Ditemukan 5 data
Urut Berdasarkan
Putus : 25-02-2019 — Upload : 15-03-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 44/PID.SUS/2019/PT.DKI Tanggal 25 Februari 2019 — Syaiful als. Syaifullah Yunus
122 — 195
122 — 195
2 IDR KHADHAFFI17Sep09 TRANSFER VIA MB 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 13,200,000.00 2 IDR KHADHAFFI01Oct09 TRANSFER VIA MB 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 5,000,000.00 2 IDR KHADHAFFI13Oct09 TRANSFER VIA MB 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 3,000,000.00 2 IDR KHADHAFFI20Oct09 TRANSFER VIA MB 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 20,000,000.00 2 IDR KHADHAFFI28Oct09 TRANSFER VIA MB 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 19,700,000.00 2IDR KHADHAFFI11Nov09 TRANSFER VIA MB 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 2,000,000.00 2 IDR KHADHAFFI
2 IDR KHADHAFFI28Jan10 TRANSFER VIA MB 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 26,500,000.00 2 IDR KHADHAFFI02Feb10 TRANSFER VIA MB 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 10,000,000.00 2 IDR KHADHAFFI02Feb10 TRANSFER VIA MB 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 2,000,000.00 2 IDR KHADHAFFI08Feb10 TRANSFER VIA MB 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 3,000,000.00 2 IDR KHADHAFFI24Feb10 TRANSFER VIA MB 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 4,000,000.00 2 IDR KHADHAFFI06May10 TRANSFER VIA MB 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 1,000,000.00 2 IDR KHADHAFFI
TRANSFER VIA MB 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 10,000,000.00 2 IDR KHADHAFFI11May11 TRANSFER VIA IB 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 15,000,000.00 2 IDR KHADHAFFI19May11 TRANSFER VIA IB 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 11,700,000.00 2IDR KHADHAFFI Hal. 11 Put.No.44/Pid.Sus/2019/PT.DKI. 03Jun11 TRANSFER VIA MB 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 10,000,000.00 2 IDR KHADHAFFI08Jun11 TRANSFER VIA MB 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 5,000,000.00 2 IDR KHADHAFFI13Jun11 TRANSFER VIA IB 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 14,400,000.00
TRANSFER VIA MB 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 1,000,000.00 2 IDR KHADHAFFI08Dec11 TRANSFER VIA IB 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 2,000,000.00 2 IDR KHADHAFFI16Dec11 TRANSFER VIA MB 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 10,000,000.00 2 IDR KHADHAFFI Hal. 12 Put.No.44/Pid.Sus/2019/PT.DKI. 05Jan12 TRANSFER VIA MB 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 20,000,000.00 2 IDR KHADHAFFI09Jan12 TRANSFER VIA IB 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 20,000,000.00 2 IDR KHADHAFFI13Jan12 TRANSFER VIA IB 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 35,600,000.00
IDR KHADHAFFI14Aug12 TRANSFER VIA MB 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 20,000,000.00 2 IDR KHADHAFFI31Aug12 TRANSFER VIA IB 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 5,000,000.00 2 IDR KHADHAFFI12Sep12 TRANSFER VIA IB 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 34,700,000.00 2 IDR KHADHAFFI17Sep12 TRANSFER VIA IB 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 50,000,000.00 2 IDR KHADHAFFI19Sep12 TRANSFER VIA IB 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 28,500,000.00 2 IDR KHADHAFFI26Sep12 TRANSFER VIA MB 436147467 MUHAMADDARI TAHAPAN 30,000,000.00 2 IDR KHADHAFFI
Putus : 21-08-2019 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2437 K/Pid.Sus/2019 Tanggal 21 Agustus 2019 — Muhammad Khadafi
459 — 144 — Berkekuatan Hukum Tetap
459 — 144 — Berkekuatan Hukum Tetap
Fotokopi KTP Suryanto Nomor 3216060508670001; Uraian Barang Bukti Ket Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 223 Tahun2012: Fotokopi Akta Jual Beli Saham Nomor 224 Tahun 2012; Fotokopi Akta Jual Beli Saham Nomor 224 Tahun 2012; Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 237Tahun 2012: Uraian Barang Bukti Ket 1 (satu) lembar print out Inquiry History Rekening tanggal 16 Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 2437 K/Pid.Sus/2019 Agustus 2018 pada Bank BCA KCP Tebet Baratatas nama Muhamad Khadhaffi
dengan NomorRekening 4361474672: 1 (satu) lembar print out Inquiry Status Rekening tanggal 16Agustus 2018 pada Bank BCA KCP Tebet Baratatas nama Muhamad Khadhaffi dengan NomorRekening 4361474672; 1 (satu) bundel print out mutasi rekening tabungan Nomor4361474672 atas nama Muhamad Khadhaffi pada BankBCA KCP Tebet Barat periode 5 Januari 2009 sampaidengan 31 Desember 2012: Uraian Barang Bukti Ket Atas nama PT Menara Duta Kreasi, NPWP 02.466.904.6015.000 Asli surat wajib pajak tentang jawaban klarifikasi
Register : 05-11-2018 — Putus : 23-01-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1236/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel Tanggal 23 Januari 2019 —
364 — 240
364 — 240
Uraian Barang Bukti Ket. 1 1(satu) lembar print out Inquiry History Rekening tanggal 16 Agustus 2018 pada Bank BCA KCP Tebet Barat atas nama MUHAMAD KHADHAFFI dengan nomor rekening 4361474672 2 1(satu) lembar print out Inquiry Status Rekening tanggal 16 Agustus 2018 pada Bank BCA KCP Tebet Barat atas nama MUHAMAD KHADHAFFI dengan nomor rekening 4361474672 3 1 (satu) bundel print out mutasi rekening Tabungan nomor 4361474672 atas
nama MUHAMAD KHADHAFFI pada Bank BCA KCP Tebet Barat periode 5 Januari 2009 s.d. 31 Desember 2012No.
