Ditemukan 4464 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : narek norma nobel nadek nenek nopek norbek noreh ndorek
Pengadilan PN BANGKINANG Pidana Umum
Register : 07-06-2024 — Putus : 07-06-2024 — Upload : 13-06-2024
Putusan PN BANGKINANG Nomor 138/Pid.C/2024/PN Bkn
Tanggal 7 Juni 2024 — SITINJAK, SH
Terdakwa:
NORIS SAPUTRA Als NOREK Bin RAMLAN
9 — 0

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa NORIS SAPUTRA Als NOREK Bin RAMLAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
    3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali di kemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu
    SITINJAK, SH
    Terdakwa:
    NORIS SAPUTRA Als NOREK Bin RAMLAN
Pengadilan PN BENGKAYANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 24-08-2022 — Putus : 27-09-2022 — Upload : 28-09-2022
Putusan PN BENGKAYANG Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Bek
Tanggal 27 September 2022 —
Terdakwa:
ROY SIBOY Als TAMIL Anak NOREK
65 — 8

  • Terdakwa:
    ROY SIBOY Als TAMIL Anak NOREK
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Umum Penggelapan
Register : 27-12-2016 — Putus : 01-02-2017 — Upload : 05-04-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 404/PID/2016/PT.DKI
Tanggal 1 Februari 2017 — MARULI NAPITUPULU
87 — 36
  • AlJ114870 ;Bukti Transfer :Tgl. 081007 Norek 1190004606800, Tgl. 291007 Norek1190004606800, Tgl. 231107 Norek 1190004606800, Tgl. 051207Norek 1190004606800, Tgl. 171207 Norek 1190004606800, Tgl. 080108 Norek 1190004606800, Tgl. 160108 Norek 1190004606800, Tal.280108 Norek 1190004606800, Tgl. 120208 Norek 1190004606800,Tgl. 260208 Norek 1190004606800, Tgl. 100308 Norek1190004606800, Tgl. 180308 Norek 1190004606800, Tgl. 010408Norek 1190004606800, Tgl. 070408 Norek 1190004606800, Tgl. 220408 Norek
    1190004606800, Tgl. 080508 Norek 1190004606800, Tal.220508, Norek 1190004606800, Tgl. 130608 Norek 1190004606800,Tgl. 040708 Norek 1190004606800, Tgl. 250708 Norek1190004606800, Tgl. 100808 Norek 1190004606800, Tgl. 050908Norek 1190004606800, Tgl. 141008 Norek 1190004606800, Tgl. 031108 Norek 1190004606800, Tgl. 101007 Norek 1190004606800, Tol.141107 Norek 1190004606800, Tgl. 301107 Norek 1190004606800,Tgl. 111207 Norek 1190004606800, Tgl. 191207 Norek1190004606800, TgJ. 140108 Norek 1190004606800
    , Tgl. 220108Norek 1190004606800, Tgl. 050208 Norek 1190004606800, Tgl. 180208 Norek 1190004606800, Tgl. 040308 Norek 1190004606800, Tgl.140308 Norek 1190004606800, Tgl. 270308 Norek 1190004606800,Tgl. 020408 Norek 1190004606800, Tgl. 110408 Norek1190004606800, Tgl. 300408 Norek 1190004606800, Tgl. 160608Norek 1190004606800, Tgl. 050608 Norek 1190004606800, Tgl. 190608 Norek 1190004606800, Tgl. 140708 Norek 1190004606800, Tg.010808 Norek 1190004606800, Tgl. 210808 Norek 1190004606800,Tgl. 230908
    Bukti Transfer :Tgl. 081007 Norek 1190004606800, Tgl. 291007 Norek1190004606800, Tgl. 231107 Norek 1190004606800, Tgl. 051207Norek 1190004606800, Tgl. 171207 Norek 1190004606800, Tgl. 080108 Norek 1190004606800, Tgl. 160108 Norek 1190004606800, Tol.280108 Norek 1190004606800, Tgl. 120208 Norek 1190004606800,Tgl. 260208 Norek 1190004606800, Tgl. 100308 Norek1190004606800, Tgl. 180308 Norek 1190004606800, Tgl. 010408Norek 1190004606800, Tgl. 070408 Norek 1190004606800, Tgl. 220408 Norek 1190004606800
    , TgJ. 140108 Norek 1190004606800, Tgl. 220108Norek 1190004606800, Tgl. 050208 Norek 1190004606800, Tgl. 180208 Norek 1190004606800, Tgl. 040308 Norek 1190004606800, Tgl.140308 Norek 1190004606800, Tgl. 270308 Norek 1190004606800,Tgl. 020408 Norek 1190004606800, Tgl. 110408 Norek1190004606800, Tgl. 300408 Norek 1190004606800, Tgl. 160608Norek 1190004606800, Tgl. 050608 Norek 1190004606800, Tgl. 190608 Norek 1190004606800, Tgl. 140708 Norek 1190004606800, Tol.010808 Norek 1190004606800, Tgl. 210808
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 13-11-2017 — Putus : 28-08-2018 — Upload : 20-02-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1301/Pid.Sus/2017/PN .Jkt Utr
Tanggal 28 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
MAT YASIN
Terdakwa:
TJIA SUN FEN alias AFEN
229 — 125
  • dari rekening Bank BCA Norek. 0222185678 atas namaARDI.
    sendiri Norek. 6430029680 atas nama ANDY.
    Norek. 8650051549 atas namaANDY.
    BCA, Norek. 8650051549, atas nama ANDY.2. BCA, Norek. 6430029680, atas nama ANDY.36BCA, Norek. 8650104235, atas nama TJIA SUN FEN.BCA, Norek. 4070272852, atas nama TJIA SUN FEN.BCA, Norek. 0741224428, atas nama TJIA SUN FEN.BCA, Norek. 0013109611, atas nama TJIA SUN FEN.BCA, Norek. 4580717379, atas nama TJIA SUN FEN.
    :" Transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 8650051549 atasnama Andy, yang telah menerima transferan uang (kodeK) dari rekeningBank BCA Norek. 0222185678 atas nama Ardi W.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum Pencurian
Register : 20-12-2016 — Putus : 13-02-2017 — Upload : 04-07-2017
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1636/Pid.B/2016/PN JKT.UTR
Tanggal 13 Februari 2017 — ELLYA WARDA binti SYARIFUDIN
43 — 18
  • Ellya Warda Norek 2419033680;Tetap terlampir dalam berkas perkara.6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah).
    TIMMY YUWONO, Norek : 34601013403502 ditarik tunaidan transfer ke rekening BCA an. ELLYA WARDA, Norek : 2419033680senilai Rp 23.113.000;2) Dari ATM BIl an. RVA NOVIANTO, Norek : 1126849351 ditarik tunai senilaiRp 3.000.000;3) Dari ATM Bil an. PENI, Norek : 1160147028 ditarik tunai dan transfer kerekening BCA an. ELLYA WARDA, Norek : 2419033680 senilai Rp3.096.500;4) Dari ATM BIl an. TIMMY YUWONO, Norek : 1281202811 ditransfer kerekening BCA an.
