Transfarma Medica Indah, Bandara Tujuan: Jakarta,Jenis Barang: Endoxan (Pharmaceuticals), Packing : 2 Pallets, beratkotor : 246.2 kg;7 Bukti pembayaran Deuche bank ( Processed Single Payment), tanggal29 Juni 2009, Penerima : Baxter Healthcare (ASIA) Pte.Ltd.,Jumlah : USD 26,820.00, untuk pembayaran : Invoice NomorRI363 12477;8 Rekening koran Deuche bank, tanggal 29 Juni 2009, Jumlah USD26,820.00;Halaman 9 dari 14 halaman.

33,183.00 berasal dari Surat PemberitahuanKekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi danPajak Dalam Rangka Impor (SPKPBM) Nomor S003803/ WBC.06/KPP.0103/NP/2009 tanggal 23 April 2009 oleh Kantor Pengawasandan Pelayanan Bea dan Cukai SoekarnoHatta.g Bahwa dari dokumendokumen tersebut terlihat adanya pengeluaranuang untuk pembayaran ke supplier yaitu nomor 7, nomor 8, nomor9, dan nomor 10 seperti pada halaman 10 paragraf ke 4 dariPut.29234/PP/M.IV/19/2011 yaitu :a Bukti pembayaran Deuche

bank (Processed Single Payment),tanggal 29 Juni 2009, Penerima : Baxter Healthcare (ASIA)Pte.Ltd., Jumlah : USD 26,820.00, untuk pembayaran :Invoice Nomor RI36312477, seperti pada nomor 7, halaman10 paragraf ke 4 dari Put.29234/PP/M.IV/19/2011;b Rekening koran Deuche bank, tanggal 29 Juni 2009, JumlahUSD 26,820.00, seperti pada nomor 8, halaman 10 paragraf ke4 dari Put.29234/PP/M.IV/19/2011;c Payment Jurnal, tanggal 29 Jumi 2009, (Debet) BaxterHealthcare (ASIA) Pte.Ltd., (Kredit) Deutche Bank, Jumlah11USD

Standard Chartered atas nama FreddySetiawan dengan Nomor Rek:Dalam bentuk IDR Nomor Rek 03405091162, 03405019534,31000021797, 32000007945, 32000008003, 200001909;Dalam Bentuk AUD Nomor Rek. 200001909;Dalam bentuk USD Nomor Rek 03405094277, 32000007944;Dalam Bentuk Investasi Nomor Rek. 101187000101;Tersimpan Pada Bank ING atas nama Freddy Setiawan denganNomor Rek dalam bentuk USD yaitu 103290;Tersimpan Pada Bank ING atas nama Freddy Setiawan & TjindrawatiGunawan Nomor 172565;Tersimpan pada Bank Deuche

Nomor Rek. 1000015534, 8100674409,9000754262;Dalam Bentuk Investasi dengan Nomor Rek. 00004340;Dalam Bentuk USD dengan Nomor Rek. 1500017189, 8100601498,9000706131;Dalam bentuk AUD dengan Nomor Rek. 1500017198, 1500214957;Rekening di Bank Danamon atas nama Freddy Setiawan denganNomor Rek. 0080001993; Rekening di Bank Danamon atas nama Freddy Setiawan & HansYonathan dengan Nomor Rek. 0080013899; Seluruh Rekening yang atas nama Freddy Setiawan yang tersimpanpada Standard Chartered, Bank Ing, UBS, Deuche

Nomor 23 PK/Pdt/2016Tersimpan pada Bank Deuche atas nama Freddy Setiawan, TjindrawatiGunawan, Fransisca dan Hans Yonathan dengan No. Rek: 6021588,306682605;Rekening HSBC atas nama Freddy Setiawan OR Veronica denganNomor Rek. 005003234, 005030200, 707003234;Rekening HSBC dengan Nomor Rek. 005 030 200, 005048434 atasnama Freddy Setiawan OR.

dengan Nomor Rek. 1000015534, 8100674409,9000754262;Dalam Bentuk Investasi dengan Nomor Rek. 00004340;Dalam Bentuk USD dengan Nomor Rek. 1500017189, 8100601498,9000706131;Dalam bentuk AUD dengan Nomor Rek. 1500017198, 1500214957;Rekening di Bank Danamon atas nama Freddy Setiawan denganNomor Rek. 0080001993;Rekening di Bank Danamon atas nama Freddy Setiawan & HansYonathan dengan Nomor Rek. 0080013899;Seluruh Rekening yang atas nama Freddy Setiawan yang tersimpanpada Standard Chartered, Bank Ing, UBS, Deuche

Standard Chartered atas nama Freddy Setiawandengan Nomor Rek:Dalam bentuk IDR Nomor Rek 03405091162, 03405019534,31000021797, 32000007945, 32000008003, 200001909;Dalam Bentuk AUD Nomor Rek 200001909 Dalam bentuk USDNomor Rek 03405094277, 32000007944;Dalam Bentuk Investasi Nomor Rek. 101187000101;Tersimpan pada Bank ING atas nama Freddy Setiawan denganNomor Rek dalam bentuk USD yaitu 103290;Tersimpan pada Bank ING atas nama Freddy Setiawan & TjindrawatiGunawan Nomor 172565;Tersimpan pada Bank Deuche

Rek. 101187000101Tersimpan Pada Bank ING atas nama Freddy Setiawan dengan No.Rek dalam bentuk USD yaitu 103290Tersimpan Pada Bank ING atas nama Freddy Setiawan &Tjindrawati Gunawan No. 172565Tersimpan pada Bank Deuche atas nama Freddy Setiawan,Tjindrawati Gunawan, Fransisca dan Hans Yonathan dengan No. Rek: 6021588, 306682605Rekening HSBC atas nama Freddy Setiawan OR Veronica denganNo. Rek. 005003234, 005030200, 707003234Rekening HSBC dengan No.

Rek. 0080013899Seluruh Rekening yang atas nama Freddy Setiawan yang tersimpanpada Standard Chartered, Bank Ing, UBS, Deuche, HSB, DBS,Danamaon, UOB, AXA, ANZ dan bankbank lainnya atas namaFreddy Setiawan.Penghasilan dari PT.

Etaluric 300mg 18 Strip Obat keras

60 Bufacaryl 9 strip Obat keras

61 Regrou PT Surya Dermato Medica Laboratories 1 Botol Obat keras

62 Betadine Vaginal Deuche