Putusan PN YOGYAKARTA
14/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk
Tanggal 21 Nopember 2024 —Penuntut Umum:
1.Rochmanto Nugroho
2.Fadholy Yulianto
3.Tri Widhi Astuti
Terdakwa:
Drs. Nur Achmad Affandi

M E N G A D I L I :
1. Menyatakan Terdakwa Drs. Nur Achmad Affandi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp 17.430.304.480,00 (Tujuh belas milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah tiga ratus empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah) jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
1. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3404072809070005
2. Print out Kartu Keluarga Nomor: 3404072609070005
3. Fotocopy NPWP atas nama NUR ACHMAD AFFANDI
4. Rekap jumlah cash dalam rekening stie ieu yogyakarta per desember 2023
5. REKAP PERKIRAAN PENDAPATAN TAHUN 2023 dan REALISASI PENDAPATAN TAHUN 2023
6. Laporan pengeluaran kas bulanan Periode 1 Januari s/d Desember 2023 Yayasan Kartika Widia Yogyakarta
7. REKAPITULASI PENGELUARAN YAYASAN PERIODE JANUARI s/d DESEMBER 2023
8. Rekap perkiraan pendapatan tahun 2024
9. Rekapitulasi rak 2023 dengan realisasi anggaran 2023 stie ieu Yogyakarta
10. Print Out Sertifikat dari PT MIDTOU ARYACOM FUTURES atas nama NUR ACHMAD AFFANDI
11. Akun alamat email dengan username affandi.info@gmail.com
12. Akun icloud dengan username affandi.info@gmail.com
13. Fotocopy Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 86/KEP/2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Direktur Perseroan Terbatas Taru Martani tanggal 28 Februari 2018
14. Fotocopy Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 135/KEP/2023 tentang Pengesahan Pengangkatan Direktur Perseroan Terbatas Taru Martani masa jabatan Tahun 2023 ? 2028 tanggal 28 April 2023
15. Buku tabungan Tahapan BCA KCU Yogyakarta atas nama NUR ACHMAD AFFANDI DRS dengan nomor rekening 0372784677
16. Buku tabungan BNI Taplus Kantor Cabang UGM Yogyakarta atas nama NUR ACHMAD AFFANDI, DRS dengan nomor rekening 0038582382
17. Buku tabungan Mandiri KCP Yogyakarta UNY 13708 atas nama NUR ACHMAD AFFANDI dengan nomor rekening 137-00-0476993-7
18. Buku tabungan tabungan SUTERA Bank BPD DIY Kantor Cabang Utama atas nama NUR ACHMAD AFFANDI H, MBA dengan nomor rekening 001.211.045757
19. Buku tabungan Tabungan Batara Payroll Bank BTN Cabang Palagan atas nama NUR ACHMAD AFFANDI dengan nomor rekening 00206-01-58-000472-4
20. Buku tabungan Bank Jogja atas nama NUR ACHMAD AFFANDI dengan nomor rekening 0022137734
21. Buku tabungan Masyarakat Jogja Kota Bank Jogja nomor rekening 0012642296 atas nama NUR ACHMAD AFFANDI
22. Buku agenda cover cokelat muda
23. Buku agenda Bank BPD DIY
24. Buku agenda cover putih bergambar
25. Fotocopy surat dari Gubernur D.I. Yogyakarta Nomor 700/10944 tanggal 25 September 2023 tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI
26. Asli surat dari Komisaris PT Tarumartani Nomor 1/komtm/2023 tanggal 18 Juli 2023 perihal Perintah Penarikan Investasi di PT. Midtou Aryacom Futures Yogyakarta
27. Asli surat dari Komisaris PT Tarumartani Nomor 2/komtm/2023 tanggal 16 November 2023 perihal Perintah Kedua Penarikan Kembali Investasi di PT. Midtou Aryacom Futures Yogyakarta
28. Asli surat dari Komisaris PT Tarumartani Nomor 1/komtm/2024 tanggal 2 Januari 2024 perihal Perintah Ketiga Penarikan Kembali Investasi di PT. Midtou Aryacom Futures Yogyakarta
29. Asli surat dari Komisaris PT Tarumartani Nomor 2/komtm/2024 tanggal 1 April 2024 perihal Menindaklanjuti hasil temuan Inspektorat DIY
