nama DIDIN SOLIHIN AZIZ yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bandung;
• 2 (dua) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor 3204320311170006 atas nama Kepala keluarga DIDIN SOLIHIN AZIZ;
• 1 (satu) lembar Asli Kartu Keluarga dengan Nomor 3273100708160014 atas nama Kepala Keluarga RIZKY ADITYA;
• 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor 3273021605140012 atas nama Kepala Keluarga DIDIN SOLIHIN AZIZ;
• 1 (satu) lembar fotocopy surat Keterangan Pindah Datang WNI dengan nomor Kartu Keluarga 3273021605140012 atas nama pemohon DIDIN SOLIHIN AZIZ;
• 1 (satu) lembar fotocopy surat Pengantar Pindah Alamat Nomor 21/Rt.03/Rw.01/2017;
• 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kehilangan dengan nomor C/2373/VIII/2017/Polsek Baleendah;
• 1 (satu) lembar fotocopy surat BBVA Frances;
• 1 (satu) bandel fotocopy surat Invoice Solar Turbines dengan nomor Invoice 14110004184;
• 1 (satu) surat Asli pernyataan tulisan tangan dengan tanda tangan Materai untuk pengurusan buka blokir PT. SINAR KAWALUYAAN;
• 1 (satu ) bandel Fotocopy surat Pendirian Perseroan Terbatas PT SINAR KEWALUYAAN dengan nomor 12.- yang dikeluarkan oleh Notaris A.BADRUTAMAM, S.H.;
• 1 (satu) lembar fotocopy surat Tentang Izin Gangguan Nomor :503/IG-0279/BPPT/2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung;
• 1 (satu) buah Flashdisk merek Toshiba 8 GB warna putih;
• 1 (satu) buah handphone merek samsung model flip warna putih dengan nomor imei 356381/08/178819/6 berikut simcard simpati;
• 1(satu) buah Asli KTP dengan NIK 3204321502770001 atas nama DIDIN SOLIHIN AZIZ;
• 1(satu) buah Asli Kartu NPWP nomor 75.110.440.7-422.000 atas nama SINAR KAWALUYAAN;
• 1 (satu) Bandel Asli Struk Transaksi ATM Pengirim a.n. DIDIN SOLIHIN A;
• 1 (satu) lembar Asli Slip penyetoran ke Bank BRI kepada YOSEFINA dari PT. Glinding Nusantara Tehnik tanggal 22 Januari 2018;
• 1 (satu) lembar Asli Slip Penarikan dari Bank Mandiri kepada a.n. DIDIN SOLIHIN AZIZ, tanggal 31 Januari 2018.
• 1 (satu) buah Asli E-KTP dengan NIK 3172045501790014 atas nama RAHMA WATI;
• 1 (satu) buah Asli Sim A dengan nomor 780113252386 yang dikeluarkan oleh Polda Jabar atas nama NINDRA RAHMA NINGSIH;
• 1 (satu) buah Asli KTP dengan NIK 3201276004711001 atas nama SHI HONG CHENG;
• 1 (satu) buah Asli KTP dengan NIK 3201275501780003 atas nama NINDRA RAHMA NINGSIH;
• 1 (satu) buah Asli NPWP dengan Nomor 743090680434000 atas nama SHI HONG CHENG;
• 1 (satu) buah Asli NPWP dengan Nomor 765470315434000 atas nama RAHMA WATI;
• 1 (satu) buah Asli NPWP dengan Nomor 701375602434000 atas nama NINDRA RAHMA NINGSIH;
• 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung Model Galaxy J7 Pro warna Gold dengan nomor IMEI 1 (satu) 358796083924143/01 dan Nomor Imei 2(dua) 358797083924141 beserta Simcard;
• 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung Model Galaxy J7 warna Putih dengan nomor IMEI 1 (satu) 352846072462591 dan Nomor Imei 2(dua) 352847072462599 beserta Simcard;
• 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung Model Flip warna Putih dengan nomor IMEI 356805/07/758203/1 beserta 2 (dua) Simcard;
• 1 (satu) buah Asli Kartu ATM Bank BRI dengan nomor 6013010047863239;
• 1 (satu) buah Asli Kartu Kredit Bank HSBC dengan nomor 4835748801475663 atas nama YUSSI UTARI;
• 1 (satu) buah Asli Kartu Kredit Bank BCA dengan nomor 1889801581615908 atas nama YUSSI UTARI;
• 1 (satu) buah Asli Kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor 4617005128714850;
• 1 (satu) buah Asli Kartu ATM Bank Danamon dengan nomor 5577917006542036;
• 1 (satu) buah Asli Kartu ATM Bank BCA Paspor Domestic dengan nomor 6019002680550086;
• 1 (satu) buah Asli Kartu ATM Bank BRI Britama Bisnis dengan nomor 5326595004782533;
• 1 (satu) buah Asli Kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor 4617008102658358 atas nama NINDRA RAHMA NINGSIH;
• 1 (satu) buah Asli Kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor 4617005122977719 atas nama PT.BAHTERA JAYA SEJATI;
• 1 (satu) buah Asli Kartu ATM Bank BNI dengan nomor 5198931200118617;
• 1 (satu) buah Asli Kartu ATM Bank BCA gold dengan nomor 5307952005746814;
