1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN TANJUNG PINANG
  4. Pidana Khusus

Putusan PN TANJUNG PINANG
3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tpg

    Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tpg
    Tanggal 24 September 2024 —Penuntut Umum:
    1.ENDANG ASRI PUSPARANI, S.H., M.H.
    1.ENDANG ASRI PUSPARANI, S.H., M.H.
    2.SARI RAMADHANI LUBIS, SH
    3.BAMBANG WIRATDANY
    4.ALINAX. HSB, SH
    4.ALINAX. HSB, SH
    5.AJI PRAKOSO, S.H., M.H.
    5.AJI PRAKOSO, S.H., M.H.
    Terdakwa:
    ARIF FIRMANSYAH
    Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tpg
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Khusus
    Pidana Khusus Korupsi
    Kata Kunci Tindak Pidana Korupsi
    Tahun 2024
    Tanggal Register 7 Mei 2024
    Lembaga Peradilan PN TANJUNG PINANG
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Hakim Ketua Ricky Fardinand
    Hakim Anggota Br Hakim Anggota Syaiful Arif, Hakim Anggota Fausi
    Panitera Panitera Pengganti Warman Priatno
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya PIDANA PENJARA WAKTU TERTENTU
    Catatan Amar
    1. Menyatakan Terdakwa ARIF FIRMANSYAH Bin Rudi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan denda sejumlah Rp400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
    3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa membayar uang pengganti kepada negara yaitu sejumlah Rp5.749.229.607,- (lima milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tujuh Rupiah), paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
    4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
    5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
    6. Menetapkan barang bukti berupa:
    1. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Raize warna Biru Metalik di dealer mobil PT. Agung Toyota Tanjungpinang secara tunai melalui transfer Bank BCA sebesar Rp. 245.500.000 (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), nomor polisi: BP 1520 GT, nomor mesin: WAA013687 nomor rangka: MHKAB1BA6PJ042547.
    2. 1 (satu) unit mobil Toyota Raize warna Biru Metalik atas nama Ardika Febri Ananda, nomor polisi: BP 1520 GT, nomor mesin: WAA013687 nomor rangka: MHKAB1BA6PJ042547;
    3. 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama Ardika Febri Ananda, nomor polisi: BP 1520 GT, nomor mesin: WAA013687 nomor rangka: MHKAB1BA6PJ042547; (STNK asli/bukan fotocopy).
    4. 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. S-00469458, atas nama Ardika Febri Ananda, nomor polisi: BP 1520 GT, nomor mesin: WAA013687 nomor rangka: MHKAB1BA6PJ042547; (BPKB asli / bukan fotocopy).
    5. 1 (satu) lembar Faktur Kendaraan Bermotor No. Faktur: DAAF/00060/AB1B/2023 dikeluarkan di Jakarta tanggal 11-05-2023 atas nama Ardika Febri Ananda;
    6. 2 (dua) lembar Kwitansi Pembayaran yaitu :
    • 1 (satu) lembar Kwitansi Asli tanggal 6 Juni 2023 dari Endison Ravlindo uang sejumlah Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran DP 1 (satu) unit Toyota Raize G Matic 1.2 Tahun 2023, nomor mesin : WAA013687 nomor rangka : MHKAB1BA6PJ042547, sisa pembayaran akan dilunaskan pada saat BPKB terbit senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
    • 1 (satu) lembar Kwitansi Asli tanggal 27 Juni 2023 dari Endison Ravlindo uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran Sisa Pelunasan 1 (satu) unit Toyota Raize G Matic 1.2 Tahun 2023, nomor mesin : WAA013687 nomor rangka : MHKAB1BA6PJ042547 dengan deal harga Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);
    1. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa yang ditanda tangani oleh Ardika Febri Ananda selaku pemberi kuasa dan Endison Ravlindo selaku penerima kuasa untuk mengambil Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Ardika Febri Ananda yaitu 1 (satu) unit Toyota Raize G Matic 1.2 Tahun 2023, nomor mesin : WAA013687 nomor rangka : MHKAB1BA6PJ042547;
    2. 2 (dua) lembar Kwitansi Pembayaran yaitu :
    • 1 (satu) lembar Kwitansi Asli tanggal 21 Juni 2023 dari Calvin Antonia uang sejumlah Rp. 223.000.000 (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) unit Toyota Raize G Matic 1.2 Tahun 2023, nomor mesin : WAA013687 nomor rangka : MHKAB1BA6PJ042547, sisa Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) akan dilunaskan pada saat BPKB terbit, deal diharga Rp. 228.000.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah);
    • 1 (satu) lembar Kwitansi Asli tanggal 27 Juni 2023 dari Calvin Antonia uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran pelunasan 1 (satu) unit Toyota Raize G Matic 1.2 Tahun 2023, nomor mesin : WAA013687 nomor rangka : MHKAB1BA6PJ042547 dengan kesepakatan harga Rp. 228.000.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah).
    1. 2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian Jual Beli (kosong) yang ditanda tangani oleh Ardika Febri Ananda diatas materai, dengan lampiran yaitu :
    • 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Ardika Febri Ananda;
    • 1 (satu) lembar kwitansi kosong asli bermaterai yang ditanda tangani oleh Ardika Febri Ananda;
    • 1 (satu) lembar kwitansi kosong asli yang ditanda tangani oleh Ardika Febri Ananda.