    ELLYA WARDA, Norek : 2419033680 senilai Rp23.325.500;5) Dari ATM BIl an. RVA NOVIANTO, Norek : 1126849351 ditransfer kerekening BCA an. ELLYA WARDA, Norek : 2419033680 senilai Rp11.282.610;6) Dari ATM BIl an. TIMMY YUWONO, Norek : 1013402797 ditransfer kerekening BCA an. ELLYA WARDA, Norek : 2419033680 senilai Rp8.864.500;Halaman 3 dari 21 hlm Putusan Nomor1636/Pid.B/2016/PN. Jkt. Utr.7) Dari ATM BNI an. JURYANTO, Norek : 02513122220 ditransfer ke rekeningBCA an.
    ELLYA WARDA, Norek : 2419033680 senilai Rp 68.729.500;8) Dari ATM BNI an. JULIA MAGDALENA, Norek : 0217926241 ditarik tunaisenilai Rp 4.150.000;9) Dari ATM BNI an. TIMMY YUWONO, Norek : 0189995249 ditarik tunai dantransfer ke rekening BCA an. ELLYA WARDA, Norek : 2419033680 senilaiRp 13.319.000;10) Dari ATM BUKOPIN an. TIMMY YUWONO, Norek : 45060021971 ditariktunai senilai Rp 200.000;11) Dari ATM PANIN an.
    TIMMY YUWONO, Norek : 1281202811 ditransfer kerekening BCA an. ELLYA WARDA, Norek : 2419033680 senilai Rp23.325.500;5) Dari ATM BIl an. RVA NOVIANTO, Norek : 1126849351 ditransfer kerekening BCA an. ELLYA WARDA, Norek : 2419033680 senilai Rp11.282.610;6) Dari ATM BIl an. TIMMY YUWONO, Norek : 1013402797 ditransfer kerekening BCA an. ELLYA WARDA, Norek : 2419033680 senilai Rp8.864.500;7) Dari ATM BNI an. JURYANTO, Norek : 02513122220 ditransfer ke rekeningBCA an.
    TIMMY YUWONO, Norek : 0722001429 ditarik tunaisenilai Rp 4.950.000;12) Dari ATM DANAMON an. JULIA MAGDALENA, Norek : 3549837403ditransfer ke rekening BCA an. ELLYA WARDA, Norek : 2419033680 senilaiRp 1.006.500;13) Dari ATM MANDIRI an. TIMMY YUWONO, Norek : 1150005789302 ditariktunai dan transfer ke rekening BCA an. ELLYA WARDA, Norek : 2419033680senilai Rp 39.492.000;14) Dari ATM BNI an. SELVIA, Norek : 0418559895 ditransfer ke rekening BCAan.
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Putus : 05-12-2018 — Upload : 21-12-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 288/Pid.Sus/2018/PT SMG
Tanggal 5 Desember 2018 — Sri Muawanah, S.H. Binti Muh. Sopri H.A
129 — 53
  • SARNO Norek. A.010316.5440.53) 1 (satu) buku tabungan an. SRI ASTUTI Norek. A.0107.15.5.341.54) 1 (satu) buku tabungan an. ROHYATI Norek. D.0103.16.4464.55) 1 (satu) buku tabungan an. NABILA Norek. D.01.05.16.5332.56) 1 (satu) buku tabungan an. TIANI Norek. L.01.04.16.57) 1 (satu) buku tabungan an. RIRIN Norek. A.0108.13.5.238.58) 1 (satu) buku tabungan an. UMI Norek. A.0105.16.4279.59) 1 (satu) buku tabungan an. KUNDUROH Norek. D.01.06.16.4604.60) 1 (satu) buku tabungan an. KAS PKK 04 Norek.
    KAS KELUARGA Norek. A.010210.4500.62) 1 (satu) buku tabungan an. BAYINAH Norek. D.010316.1293.63) 1 (satu) buku tabungan an. MELY Norek. D.010916.4341.64) 1 (satu) buku tabungan an. SEKHAMI Norek. D010116.65) 1 (satu) buku tabungan an. ARDI Norek. D.209.09.4479.66) 1 (satu) buku tabungan an. ZAHRA Norek. A.010208.3239.67) 1 (satu) buku tabungan an.
    RAHAYU Norek. A.0105.09.4.417.atu) buku tabungan an. M. BISRI Norek. D.01.10.15.047.satu) buku tabungan an. ATIKA Norek. D.01.12.13.4956.satu) buku tabungan an. SUMIRAH Norek. D.01.02.16.4.805.satu) buku tabungan an. SOFIYAH Norek. A.01.08.16.5496.satu) buku tabungan an. SIT MASITOH Norek. A.0112.14.5.093.satu) buku tabungan an. MUNAWAROH Norek. D.01.08.16.satu) buku tabungan an. FATONAH Norek. A.01.02.06.3359.satu) buku tabungan an. RORO Norek. C. 010416.242.1 (satu) buku tabungan an.
    SUGIYONO Norek. M.01.02.2.287.40. 1 (satu) buku tabungan an. NUR Norek. C.01.03.16.41.1 (satu) buku tabungan an. EKA MARHABAN Norek.42. 1 (satu) buku tabungan an. SRI EKA S Norek. A.01.09.14.5.332.43. 1 (satu) buku tabungan an. RIA PARIANI Norek. A.01.09.02.2198.44. 1 (satu) buku tabungan an. NORA SELLA Norek. D.01.12.15.5.301.45. 1 (satu) buku tabungan an. GILDA YANUA Norek. E.01.03.02.1971.46. 1 (satu) buku tabungan an. ARYA DANI Norek. D.01.11.15.5397.47. 1 (satu) buku tabungan an.
    NABILA Norek. D.01.05.16.5332.56. 1 (satu) buku tabungan an. TIANI Norek. L.01.04.16.57. 1 (satu) buku tabungan an. RIRIN Norek. A.0108.13.5.238.58. 1 (Satu) buku tabungan an. UMI Norek. A.0105.16.4279.59. 1 (satu) buku tabungan an. KUNDUROH Norek. D.01.06.16.4604.60. 1 (satu) buku tabungan an. KAS PKK 04 Norek. A.010116.5417.61. 1 (satu) buku tabungan an. KAS KELUARGA Norek. A.010210.4500.62. 1 (satu) buku tabungan an. BAYINAH Norek. D.010316.1293.63. 1 (satu) buku tabungan an. MELY Norek.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 16-04-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 429/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 12 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
DONI BOY FAISAL PANJAITAN, SH
Terdakwa:
YOPPIE CAHYADI NJO.
106 — 55
  • 1 (satu) bendel Bukti Transfer dari rekening Bank BCA Norek : 577-0680800 a.n RONALD SETIAWAN ke rekening Bank BCA Norek : 638-0255977 a.n PT. LESTARI MAJU BERSAMA dan ke rekening Bank BCA Norek: 877-0200581 a.n YOPIE CAHYADI, NJO senilai Rp. 4.000.000.000; (empat milyar rupiah);
  • 1 (satu) bendel CEK dan BILYET GIRO.