30. Asli surat dari Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 539/09177/BAKD tanggal 14 November 2023 perihal Tindak Lanjut Penarikan Kembali Investasi di PT. Midtou Aryacom Futures Yogyakarta beserta Lampiran surat Nomor 539/09177/BAKD tanggal 14 November 2023
31. Asli Surat Perintah Tugas dari Inspektur Inspektorat Pemerintah Daerah DIY Nomor PK/56C/K/INSP/2023 tanggal 31 Agustus 2023
32. Asli surat dari Inspektur Inspektorat Pemerintah Daerah DIY Nomor 700/04007 tanggal 23 Oktober 2023 perihal Penegasan Hasil Pemeriksaan
33. Fotocopy Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 86/KEP/2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Direktur Perseroan Terbatas Taru Martani tanggal 28 Februari 2018
34. Fotocopy Akta Notaris Dr. H. Budi Untung, S.H., MM. Akta Tanggal 03 Juni 2020 Nomor 02 tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT Taru Martani
35. Asli dokumen Surat Tanda Setoran Bank BPD DIY dengan keterangan Setoran Penggantian Kerugian Daerah Mantan Anggota DPRD DIY atas nama Drs. H. Nur Achmad A, MBA
36. Asli Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2022 PT. Taru Martani
37. Asli paparan Strategi Pengembangan PT. Taru Martani 2018-2022
38. Asli slip setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari rekening nomor 1370004769937 atas nama Nur Achmad Affandi ke rekening PT Midtou Aryacom Futures Nomor Rekening 122.000.695.695.0 berita transaksi Top Up ZYJA 3101076 atas nama Nur Achmad Affandi tertanggal 9 November 2022 sebesar Rp 5.000.000.000,00
39. Print out slip setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari rekening nomor 1370004769937 atas nama Nur Achmad Affandi ke rekening PT. Taru Martani Nomor Rekening 137.0002351258 berita transaksi hasil usaha tertanggal 4 November 2022 sebesar Rp 1.261.308.000,00
40. Asli faktur PT. Antam Tbk Nomor 1380823 tanggal 10 Mei 2022 kepada Elizabeth Novenia S berupa certicard emas batangan 10 gr seharga Rp 9.240.000,00
41. Asli faktur PT. Antam Tbk Nomor 1390845 tanggal 19 Mei 2022 kepada Elizabeth Novenia S berupa certicard emas batangan 10 gr seharga Rp 9.270.000,00
42. Asli BON SEMENTARA tertanggal 6 Desember 2022 kepada NUR ACHMAD AFFANDI sebesar Rp 25.000.000,00
43. Asli slip setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari rekening PT Taru Martani nomor rekening 1370002351258 kepada NUR ACHMAD AFFANDI nomor rekening 1370004769937 berita transksi setoran tertanggal 2 Februari 2023 sebesar Rp 125.000.000,00 beserta kuitansi bon sementara tertanggal 2 Februari 2023 kepada Nur Achmad Affandi sebesar Rp 125.000.000,00
44. Asli slip setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari rekening PT Taru Martani nomor rekening 1370002351258 kepada NUR ACHMAD AFFANDI nomor rekening 1370004769937 berita transksi setoran tertanggal 20 Februari 2023 sebesar Rp 50.000.000,00 beserta kuitansi bon sementara tertanggal 20 Februari 2023 kepada Nur Achmad Affandi sebesar Rp 50.000.000,00
45. Asli slip setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari rekening PT Taru Martani nomor rekening 1370002351258 kepada NUR ACHMAD AFFANDI nomor rekening 1370004769937 berita transksi setoran tertanggal 6 Maret 2023 sebesar Rp 120.000.000,00 beserta kuitansi bon sementara tertanggal 6 Maret 2023 kepada Nur Achmad Affandi sebesar Rp 120.000.000,00
46. Asli tanda penyetoran dari Nur Achmad Affandi tanggal 16 Agustus 2023 sebesar Rp.295.000.000,00 keterangan pengembalian bon sementara
47. Fotocopy tanda pembayaran tertanggal 16 Agustus 2023 kepada Nur Achmad Affandi sebesar Rp. 324.569.000,00 guna keperluan tantiem tahun buku 2022
