Ditemukan 4 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 325886 3503886 3705806 320.286 32050786
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 30-08-2021 — Putus : 16-09-2021 — Upload : 17-09-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 27/PID.TPK/2021/PT DKI
Tanggal 16 September 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : Dr. ERIANTO N, SH., MH
Pembanding/Terdakwa : RONIE TANGKONG
Terbanding/Terdakwa : Zakie Mubarak Yos
Terbanding/Penuntut Umum : PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA CQ KEMENTRIAN KEUANGAN
284 — 166
  • Danareksa Sekuritas 2014 s.d. 2015 Client Code(Q5886)3205886 Client Name Teguh Ramadhani to PCS 17,2) 1 (Satu) rangkap Asli Client Activity and Shares MovementHistory PT. Danareksa Sekuritas 2014 s.d. 2015 Client Code(Q5892)3205892 Client Name PT. Evio Securities,3) 1 (Satu) rangkap Asli Client Activity and Shares Movement HistoryPT. Danareksa Sekuritas 2014 s.d. 2015 Client Code(PCS20)999020 Client Name PT. Evio Securities,4) 1 (satu) rangkap Asli Cash Movement PT.
    Danareksa SekuritasClient : 3205886/Teguh Ramadhani to PCS 17 beserta lampiran,1 (Satu) rangkap Asli Cash Balance PT. Danareksa Sekuritas EVIOPCS20,1 (satu) rangkap Asli Cash Balance PT. Danareksa SekuritasTeguh Ramadhani.1 (Satu) rangkap Asli Client Activity and Shares Movement HistoryPT. Danareksa Sekuritas 2014 s.d. 2015 Client Code (Q5887)3205887 Client Name Reza Pahlawan,1 (Satu) rangkap Asli Cash Movement PT.
    Rekening 3205886/Q 5886 beserta lampiran,1 (Satu) buah foto copy Legalisir Memo No. M38/537/RCM tanggal11 September 2014 dari Unit Priority Client Distribution kepadaKomite Pengelolaan Risiko perihal Fasilitas Pembiayaan UntukNasabah 3205892 a.n. PT.
    CIF Q 6015 beserta lampiran,101) 1 (satu) rangkap Formulir Aplikasi Rekening DMIA atas namaGregorius Edwin Kawulusan beserta lampiran,102) 1 (Satu) rangkap Formulir Aplikasi Rekening DMIA atas namaTeguh Ramadhani No : Formulir 043120 Cabang SID Pusat No :Rekening 3205886/Q 5886 beserta lampiran,103) 1 (Satu) buah Memo No : M38/537/RCM tanggal 11 September2014 dari Unit Priority Client Distribution kepada KomitePengelolaan Risiko perihal Fasilitas Pembiayaan Untuk Nasabah3205892 an. PT.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 26-08-2021 — Putus : 15-09-2021 — Upload : 17-09-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 26/PID.TPK/2021/PT DKI
Tanggal 15 September 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : Dr. ERIANTO N, SH., MH
Pembanding/Penuntut Umum : Rully Gunawan Sangputra
Pembanding/Terdakwa : Lily Siswanto Hakim
Terbanding/Terdakwa : Ir. Rennier Abdul Rahman Latief
491 — 320
  • Danareksa Sekuritas 2014 s.d.2015 Client Code (Q5886)3205886 Client Name TeguhRamadhani to PCS 17 sampai dengan Nomor Urut 13 berupa 1(Satu) rangkap Asli Cash Balance PT. Danareksa Sekuritas RezaPahlawan, dikembalikan kepada pihak PT. Danareksa Sekuritas.Nomor Urut 14 berupa 1 (satu) buah Salinan Akta PendirianPerseroan Terbatas PT.
    Danareksa Sekuritas 2014 s.d. 2015 Client Code(Q5886)3205886 Client Name Teguh Ramadhani to PCS 17,2. 1 (satu) rangkap Asli Client Activity and Shares MovementHistory PT. Danareksa Sekuritas 2014 s.d. 2015 Client Code(Q5892)3205892 Client Name PT. Evio Securities,3) 1 (satu) rangkap Asli Client Activity and Shares MovementHistory PT. Danareksa Sekuritas 2014 s.d. 2015 Client Code(PCS20)999020 Client Name PT.
    Danareksa SekuritasClient : 3205886/Teguh Ramadhani to PCS 17 beserta lampiran,1 (satu) rangkap Asli Cash Balance PT. Danareksa SekuritasEVIO PCS20,1 (satu) rangkap Asli Cash Balance PT. Danareksa SekuritasTeguh Ramadhani.1 (satu) rangkap Asli Client Activity and Shares MovementHistory PT. Danareksa Sekuritas 2014 s.d. 2015 Client Code(Q5887) 3205887 Client Name Reza Pahlawan,1 (satu) rangkap Asli Cash Movement PT.