  • 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA Norek : 877 - 0200581 a.n YOPIE CAHYADI, NJO periode Januari Desember 2014 dan 1 (satu) bendel Arsip pembukaan rekening Bank BCA Norek : 877 - 0200581 a.n YOPIE CAHYADI, NJO
  • 1 (satu) bendel Foto copy Project Completion Report Tahap II KMP MULYA SENTOSA PT. LESTARI MAJU BERSAMA Floating Repair : 01 Desember 2014 29 Januari 2015.
    dari rekening Bank BCA Norek : 5770680800sebesar Rp. 400.000.000; atas nama RONALD SETIAWAN ke rekening Bank BCA Norek : 8770200581atas nama YOPIE CAHYADI, NJO.5) Tanggal 22 September 2014 transfer melalui EBanking dari rekening Bank BCA Norek : 5770680800sebesar Rp. 100.000.000; atas nama RONALD SETIAWAN ke rekening Bank BCA Norek : 8770200581atas nama YOPIE CAHYADI, NJO.6) Tanggal 25 September 2014 transfer melalui EBanking dari rekening Bank BCA Norek : 5770680800sebesar Rp. 100.000.000; atas
    nama RONALD SETIAWAN ke rekening Bank BCA Norek : 8770200581atas nama YOPIE CAHYADI, NJO.7) Tanggal 28 September 2014 transfer melalui EBanking dari rekening Bank BCA Norek : 5770680800sebesar Rp. 200.000.000; atas nama RONALD SETIAWAN ke rekening Bank BCA Norek : 8770200581atas nama YOPIE CAHYADI, NJO.8) Tanggal 06 Oktober 2014 transfer melalui EBanking dari rekening Bank BCA Norek : 5770680800sebesar Rp. 100.000.000; atas nama RONALD SETIAWAN ke rekening Bank BCA Norek : 8770200581atas nama YOPIE
    rekening Bank BCA Norek : 5770680800sebesar Rp. 200.000.000; atas nama RONALD SETIAWAN ke rekening Bank BCA Norek : 8770200581atas nama YOPIE CAHYADI, NJO.12) Tanggal 17 Nopember 2014 transfer melalui EBanking dari rekening Bank BCA Norek : 5770680800sebesar Rp. 50.000.000; atas nama RONALD SETIAWAN ke rekening Bank BCA Norek : 8770200581 atasatas nama YOPIE CAHYADI, NJO.13) Tanggal 17 Nopember 2014 transfer melalui EBanking dari rekening Bank BCA Norek : 5770680800sebesar Rp. 250.000.000; atas
    :rekening Bank BCA Norek :57706808008770200581rekening Bank BCA Norek :rekening Bank BCA Norek :57706808008770200581rekening Bank BCA Norek :rekening Bank BCA Norek :57706808008770200581rekening Bank BCA Norek :rekening Bank BCA Norek :Tanggal 06 Oktober 2014 transfer melalui EBanking dari rekening Bank BCA Norek :sebesar Rp. 100.000.000; atas nama RONALD SETIAWAN ke rekening Bank BCA Norek :atas nama YOPIE CAHYADI, NJO.Tanggal 13 Oktober 2014 transfer melalui EBanking dari rekening Bank BCA Norek
    SETIAWAN ke rekening Bank BCA Norek : 8770200581atas nama YOPIE CAHYADI, NJO.12) Tanggal 17 Nopember 2014 transfer melalui EBanking dari rekening Bank BCA Norek : 5770680800sebesar Rp. 50.000.000; atas nama RONALD SETIAWAN ke rekening Bank BCA Norek : 8770200581 atasatas nama YOPIE CAHYADI, NJO.13) Tanggal 17 Nopember 2014 transfer melalui EBanking dari rekening Bank BCA Norek : 5770680800sebesar Rp. 250.000.000; atas nama RONALD SETIAWAN ke rekening Bank BCA Norek : 8770200581atas nama YOPIE CAHYADI
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Umum Penggelapan
Register : 09-07-2018 — Putus : 30-07-2018 — Upload : 20-08-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 199/Pid/2018/PT.DKI
Tanggal 30 Juli 2018 — Muhammad Ali alias Ali bin Zubaidi
90 — 32
  • berikut lampiran slip setoran Bank Permata Norek.645016009 sebanyak 5 lembar;Laporan income harian periode bulan Mei 2015 sebesarRp.25.180.000, berikut lampiran slip setoran Bank Permata Norek.645016009 sebanyak 3 lembar;Laporan income harian periode bulan Juni 2015 sebesarRp.35.028.000, berikut lampiran slip setoran Bank Permata Norek.645016009 sebanyak 4 lembar;Laporan income harian periode bulan Juli 2015 sebesarRp.13.120.000, berikut lampiran slip setoran Bank Permata Norek.645016009 sebanyak
    Norek.645016009 sebanyak 6 lembar;9) Laporan income harian periode bulan Oktober 2015 sebesarRp.30.386.000, berikut lampiran slip setoran Bank Permata Norek.645016009 sebanyak 6 lembar;10) Laporan income harian periode bulan November 2015 sebesarRp.23.234.000, berikut lampiran slip setoran Bank Permata Norek.645016009 sebanyak 7 lembar;11) Laporan income harian periode bulan Desember 2015 sebesarRp.27.740.000, berikut lampiran slip setoran Bank Permata Norek.645016009 sebanyak 9 lembar;Jumlah Keseluruhan
    Norek.645016009 sebanyak 10 lembar;9) Laporan income harian periode bulan September 2016 sebesarRp.84.703.000, berikut lampiran slip setoran Bank Permata Norek.645016009 sebanyak 13 lembar;10) Laporan income harian periode bulan Oktober 2016 sebesarRp.66.519.000, berikut lampiran slip setoran Bank Permata Norek.645016009 sebanyak 12 lembar;11) Laporan income harian periode bulan November 2016 sebesarRp.51.247.000, berikut lampiran slip setoran Bank Permata Norek.645016009 sebanyak 7 lembar;12) Laporan
    Bank Permata Norek.645016009 sebanyak 13 lembar;3) Laporan income harian periode bulan Maret 2017 sebesarRp.114.716.000, berikut lampiran slip setoran Bank Permata Norek.645016009 sebanyak 17 lembar;4) Laporan income harian periode bulan April 2017 sebesarRp.69.687.000, berikut lampiran slip setoran Bank Permata Norek.645016009 sebanyak 9 lembar;5) Laporan income harian periode bulan Mei 2017 sebesarRp.124.055.000, berikut lampiran slip setoran Bank Permata Norek.645016009 sebanyak 17 lembar;6)
    Permata Norek.645016009 sebanyak lembar; Foto copy Laporan income harian periode bulan Mei 2017 sebesarRp124.055.000, berikut lampiran slip setoran Bank Permata Norek.645016009 sebanyak 17 lembar; Foto copy Laporan income harian periode bulan Juni 2017 sebesarRp96.561.000, berikut lampiran slip setoran Bank Permata Norek.645016009 sebanyak 12 lembar; Foto copy Laporan income harian periode bulan Juli 2017 sebesarRp130.783.000, berikut lampiran slip setoran Bank Permata Norek.645016009 sebanyak 16
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 02-11-2017 — Putus : 10-07-2019 — Upload : 27-08-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 983/Pid.Sus/2017/PN Ptk
Tanggal 10 Juli 2019 — Penuntut Umum:
Abdul Samad, SH
Terdakwa:
SAPARUDIN alias BOY alias UDIN alias M SAFAR Bin AHMAD
114 — 50
  • Rekening atas nama JIMMY KHO Norek 7630355251 padaperiode Desember 2016 sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus limapuluh juta rupiah);th Rekening atas nama SUFIANTO Norek 8855032879 pada periodeDesember 2016 sebesar Rp.480.000.000,00 (empat ratus delapanpuluh juta rupiah);g. Rekening atas nama LEO REGGAN Norek 8170847092 padaperiode Desember 2016 sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus jutarupiah);h.