    1. 1 (satu) lembar Tanda Terima BPKB dan Faktur Toyota Raize, nomor mesin : WAA013687 nomor rangka : MHKAB1BA6PJ042547 dari Agung Toyota Tanjungpinang;
    2. 1 (satu) lembar Tanda Terima STNK dan Pajak Toyota Raize, nomor mesin : WAA013687 nomor rangka : MHKAB1BA6PJ042547 dari Agung Toyota Tanjungpinang;
    3. 1 (satu) lembar Delivery Order Toyota Raize, nomor mesin : WAA013687 nomor rangka : MHKAB1BA6PJ042547 dari Agung Toyota Tanjungpinang kepada Ardika Febri Ananda, nomor SPK : 214-IA07272 tanggal 05-05-2023;
    4. 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna Hijau Metalik atas nama Siti Fatimah, nomor polisi : BP 1317 FB, nomor mesin : L13Z51200114, nomor rangka : MRHDD2860CP310116;
    5. 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Honda Brio warna Hijau Metalik atas nama Siti Fatimah, nomor polisi : BP 1317 FB, nomor mesin : L13Z51200114, nomor rangka : MRHDD2860CP310116; (STNK asli / bukan fotocopy).
    6. 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. K-02754347, Honda Brio warna Hijau Metalik atas nama Siti Fatimah, nomor polisi : BP 1317 FB, nomor mesin : L13Z51200114, nomor rangka : MRHDD2860CP310116; (BPKB asli / bukan fotocopy).
    7. 1 (satu) lembar Faktur Kendaraan Bermotor Honda Brio DD2 1.3 E A/T, No. Faktur : 1311687-DD2912002-001 tanggal 25 Februari 2013 atas nama Siswaji;
    8. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor Nomor : FA-106517/KPU.01/BD.02/M/2012, Honda Brio DD2 1.3 E A/T, nomor mesin : L13Z51200114, nomor rangka : MRHDD2860CP310116;
    9. 1 (satu) lembar Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Honda Brio DD2 1.3 E A/T, nomor mesin : L13Z51200114, nomor rangka : MRHDD2860CP310116;
    10. 1 (satu) lembar kwitansi kosong asli bermaterai yang ditanda tangani oleh Siti Fatimah;
    11. 1 (satu) lembar kwitansi asli dari Bpk. Jupri uang sejumlah Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) untuk pembayaran Honda Brio 1.3 E A/T, nomor mesin : L13Z51200114, nomor rangka : MRHDD2860CP310116, bermaterai yang ditanda tangani oleh Arif Firmansyah.
    12. Uang tunai sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) bundel uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) @ Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
    13. Uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang terdiri dari 10 (sepuluh) bundel uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) @ 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
    14. Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdiri dari 40 (empat puluh lembar) uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
    15. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-MAX tahun pembuatan 2023, warna hitam, nomor polisi : BP 5273 XX, nomor rangka : MH3SG8410PK007250, nomor mesin : A14Q249;
    16. 1 (satu) unit sepeda motor VESPA tahun pembuatan 2023, warna hijau, nomor polisi: BP 6607 XX, nomor rangka : RP8M822221PV095070, nomor mesin : M828M5223614;
    17. 1 (satu) unit sepeda motor KAWASAKI KR150K tahun pembuatan 2008, warna hitam, nomor polisi : BM 6619 QU, nomor rangka : MH4KR150K8KP09993, nomor mesin : KR150KEP09996;
    18. 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA RXK 135 tahun pembuatan 2003, warna biru, nomor polisi : BK 2291 HC, nomor rangka : MH33KA0123K642369, nomor mesin : 3KA-616453;
    19. 1 (satu) asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) KAWASAKI KR150K tahun pembuatan 2008, warna hitam, nomor polisi : BM 6619 QU, nomor rangka : MH4KR150K8KP09993, nomor mesin : KR150KEP09996 atas nama Sangkan Paran Tutuko;
    20. 1 (satu) asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. 1370070, KAWASAKI KR150K tahun pembuatan 2008, warna hitam, nomor polisi : BM 6619 QU, nomor rangka : MH4KR150K8KP09993, nomor mesin : KR150KEP09996 atas nama Sangkan Paran Tutuko;
    21. 1 (satu) asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) YAMAHA RXK 135 tahun pembuatan 2003, warna biru, nomor polisi : BK 2291 HC, nomor rangka : MH33KA0123K642369, nomor mesin : 3KA-616453, atas nama Junaidi Abdullah;
    22. 1 (satu) asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) YAMAHA RXK 135 tahun pembuatan 2003, warna biru, nomor polisi : BK 2291 HC, nomor rangka : MH33KA0123K642369, nomor mesin : 3KA-616453, atas nama Junaidi Abdullah;
    23. 1 (satu) asli Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCK) VESPA tahun pembuatan 2023, warna hijau, nomor polisi : BP 6607 XX, nomor rangka : RP8M822221PV095070, nomor mesin : M828M5223614;
    24. 2 (dua) rangkap asli slip setoran / transfer / kliring/ inkaso bank Mandiri uang sebesar Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) dari Arif Firmansyah kepada Dexa Melliana tanggal 14 April 2023;
    25. 2 (dua) rangkap asli slip setoran / transfer / kliring/ inkaso bank Mandiri uang sebesar Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) dari Arif kepada Juliana Hartika tanggal 26 April 2023;
