Putusan PN BANDUNG
92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

1 (satu) Bundel fotocopy Berita Acara Pemindahan Dana dari rekening Piutang Intern BRI Unit Pamulihan untuk Penggantian Dana Simpanan Nasabah atas nama Omay Syaepul Komar dan Cicih Nomor B.49/4437/04/2022 tanggal 29 April 2022;

1 (satu) Bundel Fotocopy Kententuan Tatakelola Password dengan Klasifikasi Dokumen Nomor S.01-STI/BRI tanggal berlaku 05 Desember 2012;

2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Keputusan nomor 02/KC-VI/LYI/01/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Mutasi/Rotasi/Promosi Jabatan Pekerja BRI Kantor Cabang Sumedang yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), Tbk Kantor Cabang Sumedang, Imam Kusuma Budirahardjo;

1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Edaran Nomor SE.04-DIR/KPD/01/2020 tanggal 27 Januari 2020 tentang Verifikasi Pembukuan dalam Transaksi di Unit Kerja Operasional;

1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Keputusan Nomor 242-DIR/JBR/04/2019 tanggal 4 April 2019 tentang Deskripsi Jabatan Unit Kerja Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk;

1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Windhu Tresna Wulandhani selaku Kepala Unit Pamulihan Cabang Sumedang yang ditandatangani oleh yang bersangkutan pada tanggal 16 Ferbruari 2021;

1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Transaksi Finansial pada Bank BRI Unit Pamulihan Cabang Sumedang atas nama Nasabah OYIH MUKTIASIH dengan Nomor Rekening 443701000421500 periode transaksi 01 Desember 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 dan 01 Januari 2021 sampai dengan 31 Januari 2021;

1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Transaksi Finansial pada Bank BRI Unit Pamulihan Cabang Sumedang atas nama Nasabah OMAY dengan Nomor Rekening 4437001000251507 periode transaksi 01 Januari 2021 sampai dengan 31 Januari 2021;

1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Transaksi Finansial pada Bank BRI Unit Pamulihan Cabang Sumedang atas nama Nasabah ACE dengan Nomor rekening 443701012524530 periode transaksi 01 September 2020 sampai dengan 30 September 2020 dan 01 Oktober 2020 sampai dengan 31 Oktober 2020;

1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Transaksi Finansial pada Bank BRI Unit Pamulihan Cabang Sumedang atas nama Nasabah ABDUL PATAH dengan Nomor rekening 44370101002052 periode transaksi 01 September 2020 sampai dengan 30 September 2020;

1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Transaksi Finansial pada Bank BRI Unit Pamulihan Cabang Sumedang atas nama Nasabah JUJU JUBAEDAH dengan nomor rekening 443701004751533 periode transaksi 01 Desember 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;

1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Transaksi Finansial pada Bank BRI Unit Pamulihan Cabang Sumedang atas nama Nasabah SAPTA dengan nomor rekening 443701008361534 periode transaksi 01 September 2020 sampai dengan 30 September 2020;

1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Transaksi Finansial pada Bank BRI Unit Pamulihan Cabang Sumedang atas nama Nasabah MAMAD dengan nomor rekening 443701010223536 periode transaksi 01 Januari 2021 sampai dengan 31 Januari 2021 dan 01 Maret 2021 sampai dengan 30 April 2021;

1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Transaksi Finansial pada Bank BRI Unit Pamulihan Cabang Sumedang atas nama Nasabah UTA SUYATNA dengan nomor rekening 443701006575535 periode transaksi 01 November 2020 sampai dengan 30 November 2020;

1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Transaksi Finansial pada Bank BRI Unit Pamulihan Cabang Sumedang atas nama Nasabah SURYANA dengan nomor rekening 443701000496539 periode transaksi 01 Februari 2021 sampai dengan 28 Februari 2021;

1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Transaksi Finansial pada Bank BRI Unit Pamulihan Cabang Sumedang atas nama Nasabah ACE dengan nomor rekening 443701012525536 periode transaksi 01 Oktober 2020 sampai dengan 31 Oktober 2020;

1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh MAMAD yang ditandatangani dan pada tanggal 8 Juli 2022 dan dibubuhi materai 10.000;

1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh OYIH MUKTIASIH yang ditandatangani dan pada tanggal 8 Juli 2022 dan dibubuhi materai 10.000;

1 (satu) Lembar Fotocopy Laporan Transaksi Finansial Kasus dalam Penyelesaian QQ Kasus Dalam Penyelesaian AN ACE 2;

1 (satu) Lembar Fotocopy Laporan Transaksi Finansial Kasus dalam Penyelesaian QQ Kasus Dalam Penyelesaian;