48. Asli perjanjian pemberian amanat PT. Midtou Aryacom Futures Code Nasabah 3101060 beserta fotocopy 1 (satu) bendel Peraturan dan Ketentuan Perdagangan Trading Rules and Regulations transaksi forex-Loco London Gold Silver/Oil/Index US
49. Fotocopy memo direktur nomor : 04/PSDI/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023 perihal Pembagian tantiem Tahun Buku 2022 kepada Kadiv Keuangan
50. Asli Surat Permohonan Riset Password Online Trading tanggal 10 Maret 2023 dari Nur Achmad Affandi
51. Asli tanda terima uang pinjaman dari Bank BPD DIY sebesar Rp 100.000.000,00 kepada Nur Achmad Affandi beserta asli 1 (satu) lembar tanda realisasi pinjaman kepada Nur Achmad Affandi tanpa tanggal Oktober 2022
52. Asli paparan RUPS PT Taru Martani Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Dan Keuangan Periode Tahun Buku 2022, bulan Mei 2023 dan bulan Juli 2023
53. Fotocopy akta pendirian PT Taru Martani Nomor 05 tanggal 17 Desember 2012 Notaris dan PPAT Ahmad Yubaidi, S.H., S.Pd
54. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Pt Taru Martani nomor 04 tanggal 26 Juni 2022 Notaris dan PPAT Ahmad Yubaidi, S.H., S.Pd
55. Asli paparan RUPS PT Taru Martani Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Periode Tahun Buku 2023
56. Asli Surat Pernyataan Pihak Diberdayakan Oleh Pialang Berjangka tanpa tanggal oleh Nur Achmad Affandi beserta asli 1 (satu) lembar formulir nomor XI.PPP pernyataan integritas tertanggal 17 Mei 2023 dari Nur Achmad Affandi
57. Asli Laporan Kinerja Direksi PT Taru Martani Periode 1 Maret 2018 sd Oktober 2022
58. Asli buku cek BCA Kcp Mangkubumi Yogyakarta no rekening 1264067777 atas nama Taru Martani PT, No seri EL 462551 s/d EL 462575
59. Asli buku cek BCA Kcp Mangkubumi Yogyakarta no rekening 1264067777 atas nama Taru Martani PT, No seri EJ 390501 s/d EJ 390525
60. Asli buku cek BCA Kcp Mangkubumi Yogyakarta no rekening 1264067777 atas nama Taru Martani PT, No seri EJ 386151 s/d EJ 386175
61. Asli buku cek Mandiri no rekening 137-00-0235125-8 atas nama PT Taru Martani, No. IQ 874526 s/d IQ 874550
62. Asli buku cek Mandiri no rekening 137-00-0235125-8 atas nama PT Taru Martani, No. IO 875551 s/d IO 875575
63. Asli Laporan Auditor Independen terhadap Laporan Keuangan PT Taru Martani untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021
64. Asli Laporan Auditor Independen terhadap Laporan Keuangan PT Taru Martani untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
65. Asli Laporan Keuangan PT Taru Martani untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (Inhouse)
66. Asli Laporan Keuangan PT Taru Martani Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023 Beserta Laporan Auditor Independent
67. Fotocopy Legalisir Salinan Akta Nomor : 29 tanggal 29 Desember 2021 dari Kantor Notaris Muhammad Firdaus Ibnu Pamungkas, SH tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Taru Martani ;
68. Fotocopy Legalisir Salinan Akta Nomor : 05 tanggal 12 Juli 2023 dari Kantor Notaris Muhammad Firdaus Ibnu Pamungkas, SH tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT Taru Martani ;
69. Fotocopy slip penarikan PT Midtou Aryacom Futures tanggal 01 November 2022 Nomor Acc.Nasabah : 3101076, nama Nasabah Nur Achmad Affandi Nama Bank Mandiri No.rekening : 1370004769937 sejumlah Rp.840.000.000,- (Delapan ratus empat puluh juta rupiah)