    26. 2 (dua) rangkap asli slip setoran / transfer / kliring/ inkaso bank Mandiri uang sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dari Arif kepada Juliana Hartika tanggal 27 April 2023;
    27. 2 (dua) rangkap asli slip setoran / transfer / kliring/ inkaso bank Mandiri uang sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) dari Arif Firmansyah kepada Juliana Hartika tanggal 4 Mei 2023;
    28. 2 (dua) rangkap asli slip setoran / transfer / kliring/ inkaso bank Mandiri uang sebesar Rp. 700.000.000 (Tujuh Ratus Juta Rupiah) dari Arif Firmansyah kepada Juliana Hartika tanggal 17 Mei 2023;
    29. 2 (dua) rangkap asli slip setoran / transfer / kliring/ inkaso bank Mandiri uang sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dari Arif kepada Juliana Hartika tanggal 19 Mei 2023;
    30. 2 (dua) rangkap asli slip setoran / transfer / kliring/ inkaso bank Mandiri uang sebesar Rp. 700.000.000 (Tujuh Ratus Juta Rupiah) dari Arif Firmansyah kepada Agus Zaenuri tanggal 24 Mei 2023;
    31. 2 (dua) rangkap asli slip setoran / transfer / kliring/ inkaso bank Mandiri uang sebesar Rp. 260.000.000 (Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) dari Arif Firmansyah kepada Juliana Hartika tanggal 29 Mei 2023;
    32. 1 (satu) rangkap asli slip setoran / transfer / kliring/ inkaso bank Mandiri uang sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) dari Arif Firmansyah kepada Herianto Djuria tanggal 16 Mei 2023;
    33. 1 (satu) rangkap fotokopi slip setoran / transfer / kliring/ inkaso bank Mandiri uang sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dari PD. Bank Perkreditan Rakyat Bestari kepada Juliana Hartika tanggal 05 Mei 2023;
    34. 1 (satu) rangkap fotokopi slip setoran / transfer / kliring/ inkaso bank Mandiri uang Sebesar Rp. 2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah) dari PD. Bank Perkreditan Rakyat Bestari kepada Juliana Hartika tanggal 29 Mei 2023;
    35. 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti penyetoran bank BRI uang sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dari BPR Bestari kepada Juliana Hartika tanggal 30 Mei 2023;
    36. 1 (satu) bundle fotokopi voucher transaksi sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) kepada Juliana Hartika tanggal 05 Mei 2023;
    37. 1 (satu) bundle fotokopi voucher transaksi sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) kepada Rizky Dedy Saputro tanggal 11 Mei 2023;
    38. 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama Randie Serta Koerniawan, nomor polisi: BM 3138 WE, nomor mesin: F125-ID-843355 nomor rangka: MH8BF13BL5J-843355; (STNK asli / bukan fotocopy);
    39. 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Randie Serta Koerniawan, nomor polisi: BM 3138 WE, nomor mesin : F125-ID-843355 nomor rangka: MH8BF13BL5J-843355; (BPKP asli / bukan fotocopy).
    40. 1 (satu) eksemplar fotokopi Berita Acara Penarikan terhadap 45 buku tabungan PD BPR Bestari Tanggal 08 Juni 2023
    41. 1 (satu) eksemplar fotokopi Analisa Laporan Keuangan PD. BPR BESTARI per 30 Juni 2023;
    42. 1 (satu) bundle Neraca Harian PD BPR BESTARI tanggal 28 Juli 2023.
    43. 1 (satu) buah Handphone iPhone 13, warna biru tua, model number MLQ63ID/A, Serial Number K4LC2MDWKK, IMEI 359773715717590, IMEI2 359773715003181, beserta kartu Telkomsel AS nomor 085374288337;
    44. 2 (dua) buah velg sepeda motor merk V-Rossi ring 17 warna hitam, 2 (dua) buah ban merk IRC, 1 (satu) buah piringan cakram;
    45. 2 (dua) buah velg sepeda motor merk VND Racing ring 17 warna hitam, 1 (satu) ban merk FDR dan 1 (satu) ban merk SBL, 2 (dua) buah piringan cakram;
    46. 1 (satu) eksemplar screenshot / tangkapan layar bukti transfer dan percakapan melalui aplikasi WhatsApp antara Farid Aji Adha dengan Arif firmansyah, dan percakapan antara CS, Admin, Pembukuan dengan Elfin Yudista (Direktur Utama PD BPR Bestari Tanjungpinang);
    47. 1 (satu) Asli Buku Tabungan Bisnis Rupiah Bank Mandiri KCP Bintan Center (TBMAA 6764851) atas nama ARIF FIRMANSYAH Nomor Rekening 109-00-1831613-3.
    48. 1 (satu) buah Handphone merk iPhone versi IOS 16.51, model iPhone SE, Nomor Model MHGP3PA/A, Nomor Seri FFNDK2XZPLJG, simcard Telkomsel nomor 082384732060 dan 1 (satu) lembar Asli Tulisan Tangan Surat Pernyataan terkait handphone tersebut yang ditanda tangani oleh Arif Firmansyah.
    49. 1 (satu) buah kunci master untuk sepeda motor VESPA tahun pembuatan 2023, warna hijau, nomor polisi BP 6607 XX, nomor rangka : RP8M822221PV095070, nomor mesin : M828M5223614.
    50. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki / RU 120 (Satria) warna Biru Putih, nomor polisi : BM 3138 WE, nomor mesin : F124-ID-843357, nomor rangka : MH8B5J-843355.
    51. 4 (empat) lembar nota perbaikan motor Suzuki / RU 120 (Satria) Senilai Rp. 767.000.