1 (satu) Lembar Fotocopy Laporan Transaksi Finansial Kasus dalam Penyelesaian QQ UTA SUYATNA;

1 (satu) Lembar Fotocopy Laporan Transaksi Finansial Kasus dalam Penyelesaian QQ Kasus Dalam Penyelesaian AN ABDUL PATAH;

1 (satu) Lembar Fotocopy Laporan Transaksi Finansial Kasus dalam Penyelesaian QQ Kasus Dalam Penyelesaian AN ACE 1;

1 (satu) Lembar Fotocopy Laporan Transaksi Finansial tentang Pengembalian Rek Nasabah atas nama UTA SUYATNA pada tanggal 03 Maret 2021;

1 (satu) Lembar Fotocopy Laporan Transaksi Finansial tentang Pengembalian Rek Nasabah atas nama OMAY SYAEPUL KOMAR pada tanggal 29 April 2022;

26.

1 (satu) Lembar Fotocopy Laporan Transaksi Finansial tentang Pengembalian Rek Nasabah atas nama CICIH pada tanggal 29 April 2022;

1 (satu) Lembar Fotocopy Laporan Transaksi Finansial tentang Pengembalian Rek Nasabah atas nama OYIH MUKTIASIH pada tanggal 20 Juli 2022;

1 (satu) Lembar Fotocopy Laporan Transaksi Finansial tentang Pengembalian Rek Nasabah atas nama MAMAD pada tanggal 20 Juli 2022;

1 (satu) Lembar Fotocopy Laporan Transaksi Finansial tentang Pengembalian Rek Nasabah atas nama SURYANA pada tanggal 04 Januari 2023;

1 (satu) Lembar Fotocopy Laporan Transaksi Finansial tentang Pengembalian Rek Nasabah atas nama ACE pada tanggal 26 Januari 2022;

1 (satu) Lembar Fotocopy Laporan Transaksi Finansial tentang Pengembalian Rek Nasabah atas nama ACE pada tanggal 26 Januari 2022;

1 (satu) Lembar Fotocopy Laporan Transaksi Finansial tentang Penutupan Rek Nasabah atas nama SAPTA pada tanggal 28 April 2021;

1 (satu) Lembar Fotocopy Laporan Transaksi Finansial tentang Pengembalian Rek Nasabah atas nama ABDUL PATAH pada tanggal 26 Januari 2022;

1 (satu) Lembar Fotocopy Laporan Transaksi Finansial tentang Pengembalian Rek Nasabah atas nama JUJU JUBAEDAH pada tanggal 26 Januari 2022;

2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Nomor B.513/KC-VI/LYI/02/2021 tanggal 11 Februari 2021 tentang Penetapan Tim Pemeriksa dari Kepala Bank Rakyat Indonesia Cabang Sumedang, Rahadi Kristiyono kepada Ketua dan Anggota Tim Pemeriksa;

2 (dua) Lembar Fotocopy Berita Acara Nomor R.49.KC-VI/LYI/02/2021 tanggal 26 Februari 2021 tentang Tindak Lanjut Penyelesaian Fraud Inteernal di BRI Unit Pamulihan Kanca Sumedang;

1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor R.37.e-KC-VI/LYI/02/2021 tanggal 21 Februari 2021 Tentang Laporan Indikasi Kasus di BRI Unit Pamulihan dari Kepala Bank BRI Cabang Sumedang, Rahadi Kristiyono yang ditujukan kepada Pemimpin Kantor Wilayah Bandung;

1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Rekomendasi Pembentukan Piutang Intern Karena Kasus di BRI Unit Pamulihan Kantor Cabang Sumedang Nomor R.50/KC-VI/LYI/03/2021 tanggal 3 Maret 2021;

1 (satu) Bundel Fotocopy Berita Acara Pembuktian Piutang untuk Pembayaran Nasabah terdampak Fraud di BRI Unit Pamulihan Kantor Cabang Sumedang Nomor R.60KC-VI/LYI/03/2021 tanggal 03 Maret 2021;

1 (satu) Bundel Fotocopy Berita Acara Nomor B.13/4437/01/2022 tanggal 26 Januari 2022 tentang Proses Pemindahan Dana Dari Rekening Piutang Intern Bri Unit Pamulihan Untuk Penggantian Dana Simpanan Nasabah;

1 (satu) Bundel Nota Dinas Perihal Permohonan Pembentukan Rekening IA Titipan Kasus dalam Penyelesaian tanggal 22 April 2021 dari BRI UNIT Pamulihan, Sdri. OVI TRIPURYANTI yang dutujukan kepada Pemimpin Vabang BRI Sumedang;

