Ditemukan 5 data
Terbanding/Terdakwa : F.X. YOHAN YAP alias YOHAN
Turut Terbanding/Jaksa Penuntut : SURYA NELLI, SH., MHum
Turut Terbanding/Jaksa Penuntut : ANDRY PRIHANDONO, SH.,MH
557 — 210
- 1 (satu) bundel fotocopy dokumen terdiri dari 8 (delapan) lembar aplikasi pembukaan rekening Bank Victoria tanggal 27 September 2013 No CIF: 19500272; specimen tandatangan atas nama DANIEL OTTO KUMALA; fotocopy KTP atas nama DANIEL OTTO KUMALA, NIK :3174072807840004; fotocopy KTP atas nama : SUWITO, NIK : 09.5002.090969.0306; fotocopy KTP atas nama SUHENDRA, NIK: 3173040207500003; fotocopy Surat Kuasa Deposito dari SUWITO selaku Direktur PT.
BRILLIANT PERDANAHalaman 32 dari 137 halaman putusan Nomor 13/Tipikor/2014/PT BDGSf.58.52.60.61.62.63.64.65.SAKTI pada Bank CIMB NIAGA nomor rekening4800101364000, tertanggal 03 Februari 2014.1 (Satu) bundel fotocopy dokumen terdiri dari 8 (delapan) lembaraplikasi pembukaan rekening Bank Victoria tanggal 27 September2013 No CIF: 19500272; specimen tandatangan atas namaDANIEL OTTO KUMALA; fotocopy KTP atas nama DANIEL OTTOKUMALA, NIK :3174072807840004; fotocopy KTP atas nama :SUWITO, NIK : 09.5002.090969.0306
BRILLIANT PERDANA SAKTI padaBank CIMB NIAGA nomor rekening 4800101364000,tertanggal 03 Februari 2014.1 (Satu) bundel fotocopy dokumen terdiri dari 8 (delapan) lembaraplikasi pembukaan rekening Bank Victoria tanggal 27 September2013 No CIF: 19500272; specimen tandatangan atas namaDANIEL OTTO KUMALA; fotocopy KTP atas nama DANIEL OTTOKUMALA, NIK :3174072807840004; fotocopy KTP atas nama :SUWITO, NIK : 09.5002.090969.0306; fotocopy KTP atas namaSUHENDRA, NIK: 3173040207500003; fotocopy Surat KuasaDeposito
BRILLIANT PERDANA SAKTI padaBank CIMB NIAGA nomor rekening4800101364000, tertanggal 03 Februari 2014.57. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen terdiri dari 8(delapan) lembar aplikasi pembukaan rekening BankVictoria tanggal 27 September 2013 No CIF: 19500272;specimen tandatangan atas nama DANIEL OTTOKUMALA; fotocopy KTP atas nama DANIEL OTTOKUMALA, NIK :3174072807840004; fotocopy KTP atasnama : SUWITO, NIK : 09.5002.090969.0306; fotocopyKTP atas nama SUHENDRA, NIK: 3173040207500003;fotocopy Surat Kuasa
130 — 54
BRILLIANT PERDANA SAKTI pada Bank CIMBNIAGA nomor rekening 4800101364000, tertanggal 03Februari 2014.1 (satu) bundel fotocopy dokumen terdiri dari 8 (delapan)lembar aplikasi pembukaan rekening Bank Victoria tanggal27 September 2013 No CIF: 19500272; specimentandatangan atas nama DANIEL OTTO KUMALA; fotocopy1558.59.60.61.62.63.64.65.KTP atas nama DANIEL OTTO KUMALA,NIK :3174072807840004; fotocopy KIP atas namaSUWITO, NIK : 09.5002.090969.0306; fotocopy KTP atasnama SUHENDRA, NIK: 3173040207500003;
TJEN YENNY :Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik danketerangan yang saksi berikan tersebut telah benar sehingga BAPPemeriksaannya telah saksi tandatangani.Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyaihubungan keluarga.Bahwa pembukaan rekening adalah dengan cara mengisi aplikasipembukaan rekening Bank Victoria tanggal 27 September 2013 No CIF:19500272; dengan speciment tandatangan atas nama DANIEL OTTOKUMALA; dan melampirkan fotocopy Surat Kuasa Deposito dariSUWITO