• 1 (satu) buah Asli Kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor 4097662893017965 atas nama WIDIA NINGSIH;
• 1 (satu) buah Asli Kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor 5576920019354499;
• 1 (satu) buah Asli Kartu ATM Bank BTN dengan nomor 4215708106769392;
• 1 (satu) buah Asli Kartu ATM Bank BRI Bisnis dengan nomor 5326595004766726;
• 1 (satu) buah Asli Kartu ATM Bank BNI dengan nomor 5198931200090683;
• 1 (satu) buah Asli Kartu ATM Bank BCA Gold dengan nomor 5307952005745857;
• 1 (satu) buah Asli Kartu ATM Bank BCA Gold dengan nomor 5307952005715865;
• 1 (satu) buah Asli Kartu ATM Bank BTN dengan nomor 4215708105267455;
• 1 (satu) lembar Asli Surat kuasa khusus untuk pengurusan dan pengawasan PT. SOLAR TURBINES INTERNASIONAL tanggal 10 Januari 2017;
• 1 (satu) bendel fotocopy surat pembayaran BBVA Frances nomor 017;
• 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Terima Dokumen pada tanggal 16 februari 2018;
• 1 (satu) lembar Fotocopy Tanda Terima Surat tulisan tangan tanggal 19 Januari 2018;
• 5 (lima) lembar kertas kosong Bank mandiri;
• 2 (dua) lembar fotocopy surat pernyataan Bank mandiri yang belum di tanda tangani tanggal 20 Januari 2018;
• 1 (satu) lembar surat pernyataan Bank Mandiri yang belum di tanda tangani tanggal 20 Januari 2018;
• 1 (satu) lembar suarat kuasa Khusus yang belum di tandatangani dalam hal pengurusan dan pengawasan PT.SOLAR TURBINES INTERNASIONAL tanggal 10 Januari 2018;
• 1 (satu) lembar Fotocopy Surat keterangan Nomor 02/MSP-NOT/I/2018 tentang Akta Pendirian perseroan Terbatas PT.SOLAR TURBINES dengan Stample Notaris Munir Syawal Pandapotan Sinaga, S.H., M.Kn. tanggal 19 Januari 2018;
• 1 (satu) lembar Fotocopy Surat keterangan Nomor 02/MSP-NOT/I/2018 tentang Akta Pendirian perseroan Terbatas PT.SOLAR TURBINES tanpa Stempel tanggal 19 Januari 2018;
• 1 (satu) lembar Fotocopy Surat keterangan Domisili Perusahaan Nomor 437/01/DS.32/1/2018 atas nama PT. SOLAR TURBINES INTERNASIONAL tanggal 19 Januari 2018;
• 1 (satu) lembar Asli cek Bank CIMB NIAGA dengan Nomor AAN 254735 tanggal 9 Februari 2017;
• 1 (satu) bundel Asli bukti pembayaran PT. Pengadaian cabang Kota Wisata Cibubur atas nama SHI HONG CHEN;
• 1 (satu) lembar Asli bukti transfer Bank BNI atas nama pengirim SURATMAN dan penerima NINDRA RAHMA NINGSIH sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah);
• 1 (satu) lembar Asli formulir penarikan Bank mandiri dengan nomor rekening 1250006924328 atas nama NINDRA RAHMA NINGSIH sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
• 1 (satu) lembar Asli Formulir penerimaan uang Western Union Bank Danamon nomor 0893648399 dari QNSTANZA IBANEZ RODRIGUEZ dan pihak Penerima atas nama Slamet;
• 1 (satu) lembar Asli Formulir penerimaan uang Western Union Bank Danamon nomor 4522617057 dari QNSTANZA IBANEZ RODRIGUEZ dan pihak Penerima atas nama Slamet;
• 1 (satu) bandel Asli buku rekening yang sudah tidak terpakai;
• 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank Simas dengan No. Rekening 9924523996 KCS Jakarta atas nama Indah Pratiwi;
• 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BCA dengan No. Rekening 5435041024 KCP Wisma Barito atas nama RAHMA WATI;
• 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BNI Taplus Bisnis dengan No. Rekening 0495162376 KCP Bogor atas nama RAHMA WATI;
• 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank Danamon dengan No. Rekening 003608113638 KCP Bogor Tajur atas nama RAHMA WATI;
• 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank Danamon dengan No. Rekening 003608414045 BDI Bogor Tajur atas nama RAHMA WATI;
• 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BRI Bisnis dengan No. Rekening 05780100208568 KCP Kranggan atas nama MUHAMMAD IRFAN MAULANA;
• 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BNI Taplus Bisnis dengan No. Rekening 0612866747 KCP Jababeka atas nama MUHAMMAD IRFAN MAULANA;
• 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BRI dengan No. Rekening 173201003373505 KCP Kalibata City atas nama Suratman;
• 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BNI Taplus Bisnis dengan No. Rekening 0536487379 KCP Tebet atas nama Suratman;
