peredarangelap Narkotika Terdakwa MUHAMMAD ALI UMAR Als ALI dengan carapembelian 2 Kilogram Narkotika jenis Shabu, dan pembayaran Narkotikajenis Shabu tersebut terdakwa mengarahkan pembayaran dengan caramentransfer sebesar Rp.376.000.000,(tiga ratus tujuh puluh enam jutarupiah) tanggal 04 September 2018 dan sebesar Rp.400.000.000,(empatHalaman 4 dari 44 Putusan Nomor 1273/Pid.Sus/2019/PT MDNratus juta rupiah) tanggal 10 September 2018 ke Nomor Rekening BRI1079.01.000.687.569 atas nama DARNOVEL atau Rekenign

Sedangkan keberadaan ZULKIFLI berperan sebagaikurir pengantar, sedangkan ZULFIKAR dan RIZAL adalah sebagai perantaratransaksi jual beli Narkotika, SUSIANTO Als BOYEK (Meninggal Dunia)berposisi sebagai orang yang membeli Narkotika dengan terdakwa;Bahwa terdakwa MUHAMMAD ALI UMAR menempatkan uang pembayaranhasil transaksi ke rekening BRI BRI 1079.01.000.687.569 atas namaDARNOVEL atau Rekenign BCA 8455414951 atas nama DARNOVEL ABkemudian terdakwa menerima uang secara tunai hasil Keuntungan transaksijual

telah terjadi transaksi Keuangan permufakatan jahat peredarangelap Narkotika Terdakwa MUHAMMAD ALI UMAR Als ALI dengan carapembelian 2 Kilogram Narkotika jenis Shabu, dan pembayaran Narkotikajenis Shabu tersebut terdakwa mengarahkan pembayaran dengan caramentransfer sebesar Rp.376.000.000,(tiga ratus tujuh puluh enam jutarupiah) tanggal 04 September 2018 dan sebesar Rp.400.000.000,(empatratus juta rupiah) tanggal 10 September 2018 ke Nomor Rekening BRI1079.01.000.687.569 atas nama DARNOVEL atau Rekenign

Sedangkan keberadaan ZULKIFLI berperan sebagaikurir pengantar, sedangkan ZULFIKAR dan RIZAL adalah sebagai perantaratransaksi jual beli Narkotika, SUSIANTO Als BOYEK (Meninggal Dunia)berposisi sebagai orang yang membeli Narkotika dengan terdakwa;Bahwa terdakwa MUHAMMAD ALI UMAR menempatkan uangpembayaran hasil transaksi ke rekening BRI BRI 1079.01.000.687.569 atasnama DARNOVEL atau Rekenign BCA 8455414951 atas nama DARNOVELAB kemudian terdakwa menerima uang secara tunai hasil keuntungantransaksi

LUCI LUSIANA periode bulan Mei 2018 s.d.Desember 2018.1 (satu) bundel copy pembukaan rekenign a.n. LUCI LUSIANA pada bankBCA KCP Pasar Wetan Tasikmalaya.1 (Satu) bundel rekening koran periode 1 Mei 2018 s.d. 31 Desember 2018dengan nomor rekening : 2090348020 a.n. LUCI LUSIANA pada Bank BCAKCP Pasar Wetan Tasikmalaya.Hal. 4 dari 28 hal. Put.perk.No.224/Pid.Sus/2019/PN.TSm1 (Satu) bundel dokumen rekening koran periode 1 Agustus 2018 s.d. 31Desember 2018 dengan nomor rekening 2099220290 a.n.

Put.perk.No.224/Pid.Sus/2019/PN.TSm32. 1 (Satu) bundel copy pembukaan rekenign a.n. LUC LUSIANA pada bankBCA KCP Pasar Wetan Tasikmalaya.33. 1 (Satu) bundel rekening koran periode 1 Mei 2018 s.d. 31 Desember 2018dengan nomor rekening : 2090348020 a.n. LUCI LUSIANA pada Bank BCAKCP Pasar Wetan Tasikmalaya.34. 1 (Satu) bundel dokumen rekening koran periode 1 Agustus 2018 s.d. 31Desember 2018 dengan nomor rekening 2099220290 a.n.

Desember 2018.1 (Satu) bundel copy pembukaan rekenign a.n. LUC LUSIANA pada bankBCA KCP Pasar Wetan Tasikmalaya.1 (Satu) bundel rekening koran periode 1 Mei 2018 s.d. 31 Desember 2018dengan nomor rekening : 2090348020 a.n. LUCI LUSIANA pada BankBCA KCP Pasar Wetan Tasikmalaya.1 (Satu) bundel dokumen rekening koran periode 1 Agustus 2018 s.d. 31Desember 2018 dengan nomor rekening 2099220290 a.n.