    Rekening atas nama CHOY SIN LONG Norek 8630371083 padatanggal 19 Desember 2016 sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh limajuta rupiah);e. Rekening atas nama EDY SUDIANTO Norek 3403936789 padatanggal 9 Desember 2016 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh jutarupiah);f. Rekening atas nama DEKI PANJULS Norek 8170820160 padatanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus jutarupiah);g.
    Rekening atas nama HARDIANA Norek 5165026664 pada tanggal19 Desember 2016 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);h. Rekening atas nama JUNKO KUWAHARA Norek 2821566225pada tanggal 6 Januari 2017 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyarrupiah);i.
    Rekening atas nama HARDIANA Norek 5165026664 padatanggal 19 Desember 2016 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);h. Rekening atas nama JUNKO KUWAHARA Norek 2821566225pada tanggal 6 Januari 2017 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyarrupiah);I.
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Umum Penipuan
Putus : 15-11-2017 — Upload : 27-12-2017
Putusan PN TANGERANG Nomor 1626/Pid.B/2017/Pn.Tng
Tanggal 15 Nopember 2017 — DIAN ANGGRAENI
69 — 12
  • RIDWANHADI norek : 6890161233.Bukti transfer tanggal 29 Juli Mei 2015 sebesar Rp. 110.000.000,00(seratus sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA sdra AHMAD RIDWANHADI norek : 6890161233.Bukti transfer tanggal 20 Agustus 2015 sebesar Rp. 144.000.000,00(seratus empat puluh empat juta rupiah) kerekening BCA sdra DIANANGGRAENI norek : 5490740386.Bukti transfer tanggal 18 Agustus 2015 sebesar Rp. 178.000.000,00(seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) ke rekening BCA sdraLUSIYANI norek : 7610073764Bukti
    RIDWANHADI norek : 6890161233.Bukti transfer tanggal 29 Juli Mei 2015 sebesar Rp. 110.000.000,00(seratus sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA sdra AHMAD RIDWANHADI norek : 68901 61233.Bukti transfer tanggal 20 Agustus 2015 sebesar Rp. 144.000.000,00(seratus empat puluh empat juta rupiah) kerekening BCA sdra DIANANGGRAENI norek : 5490740386.Bukti transfer tanggal 18 Agustus 2015 sebesar Rp. 178.000.000,00(seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) ke rekening BCA sdraLUSIYANI norek : 7610073764Bukti
    Bukti transfer tanggal 26 Oktober 2015 sebesar Rp. 105.000.000,00(seratus lima juta rupiah) ke rekening BCA sdra LUSIYANI norek :7610073764." Bukti transfer tanggal 29 Oktober 2015 sebesar Rp. 207.000.000,00(dua ratus tujuh juta rupiah) ke rekening BCA sdra LUSIYANI norek :7610073764."
    (lima puluh juta rupiah) ke rekening BCA sdra LUSIYANI norek :7610073764.7 Bukti transfer tanggal 16 Nopember 2015 sebesar Rp. 120.000.000,00(seratus dua puluh juta rupiah) ke rekening BCA sdra LUSIYANI norek:7610073764."
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum Penipuan
Putus : 17-10-2013 — Upload : 09-12-2014
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 871/PID.B / 2013 / PN.JKT.UT
Tanggal 17 Oktober 2013 — TAN IN TIONG al. ATIONG
47 — 141
  • Putri melakukan sejumlah transaksi di beberapa mesin ATM di daerah Medan ;o 1 (satu) rangkap daftar lalu lintas transaksi rekening penampung / pelaku atas nama Ripai Nasution , Andika, Agung Firmansyah, Herlina Nasution dan Rangga Prawira ;o 1 (satu) rangkap printout mutasi rekening BCA norek 8305159243 atas nama Putry Julianisejak tanggal 26 Maret 2013 s/d tanggal 31 Mei 2013 ;o Berita Acara kartu ATM tertahan ; o 1 (satu) buah Handphone blackberry 9810 warna putih ,o 1 (satu) buah handphone
    Nokia XI warna hitam merah ,o 1 (satu) pasang sepatu sandal warna putih ,o 1 (satu) buah celana pendek warna hijau merk Zara Premium Wash ,o 1 (satu) buah kaos warna kuning dengan tulisan Canada merk Big Size Igai ,o 4 (empat) buku rekening BCA norek 8305159243 atas nama Putry Juliany ,o 1 (satu) buku rekening Danamon norek 000099751372 atas nama Putry Juliany ,o 1 (satu) buku rekening BCA norek 8280209484 atas nama Faizal Zaini Lubis ,o 1 ( satu ) buku rekening BCA norek 2420820561 atas
    nama Endy Chandra Pratama ,o 1 (satu) buku rekening BCA norek 3831297016 atas nama Naziha ,o 1 (satu) buku rekening BCA norek 8375076272 atas nama Gilang Ramadhan ,o 1 (satu) buku rekening BCA norek 0221773437 atas nama Deky R Susanto ,o 1 (satu) buku rekening BCA norek 1950919473 atas nama Triwahyuni ,o 1 (satu) buku rekening Mandiri norek 900-00-1494996-1 an Susanto ,o 1 (satu) buku rekening BNI norek 0268298749 atas nama Rudi Hermawan ,o 1 (satu) buku rekening BNI norek 0252459444 atas
    nama Danny Krisman Saragih ,o 1 (satu) buku rekening BNI norek 0295043956 atas nama Susanto ,o 1 (satu) buku rekening BRI Britama norek 5305-01-001092-50-0 atas nama Sefriana Yurike Dewi ,o 1 (satu) buah cincin warna ungu ,o 1 (satu) buah celana pendek warna hitam dengan list warna putih merk Nevada ,o 1 (satu) buah kaos warna hitam merk Tee Size XXL Giordano ,Dirampas untuk dimusnahkan ;- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- ( lima ribu
    merah ,e 1 (satu) pasang sepatu sandal warna putih ,e 1 (satu) buah celana pendek warna hijau merk Zara Premium Wash ,e 1 (satu) buah kaos warna kuning dengan tulisan Canada merk Big Size Igai ,e 4 (empat) buku rekening BCA norek 8305159243 atas nama Putry Juliany ,e 1 (satu) buku rekening Danamon norek 000099751372 atas nama PutryJuliany ,e 1 (satu) buku rekening BCA norek 8280209484 atas nama Faizal Zaini Lubis ,e 1 (satu ) buku rekening BCA norek 2420820561 atas nama Endy ChandraPratama ,e 1
    (satu) buku rekening BCA norek 3831297016 atas nama Naziha ,e 1 (satu) buku rekening BCA norek 8375076272 atas nama Gilang Ramadhan ,e 1 (satu) buku rekening BCA norek 0221773437 atas nama Deky R Susanto ,e 1 (satu) buku rekening BCA norek 1950919473 atas nama Triwahyuni ,e 1 (satu) buku rekening Mandiri norek 9000014949961 an Susanto ,e 1 (satu) buku rekening BNI norek 0268298749 atas nama Rudi Hermawan ,e 1 (satu) buku rekening BNI norek 0252459444 atas nama Danny KrismanSaragih ,e 1 (satu) buku
