Ditemukan 557 data
Terbanding/Penuntut Umum : IBNU FIRMAN IDE, SH.
128 — 85
Halaman 71 Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2020/PT.DKI1) Copy Analisa Transkasi Keuangan Bank DKI atas transaksinasabah atas nama H. ABDULLAH dengan nomor rekening :602200016862) Nasabah Bank DKI Atas nama DJAINI bin ILAM berupa:a) Aplikasi pembukaan rekening Bank DKI atas nama DJAINI B.ILAM nomor rekening 60220001678 tanggal 28 Agustus 2014.b) Aplikasi Contoh tanda tangan Nasabah Perorangan Bank DKIatas nama DJAINI B. ILAM tanggal 28 Agustus 2013.c) Copy sesuai aslinya KTP atas nama DJAINI B.
TEGUH SUKEMI, SH., MH.
Terdakwa:
SANDHA IRIANTO
124 — 51
/2019/PN Smg.VIII/Sdm/06/2015 tanggal 11 Juni 2015 yang ditanda tangani olehPinca Jepara Pak EDIAHANDIMAN S.e Sebagai SLO (Supervisor Layanan Kas) di BRI Cabang JeparaBerdasarkan Surat Keputusan Nokep: B487KCVIII/Sdm/10/2016tanggal 3 Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh Pinca Jepara PakAhmad Muzakki.Bahwa Tupoksi saksi selaku SLK (Supervisor LayananKas) maupun SLO (Supervesor layanan Operasional):e Tugas pokok dan fungsi saya selaku SLK (Supervisor LayananKas) mensupervisi kas Teler dan bukti transkasi
1.MUHAMMAD NIZAR, SH
2.RISTA ERNA SOELISTIOWATI, SH
Terdakwa:
IMAM SUBARKAH, SH
335 — 148
. / Kab Sidoarjo, carapembayarannya di debet dari rekening BTN Nomor 0026001500018498atas nama IMAM SUBARKAH sendiri ;Bahwa transkasi uang masuk yang terjadi di rekening bank BTN Nomor0026001500018498 atas nama IMAM SUBARKAH tersebut dimulai padaawal pembukaan rekening sebagai berikut :1)2)3)4)5)6)2)8)9)10)11)12)13)14)15)16)17)18)19)Tanggal 09 Mei 2017 transaksi setoran awal sebesar Rp. 30.000.000,.Tanggal 13 Mei 2017 transfer dari bank BCA sebesar Rp. 20.000.000,;Tanggal 14 Agustus 2017 transfer
1.BEJO Bin SURO DIMEJO. Alm
2.SUKARJO Bin SURO DIMEJO .Alm
3.Untung Puyung
4.SUHELMI
5.SUKIMAN
6.HERIYANTO
Tergugat:
1.SUTRISNO
2.SAMIRAN
3.MANISO
4.WAHYUDI
5.GIMAN B Alias GIMANOTO
6.HELMI. S
7.SAIMIN
8.SAIMAN
Turut Tergugat:
RALIM
81 — 5
sebelum diajukan gugatan ini, dan jikamemang tanah obyek sengekta tersebut merupakan obyek tanah hak dariSuro Dimejo (almarhum) dan Ibu Dalinah (almarhum) maka saat paraterguat menanam, bercocok tanah dan memanen hasilnya sudah mendapatkomplai dari Para Penggugat;Bahwa dari Para Penggugat pada angka 9 tentang apakah hak dasarkepemilikan Para Tergugat diduga palsu atau terjadi peralinan hak daripemiliknya secara berlawanan hukum atau tipu muslihat (bedrog) haruslahdibuktikan olen Para Penggugat karena transkasi
114 — 24
Simpanan pada Bank Permata nomor rekening 2911674699 atas nama HelenLanawati, setidaktidaknya senilai Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah), yaitusebagaimana transkasi pemindahan dana oleh Tergugat pada tanggal 06012009 dariBank BII nomor rekening 8093001569 atas nama Helen Lanawati.XIl.
1.KORNELIA SANDY
2.JULIUS SANDY
3.BAMBANG MANTIKEI JAYA BUDI
Tergugat:
1.TAHAT UTAR
2.DIKAI UNTUNG
3.RAMBA B.TIUP
4.NOVIA KARLESYANA
88 — 9
Transaksi aquoadalah bertentangan dengan Hukum, dan Hak subjektip Orang laindalam hal ini PARA PENGGUGAT.Bahwa setelah transkasi jual beli lanan obyek sengketa pada tanggal 12Desember 2006, TERGUGAT III membagi penguasaan lahan tersebutmenjadi 2 (dua) bagian yakni penguasaan atas nama TERGUGAT IIIsendiri dan penguasaan atas nama TERGUGAT IV (Isteri TERGUGATIl).