• 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BNI dengan No. Rekening 0589687376 KCP Tebet atas nama Suratman;
• 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BRI dengan No. Rekening 084901003741506 KCP Karang Asih Tambun atas nama Nami Hamami M;
• 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BRI Bisnis dengan No. Rekening 057801000207562 KCP Kranggan atas nama Nami Hamami M;
• 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BNI taplus dengan No. Rekening 0521796338 KCP Jababeka atas nama Nami Hamami M;
• 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BCA dengan No. Rekening 5485056812 KCP Central Park atas nama YUSSI UTARI;
• 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BRI Bisnis dengan No. Rekening 050501000459564 KCP Mall Taman Anggrek atas nama YUSSI UTARI;
• 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BRI dengan No. Rekening 050501000440565 KCP Mall Taman Anggrek atas nama YUSSI UTARI;
• 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BRI Bisnis dengan No. Rekening 050501000442567 KCP Mall taman Anggrek atas nama YUSSI UTARI;
• 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BTN Batara dengan No. Rekening 0069801500000901 KCP Ciawi atas nama SHI HONG CHEN;
• 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BTN Batara dengan No. Rekening 0105601500006867 KCP Pasar Kranggan atas nama SHI HONG CHEN;
• 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BTN Batara dengan No. Rekening 0105601500006867 KCP Pasar Kranggan atas nama SHI HONG CHEN;
• 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BRI dengan No. Rekening 038401000760561 KCP Cibubur atas nama ANIE YULIANIE;
• 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BRI dengan No. Rekening 050501011878507 KCP Mall Taman Anggrek atas nama YOSEFINA;
• 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank Bisnis Mandiri dengan No. Rekening 1410015156565 KCP Sidoarjo Pahlawan atas nama PT BAHTERA JAYA SEJATI;
• 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BCA dengan No. Rekening 0953183541 KCU Bogor atas nama NINDRA RAHMA NINGSIH;
• 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank Mandiri dengan No. Rekening 1670001711802 KCP komsen Jatiasih atas nama NINDRA RAHMA NINGSIH;
• 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank Mandiri Dolar dengan No. Rekening 1670001737500 KCP komsen Jatiasih atas nama NINDRA RAHMA NINGSIH;
• 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BCA dengan No. Rekening 3010031434 KCP Bendungan Hilir atas nama NINDRA RAHMA NINGSIH;
• 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank Mandiri dengan No. Rekening 1250006924328 KCP Jakarta Pulomas atas nama NINDRA RAHMA NINGSIH;
• 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BCA dengan No. Rekening 0953183541 KCU Bogor atas nama NINDRA RAHMA NINGSIH;
• 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank Mandiri dengan No. Rekening 1670001711802 KCP komsen Jatiasih atas nama NINDRA RAHMA NINGSIH;
• 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BCA dengan No. Rekening 0953183541 KCU Bogor atas nama NINDRA RAHMA NINGSIH;
• 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BCA dengan No. Rekening 7650674787 KCP Depok Asri atas nama ENDANG AYU TRISNO;
• 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BNI Syariah dengan No. Rekening 0527205614 KCP Mikro Depok atas nama ENDANG AYU TRISNO;
• 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BNI Taplus dengan No. Rekening 0527589632 KCP Margonda Depok atas nama ENDANG AYU TRISNO;
• 1 (satu) Asli buah buku rekening Bank BRI Simpedes dengan No. Rekening 480401024302535 KCP Citayam atas nama ENDANG AYU TRISNO;
• 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BCA dengan No. Rekening 8760784797 KCP Ruko Jababeka atas nama EKO RUDI YANTO;
• 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BNI Taplus Bisnis dengan No. Rekening 6660008006 KCP Cilegon atas nama TRI TUNGGAL BESTARI;
• 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BTN No. Rekening 00179-01-50-017699-6 KCP Cibubur atas nama EKO RUDI YANTO;
• 2 (dua) buah stempel.