    merah ,1 (satu) pasang sepatu sandal warna putih ,1 (satu) buah celana pendek warna hijau merk Zara Premium Wash ,1 (satu) buah kaos warna kuning dengan tulisan Canada merk Big Size gai ,4 (empat) buku rekening BCA norek 8305159243 atas nama Putry Juliany ,1 (satu) buku rekening Danamon norek 000099751372 atas nama PutryJuliany ,1 (satu) buku rekening BCA norek 8280209484 atas nama Faizal Zaini Lubis ,1 ( satu ) buku rekening BCA norek 2420820561 atas nama Endy ChandraPratama ,1 (satu) buku rekening
    BCA norek 3831297016 atas nama Naziha ,1 (satu) buku rekening BCA norek 8375076272 atas nama Gilang Ramadhan ,1 (satu) buku rekening BCA norek 0221773437 atas nama Deky R Susanto ,1 (satu) buku rekening BCA norek 1950919473 atas nama Triwahyuni ,1 (satu) buku rekening Mandiri norek 9000014949961 an Susanto ,1 (satu) buku rekening BNI norek 0268298749 atas nama Rudi Hermawan ,1 (satu) buku rekening BNI norek 0252459444 atas nama Danny KrismanSaragih ,1 (satu) buku rekening BNI norek 0295043956 atas
    ,e 1 (satu) buku rekening BCA norek 3831297016 atas nama Naziha ,e 1 (satu) buku rekening BCA norek 8375076272 atas nama Gilang Ramadhan ,e 1 (satu) buku rekening BCA norek 0221773437 atas nama Deky R Susanto ,e 1 (satu) buku rekening BCA norek 1950919473 atas nama Triwahyuni ,e 1 (satu) buku rekening Mandiri norek 9000014949961 an Susanto ,e 1 (satu) buku rekening BNI norek 0268298749 atas nama Rudi Hermawan ,e 1 (satu) buku rekening BNI norek 0252459444 atas nama Danny KrismanSaragih ,e 1 (satu
Pengadilan PT PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 02-09-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 30-07-2020
Putusan PT PONTIANAK Nomor 109/PID.SUS/2019/PT PTK
Tanggal 18 September 2019 — Pembanding/Terdakwa : SAPARUDIN alias BOY alias UDIN alias M SAFAR Bin AHMAD Diwakili Oleh : SAPARUDIN alias BOY alias UDIN alias M SAFAR Bin AHMAD
Terbanding/Penuntut Umum : Abdul Samad, SH
130 — 35
  • Rekening atas nama SY HERMAN/Napi kasus narkotika Norek.3470103646 dan Norek 3470124929 pada periode Maret 2012sampai dengan April 2013 dengan jumlah sebesar Rp.Hal 3 dari 49 hal putusan Nomor 109/PID.SUS/2019/PT PTK567.150.000,00 (lima ratus enam puluh tujuh juta seratus lima puluhribu rupiah);Rekening atas nama ERWANSYAH Norek. 3470145306 padaperiode Mei 2015 sampai dengan Agustus 2015 dengan jumlahsebesar Rp. 37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);Rekening atas nama RIDUWAN Norek. 0291467414
    Rekening atas nama CHOY SIN LONG Norek 8630371083 pada tanggal19 Desember 2016 sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima jutarupiah);Rekening atas nama EDY SUDIANTO Norek 3403936789 pada tanggal9 Desember 2016 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);Rekening atas nama DEKI PANJULS Norek 8170820160 pada tanggal13 Januari 2017 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);.
    Rekening atas nama EDY SUDIANTO Norek 3403936789 pada tanggal9 Desember 2016 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);Rekening atas nama DEKI PANJULS Norek 8170820160 pada tanggal13 Januari 2017 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);. Rekening atas nama HARDIANA Norek 5165026664 pada tanggal 19Desember 2016 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);.
Pengadilan PN MALANG Pidana Umum
Register : 01-09-2020 — Putus : 09-11-2020 — Upload : 10-11-2020
Putusan PN MALANG Nomor 437/Pid.B/2020/PN Mlg
Tanggal 9 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
ENDRO RISKI ERLAZUARDI, S.H., M.H.
Terdakwa:
FERDI SANTOSO DININGRAT als AGUNG PRABAWA
83 — 35
  • saksi 8160272831 atas nama SUYATI ke norek BRINorek BRI 636901011048534 atas nama ERNI YUSNITA sebesar Rp.10.000.000,, pada pukul 10.22 Wib SUYATI kembai mengirimkan uang melalui Mbanking BCA dari norek SUYATI 8160272831 atas nama SUYATI ke norek BRI636901011048534 atas nama ERNI YUSNITA sebesar Rp. 10.000.000,, setelah ituSUYATI mengirim pesan melalui WA kepada terdakwa yang berisi bahwa SUYATIkesulitan untuk mengirim uang ke norek BRI selanjutnya terdakwa mengirimkannorek BCA 0190645291 atas nama
    saksi8160272831 atas nama SUYATI ke norek BRI Norek BRI 636901011048534 atasnama ERNI YUSNITA sebesar Rp. 10.000.000,, pada pukul 10.22 Wib saksikembali mengirimkan uang melalui Mbanking BCA dari norek saksi 8160272831atas nama SUYATI ke norek BRI 636901011048534 atas nama ERNI YUSNITAsebesar Rp. 10.000.000,, setelah itu saksi mengirim pesan melalui WA kepadaterdakwa yang berisi bahwa saksi kesulitan untuk mengirim uang ke norek BRIselanjutnya terdakwa mengirimkan norek BCA 0190645291 atas nama
    Tanggal lupa Bulan Mei 2020 setelah hari raya idul Fitri mentransferRp. 15.700.000, ke Rekening BRI milik Istri terdakwa yang bernama ERNIYUSNITA dengan norek BRI 636901011048534 atas nama ERNI YUSNITA;2. Sekira 3 hari kemudian SUYATI mentransfer uang sebesar Rp.25.000.000,ke norek BRI 636901011048534 atas nama ERNI YUSNITA3.
Pengadilan PT PONTIANAK Pidana Khusus Pencucian Uang
Putus : 20-12-2018 — Upload : 03-01-2019
Putusan PT PONTIANAK Nomor 149/PID.SUS/2018/PT PTK
Tanggal 20 Desember 2018 — SUSANTO Alias WESLEY YANA Alias RUSTI Alias ACUN ;
476 — 347
  • norek 0291592707 an.
    Susantoke BRI norek 370101002058501 an. Lilina sebesar Rp. 181.612.066(serratus delapan satu juta enam ratus dua belas ribu enam puluhenam ribu rupiah)Terdakwa mentransfer dari BCA norek 0291592707 an. Susanto kerekening 1710781903 an. Lie Mui Lang Rp. 188.888.000 (serratusdelapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).Terdakwa juga mentransfer dari BCA norek 0291592707 an. Susantoke BRI norek 370101002058501 an.
    dari BCA norek 0291592707 an.
Pengadilan PN MASAMBA Pidana Umum
Register : 30-11-2018 — Putus : 24-01-2019 — Upload : 16-07-2019
Putusan PN MASAMBA Nomor 171/Pid.B/2018/PN Msb
Tanggal 24 Januari 2019 — Penuntut Umum:
1.MUH. AMIN ABBAS, S.H.