    52. 1 (satu) eksemplar fotokopi Pemerintah kota Tanjungpinang Peraturan daerah kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perusahaan perseroan daerah perseroan terbatas Bank Perkreditan Rakyat BANK BESTARI TANJUNGPINANG
    53. 1 (satu) eksemplar fotokopi Penjelasan Atas Koreksi OJK Terhadap Perda Nomor 3 Tahun 2021, Tekait : 1. Nama Perusahaan , 2. Pasal 35 ayat (2) Perda Nomor 3 Tahun 2021
    54. 1 (satu) bundel asli Pedoman dan Kebijakan Sistem Layanan Informasi Keuangan September 2021
    55. 1 (satu) bundel asli Standar Prosedur Operasional Kebijakan Dampak Corona Virus Diseases (Covid-19) Bulan April 2021
    56. 1 (satu) bundel asli Standar Prosedur Operasional Kebijakan dan Prosedur Penanganan Benturan Kepentingan Bulan Februari 2022
    57. 1 (satu) bundel asli Standar Prosedur Operasional Kas Kecil Bulan Maret 2023
    58. 1 (satu) bundel fotokopi Pedoman dan Kebijakan Manajemen Resiko PD. Bank Perkreditan Rakyat Bestari Tanggal : 03 Desenber 2019 di Tanjungpinang
    59. 1 (satu) bundel fotokopi Standar Operasional Prosedur APU-PPT PD. Bank Perkreditan Rakyat Bestari Tanggal : 16 Maret 2020 di Tanjungpinang
    60. 1 (satu) bundel asli Sistem Operasional dan Prosedur Teknologi Sistem Informasi PD. Bank Perkreditan Rakyat Bestari Tanggal : 27 Desember 2017 di Tanjungpinang
    61. 1 (satu) bundel asli Sistem Operasional dan Prosedur Bagian Umum PD. Bank Perkreditan Rakyat Bestari Tanggal : 15 Mei 2018 di Tanjungpinang
    62. 1 (satu) bundel fotokopi Sistem Operasional dan Prosedur Operasional PD. Bank Perkreditan Rakyat Bestari Tanggal : 23 Mei 2018
    63. 1 (satu) bundel fotokopi Sistem Operasional dan Prosedur Penilaian Jaminan PD. Bank Perkreditan Rakyat Bestari Tanggal : 01 Februari 2021 di Tanjungpinang
    64. 1 (satu) bundel fotokopi Pedoman Kebijakan Pelaksanaan Good Corporate governance (GCG) PD. BPR BESTARI Tanggal : 10 Januari 2017 di Tanjungpinang
    65. 1 (satu) bundel fotokopi Kebijakan Perkreditan BPR PD. Bank Perkreditan Rakyat Bestari Tanggal : 08 November 2019 di Tanjungpinang
    66. 1 (satu) bundel asli SPFAIB (Standart Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank) PD. Bank Perkreditan Rakyat Bestari Tanggal : 04 September 2017 di Tanjungpinang
    67. 1 (satu) bundel asli Laporan Tindak Lanjut Gunan Yang Diambil alih Per 31 Januari 2022
    68. 1 (satu) bundel asli Analisa Laporan Keuangan PD. BPR BESTARI Per 28 Februari 2022
    69. 1 (satu) bundel asli Analisa Laporan Keuangan PD. BPR BESTARI Per 31 Maret 2022
    70. 1 (satu) bundel asli Analisa Laporan Keuangan PD. BPR BESTARI Per 30 April 2022
    71. 1 (satu) bundel asli Analisa Laporan Keuangan PD. BPR BESTARI Per 31 Juni 2022
    72. 1 (satu) bundel asli Analisa Laporan Keuangan PD. BPR BESTARI Per 31 Juli 2022
    73. 1 (satu) bundel asli Analisa Laporan Keuangan PD. BPR BESTARI Per 31 Agustus 2022
    74. 1 (satu) bundel asli Analisa Laporan Keuangan PD. BPR BESTARI Per 30 September 2022
    75. 1 (satu) bundel asli Analisa Laporan Keuangan PD. BPR BESTARI Per 31 Oktober 2022
    76. 1 (satu) bundel asli Analisa Laporan Keuangan PD. BPR BESTARI Per 30 November 2022
    77. 1 (satu) bundel fotokopi Analisa Laporan Keuangan PD. BPR BESTARI Per 31 Januari 2023
    78. 1 (satu) bundel fotokopi Analisa Laporan Keuangan PD. BPR BESTARI Per 28 Februari 2023
    79. 1 (satu) bundel fotokopi Analisa Laporan Keuangan PD. BPR BESTARI Per 31 Maret 2023
    80. 1 (satu) bundel fotokopi Analisa Laporan Keuangan PD. BPR BESTARI Per 30 April 2023
    81. 1 (satu) bundel fotokopi Analisa Laporan Keuangan PD. BPR BESTARI Per 31 Mei 2023
    82. 1 (satu) bundel fotokopi Analisa Laporan Keuangan PD. BPR BESTARI Per 30 Juni 2023
    83. 1 (satu) bundel fotokopi Analisa Laporan Keuangan PD. BPR BESTARI Per 30 Juni 2023
    84. 1 (satu) bundel fotokopi Analisa Laporan Keuangan PD. BPR BESTARI Per 31 Juli 2023
    85. 1 (satu) bundel fotokopi Analisa Laporan Keuangan PD. BPR BESTARI Per 31 Agustus 2023
    86. 1 (satu) bundel fotokopi Analisa Laporan Keuangan PD. BPR BESTARI Per 30 September 2023
    87. 1 (satu) bundel Slip Penarikan Bank Mandiri dan Bank BRI yang dibuat oleh Arif dan belum tervalidasi
    88. 1 (satu) bundel asli Penempatan dana Pemda dalam Penguatan pendapatan daerah melalui pinjaman jangka pendek/menengah ASN Tanggal : 30 Desember 2021 Nomor : 180/BPR-B/XII/2021
    89. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Kinerja Divisi Penyelesaian Kredit Bermasalah (PKB) PD. BPR BESTARI Data Nominatif Kolektibiliti Rekening Pinjaman Tahun 2022
    90. 1 (satu) bundel asli Laporan Kinerja Divisi Penyelesaian Kredit Bermasalah (PKB) PD. BPR BESTARI Tahun 2023
    91. 1 (satu) bundel fotokopi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bestari Laporan Keuangan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020
    92. 1 (satu) bundel fotokopi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bestari Laporan Keuangan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