• 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Aplikasi pembukaan rekening Bank BTN Kantor Kas Kranggan Cabang Cibubur (Aplikasi Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan) dengan jenis Tabungan, Nomor rekening 01056 01 50 0006867 atas nama SHI HONG CHEN dengan tanggal pembukaan 24 Mei 2016 beserta lampiran;
• 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir b. Aplikasi pembukaan rekening Bank BTN Kantor Kas Ciawi Cabang Bogor (Aplikasi Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan) dengan jenis Tabungan, Nomor rekening 00698-01-50-000090-1 atas nama SHI HONG CHEN dengan tanggal pembukaan 15 Agustus 2013 beserta lampiran ;
• 1 (satu) bundel asli rekening koran Bank BTN Nomor rekening 01056 01 50 0006867 atas nama SHI HONG CHEN periode 23 Mei 2016 s/d 31 Maret 2018;
• 1 (satu) bundel asli rekening koran Bank BTN Nomor rekening Nomor rekening 00698-01-50-000090-1 atas nama SHI HONG CHEN periode 15 Agustus 2013 s/d 31 Januari 2015.
• 1 (satu) bundel foto copy legalisir formulir data nasabah dan Pembukaan rekening nasabah baru non perorangan Bank Mega nomor 01-185-00-22-00133-6 an. PT. Solar Turbines Internasional tanggal 1 Februari 2018;
• 1 (satu) bundel foto copy legalisir apilikasi Pembukaan rekening tabungan Giro Bank Mega nomor 01-185-20-29-00101-8 an. PT. Solar Turbines Internasional tanggal 1 Februari 2018;
• 1 (satu) lembar foto copy legalisir Print Scint data mutasi rekening Bank Mega nomor 01-185-20-29-00101-8 dan nomor 01-185-00-22-00133-6 an. PT. Solar Turbines Internasional periode tanggal 2 Februari s.d 11 April 2018;
• 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP atas nama HERMAN SANJAYA, NIK : 3672030202770002, tanggal lahir: Serang, 2 Februari 1977, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Golongan darah : - , pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Link Pringori RT/RW 001/003 Kelurahan Suralaya Kec. Pulomerak Kota Cilegon Prov. Banten ;
• 1 (satu) lembar foto copy legalisir NPWP an. HERMAN SANJAYA , nomor 59.552.534.6 alamat : Link Pringoni RT/RW 001/003 Kelurahan Suralaya Kec. Pulomerak Kota Cilegon Prov. Banten, terdaftar 09-11-2010;
• 1 (satu) lembar foto copy legalisir Tanda daftar perusahaan terbatas dari Dinas penannaman modal dan pelayanan terpadu satu atap Pemerintah kabupaten serang Nomor 30.08.1.46.00001 an. PT. Solar Turbines Internasional, nam pengurus HERMAN, kegiatan usaha perdagangan besar atas dasar balas Jasa (Fee) atau Kontrak tanggal 17 Januari8 2018;
• 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Ijin Usaha perdagangan (SIUP) kecil Dinas penannaman modal dan pelayanan terpadu satu atap Pemerintah kabupaten serang Nomor 503/000019-DPMPTSP/30-08/pk/i/2018 an. PT. Solar Turbines Internasional, nam pengurus HERMAN, alamat perusahaan Kp. Kepaten RT.004/002 Kel. Margagiri Kec. Bojonegara, kegiatan usaha perdagangan besar atas dasar balas Jasa (Fee) atau Kontrak tanggal 17 Januari8 2018;
• 1 (satu) lembar foto copy legalisir Organization Chart PT. Turbines Internasional;
• 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta pendirian PT. Solar Turbines Internasional No. 03 tanggal 15 Desember 2017 dibuat notaris Syarif Usman, SH;
• 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat keputusan dari Kemenkum dan ham pendirian atas nama PT. Solar Tuebines Internasional tanggal 21 Desember 2017;
• 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat keterangan domisili perusahaan No.: 437/01/DS.32/I/2018 dari Kantor desa Serdang Kec. Kramatwatu Kab. Serang Banten tanggal 19-01-2018.