2.SYARBINI, SH.
3.BILLIE ADRIAN, SH.
Terdakwa:
ALI EKO WAHYUDI
52 — 19
  • tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN;
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
  • Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  • Menetapkan barang bukti berupa :
    • 1 (satu) lembar asli slip Transfer dari rekening Bank BRI (Norek
      499301022407534) atas nama MESNATI ke rekening Bank BRI (Norek 506801019689533) atas nama ALI EKO WAHYUDI tanggal 22 April 2016 sebesar Rp 20.000.000,-;
    • 1 (satu) lembar asli slip Transfer dari rekening Bank BRI (Norek 499301022407534) atas nama MESNATI ke rekening Bank BRI (Norek 506801019689533) atas nama ALI EKO WAHYUDI tanggal 25 April 2016 sebesar Rp 20.000.000,-;
    • 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai ke rekening Bank BRI (Norek 5068010196289533) atas nama ALI EKO WAHYUDI
      tanggal 13 Mei 2016 sebesar Rp 40.000.000,-;
    • 1 (satu) lembar asli slip Transfer dari rekening Bank BRI (Norek 499301016280538) atas nama RIDWAN ke rekening Bank BRI (Norek 506801019689533) atas nama ALI EKO WAHYUDI tanggal 16 Juni 2016 sebesar Rp 20.000.000,-;
    • 1 (satu) lembar asli slip Transfer dari rekening Bank BRI (Norek 499301016280538) atas nama RIDWAN ke rekening Bank BRI (Norek 506801019689533) atas nama ALI EKO WAHYUDI tanggal 17 Juni 2016 sebesar Rp 10.000.000,-;
      >
    • 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai ke rekening Bank BRI (Norek 5068010196289533) atas nama ALI EKO WAHYUDI tanggal 28 Juni 2016 sebesar Rp 50.000.000,-;
    • 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai ke rekening Bank BRI (Norek 02580102006500) atas nama NURSIDAH tanggal 23 Maret 2017 sebesar Rp 10.000.000,-;
    • 1 (satu) fc setor tunai ke rekening Bank BRI (Norek 5068010196289533) atas nama ALI EKO WAHYUDI tanggal 27 Maret 2017 sebesar Rp 5.000.000,- ;
    • 1 (satu) Biodata
      • 499301022407534) atas nama MESNATI ke rekening BankBRI (Norek 506801019689533) An.
      ALIEKO WAHYUDI ;e Tanggal 13 Mei 2016 sebesar Rp 40.000.000, (empat puluh jutarupiah) setor tunai ke rekening Bank BRI (Norek 506801019689533)An. ALI EKO WAHYUDI ;e Tanggal 16 Juni 2016 sebesar Rp 20.000.000, (dua puluh jutarupiah) transfer rekening Bank Bri (Norek 499301016280538) atasnama RIDWAN ke rekening Bank BRI (Norek 506801019689533)An.
      ALI EKO WAHYUDI ;e Tanggal 17 Juni 2016 sebesar Rp 10.000.000, (Sepuluh jutarupiah) transfer rekening Bank Bri (Norek 499301016280538) atasnama RIDWAN ke rekening Bank BRI (Norek 506801019689533)An. ALI EKO WAHYUDI ;e Tanggal 28 Juni 2016 sebesar Rp 50.000.000, (lima puluh jutarupiah) setor tunai ke rekening Bank BRI (Norek 506801019689533)An.
Pengadilan PN BALIKPAPAN Pidana Umum
Register : 04-07-2019 — Putus : 09-09-2019 — Upload : 18-09-2019
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 479/Pid.B/2019/PN Bpp
Tanggal 9 September 2019 — Penuntut Umum:
AMIE YULIAN NOOR, SH
Terdakwa:
DEWI WULANDARI binti MUSRANI
66 — 23
  • BG (Bilyet Giro) dengan Tanggal 12November 2016 dengan Nomor : BG/GFV 276797 dengan total nilai uang Rp.13.175.000, (Tiga Belas Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)dipindahkan ke rekening Bank BRI Norek : 063001016035509 An.
    Mahmudin hanya saja terdakwa pindahkan ke Rekening pribadi milikterdakwa yaitu Bank BRI dengan Norek : 063001016035509 An. Dewi Wulandari. Bahwa benar terdakwa menjelaskan ada 5 (lima) BG dengan rinciansebagai berikut :sles BG (Bilyet Giro) dengan Tanggal 24September 2016 dengan Nomor : BG/GFV 276154 dengan total nilai uangRp. 19.910.000, ( Sembilan Belas Juta Sembilan ratus Sepuluh Ribu Rupiah)dipindahkan ke rekening Bank BRI Norek : 063001016035509 An.
    Mahmudin hanya saja terdakwa pindahkan ke Rekening pribadi milikterdakwa yaitu Bank BRI dengan Norek : 063001016035509 An. Dewi Wulandari. Bahwa benar terdakwa menjelaskan ada 5 (lima) BG dengan rinciansebagai berikut :1. BG (Bilyet Giro) dengan Tanggal 24September 2016 dengan Nomor : BG/GFV 276154 dengan total nilai uangRp. 19.910.000, ( Sembilan Belas Juta Sembilan ratus Sepuluh Ribu Rupiah)dipindahkan ke rekening Bank BRI Norek : 063001016035509 An.
    ke rekening Bank BRI Norek : 063001016035509 An.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 24-10-2017 — Putus : 06-11-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 942/Pid.Sus/2017/PN Ptk
Tanggal 6 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
S. Valentino, SH
Terdakwa:
SUSANTO ALIAS WESLEY YANA ALIAS RUSTI ALIAS ACUN
183 — 95
  • Susanto keBRI norek 370101002058501 an. Lilina sebesar Rp. 181.612.066(serratus delapan satu juta enam ratus dua belas ribu enam puluh enamribu: rupiah)Terdakwa mentransfer dari BCA norek 0291592707 an. Susanto kerekening 1710781903 an. Lie Mui Lang Rp. 188.888.000 (serratusdelapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).Terdakwa juga mentransfer dari BCA norek 0291592707 an. Susanto keBRI norek 370101002058501 an.
    Susanto keBRI norek 370101002058501 an. Lilina sebesar Rp. 181.612.066Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2017/PN Ptk(serratus delapan satu juta enam ratus dua belas ribu enam puluh enamribu: rupiah)Terdakwa mentransfer dari BCA norek 0291592707 an. Susanto kerekening 1710781903 an. Lie Mui Lang Rp. 188.888.000 (serratusdelapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).Terdakwa juga mentransfer dari BCA norek 0291592707 an. Susanto keBRI norek 370101002058501 an.
    Susanto keBRI norek 370101002058501 an. Lilina sebesar Rp. 181.612.066(serratus delapan satu juta enam ratus dua belas ribu enam puluh enamribu rupiah)Terdakwa mentransfer dari BCA norek 0291592707 an. Susanto kerekening 1710781903 an. Lie Mui Lang Rp. 188.888.000 (serratusdelapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).Terdakwa juga mentransfer dari BCA norek 0291592707 an. Susanto keBRI norek 370101002058501 an.
    mutasi rekening Bank BCA, Norek.0291592707 atas nama SUSANTO yang telah mentransfer uang kerekening Norek. 8170634269 atas nama sdri.