    93. 1 (satu) eksemplar asli Konfirmasi Hasil Pemeriksaan Umum PD BPR BESARI Posisi 31 Januari 2023
    94. 1 (satu) bundel asli Laporan Hasil Pemeriksaan PD. BPR BESTARI Kota Tanjungpinang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Posisi Pemeriksaan 31 Januari 2023
    95. 1 (satu) eksemplar asli Risalah Rapat Rahasia Nomor RRR-3/KO.050212/2023 Tanggal : 17 Maret 2023
    96. 1 (satu) eksemplar asli Nomor : SR-47/KO.0502/2023 Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan Umum PD. BPR BESTARI Tahun 2023 Tanggal : 31 Maret 2023
    97. 1 (satu) eksemplar asli Konfirmasi Hasil Pemeriksaan Umum PD BPR BESTARI Posisi 31 Januari 2023
    98. 1 (satu) eksemplar fotokopi Rekening Koran Stelsell Rincian Nomor : 12021.005 Tabungan pada Bank BRI Tanggal : 01-06-2023 s/d 21-06-2023
    99. 1 (satu) eksemplar fotokopi Rekening Koran Stelsell Rincian Nomor : 12021.002 Tabungan pada Bank MANDIRI II Tanggal : 01-06-2023 s/d 21-06-2023
    100. 1 (satu) Bundel fotokopi Kolektibiliti Data Pinajam Karyawan Atas Nama Elfin Yudista Tanggal : 15 Juni 2023
    101. 1 (satu) Bundel fotokopi Kolektibiliti Data Pinajam Karyawan Atas Nama Arif Firmansyah Tanggal : 15 Juni 2023
    102. 1 (satu) Bundel fotokopi Kolektibiliti Data Pinajam Karyawan Atas Nama Anggita Wahyu Rizki Tanggal : 15 Juni 2023
    103. 1 (satu) Bundel fotokopi Kolektibiliti Data Pinajam Karyawan Atas Nama Farid Aji Adha Tanggal : 15 Juni 2023
    104. 1 (satu) eksemplar fotokopi Kredit Pegawai Kol : 2
    105. 1 (satu) eksemplar fotokopi Umum (Agunan) Kol : 2
    106. 1 (satu) eksemplar fotokopi Kolektibilitas 3
    107. 1 (satu) eksemplar fotokopi Kolektibilitas 5
    108. 1 (satu) bundle slip pengambilan tabungan (slip pengambilan tabungan kas gantung yang dibuat oleh Arif Firmansyah;
    109. 1 (satu) eksemplar fotokopi Mutasi Rekening Tabungan Atas Nama : Endang Abdullah Tanggal : 04 Oktober 2023
    110. 1 (satu) bundel fotokopi Nominatif Kelitibiliti Rekening Pinjaman Tanggal : 31-01-2023
    111. 1 (satu) bundel fotokopi Nominatif Kelitibiliti Rekening Pinjaman Tanggal : 28-02-2023
    112. 1 (satu) bundel fotokopi Nominatif Kelitibiliti Rekening Pinjaman Tanggal : 31-03-2023
    113. 1 (satu) bundel fotokopi Nominatif Kelitibiliti Rekening Pinjaman Tanggal : 28-04-2023
    114. 1 (satu) bundel fotokopi Nominatif Kelitibiliti Rekening Pinjaman Tanggal : 31-05-2023
    115. 1 (satu) bundel fotokopi Nominatif Kelitibiliti Rekening Pinjaman Tanggal : 27-06-2023
    116. 1 (satu) bundel fotokopi Nominatif Kelitibiliti Rekening Pinjaman Tanggal : 31-07-2023
    117. 1 (satu) bundel fotokopi Nominatif Kelitibiliti Rekening Pinjaman Tanggal : 31-08-2023
    118. 1 (satu) bundel fotokopi Nominatif Kelitibiliti Rekening Pinjaman Tanggal : 29-09-2023
    119. 1 (satu) bundel fotokopi Nominatif Kelitibiliti Rekening Pinjaman Tanggal : 03-10-2023 (5. Macet)
    120. 1 (satu) bundel fotokopi Nominatif Kelitibiliti Rekening Pinjaman Tanggal : 03-10-2023 (2. Dalam Perhatian Khusus)
    121. 1 (satu) lembar asli Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober 2023 Atas Nama : Muhammad Iqbal Tanggal Periode : 01-03-2023 s/d 04-10-2023
    122. 1 (satu) lembar asli Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober 2023 Atas Nama : Wan Samsi MM Tanggal Periode : 06-03-2023 s/d 04-10-2023
    123. 1 (satu) lembar asli Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober 2023 Atas Nama : Novi Tanggal Periode : 01-05-2023 s/d 04-10-2023
    124. 1 (satu) lembar asli Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober 2023 Atas Nama : Rosita Tanggal Periode : 06-03-2023 s/d 04-10-2023
    125. 1 (satu) lembar asli Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober 2023 Atas Nama : KOP SMK INDRASAKTI QQ SUHARTINI MELVA Tanggal Periode : 06-03-2023 s/d 04-10-2023
    126. 1 (satu) lembar asli Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober 2023 Atas Nama : Muhammad Ali Tanggal Periode : 05-03-2023 s/d 04-10-2023
    127. 1 (satu) lembar asli Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober 2023 Atas Nama : Thian Khioe Tanggal Periode : 18-04-2023 s/d 04-10-2023
    128. 1 (satu) lembar asli Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober 2023 Atas Nama : Boby Wira Satria Tanggal Periode : 01-02-2023 s/d 04-10-2023
    129. 1 (satu) lembar asli Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober 2023 Atas Nama : Heri Sandi Tanggal Periode : 01-02-2023 s/d 04-10-2023
    130. 1 (satu) lembar asli Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober 2023 Atas Nama : Boby Wira Satria Sandi Tanggal Periode : 01-02-2023 s/d 04-10-2023
    131. 1 (satu) lembar asli Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober 2023 Atas Nama : Heri Sandi Tanggal Periode : 01-02-2023 s/d 04-10-2023
    132. 1 (satu) lembar asli Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober 2023 Atas Nama : Novi Tanggal Periode : 01-05-2023 s/d 04-10-2023