• 1 (satu) bundel foto copy legalisir laporan mutasi harian PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk rekening No. 003608414045 atas nama RAHMA WATI periode 04/07/2017 s.d 16/04/2018;
• 1 (satu) bundel foto copy legalisir laporan mutasi harian PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk rekening nomor 003608413658 atas nama RAHMA WATI periode 04/07/2017 s.d 16/04/2018
• 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP atas nama RAHMA WATI, NIK : 3172045501790014, tanggal lahir: Jakarta 15 Januari 1979, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Golongan darah : pekerjaan Karyawan swasta, Alamat : Cikereteg RT.03 RW. 04. Kel. Ciderum Kec. Caringin Kab. Bogor Jawa Barat;
• 1 (satu) lembar foto copy legalisir Npwp an. RAHMA WATI, nomor 76.547.031.5-434.000, alamat : Cikereteg RT.03 RW. 04. Kel. Ciderum Kec. Caringin Kab. Bogor Jawa Barat, KPP Pratama Ciawi;
• 1 (satu) bundel foto copy legalisir formulir data nasabah dan pembukaan rekening (nasabah perorangan) PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk rekening nomor 003608413658 atas nama RAHMA WATI tanggal 4 Juli 2017;
• 1 (satu) bundel foto copy legalisir formulir data nasabah dan pembukaan rekening (nasabah perorangan) PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk rekening nomor 003608414045 atas nama RAHMA WATI tanggal 4 Juli 2017
• 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Formulir Pembukaan Rekening Perorangan Bank BCA atas nama RAHMA WATI, Nomor Referensi: R86926, Nomor Customer: 387 995 22, Nomor Rekening Baru: 5435 041 024 beserta Fotocopy identitas KTP milik a.n RAHMA WATI NIK 3172045501790014 dan NPWP milik a.n. RAHMA WATI Nomor NPWP 76.547.031.5-434.000;
• 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Rekening koran Bank BCA KCP Wisma Barito milik atas nama RAHMA WATI, Nomor Rekening 5435041024 Periode Agustus 2016 s/d April 2018
• Asli 1 (satu) bundel Rekening koran Bank BNI Jenis Tabungan Taplus Bisnis Perorangan milik a.n. Ibu RAHMA WATI, Nomor Rekening 0495162376 periode tanggal 13 Desember 2016 s/d 24 April 2018 beserta lampiran;
• 1 (satu) lembar Foto copy Legalisir Bank BNI surat ucapan terimakasih pembukaan rekening Bank BNI Taplus Bisnis Perorangan dari Bank BNI pada tanggal 13 Desember 2016 kepada Ibu RAHMA WATI dengan Nomor Rekening 0495162376;
• 1 (satu) lembar Foto copy Legalisir Bank BNI KTP milik a.n RAHMA WATI NIK 3172045501790014 dan NPWP milik a.n. RAHMA WATI Nomor NPWP 76.547.031.5-434.000;
• 1 (satu) lembar Foto copy Legalisir Bank BNI Kartu Keluarga milik a.n RAHMA WATI Nomor Kartu Keluarga 3201271407160012;
• 1 (satu) bundel Foto copy Legalisir Bank BNI Form Pembukaan rekening BANK BNI Taplus Bisnis Perorangan milik a.n RAHMA WATI dengan Nomor CIF 9448180170 yang ditanda tangani pada tanggal 13 Desember 2016
• 1 (satu) bundel foto copy legalisir rekening koran Bank Maybank, nomor rekening 1-732-47066-6 an. DIDIN SHOLIHIN AZIZ;
• 1 (satu) bundel foto copy legalisir Formulir Permohonan Pembukaan / Penutupan Rekening Dan Fasilitas Perbankan Nasabah Perorangan PT. Bank Maybank, nomor rekening 1-732-47066-6 an. DIDIN SHOLIHIN AZIZ;
• 1 (satu) lembar foto copy legalisir Identitas KTP atas nama DIDIN SHOLIHIN AZIZ, NIK: 3204321502770001, tanggal lahir: Bandung, 15 Februari 1977, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Golongan darah : - , pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Jl.Tugabus Ismail Dalam Bawah RT. 03 RW 001 Kelurahan Lebak Gede Kec. Coblong Kota Bandung Jawa Barat;
• 1 (satu) lembar foto copy legalisir NPWP an. DIDIN SHOLIHIN AZIZ, nomor 469144224445000 alamat : Kp. Rancak sabir RT.01 RW. 02 Malakan Sari Balai Indah Kab. Bandung Jawa Barat, tanggal terdaftar 12/12/2012 ;
• 1 (satu) lembar foto copy legalisir SIM A Jabar atas nama DIDIN SHOLIHIN AZIZ, No. SIM : 1305170900112, tanggal lahir: Bandung, 15 Februari 1977, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Golongan darah : - , pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Jl. Tugabus Ismail Dalam Bawah RT. 03 RW 001 Kelurahan Lebak Gede Kec. Coblong Kota Bandung Jawa Barat dikelurakan 2 September 2017
• 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Nomor 3204322007/SURKET/01/301117/0003 tanggal 30-11-2017 yang dikeluarkan Kadin Dukcapil Kab Bandung;
• 1 (satu) lembar foto copy legalisir Akad penempatan Dana (Mudharabah Mutlaqah) Tabungan iB
• 2 (dua) lembar asli rekening koran Giro/Pinjaman PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., No. rekening 163.00.0269264.1 atas nama PT. Solar Turbines Internasional, periode 1/12/17 s/d 17/04/18;
• 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. KCP Serang Ciceri Nomor R03.BR.SRC/09/2018 Tanggal 11 Januari 2018 perihal Pemberitahuan pemblokiran rekening
• 1 (satu) lembar foto copy legalisir Berita Acara Pemblokiran No. Rekening 163.00.0269264.1 atas nama PT. Solar Turbines Internasional, yang ditandatangani oleh WI HANDAYANI selaku PJS Branch Manager KCP Serang Ciceri PT. Bank Mandiri (Persero).Tbk;
• 1 (satu) lembar foto copy legalisir Berita Acara Pemblokiran No. Rekening 163.000.269.2641 atas nama PT. Solar Turbines Internasional, yang ditandatangani oleh DEWITA NIRMALASARI selaku Branch Manager KCP Serang Ciceri PT. Bank Mandiri (Persero).Tbk;
• 1 (satu) bundel foto copy legalisir aplikasi pembukaan rekening produk dana non perorangan PT. Bank Mandiri (Persero).Tbk, atas nama PT. Solar Turbines Internasional, tanggal 21-12-2017;
• 2 (dua) lembar foto copy legalisir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero).Tbk, tanggal 08-01-18, Pengirim PT. Solar Turbines Internasional, No. Rekening 163.000.269.2641;
• 1 (satu) bundel foto copy legalisir surat Dirjen AHU Menkum dan HAM RI Nomor AHU-0058062.AH.01.01. Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Solar Turbines Internasional;
• 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Solar Turbines Internasional Nomor 03 tanggal 15-12-2017, dikeluarkan oleh Notaris Syarif Usman, SH.
