Ditemukan 9 data
EKO SUPRAMURBADA, SH
Terdakwa:
FAJRI BIN MUCHTAR
116 — 23
tunai bank BNI tanggal 17 Juli 2019 atas nama penyetor Unang Maskun ke rekening nomor 0807818996 atas nama HANIF ALI BAHOST Jumlah Rp.50.000.000,- ;
- 2 (dua) lembar data list name Jamaah yang telah di enjas PT ABU NIMAH SEJAHTERA UTAMA ;
- 1 (satu) Bendel Print Out Mutasi Rekening periode Juli 2019 dengan nomor rekening 0459816958 atas nama SAHABUDIN ;
- 1 (satu) Bendel Print Out Mutasi Rekening Bank BCA periode Juni-Juli 2019 dengan nomor rekening 3911305966 atas nama SHILMIYYAH
Bahwa biaya yang saksi dan istri saksi bayarkan terkait proses akanberangkat menjadi Jemaah haji khusus yaitu sebesar Rp. 360.000.000.dengan cara tunai dan transfer secara bertahap dengan rincian Rp.90.000.000, untuk mengembalikan uang 6 orang calon Jemaah haji, Rp.270.000.000, total biaya haji saksi dan istri saksi, transfer ke rekeningnomor 3911305966 atas nama SHILMIYYAH SALEH sebesar Rp.80.000.000,, transfer ke rekening Fajri Muchtar sebesar Rp.180.000.000, dan secara tunai sebesar Rp. 10.000.000
Bahwa saksi tidak mengetahui proses pembuatan visa 11 orang calonJemaah yang di bawa olehTerdakwa FAJRI.Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan atas keterangansaksi tersebut;8.Saksi SHILMIYYAH SALEH, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Kepolisian di tingkat Penyidikandan saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita AcaraPemeriksaan dalam tingkat penyidikan. Bahwa saksi merupakan cucu Saksi Hj.
Bungurdengan nomor: 3911305966 atas nama SHILMIYYAH SALEH. Bahwa saksi diminta tolong oleh nenek saksi untuk menerima transferuang sekitar pertengahan tahun 2018. Bahwa rekening saksi diminta tolong untuk menerima transfer karenanenek saksi tidak memiliki rekening di bank. Bahwa jika ada yang ingin mentransfer uang, nenek saksimenghubungi saksi melalui telepon atau memanggil yang kemudian saksimemberikan nomor rekening milik saksi.
dikembalikan ke kantor polisi lagiselanjutnya beberapa jam kemudian ada pemeriksaan kembali danTerdakwa di cap jari lalu setelah diperiksa Terdakwa dinyatakan untukbiometric ulang kemudian Terdakwa satu hari menginap di Imigrasi dan ditarhil di Sumaesi selama 12 hari, setelah itu Terdakwa dideportasi secarabertahap oleh KJRI JEDDAH pada tanggal 17 Agustus 2019.Halaman 39 dari 75 Putusan Nomor 761/Pid.B/2020/PN Bks Bahwa para calon jamaah haji tersebut transfer ke rekening Terdakwadan ke rekening Saksi SHILMIYYAH
NAZMI selanjutnya Terdakwa mentransfer kembali keSaksi SHILMIYYAH SALEH dan ke SHOHIBUL WT ARIFIN. Bahwa Terdakwa mengetahui berangkat haji harus melalui prosedurkementerian agama, alasan Terdakwa mau berangkat haji dengan kondisitersebut adalah karena Terdakwa dijanjikan awalnya oleh Hj. Halimah danSHOHIBUL WT ARIFIN berangkat haji murah dan cepat denganmenggunakan visa undangan dari Kedutaan Arab Saudi. Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi Hj.