1 (satu) Bundel Fotocopy Berita Acara Nomor B.49/4437/01/2022 tanggal 29 April 2022 tentang Proses Pemindahan Dana Dari Rekening Piutang Intern Bri Unit Pamulihan Untuk Penggantian Dana Simpanan Nasabah atas nama Nasabah Sdr. OMAY SYAEPUL KOMAR, dan Sdri. CICIH;

1 (satu) Bundel Fotocopy Nota Debet dengan Nomor rekening 4437-01-000496-53-9 tabungan atas nama SURYANA sebesar Rp13.150.000 tanggal 04 Januari 2023;

1 (satu) Bundel Fotocopy Nota Debet dengan Nomor rekening 4437-01-010223-53-6 tabungan atas nama MAMAD sebesar Rp23.406.764,00 tanggal Juli 2022;

1 (satu) Bundel Fotocopy Nota Debet dengan Nomor rekening 4437-01-000421-50-0 tabungan atas nama OYIH MUKTIASIH tanggal Juli 2022.

1 (satu) Lembar Kutipan Akta Kematian An. Aris Tantoyo dengan Nomor Kependudukan: 3204052106810011.

1 (satu) Unit Handphone Merek Xiaomi Mi 10T Pro dengan Nomor Imei Slot 1 : 867208050277624 dan Imei Slot 2 : 867208050277624 Model M2007J3SG;

1 (satu) Buah Buku Tabungan BRI SIMPEDES atas nama M. ANAS MUKHLIS dengan Nomor Rekening 4419-01-022216-53-5 BRI Unit Cimuncang Sumedang tanggal buku 25 Februari 2020;

1(satu) Lembar Fotocopy Tanda Terima uang senilai Rp42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dari Naufalita Fathirrahma kepada WT. Wulandhani sebagai Pengembalian salah Transfer ke Rekening An. Naufalita dan Sdr. Anas Mukhlis yang ditandatangani pada tanggal 11 Februari 2021;

3 (tiga) Lembar Laporan Transaksi Finansial Rekening Atas Nama M. ANAS MUKHLIS dengan nomor rekening 441901022216535 Periode Laporan 01 Oktober 2020 sampai dengan 01 Desember 2020.

1 (satu) Unit Motor Merek Yamaha Aerox 155cc dengan Nomor Plat Z 2069 AAD Warna Perak Biru, Nomor Rangka MH3SG4620KJO58784, Nomor Mesin G3J1E0348937 atas nama Nina Yuliawati, S.H.;

Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Yamaha Aerox 155cc dengan Nomor Plat Z 2069 AAD Warna Perak Biru, Nomor Rangka MH3SG4620KJO58784, Nomor Mesin G3J1E0348937 atas nama Nina Yuliawati, S.H. tanggal 27 September 2019 yang berlaku hingga 27 September 2024;

1 (satu) Unit Minibus Merek Daihatsu Type F650RV-GMDFJ (4x2) M/T tahun Pembuatan 2012/2012 Warna Silver Metalik, Isi Silinder 989cc, Nomor Rangka MHKV1AA2JCK010820, Nomor Mesin DP66067, Bahan Bakar Bensin, Warna TNKB Hitam atas nama Windhu Tresna Wulandhani SE;

Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Daihatsu Type F650RV-GMDFJ (4x2) M/T tahun Pembuatan 2012/2012 Warna Silver Metalik, Isi Silinder 989cc, Nomor Rangka MHKV1AA2JCK010820, Nomor Mesin DP66067, Bahan Bakar Bensin, Warna TNKB Hitam atas nama Windhu Tresna Wulandhani SE, tanggal 31 Agustus 2022 yang berlaku hingga 03 Agustus 2027;

1 (satu) Buah buku Tabungan BRI SIMPEDES atas nama WINDHU TRESNA WULANDHANI, Kantor Bank BRI 1350 BRI Pakuwon dengan Nomor Rekening 1350-01-001967-53-7 tanggal 19 Mei 2022;

1 (satu) Buah Kartu ATM Nomor Kartu 6013 0112. 9761 3712;

1 (satu) Buah Buku Tabungan BRI SIMPEDES Si Serba Bisa atas nama WINDHU TRESNA WULANDHANI, Kantor Bank BRI 1350 KK RS PAKUWON dengan Nomor Rekening 1350-01-002238-53-8 tanggal 07 Juli 2023;

1 (satu) Buah Kartu ATM Nomor Kartu 6013 0112 9761 4256;

1 (satu) Buah Buku Tabungan atas nama WINDHU TRESNA WULANDHANI, Kantor Cabang 0094 KC Sumedang dengan Nomor Rekening 0094-01-015947-50-5 tanggal 08 Desember 2023;

1 (satu) Buah Kartu ATM Nomor Kartu 5221 8450 6285 6497

1 (satu) Unit Hardisk storage merek TOSHIBA warna hitam P/N: HDTB4 10AK3AA S/N 88CVS6H6SHJG;

1 (satu) Unit Smartphone Merek Redmi Model M2003J15SS dengan Nomor SIM Card 1 081245149001, SIM CARD 2 081224701933 Warna Hijau Metalik milik Terdakwa WINDHU TRESNA WULANDHANI;

1 (satu) Buah Kunci Mobil Merek Daihatsu Type F650RV-GMDFJ (4x2) M/T;

1 (satu) Buah Kunci Motor Merek Yamaha Aerox.