70. Fotocopy slip penarikan PT Midtou Aryacom Futures tanggal 03 November 2022 Nomor Acc.Nasabah : 3101076, nama Nasabah Nur Achmad Affandi Nama Bank Mandiri No.rekening : 1370004769937 sejumlah Rp.1.261.308.000,- (satu miliar dua ratus enam puluh satu juta tiga ratus delapan ribu rupiah)
71. Fotocopy slip penarikan PT Midtou Aryacom Futures tanggal 08 November 2022 Nomor Acc.Nasabah : 3101076, nama Nasabah Nur Achmad Affandi Nama Bank Mandiri No.rekening : 1370004769937 sejumlah Rp.5.400.000.000,- (lima miliar empat ratus juta rupiah)
72. Fotocopy Bukti Bank Masuk Taru Martani 1918 Yogyakarta Nomor : 1652/XII/Bank/DB tanggal 28 Desember 2023 untuk pembelian/Pembayaran : Pembay dr Nur Achmad Affandi (Pengembalian Investasi) Nomor Rekening : 116 sebesar Rp.8.387.520,- (delapan juta tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh rupiah)
73. Print out 13702 KCP Yogyakarta-diponegoro Nomor rekening : 1370002351258 PT Taru Martani kredit sebesar Rp.8.387.520,- (delapan juta tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh rupiah) tanggal 28 Desember 2023
74. Foto copy perjanjian Pemberian Amanat PT Midtou Aryacom Futures Code Nasabah : 3101076
75. Foto copy Peraturan dan Ketentuan Perdagangan Trading Rules and Regulation Transaksi Forex /LOCO London Gold /Silver/Oil/Index US, Account Number : 3101076 an. Nasabah Nur Achmad Affandi
76. Fotocopy Surat Pernyataan Ka.Divisi Keuangan & Akuntansi Sdr.Agus Riyanto tanggal 7 Desember 2023
77. Asli memo direktur Kepada Kepala Divisi Keuangan tanggal 7 Oktober 2022 dari Direktur Nur Achmad Affandi untuk mentrasfer dana untuk kepentingan investasi sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dari rekening Taru Martani di Bank Mandiri No rekening : 1370002351258 ke rekening PT Midtou Aryacom Futures di Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol Jakarta no rekening 122000695695-0
78. Asli memo direktur Kepada Kepala Divisi Keuangan tanggal 20 Oktober 2022 dari Direktur Nur Achmad Affandi untuk mentrasfer dana untuk kepentingan investasi sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dari rekening Taru Martani di Bank Mandiri No rekening : 1370002351258 ke rekening PT Midtou Aryacom Futures di Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol Jakarta no rekening 122000695695-0
79. Asli memo direktur Kepada Kepala Divisi Keuangan tanggal 01 Desember 2022 dari Direktur Nur Achmad Affandi untuk mentrasfer dana untuk kepentingan investasi sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dari rekening Taru Martani di Bank Mandiri No rekening : 1370002351258 ke rekening PT Midtou Aryacom Futures di Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol Jakarta no rekening 122000695695-0
80. Asli memo direktur Kepada Kepala Divisi Keuangan tanggal 14 Desember 2022 dari Direktur Nur Achmad Affandi untuk mentrasfer dana untuk kepentingan investasi sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari rekening Taru Martani di Bank Mandiri No rekening : 1370002351258 ke rekening PT Midtou Aryacom Futures di Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol Jakarta no rekening 122000695695-0
81. Asli memo direktur Kepada Kepala Divisi Keuangan tanggal 24 Maret 2023 dari Direktur Nur Achmad Affandi untuk mentrasfer dana untuk kepentingan investasi sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) dari rekening Taru Martani di Bank Mandiri No rekening : 1370002351258 ke rekening PT Midtou Aryacom Futures di Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol Jakarta no rekening 122000695695-0