MOHAMMAD REZA ALI ke rekenign Bank BRI dengan nomor rekening : 0151901000025565 an. DARMAN BHD;

- 3 (tiga) lembar Surat Perintah Kerja pengadaan CPU Unit Dinas Perkim Kota Pekanbaru yang dikeluarkan oleh PT. ALAM PERKASA;

- 1 (satu) Lembar Invoice CPU Unit sebanyak 30 Unit dengan total Rp. 333.200.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh PT.

MOHAMMADREZA ALI ke rekenign Bank BRI dengan nomor rekening0151901000025565 an. DARMAN BHD;3 (tiga) lembar Surat Perintah Kerja pengadaan CPU Unit DinasPerkim Kota Pekanbaru yang dikeluarkan oleh PT. ALAM PERKASA;1 (Satu) Lembar Invoice CPU Unit sebanyak 30 Unit dengan total Rp.333.200.000, (tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah)yang dikeluarkan oleh PT. ALAM REKA PERKASA;1 (Satu) Lembar Surat Kerjasama PT. PAK dengan PT. UMP1 (Satu) Lembar Surat Kuasa dari PT. UMP kepada Sdr.

MOHAMMAD REZAALI ke rekenign Bank BRI dengan nomor rekening : 0151901000025565an. DARMAN BHD;3. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Kerja pengadaan CPU Unit Dinas PerkimKota Pekanbaru yang dikeluarkan oleh PT. ALAM PERKASA;4. 1 (satu) Lembar Invoice CPU Unit sebanyak 30 Unit dengan total Rp.333.200.000, (tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) yangdikeluarkan oleh PT. ALAM REKA PERKASA;5. 1 (satu) Lembar Surat Kerjasama PT. PAK dengan PT. UMP6. 1 (Satu) Lembar Surat Kuasa dari PT.

MOHAMMADREZA ALI ke rekenign Bank BRI dengan nomor rekening0151901000025565 an. DARMAN BHD;Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.B/2020/PN Plw3 (tiga) lembar Surat Perintan Kerja pengadaan CPU Unit DinasPerkim Kota Pekanbaru yang dikeluarkan oleh PT. ALAM PERKASA; 1 (satu) Lembar Invoice CPU Unit sebanyak 30 Unit dengan total Rp.333.200.000, (tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah)yang dikeluarkan oleh PT. ALAM REKA PERKASA; 1(Satu) Lembar Surat Kerjasama PT. PAK dengan PT.

uang sebesar Rp.600.000, (enam ratus ribu rupiah) ke rekeningterdakwa I, setelah uang masuk ke rekening terdakwa I kemudian terdakwa Itransfer uang sebesar Rp.550.000, (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kePutusan No.133/Pid.Sus/2013/PN.SImn.rekening BCA atas nama Dody Maulana untuk mendapatkan shabu dengan berat0,5 gram tersebut ;Bahwa sebelumnya keduanya belum pernah kenal dan belum pernah ketemuhanya komunikasi melalui telepon, dan kalau mau berhubungan denganterdakwa I harus transfer dulu ke rekenign

terdakwa II /Triyanto untukmentransfer uang sebesar Rp.600.000, (enam ratus ribu rupiah) ke rekeningterdakwa I, setelah uang masuk ke rekening terdakwa I kemudian terdakwa Itransfer uang sebesar Rp.550.000, (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kerekening BCA atas nama Dody Maulana untuk mendapatkan shabu dengan berat0,5 gram tersebut ;Bahwa sebelumnya keduanya belum pernah kenaldan belum pernah ketemuhanya komunikasi melalui telepon, dan kalau mau berhubungan denganterdakwa I harus transfer dulu ke rekenign

MUHAMMAD BURHANUSIN Bin MUHAMMAD NAFISdengan cara di transfer ke Rekenign Bank Mandiri KCPTangerang Pasar Ciputat Nomor Rekening : 128.00.05685679 atas nama SUTARTI ( istri terdakwa MUHAMMADBURHANUDIN ).

Kemudian padasaat itu juga terdakwa langsung membuat Aplikasi NBanking yang duluterdakwa hapus dan memasukkan nomor kartu ATM sehingga InternetBanking dari rekenign Bank BNI 0794648548 atas nama FARHANBAHARTA bisa terdakwa gunakan melalui Handphone milik terdakwa tanpasepengetahuan saksi ENGELEBERTHUS CHANDRA.