    133. 1 (satu) lembar asli Dokumen terdiri dari Bilyet Deposito PT. BPR BESTARI Tanjungpinang Nomor : 00291 sebesar Rp. 250.000.000,- Atas Nama : Santi Iriani
    134. 1 (satu) lembar asli Dokumen terdiri dari Bilyet Deposito PT. BPR BESTARI Tanjungpinang Nomor : 00597 sebesar Rp. 150.000.000,- Atas Nama :Made Idawati
    135. 1 (satu) lembar asli Dokumen terdiri dari Bilyet Deposito PT. BPR BESTARI Tanjungpinang Nomor : 00616 sebesar Rp. 2.000.000.000,- Atas Nama : Siti Hajar Siregar
    136. 1 (satu) lembar asli Dokumen terdiri dari Bilyet Deposito PT. BPR BESTARI Tanjungpinang Nomor : 00617 sebesar Rp. 2.000.000.000,- Atas Nama : Siti Hajar Siregar
    137. 1 (satu) lembar asli Administrasi pencairan Deposito Atas nama : Santi Iriani Nomor Rekening : 00121018773
    138. 1 (satu) lembar asli Administrasi pencairan Deposito Atas nama : Made Idawati Nomor Rekening : 00121018773
    139. 1 (satu) lembar asli Administrasi pencairan Deposito Atas nama : Siti hajar Siregar Nomor Rekening : 00121021946
    140. 1 (satu) lembar asli Administrasi pencairan Deposito Atas nama : Siti hajar Siregar Nomor Rekening : 00121021937
    141. 1 (satu) Formulir penarikan Bank Mandiri Nama Pemilik Rekening : Arif Firmansyah Nomor Rekening : 1090018316133 Penarikan Uang Sebesar Rp. 800.000.000,- oleh Arif Tanggal : 23 Mei 2023
    142. 1 (satu) Formulir penarikan Bank Mandiri Nama Pemilik Rekening : Arif Firmansyah Nomor Rekening : 1090018316133 Penarikan Uang Sebesar Rp. 300.000.000,- oleh Arif Tanggal : 16 Mei 2023
    143. 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso PT. Bank Mandiri Terkait yang dilakukan oleh BPR Bestari/Arif sebesar Rp. 500.000.000,- Ke Rekening Atas Nama : Agus Zaenuri Nomor Rekening : 1650001878124 (Bank Mandiri) Tanggal : 22 Mei 2023
    144. 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso PT. Bank Mandiri Terkait yang dilakukan oleh Arif sebesar Rp. 150.000.000,- Ke Rekening Atas Nama : Arif Firmansyah Nomor Rekening : 1090018316133 (Bank Mandiri) Tanggal : 12 April 2023
    145. 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso PT. Bank Mandiri Terkait yang dilakukan oleh Arif sebesar Rp. 700.000.000,- Ke Rekening Atas Nama : Juliana Hartika Nomor Rekening : 1170010251411 (Bank Mandiri) Tanggal : 19 Mei 2023
    146. 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso PT. Bank Mandiri Terkait yang dilakukan oleh Arif sebesar Rp. 300.000.000,- Ke Rekening Atas Nama : Arif Firmansyah Nomor Rekening : 1090018316133 (Bank Mandiri) Tanggal : 14 April 2023
    147. 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso PT. Bank Mandiri Terkait yang dilakukan oleh Arif sebesar Rp. 110.000.000,- Ke Rekening Atas Nama : Arif Firmansyah Nomor Rekening : 1090018316133 (Bank Mandiri) Tanggal : 26 April 2023
    148. 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso PT. Bank Mandiri Terkait yang dilakukan oleh Arif sebesar Rp. 50.000.000,- Ke Rekening Atas Nama : Arif Firmansyah Nomor Rekening : 1090018316133 (Bank Mandiri) Tanggal : 3 Mei 2023
    149. 1 (satu) bundel Dokumen terdiri dari : 1 (satu) lembar Slip Penarikan Bank BRI Uang sebesar Rp. 500.000.000,- dari Rekening : 328101032727530 Atas Nama : BPR Bestari oleh Arif Firmansyah Tanggal : 30 Mei 2023 dan 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI ke Rekening Julian Hartika Nomor Rekening : 117101018973502 sebesar Rp. 500.000.000,- Tanggal : 30 Mei 2023
    150. 1 (satu) bundel Slip Pengambilan Uang (Slip Pengambilan Tabungan Kas Gantung yang dibuat oleh Arif Firmansyah)
    151. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Multi Guna oleh Arif Frimansyah ke Rekening : 00101321782 Atas Nama Arif Firmansyah sebesar Rp. 2.700.000,-
    152. 1 (satu) bundel Data Nasabah Siti hajar Siregar CIF/NAMA : 005689
    153. 1 (satu) bundel Berita Acara Cash Opname Tanggal : 5 Juni 2023 Terkait Selisih Terhadap Jumlah Fisik sebesar Rp. 148.398.600,- Tanggal 31 Mei 2023
    154. 1 (satu) bundel terdiri dari : Buku Tabungan Atas Nama : Yona herdalita Nomor Rekening : 2103044103030001, Fotokopi KTP Yona Herdalita, Slip Pengambilan Tabungan Atas nama : Yona Herdalita Nomor Rekening : 00101333897;
    155. 1 (satu) bundel Mutasi Rekening Koran per 4 Oktober 2023 Terkait Cash Gantung yang dilakukan Oleh M. Saiful, Irma Suryani, Indri, Nurbalina, Edyana, Fitry Adny, Mustaan, Emmy, Sudiyanto, Suci, PT Batam Mitra, Demos Pinem, Agus Tamirudin, Agustiar, Agustiar, Paska, Satria Lim Purba, Ikhsan Fakhri, Susi Diputri Yana, Nemsawi, Miftah, Arif Firmansyah;
    156. 1 (satu) bundel dokumen pengembalian dana nasabah terkait tabungan dan deposito yang dananya diambil oleh Arif Firmansyah terdiri dari kas BPR Bestari Tanjungpinang ke Rekening Nasabah.
    157. Softcopy Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober 2023 Atas Nama : Muhammad Iqbal Tanggal Periode : 01-03-2023 s/d 04-10-2023