1 (satu) Buah Jam Tangan Merek Casio Type G-SOCK GMW-B5000 TOUGH SOLAR warna hitam dengan kondisi lecet pemakaian milik Terdakwa ADITYA AFRIANGGA NADZIR SANTOS.

66.

1 (Satu) Bundel Fotocopy Laporan Transaksi Finansial pada Bank BRI unit Pamulihan Cabang Sumedang atas nama Nasabah OMAY dengan Nomor Rekening 4437001000251507 periode transaksi 01 Februari 2021 - 30 April 2021.

67.

1 (Satu) Bundel Fotocopy Laporan Transaksi Finansial pada Bank BRI unit Pamulihan Cabang Sumedang atas nama Nasabah ABDUL PATAH dengan Nomor rekening 44370101002052 periode transaksi 01 Oktober 2020 - 30 April 2021.

68.

1 (Satu) Bundel Fotocopy Laporan Transaksi Finansial pada Bank BRI Unit Pamulihan Cabang Sumedang atas nama Nasabah ACE dengan Nomor rekening 443701012524530 periode transaksi 01 September 2020 sampai dengan 01 Desember 2020 sampai dengan 01 April 2021.

69.

1 (Satu) Bundel Fotocopy Laporan Transaksi Finansial pada Bank BRI unit pamulihan Cabang Sumedang atas nama Nasabah JUJU JUBAEDAH dengan nomor rekening 443701004751533 periode transaksi 01 Januari 2021 sampai dengan 30 April 2021.

70.

1 (Satu) Bundel Fotocopy Laporan Transaksi Finansial pada Bank BRI unit pamulihan Cabang Sumedang atas nama Nasabah OYIH MUKTIASIH dengan Nomor Rekening 443701000421500 periode transaksi 01 Januari 2021 sampai dengan 30 April 2021.

71.

1 (Satu) Bundel Fotocopy Laporan Transaksi Finansial pada Bank BRI Unit Pamulihan Cabang Sumedang atas nama Nasabah SURYANA dengan nomor rekening 443701000496539 periode transaksi 01 Maret 2021 ? 30 April 2021.

72.

1 (Satu) Bundel Fotocopy Laporan Transaksi Finansial pada Bank BRI Unit Pamulihan Cabang Sumedang atas nama Nasabah UTA SUYATNA dengan nomor rekening 443701006575535 periode transaksi 01 Desember 2020 - 30 April 2021;

73.

1 (Satu) Lembar Fotocopy Laporan Transaksi Finansial pada Bank BRI unit Parnulihan Cabang Sumedang atas nama Nasabah MAMAD dengan nomor rekening 443701010223536 periode transaksi 01 Februari 2021 ? 28 Februari 2021;

74.

1 (Satu) Bundel Fotocopy Laporan Transaksi Finansial pada Bank BRI Unit

Pamuiihan Cabang Sumedang atas nama Nasabah SAPTA dengan nomor rekening 443701008361534 periode transaksi 01 November 2020 sampai dengan 30 Novemeber 2020 dan 01 Ianuari 2021-30 April 2021.

75.

1 (Satu) Bundel Fotocopy Laporan Transaksi Finansial pada Bank BRI Unit Pamulihan Cabang Sumedang atas nama Nasabah CICIH dengan nomor rekening 443701007094532 periode transaksi 01 Desember 2020 - 31 Desemher 2020 dan 01 Ianuari 2021 Sampai dengan 30 April 2021;

76.

77.

78.

1 (Satu) Bundel Fotocopy Laporan Transaksi Finansial pada Bank BRI Unit Pamulihan Cabang Sumedang atas nama Nasabah H YOHANDA dengan nomor rekening 443701015409535 periode transaksi 01 Desember 2020 - 31 Desember 2020 dan 01 Januari 2021 sampai dengan 30 April 2021;

Titipan uang Pengganti sebesar Rp100.000.000,- (serratus juta rupiah) atas nama terdakwa Aditya Afriangga Nadzir Santos;

Titipan Uang upah membantu terdakwa Aditya Afriangga Nadzir Santos sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) atas nama terdakwa Ryan Sapari bin Sapari;