Ditemukan 7 data
1.SAMSISKA DIEN ERMIKA SYAMSU, S.H., M.H.
2.M REZEKI KURNIAWAN, S.H.
3.DANANG DWI PRAKOSO, SH.
4.WAN ACHMAD FERDIANSHAH, SH
5.FACHRI DOHAN MULYANA, S.H
Terdakwa:
TRICIA CASSANDRA, TJIOE anak dari AKING SOEDJATMIKO
173 — 18
PT Tunas Jasa Pratama
BNI 0994 tahun 2012 2014
Bank Danamon Tahun 2012 - 2014
BNI 4016 tahun 2012 - 2014 ordner
Bank Ina 7700.8 tahun 2012 - 2014
Bank Dipo 1168
BRI 78300 dan 78306
Bank Ekonomi 9191 dan 6900
Bank Permata Syariah 9298 dan 8181
Bank OCBC NISP 3799 dan 9788
- Laporan Keuangan tahun 2012 2014 - 1 (satu) ordner
- Laporan Pendapatan
tahun 2012 2014 - 1 (satu) ordner
- FP Penjualan MMM tahun 2012 2014 - 1 (satu) ordner
- FP Penjualan TJP tahun 2012 2014 3 (tiga) ordner
- Buku Kas tahun 2012 2014 7 (tujuh) buku folio
- SPT Masa PPN masa/tahun 2012 2014 1 (satu) ordner
- BAPP KJW, BP, Pama, ABS 8 (delapan) ordner
Terbanding/Terdakwa : AKING SOEDJATMIKO anak dari TJIOE TJO
218 — 27
BRI 78300 dan 78306
Bank Ekonomi 9191 dan 6900
Bank Permata Syariah 9298 dan 8181 - 1 (satu) ordner
Bank OCBC NISP 3799 dan 9788 - 1 (satu) ordner
- Laporan Keuangan tahun 2012 - 2014 - 1 (satu) ordner
- Laporan
Pendapatan tahun 2012 - 2014 - 1 (satu) ordner
- FP Penjualan MMM tahun 2012 - 2014 - 1 (satu) ordner
- FP Penjualan TJP tahun 2012 - 2014 3 (tiga) ordner
- Buku Kas tahun 2012 2014 7 (tujuh) buku folio
- SPT Masa PPN masa/tahun 2012 - 2014 - 1 (satu) ordner
- BAPP KJW, BP, Pama, ABS - 8 (delapan) ordner
SURMA, SH
Terdakwa:
SUYOTO alias SUYOTO HALIM alias ANDRE JANUAR
687 — 601
Suyoto Suyoto 2-8-2018 Freddy Pratama
II. PRIN- 81.SITA/PJ.052/2018 tanggal 7 Agustus 2018
1 Bukti Pengeluaran Bank BCA 0086165788 Bulan Mei 2016 No: 1-444 sebanyak 6 (enam) ordner
Heryawan Surya Kusmajaya 7-8-2018 Achmad Faizin
2 Bukti Pengeluaran Bank BCA 0086165788 Bulan Juni 2016 No: 1-420 sebanyak 6 (enam) ordner
Heryawan Surya Kusmajaya 7-8-2018 Achmad Faizin
3 Bukti Pengeluaran Bank BCA 0086165788 Bulan Januari 2016 No: 1-259 sebanyak 4 (empat) ordner
Heryawan Surya Kusmajaya 7-8-2018 Achmad Faizin
5 Bukti Pengeluaran Bank BCA 0086165788 Bulan April 2016 No: 1-311 sebanyak 5 (lima) ordner
Heryawan Surya Kusmajaya 7-8-2018 Achmad Faizin
13 BCA 48490, BNI 3330, Mega, Mandiri bulan Agustus 2016 sebanyak 1 (satu) ordner
SURMA, SH
Terdakwa:
HERU PURNOMO
370 — 329
Suyoto Suyoto 2-8-2018 Freddy Pratama
II. PRIN- 81.SITA/PJ.052/2018 tanggal 7 Agustus 2018
1 Bukti Pengeluaran Bank BCA 0086165788 Bulan Mei 2016 No: 1-444 sebanyak 6 (enam) ordner
Heryawan Surya Kusmajaya 7-8-2018 Achmad Faizin
2 Bukti Pengeluaran Bank BCA 0086165788 Bulan Juni 2016 No: 1-420 sebanyak 6 (enam) ordner
Heryawan Surya Kusmajaya 7-8-2018 Achmad Faizin
3 Bukti Pengeluaran Bank BCA 0086165788 Bulan Januari 2016 No: 1-259 sebanyak 4 (empat) ordner