127 — 28
legalisir sesuai dengan aslinya; 2 (dua) lembar bukti laporan transaksi kepada ZAKARIA TATA dengan nomor rekening 056301046244503 tanggal 08 Oktober 2018 yang telah di legalisir sesuai dengan aslinya; 1 (satu) lembar resi pembayaran dari kantor pos dengan nomor Resi : 75600-11/2018/8042656 tanggal 15-08-2018; 1 (satu) lembar resi pembayaran dari kantor pos dengan nomor Resi : 75600-11/2018/806806 tanggal 14-09-2018; 1 (satu) lembar pembayaran angsuran melalui BRI LINK dengan nomor transkasi
312 — 129 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 364 PK/Pdt/2016 Jika tanah hak guna bangunan berdiri di atas TanahHak Pengelolaan, maka setiap transkasi hukum, jualbeli, hibah, agunan dan sebagainya) harus mendapatpersetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemegang HakPengelolaan dan harus membayar uang retribusisebesar 2,5% dari NJOP, dan setelah itu baru dapatmelanjutkan ketahap berikutnya yaitu ke PejabatPembuat Akta Tanah.
105 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
dilakukan transaksi terlebin dahulu kepada Termohon PK IVsebagai instansi Pertanahan, seharusnya mengetahui bahwa tanahHGB yang dilakukan transaksi tersebut adalah HGB yang berdiridiatas tanah Hak Pengelolaan yang dimiliki oleh Pemda DKI Jakartasebagai Termohon PK V dan meminta Pemohon PK dan TermohonPK dan II untuk meminta izin tertulis terlebin dahulu kepadaTermohon PK V sebelum terjadinya transaksi jual beli, akan tetapi haldemikian tidak dilakukan oleh Termohon PK Ill, sehingga jual belli /transkasi
82 — 12
Bahwa pada tanggal 22 Mei 2008, berdasarkan rekening koran nomor1060005848752 ada masuk dana sebesar Rp. 327.175.000, (tigaratus dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)kerekening Koperasi sawit Rakyat Bina Sejahtera yang merupakantransfer dari Bank BRI cabang Iskandar Muda.Bahwasaksi membenarkan dokumen bukti transkasi rekening berupa :1.
67 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
perusahaan ;Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa menggunakan uang sebesarRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari perputaran operasional KSPIntidana cabang Surabaya di rekening BNI Syariah, karena rekening BNISyariah digunakan untuk transaksi keluar masuk keuangan ;Terdakwa menyatakan bahwa dana yang masuk di rekening BNI Syariahberada di luar sistem dan KSP Intidana cabang Surabaya menggunakanrekening BNI Syariah untuk transaksi seharihari, bukan BCA ;Terdakwa menyatakan bahwa yang mengetahui transkasi
115 — 47
No. 1089/Pid.B/2011/PN.Jkt.Tim.Bahwa sampai saat ini Saksi belum meminta apakah uangnya akandikembalikan atau tidak ;Bahwa benar ada transkasi jual beli tersebut dan pembayarannyadilakukan secara bertahap ;Bahwa tanah tersebut terletak di Kampung Tipar di Billy & Moon ;Bahwa transaksi jual beli tanah tersebut kurang lebih seharga Rp. 700juta, dan pembayarannya dicicil sebanyak empat kali tetapi Saksi lupaberapa rincian cicilannya ;Bahwa pembayaran tanah tersebut dilakukan pada waktu di notaris danitu
59 — 10
pada tahun 1996, sedangkan almarhum Ali Kunto mendapatkan tanahdimaksud adalah dengan cara dirintis secara berkompok;Bahwa dalam jual beli tanah tersebut maka saksi bertindak sebagai penghubungantara penggugat dengan almarhum Ali Kunto, dalam kapasitas yang demikianmaka saksi pernah membubuhkan tanda tangan pada kwitansi pembelian tanahobjek perkara oleh penggugat kepada almarhum Ali Kounto sebagai salah seorangyang menyaksikan terjadinya transaksi jual beli tanah;Bahwa sebagai penghubung dalam transkasi
140 — 79
. ; Bahwa, jenis kegiatan perbankan yang dilakukan oleh Bank RakyatIndonesia ( BRI ) yaitu : Melayani transkasi simpanan, meliputi : Pembukaan rekening barubaik individu maupun organisasi, pembuatan ATM, Pembuatanmobile banking, penarikan dan penyetoran. Melayani pinjaman, meliputi, penjaman instansi dan pinjamansektor usaha.
40 — 32
Bahwa Saksi melakukan transkasi dengan Terdakwamelalui HP kemudian Saksi mengambil sepeda motor diKedai samping Asrama Kompi Markas Yonif 114/SMBireuen, yang mengantar sepeda motor dan menyerahkankepada saya adalah Saksi 5 (Pratu Efendi ).11.
509 — 259
Copy Analisa Transkasi Keuangan Bank DKI atas transaksi nasabahatas nama H. ABDULLAH dengan nomor rekening : 60220001686Nasabah Bank DKI Atas nama DJAINI bin ILAM berupa :a) Aplikasi pembukaan rekening Bank DKI atas nama DJAINI B. ILAMnomor rekening 60220001678 tanggal 28 Agustus 2014.b) Aplikasi Contoh Tanda tangan Nasabah Perorangan Bank DKI atasnama DJAINI B. ILAM tanggal 28 Agustus 2013.c) Copy sesuai aslinya KTP atas nama DJAINI B.