Kemudian pada saat itu jugaterdakwa langsung membuat Aplikasi NBanking yang dulu terdakwa hapus danmemasukkan nomor kartu ATM sehingga Internet Banking dari rekenign BankBNI 0794648548 atas nama FARHAN BAHARTA bisa terdakwa gunakanmelalui Handphone milik terdakwa tanpa sepengetahuan saksiENGELEBERTHUS CHANDRA;Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan Aplikasi MBankingtersebut dengan cara memasukkan nomor MPIN dan User ID yang masihterdakwa ingat pada saat awal pembuatan MBanking apa awal pembukaaanrekening

Kemudian pada saat itu jugaterdakwa langsung membuat Aplikasi NBanking yang dulu terdakwa hapus danmemasukkan nomor kartu ATM sehingga Internet Banking dari rekenign BankBNI 0794648548 atas nama FARHAN BAHARTA bisa terdakwa gunakanmelalui Handphone milik terdakwa tanpa sepengetahuan saksiENGELEBERTHUS CHANDRA;Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut jelas, bahwa Terdakwa secarasengaja telah menggunakan uang saksi ENGELEBERTHUS CHANDRA,seolaholah milik sendiri;Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 795/Pid.B

sebesar Rp. 30.000, (tiga puluh ribu rupiah)Total Sebesar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah).Bahwa dari total trasnfer uang sebesar Rp. 600.000, (enam ratus riburupiah) yang terdakwa mendapatkan komisi/pengembalian dari JUDITOGEL JENIS HONGKONG sebesar Rp. 30.000, (tiga) puluh ribu rupiah)atau sekitar 10% (dua puluh persen) dari jumlah uang sebesar Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk bermainjudi Togel Jenis Hongkong dan uang tersebut secara otomatis akan masukke rekenign

(tiga) puluh ribu rupiah)atau sekitar 10% (dua puluh persen) dari jumlah uang sebesar Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah) yang terdakwa gunakan untuk bermainjudi Togel Jenis Hongkong dan uang tersebut secara otomatis akan masukke rekenign terdakwa sedangkan untukBahwa angkaangka nomor togel yang di beli oleh NGAPAG, HAONG danGONON Als PARDONO yang dibeli melalui terdakwa adalah sebagaiberikut: NGAPAG sebesar Rp. 150.000, (Seratus lima puluh ribu rupiah) 4D (empat digit)/ empat angka sebesar Rp.

Selanjutnya secara berturutturut saksi korban telahmengirimkan uang kepada Terdakwa lL MUHAMMAD BURHANUSIN BinMUHAMMAD NAFIS dengan cara di transfer ke Rekenign Bank Mandiri KCPTangerang Pasar Ciputat Nomor Rekening : 128.00.05685679 atas namaSUTARTI ( istri Terdakwa MUHAMMAD BURHANUDIN ).

(dua ratus lima puluh ribu) tidak boleh;10Bahwa lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi, saksi pinjemi dulu nantikalau barang datang diganti uangnya;Bahwa wakiu itu saksi sedang di Rejosari, lalu terdakwa mau karenakalau barangnya datang mau diganti;Bahwa lalu uang ditransfer ;Bahwa Kriting itu perantara dalam membeli sabu lalu ngasih nomorrekening supaya mentransfer uangnya ke rekenign tersebut melalui SMS;Bahwa Kriting itu perantara dalam membeli sabu lalu ngasih nomorrekening supaya mentransfer

Dan iamenjelaskan bahwa sertifikat tanah dan buku rekenign tersebut sudahdibakar, sedangkan tas ransel, cincin, jam tangan sudah di jual kepadasupir truk; Hal 12 dari 27 halaman, No. 179/Pid.B/2018/PN MrhMenimbang, bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut diatas,Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan; Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yangmeringankan (a decharge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu; Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keteranganterdakwa

Buku tabungan Bank BCA, dan print saldo akhir, Nomor Rekening :0511780151, atas nama Rieko Lauda, tanggal pembukaan rekenign 3 Juni2016.d. Rekening Koran Giro Bank BCA, Nomor Rekening : 0511535858 atas namaRieko Lauda.. Rekening tabungan Bank CIMB Niaga, Nomor Rekening : 8570100063004atas nama Rieko Lauda yang telah diganti nomor.f.

Tergugat denganPenggugat setelah Penggugat mengajukan perkara ke Pengadilan AgamaPekanbaru, bukti ini membuktikan usaha Tergugat agar hubungan Penggugatdengan Tergugat dapat rukun kembali, dan secara materiil bukti tersebut dapatdipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa bukti T.3 adalah akta autentik yang dibuat khususoleh pejabat yang berwenang, menyatakan bahwa Tergugat mempunyai usahasebuah perusahaan, dan didukung bukti T.4 yang menyatakan bahwa Tergugatjuga mempunyai usaha, bukti T.5 adalah rekenign

Bandarhongkong.com, bilamana ada pemenangangnya terdakwa menerimsatransfer dan nya dari rekening Bandar kepada rekenign terdakwa sendiribank BNI.Bahwa besamya pasangan bervariasi dari mulai Rp. 1000 s/d Rp. 25.000,baik untuk 2 angka, 3 angka ataupun 4 angka, sedangkan besamya hadiah,untuk: Per Rp. 1000, 4 angka mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000, Per Rp.1000, 3 angka mendapat hadiah sebesar Rp. 400.000, Per Rp.1000, 2 angka mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000, Untuk: Per Rp.2000, 4 angka mendapat