BRILLIANTPERDANA SAKTI pada Bank CIMB NIAGA nomor rekening21357.58.50.60.61.62.63.64.4800101364000, tertanggal 03 Februari 2014.1 (satu) bundel fotocopy dokumen terdiri dari 8 (delapan) lembaraplikasi pembukaan rekening Bank Victoria tanggal 27September 2013 No CIF: 19500272; specimen tandatangan atasnama DANIEL OTTO KUMALA; fotocopy KTP atas namaDANIEL OTTO KUMALA, NIK :3174072807840004; fotocopyKTP atas nama : SUWITO, NIK : 09.5002.090969.0306; fotocopyKTP atas nama SUHENDRA, NIK: 3173040207500003
BRILLIANT PERDANA SAKTI pada Bank CIMBNIAGA nomor rekening 4800101364000, tertanggal 03Februari 2014.1 (satu) bundel fotocopy dokumen terdiri dari 8 (delapan)lembar aplikasi pembukaan rekening Bank Victoria tanggal27 September 2013 No CIF: 19500272; specimentandatangan atas nama DANIEL OTTO KUMALA; fotocopyKTP atas nama DANIEL OTTO KUMALA,NIK :3174072807840004; fotocopy KIP atas namaSUWITO, NIK : 09.5002.090969.0306; fotocopy KTP atasnama SUHENDRA, NIK: 3173040207500003; fotocopy SuratKuasa Deposito
136 — 65
BRILLIANT PERDANA SAKTI padaBank CIMB NIAGA nomor rekening 4800101364000, tertanggal03 Februari 2014.1 (satu) bundel fotocopy dokumen terdiri dari 8 (delapan) lembaraplikasi pembukaan rekening Bank Victoria tanggal 27 September2013 No CIF: 19500272; specimen tandatangan atas nama DANIELOTTO KUMALA; fotocopy KTP atas nama DANIEL OTTO KUMALA,NIK :3174072807840004; fotocopy KTP atas nama : SUWITO, NIK: 09.5002.090969.0306; fotocopy KTP atas nama SUHENDRA, NIK:3173040207500003. ....58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.68
389 — 910 — Berkekuatan Hukum Tetap
BAHRI ;1 (satu) bundel fotocopy ciokumen terdiri dan 8 (delapan) lembar aplikasipembukaan rekening Bank Victoria tanggal 27 September 2013 No CIF:19500272; specimen tandatangan atas nama DANIEL OTTO KUMALA;fotocopy KTP atas nama DANIEL OTTO KUMALA, NIK:3174072807840004; fotocopy KTP atas nama : SUWITO, NIK09.5002.090969.0306; fotocopy KTP atas nama SUHENDRA, NIK:3173040207500003; fotocopy Surat Kuasa Deposito dan SU WITOselaku Direktur PT.
527 — 952
Bahwa saksi membenarkan adanya pembukaan rekening pada Bank Victoriatanggal 27 September 2013 No CIF: 19500272; dengan specimen tandatanganatas nama DANIEL OTTO KUMALA; dan melampirkan fotocopy Surat KuasaDeposito dari SUWITO selaku Direktur PT BRILIANT PERDANA SAKTI kepadaDANIEL OTTO KUMALA selaku penerima kuasa; fotocopy Bilyet DepositoBerjangka No Urut. 135396 atas nama BRILIANT PERDANA SAKTI, PTdengan jumlah Rp.5.000.000.000 Bahwa saksi membenarkan adanya transfer secara RTGS Bank Victoriatanggal
BRILLIANT PERDANA SAKTIpada Bank CIMB NIAGA nomor rekening 4800101364000, tertanggal 03Februari 2014.1 (satu) bundel fotocopy dokumen terdiri dari 8 (delapan) lembar aplikasipembukaan rekening Bank Victoria tanggal 27 September 2013 No CIF:19500272; specimen tandatangan atas nama DANIEL OTTO KUMALA; fotocopyKTP atas nama DANIEL OTTO KUMALA, NIK :3174072807840004; fotocopyKTP atas nama : SUWITO, NIK : 09.5002.090969.0306; fotocopy KTP atas namaSUHENDRA, NIK: 3173040207500003; fotocopy Surat Kuasa