EKO SUPRAMURBADA, SH
Terdakwa:
SHOHIBUL WT ARIFIN Bin H.ABDUL JALIL
143 — 32
tunai bank BNI tanggal 17 Juli 2019 atas nama penyetor Unang Maskun ke rekening nomor 0807818996 atas nama HANIF ALI BAHOST Jumlah Rp.50.000.000,- ;
- 2 (dua) lembar data list name Jamaah yang telah di enjas PT ABU NIMAH SEJAHTERA UTAMA ;
- 1 (satu) Bendel Print Out Mutasi Rekening periode Juli 2019 dengan nomor rekening 0459816958 atas nama SAHABUDIN ;
- 1 (satu) Bendel Print Out Mutasi Rekening Bank BCA periode Juni-Juli 2019 dengan nomor rekening 3911305966 atas nama SHILMIYYAH
Bahwa biaya yang saksi dan istri saksi bayarkan terkait proses akanberangkat menjadi Jemaah haji khusus yaitu sebesar Rp. 360.000.000.dengan cara tunai dan transfer secara bertahap dengan rincian Rp.90.000.000, untuk mengembalikan uang 6 orang calon Jemaah haji, Rp.270.000.000, total biaya haji saksi dan istri saksi, transfer ke rekeningnomor 3911305966 atas nama SHILMIYYAH SALEH sebesar Rp.Halaman 23 dari 73 Putusan Nomor 760/Pid.B/2020/PN Bks80.000.000,, transfer ke rekening Fajri Muchtar sebesar
Saksi SHILMIYYAH SALEH, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Kepolisian di tingkat Penyidikan dansaksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita AcaraPemeriksaan dalam tingkat penyidikan. Bahwa saksi merupakan cucu Saksi Hj. HALIMAH. Bahwa saksi memiliki nomor rekening di Bank BCA Kcp. Bungurdengan nomor: 3911305966 atas nama SHILMIYYAH SALEH.
Bahwa para calon jamaah haji tersebut transfer ke rekening saksi danke rekening Saksi SHILMIYYAH SALEH (cucu Hj. Halimah) danSHOHIBUL WT ARIFIN. Bahwa setelah saksi menerima uang transfer dari Sdr. ARAFAH, Sadr.ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, SaksiHalaman 35 dari 73 Putusan Nomor 760/Pid.B/2020/PN BksSYAHRIAL dan Sdr.
NAZMI selanjutnya saksi mentransfer kembali keSaksi SHILMIYYAH SALEH dan ke SHOHIBUL WT ARIFIN.Bahwa saksi mengetahui berangkat haji harus melalui prosedurkementerian agama, alasan saksi mau berangkat haji dengan kondisitersebut adalah karena saksi dijanjikan awalnya oleh Hj. Halimah danSHOHIBUL WT ARIFIN berangkat haji murah dan cepat denganmenggunakan visa undangan dari Kedutaan Arab Saudi.Bahwa sepengetahuan saksi , Saksi Hj.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : FAJRI BIN MUCHTAR
145 — 53
atas nama penyetor Unang Maskun ke rekening nomor 0807818996 atas nama HANIF ALI BAHOST Jumlah Rp.50.000.000,- ;
- 2 (dua) lembar data list name Jamaah yang telah di enjas PT ABU NIMAH SEJAHTERA UTAMA ;
- 1 (satu) Bendel Print Out Mutasi Rekening periode Juli 2019 dengan nomor rekening 0459816958 atas nama SAHABUDIN ;
- 1 (satu) Bendel Print Out Mutasi Rekening Bank BCA periode Juni-Juli 2019 dengan nomor rekening 3911305966 atas nama SHILMIYYAH
. ;2 (dua) lembar data list name Jamaah yang telah di enjas PT ABU NIMAHSEJAHTERA UTAMA ;1 (Satu) Bendel Print Out Mutasi Rekening periode Juli 2019 dengan nomorrekening 0459816958 atas nama SAHABUDIN ;1 (Satu) Bendel Print Out Mutasi Rekening Bank BCA periode JuniJuli 2019dengan nomor rekening 3911305966 atas nama SHILMIYYAH SALEH ;1 (Satu) Bendel Print Out Mutasi Rekening Bank Syariah Mandiri periodeJuli 2019 dengan nomor rekening 7000322703 atas nama SAHABUDIN ;1 (Satu) Bendel Print Out Mutasi
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : EKO SUPRAMURBADA, SH
402 — 55
setor tunai bank BNI tanggal 17 Juli 2019 atas nama penyetor Unang Maskun ke rekening nomor 0807818996 atas nama HANIF ALI BAHOST Jumlah Rp.50.000.000,-;
- 2 (dua) lembar data list name Jamaah yang telah di enjas PT ABU NIMAH SEJAHTERA UTAMA;
