Ditemukan 4 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : indoco indodev indones indover indocon indochem indodes indotex
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 26-02-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2034 K/Pdt/2011
Tanggal 26 Februari 2013 — INDOCEV), VS HADI KOESWANTO
20 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • INDOCEV), VS HADI KOESWANTO
    Indocev) yangberkedudukan di Citra Land Mall Lantai P.1 Jalan. S. Parman, Arteri GrogolJakarta Barat;Sebidang tanah darat kosong seluas 1.670 m? yang terletak di Desa Pondok Aren,Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkanSertifikat Hak Milik No. 01712 atas nama Nyoman Dhamantra terletak di DesaPondok Aren, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;Hal. 3 dari 16 hal. Put.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-12-2019 — Putus : 01-01-1970 — Upload : 24-11-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 1 Januari 1970 — I. ELVIYANTO II. MIRAWATI
605 — 1094
  • Indocev tanggal26/06/2018 Kepada Ibu Laura berupa GBP 9.950 titip ke PT.
    Indocev yaitu orang yang bertugasmelaporkan ke PPATK yaitu Indri (karyawan PT. Indocev). Namapelapornya saat itu atas nama Betsiana (Pegawai PT.
    Indocev sejak tahun 2006 dan saat iniSaksi bertugas di Cabang PT. Indocev yang ada di Bandara Soetta.Akan tetapi sebelum ada OTT KPK, Saksi bertugas di PT. Indocev yangada di Mal Ciputra;Bahwa sepengetahuan Saksi, Komisaris PT. Indocev adalah Bu. LilikKelana Putri, dengan Direkturnya Made Ayu dan Nyoman Dhamantra;Bahwa Bu.
    Indocev dan rekeningnya beberapa kali dipergunakanmenerima transfer uang masuk untuk kepentingan PT. Indocev yangdimiliki Nyoman Dhamantra;Hal. 239 dari 338 Hal.
    Indocev dan rekeningnya beberapa kali dipergunakanmenerima transfer uang masuk untuk kepentingan PT. Indocev yangdimiliki Nyoman Dhamantra;aCisApa nya yg gimanaGimana jii&) 22.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 28-07-2020 — Putus : 13-08-2020 — Upload : 13-08-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 25/PID.TPK/2020/PT DKI
Tanggal 13 Agustus 2020 — Pembanding/Terdakwa : I Nyoman Dhamantra
Terbanding/Penuntut Umum : KRESNO ANTO WIBOWO, SH.,MH.
305 — 614
  • No. 25/PID.SUSTPK/2020/PT.DKInama DANIAR RAMADHAN PUTRI yang merupakan karyawan moneychanger INDOCEV, yang mana PT INDOCEV merupakan milik Terdakwa.Selanjutnya masih di hari yang sama, bertempat di Hotel Ibis Jalan LetjenS. Parman, Slipi, Jakarta Barat, DODY WAHYUDI menemui ZULFIKARmembahas permintaan uang muka commitmen fee dari MIRAWATI yangharus segera dibayarkan, selanjutnya ZULFIKAR menyetujui.
    Selanjutnya MIRAWATI memintauang muka commitment fee segera direalisasikan dengan memberikancatatan nomor rekening 5420265575 pada BCA Rangkas Bitung atasnama DANIAR RAMADHAN PUTRI yang merupakan karyawan moneychanger INDOCEV, yang mana PT INDOCEV merupakan milik Terdakwa.Selanjutnya masih di hari yang sama, bertempat di Hotel Ibis Jalan LetjenS.
    Nyoman Dhamantra 2014 Saldodari PT Indocev Bandara Soetta;25: 1 (satu) bundel pengeluaran Bapak Nyoman Dhamantra Saldo dariIndocev Jatah Bulanan 2013;36. 1 (Satu) bundel pengeluaran Bpbk Nyoman Dhamantra Januari 2014s.d.
    Indocev tanggal26/06/2018 Kepada Ibu Laura berupa GBP 9.950 titip ke PT.
    Terdakwa / Pemohon banding, karena PT INDOCEV adalahmilik / Kepunyaan Terdakwa ; Bahwa judex facti telah mengabaikan fakta persidangan serta lalai dankeliru dalam menerapkan hukum pembuktian sehingga pertimbangan hukumnyakurang lengkap; Bahwa pada akhirnya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepadaMajelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKIJakarta yang memeriksa dan mengadili perkara aquo memutuskan :1.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 15-07-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 13-08-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 23/PID.TPK/2020/PT DKI
Tanggal 11 Agustus 2020 — Pembanding/Terdakwa I : ELVIYANTO
Terbanding/Penuntut Umum : KRESNO ANTO WIBOWO, SH.,MH.
169 — 82
  • Ilmeminta uang muka commitment fee segera direalisasikan denganmemberikan catatan nomor rekening 5420265575 pada BCA RangkasBitung atas nama Daniar Ramadhan Putri yang merupakan karyawanmoney changer Indocev, yang mana PT. Indocev merupakan milik Nyoman Dhamantra. Selanjutnya masih di hari yang sama, bertempatdi Hotel Ibis Jalan Letjen S.
    Selanjutnya Terdakwa Ilmeminta uang muka commitment fee segera direalisasikan denganmemberikan catatan nomor rekening 5420265575 pada BCA RangkasBitung atas nama Daniar Ramadhan Putri yang merupakan karyawanmoney changer Indocev, yang mana PT. Indocev merupakan milik Nyoman Dhamantra. Selanjutnya masih di hari yang sama, bertempatdi Hotel Ibis Jalan Letjen S.
    Nyoman Dhamantra 2014 Saldodari PT Indocev Bandara Soetta;35. 1 (Satu) bundel pengeluaran Bapak Nyoman Dhamantra Saldo dariIndocev Jatah Bulanan 2013;36. 1 (Satu) bundel pengeluaran Bpk Nyoman Dhamantra Januari 2014s.d.
    ;Barang bukti Nomor 12, terlampir dalam berkas perkara13. 1 (Satu) buah buku catatan berwarna merah dengan tulisan ColorPalette Red;14. 1 (satu) lembar kerta Bukti Tanda Terima, dari PT INDOCEV,kepada Ibu MIRA, sejumlah 50.000 Dollar Singapura, tanggal 30Juni 2019;15. 1 (Satu) berkas copy KTP dengan nama MIRAWATI, dengan NIK3174097103730007, berlaku seumur hidup terdapat tanda tanganbasah MIRAWATI;16. 1 (Satu) lembar Bukti Penjualan PT INDOCEV Money Changer,dengan jumlah 28 x 100, harga stuan Rp14.000
    Nyoman Dhamantra 2014 Saldodari PT Indocev Bandara Soetta;35. 1 (Satu) bundel pengeluaran Bapak Nyoman Dhamantra Saldo dariIndocev Jatah Bulanan 2013;36. 1 (Satu) bundel pengeluaran Bok Nyoman Dhamantra Januari 2014s.d.