    Rekening 3205886/Q 5886 besertalampiran,35) 1 (satu) buah foto copy Legalisir Memo No. M38/537/RCMtanggal 11 September 2014 dari Unit Priority Client Distributionkepada Komite Pengelolaan Risiko perihal Fasilitas PembiayaanUntuk Nasabah 3205892 a.n. PT.
    CIF Q 6015 beserta lampiran,101) 1 (Satu) rangkap Formulir Aplikasi Rekening DMIA atas namaGregorius Edwin Kawulusan beserta lampiran,102) 1 (Satu) rangkap Formulir Aplikasi Rekening DMIA atas namaTeguh Ramadhani No : Formulir 043120 Cabang SID Pusat No :Rekening 3205886/Q 5886 beserta lampiran,103) 1 (Satu) buah Memo No : M38/537/RCM tanggal 11 September2014 dari Unit Priority Client Distribution kepada KomitePengelolaan Risiko perihal Fasilitas Pembiayaan Untuk Nasabah3205892 an. PT.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 10-12-2020 — Putus : 07-05-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 7 Mei 2021 — Penuntut Umum:
Dr. ERIANTO N, SH., MH
Terdakwa:
Marciano Hersondrie Herman, SE
871 — 339
  • Danareksa SekuritasClient : 3205886/Teguh Ramadhani to PCS 17 beserta lampiran,9) 1 (satu) rangkap Asli Cash Balance PT. Danareksa SekuritasEVIO PCS20,10) 1 (satu) rangkap Asli Cash Balance PT. Danareksa SekuritasTeguh Ramadhani.11) = 1 (Satu) rangkap Asli Client Activity and Shares Movement HistoryPT. Danareksa Sekuritas 2014 s.d. 2015 Client Code (Q5887) 3205887Client Name Reza Pahlawan,12) 1 (satu) rangkap Asli Cash Movement PT.
    Rekening 3205886/Q 5886 beserta lampiran,35) 1 (satu) buah foto copy Legalisir Memo No. M38/537/RCMtanggal 11 September 2014 dari Unit Priority Client Distribution kepadaKomite Pengelolaan Risiko perihal Fasilitas Pembiayaan Untuk Nasabah3205892 a.n. PT. Evio Securities,36) 1 (satu) buah foto copy Legalisir Review Memorandum EvaluasiRisiko Nomor : MERPCD00414 tanggal 18 September 2014 perihalFasilitas Pembiayaan melalui Transaksi Saham untuk PT.
    Teguh 3205886 21 Agustus 500.000.000,00Ramadhani 20143. Reza Pahlawan 3205887 21 Agustus 500.000.000,0020144. Gregorius 9990006 10 Maret 500.000.000,00E.Kawulusan20155, Suryananda 3206015 4 November 500.000.000,00Adriansyah 2014 7. Bahwa benar untuk pembukaan rekening reguler olen Grup PT. Evio Securities di PT. Danareksa Sekuritas tersebut menggunakanjaminan Saham SIAP, namun secara administrasi di PT. DanareksaSekuritas ditulis PT.
    DanareksaSekuritas Client : 3205886/Teguh Ramadhani to PCS 17beserta lampiran,9) 1 (Satu) rangkap Asli Cash Balance PT. DanareksaSekuritas EVIO PCS20,10) 1 (Satu) rangkap Asli Cash Balance PT. DanareksaSekuritas Teguh Ramadhani.11) 1 (Satu) rangkap Asli Client Activity and Shares MovementHistory PT.
    Rekening 3205886/Q 5886beserta lampiran,35) 1 (Satu) buah foto copy Legalisir Memo No. M38/537/RCMtanggal 11 September 2014 dari Unit Priority Client Distributionkepada Komite Pengelolaan Risiko perihal FasilitasPembiayaan Untuk Nasabah 3205892 a.n. PT. Evio Securities,36) 1 (satu) buah foto copy Legalisir Review MemorandumEvaluasi Risiko Nomor : MERPCD00414 tanggal 18September 2014 perihal Fasilitas Pembiayaan melalui TransaksiSaham untuk PT.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 08-09-2022 — Putus : 02-02-2023 — Upload : 24-03-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst
Tanggal 2 Februari 2023 — Penuntut Umum:
Silvi Muliani Lestari,S.H.,M.H.
Terdakwa:
Ir. Rennier Abdul Rahman Latief
367 — 62
  • Nomor 137 berupa 1 (satu) rangkap asli Client Activity and Shares Movement History PT Danareksa Sekuritas 2014 s.d. 2015 Client Code (Q5886)3205886 Client Name Teguh Ramadhani to PCS 17 sampai dengan Nomor 156 berupa 1 (satu) buah salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Evio Securities Nomor 9 tanggal 28 Oktober 2011 yang dibuat oleh Notaris Virly Yusrini, SH, dikembalikan kepada