Heryawan Surya Kusmajaya 7-8-2018 Achmad Faizin
5 Bukti Pengeluaran Bank BCA 0086165788 Bulan April 2016 No: 1-311 sebanyak 5 (lima) ordner
Heryawan Surya Kusmajaya 7-8-2018 Achmad Faizin
13 BCA 48490, BNI 3330, Mega, Mandiri bulan Agustus 2016 sebanyak 1 (satu) ordner
D SITOHANG,SH
Terdakwa:
Dra. EUIS TUTY HERAWATI
256 — 119
PT KURNIA ASTASURYA
2 Bukti Pengeluaran Bank BCA 0086165788 Bulan Juni 2016 No: 1-420 sebanyak 6 (enam) ordner PT KURNIA ASTASURYA
3 Bukti Pengeluaran Bank BCA 0086165788 Bulan Januari 2016 No: 1-259 sebanyak 4 (empat) ordner PT
Bukti Pengeluaran Bank BCA 0086165788 Bulan Februari 2016 No: 1-266 sebanyak 4 (empat) ordner PT KURNIA ASTASURYA
7 Bukti Pengeluaran Bank BCA 0086165788 Bulan Juli 2016 No: 55-262 sebanyak 4 (empat) ordner
BCA 48490, Mega, Mandiri, bulan November 2016 sebanyak 1 (satu) ordner PT KURNIA ASTASURYA
11 BNI Maret 2016 sebanyak 1 (satu) ordner PT KURNIA ASTASURYA
12 BCA 0083048490 Bulan Oktober 2016 sebanyak 1 (satu) ordner
PT KURNIA ASTASURYA
114 Hutang Barang Jadi sebanyak 1 (satu) ordner PT KURNIA ASTASURYA
115 Copy Akte Perusahaan sebanyak 1 (satu) ordner PT KURNIA ASTASURYA
116
Dokumen Sewa PPh Pasal 4 (2) Plaza Surabaya sebanyak 1 (satu) ordner PT KURNIA ASTASURYA
117 Dokumen Impor/Barang datang luar negeri 2014 s.d 2016 sebanyak 1 (satu) ordner PT KURNIA ASTASURYA
118 Dokumen
SRI HERYONO, SH
Terdakwa:
DEWI WIDOWATI
181 — 46
1 (satu) set Fotocopy
4. SPT Masa PPN Masa Februari s.d Desember 2008 12 (dua belas) set Asli
5. SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 Masa Januari s.d Desember 2007 12 (dua belas) set Fotocopy
6. Bukti Pengeluaran Kas dari Januari s.d Desember 2007 1 (satu) ordnerAsli
7. Bukti Pengeluaran Kas dari Januari s.d Desember 2008 1 (satu) ordner Asli
8. Faktur Pajak Masukan dari CV PUTRA INDONESIA dari Januari s.d Desember 2007 1 (satu) ordner Fotocopy
9. Faktur Pajak Masukan dari CV PUTRA INDONESIA dari Januari s.d Desember 2008 1(satu) ordner Fotocopy
Disita dari Saksi FARHAN JAUHARI
No. Uraian Jumlah Keterangan
1. SPT Masa PPN (Normal) Masa Januari s.d Desember 2007 a.n PT Lancar Jaya Mandiri Abadi, NPWP : 01.668.184.3-002.000 12 ( dua belas ) set Asli
2. SPT Masa PPN Pembetulan I Masa Februari 2007, masa
TONNY FRENGKY PANGARIBUAN
Terdakwa:
1.MELIA BOENTARAN
2.HANDOKO SETIONO
368 — 134
Penyetor ABDUL RAHMAN ATAN, Penerima Rekening KPK Perkara Bengkalis, Nomor Rekening 8881 2018 0902 0013, sejumlah Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah)
437. 1 (satu) lembar tindasan Formulir Multi Pembayaran Bank Mandiri, tanggal 12 September 2019, Penyetor ABDUL RAHMAN ATAN, Penerima Rekening KPK Perkara Bengkalis, Nomor Rekening 8881 2018 0902 0013, sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
438. 3 (satu) ordner