• 1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 503/000189-DPMPTSP/30-08/PK/XII/2017 a.n. PT. Solar Turbines Internasional, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang;
• 1 (satu) lembar foto copy legalisir Contoh tanda tangan nasabah perusahaan, PT. Bank Mandiri (Persero).Tbk, No. Rekening 163.000.269.2641;
• 1 (satu) lembar foto copy legalisir PT. Bank Mandiri (Persero).Tbk berupa KTP an. AFRIZAL PRATAMA di Kab. Serang Banten, KTP an. HERMAN SANJAYA di Kota Cilegon Banten, NPWP an. PT Solar Turbines Internasional;
• 1 (satu) lembar foto copy legalisir PT. Bank Mandiri (Persero).Tbk, tanda daftar perusahaan Perusahaan Terbatas, Nomor TDP 30.08.2.43.00008 an. PT Solar Turbines Internasional, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang.
• 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Asli Nomor 3201271407160012 a.n. Kepala keluarga Rahma Wati, dikeluarkan tanggal 25-07-2016 Disdukcapil pemerintah Kabupaten Bogor;
• 1 (satu) lembar foto copy Transkrip Akademik a.n. Nindra Rahma Ningsih S1 Fakultas Ekonomi Universitas Persada Indonesia Y.A.I;
• 1 (satu) lembar surat keterangan nomor:474.4/816211-2017/Disdukcapil tanggal 30 November 2017, dikeluarkan oleh Disdukcapil Pemerintah Kabupaten Bogor;
• 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga nomor 3201272010060016 a.n. Kepala Keluarga R. Dedy Permana dikeluarkan tanggal 18 Oktober 2010 Disdukcapil pemerintah Kabupaten Bogor.
• 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pemblokiran Rekening Simpanan PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk., tanggal 13 April 2018 Jam 08.30 Wib, atas nama HERMAN SANJAYA, Rekening nomor 163-00-0237743-3 KCP Cilegon Pulomerak, yang ditanda tangani oleh NADIA FATIMA Sebagai Branch Operational Supervisor KCP Cilegon Pulomerak;
• 1 (satu) Bundel Print Out Legalisir rekening koran Giro/Pinjaman PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk., Nomor Rekening 163.00.0237743-3 atas nama HERMAN SANJAYA, periode 9/05/17 sampai dengan 16/04/18;
• 5 (lima) Lembar foto copy Legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk., Nomor Rekening 163.00.0237743-3 atas nama HERMAN SANJAYA tanggal 9/5/2017;
• 1 (satu) Lembat Foto Copy Legalisir KTP Kota Cilegon Provinsi Banten, NIK : 3672030202770002 atas nama HERMAN SANJAYA, alamat Link Pringoni RT/RW 001/003, Kel. Suralaya, Kec. Pulomerak, Kota Cilegon, Prov. Banten, berlaku 2-2-2017;
• 1 (satu) Lembar Foto Copy Legalisir Kartu Keluarga No : 3672030512071404 atas nama Kepala Keluarga HERMAN SANJAYA, alamat Link Pringoni RT/RW 001/003, Kel. Suralaya, Kec. Pulomerak, Kota Cilegon, Prov. Banten, tertanggal 18-10-2016;
• 1 (satu ) Lembar Foto Copy Legalisir bukti setoran tunai PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk., tanggal 9/5/2017, penerima HERMAN SANJAYA, Nomor rekening 163.00.0237743-3 sebesar Rp. 3.000.000,- dan bukti setoran tunai PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk., tanggal 25/5/2017, penerima HERMAN SANJAYA, Nomor rekening 163.00.0237743-3 sebesar Rp. 13.100.000,-.