Pengadilan PN CIREBON Pidana Umum
Register : 11-08-2020 — Putus : 26-10-2020 — Upload : 04-11-2020
Putusan PN CIREBON Nomor 184/Pid.B/2020/PN Cbn
Tanggal 26 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
YUKE SINAYANGSIH ANGGRAENI, SH
Terdakwa:
NURSAKI Als. NUR BIN KUSEN
79 — 40
  • ELI AGUSTINAWATI;

Dikembalikan kepada saksi ELI AGUSTINAWATI;

  • 4 (Empat) Buku Tabungan Bank BNI Norek : 0538651327 an. TAMIN berikut Kartu ATM , ATM Bank BNI 0538653357 an. TAMIN berikut Kartu ATM, ATM Bank BNI Norek : 084482151 an. TAMIN berikut Kertu ATM dan ATM Bank BNI Norek : 0804599974 an. TAMIN berikut Kartu ATM;
  • 1 (Satu) Buku Tabungan Bank MANDIRI Norek : 134-00-7775522-0 an.
    TAMIN berikut Kartu ATM;
  • 4 ( Empat) Buku Tabungan Bank BCA Norek : 0083018400 an. TAMIN berikut Kartu ATM, ATM Bank BCA Norek : 3740923152 an. TAMIN berikut Kartu ATM, ATM Bank BCA Norek : 3740923136 an. TAMIN berikut Kartu ATM, ATM Bank BCA Norek :1341790803 an. TAMIN berikut Kartu ATM;
  • 3 (Tiga) Buku Tabungan Bank BRI Norek : 1317-01-003604-50-0 an. TAMIN berikut Kartu ATM, ATM BRI Norek : 1317-01-003479-50-7, an.
    TAMIN berikut Kartu ATM, ATM BRI Norek : 0107-01-081480-50-0 an. TAMIN berikut Kartu ATM;
  • 2 (Dua) Buah Buku Tabungan Bank MAY BANK an. TAMIN berikut Kartu ATM;
  • 3 ( Tiga) Buku Tabungan Bank BRI Norek : 178001001744503 an. AWANG CANDRA, BRI Norek : 426801006033508 an. RUSMADI, BRI Norek : 426501013414539 an. KASMI;
  • 2 Buku Tabungan Bank MANDIRI Norek : 1710004545987 an. SUDARMAN, MANDIRI Norek : 1670003200937 an.
    SUGITO;
  • 3 (Dua) Buku Tabungan Bank BNI Norek : 0776092080, An. AMINAH, BNI Norek : 0765356059 an. DAVIT SAPUTRA, BNI Norek : 0851513139 an. SUGITO;
  • 1 (Satu) Buku Tabungan Bank DANAMON Norek : 003631019605 an. MUSLIM;
  • 1 (Satu) Buku Tabungan Bank BCA Norek : 1771927705 an. SUDARMAN;
  • 1 (Satu) Bendel Rekening Koran ATM Bank BCA, BNI, MANDIRI, an. TAMIN;

Dikembalikan kepada saksi H.

NURSAKI;
  • 1 (Satu) Bendel Rekening Koran ATM Bank BRI SYARIAH Norek : 1032664217 an. NURSAKI;

    • Dikembalikan kepada terdakwa NURSAKI;

    1. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
    TAMINberikut Kartu ATM, ATM Bank BCA Norek : 3740923152 an. TAMINberikut Kartu ATM, ATM Bank BCA Norek : 3740923136 an. TAMINberikut Kartu ATM, ATM Bank BCA Norek :1341790803 an. TAMINberikut Kartu ATM;3 (Tiga) Buku Tabungan Bank BRI Norek : 131701003604500 an.TAMIN berikut Kartu ATM, ATM BRI Norek : 131701003479507, an.TAMIN berikut Kartu ATM, ATM BRI Norek : 010701081480500 an.TAMIN berikut Kartu ATM;2 (Dua) Buah Buku Tabungan Bank MAY BANK an.
    TAMIN berikutkartu ATM, ATM Bank BNI Norek : 0538651327 an. TAMIN berikut kartuATM BNI Norek : 084482151 an. TAMIN berikut kartu ATM dan ATM BNINorek : 0804599974 an. TAMIN berikut kartu ATM;1 (satu) buku tabungan Bank MANDIRI Norek : 1340077755220 an.TAMIN berikut kartu ATM;4 (empat) buku tabungan Bank BCA Norek : 0083018400 an. TAMINberikut kartu ATM, ATM Bank BCA Norek : 3740923152 an. TAMINberikut kartu ATM, ATM Bank BCA Norek : 3740923136 an.
    TAMIN Berikut KartuATM;Putusan Perkara Pidana No.184/Pid.B/2020/PN.Cbn, halaman 26 dari 30 halaman3 (tiga) buku tabungan Bank BRI Norek : 178001001744503 an. AWANGCANDRA, BRI Norek : 426801006033508 an. RUSMADI, BRI, BRI Norek: 426501013414539 an. KASMI; 2 (dua) buku tabungan Bank MANDIRI Norek : 1710004545987 an.SUDARMAN, MANDIRI Norek : 1710004545897 an. SUDARMAN,MANDIRI Norek : 1670003200937 an.
    TAMIN berikut Kartu ATM;1 (Satu) Buku Tabungan Bank MANDIRI Norek : 1340077755220 an.TAMIN berikut Kartu ATM;4 (Empat) Buku Tabungan Bank BCA Norek : 0083018400 an. TAMINberikut Kartu ATM, ATM Bank BCA Norek : 3740923152 an. TAMINberikut Kartu ATM, ATM Bank BCA Norek : 3740923136 an. TAMINberikut Kartu ATM, ATM Bank BCA Norek :1341790803 an.
    KASMI;2 Buku Tabungan Bank MANDIRI Norek : 1710004545987 an.SUDARMAN, MANDIRI Norek : 1670003200937 an. SUGITO;3 (Dua) Buku Tabungan Bank BNI Norek : 0776092080, An. AMINAH,BNI Norek : 0765356059 an. DAVIT SAPUTRA, BNI Norek : 0851513139an. SUGITO;1 (Satu) Buku Tabungan Bank DANAMON Norek : 003631019605 an.MUSLIM;1 (Satu) Buku Tabungan Bank BCA Norek : 1771927705 an.SUDARMAN;1 (Satu) Bendel Rekening Koran ATM Bank BCA, BNI, MANDIRI, an.TAMIN;Dikembalikan kepada saksi H.
    Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Pencucian Uang
    Register : 06-08-2018 — Putus : 18-09-2018 — Upload : 24-10-2018
    Putusan PT JAKARTA Nomor 255/Pid.Sus/2018/PT.DKI
    Tanggal 18 September 2018 — Steven Ralph Richardson
    389 — 437
    • STEVEN RALPH RIHARDSON dengan norek 502502307 beserta Kartu ATM BCA dengan nomor kartu 6019 0025 9572 1632.5. 1 (satu) buku rekening Bank Mandiri an. STEVEN RALPH RIHARDSON dengan norek 9000001537944.6. 1 (satu) buku rekening tabungan BRI Britama an. STEVEN RALPH RIHARDSON dengan norek 044101003935509.7. 1 (satu) buku rekening tabungan siaga Bank Bukopin an.