- 1 (satu) Bendel Print Out Mutasi Rekening periode Juli 2019 dengan nomor rekening 0459816958 atas nama SAHABUDIN;
- 1 (satu) Bendel Print Out Mutasi Rekening Bank BCA periode Juni-Juli 2019 dengan nomor rekening 3911305966 atas nama SHILMIYYAH
$ (kurs 14.500);1 (Satu) lembar fotocopi setor tunai bank BNI tanggal 17Juli 2019 atas nama penyetor Unang Maskun ke rekeningnomor 0807818996 atas nama HANIF ALI BAHOSTJumlah Rp.50.000.000,;2 (dua) lembar data list name Jamaah yang telah di enjasPT ABU NIMAH SEJAHTERA UTAMA;1 (satu) Bendel Print Out Mutasi Rekening periode Juli2019 dengan nomor rekening 0459816958 atas namaSAHABUDIN;1 (satu) Bendel Print Out Mutasi Rekening Bank BCAperiode JuniJuli 2019 dengan nomor rekening3911305966 atas nama SHILMIYYAH
EKO SUPRAMURBADA, SH
Terdakwa:
FAJRI BIN MUCHTAR
168 — 24
tunai bank BNI tanggal 17 Juli 2019 atas nama penyetor Unang Maskun ke rekening nomor 0807818996 atas nama HANIF ALI BAHOST Jumlah Rp.50.000.000,- ;
- 2 (dua) lembar data list name Jamaah yang telah di enjas PT ABU NIMAH SEJAHTERA UTAMA ;
- 1 (satu) Bendel Print Out Mutasi Rekening periode Juli 2019 dengan nomor rekening 0459816958 atas nama SAHABUDIN ;
- 1 (satu) Bendel Print Out Mutasi Rekening Bank BCA periode Juni-Juli 2019 dengan nomor rekening 3911305966 atas nama SHILMIYYAH
EKO SUPRAMURBADA, SH
Terdakwa:
Hj. HALIMAH S Binti SAID
65 — 15
tunai bank BNI tanggal 17 Juli 2019 atas nama penyetor Unang Maskun ke rekening nomor 0807818996 atas nama HANIF ALI BAHOST Jumlah Rp.50.000.000,- ;
- 2 (dua) lembar data list name Jamaah yang telah di enjas PT ABU NIMAH SEJAHTERA UTAMA ;
- 1 (satu) Bendel Print Out Mutasi Rekening periode Juli 2019 dengan nomor rekening 0459816958 atas nama SAHABUDIN ;
- 1 (satu) Bendel Print Out Mutasi Rekening Bank BCA periode Juni-Juli 2019 dengan nomor rekening 3911305966 atas nama SHILMIYYAH
EKO SUPRAMURBADA, SH
Terdakwa:
SHOHIBUL WT ARIFIN Bin H.ABDUL JALIL
113 — 19
tunai bank BNI tanggal 17 Juli 2019 atas nama penyetor Unang Maskun ke rekening nomor 0807818996 atas nama HANIF ALI BAHOST Jumlah Rp.50.000.000,- ;
- 2 (dua) lembar data list name Jamaah yang telah di enjas PT ABU NIMAH SEJAHTERA UTAMA ;
- 1 (satu) Bendel Print Out Mutasi Rekening periode Juli 2019 dengan nomor rekening 0459816958 atas nama SAHABUDIN ;
- 1 (satu) Bendel Print Out Mutasi Rekening Bank BCA periode Juni-Juli 2019 dengan nomor rekening 3911305966 atas nama SHILMIYYAH
EKO SUPRAMURBADA, SH
Terdakwa:
ZIYAD Bin ABDULLAH
95 — 22
tunai bank BNI tanggal 17 Juli 2019 atas nama penyetor Unang Maskun ke rekening nomor 0807818996 atas nama HANIF ALI BAHOST Jumlah Rp.50.000.000,- ;
- 2 (dua) lembar data list name Jamaah yang telah di enjas PT ABU NIMAH SEJAHTERA UTAMA ;
- 1 (satu) Bendel Print Out Mutasi Rekening periode Juli 2019 dengan nomor rekening 0459816958 atas nama SAHABUDIN ;
- 1 (satu) Bendel Print Out Mutasi Rekening Bank BCA periode Juni-Juli 2019 dengan nomor rekening 3911305966 atas nama SHILMIYYAH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : EKO SUPRAMURBADA, SH
130 — 16
BNI tanggal 17 Juli 2019 atas nama penyetor Unang Maskun ke rekening nomor 0807818996 atas nama HANIF ALI BAHOST Jumlah Rp.50.000.000,- ;
- 2 (dua) lembar data list name Jamaah yang telah di enjas PT ABU NIMAH SEJAHTERA UTAMA ;
- 1 (satu) Bendel Print Out Mutasi Rekening periode Juli 2019 dengan nomor rekening 0459816958 atas nama SAHABUDIN ;
4. 27. 1 (satu) Bendel Print Out Mutasi Rekening Bank BCA periode Juni-Juli 2019 dengan nomor rekening 3911305966 atas nama SHILMIYYAH