• 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Perusahaan Bank Mandiri tanggal 20 November 2017, no. rek 1300016167044 atas nama RAHMAT HENDRAWAN;
• 1 (satu) bundel fotokopi Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Non Perorangan Bank Mandiri atas nama PT. Sinar Kawaluyaan tanggal 20 November 2017;
• 1 (satu) bundel fotokopi Ketentuan dan Syarat Khusus Rekening Tabungan Bisnis Bank Mandiri no. rek. 1300016167044 atas nama PT. Sinar Kawaluyaan no. CIF 19006379182 tanggal 20 November 2017;
• 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sinar Kawaluyaan No. 12;
• 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil (SIUP Kecil) Nomor: 510/1-1866/0601-BBPT bpmppt ? 2015 atas nama PT. Sinar Kawaluyaann, nama pemilik RAHMAT HENDRAWAN yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu tanggal 28 September 2015;
• 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Walikota Bandung nomor: 503/IG ? 0279/BPPT/2015 tentang Izin Gangguan atas nama PT. Sinar Kawaluyaann, nama pimpinan RAHMAT HENDRAWAN yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu tanggal 28 September 2015;
• 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Daftar Perusahaan nomor TDP: 101134611952 berlaku sampai tanggal 25 September 2020 atas nama PT. Sinar Kawaluyaann, nama pemilik RAHMAT HENDRAWAN yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu tanggal 28 September 2015;
• 1(satu) lembar fotokopi Her Registrasi Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil/ Menengah/Besar nomor: 510/1-1866/0601-BBPT bpmppt/2015 atas nama PT. Sinar Kawaluyaann, nama pemilik RAHMAT HENDRAWAN yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu tanggal 28 September 2015;
• 1 (satu) lembar fotokopi NPWP 75.110.440.7-442.000 a.n. PT Sinar Kawaluyaan, NPWP 74.125.918.8-423.000 a.n. RAHMAT HENDRAWAN, KTP a.n. RAHMAT HENDRAWAN NIK: 3273141010740001, KTP a.n RIZKY ADITYA NIK: 3273100707790001;
• 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Konfirmasi Data nomor R06.Br.BSH/0024/2018 tanggal 9 Januari 2018 dari Kepala Cabang Bank Mandiri a.n. Priyono Widigdo kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;
• 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Konfirmasi Data Penduduk nomor R06.Br.BSH/0021/2018 tanggal 8 Januari 2018 dari Kepala Cabang Bank Mandiri a.n. Priyono Widigdo kepada Kantor Kecamatan Cibeunying Kidul, Bandung;
• 1 (satu) lembar fotokopi verifikasi data a.n. RAHMAT HENDRAWAN nomor: 470/55 - Disduk Capil dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung kepada PT. Bank Mandiri Cabang Bandung;
• 1 (satu) Bundel fotokopi EDD Badan Usaha dan Badan Sosial;
• 2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri nomor: 1300016167044 atas nama PT. Sinar Kawaluyaan periode 20/11/17 s.d. 8/05/1
• Fotocopy Legalisir 1 (satu) bundel Aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan Bank Mandiri (Tabungan Mandiri IDR Reguler) rekening 1670001711802 an. NINDRA RACHMA NINGSIH;
• Fotocopy 1 (satu) bundel Aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan Bank Mandiri (Tabungan Mandiri USD Reguler) Rekening 1670001737500 atas nama NINDRA RACHMA NINGSIH;
• Asli 1 (satu) bundel rekening koran rekening 1670001711802 an. NINDRA RACHMA NINGSIH periode 26 Juli 2016 s/d 17 April 2018;
• Asli 1 (satu) bundel rekening koran rekening 1670001737500 atas nama NINDRA RACHMA NINGSIH periode 18 Agustus 2016 s/d 17 April 2018.
• Fotocopy Legalisir 1 (satu) bundel Aplikasi pembukaan rekening perorangan Bank BCA nomor rekening 0953183541 atas nama NINDRA RAHMA NINGSIH tanggal pembukaan 26 Februari 2013;
• Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA atas nama NINDRA RAHMA NINGSIH nomor rekening 0953183541 periode Februari 2013 s/d Maret 2018.