      STEVEN RALPH RIHARDSON norek 4502008400 beserta Kartu ATM dengan nomor kartu 4731894500194091.8. 1 (satu) buku rekening tabungan Bank BII an. STEVEN RALPH RIHARDSON norek 1159243472 beserta Kartu ATM dengan nomor kartu 5104813002550788.9. 1 (satu) buku rekening tabungan BTN BATARA an. STEVEN RALPH RIHARDSON norek 0012501500103918 beserta Kartu ATM dengan nomor kartu 4215708817747612.10. 1 (satu) buku rekening tabungan Bank Mutiara an. STEVEN RALPH RIHARDSON norek 10220001673734100.11.
      STEVEN RALPH RIHARDSON norek 4502008400 sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 10 Maret 2014.13. 1 (satu) lembar bukti slip setoran/ deposito norek deposito 1950024502 dan rek 4502008400 sebesar Rp. 350.000.000,- tanggal 10 Maret 2014.14. 1 (satu) lembar bukti slip pengiriman uang/transfer dari Rek. Bank Bukopin an. STEVEN RALPH RIHARDSON norek 4502008400 ke Rek. Bank Mandiri norek 9000001537944 an. STEVEN RALPH RIHARDSON.15. 1 (satu) unit mobil Ford warna silver metalik No. Pol.
      STEVEN RALPHRIHARDSON norek 10220001673734100.1 (satu) lembar bukti slip pengiriman uang/ transfer Nank Bukopin an.STEVEN RALPH RIHARDSON norek 4502008400 sebesar Rp.50.000.000, tanggal 10 Maret 2014.1 (satu) lembar bukti slip setoran/ deposito norek deposito 1950024502dan rek 4502008400 sebesar Rp. 350.000.000, tanggal 10 Maret 2014.1 (satu) lembar bukti slip pengiriman uang/transfer dari Rek. BankBukopin an. STEVEN RALPH RIHARDSON norek 4502008400 ke Rek.Bank Mandiri norek 9000001537944 an.
      STEVEN RALPH RIHARDSONdengan norek 9000001537944.o 1 (satu) buku rekening tabungan BRI Britama an. STEVEN RALPHRIHARDSON dengan norek 044101003935509.o 1 (satu) buku rekening tabungan siaga Bank Bukopin an. STEVENRALPH RIHARDSON norek 4502008400 beserta Kartu ATM dengannomor kartu 4731894500194091.Hal 13 dari 24 Hal Putusan Nomor 255/PID.SUS/2018/PT.DKI1 (satu) buku rekening tabungan Bank BIIl an.
      STEVEN RALPH RIHARDSONdengan norek 9000001537944.1 (satu) buku rekening tabungan BRI Britama an. STEVEN RALPHRIHARDSON dengan norek 044101003935509.1 (satu) buku rekening tabungan siaga Bank Bukopin an. STEVENRALPH RIHARDSON norek 4502008400 beserta Kartu ATM dengannomor kartu 4731894500194091.1 (satu) buku rekening tabungan Bank BIIl an. STEVEN RALPHRIHARDSON norek 1159243472 beserta Kartu ATM dengan nomorkartu 5104813002550788.1 (satu) buku rekening tabungan BTN BATARA an.
      STEVEN RALPH RIHARDSONdengan norek 502502307 beserta Kartu ATM BCA dengan nomorkartu 6019 0025 9572 1632.5. 1 (satu) buku rekening Bank Mandiri an. STEVEN RALPHRIHARDSON dengan norek 9000001537944.6. 1 (satu) buku rekening tabungan BRI Britama an. STEVEN RALPHRIHARDSON dengan norek 044101003935509.7. 1 (satu) buku rekening tabungan siaga Bank Bukopin an. STEVENRALPH RIHARDSON norek 4502008400 beserta Kartu ATMdengan nomor kartu 4731894500194091.8. 1 (satu) buku rekening tabungan Bank BIl an.
      STEVEN RALPH RIHARDSON norek 4502008400 sebesar Rp.50.000.000, tanggal 10 Maret 2014.1 (satu) lembar bukti slip setoran/ deposito norek deposito1950024502 dan rek 4502008400 sebesar Rp. 350.000.000,tanggal 10 Maret 2014.1 (satu) lembar bukti slip pengiriman uang/transfer dari Rek. BankBukopin an. STEVEN RALPH RIHARDSON norek 4502008400 keRek. Bank Mandiri norek 9000001537944 an. STEVEN RALPHRIHARDSON.1 (satu) unit mobil Ford warna silver metalik No. Pol.
    Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Militer
    Putus : 16-07-2010 — Upload : 02-03-2011
    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 133 K/MIL/2010
    Tanggal 16 Juli 2010 — YULIUS RANTE TASAK
    23 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
    • Buku tabungan BNI atas nama Yustin Endang Wuaten dengan saldoRp.50.249.33, Norek 68559299. Buku tabungan Tahapan BCA atas nama Yulius Rante Tasak dengansaldo Rp.10.000.000, Norek 2731438856.Hal. 4 dari 29 hal. Put. No. 133 K/MIL/2010 Buku tabungan Bank Mandiri atas nama Yulius Rante Tasak dengansaldo Rp.31.500 881 , Norek 0060002286387. Buku tabungan Bank Batara atas nama Yulius Rante Tasak dengansaldo Rp.24.034.560 Norek 004801 500331278.
      Buku tabungan Bank Bukopin atas nama Yulius Rante Tasak dengansaldo Rp.75.598.276 Norek 0103024989. 1 (lembar) lembar bukti transfer Bank BCA Norek 6644192231 atasnama Trancy M sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah)ditemukan di dalam tas milik istri Terdakwa. 1 (lembar) lembar bukti transfer Bank BCA Norek 6640192231 atasnama Trancy M sebesar Rp.60.000.000, (enam puluh juta rupiah)ditemukan di dalam tas milik istri Terdakwa. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Permata Norek 3110526120 atasnama
      68559299.Buku tabungan Tahapan BCA atas nama Yulius Rante Tasak dengansaldo Rp.10.000.000, Norek 2731438856.Buku tabungan Bank Mandiri atas nama Yulius Rante Tasak dengansaldo Rp.31.500 881 , Norek 0060002286387.Buku taobungan Bank Batara atas nama Yulius Rante Tasak dengansaldo Rp.24.034.560 Norek 004801 500331278.Hal. 7 dari 29 hal.
      Norek 3110526120 atasnama Yulius Rante Tasak Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) ditemukandi dalam tas milik istri Terdakwa.
      Suratsurat :1 (satu) buku foto copy tabungan Bukopin atas nama Yulius Rante Tasakdengan saldo Rp.56.466.106, Norek 0103024989. 1 (satu) buku foto copy tabungan Bank Batara atas nama Yulius RanteTasak dengan saldo Rp.9.360.969, Norek 004801500331278. 1 (satu) buku foto copy tabungan Tahapan Mandiri atas nama YuliusRante Tasak dengan saldo Rp.0, Norek 0060002286387. 1 (satu) buku foto copy tabungan Tahapan BCA atas nama Yulius RanteTasak dengan saldo Rp.4.196, Norek 2731438856. 2 (dua) lembar Berita