    158. Softcopy Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober 2023 Atas Nama : Wan Samsi MM Tanggal Periode : 06-03-2023 s/d 04-10-2023
    159. Softcopy Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober 2023 Atas Nama : Novi Tanggal Periode : 01-05-2023 s/d 04-10-2023
    160. Softcopy Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober 2023 Atas Nama : Rosita Tanggal Periode : 06-03-2023 s/d 04-10-2023
    161. Softcopy Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober 2023 Atas Nama : KOP SMK INDRASAKTI QQ SUHARTINI MELVA Tanggal Periode : 06-03-2023 s/d 04-10-2023
    162. Softcopy Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober 2023 Atas Nama : Muhammad Ali Tanggal Periode : 05-03-2023 s/d 04-10-2023
    163. Softcopy Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober 2023 Atas Nama : Thian Khioe Tanggal Periode : 18-04-2023 s/d 04-10-2023
    164. Softcopy Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober 2023 Atas Nama : Boby Wira Satria Tanggal Periode : 01-02-2023 s/d 04-10-2023
    165. Softcopy Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober 2023 Atas Nama : Heri Sandi Tanggal Periode : 01-02-2023 s/d 04-10-2023
    166. Softcopy Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober 2023 Atas Nama : Boby Wira Satria Sandi Tanggal Periode : 01-02-2023 s/d 04-10-2023
    167. Softcopy Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober 2023 Atas Nama : Heri Sandi Tanggal Periode : 01-02-2023 s/d 04-10-2023
    168. Softcopy Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober 2023 Atas Nama : Novi Tanggal Periode : 01-05-2023 s/d 04-10-2023
    169. Softcopy Dokumen terdiri dari Bilyet Deposito PT. BPR BESTARI Tanjungpinang Nomor : 00291 sebesar Rp. 250.000.000,- Atas Nama : Santi Iriani
    170. Softcopy Dokumen terdiri dari Bilyet Deposito PT. BPR BESTARI Tanjungpinang Nomor : 00597 sebesar Rp. 150.000.000,- Atas Nama :Made Idawati
    171. Softcopy Dokumen terdiri dari Bilyet Deposito PT. BPR BESTARI Tanjungpinang Nomor : 00616 sebesar Rp. 2.000.000.000,- Atas Nama : Siti Hajar Siregar
    172. Softcopy Dokumen terdiri dari Bilyet Deposito PT. BPR BESTARI Tanjungpinang Nomor : 00617 sebesar Rp. 2.000.000.000,- Atas Nama : Siti Hajar Siregar
    173. 1 (satu) eksemplar dokumen surat tanggal 16 Juni 2023 tentang Pembuatan Pos Stellsel Baru;
    174. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen terkait dengan Berita Acara penyetoran ke Rekening nasabah atas nama Novi nomor : 00104034654 dari rekening ABA Bank BRI;
    175. Tanda Penerimaan Uang (Kwitansi) tanggal 09 Juni 2023 dari Suci Ratnasari sebesar Rp. 19.700.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
    176. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen terkait dengan Berita Acara tanggal 20 Juli 2023 tentang Pembayaran dan Pencairan Deposito ditransfer dari Rekening Mandiri BPR Bestari ke Rekening Muamalat Deposan atas nama Siti Hajar Siregar dengan nomor Rekening : 3710049451;
    177. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen terkait dengan Berita Acara tanggal 13 Juli 2023 tentang pembentukan kembali Deposito atas nama Santi Iriani;
    178. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen terkait dengan Berita Acara tanggal 16 Juni 2023 tentang pembentukan kembali Deposito atas nama Made Idawati;
    179. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen terkait dengan Berita Acara tanggal 05 Juni 2023 tentang surat pernyataan dari Suci Ratnasari bahwa Suci Ratnasari telah mengakui kelalaian dalam tugasnya dan berjanji membayar uang yang telah diambil sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah);
    180. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen terkait dengan Berita Acara tanggal 05 Juni 2023 tentang penarikan dana dari rekening Yona Herdalita guna menutupi kekurangan jumlah fisik kas teller sebesar Rp. 148.398.600,- (seratus empat puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 9.601.400 (sembilan juta enam ratus satu ribu empat ratus rupiah) berada didalam Khasanah;
    181. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen terkait dengan Berita Acara tanggal 18 Juli 2023 tentang penyetoran ke tabungan masing-masing rekening dengan total nominal piutang tabungan Rp. 480.229.607,- dan biaya bunga tabungan Rp. 1.812.294,-;
    182. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen terkait dengan Berita Acara tanggal 10 Juli 2023 tentang penyetoran ke tabungan atas nama Rosita dengan total keseluruhan setelah dikurangi pajak sebesar Rp. 11.025.891,- (sebelas juta dua puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah);
    183. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen terkait dengan Berita Acara tanggal 28 Juli 2023 tentang koreksi tabungan BRI dengan jurnal Debet Piutang ABA (18073003) Rp. 500.000.000,- Kredit Rekening Tabungan BRI (12021005) Rp. 500.000.000,.