• Uang sebesar Rp. 20.009.571.418,- ( dua puluh milyar sembilan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus delapan belas rupiah)
• Uang sebesar Rp. 19.896.963.138,- ( sembilan belas milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu seratus tiga puluh delapan rupiah) yang ada dalam rekening Bank mandiri atas nama PT Sinar Kawaluyaan dengan nomor rekening 1300016167044
• Uang sebesar Rp. 100.444.759,- (seratus juta empat ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh sembila rupiah)
• Uang tunai Rp. 61.410.913 (enam puluh satu juta empat ratus sepuluh ribu sembilan ratus tiga belas rupiah)

• 1 (satu) lembar asli tindasan aplikasi setoran tunai Bank Mandiri dari rekening Nomor 3163.00.0269264.1 an. PT. Solar Turbines Internasional ke rekening Bank BTN Nomor 00162.01.30.000396.0 atas nama RPL 088 Bareskrim Polri
• 1 (satu) buah KTP atas nama CHRISTIAN TANOS dengan NIK 3671132711780005 alamat Grand Residence Prapanca Blok BD 10/10, Cijengkol, Setu, Bekasi, Jawa Barat;
• 1 (satu) buah Kartu ATM Master Card Bank Maybank Nomor 5104 8111 0549 4185;
• 1 (satu) buah Kartu ATM Debit Master Card Bank CIMB NIAGA Nomor 5576 9200 3311 5579;
• 1 (satu) buah Kartu ATM Debit Visa Platinum Bank Mandiri Nomor 4617 0037 0427 5545;
• 1 (satu) buah Kartu ATM Debit Bisnis Visa Platinum Bank Mandiri Nomor 4837 9650 0227 0051;
• 1 (satu) buah Kartu NPWP Nomor 55.945.043.2-416.000 atas nama CHRISTIAN TANOS;
• 1 (satu) buah buku Tabungan Reguler Bank Maybank Nomor Rekening 1-443-19941-5 atas nama CHRISTIAN TANOS;
• 1 (satu) buah buku Tabungan Rupiah Bank Mandiri Nomor Rekening 900-00-2749648-9 atas nama ENDANG SUSILOWATI;
• 1 (satu) buah buku Tabungan Bisnis Rupiah Bank Mandiri Nomor Rekening 130-00-9888000-1 atas nama CHRISTIAN TANOS;
• 1 (satu) buah Buku Passport Republik Indonesia Nomor Passport B8567587 atas nama CHRISTIAN TANOS;
• 1 (satu) buah Buku international Certificate of Vaccination or Prophylaxis Nomor H00-219251 atas nama CHRISTIAN TANOS;
• 1 (satu) buah Tas warna Hitam Selimpang;
• 1 (satu) buah Handphone merk IPHONE type 8 plus warna hitam Hitam dengan IMEI 35 677108 258456 2 nomor telepon 081233902997.
• Asli 1 (satu) lembar Surat dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI.7-GR.04.02-1047 tanggal 5 Juni 2018 Perihal Penyampaian Data Perlintasan
• Asli 1 (satu) bundel Data Perlintasan Pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi terkait Lampiran Surat Surat dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI.7-GR.04.02-1047 tanggal 5 Juni 2018 Perihal Penyampaian Data Perlintasan.
• 4 (Empat) Lembar Foto Copy Cap Diperiksa Sesuai Aslinya tanggal 7/6/18, Aplikasi Pembukaan Rekening (perorangan) Bank CIMB NIAGA, No. Rekening 704416300300 a.n. Cristian Tanos tanggal 2/9/17;
• 1 (satu) lembar foto copy Cap Diperiksa Sesuai Aslinya tanggal 7/6/18, KTP a.n. CHRISTIAN TANOS, NIK. 3671132711780005, dan NPWP a.n. CHRISTIAN TANOS Nomor : 55.945.043/2-416.000;
• 1 (satu) Bundel Foto Copy Cap Diperiksa Sesuai Aslinya tanggal 7/6/18, Rekening Koran Bank CIMB NIAGA a.n. CHRISTIAN TANOS Account No. 704416300300;
• 1 (satu) lembar Foto Copy Cap Diperiksa Sesuai Aslinya tanggal 7/6/18, Formulir Mulitiguna Bank CIMB NIAGA (untuk RTGS) tanggal 22/1/2018, dari nomor rekening 704416300300 a.n. CHRISTIAN TANOS kepada penerima nomor rekening 1110063314 a.n. UDEZE CELESTINE NNA EMEKA.
• 1 (satu) lembar Asli tindasan aplikasi setoran /transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari rekening 1300016167044 an. PT. Sinar Kawaluyaan kedalam rekening penampungan barang bukti Bareskrim Polri di Bank BTN Cabang Bumi Serpong Damai nomor rekening 00162.01.30.000396.0 atas nama RPL 088 BARESKRIM POLRI UTK PDT BARANG BUKTI tanggal 29 Juni 2018 sebesar Rp. 19.896.963.138,- ( sembilan belas milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu seratus tiga puluh delapan rupiah).
• 1 (satu) lembar asli tindasan slip penarikan tunai Bank CIMB Niaga tanggal 27 Juli 2018
• 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran periode 1 Agustus 2017 s/d 11 Mei 2018
• 1 (satu) bundel fotocopy aplikasi pembukaan rekening produk bank tanggal 05 Juli 2007
• 1 (satu) bundel fotocopy formulir permintaan/keluhan Nasabah tanggal 05 Mei 2014

DIKEMBALIKAN KEPADA JAKSA PENUNTUT UMUM UNTUK DIPERGUNAKANDALAM PERKARA AN. CHRISTIAN TANOS BIN LEE TANOS

1. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);