G/ecourt20 18/PN.BdgBukti T.L II 1b :Bukti T.1, I, Il 2Bukti T.1 I, Il 2aBukti T.1.I, Il 3Bukti T.L, I, Il 3apenjamin);copy dari copy, Aplikasi kiriman uang BNI Kantor CabangKawarawang dengan pengirim Ir.Gani Hidayat/Tergugat I, H.Anang hermawan/Tergugat II, lbu Ely Elyah/Tergugat III kepadaPT.DIRGANTARA YUDHA ARTHA/SALIM TEAR TJAHYANAsebagai Direktur dengan Nomor Rekenign 158414365, sebesarRp. 1.505.116.850, (satu milyar lima ratus lima juta seratusenam belas ribu delapan ratus lima puluh ribu rupiah

menganalisa keaslian kKeuangan, melakukan crosseling dan melakukanrincian uang kas pada akhir hari; Bahwa saksi mengetahui perkara tersebut berdasar informasi dari kepolisian; Bahwa saksi bertemu Terdakwa (Ardiman Rusli) dikantor saksi 2 (dua) kali di BankSultra Cabang Pembantu Saosao Kendanri; Bahwa Salah satu Terdakwa yaitu Terdakwa (Ardiman Rusli) melakukanpenarikan rekening atas nama Saefuddin dengan menggunakan surat kuasadari Saefuddin; Bahwa syarat penarikan di bank sultra oleh selain pemilik rekenign

Bahwa kemudian pada tanggal 7 Juli 2018 Terdakwamenstranfer uang sejumlah Rp 10.000.000, (Sepuluh jutarupiah) ke rekenign BRI milik Saksi2 (A.n.Salmawati) untukpembayaran uang denda dan akan membuat surat perjanjiandenda kepada.5.

sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

1. 1 (Satu) lembar Laporan Transaksi dari Rekenig Daerah ke Rekenign Desa Majiko sebesar Rp. 142.600,00 (seratusempat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) yang telah diotentifikasi.

2. 1 (Satu) lembar Laporan Transaksi dari Rekenig Daerah ke Rekenign Desa Majiko sebesar Rp. 95.407.500,00 (sembilan puluh lima juta empatratustujuh ribuh lima ratus rupiah) yang telah diotentifikasi.
3. 1 (Satu) lembar Laporan Transaksi dari Rekenig Daerah ke Rekenign Desa Majiko sebesar Rp. 161.958.200,00 (seratus enam puluh satu juta sembilan ratus lima puluh delapanribuh dua ratus rupiah) yang telah diotentifikasi.

4. 1 (Satu) lembar Laporan Transaksi dari Rekenig Daerah ke Rekenign Desa Majiko Rp. 114.924.000,00 (seratus empat belas juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang telah diotentifikasi.
5. 1 (satu) buah buku APBDes Desa Majiko Tongone Tahun 2017 yang telah diotentifikasi.

6. 1 (Satu) lembar Laporan Transaksi dari Rekenig Daerah ke Rekenign Desa Majiko sebesar Rp. 487.048,800.00 (empat ratus delapan puluh tujuh juta empat puluh delapan ribu delapan ratus ribu rupiah) danRp. 119.003,750.00 (seratussembilan belas juta tiga ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)yang telah diotentifikasi.

Foto copy Rekenign Koran Bank Central Asia TBK KCU Medan atas namaAMIN periode 30 Nopember s/d 31 Desember 2013, menerangkan Alm. AMINsemasa hidup mempunyai uang terakhir sebesar Rp.520.650.539, selanjutnyadiberi tanda bukti T 2 ;3. Foto copy Buku Tabungan Bank Mandiri KK Medan Katamso atas nama AMIN,menerangkan alm. AMIN semasa hidupnya mempunyai buku TabunganMandiri yang digunakan sebagai transaksi dalam menjalankan usahapersekutuan dengan Tergugat V dengan nama Toko UD.

Saksi Andika Pratama, Dibawah Sumpah menerangkan sebagai berikut:Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Nopember 2016 sekira pukul 19.00 WIBsaksi ditelepon Terdakwa Chan Roy Hasudungan Marpaung Alias Royyang ingin meminjam Nomor Rekenign saksi, karena saksi tidak memilikiNomor Rekening BNI, lalu saksi menelepon saksi Afrida pane untukmeminjam Nomor Rekening BNI;Bahwa selanjutnya saksi mengirimkan Nomor Rekening milik saksi Afridapane kepada Terdakwa 1 yang selanjutnya Terdakwa 1 meneleponkembali saksi