    184. Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dipinjam oleh Nugroho Susanto dari Arif Firmansyah.
    185. 1 (satu) asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. S-00469117, sepeda motor merk Vespa, nama pemilik Ria Fitryani, nomor regristrasi BP 6347 WG;
    186. 1 (satu) asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merk Vespa, nama pemilik Ria Fitryani, nomor regristrasi BP 6347 WG;
    187. 2 (dua) buah plat nomor BP 6347 WG, warna TNKB putih;
    188. 1 (satu) asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merk Yamaha / BPV A/T, nama pemilik Arif Firmansyah, nomor registrasi BP 4136 OW;
    189. 2 (dua) buah plat nomor BP 4136 OW, warna TNKB putih;
    190. Buku Service X-Max, Buku Petunjuk Pemilik X-Max, dan selembar asli tanda terima No. 0593 berupa 1 (satu) unit kendaraan merk Yamaha X-Max warna hijau tahun 2023.
    191. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Pembukuan Kerugian, beserta 1 (satu) lembar lampiran Voucher Mutasi tanggal 13 November 2023 dengan keterangan Titipan Kerugian Fraud Rp. 39.741.100,-.
    192. 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Audit Internal PD. BPR Bestari Tanjungpinang dan Laporan Satuan Tugas Pencairan Fraud ;
    193. 1 (satu) eksemplar fotocopy Profile Dewan Pengawas PD. BPR Bestari atas nama Dr. H. Muhammad Amin, SE., MM;
    194. Risalah Rapat Dewan Pengawas bersama Plt. Direktur Utama dan Tim Satgas Pencarian Bukti;
    195. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 620 Tahun 2021 tentang Pengangangkatan Ketua Dewan Pengawas;
    196. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat nomor: 002/BPR-BSTR/DEWAS/VI/2023 tanggal 03 Juni 2023 perihal Fraud PD. BPR Bestari kota Tanjungpinang kepada Walikota Tanjungpinang;
    197. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat nomor: 003/BPR-BSTR/DEWAS/VI/2023 tanggal 03 Juni 2023 perihal Fraud PD. BPR Bestari kota Tanjungpinang kepada OJK Provinsi Kepulauan Riau;
    198. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat nomor: 004/BPR-BSTR/DEWAS/VI/2023 tanggal 03 Juni 2023 perihal Fraud PD. BPR Bestari kota Tanjungpinang kepada Direksi PD. BPR Bestari Tanjungpinang;
    199. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat nomor: 007/BPR-BSTR/DEWAS/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 perihal Tindaklanjut Calon Anggota Dewan Pengawas Kepada Walikota Tanjungpinang;
    200. 1 (satu) eksemplar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 bertempat di kantor PD. BPR Bestari;
    201. 1 (satu) eksemplar fotocopy nomor 009/BPR-BSTR/DEWAS/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 perihal Tindaklanjut Upaya Penyelamatan Dapak Fraud PD. BPR Bestari Tanjungpinang;
    202. 1 (satu) lembar fotocopy Memo Dewan Pengawas PD. BPR Bestari nomor: 002?BPR-Bestari/MEMO-DEWAS/VI/2023 tentang Perubahan Tim Satuan Tugas Pencarian Bukti Fraud di Bagian Operasional;
    203. 1 (satu) eksemplar fotocopy Memorandum No: 019/MEMO/BESTARI-DIR/IV/2020;
    204. 1 (satu) eksemplar fotocopy Memorandum No: 011/MEMO/BESTARI-DIR/VI/2023 tanggal 06 Juni 2023;
    205. 1 (satu) eksemplar Laporan Audit Internal PD. BPR Bestari tanggal 13 Juni 2023;

    Seluruhnya dipergunakan dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dengan nomor perkara 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tpg, atas nama terdakwa ARIF FIRMANSYAH.

    1. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).
    Tanggal Musyawarah 24 September 2024
    Tanggal Dibacakan 24 September 2024
    Kaidah —
    Abstrak

  • Putusan terkait tidak ada

106
106