82. Asli Slip Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri pengirim Nur Achmad Affandi ke rekening No.1370002351250 an.PT Taru Martani sebesar Rp.1.261.308.000,- (satu miliar dua ratus enam puluh satu juta tiga ratus delapan ribu rupiah) tanggal 14 November 2022
83. Asli Slip Setoran /Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri pengirim PT Tarumartani ke rekening No.1220006956950 an.PT Midtou Aryacom Futures sebesar Rp.10.000.000.000,-- (sepuluh miliar rupiah) tanggal 07 Oktober 2022
84. Asli Slip Setoran /Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri pengirim PT Tarumartani ke rekening No.1220006956950 an.PT Midtou Aryacom Futures sebesar Rp.5.000.000.000,-- (lima miliar rupiah) tanggal 20 Oktober 2022
85. Asli Slip Setoran /Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri pengirim PT Tarumartani ke rekening No.1220006956950 an.PT Midtou Aryacom Futures sebesar Rp.2.000.000.000,-- (dua miliar rupiah) tanggal 01 Desember 2022
86. Asli Slip Setoran /Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri pengirim PT Tarumartani ke rekening No.1220006956950 an.PT Midtou Aryacom Futures sebesar Rp.500.000.000,-- (lima ratus juta rupiah) tanggal 14 Desember 2022
87. Asli Slip Setoran /Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri pengirim PT Tarumartani ke rekening No.1220006956950 an.PT Midtou Aryacom Futures sebesar Rp.1.200.000.000,-- (satu miliar dua ratus juta rupiah) tanggal 24 Maret 2023
88. Buku Catatan Gelatik Kembar warna biru putih
89. Map Warna Hijau Asli Rekening Koran Bank Mandiri No.1370002351258 an.Taru Martani Periode 01 Januari 2023 ? 31 Desember 2023
90. Map Warna Merah Asli Rekening Koran Bank Mandiri No.1370002351258 an.Taru Martani Periode 01 Januari 2022 ? 31 Desember 2022
91. Odner Asli Laporan Keuangan /Neraca PT Taru Martani Yogyakarta per Januari 2022 sampai dengan Desember 2022
92. Map warna merah asli jurnal kas keluar 2022
93. Map warna merah asli jurnal kas masuk 2022
94. Map warna merah asli stock/ kas opname 2022
95. Asli Bukti Kas Keluar bulan Oktober 2022
96. Asli Bukti Kas Keluar bulan Nopember 2022
97. Asli Bukti Kas Keluar bulan Desember 2022
98. Asli Bukti Kas Masuk bulan Desember 2022
99. Asli Bukti Kas Keluar bulan Maret 2023
100. Asli Buku Cek BCA Kcp Mangkubumi Yogyakarta nomor rekerning1264067777 atas nama Taru Martani PT, No. EJ 388976 s/d EJ 389000
101. Asli perjanjian pemberian amanat pt. Midtou aryacom futures code nasabah 3101076
102. Email dengan alamat: dfemitri@gmail.com dengan password: 232393MT
103. Fotocopy legalisir Dokumen Pembukaan Rekening dengan kode nasabah 3101060
104. Print out legalisir Deposit and Withdrawal Report Nur Achmad Affandi dengan nomor akun 3101060 from 2022.09.01 to 2024.02.28
105. Print out legalisir Summary Report Nur Achmad Affandi dengan nomor akun 3101060 from 2022.09.01 to 2024.02.28
106. Print out legalisir Laporan Transaksi Nur Achmad Affandi dengan akun nomor 3101060 Tanggal 21 September 2022 s.d. 1 April 2024
107. Fotocopy legalisir Dokumen Pembukaan Rekening dengan kode nasabah 3101076
108. Print out legalisir Deposit and Withdrawal Report Nur Achmad Affandi dengan nomor akun 3101076 from 2022.07.01 to 2024.02.28
109. Print out legalisir Summary Report Nur Achmad Affandi dengan nomor akun 3101076 from 2022.07.01 to 2024.02.28
110. Print out legalisir Laporan Transaksi Nur Achmad Affandi dengan akun nomor 3101076 Tanggal 7 Oktober 2022 s.d. 1 April 2024
111. Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Midtou Aryacom Futures Nomor 2 Tanggal 01 Juli 2005 yang ditandatangani oleh Notaris dan PPAT Agus Madjid, S.H.
112. Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Midtou Aryacom Futures Nomor 14 Tanggal 10 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Notaris Mohamad Abror, S.H., M.Kn
113. Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Midtou Aryacom Futures Nomor 19 Tanggal 18 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Notaris dan PPAT Nelvana Soegiarto, S.H., M.Kn
114. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 820/BAPPEBTI/SI/10/2005 tanggal 31 Oktober 2005 tentang Pemberian Izin Usaha Untuk Menyelenggarakan Kegiatan Sebagai Pialang Berjangka Kepada PT Midtou Aryacom Futures
115. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 1143/BAPPEBTI/SP/3/2007 tanggal 26 Maret 2007 tentang Pemberian Persetujuan Sebagai Peserta Sistem Perdagangan Alternatif Kepada PT Midtou Aryacom Futures
116. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 23/BAPPEBTI/PA/04/2011 tanggal 25 April 2011 tentang Persetujuan Perubahan Alamat PT Midtou Aryacom Futures
117. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 006/BAPPEBTI/PT/08/2022 tanggal 11 Agustus 2022 tentang Pemberian Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif Kepada PT Midtou Aryacom Futures
118. Fotocopy Certificate of Membership No. 084/SPKB/ICDX/DIR/II/2013 PT Midtou Aryacom Futures dari Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX)
119. Fotocopy Certificate of Membership No. 060/SPKK/ICH-MAF/VII/2017 PT Midtou Aryacom Futures dari PT Indonesia Clearing House (ICH)
120. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 0466/UPTP/SI/6/2023 tanggal 12 Juni 2023 tentang Izin Sebagai Wakil Pialang Berjangka Kepada Sdr. Desmi Femitri
121. Fotocopy legalisir bukti Withdrawal Akun ZYJA 3101060
122. Fotocopy legalisir bukti Withdrawal Akun ZYJA 3101076
123. Fotocopy legalisir Margin Deposit Note Akun Nomor 3101060 beserta Mutasi Transaksi Nomor Rekening 1220006956950-Midtou Aryacom Futures
124. Fotocopy legalisir Margin Deposit Note Akun Nomor 3101076 beserta Mutasi Transaksi Nomor Rekening 1220006956950-Midtou Aryacom Futures
125. Fotocopy legalisir Standard Operational Procedure (SOP) Penerimaan Nasabah Baru (New Account) pada PT Midtou Aryacom Futures
126. Print out legalisir Bukti Transfer Komisi J acc dari PT Midtou Aryacom Futures ke Nur Achmad Affandi pada akun nomor 3101076 beserta print out Rekening Giro Bank BCA No. Rekening: 0753020893 Periode November 2022 sampai dengan Juli 2023
127. Print out legalisir Bukti Transfer Komisi Pialang dari PT Midtou Aryacom Futures ke Nur Achmad Affandi pada akun nomor 3101076 beserta print out Rekening Giro Bank BCA No. Rekening: 5395312666 Periode Desember 2022 sampai dengan Maret 2023
128. Print out legalisir Transkip Pembicaraan Verifikasi Zoom Antara Wakil Pialang Berjangka (Deto Era Putra) dengan Nasabah (Bapak Nur Achmad Affandi) Nomor Account 3101060
129. Print out legalisir Transkip Pembicaraan Verifikasi Telepon Antara Wakil Pialang Berjangka (Deni Hermawan) dengan Nasabah (Bapak Nur Achmad Affandi) Nomor Account 3101076
130. Flashdisk berisi Rekaman Pembicaraan Verifikasi Zoom Antara Wakil Pialang Berjangka (Deto Era Putra) dengan Nasabah (Bapak Nur Achmad Affandi) Nomor Account 3101060
131. Flashdisk berisi Rekaman Pembicaraan Verifikasi Telepon Antara Wakil Pialang Berjangka (Deni Hermawan) dengan Nasabah (Bapak Nur Achmad Affandi) Nomor Account 3101076
132. Print out legalisir Struktur Organisasi PT. Midtou Aryacom Futures Yogyakarta
133. Asli Rekening Koran Bank Mandiri No rekening 1370004769937 an.Nur Ahmad Affandi periode bulan Januari 2022 sampai dengan bulan November 2023
134. Asli Rekening Koran Bank BCA No Rekening 0372784677 an.Nur Achmad Affandi periode bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2023;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
135. Asli PASPOR atas nama NUR ACHMAD AFFANDI No: E1945778
136. Uang tunai dengan jumlah Rp. 80.795.000 (delapan puluh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
Dikembalikan kepada Terdakwa;
137. Laptop asus berwarna abu-abu TP410U dengan nomor seri 52013/SDPPI/2017 beserta charger;
138. Handphone merek Galaxy 24 Ultra, M-928B/D, nomor serial RRC206PDGL, IMEI 1: 353578855467161, IMEI 2: 353753635467167
139. Handphone merk Apple Iphone model Iphone 12 Pro Model number mgmp3pa/A Serial Number G6TF31WH0D92 password 170845
140. Handphone merek Oppo tipe CPH 2473 imei 1 : 864997061149631, imei 2 : 864997061149623
141. Flashdisk merek Toshiba 8GB berwarna hijau tosca
142. Flashdisk merek sandisk 8GB berwarna merah hitam nomor B1181126227Z
143. Flashdisk merek sandisk berwarna merah hitam tanpa nomor
144. Flashdisk merek sandisk cover plastic bertuliskan cruzer micro
145. Flashdisk merek Kingston 4 GB warna putih
Dirampas untuk negara;
7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);