Kemudianhalaman 207 dari 409 halaman Nomor : 83/PID.SUS/TPK/2018/PN.JKT.PST.setelah transkasi tersebut selesai saksi selaku Teller mencocokanyang ada di administrasi dengan fisik uang uang yang ada dikasbesar Bank DKI Capem pembantu.
Copy Analisa Transkasi Keuangan Bank DKI atas transaksinasabah atas nama H. ABDULLAH dengan nomor rekening :60220001686Nasabah Bank DKI Atas nama DJAINI bin ILAM berupa :a) Aplikasi pembukaan rekening Bank DKI atas nama DJAINI B.ILAM nomor rekening 60220001678 tanggal 28 Agustus 2014.b) Aplikasi Contoh Tanda tangan Nasabah Perorangan Bank DKIatas nama DJAINIB. ILAM tanggal 28 Agustus 2013.c) Copy sesuai aslinya KTP atas nama DJAINI B.
Copy Analisa Transkasi Keuangan Bank DKI atas transaksi nasabahatas nama H. ABDULLAH dengan nomor rekening : 60220001686Nasabah Bank DKI atas nama DJAINI bin ILAM berupa :a) Aplikasi pembukaan rekening Bank DKI atas nama DJAINI B. ILAMnomor rekening 60220001678 tanggal 28 Agustus 2014. halaman 399 dari 409 halaman Nomor : 83/PID.SUS/TPK/2018/PN.JKT.PST. b) Aplikasi Contoh Tandatangan Nasabah Perorangan Bank DKI atasnama DJAINIB.
Terbanding/Tergugat IV : KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Cq. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : FIREWORKS VENTURE LTD
Terbanding/Tergugat III : PT. GERIA WIJAYA PRESTIGE
Terbanding/Tergugat I : PT. PROFINDO INTERNASIONAL SECURITIES D.h. PT. MILENIUM ATLANTIC SECURITIES
209 — 128
Gugatan aquo baru terjadi sejak tahun 2006, sementara Tergugat telah mengalihkan hak tagih atas aset kredit atas nama Tergugat III padatahun 2005, sehingga bagaimana mungkin Tergugat dinyatakanmelakukan persekongkolan atas pembelian dan penjualan hak tagih atasnama Tergugat III tersebut.Bahwa, dengan demikian dalildalil Penggugat jelas hanya merupakanpenilaian secara post factum terhadap suatu kejadian, sedangkanTergugat tentunya tidak dapat mengontrol apapun yang dilakukan olehTergugat II pasca transkasi
194 — 38
BankIndonesia ;2.Bukti P2 Fotocopy UU No.10 tahun 1998 tentang Perbankan ;3.Bukti P3 Fotocopy Peraturan Bank Indonesia No.7/7/PBI/2005tentang penyelesaian Pengaduan Nasabah pasal 10ayat (1) ayat (2) ;4.Bukti P4a Fotocopy surat No.0485/TP/DBHA/III/9,tertanggal 18Maret 1998 ,Perihal Laporan tindak pidana pemalsuanDokumen dan Penggelapan Deposito Dollar olehDeutsche Bank Jakarta ;5.Bukti P4b Fotocopy surat No.0580/TPHI/DBHA/VIII/98tertanggal 3 Agustus 1998 pelanggaran terhadapregulasi/ketentuan Bi tentang transkasi
20 — 5
Buku Tabungan Bisnis Bank atas nama Penggugat Rekonpensidengan transkasi total Rp. 232.579.294, (dua ratus tigapuluh dua juta lima ratus tujuh puluh Sembilan ribu duaratus Sembilan puluh empat rupiah) yang telah ditransfer kerekening pribadi milik Pemohonb.
227 — 95
Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2016 Pemeriksa Pajak KPP PMA Enammenolak pengajuan restitusi Pajak PT EKP dengan menerbitkan Surat KetetapanPajak Nihil (SKPN) karena ada instruksi dari Johnny Sirait yang tidak meyakinikebenaran transkasi PT. EKP dan dapat merugikan keuangan Negara.. Bahwa bulan September 2016 PT. EKP memasukan Surat Pernyataan Harta(SPH) yang disampaikan oleh Konsultan Pajak James RB Hutagaol untukmemenuhi persyaratan Tax Amnesty, akan tetapi tidak dikabulkan disebabkanPT.
EKP untukmengajukan Restitusi pajak, kKemudian menolaknya tersebut dengan menerbitkanSurat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) dengan alasan bahwa Johnny Sirait tidakmeyakini kebenaran transkasi PT. EKP dan hal ini dapat merugikan keuanganNegara.Menimbang, bahwa bulan September 2016 PT. EKP memasukan SuratPernyataan Harta (SPH) yang disampaikan oleh Konsultan Pajak James RBHutagaol guna memenuhi persyaratan Tax Amnesty, akan tetapi tidak dikabulkandisebabkan PT.