Tahun 2012Foto Kopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 237 Tahun 2012Uraian Barang Bukti Ket.1(satu) lembar print out Inquiry History Rekening tanggal 16 Agustus 2018pada Bank BCA KCP Tebet Barat atas nama MUHAMAD KHADHAFFIdengan nomor rekening 43614746721(satu) lembar print out Inquiry Status Rekening tanggal 16 Agustus 2018pada Bank BCA KCP Tebet Barat atas nama MUHAMAD KHADHAFFIdengan nomor rekening 43614746721 (satu) bundel print out mutasi rekening Tabungan nomor 4361474672 atasnama MUHAMAD KHADHAFFI
Inquiry History Rekening tanggal 16 Agustus 2018pada Bank BCA KCP Tebet Barat atas nama MUHAMAD KHADHAFFIdengan nomor rekening 43614746721(satu) lembar print out Inquiry Status Rekening tanggal 16 Agustus 2018pada Bank BCA KCP Tebet Barat atas nama MUHAMAD KHADHAFFIdengan nomor rekening 43614746721 (satu) bundel print out mutasi rekening Tabungan nomor 4361474672 atasHalaman 160 dari 163 Putusan Nomor 1236/Pid.Sus/2018/PN JKT.SELZ>TOnROoOMUAoOPANOUAwWNH =Z>On 2021222324252627282930nama MUHAMAD KHADHAFFI
Register : 21-02-2019 — Putus : 01-04-2019 — Upload : 06-01-2022
Putusan PT JAKARTA Nomor 73/PID.SUS/2019/PT DKI Tanggal 1 April 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : WARTONO, SH
Terbanding/Terdakwa : MUHAMMAD KHADAFI
198 — 86
Terbanding/Terdakwa : MUHAMMAD KHADAFI
198 — 86
Nomor 237 Tahun 2012Uraian Barang Bukti Ket.1(satu) lembar print out Inquiry History Rekening tanggal 16 Agustus 2018pada Bank BCA KCP Tebet Barat atas nama MUHAMAD KHADHAFFIdengan nomor rekening 43614746721(satu) lembar print out Inquiry Status Rekening tanggal 16 Agustus 2018pada Bank BCA KCP Tebet Barat atas nama MUHAMAD KHADHAFFIHalaman 96 Putusan Nomor 73/PID.SUS/2019/PT.DKIdengan nomor rekening 43614746723 1 (Satu) bundel print out mutasi rekening Tabungan nomor 4361474672 atasnama MUHAMAD KHADHAFFI
Register : 22-10-2019 — Putus : 13-01-2020 — Upload : 13-05-2020
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1174/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL Tanggal 13 Januari 2020 —
236 — 738
236 — 738
tanggal 5 Juli 2010Faktur pajak nomor 010.0001000000071 tanggal 5 Juli 2010Uraian Barang Bukti1(satu) lembar print out Inquiry History Rekening tanggal 16 Agustus2018 pada Bank BCA KCP Tebet Barat atas nama MUHAMADKHADHAFFI dengan nomor rekening 43614746721(satu) lembar print out Inquiry Status Rekening tanggal 16 Agustus2018 pada Bank BCA KCP Tebet Barat atas nama MUHAMADKHADHAFFI dengan nomor rekening 43614746721 (satu) bundel print out mutasi rekening Tabungan nomor 4361474672atas nama MUHAMAD KHADHAFFI